Najaarsrapportage Landschap Waterland januari - augustus 2009

Transcriptie

1 Najaarsrapportage Landschap Waterland januari - augustus december 2009 Recreatie Noord-Holland NV

2

3 INHOUDSOPGAVE 1. Bestuurssamenvatting 4 2. Financiële prognose Landschap Waterland Jachthaven Hemmeland Recreatiegebied Hemmeland Voortgang realisatie januari - augustus Productgroep Beleid Bestuursadvisering (product 010) Secretariaat (product 020) Communicatie, voorlichting en marketing (product 070) Financieel beheer (product 150) Productgroep Beheer Terreinbeheer uitvoering (product 040) Onroerend goed beheer (product 050) Terrein voorlichting (product 060) Havens (product 080) Route voorzieningen (product 100) Toezicht terreinen (product 110) Productgroep Projecten Terreinbeheer voorbereiding (product 030) Aanleg nieuwe gebieden (product 140) 33

4 1. Bestuurssamenvatting De gemeenschappelijke regeling Landschap Waterland heeft drie onderdelen: Waterland, inclusief project Groengebied Purmerland, jachthaven Hemmeland en het recreatiegebied Hemmeland. Het Landschap behartigt de belangen op het gebied van recreatieve en landschappelijke ontwikkeling van de regio Waterland. Met voorzieningen als fiets- en wandelpaden, pontjes en recreatieknooppunten kan de recreant het gebied, met haar rijke natuur- en landschapswaarden, beleven. Programmadoelstelling 2009 Recreatie Noord-Holland NV (RNH) voert in opdracht van het bestuur van het Landschap Waterland het programma uit dat is vastgelegd in de programmabegroting In het programma staat ontwikkeling centraal. Het accent ligt op een doorlopend programma van investeringen in nieuwe recreatieve voorzieningen, waarbij het beheer grotendeels bij derden wordt ondergebracht. Daarnaast heeft Landschap Waterland een basisprogramma van eigen beheer van voorzieningen, belangenbehartiging en communicatie. Het beheer maakt hier een relatief klein onderdeel van uit, vergeleken met andere recreatieschappen in Noord- Holland. De doelstelling van het programma kan worden samengevat als het duurzaam in stand houden van natuur en openluchtrecreatiegebieden met een omvang en kwaliteit die voldoet aan de wensen van de inwoners van de omliggende gemeenten en de wijdere regio. Het programma is opgebouwd uit 12 producten, gegroepeerd in de productgroepen Beleid, Beheer en Projecten. De rapportage voor het recreatiegebied Hemmeland en de jachthaven Hemmeland zijn afzonderlijk in beeld gebracht. Productgroep Beleid De vier participanten van Hemmeland hebben ingestemd met het besluit van Landschap Waterland tot verkoop van de Jachthaven en overdracht van recreatiegebied Hemmeland aan gemeente waterland. Door RNH is namens Landschap Waterland overleg gevoerd met gemeente Waterland over de verkoopovereenkomst. Op 14 april 2009 is er een brainstorm georganiseerd over het vervolg van het uitvoeringsprogramma. Hiervoor waren de adviescommissieleden en een aantal belangrijke stakeholders uitgenodigd. De inventarisatie van belangrijke ontwikkelingen in het gebied stond in deze bijeenkomst vooral centraal. De uitkomsten van deze brainstorm zullen worden meegenomen in een bestuursvoorstel in de najaarsronde, hierin zal een nieuw uitvoeringsprogramma worden voorgesteld met projecten uit het uitvoeringsprogramma die nog niet zijn uitgevoerd/afgerond zijn, maar nog wel actueel zijn. Daarnaast worden actuele ontwikkelkansen die voortkomen uit het Recreatieplan Waterland 2002 meegenomen en ontwikkelkansen op basis van de actualiteit. Het betreft zowel kortlopende als langlopende projecten. In het bestuursvoorstel zal tevens de vernieuwing van de visie worden behandeld evenals de rol en positie van Landschap Waterland. De meting van bezoekersaantallen met de recreatiemonitor draait inmiddels voor het vijfde jaar. In 2008 zijn er 7% meer bezoekers in Hemmeland ten opzichte van 2007, namelijk Dit zou verklaard kunnen worden door de voortdurende aandacht in lokale media omtrent de toekomst van Park Hemmeland en Jachthaven Hemmeland. Bezoekersaantallen van Landschap Waterland worden niet geteld vanwege de weidsheid van het gebied en de vele toegangsmogelijkheden. Dit jaar heeft er in aanvulling op de bezoekersaantallen, net als in 2007, een aanvullend gebruikersonderzoek plaatsgevonden in het kader van de recreatiemonitor. De resultaten hiervan worden nog verwerkt en zullen medio 2010 in de bestuursronde behandeld worden. 4 Najaarsrapportage Landschap Waterland 2009

