FIU-Nederland. Relatiedag Bonaire St. Eustatius, Saba. De WWFT BES en verder.

Transcriptie

1 FIU-Ndrland Rlatidag Bonair St. Eustatius, Saba D WWFT BES n vrdr. Ptr Spknbrink FIU-Ndrland

2 Ondrwrpn: 1. Ht Mldpunt; d FIU-Ndrland 2. WWFT BES 3. Jurisprudntiël ontwikklingn

3 1. Ht Mldpunt: d FIU-Ndrland Ministriël rgling nr /11- Instllingbsluit Ht instllingsbsluit FIU-Ndrland is op 7 dcmbr 2011 gwijzigd. Tovoging aan artikl 2 van ht Instllingsbsluit; FIU-Ndrland is aangwzn als mldpunt voor d wt MOT BES. F Trugwrknd kracht tot n mt 10 oktobr I 2010 U - Vrvolg; opgnomn in artikl 3.1 n 3.2 N WWFT BES d r Bron: Staatscourant 2011, nr van 16 dcmbr

4 2. WWFT BES Van kracht op 1 juli 2012 (van transiti naar indmodl) Samnvoging van wt MOT BES, WID BES n Wt grnsovrschrijdnd gldtransportn. F Aanpassn aan Intrnational standaard (aanbvlingn FATF) I U Consultati DNB, AFM, BHM, Cntral Bank - Curaçao n St. Maartn, marktpartijn BES, Curaçao n St. Maartn. N Rlati mt d Wt Financiël Marktn (WFM). d Rgulring Financiël marktn r 1

5 2. WWFT BES Zovl moglijk aangslotn op in ontwikkling zijnd wtswijzigingn (Landsvrordningn). Landn n gbidn ovrz (LGO) nit gbondn aan EU rglgving. F Aanpassn aan Intrnational standaard (aanbvlingn FATF). I U Dinstbgrip grlatrd aan n opsomming - van dinstn (bijlag). N Ministri van Financiën is aangwzn als Tozichtautoritit. d r 1

6 2. WWFT BES Dinstn in of vanuit Bonair, St. Eustatius of Saba Ongbruiklijk transactis; Objctiv indicator (waard grotr of glijk aan $ ,-) Subjctiv indicator: uw ign oordl als profssional

7 2. WWFT BES Onvrwijld mldn na ontdkking ongbruiklijk karaktr (art. 3.5). Objctiv indicator vrsus subjctiv indicator. Na cliëntnondrzok ongbruiklijk/vrmodn F van. Dan alsnog onvrwijld mldn. I U Klin afwijking mt d Landsvrordningn - (Curaçao n St. Maartn). N - idntitit vastlggn van dgn tn bhov van wi d transacti wordt uitgvord n d - omschrijvn van d zakn van grot waard. r 1

8 2. WWFT BES Cliëntnondrzok is mr dan idntificatiplicht Wijz waarop is vrij maar rsultaat is bschrvn U hft 9 stappnplan (handliding) van d tozichthoudr BTM gkrgn

9 2. WWFT BES Strafrchtlijk vrijwaring (art. 3.8). Civilrchtlijk aanspraklijkhid (art. 3.9) Spciaal lid artikl 3.8. lid 2 voor advocatn F n notarissn inzak ghimhoudingsplicht. I U Zakn t.a.v. d rchtspositi van cliënt valln - nit ondr d mldingsplicht N d r 1

10 2. WWFT BES D FIU-Ndrland kan rgls stlln tn aanzin van d mldingsplicht. Dit hft n praktisch invalshok Oplossingsgricht aanwijzingn F I U Hir dinn d aanwijzingn van d FIU-Ndrland - t wordn opgvolgd, andrs is r nit rchtsgldig aan d mldingsplicht N voldaan. d r 1

11 3. Artikl 3.6 vragn D FIU-Ndrland kan n.a.v. mldingn gdaan conform artikl 3.5 nadr ggvns of inlichtingn vragn; a. aan d dinstvrlnr zlf, FIU-Ndrland 2011 b. of n btrokkn dinstvrlnr. Maar ook kunnn nadr ggvns of inlichtingn wordn gvraagd op grond van informati van n buitnlands mldpunt/fiu. En artikl 3.5 vrzok hft n vrplichtnd karaktr!

12 2. WWFT BES Tozicht. Bstuurlijk handhaving vrsus strafrchtlijk dlict. F Nit nakomn mldingsplicht is n conomisch I dlict U - Tozicht trugwrking trmijn van 3 jarn. N d r 1

13 Rchtsontwikkling witwassn

14 4. Jurisprudntiël ontwikklingn Air Holland ( ) moglijk lgal oorsprong ondrzokn HR 7 Oktobr 2008 Fiscal Fraud n rikwijdt witwasbpalingn HR 26 0ktobr 2010 voorhandn hbbn, richting profijt hbbn n handling HR 7 Fbruari 2012 voorhandn hbbn vrhulln vrbrgn FCIB zaak John Duss.

15 W zijn als ktnpartnrs nit tot lkaar vroordld, maar w hbbn lkaar nodig om grot blangn vilig t stlln. Alln door intnsiv samnwrking kunnn w daar in slagn. Awarnss, Exprtis, Prvnti n Rprssi zijn d slutlwoordn

16 Tl: + 31(0) Fax: + 31(0) Wbsit:

17 Air Holland 12 maart 2008 LJN: BC 6500, 6523, 6515 Fiscal fraud 7 oktobr 2008 LJN: BD 2774 Voorhandn 26 oktobr 2010 LJN: BM 4440 Voorhandn ign misdrijf 7 Fbruari 2012 LJN: BU 6930