RAADSCOMMISSIE FINANCIEN - FISCALITEIT. Plaats: Raadszaal, Provinciehuis Datum: 22 november 2011.

Transcriptie

1 RAADSCOMMISSIE FINANCIEN - FISCALITEIT Plaats: Raadszaal, Provinciehuis Datum: 22 november Voorzitter: Jaak PIJPEN Uur: 09:30 uur Ondervoorzitter: Jan VANGRAMBEREN Aanwezig: CLAES Manu, CORENS Peter, HERCKENS Gust, HERMANS An, HORLAIT Dieudonné, LAUREYS Vic, OLBRECHTS Corinne, PELGRIMS Herman, POELAERT Kris, STULENS Jo, SWINNEN René, TOELEN Toon, VANACKER-STAS Nicole, VAN BRUSSELEN Odette, VAN DEN EEDE Linda en VANDER ELST Joël, leden Verontschuldigd: DEBRAEKELEER Luc OLBRECHTS Jean-Pol, SWINNEN Monique, ZELDERLOO Walter, ZELDERLOO Elke Verontschuldigd: JIROFLEE Karin en DEKEYSER Julien De heer Jaak Pijpen opent de vergadering om 09:49 uur. Hij geeft aan dat de vragen welke vorige week werden gesteld voor gedeputeerde Elke Zelderloo, beantwoord werden in het verslag. 1. Goedkeuring van het verslag van de raadscommissie d.d. 8 november 2011 Mevrouw Odette Van Brusselen wijst op het verschil in de omschrijving in de tabel - Haacht - in vergelijking met de omschrijving in de toelichting - Diest - van artikel 930/0330/6402. De administratie zegt dat de omschrijving zal aangepast worden; Diest is correct. Mevrouw Linda Van Den Eede vraagt meer informatie rond de wegschrijving van de huurontvangsten naar het andere budgetartikel. De administratie vult in het verslag aan dat het hier gaat om een technische verschuiving. Het verslag wordt goedgekeurd. 2. Financiële nota 2012, toelichting en beleidsnota Er wordt gestart op pagina 21. Gewone ontvangsten Artikel 731/0100/ Opbrengsten uit verhuring De Ring Mevrouw Linda Van Den Eede vraagt waar het verschil zit tussen het budgetcijfer 2012 en het rekeningcijfer De administratie antwoordt dat er in 2010 voor twee jaar huur ontvangen werd. Artikel 732/0100/ Opbrengsten uit verhuring De Wijnpers Mevrouw Linda Van Den Eede vraagt of er hier terug sprake is van een erfpacht. Mevrouw Linda Van Den Eede vraagt waarom er een sterke daling is t.o.v. de begroting /13

2 Bij de eerste budgetwijziging 2011 werden de kredieten verhoogd in het kader van een erfpacht voor een perceel grond op de site van de Wijnpers aan IVERLEK voor 99 jaar.. Artikel 735/0100/ PISO Tienen/opbrengsten uit prestaties Mevrouw Linda Van Den Eede vraagt wat de reden is voor een verminderd klantencijfer in het restaurant. Gelet op de ontvangsten die PISO geïnd heeft op begrotingsartikel 735/ in de voorbije jaren (2010 en deels 2011) stelt de school vast dat het begrotingscijfer niet realiseerbaar is. De geraamde bedragen liggen duidelijk hoger dan het gerealiseerde bedrag. De verlaging op begrotingsartikel 735/0100/7020 is te wijten aan het feit dat het didactisch schoolrestaurant minder door externe klanten bezocht wordt en dat er in de werkhuizen minder werken voor derden worden uitgevoerd. Het begrotingscijfer van 2012 werd hierop afgestemd. Anderzijds ziet PISO wel een merkelijke verhoging op begrotingsartikel 735/0100/ ontvangsten schoolrestaurant - en is er ook een aanzienlijke toename op artikel 735/0100/ inkomsten door verhuur gebouwen (o.m. door toename huurprijs Suikerrock e.a.). Artikel 760/0200/ Provinciedomein Huizingen/terugbetalingen Mevrouw Linda Van Den Eede vraagt of er al werk gemaakt is rond de vereenvoudiging van de terugbetalingen van het waterverbruik. De heer Walter Zelderloo geeft aan dat dit de algemene pot van terugbetalingen is en dat hierin ook het waterverbruik van het zwembad en de standen zit vervat. De administratie geeft aan dat zij niet op de hoogte is van de bepalingen die opgenomen zijn in de contracten m.b.t. welke concessionarissen rechtstreeks aan de watermaatschappij betalen en welke niet. De heer Jean-Pol Olbrechts geeft aan dat wanneer er geen meters zijn, dit geprefinancierd wordt en daarna wordt doorgerekend (afhankelijk van de bepalingen in de concessieovereenkomst). Hij meldt eveneens dat er naar de toekomst toe, bij de afsluiting van nieuwe concessies, vanuit de deputatie aandacht zal geschonken worden, dat er éénvormige bepalingen worden opgenomen. Artikel 760/0300/ Provinciedomein Halve Maan Diest/Opbrengsten uit prestaties Mevrouw Linda Van Eede merkt op dat het budgetcijfer overschat lijkt t.o.v. het rekeningcijfer De heer Walter Zelderloo geeft aan dat budgetcijfers steeds ramingen zijn en dat er steeds getracht wordt om het budgetcijfer in realiteit te evenaren, maar dat dit afhankelijk is van externe factoren zoals bijvoorbeeld het weer. Artikel 767/0250/ Provinciaal bibliotheeksysteem/opbrengsten uit prestaties Mevrouw Linda Van Den Eede vraagt hoeveel bibliotheken opgenomen zijn in het systeem. Mevrouw Elke Zelderloo geeft aan dat dit er een 30-tal zijn. De administratie bevestigt dit aantal in het verslag. Artikel 764/0320/ Grensoverschrijdende mountainbikeroute/overheidssubsidies Financiering Mevrouw Odette Van Brusselen vraagt hoe het komt dat er al een rekeningcijfer 2010 wordt opgetekend. 2/13