5 In 2009 is er hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe website voor RNH. Onderdeel van deze website is de site De website is in april online gegaan aan wordt regelmatig aangevuld met nieuws, activiteiten en evenementen in het recreatieschap. Tot nu toe is er op de website een bezoekersaantal van geregistreerd, maandelijks neemt het aantal bezoekers toe, de maand met het hoogste bezoekersaantal was daarom augustus, met bezoekers. De website wordt continu doorontwikkeld. Er hebben reeds enkele aanpassingen plaatsgevonden die het beheer van de website vereenvoudigen. Met de verbeteringen die zijn doorgevoerd in de financiële administratie zijn de financiële stukken dit jaar tijdig en met de gewenste kwaliteit opgeleverd. Door de accountant is een verklaring van getrouwheid en rechtmatigheid afgegeven over de jaarrekening. Productgroep Beheer Bij het reguliere beheer van recreatiegebied Hemmeland is in 2009 het accent gelegd op onderhoudswerkzaamheden aan de beplanting. In het najaar zal, met name rond de paden, de beplanting worden teruggezet. In 2009 zijn er extra werkzaamheden uitgevoerd bij het Mirrorstrand in verband met het afkeuren van de zwemlocatie op basis van de zwemwaterrichtlijn. De weggezakte beschoeiing is gerepareerd en omhoog gehaald en de verdwenen bebording is opnieuw geplaatst. De boxen bij de waterligplaatsen zijn vergroot, het aantal waterligplaatsen is daarmee teruggebracht van ca 690 naar ca. 650 plaatsen. De oplevering van fase 2 van de vernieuwing elektravoorziening van de steigers bij Jachthaven Hemmeland is gerealiseerd. Aan de steigers zijn uitsluitend de noodzakelijke reparaties uitgevoerd. Met de projecten kanoknooppuntensysteem en de wandelroutes Wormer- en Jisperveld is voortgang geboekt echter de realisatie schuift door naar De voortgang van het project elektrobootroute is afhankelijk van subsidieverlening. Op dit moment is nog niet duidelijk of er voldoende subsidie kan worden verkregen. Naar verwachting komt hierover duidelijkheid in 2010 waardoor ook de realisatie op zijn vroegst in 2010 kan starten. Het resterende deel (zes kilometer) van de ruiterpaden Purmerbos is in 2010 gerealiseerd en het pad is feestelijk geopend. Voor realisatie van de Poort van Waterland is door de provincie een bijdrage beschikbaar gesteld voor procesbegeleiding. Naar verwachting zal de realisatie van het recreatieknooppunt hierdoor versneld kunnen worden. Productgroep Projecten Het onderdeel projecten wordt nog steeds gedomineerd door het project Groengebied Purmerland. Naar verwachting is de aanleg van het gehele Groengebied Purmerland in 2010 gereed en klaar voor gebruik. Deelgebied 2 is 9 mei 2007 officieel in gebruik genomen door de bewoners van Purmerend-Weidevenne en Purmerland. Vrijdag 8 mei 2009 is deelgebied 3, ten zuiden van de wijk Weidevenne in de gemeente Purmerend, officieel geopend. Het projectbudget komt echter in gevaar door de extra onderhandelingsinzet en extra kosten voor grondaankoop om de aanleg van deelgebied 4 te realiseren. De onderhandelingen over overeenkomsten voor grondaankopen in deelgebied 4 verlopen namelijk moeizaam, waardoor vertraging is ontstaan. Samen met Prorail is een alternatief onderzocht om een fietspad langs de kavels van de betreffende eigenaren (en langs het spoor) aan te leggen om de verbinding met Landsmeer tot stand te kunnen brengen. De uitgifte van het Fort aan de Nekkerweg is in 2009 in een versnelling gekomen. Er is een erfpachtovereenkomst opgesteld en er hebben gesprekken plaats gevonden met de beoogd erfpachters. 5 Najaarsrapportage Landschap Waterland 2009

6 Financiën Onderdeel Productgroep Afwijking Toelichting LW Beleid Verwachte overschrijding van ca Beheer Verwachte onderschrijding van Projecten Verwachte onderschrijding van Hogere kosten door te laag begrote kosten voor bestuursadvisering en secretariaat Incidenteel lagere uitgaven door het doorschuiven van de uitvoering van projecten naar 2010 (vaarknooppunten en voetpaden, elektrobootroute, aanlegplaatsen) Incidenteel lagere kosten door vertraagde grondaankopen in Purmerland Rg HEM Beleid Verwachte onderschrijding van ca Beheer Verwachte overschrijding van ca Projecten Verwachte onderschrijding van ca Jh HEM Beleid Verwachte onderschrijding van ca Beheer Geen onder- of overschrijding groter dan rapportage criterium Lager kosten door beperktere personele inzet bestuursadvisering en secretariaat Hogere uitgaven voor onderhoudswerkzaamheden beplanting Geen uitgaven aan toezicht, toezicht verzorgt door politie Lager kosten door beperktere personele inzet bestuursadvisering en secretariaat - Landschap Waterland In het oogspringend in 2009 voor landschap Waterland is het doorschuiven van geplande investeringen naar Voornamelijk als gevolg van dit doorschuiven is de verwachte onttrekking aan de bestemmingsreserve in plaats van de geraamde onttrekking van ca De problemen rond de grondaankopen in Purmerland zorgen voor het doorschuiven van een groot deel van de uitgaven en de vertragingen rond de uitvoering van andere projecten zorgen ervoor dat een aanzienlijke onderschrijding wordt verwacht. Daartegenover staan hoger kosten dan begroot voor de afdeling beleid. De werkelijk kosten wijken in 2009 echter niet veel af van de voorgaande jaren. De kosten worden in 2009 echter voor het eerst doorberekend op basis van werkelijk bestede tijd en niet meer op basis van een verdeelsleutel over de zes recreatieschappen waar RNH voor werkt. Recreatiegebied Hemmeland Beleidsuitgangspunt voor Hemmeland is dat tekorten op de begroting voor het recreatiegebied worden gedekt uit de inkomsten van de jachthaven. Indien een tekort zich voordoet bij het recreatiegebied resulteert dit voor de jachthaven in een extra bijdrage die leidt tot een lagere toevoeging of een onttrekking aan de reserve van de jachthaven. Als gevolg van deze compensatie dient het resultaat op de begroting van het recreatiegebied op 0,- uit te komen. 6 Najaarsrapportage Landschap Waterland 2009

7 Bij het recreatiegebied wordt in 2009 per saldo een onderschrijding op de uitgaven verwacht waardoor een lagere bijdrage van ca nodig is van de jachthaven om het exploitatietekort te dekken. Jachthaven Hemmeland De verwachte onderschrijding op de jachthaven is het gevolg van hogere exploitatieopbrengsten, de lagere bijdrage aan het recreatiegebied en lagere kosten voor personeel. De verwachte hogere opbrengsten zijn gerealiseerd door het aanbieden van arrangementen aan ligplaatshouders met betrekking tot onderhoud van boten. Hiervan is veelvuldig gebruik gemaakt. De onderschrijding resulteert in een hogere toevoeging aan de algemene reserve dan begroot ( verwachte onttrekking in plaats van de begrote onttrekking van ). 7 Najaarsrapportage Landschap Waterland 2009

8 2. Financiële prognose 2.1 Landschap Waterland Rapportage per 31 augustus 2009 Product Omschrijving lasten baten saldo 010 Bestuursadvisering Secretariaat Terreinbeheer voorbereiding Terreinbeheer uitvoering Onroerend goed beheer Terrein voorlichting Voorlichting en marketing Havens Educatie Route voorzieningen Toezicht terreinen Agrarisch beheer Intensieve voorzieningen Aanleg nieuwe gebieden Financieel beheer Bijdrage participanten Totaal lasten en baten functie 010 t/m Resultaat voor bestemming Resultaatbestemming Toevoeging algemene reserve - - Onttrekking algemene reserve - - Toevoeging bestemmingsreserve investeringen - - Onttrekking bestemmingsreserve investeringen - - Totaal lasten en baten Resultaat na bestemming ,15 Totalen-generaal Najaarsrapportage Landschap Waterland 2009

