agendanummer afdeling Simpelveld Burgerzaken

Transcriptie

1 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI- Burgerzaken onderwerp Jaarstukken Kompas: jaarverslag en jaarrekening 2007 Kompas, Begrotingswijziging Kompas, Begroting 2009 Kompas en Beleidsplan Inleiding Bijgaand treft u aan de volgende documenten: - Jaarverslag en jaarrekening 2007 Kompas - Begrotingswijziging Kompas - Begroting 2009 Kompas - Beleidsplan Kompas Procedure aangaande deze stukken In de aanbiedingsbrief staat de volgende tekst opgenomen aangaande de rol van de gemeenteraden: De rol van de gemeenteraden De gemeenteraden hebben op grond van de gemeenschappelijke regeling Kompas en de Wet gemeenschappelijke regelingen bij de diverse documenten telkens een andere rol. Wij wijzen u derhalve ter verduidelijking op de diverse procedures. De jaarrekening 2007 wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur en wordt ter kennisname toegezonden aan de gemeentebesturen. De begrotingswijziging en de begroting 2009 worden aan de Colleges gezonden met het verzoek om ze door te geleiden naar de gemeenteraad, opdat deze haar gevoelen kenbaar kan maken. De begrotingswijziging en begroting 2009 worden dus niet door de gemeenteraden vastgesteld. In voorgaande jaren bleek dat de gemeenteraden wel als beslispunt de vaststelling van de begroting Kompas kregen voorgelegd. Dat is dus onjuist. Voor het kenbaar maken van de gevoelen staat een termijn van twee maanden. Omdat Kompas uiterlijk 15 juli de begroting 2009 bij Gedeputeerde Staten moet indienen en gezien de inhoudelijke samenhang tussen de begrotingswijziging en de begroting 2009 verwacht Kompas schriftelijk uw gevoelen te ontvangen uiterlijk 1 juni Het beleidsplan wordt ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraden op grond van artikel 18 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling Kompas. Gezien de samenhang met de begrotingswijziging en de begroting 2009, ligt het voor de hand Pagina 1/ 11

2 het Beleidsplan samen met de begrotingswijziging en de begroting 2009 door uw raad te laten behandelen. Formeel kader, beleidskader, programma Gemeenschappelijke Regeling Kompas Relatie tot eerdere voorstellen Overwegingen Jaarrekening 2007 In de aanbiedingsbrief van Kompas is de volgende paragraaf opgenomen: De jaarrekening 2007 behelst de realisatie in 2007 ten opzichte van de ramingen De raming 2007 is samengesteld uit de vastgestelde primitieve begroting 2007 én de begrotingswijziging De jaarrekening 2007 van Kompas is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring; deze verklaring is ingevoegd in de jaarrekening. De jaarrekening is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording en bevat dan ook een inhoudelijk jaarverslag c.q. beleidsverslag en een jaarrekening. Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording en vier paragrafen. In de programmaverantwoording wordt in eerste instantie verantwoording afgelegd over de geleverde prestaties (wat hebben we gedaan?). Voor zover mogelijk wordt ook inzicht gegeven in de gerealiseerde effecten (wat hebben we bereikt?). Het Beleidsverslag als bedoeld in artikel 18 Gemeenschappelijke Regeling Kompas is geïntegreerd in het jaarverslag. Het beleidsverslag wordt niet meer afzonderlijk aangeboden. In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over het gerealiseerde financiële beleid in De rekening bestaat uit een overzicht van de gerealiseerde baten en lasten. Jaarrekening Het meest in het oog springend bij de jaarstukken 2007 is het positieve financiële resultaat voor twee van de drie gemeenten. U bent daarover via de kwartaalrapportages reeds geïnformeerd. Uitgesplitst naar gemeenten is de afrekening met betrekking tot de programma s (Werk, Inkomen, Zorg, Bedrijfsvoering) zijnde de werkelijke uitgaven minus de ontvangen voorschotten over 2007 als volgt: - Gemeente Nuth lager - Gemeente Simpelveld lager - Gemeente Voerendaal hoger Dit positieve beeld voor Nuth en Simpelveld heeft vooral te maken met een vermindering van het aantal uitkeringen. Het tekort van Voerendaal ontstaat door een hogere instroom Pagina 2/ 11

