UITGANGSPUNTEN PROGRAMMA De uitgangspunten geven richting aan de op te stellen conceptbegrotingen

Transcriptie

1 Adviescommissie 15 oktober 2013 agendapunt 7 Dagelijks bestuur 7 november 2013 Algemeen bestuur 28 november 2013 Bijlage 1 UITGANGSPUNTEN PROGRAMMA De uitgangspunten geven richting aan de op te stellen conceptbegrotingen Voorstel aan het bestuur: Het algemeen bestuur besluit in te stemmen met de uitgangspunten voor het programma 2014 en 2015 zoals toegelicht in dit voorstel en weergegeven in de bijlage met als belangrijke onderdelen: 1. De programmabegroting 2015 indexeren en indien nodig de indexering te herijken eind 2014; 2. De participantenbijdrageverlaging 2012 en het niet indexeren van de begroting 2013 en 2014 op te vangen door in 2014 eenmalig te besparen op de vervangingsinvesteringen; 3. Het weerstandsvermogen vaststellen op het geactualiseerde niveau van 2013; 4. Vasthouden aan de ambities uit de ontwikkelingsvisie Groengebied Amstelland gericht op een optimaal gebruik van de recreatiegebieden; 5. De door het AB in 2009 ingezette koers om het deel van de algemene reserve dat geen deel uitmaakt van het weerstandsvermogen aan te wenden voor het realiseren van de ambities uit de ontwikkelingsvisie. Onderbouwing besluit Er zijn richtinggevende uitspraken van het bestuur nodig om de begrotingswijziging 2014 en de begroting 2015 in concept op te kunnen stellen. Hiervoor is duidelijkheid nodig over de onderwerpen die onderdeel zijn van het voorgestelde bestuursbesluit. Bijdrage aan schapsdoelen Versterken financiële duurzaamheid; Beter informatievoorziening aan raden en staten. Consequenties Financieel: n.v.t. Juridisch: Het besluit heeft geen juridische consequenties. Bestuurlijke achtergrond AB juni 2013: besluit de participantenbijdrage in 2013 en 2014 niet te indexeren en in plaats daarvan voor een bedrag van te bezuinigen. Communicatie Het besluit zal worden geplaatst op de website van het schap. Opmerkingen AC 15 oktober 2013 Opmerkingen DB 7 november 2013 De adviescommissie adviseert conform het voorstel, met inachtneming van de volgende opmerking: Het indexeringspercentage voor de begroting van 2015 nu onder voorbehoud vaststellen en het percentage pas definitief vaststellen in de (eerste) gewijzigde begroting voor Het dagelijks bestuur besluit het advies van de adviescommissie over voorbehoud indexering over te nemen en het voorstel te agenderen voor het AB. Pagina 1 van 3

2 Proces tot nu toe Het algemeen bestuur heeft in juni 2013 de begroting voor 2014 vastgesteld. Het bestuur kan in de najaarsvergadering de uitgangspunten voor het programma 2014 bijstellen en voor 2015 vaststellen (zie bijlage). De prijsindex, de invulling van de bezuiniging voor 2014, de dekking van de investeringen en het weerstandsvermogen zijn daarbij belangrijke onderwerpen. Toelichting en argumenten 1. De begroting 2015 indexeren De begroting wordt jaarlijks geïndexeerd met het indexcijfer zoals vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling. Op dit moment is nog niet bekend welk indexcijfer zal worden gehanteerd voor Bezuinigingen De totale bezuiniging opgave is in 2014, gebaseerd op onderstaande bestuursbesluiten: DB besluit 5 april 2012: deel van de 10% bezuinigingen opvangen door het positieve resultaat van 2011 in te zetten. Dat is geen structurele oplossing. Voor moet daarom nog een structurele bezuiniging gevonden worden; Bestuur heeft besloten in 2013 en 2014 de participantenbijdrage niet te indexeren. Kosten in begroting worden wel geïndexeerd, daarom een extra bezuiniging van nodig. Deze bezuiniging wordt in 2014 eenmalig opvangen door de besparing op vervangingsinvesteringen, zie besluitpunt 12 en tabel hieronder. VOORSTEL DEELPROGRAMMA BEZUINIGING Besparing vervangingsinvestering 1. beheer eiland Ouderkerkerplas Eenmalige dekking uit positief resultaat TOTAAL Bezuinigingsmaatregelen Deze bezuiniging kan structureel worden opgevangen doordat de afschrijvingskosten op de investeringen met ingang van 2015 circa lager zijn. Deze bezuiniging komt bovenop al eerder ingevulde bezuinigingen in de periode Het bestuur heeft destijds besloten m.i.v de participantenbijdrage met 10% te verlagen t.o.v (participantenbijdrage 2010: ). Hiervoor is er ,90 structureel bezuinigd op de exploitatie. De totale bezuiniging over de periode komt daarmee op ca Het weerstandsvermogen vaststellen op Het weerstandsvermogen is in 2013 geactualiseerd en wordt gehandhaafd in In 2014 wordt het weerstandsvermogen opnieuw geactualiseerd voor de begroting Ambities ontwikkelingsvisie realiseren ten laste van Algemene Reserve De ontwikkelingsvisie en het uitvoeringsprogramma zijn door het algemeen bestuur vastgesteld in de vergadering van 10 december In het besluitvormingsproces over bezuinigingen gericht op het verlagen van de participantenbijdrage heeft het bestuur aangegeven de ambities uit de ontwikkelingsvisie niet te willen bijstellen. De bezuinigingen dienen zoveel mogelijk gerealiseerd te worden door het streven naar kostenverlaging en verhoging van inkomsten en niet door het verlagen van de ambities uit de nieuwe ontwikkelingsvisie voor Groengebied Amstelland. 5. Schatkistbankieren leidt op termijn tot een beperking van de toevoegingen aan de reserve. Een belangrijke ontwikkeling op financieel gebied is de invoering van schatkistbankieren. De eerste kamer moet dit voorstel nog goedkeuren. De verwachting is dat schatkistbankieren wordt ingevoerd. Ook de recreatieschappen zullen met deze vorm van bankieren te maken krijgen. Voor Groengebied Amstelland is de verwachting dat het grootste deel van de huidige rente inkomsten (circa ) wegvalt. Hierdoor moet rekening worden gehouden met lagere toevoegingen aan de reserves. Zodra er definitief duidelijkheid is over schatkistbankieren zal het bestuur geadviseerd worden over de wijze waarop met deze consequenties kan worden omgegaan. Pagina 2 van 3