9 Prognose 2009 Begroting 2009 lasten baten saldo lasten baten saldo Overzicht verwachte ontwikkeling reserves Landschap Waterland Naam van fonds Begroting saldo 1 januari 2010 Prognose saldo 1 januari 2010 Saldo 1 januari 2009 Algemene reserve Bestemmingsreserve investeringen Toelichting Verwachte netto onttrekking van Netto toevoeging van Najaarsrapportage Landschap Waterland 2009

10 2.2 Jachthaven Hemmeland Rapportage per 31 augustus 2009 Product Omschrijving lasten baten saldo 010 Bestuursadvisering Secretariaat Terreinbeheer voorbereiding Terreinbeheer uitvoering Onroerend goed beheer Terrein voorlichting Voorlichting en marketing Havens Educatie Route voorzieningen Toezicht terreinen Agrarisch beheer Intensieve voorzieningen Aanleg nieuwe gebieden Financieel beheer Bijdrage participanten - - Totaal lasten en baten functie 010 t/m Resultaat voor bestemming Resultaatbestemming Toevoeging algemene reserve - - Onttrekking algemene reserve - - Toevoeging bestemmingsreserve - - Onttrekking bestemmingsreserve Totaal lasten en baten Resultaat na bestemming ,86 Totalen-generaal Najaarsrapportage Landschap Waterland 2009

11 Prognose 2009 Begroting 2009 lasten baten saldo lasten baten saldo Overzicht verwachte ontwikkeling reserves Jachthaven Hemmeland Naam van fonds Begroting saldo 1 januari 2009 Prognose saldo 1 januari 2009 Saldo 1 januari 2009 Algemene reserve Bestemmingsreserve Toelichting Toevoeging van ,- Onttrekking van Najaarsrapportage Landschap Waterland 2009

12 2.3 Recreatiegebied Hemmeland Rapportage per 31 augustus 2009 Product Omschrijving lasten baten saldo 010 Bestuursadvisering Secretariaat Terreinbeheer voorbereiding Terreinbeheer uitvoering Onroerend goed beheer Terrein voorlichting Voorlichting en marketing Havens Educatie Route voorzieningen Toezicht terreinen Agrarisch beheer Intensieve voorzieningen Aanleg nieuwe gebieden Financieel beheer Bijdrage participanten - - Totaal lasten en baten functie 010 t/m Resultaat voor bestemming Resultaatbestemming Toevoeging algemene reserve - Onttrekking algemene reserve - Totaal lasten en baten Resultaat na bestemming ,79 Totalen-generaal Najaarsrapportage Landschap Waterland 2009

13 Prognose 2009 Begroting 2009 lasten baten saldo lasten baten saldo Najaarsrapportage Landschap Waterland 2009

14 3. Voortgang realisatie januari - augustus 2009 RNH levert 12 producten aan Landschap Waterland. Deze zijn geclusterd in drie groepen: a. het goed functioneren van de gemeenschappelijke regeling Landschap Waterland: productgroep beleid (3.1.) b. het beheer en de exploitatie van Hemmeland: productgroep beheer (3.2.) c. projecten ter versterking van het aanbod van het Landschap Waterland: productgroep projecten (3.3.). De voortgang en realisatie wordt op de volgende wijze per product in beeld gebracht: 1. financiële voortgang ten opzichte van de vastgestelde begroting met een prognose 2. kwaliteit Een groot deel van het programma bestaat uit doorlopende activiteiten op het gebied van beleid en beheer. Op de voortgang van dit basisprogramma wordt een toelichting gegeven (financieel en inhoudelijk), met accent op eventuele afwijkingen. Referentiepunt hiervoor zijn de kwaliteit/norm beschrijvingen die met ingang van de begroting 2007 worden opgenomen. 3. specifieke projectresultaten. Een deel van het programma bestaat uit projecten, afgebakend wat betreft tijd, budget en verwacht resultaat. De voortgang van de projecten wordt per product in tabelvorm toegelicht. 4. financiële consequenties. Per product wordt aangegeven of er sprake is van onder- of overschrijding en waardoor dit wordt veroorzaakt. Hierbij wordt het volgende rapportagecriterium aangehouden. Alleen afwijkingen van meer dan ,- en hoger dan 10% van de begroting worden gerapporteerd. 14 Najaarsrapportage Landschap Waterland 2009

15 3.1 Productgroep Beleid In opdracht van het bestuur van het schap draagt RNH zorg voor het goed functioneren van de Gemeenschappelijke Regeling Landschap Waterland. RNH levert hiertoe de volgende producten: Bestuursadvisering (010), Bestuurssecretariaat (020), Communicatie (070) en Financiën (150). Met de producten wordt beoogd het volgende te bereiken: Basisprogramma Kerntaken/prestaties Verwachte kwaliteit 2009 Faciliteren van besluitvorming door het drie DB en twee AB vergaderingen bestuur van het recreatieschap voorstellen opgesteld in standaard format Coördineren van uitvoering besluiten goed volgbaar vastgelegde besluiten en beleid van bestuur voortgang over uitvoering wordt minimaal jaarlijks terug gemeld aan het bestuur Behartigen van belangen van het recreatieschap in relatie tot andere overheden en derden Faciliteren van besluitvorming door het bestuur van het recreatieschap (secr) Administratief ondersteunen van het recreatieschap Verzorgen van communicatie van het recreatieschap naar het publiek schriftelijke reactie op plannen en vergunningen die het werkingsgebied van de gemeenschappelijke regeling betreffen en invloed hebben op de doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling juridische advisering / toetsing en procedurebegeleiding 3 bestuursrondes per jaar, met vergaderingen van adviescommissie, dagelijks bestuur en algemeen bestuur. vergaderstukken uiterlijk 8 werkdagen voor de vergadering verzonden systematische en toegankelijke opslag van relevante documenten, conform wettelijke vereisten inkoop volgens vaste procedures en aanbestedingsbeleid overzicht van ingekomen en verzonden stukken in iedere bestuursvergadering website up-to-date minimaal twee persberichten per jaar verzorgen van publiciteit van evenementen, exposities, activiteiten e.d. aan recreant en pers Actief werven van ondernemers voor private voorzieningen en evenementen bestuursvoorstellen met een goede markttechnische onderbouwing Monitoren gebruik van het gebied vanwege de weidsheid van Landschap Waterland vindt geen jaarlijkse telling van het aantal bezoeken in Landschap Waterland plaats Voeren van financiële administratie van het recreatieschap Opstellen begroting en jaarrekening en tussentijdse rapportages Beheren van de financiële middelen van het recreatieschap Uitvoeren verordening Financieel beheer en de Controle Verordening Specifieke acties en speerpunten 2009 goedkeurende accountantsverklaring goedkeurende accountantsverklaring tijdig ter besluitvorming voorleggen aan bestuur en participanten tijdige toezending aan het Ministerie van Financiën laag budgettair risico verantwoording conform bepalingen en contractafspraken Acties/speerpunten Verwacht resultaat 2009 Randvoorwaarden Maken uitvoeringsprogramma voor de periode Toekomstige bestuurlijke aansturing Hemmeland Ontwikkelen nieuwe website Recreatie Noord-Holland uitvoeringsprogramma beschikbaar - duidelijkheid over de toekomstige - aansturing nieuwe website beschikbaar - 15 Najaarsrapportage Landschap Waterland 2009