3 waar bij de andere Kompasgemeenten sprake was van een lagere instroom. Deze hogere instroom ging niet gepaard met een evenredig hogere uitstroom. Daarnaast heeft Voerendaal een aantal grote kredieten verstrekt aan zelfstandigen. Het positieve resultaat bij de bedrijfsvoering is conform besluitvorming van het algemeen bestuur (vervanging éénmensfuncties) en de te verwachte meerkosten huur en facilitering als reserve weggezet voor onverwachte uitgaven bedrijfsvoering voor Als gevolg van het opheffen van 1-entiteit per 1 januari 2007 volgt er voor elke gemeente nog een afrekening met het ministerie van SZW. Het ministerie zal aan de hand van de ingezonden stukken (SiSa) in de loop van 2008 onderstaande bedragen naar de gemeenten overmaken. De gemeenten moeten deze gelden vervolgens doorbetalen aan Kompas. Uitgesplitst per gemeente is dit: - Gemeente Nuth Gemeente Simpelveld Gemeente Voerendaal Jaarverslag Programma Werk De uitstroom was hoger dan verwacht, waardoor het aantal uitkeringen veel lager uitkwam. Waar een doelstelling van 460 uitkeringen was gesteld, bleek de realisatie uiteindelijk uit te komen op 402. Het aantal gestarte trajecten is nagenoeg gelijk aan de raming: tegenover een raming van 300 staat en realisatie van 296. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat één klant meerdere trajecten kan hebben. Van de 119 werktrajecten die in de periode zijn gestart, hebben 67 trajecten geleid tot werkaanvaarding. Ten laste van het instrument arbeidssubsidies zijn 20 cliënten direct op werk geplaatst met loonkostensubsidie. Daarbij zijn 7 cliënten die in 2006 versneld in de Wsw instroomden met loonkostensubsidie. De doelstelling ten aanzien van de afbouw van de gesubsidieerde arbeid (Wiw en IDbanen) is gehaald. Het aantal ID-banen is gedaald naar 13 (met als doel een restant van 15), het aantal Wiw-banen is conform het beoogde resultaat gedaald naar 10. Het gaat daarbij om natuurlijk verloop. In december 2007 is door het Werkvoorzieningschap OZL een bedrag van teruggestort. De uitgaven WIW vielen in 2007 ± lager uit dan begroot. Door deze onvoorziene voordelen wordt ultimo 2007 het maximumbedrag overschreden dat van het W-deel mag worden overgeheveld naar Hierdoor moet Nuth ,96 en Voerendaal ,71 terugbetalen aan het rijk. Dit leidt mogelijk in de komende jaren ook nog tot een bijstelling van het gemeentelijk W-budget. Programma Inkomen De belangrijkste kostenpost is de WWB. Het aantal uitkeringen is in 2007 gedaald van 430 naar 402. Een daling van 6,5%. In Nuth is het aantal cliënten gedaald met 6,7% en in Simpelveld met 15%. In Voerendaal is het aantal cliënten licht gestegen met 4,9%. Kompas is daarmee regionaal de grootste daler en Simpelveld staat landelijk op de 10 e plaats in de top 10 van de kleine gemeenten. Het streven was een stabilisering op 430 maar de verwachting was dat dit niet zou kunnen worden gerealiseerd en het aantal uitkeringen weer zou oplopen. Het doel was om het aantal uitkeringen niet verder te laten oplopen dan 460. Pagina 3/ 11