3 Het gaat hier over subsidies in het kader van ontwikkeling grensoverschrijdend mountainbikenetwerk (Interreg IV-project). Een eerste gedeelte wordt verwacht in 2011 en de subsidies zijn gespreid over 4 jaar. De heer Jean-Pol Olbrechts geeft aan dat het in 2010 gaat over een ander project. Artikel 773/1420/ Vlaamse werkingssubsidies cultureel erfgoed/overheidssubsidies Mevrouw Linda Van Den Eede stelt de vraag waarom er euro in de rekening 2010 wordt opgetekend terwijl het begrotingsbedrag hoger lag. De administratie voegt het volgende toe aan het verslag: Het antwoord van de Vlaamse gemeenschap: het saldo van euro voor 2010 is in mei 2011 gestort en waarschijnlijk op 2011 geboekt; vandaar dat er op de afrekening 2010 maar euro stond. Artikel 801/0160/ Uitbouw regionale samenspraak/overheidssubsidies Mevrouw Odette Van Brusselen vraagt waarom er vorig jaar minder begroot is geweest. De heer Jean-Pol Olbrechts geeft aan dat dit bij begrotingswijziging is rechtgezet om op het niveau van 2012 te komen Mevrouw Linda Van Den Eede merkt op dat in de begrotingcijfers 2011 de cijfers van de derde budgetwijziging nog niet verwerkt zijn. Artikel 930/0350/ Overige tussenkomsten en terugbetalingen Overeenkomsten Mevrouw Odette Van Brusselen zegt dat er geen inschrijving op het budget 2012 is gebeurd. Bij de derde budgetwijziging 2011 werd aangegeven dat dit verschoven werd naar Zij vraagt of dit bij de volgende budgetwijziging wordt opgenomen. De heer Jean-Pol Olbrechts geeft aan dat dit verwacht wordt bij een budgetwijziging in Gewone uitgaven Artikel 104/0201/ Patronale bijdrage pensioenen Algemene Diensten De heer Gust Herckens vraagt naar de evolutie van de kredieten Het toezichtscomité pensioenfonds ex-brabant komt in regel slechts tweemaal per jaar samen: - in maart: bespreking financieel verslag, vraagstelling en initiële antwoorden - in juni: aanvullende antwoorden vragen maart, beraadslaging en stemming Er zullen dus pas geactualiseerde cijfers en ramingen beschikbaar zijn in maart 2012 Er wordt in de meerjarenplanning voor euro ingeschreven op het budget, voor 2014 en voor 2015 steeds euro per jaar. Artikel 104/0102/ Patronale bijdrage pensioenen Extra bijdrage pensioensfonds De heer Jean-Pol Olbrechts geeft aan dat de ingeschreven kredieten voorzien worden rond de tweede pensioenspijler en dat dit volgend jaar nog praktischer zal uitgewerkt worden. Artikel 104/0101/ Patronale bijdrage pensioenen Algemene Diensten De heer Peter Corens vraagt zich af waarom het budgetcijfer 2012 minder hoog is dan in De administratie geeft aan dat dit samenhangt met artikel 104/0100/6240, zodat de som van beide artikels op 10 miljoen euro geïndexeerd komt. 3/13