16 3.1.1 Bestuursadvisering (product 010) Financiële voortgang Rapportage per Prognose Begroting Jaarrekening 31-aug LW Totaal lasten Saldo Jh HEM Totaal lasten Saldo Rg HEM Totaal lasten Saldo Voortgang basisprogramma In de eerste twee bestuursrondes heeft er besluitvorming plaatsgevonden over acht onderwerpen. Een deel hiervan betrof besluitvorming door het bestuur over de financiële jaarstukken. Daarnaast zijn er besluiten genomen inzake een procesleider voor de Poort van Waterland, de onderhandelingsstrategie voor uitgifte van het Fort aan de Nekkerweg, en het aanwijzen van een nieuwe voorzitter van Landschap Waterland. Tevens heeft er rapportage plaats gevonden over de uitkomsten van de recreatiemonitor. Voor wat betreft de uitvoering van besluiten, wordt gekeken naar de vervolgacties die aan het besluit gekoppeld zijn. De stand van zaken omtrent de uitvoering van deze besluiten wordt in de gaten gehouden en wordt naar het bestuur teruggekoppeld. Op deze wijze houdt het bestuur een goede greep en goed zicht op de uitvoering. Na elk besluit wordt een inventarisatie gemaakt om te bepalen welke afdeling (beleid, beheer of projecten) de leidende rol gaat vervullen. Zo is bijvoorbeeld na het besluit over de Poort van Waterland door de afdeling projecten overgegaan tot enkelvoudige aanbesteding van de dienstverlening voor procesleiding. Belangenbehartiging heeft net als vorig jaar plaatsgevonden door deel te nemen in de projectgroep en werkgroep Natura 2000, deelname aan het proces van dijkversterking Edam Volendam en de toekomstagenda IJmeer/Markermeer. Specifieke acties en speerpunten 2009 Het bestuur van Hemmeland heeft in 2008 besloten dat de overdracht van de jachthaven Hemmeland en Recreatiegebied Hemmeland aan gemeente Waterland het meest wenselijke scenario s is voor de toekomst. Binnen het bestuur is overeenstemming bereikt over de voorwaarden waaronder de overdracht kan plaatsvinden. De participanten is verzocht een reactie te geven op het voornemen Hemmeland over te dragen aan de gemeente. Het komen tot een uitvoeringsprogramma 2009 staat geagendeerd voor de najaarsronde. Op 14 april 2009 is er een brainstorm georganiseerd over het vervolg van het uitvoeringsprogramma. Hiervoor waren de adviescommissieleden en een aantal belangrijke stakeholders uitgenodigd. De inventarisatie van belangrijke ontwikkelingen in het gebied stond in deze bijeenkomst vooral centraal. De uitkomsten van deze brainstorm worden 16 Najaarsrapportage Landschap Waterland 2009

17 meegenomen in een bestuursvoorstel in de najaarsronde, hierin zal een nieuw uitvoeringsprogramma worden voorgesteld met projecten uit het uitvoeringsprogramma die nog niet zijn uitgevoerd/afgerond zijn, maar nog wel actueel zijn. Daarnaast worden actuele ontwikkelkansen die voortkomen uit het Recreatieplan Waterland 2002 meegenomen en ten slotte ontwikkelkansen op basis van de actualiteit. Het betreft zowel kortlopende als langlopende projecten. In het bestuursvoorstel zal tevens de vernieuwing van de visie worden behandeld, de rol en positie van Landschap Waterland komen hier aan bod. Voor de adviescommissieleden is er op 25 mei 2009 een excursie georganiseerd naar Purmerland en Purmerbos. Deze excursie verving, zoals eerder afgestemd in de ACvergadering op 23 maart, de reguliere adviescommissievergadering. Er werd een toelichting op het project Purmerland en een rondleiding verzorgd door de voorzitter van de bestuurscommissie Purmerland, Jan Klaver. In het Purmerbos is door een medewerker van Landschap Waterland een informatieve wandeling verzorgd. Financiële consequenties LW Rg HEM Een overschrijding als gevolg van een te lage raming in de begroting voor de reguliere werkzaamheden. Onderschrijding als gevolg van lager personele kosten. 17 Najaarsrapportage Landschap Waterland 2009