4 De afname van het aantal uitkeringen leidde tot een uitgave van ongeveer tegen een raming van De uitgaven voor de regelingen Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) zijn in totaliteit binnen het rijksbudget en de Kompasbegroting gebleven. Door toekenning van een aantal grote bedrijfskredieten in Voerendaal zijn de uitgaven Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) hoger dan begroot. Ten aanzien van de uitvoering zelf is het jaarbeeld onderzocht via de uitvoering van de interne controle. Daarin wordt getoetst op de kwaliteit (wetstoepassing) en kwantiteit van de uitvoering (tijdigheid uitgevoerde onderzoeken). Het zesde jaar van Kompas heeft geresulteerd in een wetconforme uitvoering van wet- en regelgeving. De onderzoeksresultaten zijn door de accountant bevestigd. Het onderzoek van de IC en de accountant leidt tot een bijlage bij de jaarrekening van de drie gemeenten. Programma Zorg De uitgaven voor bijzondere bijstand waren lager dan begroot doordat het aantal aanvragen voor de categoriale regeling chronisch zieken, gehandicapte en ouderen (czgo) lager was dan geraamd. Die raming is altijd lastig, omdat ook minima daarvoor in aanmerking komen die bij Kompas niet bekend zijn. Het betreft minima die geen uitkering van Kompas hebben en moeilijk te bereiken zijn. Doordat in 2007 na in werking treden van de WMO meer aanvragen WVG moesten worden afgehandeld dan geraamd zijn de kosten voor de WVG voor Simpelveld hoger dan begroot en voor Voerendaal ook. Bij de Wet inburgering is sprake van een aanzienlijke overschrijding doordat deze regeling voor Nuth niet was begroot. Begrotingswijziging In de aanbiedingsbrief staat onderstaande paragraaf opgenomen: In juni 2007 is de begroting 2008 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Na het opmaken van de jaarrekening 2007 is de begroting 2008 geëvalueerd. Deze evaluatie en een aantal ontwikkelingen zijn aanleiding voor een voorstel om de begroting 2008 op een aantal punten bij te stellen. De belangrijkste financiële ontwikkelingen hebben betrekking op de budgetten ingevolge de Wet Werk en Bijstand. Er is sprake van een daling van het budget WWB als gevolg van landelijke afname van het aantal bijstandsontvangers. In totaal daalt het budget I-deel ten opzichte van 2007 voor de samenwerkende gemeenten met: Inkomen Nuth ,74% Simpelveld ,16% Voerendaal ,86% Pagina 4/ 11

5 De ramingen bijzondere bijstand zijn in het licht van de werkelijke uitgaven 2007 bijgesteld ten opzichte van de oorspronkelijke raming. Rekening is echter nog gehouden met het streven naar intensivering van de bijzondere bijstand. Uit de wijzigingen vloeit ook een aanpassing van de gemeentelijke bijdrage voort. De kosten voor bijzondere bijstand zijn nagenoeg gelijk gebleven. Voor Nuth en Simpelveld is de raming van de kosten voor minimabeleid voor 2008 iets hoger dan de oorspronkelijke raming, terwijl deze voor Voerendaal iets lager is. Staatssecretaris Aboutaleb stelt de gemeenten vanaf 1 januari 2008 extra middelen beschikbaar in het kader van het convenant Kinderen doen mee. Deze middelen die de gemeenten ontvangen in het Gemeentefonds totaal zijn in deze begrotingswijziging opgenomen onder Armoedebeleid. Over de wijze waarop aan de uitvoering van dit beleid vorm zal worden gegeven zullen wij in overleg gaan met de gemeenten. De kosten van de uitvoering Wet Inburgering zijn verhoogd doordat voor 2008 de uitvoering structureel gaat worden, terwijl in 2007 sprake was van een aanloopfase. De kosten blijven binnen de rijksvergoeding. De ramingen van het onderdeel Bedrijfsvoering zijn aangepast in het licht van de werkelijke uitgaven De verhogingen en verlagingen worden hierna toegelicht. Personeel en organisatie De post uitzendkrachten was over hoger dan was geraamd. De begroting is niet bijgesteld omdat de extra uitgaven dienden voor tijdelijke inzet van een externe directeur waarvoor inmiddels een structurele interne invulling is gerealiseerd. Om deze zelfde reden is de post salarissen en sociale lasten niet bijgesteld. Automatisering en informatisering Door een eenmalige meevaller waren de uitgaven 2007 lager dan geraamd. De begroting is hierom niet aangepast. Facilitaire zaken In 2007 en 2008 is onderhandeld met de gemeente Nuth inzake huur- en faciliteringskosten. Naar verwacht ziet het er naar uit dat in 2009 de uitgaven hiervoor met zullen stijgen. Voor de begroting 2008 heeft dit geen consequenties. De ingeschatte verhogingen voor 2008 van worden gedekt vanuit een gevormde risico-reserve. Beleids- en beheersinstrumentarium Omdat in 2008 de functies Planning & Control en Interne Controle gestalte worden gegeven worden deze post niet bijgesteld. Onvoorzien Als gevolg van forse uitgaven in 2007 is hier een toename van verwacht. De overige bijgestelde ramingen hebben te maken met indexeringen en aanpassingen aan het uitgavenniveau Pagina 5/ 11