3 Planning Vaststelling uitgangspunten in november 2013; Vaststelling conceptbegrotingen door dagelijks bestuur in maart 2014 En definitieve vaststelling door het algemeen bestuur in juni Besluiten worden geplaatst op de website van het recreatieschap. Bijlage Uitgangspunten Programma Voorbereid door Akkoord programmamanager In overleg met manager Advies Gerben Houtkamp Wim Nieuwenhuis Pagina 3 van 3

4 Uitgangspunten Programma Financiele uitgangspunten Uitgangspunten Programma 2014 Bezuiniging: aanvullende bezuinigingstaakstelling in 2014 omdat participantenbijdrage niet wordt geindexeerd in 2014 (zie oplegnotitie). Index: de kosten worden verhoogd met de index voor ,8% (BTW-verhoging is hier onderdeel van) gebaseerd op inflatiecijfer CBS (CPI nov. 2012). De participantenbijdrage wordt niet verhoogd met deze index (zie hierboven). Korting tarieven RNH: in de programmabegroting 2014 is het uitgangspunt een 2% korting op te tarieven van RNH. Inzet reserves: Door het AB is in 2009 de koers ingezet om de algemene reserve in te zetten voor het realiseren van de ambities uit de ontwikkelingsvisie. Deze koers wordt gehandhaafd. Hiervoor wordt het deel van de algemene reserve ingezet wat geen deel uitmaakt van het weerstandsvermogen. Inzet op verbreden aanbod/verhogen inkomsten in alle deelgebieden van het recreatieschap, om de ontwikkelingskansen van het Groengebied optimaal te benutten. 1.2 Belangrijke wijzigingen De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2014 zijn afhankelijk van besluitvorming eind Mogelijke wijzigingen schatkistbankieren: Er is landelijk nog geen besluit genomen over invoering van verplicht schatkistbankieren voor decentrale overheden. Na positieve besluitvorming van de Rijksoverheid wordt Groengebied Amstelland verplicht hiertoe over te gaan. Dit leidt tot lagere renteopbrengsten voor het schap. Verwachte ontwikkeling kosten inhuur personeel: gevolgen voor dienstverlening Recreatie Noord-Holland als gevolg van evaluatie nog niet duidelijk. 2. Financiele uitgangspunten 2015 Index: De kosten worden verhoogd met een index voor 2015 gebaseerd op inflatiecijfer CBS (CPI nov. 2013). De participantenbijdrage wordt ook verhoogd met deze index. Indien nodig wordt de index eind 2014 herijkt.