18 3.1.2 Secretariaat (product 020) Financiële voortgang Rapportage per Prognose Begroting Jaarrekening 31-aug LW Totaal lasten Saldo Jh HEM Totaal lasten Saldo Rg HEM Totaal lasten Saldo Voortgang basisprogramma Onder het product secretariaat heeft RNH zorg gedragen voor het faciliteren van de bestuursvergaderingen. Er zijn 3 vergaderingen georganiseerd. De financiële stukken zijn tijdig toegezonden aan de participanten. In de administratieve ondersteuning van het recreatieschap is met name aandacht gegeven aan klantgerichtheid, bijvoorbeeld het op verzoek toezenden van documenten aan adviescommissie en bestuursleden. Daarnaast zijn de openbare bestuursstukken van het AB op de vernieuwde website van Landschap Waterland geplaatst. Alle openbare stukken die worden behandeld tijdens de vergadering van het AB van alle recreatieschappen zijn digitaal beschikbaar conform de wettelijke eisen. Er is ondersteuning verzorgd bij de brainstorm over de visie met AC-leden en stakeholders (14 april 2009). Begin september is in het kader van het de kantoorautomatisering een proeftuin gestart. Voor het eind van deze maand zal een go no go beslissing genomen worden. Dit betreft vooralsnog de onderdelen tijdschrijven, financiële administratie en projectadministratie. Op 1 juli 2008 is de nieuwe Handelsregisterwet in werking getreden. De Kamer van koophandel voert deze wet uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Eenmanszaken, maatschappen en verschillende soorten rechtspersonen die niet verplicht waren zich in te schrijven, moeten zich nu wel registreren. Als gevolg van deze wetswijziging dienen de recreatieschappen ook ingeschreven te worden in het Handelsregister. Landschap Waterland zal binnen redelijke termijn worden ingeschreven. Financiële consequenties LW Jh Hem Rg HEM Een overschrijding als gevolg van een te lage raming in de begroting. Beperkte onderschrijding door lagere personele kosten Geen onder of overschrijding groter dan het rapportagecriterium. 18 Najaarsrapportage Landschap Waterland 2009

19 3.1.3 Communicatie, voorlichting en marketing (product 070) Financiële voortgang Rapportage per Prognose Begroting Jaarrekening 31-aug LW Totaal lasten Saldo Jh HEM Totaal lasten Saldo Rg HEM Totaal lasten Saldo Voortgang basisprogramma Om de activiteiten in Landschap Waterland naar een breed publiek te communiceren zijn er t/m augustus 9 persberichten uitgegaan, worden onder de recreanten folders breed verspreid en is deelgenomen aan de Fiets- en Wandelbeurs in de RAI Amsterdam. Naast het verzenden van persberichten is er in de media positieve aandacht geweest voor de opening van het middeleeuwse Sporenpad. Het middeleeuwse sporenpad bestaat uit twee gekoppelde rondwandelingen van totaal 13 km door de oude veenpolder De Zeevang. Daarnaast is er in de media aandacht geweest voor de nieuwe ruiterroute in het Purmerbos. De nieuwe website wordt centraal beheerd, en regelmatig voorzien van nieuwe informatie. Er vindt geregeld overleg plaats met vertegenwoordigers van belangengroepen in het recreatiegebied, zoals natuurorganisaties. Landschap Waterland neemt deel in het toeristisch platform van de gemeente Waterland, in het kader van deze deelname zijn informatiezuilen geplaatst en toeristische folders gedrukt. Tevens wordt er samenwerking gezocht met Laag Holland met betrekking tot het koppelen van de bezoekerscentra en is er deelgenomen in activiteiten van de Meimaand Fietsmaand, Groene Maand en de kunstmanifestatie Een Dijk van een Kust. Wat betreft marketing activiteiten wordt er een actieve ondersteuning verzorgd in de werving en beoordeling van potentiële kandidaten die een recreatieonderneming in het gebied willen opstarten. De meting van bezoekersaantallen met de recreatiemonitor draait inmiddels voor het vijfde jaar. In 2008 zijn er 7% meer bezoekers in Hemmeland ten opzichte van 2007, namelijk Dit zou verklaard kunnen worden door de voortdurende aandacht in lokale media omtrent de toekomst van Park Hemmeland en Jachthaven Hemmeland. Bezoekersaantallen van Landschap Waterland worden niet geteld vanwege de weidsheid van het gebied. 19 Najaarsrapportage Landschap Waterland 2009

20 Voortgang specifieke acties en speerpunten 2009 De recreatiemonitor is in 2009 uitgebreid met een kwalitatief gebruikersonderzoek op basis van face-to-face en telefonische enquêtes. Medio 2010 komen hierdoor gegevens beschikbaar over de bekendheid, het gebruik en de waardering van het gebied door bezoekers en niet-bezoekers. Bij de jachthaven Hemmeland is een aparte module toegevoegd om de wensen van watersporters te achterhalen. In 2009 is er hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe website voor RNH. Onderdeel van deze website is de site De website is in april online gegaan aan wordt regelmatig geupdate met nieuws, activiteiten en evenementen in het recreatieschap. Tot nu toe is er op de website een bezoekersaantal van geregistreerd, maandelijks neemt het aantal bezoekers toe, de maand met het hoogste bezoekersaantal was daarom augustus, met bezoekers. De website wordt continu doorontwikkeld, er hebben reeds enkele aanpassingen plaatsgevonden die het beheer van de website vereenvoudigen. De herdruk van wandelkaarten in Broek op Waterland, de Zaanstreek en Zuid-Beemster is verzorgd, net als de ontwikkeling en realisatie van een gecombineerde wandel- en kanokaart Zeevang, waar het middeleeuwse Sporenpad op wordt weergegeven. In samenwerking met de Agrarische Natuurvereniging, Laag Holland, Land van Leeghwater, de Stelling van Amsterdam en natuurbeschermingsorganisaties is gestart met de ontwikkeling van kaartmateriaal, folders, routeboekjes en het maken van een film. Financiële consequenties LW Jh HEM Rg HEM Geen onder of overschrijding groter dan het rapportagecriterium. Beperkte onderschrijding als gevolg van lagere personele kosten Beperkte onderschrijding als gevolg van lagere personele kosten 20 Najaarsrapportage Landschap Waterland 2009

21 3.1.4 Financieel beheer (product 150) Financiële voortgang Rapportage per Prognose Begroting Jaarrekening 31-aug LW Totaal lasten Saldo Jh HEM Totaal lasten Saldo Rg HEM Totaal lasten Saldo Voortgang basisprogramma De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven inzake getrouwheid en rechtmatigheid over de jaarrekening De jaarrekening 2008, begrotingswijziging 2009 en programmabegroting 2010, zijn tijdig opgeleverd. Er was in het algemeen tevredenheid over de geleverde kwaliteit. Wat betreft het beheer van de financiële middelen vallen de rentebaten enigszins tegen. Dit heeft te maken met de zeer lage rente en de algemene economische situatie. De financiële systemen zijn aangepast aanpassen op basis van het contract tussen RNH en het recreatieschap, en de daarbij behorende offerte. Financiële consequenties LW Jh HEM Rg HEM Geen onder of overschrijding groter dan het rapportagecriterium. Geen onder of overschrijding groter dan het rapportagecriterium. Beperkte onderschrijding door lagere personele kosten 21 Najaarsrapportage Landschap Waterland 2009