6 Begroting 2009 Het voorliggende concept bevat de begroting voor het jaar 2009 en de meerjarenraming voor De begrotingswijziging en de begroting 2008 zijn gelijktijdig opgesteld. Vandaar dat de gewijzigde begroting 2007 en de begroting 2008 inhoudelijk veel overeenkomsten vertonen. Met deze programmabegroting wordt er naar gestreefd om een zo duidelijk mogelijk inzicht te geven in doelstellingen en prestaties die in het licht van deze doelstellingen in 2008 worden gerealiseerd. Doelstellingen en prestaties kunnen niet los gezien worden van het geld dat beschikbaar is (en omgekeerd). Ook daaraan is in deze begroting nadrukkelijk aandacht besteed. De begroting 2009 bestaat uit: a. de programmabegroting; b. de financiële begroting. De programmabegroting omvat de programma s Werk, Inkomen en Zorg en een onderdeel Bedrijfsvoering. Daarnaast zijn opgenomen de paragrafen Weerstandsvermogen en risico s, Financiering en Bedrijfsvoering. De door de gemeenten verschuldigde bijdragen zijn vrijwel gelijk aan de bijdragen ingevolge de gewijzigde begroting De bedrijfsvoering vormt hierop door de doorberekening van de huur en de ondersteunende- en facilitaire dienstverlening een uitzondering op. Evenals de begrotingswijziging hebben de belangrijkste financiële ontwikkelingen betrekking op afstemming op de realisatie 2007 en de meest recente informatie over budgetten ingevolge de Wet Werk en Bijstand. De ontwikkelingen worden in de programmabegroting toegelicht. Door aansluiting bij de realisatie 2007 kan vrij nauwkeurig worden geraamd. Beleidsplan Het beleid uit de beleidsregels Wwb wordt in voortgezet. In 2007 is voor de beleidsregels en verordeningen een evaluatie plaatsgevonden die heeft geleid tot wijzigingen. Deze wijzigingen zullen in het 2 e kwartaal van 2008 aan uw bestuur worden voorgelegd. Het betreft grotendeels technische wijzigingen waarvan de afhandeling is gemandateerd aan de directeur. Gelet op de bevoegdenheden discussie die de afgelopen periode door de Centrale Raad van Beroep is opgeworpen verdient het echter de voorkeur om alle beleidsregels en verordeningen opnieuw door de gemeenten te laten vaststellen. Het beleidsplan kent de volgende speerpunten. In het beleidsprogramma Werk is de activering en re-integratie van werklozen een eerste speerpunt voor 2007, met bijzondere aandacht voor jeugdwerkloosheid. Dat speerpunt wordt op basis van de ervaringen in de afgelopen jaren geconcretiseerd in de volgende taakstellingen. Pagina 6/ 11