5 3. Overzicht participantenbijdrage Indexatie 0% 1 Bezuiniging index 2014 Provincie Noord-Holland Gemeente Amstelveen Gemeente Amstterdam Gemeente Diemen Gemeente Ouder-Amstel Totaal participantenbijdrage : de participantenbijdrage is niet geindexeerd met 2,8%, de kosten wel. Indexatie 2,80% Bezuiniging index* 2015 Provincie Noord-Holland Gemeente Amstelveen Gemeente Amstterdam Gemeente Diemen Gemeente Ouder-Amstel Totaal participantenbijdrage * index 2014 gebruikt. Hoogstwaarschijnlijk valt het indexcijfer hoger uit dan het hier getoonde 4. Achtergrond Groengebied Amstelland is het landelijk gebied, ten zuiden van Amsterdam, tussen Amstelveen en het Amsterdam Rijnkanaal, circa 4000 ha groot. Het recreatiegebied is goed voor zo'n 2,7 á 3 miljoen bezoeken per jaar.

6 5. Doelenboom Groengebied Amstelland Voor Groengebied Amstelland is een doelenboom opgesteld op basis van de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling, de kaders van de ontwikkelingsvisie en het gevoerde beleid van het recreatieschap. De doelenboom is het jaarlijks het vertrekpunt voor het opstellen van het programma van het recreatieschap. Het programma is uitgangspunt voor de schapsbegroting. Een aantrekkelijk en gevarieerd landschap waarin het goed recreeeren is 1: Behoud recreatielandschap 2. Vergroten gebruik - ontwikkelen 3. ontwikkelen maatschappelijk draagvlak 4: Versterken duurzaamheid Behoud beleving landschap (cultuurhistorie, natuur, water) Identiteit & herkenbaarheid deelgebieden behouden Behoud bestaande voorzieningen Identiteit & herkenbaarheid van de deelgebieden versterken Bieden veelzijdige recreatiemogelijkheden Vergroten bekendheid gebied door gerichte communicatie Versterken functionele samenhang stad & recreatiegebied Inspelen op wensen/behoeften recreanten Faciliteren streekeigen producten Versterken functionele samenhang tussen stad & gebied Verbeteren contact met ondernemers Betere informatievoorzien ing raden & staten Verbeteren samenwerking belanghebbenden & stakeholders Versterken financiele duurzaamheid Goedkoper beheer Stimuleren ontwikkeling waterbeheer & landschapsbeheer door derden Meer evenementen & horeca Inzet op MVObeleid Streven naar duurzaamheid met aandacht voor biodiversiteit Duurzamer beheer Bevorderen & faciliteren ontwikkeling van groene energie Meer evenementen Verbeteren basisinformatievo orziening omwonenden Betere communicatie & promotie Vergroten veiligheidsgevoel bezoekers GGA Vergroten bereikbaarheid gebied vanuit de stad

7 6. Meerjarenperspectief Belangrijk doel voor de komende jaren is het uitvoeren van de volgende uitvoeringsprogramma s en samenwerkingsovereenkomsten: Afronden projecten oorspronkelijk plan Kiezen voor Amstelland. De komende jaren komt dit concreet neer op het realiseren van fietspad Penbos-Diemerbos en de wandelpad langs de Diemerpolderweg; Uitvoeringsprogramma van de ontwikkelingsvisie Groengebied Amstelland. Een belangrijk project van het uitvoeringsprogramma is verbreden aanbod, verhogen inkomsten o.a. omdat door de bezuinigingen gezocht moet worden naar mogelijkheden om de bezuinigingen deels op te vangen door het verhogen van de inkomsten; Projecten van programma Mooi Amstelland en de Groene Uitweg. Door inzet van een recreatiemakelaar en inzet op de projecten verbeteren van de recreatieve infrastructuur en meer ontsluitingen ommetjesmakers is besloten tot de aanleg van een flink aantal nieuwe routevoorzieningen; Uitvoeren Actieprogramma Diemerbos in samenwerking met Staatsbosbeheer, om de promotie, werving van evenementen, beheer en gastheerschap waar mogelijk gezamenlijk op te pakken. 7. Programma accenten 2014 Uitvoering geven aan uitvoeringsprogramma GGA Verder inzet op inkomstenwerving Uitvoeren veiligheidsbeleid aan de hand van het handhavingsplan Uitvoeren project opwaarderen Gaasperplasgebied Faciliteren evenementen waaronder vierde editie Amsterdam Open Air Realiseren van horeca bij de Ouderkerkerplas, bij de Abcouderstraatweg en bij de westoever Gaasperplas Opstellen nieuw communicatieprogramma GGA 8. Programma accenten 2015 Uitvoering geven aan uitvoeringsprogramma GGA Verder inzet op inkomstenwerving Uitvoeren veiligheidsbeleid aan de hand van het handhavingsplan Faciliteren evenementen waaronder vijfde editie Amsterdam Open Air Uitvoeren project opwaarderen Gaasperplasgebied Faciliteren evenementen waaronder vierde editie Amsterdam Open Air Realiseren van horeca bij de Ouderkerkerplas, bij de Abcouderstraatweg en bij de westoever Gaasperplas Opstellen nieuw communicatieprogramma GGA