22 3.2 Productgroep Beheer In opdracht van het bestuur van Landschap Waterland draagt RNH zorg voor het beheer en exploitatie van Landschap Waterland, Jachthaven Hemmeland en recreatiegebied Hemmeland. RNH levert hiertoe de volgende producten: Terreinbeheer uitvoering (040), Terreinvoorlichting (060), Havens (080), Routevoorzieningen (100) en Toezicht terreinen (110). Hiermee wordt in Landschap Waterland en Hemmeland een aantrekkelijk aanbod aan recreatieve mogelijkheden gerealiseerd. Deze producten bepalen voor het publiek het gezicht van het gebied. Met de producten wordt beoogd het volgende te bereiken: Basisprogramma Kerntaken/prestaties Verwachte kwaliteit 2009 Utvoeren reguliere beheer en onderhoud uitvoeren regulier beheer en onderhoud volgens programma en binnen de begroting onderhoud gebouwen in gebruik bij het Schap dagelijks inspecteren, controleren en rapporteren m.b.t. het zwemwater in de periode van april tot en met oktober het planmatig controleren en inspecteren van voorzieningen planmatige uitvoering vervangingen optimale benutting subsidies en bijdragen derden Uitvoeren vervangingen en herinrichting Beheren van huur- en pachtcontracten geen achterstand in naleving van termijnen en voorwaarden contracten Afgeven en controleren van de naleving activiteiten afgestemd met betrokken diensten, zoals van gebruiksovereenkomsten en Hoogheemraadschap, hulpdiensten en gemeenten; vergunningen Coördineren en begeleiden kleinschalige evenementen Uitvoeren beheer en onderhoud jachthaven kostenneutraal wat betreft vergoedingen gebruik terreinen en inzet van organisatie minimaal onderhoudsprogramma binnen budget geen achterstanden in onderhoudssituatie juridische advisering/ toetsing en procedure begeleiding Exploitatie ligplaatsen ligplaatsen beschikbaar tegen marktconform tarief bezetting van 90% Exploitatie winterberging winterberging beschikbaar tegen marktconform tarief bezetting van 90% Exploitatie caravan-/ kampeerplaatsen caravan-/ kampeerplaatsen beschikbaar op terrein bij jachthaven bezetting van70% Instandhouding routes en voorzieningen inspectie van alle gemarkeerde routes en paden Controleren veiligheids- en direct herstel onveilige situaties onderhoudssituatie herstel van defecten aan bebording of markering binnen 6 mnd Bijdragen aan exploitatie pontveren jaarlijkse financiële bijdrage van ca (per pontveer) aan 3 pontveren Beheer fietsknooppuntennetwerk uitvoeren regulier onderhoud volgens programma Laag Holland Handhaven algemene verordening toezicht in recreatiegebied Hemmeland Vervullen rol als gastheer in het gebied beschikbaarheid voor informatieverstrekking recreanten Controleren veiligheids- en regelmatige controle gebied onderhoudssituatie informeren en adviseren beheerders over situaties en gebeurtenissen onveilige en onvoorziene situaties zijn zo snel mogelijk opgelost 22 Najaarsrapportage Landschap Waterland 2009

23 Specifieke acties en speerpunten 2009 Acties/speerpunten Verwacht resultaat 2009 Randvoorwaarden Diverse kleinschalige evenementen circus, Nederlands Kampioenschap surfen, kofferbakmarkt, zeilkamp overnachtingen en diverse jaarlijks terugkerende evenementen Uitvoering fase 2 vernieuwing elektravoorziening elektravoorziening volledig vernieuwd naar huidige eisen Vernieuwing steigers fase 1 start realisatie vervangen deel steigers afhankelijk van besluitvorming over bestuurlijke aansturing afhankelijk van besluitvorming over bestuurlijke aansturing Kanoknooppuntensysteem Wormer- voorbereiden en aanbesteden - en Jisperveld Wandelroutes Wormer- en Jisperveld voorbereiden en aanbesteden - Aanleg Elektrobootroute voorbereiden toekennen subsidie Aanleg ruiterpaden Purmerbos 5. resterende 5 kilometer gerealiseerd - 23 Najaarsrapportage Landschap Waterland 2009

24 3.2.1 Terreinbeheer uitvoering (product 040) Financiële voortgang Rapportage per Prognose Begroting Jaarrekening 31-aug Rg HEM Totaal lasten Saldo Voortgang basisprogramma Bij het reguliere beheer in Landschap Waterland is in 2009 het accent gelegd bij onderhoudswerkzaamheden aan de beplanting. In het najaar zullen met name rond de paden de beplanting worden teruggezet. Het natuurspeelbos in het Purmerbos wordt in opdracht van Landschap Waterland onderhouden door Staatsbosbeheer en Werkvoorzieningschap Baanstede. In het beheer van huur- en pachtcontracten zijn geen achterstanden te constateren in naleving van termijnen en voorwaarden contracten. Aanvragen van evenementen die binnenkomen worden in behandeling genomen. Deze worden gescreend op haalbaarheid en waar mogelijk gehonoreerd. Daarnaast vindt de benodigde begeleiding in het terrein plaats. In 2009 zijn er extra werkzaamheden uitgevoerd bij het Mirrorstrand in verband met het afkeuren van de zwemlocatie op basis van de zwemwaterrichtlijn. De weggezakte schoeiing is gerepareerd en omhoog gehaald en de verdwenen bebording is opnieuw geplaatst Voortgang specifieke acties en speerpunten 2009 Dit jaar hebben op Hemmeland een circus, twee filmopnamen, politietraining, volleybaltoernooi en een activiteiten dag van de kindergemeenteraad Waterland plaatsgevonden. Financiële consequenties Rg HEM Overschrijding als gevolg van verschuiving van inzet binnen de producten van productgroep beheer ten gunste van beplantingsonderhoud. 24 Najaarsrapportage Landschap Waterland 2009