7 Taakstellingen cliënten met re-integratieverplichting cliënten in zorg- of activeringstraject cliënten in traject naar werk cliënten met traject stromen uit naar betaalde arbeid zonder arbeidsubsidie cliënten stromen met arbeidsubsidie uit naar leer-, werktrajecten cliënten in zorg- activeringstraject hebben inkomsten uit deeltijdwerk cliënten met WSW indicatie versneld laten instromen naar de WSW vanaf de wachtlijst deelnemers aan de vrijwilligerspool via methodiek begeleid werken begeleiden richting reguliere arbeid met subsidies en stimuleren tot aanvragen WSW-indicatie cliënten met psychiatrische ziektebeelden worden toegeleid naar trajecten aansluitend op de geestelijke gezondheidszorg en / of gespecialiseerde AWBZ / WMO instellingen mensen met een verstandelijke beperking worden toegeleid naar trajecten bij gespecialiseerde instellingen deelnemers die twee jaar deelnemen aan de vrijwilligerspool krijgen een competentietest gericht op deelname aan leer-, werktrajecten passend bij de regionale sectorplannen deelnemers aan trajecten stromen uit naar werk binnen de regionale sectorplannen WIW-ers stimuleren tot aanvaarden van ander werk zonder subsidie 14. Onderzoeken of bij 3 WIW-ers ouder dan 62 jaar de subsidie versneld kan worden beëindigd 15. stage- en werkervaringsplaatsen zullen bij voorkeur in het lokale bedrijfsleven worden gerealiseerd. 16. Deelname van 6 activeringsklanten aan projecten die door gemeenten zijn geïnitieerd. Bij het beleidsprogramma Uitkeringen zijn de speerpunten Hoogwaardige handhaving en een verdere verbetering van de poortwachterfunctie bij de instroom van nieuwe bijstandscliënten is speerpunt in het beleidsprogramma Inkomen. Een goed functionerend CWI is een eerste belangrijke voorwaarde. De aansluiting bij het Inlichtingenbureau en een goede ondersteuning door de sociaal rechercheur zijn daarbij belangrijke instrumenten. Deze speerpunten zijn op basis van ervaringen geconcretiseerd in onderstaande taakstellingen. Taakstellingen 1. Uitgaven blijven binnen uitgavenniveau De vermindering van het rijksbudget door uitstroomafspraken met de VNG wordt gecompenseerd met evenredige uitstroom bij Kompas 3. Ultimo 2008 moeten per klantprofiel 5 cliënten méér, inkomsten uit part-time werk hebben dan ultimo Onderzocht wordt of de maandelijkse inlevering van rechtmatigheidformulieren kan worden vervangen door een statusformulier dat elk half jaar wordt ingeleverd. 5. Door intensieve inzet van de sociale rechercheur aan de poort moet toekennen van 15 uitkeringen worden voorkomen. Pagina 7/ 11

8 6. Naar aanleiding van fraudesignalen onder andere van het Inlichtingenbureau worden 10 gevallen van fraude geconstateerd waarbij wordt teruggevorderd. 7. Van debiteuren terugvordering en verhaal wordt ingevorderd. 8. In minder dan 10% van de negatieve beschikkingen wordt een bezwaarschrift ingediend. De ingediende bezwaarschriften zijn in niet meer dan 40% van de gevallen gegrond. 9. De foutscore bij onderzoeken van de interne controleur blijven binnen de marge van 1% Speerpunten Bij het beleidsprogramma zorg zijn de beleidsmatige en organisatorische effecten van armoedebestrijding en maatschappelijke participatie de belangrijkste speerpunten. Deze zijn op basis van ervaringen vertaald in de na volgende taakstellingen. Taakstellingen 1. Het aantal aanvragen langdurigheidstoeslag doen toenemen tot Het aantal aanvragen langdurigheidtoeslag, CZGO en Extra-geldregeling blijft gelijk aan Vijftig procent van de inburgeraars die deelnemen aan de inburgeringcursus neemt deel aan het inburgeringexamen. 4. Vijftig procent van de verplichte inburgeraars met een WWB-uitkering neemt deel aan leer- / werktrajecten om het inburgeringdiploma te halen. 5. In 2008/2009 is een passende collectieve basis en aanvullende zorgverzekering beschikbaar voor de minima in de Kompasgemeenten. 6. voor de minima een tegemoetkoming verstrekken voor de premie aanvullende zorgverzekering. 7. Geen wachtlijst bij inburgering- en taalcursussen voor nieuwkomers en oudkomers met een WWB-uitkering. 8. Het project financieel adviseur na 2008 continueren. Pagina 8/ 11

9 Financiële aspecten Concluderende en aanvullende opmerkingen ten aanzien van de jaarstukken Kompas (zie bijlage) Jaarrekening 2007 Kompas heeft voor de gemeente Simpelveld in ,= minder uitgegeven dan begroot. Dit bedrag vloeit terug in de algemene middelen. Wat betreft de WVG, betreft het nabetalingen die voor 46 woningaanpassingen gebruikt zijn. Voor Kompas zijn dit de laatste afspraken binnen de WMO/WVG. In de jaarrekening 2007 van Kompas zit een fout m.b.t. de oude WVG-uitgaven van de gemeenten Voerendaal en Simpelveld. Uit de controle door de accountant is gebleken dat voor een bedrag van teveel aan kosten aan de gemeente Simpelveld is toegerekend, en dus te weinig aan de gemeente Voerendaal. Deze fout zal worden hersteld in de jaarrekening E.e.a. betekent dat het in het voorstel gemelde nadeel a.g.v. 1 e begrotingswijziging 2008 van 4.446, wijzigt in een voordeel voor 2008 van per saldo Begrotingswijziging De bijdrage voor het Programma Inkomen stijgt met ± De kosten voor het Programma Zorg stijgen met name binnen het armoedebeleid, hetgeen te maken heeft met de nieuwe convenant: Kinderen doen mee hiervoor is onder de post Armoedebeleid een bedrag opgenomen dat echter eerst in het Gemeentefonds terecht komt. Momenteel is er overleg gaande tussen de 3 gemeenten, Simpelveld, Nuth en Voerendaal en Kompas over hoe dit bedrag in te vullen middels instrumenten op het terrein van participatie van kinderen die in armoede leven. Op blz. 3 van de aanbiedingsbrief wordt dit uitgelegd. Belangrijk is dat dit bedrag wel nog in het Gemeentefonds gecompenseerd moet worden. Begroting 2009 Voor 2009 is er een stijging in bedrijfsvoeringkosten en facilitaire zaken (o.a. voor huisvesting, Personeel & Organisatie) beraamd van Momenteel wordt er onderhandeld door het DB van Kompas wat het reële aandeel in het totale bedrag voor de bedrijfsvoering van Kompas voor de drie Gemeenten is. Ook de bedragen van 2007 en 2008 staan nog ter discussie. De stijging van deze bedrijfsvoeringkosten heeft te maken met het feit dat bovengenoemde bedrijfskosten niet eerder zijn doorberekend vanuit de Gemeente Nuth. Zie hiervoor ook blz. 4 van de aanbiedingsbrief onder het kopje facilitaire zaken. Pagina 9/ 11

10 Personele aspecten Opties Evaluatie Evaluatie van het beleidsplan via Berap Communicatie Het beleidsplan dient ter inzage worden gelegd. Publicatie in de gemeenteberichten Voorstel Uw raad wordt voorgesteld: Kennis te nemen van de jaarrekening 2007 Kompas; Kennis te nemen van de begrotingswijziging Kompas en begroting 2009 Kompas en hierover gevoelen positief uit te spreken. Het beleidsplan vast te stellen De financiële consequenties van de begrotingswijziging en de begroting 2009 te verwerken in de BERAP Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld, De secretaris, De burgemeester, P.J.J.M. Schillings H.G.G. Bogman Commissieadvies In de raadscommissie vergadering van hebben de fracties als volgt geadviseerd: De fractie Leefbaar Simpelveld: voor / tegen Burgerbelangen: voor / tegen Pagina 10/ 11

11 Simpelveld lokaal: CDA: PvdA: Meijers: voor / tegen voor / tegen voor / tegen voor / tegen De commissiegriffier Aanbieding aan de Raad Aan de raad wordt voorgesteld om conform het voorstel te besluiten Simpelveld, Het presidium van Simpelveld, De griffier, De voorzitter, Mr. J.J.A. Jetten H.G.G. Bogman Pagina 11/ 11