25 3.2.3 Onroerend goed beheer (product 050) Financiële voortgang Rapportage per Prognose Begroting Jaarrekening 31-aug LW Totaal lasten Saldo Jh HEM Totaal lasten Saldo Voortgang basisprogramma De uitgifte van het Fort aan de Nekkerweg is in 2009 in een versnelling gekomen. Er is een erfpachtovereenkomst opgesteld en er hebben gesprekken plaats gevonden met de beoogd erfpachters. Financiële consequenties LW: Jh HEM Geen onder of overschrijding groter dan het rapportagecriterium. Geen onder of overschrijding groter dan het rapportagecriterium. 25 Najaarsrapportage Landschap Waterland 2009

26 3.2.4 Terrein voorlichting (product 060) Financiële voortgang Rapportage per Prognose Begroting Jaarrekening 31-aug LW Totaal lasten Saldo Jh HEM Totaal lasten Saldo Voortgang basisprogramma Ter verbetering van de informatievoorziening aan de bezoekers van het recreatiegebied, is er op 7 juni 2009 een digitale zuil geopend bij het bezoekerscentrum van Het Twiske. Deze zuil is voor bezoekers kosteloos te gebruiken en geeft ook informatie over beziens- en wetenswaardigheden in Landschap Waterland. Bij het middeleeuwse sporenpad zijn informatiepanelen ontwikkeld en geplaatst. Op deze panelen worden de kano- en wandelroutes in kaartvorm weergegeven. Op andere strategische punten (o.a. op de startpunten van routes) in Landschap Waterland zijn soortgelijke informatiepanelen geplaatst. Landschap Waterland optimaliseert door deze wijze van informatievoorziening het gebruik van het gebied. De aantrekkingskracht van het gebied wordt vergroot door het geven van terreininformatie over wetenswaardigheden. Via internet de mogelijkheid geboden om vragen te stellen via een formulier, deze vragen worden zo snel mogelijk opgepakt en beantwoord. Financiële consequenties LW: Verwachte overschrijding als gevolg van hoger personele kosten h HEM Verwachte onderschrijding als gevolg van beperkte communicatie-uitingen 26 Najaarsrapportage Landschap Waterland 2009

27 3.2.2 Havens (product 080) Financiële voortgang Rapportage per Prognose Begroting Jaarrekening 31-aug Jh HEM Totaal lasten Saldo Voortgang basisprogramma In 2009 is het beheer primair gericht geweest op handhaving van bestaande kwaliteit en voorzieningen. Het accent heeft gelegen op het vervangen van steigerplanken en het opknappen van asfalt. Verder zijn er in 2009 twee nieuwe fietsstallingen geplaatst. Jachthaven Hemmeland biedt ruimte aan ca. 650 motor- en zeiljachten, variërend van 6 meter tot en met 20 meter. De ligplaatsen worden beschikbaar gesteld tegen een marktconform tarief, welke in 2009 geïndexeerd is. De bezettingsgraad van de ligplaatsen ligt rond de 95%. Ook bestaat er een mogelijkheid om een boot te stallen gedurende de winter. De winterberging wordt beschikbaar gesteld tegen een marktconform tarief. De boxen bij de waterligplaatsen zijn in 2009 vergroot, het aantal waterligplaatsen is daarom teruggelopen van ca 690 naar ca waterligplaatsen, 150 walplaatsen, werfwerk, passanten plaatsen, 350 winterbergingplaatsen wal, 350 winterbergingplaatsen water, havenadministratie, technische ondersteuning klanten, realiseren milieubewuste/ veilige omgeving voor de klant, volgen en bijhouden van de marktontwikkeling. De natuurcamping naast de jachthaven beschikt over 28 ruime plaatsen. In de zomermaanden (juli-augustus) is de bezetting hoog geweest, in enkele gevallen moest zelfs uitgekeken worden naar extra plekken elders, door overbezetting op de camping. Jaarrond wordt de camping ook goed bezocht. Dit jaar is bij de jachthaven wederom ingezet op het genereren van extra inkomsten door het aanbieden van arrangementen met betrekking tot het winterklaar maken van de boten. Van deze dienst wordt steeds vaker gebruik gemaakt. Voortgang specifieke acties en speerpunten 2009 De laatste oplevering van fase 2 van de vernieuwing elektravoorziening van de steigers bij Jachthaven Hemmeland is gerealiseerd, de energievoorziening is hiermee verdriedubbeld van 80 naar 250 ampère. Vernieuwing van steigers, waarbij een deel van de steigers vervangen zou worden, heeft niet plaatsgevonden omdat dit niet in het budget past. Wel zijn reparaties uitgevoerd aan enkele steigers. In de haven is tijdens hemelvaart een laser-wedstrijd gehouden, het evenement keert volgend jaar terug. Met 80 deelnemers, waaronder ook internationaal is het evenement een goede promotie voor de jachthaven Hemmeland. Financiële consequenties Jh HEM Op dit product wordt een onderschrijding verwacht als gevolg van hogere exploitatie inkomsten en lagere personeelslasten. 27 Najaarsrapportage Landschap Waterland 2009

28 3.2.3 Route voorzieningen (product 100) Financiële voortgang Rapportage per Prognose Begroting Jaarrekening 31-aug LW Totaal lasten Saldo Voortgang basisprogramma De verschillende routes en voorzieningen in het gebied worden door Landschap Waterland in stand gehouden. Alle gemarkeerde routes en voorzieningen worden tweemaal per jaar gecontroleerd op de onderhoudssituatie, in de zomer van 2009 zijn routes en voorzieningen die door gebruik en leeftijd slijtage vertonen hersteld. In 2009 is er meer last geweest van vandalisme dan in voorgaande jaren. De komende jaren zullen enkele voorzieningen toe zijn aan vervanging. Het herstel van defecten aan bebording gebeurd meestal binnen een aantal weken, dit is afhankelijk van de levertijd van borden. Daarnaast wordt gecontroleerd op de veiligheidssituaties, de eigenaren van voorzieningen, Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Landschap Waterland worden op onveilige situaties gewezen. Klachten die tussendoor binnenkomen worden nagetrokken. Over het algemeen worden onveilige voorzieningen spoedig hersteld of vervangen. Landschap Waterland draagt jaarlijks c.a ,- (per pontveer) bij aan de exploitatie van drie pontveren, Holysloot, Ilpendam en Spijkerboor. De uitvoering van regulier onderhoud aan het fietsknooppuntennetwerk Laag Holland naar volle tevredenheid uitgevoerd door werkvoorzieningschap Baanstede. Voortgang specifieke acties en speerpunten 2009 Voor het kanoknooppuntensysteem Wormer- en Jisperveld is het (concept) voorlopig ontwerp gereed. Naar verwachting zal de realisatie in de eerste helft van 2010 plaatsvinden. De voorbereiding van de wandelroutes Wormer- en Jisperveld is in volle gang. De aanleg zal daarom waarschijnlijk eind 2010 worden uitgevoerd. In 2009 is de subsidieaanvraag voor de elektrobootroute aangemeld bij het ILG, deze kon nog niet op de uitvoeringslijst opgenomen worden omdat de benodigde cofinanciering ontbreekt. Eind oktober 2009 wordt een subsidie aanvraag opgestuurd naar de provincie in het kader van de Uitvoeringsregeling Water als economische Drager. Als de provincie de aanvraag goedkeurt en de subsidie verleent zijn er voldoende toezeggingen om het project uit te kunnen voeren. Op zijn vroegst in 2010 zal duidelijk worden of de aanvraag zal worden gehonoreerd. Daadwerkelijke realisatie zal dus doorgeschoven worden naar Ruiters kunnen sinds vorig jaar gebruik maken van een vijf kilometer lang ruiterpad in het Purmerbos. Vanwege aanbestedingsprocedures kon dit jaar pas de resterende zes kilometer worden gerealiseerd. Door aanleg van de route hinderen ruiters de andere gebruikers niet meer, wat de veiligheid ten goede komt. Op donderdag 25 juni is het nieuwe ruiterpad in het Purmerbos geopend. Tegelijkertijd met de aanleg van deze resterende kilometers heeft het eerste deel van het ruiterpad een onderhoudsbeurt ondergaan. Voor het onderhoud voor het dit jaar aangelegde gedeelte hebben gesprekken plaatsgevonden tussen RNH, Staatsbosbeheer en de manege. 28 Najaarsrapportage Landschap Waterland 2009

29 Voor realisatie van de Poort van Waterland is door de provincie een bijdrage beschikbaar gesteld voor procesbegeleiding. Naar verwachting zal de realisatie van het recreatieknooppunt hierdoor versneld kunnen worden. Overzicht consequenties als gevolg van doorschuiven projecten naar 2010 voor de onttrekking aan de bestemmingsreserve: Toelichting op de cijfers begroot Groot onderhoud/vervanging Bruto investering subsidie eigen bijdrage Aanleg electrobootroute Aanlegplaatsen recreatietoervaart Wa Aanleg ruiterpaden Purmerbos Voetpaden Wormer en Jisperveld Vaarrouteknooppunten Poort van Waterland Totaal Toelichting op de cijfers werkelijk Groot onderhoud/vervanging Bruto investering subsidie eigen bijdrage Aanleg electrobootroute Aanlegplaatsen recreatietoervaart Wa Aanleg ruiterpaden Purmerbos Voetpaden Wormer en Jisperveld Vaarrouteknooppunten Poort van Waterland Totaal Financiële consequenties LW Op dit product wordt een onderschrijding verwacht, deels als gevolg van het van het vervallen van projecten en doorschuiven van projecten naar 2010, deels als gevolg van lagere kosten. 29 Najaarsrapportage Landschap Waterland 2009

30 3.2.4 Toezicht terreinen (product 110) Financiële voortgang Rapportage per Prognose Begroting Jaarrekening 31-aug Jh HEM Totaal lasten Saldo Rg HEM Totaal lasten Saldo Voortgang basisprogramma Op beperkte schaal is op ad hoc basis toezicht verricht in het recreatiegebied Hemmeland. Tijdens de toezichtrondes treden de toezichthouders ook op als gastheer in het recreatiegebied waar recreanten met vragen en opmerkingen terechtkunnen. Daarnaast wordt er een gastheerrol vervuld door vrijwilligers, die vooral de functie van het signaleren van onveilige situaties op zich nemen. Verder bemannen zij een EHBO-ruimte bij het toiletgebouw. De politie voert regelmatig toezicht uit in het recreatiegebied Hemmeland en met name in de avonduren en s nachts. Hiervoor zijn onderlinge afspraken gemaakt met de politie. Ook wordt frequent contact met hen onderhouden. Financiële consequenties Rg HEM onderschrijding door beperkte inzet van toezicht in het recreatiegebied. 30 Najaarsrapportage Landschap Waterland 2009

31 3.3 Productgroep Projecten In opdracht van het bestuur ontwikkelt RNH nieuwe voorzieningen in Landschap Waterland en Hemmeland en maakt evenementen mogelijk. Dit gebeurt in de vorm van projecten. RNH levert hiertoe de volgende producten: Terreinbeheer voorbereiding (030) en Aanleg nieuwe gebieden (140). Centraal staat een intensief gebruik van het gebied (bezoekersaantallen) en een aanbod dat aansluit bij de wensen van de moderne recreant (waardering). Het is van belang dat het aanbod mee kan blijven groeien met de veranderingen in de vraag naar recreatiemogelijkheden. Samenwerking met zowel nieuwe als bestaande ondernemers in het gebied is een belangrijk onderdeel van deze projecten. Met de producten wordt beoogd het volgende te bereiken: Basisprogramma Kerntaken/prestaties Verwachte kwaliteit 2009 Planmatige voorbereiding beheerwerkzaamheden Specifieke acties en speerpunten 2009 één bestek hygiënische maatregelen één bestek maaiwerkzaamheden werkomschrijvingen voorjaarswerk, onderhoud gebouwen e.d. geautomatiseerd beheerssysteem (HFE) up- to-date houden juridische advisering / toetsing en procedurebegeleiding Acties/speerpunten Verwacht resultaat 2009 Randvoorwaarden In erfpacht uitgeven Fort Nekkerweg Erfpachtovereenkomst met nieuwe ondernemer Project Groengebied Purmerland grondaankopen deelgebied 4 afgerond start uitvoering deelgebied Najaarsrapportage Landschap Waterland 2009