4 Artikel 104/0190/ Aandeel provincie in kosten verkiezingen/administratieve kosten De heer Gust Herckens en mevrouw Odette Van Brusselen stellen de vraag tot aanpassing van de toelichting; de heer Gust Herckens vraagt een schrapping van de laatste zin, mevrouw Odette Van Brusselen vraagt of het niet beter zou veranderd worden in de "organisatie van de verkiezingen". De heer Vic Laureys geeft aan dat de organisatie berust bij de gemeenten en dat de provincie gewoon een tussenkomst geeft. De administratie geeft aan dat in het verslag opgenomen wordt dat deze zin er te veel in staat. Artikel 104/0100/ Administratieve diensten/uitzonderlijke kosten Mevrouw Odette Van Brusselen geeft aan dat er bij de tweede budgetwijziging reeds kredieten begroot waren, maar dat deze hier niet terug te vinden zijn. De administratie vermeldt in het verslag dat er een foutief beginbedrag is vermeld. Het beginbedrag bij de derde budetwijziging 2011 dient 0 euro te zijn. Artikel 104/0100/ Administratieve diensten/reis- en verblijfkosten Mevrouw Linda Van Den Eede vraagt of het nieuwe reglement m.b.t. fietsvergoedingen de reden zou zijn voor de verlaging van het krediet. De administratie geeft aan dat het gaat over een hervorming van het gehele reglement van alle reisonkosten. De administratie vermeldt in het verslag het volgende: Er werd bij de opmaak van 2012 uitgegaan van de cijfers van Aangezien er niet voldoende zicht was op de gegevens van 2011 is er een onderschatting gemaakt. Momenteel bedragen de uitgaven voor euro (excl. november en december) - dus ruwweg komt dat wellicht neer op euro voor Op basis hiervan zal het bedrag van niet voldoende zijn. Het voorstel is om de budgetwijziging van 2012 af te wachten om het bedrag aan te passen. De reden is dat het vandaag moeilijk in te schatten is wat de invloed zal zijn van het nieuwe reglement op de uitgaven. Enerzijds wordt het traject van thuis naar de standplaats bij dienstverplaatsingen aan 100% gefinancierd wat een meeruitgave betekent, anderzijds wordt bij carpooling geen 150% meer uitgekeerd wat een daling in de uitgaven moet betekenen. Wat het totale effect is van deze bewegingen is vandaag moeilijk te bepalen. Op het moment van de 2e BW in 2012 zal een meer correcte inschatting kunnen worden gemaakt van het budget dat noodzakelijk is. Stand van zaken reglement: op 6 december RC en op 13 december Raad. Artikel 104/1000/ Pers en publicatie/administratieve kosten Mevrouw Odette Van Brusselen merkt op dat het krediet voor provincieraadsverkiezingen wordt verhoogd. Zij vraagt naar meer inhoud over deze activiteit. De heer Jean-Pol Olbrechts geeft aan dat de provincie zich inschrijft op de door de VVP georganiseerde zaken. De VVP promoot op deze manier de provincieraadsverkiezingen. Artikel 104/0520/ Werkingskosten voor gebouwen Mevrouw Linda Van Den Eede vraagt of het probleem van de druk op de ramen al dan niet verholpen is. 4/13

5 Mevrouw Monique Swinnen geeft aan dat er een aantal keren glasbreuken opgetekend zijn. Nu zal er technisch nagegaan worden waar het probleem zit. Zij geeft aan dat de druk in het gebouw op bepaalde plaatsen verkeerd moet zijn en dat dit zal onderzocht worden. Artikel 104/1400/ Administratieve diensten/werkingskosten voor gebouwen Mevrouw Odette Van Brusselen vraagt of er een overzicht van de duur van de contracten te verkrijgen is, zo ook een duidelijkere oplijsting van de opdrachten die nominatief opgenomen worden in het budget. Zo ook vraagt zij of deze contracten van start gaan in De administratie geeft aan dat deze contracten allemaal van start gaan in 2012 en vermeldt ook dat de duur van het contract steeds meegegeven wordt in de opsomming. Mevrouw Linda Van Den Eede merkt op dat er een mogelijke tekstaanpassing dient te gebeuren: t.e.m. juni 2015 i.p.v. juli Artikel 104/1100/ Informatica uitbating/onderhoudscontracten Mevrouw Linda Van Den Eede geeft aan de nieuwe toelichting identiek is aan diegene uit de toelichting De administratie geeft aan dat het hier gaat over wederkerende activiteiten. Artikel 104/1200/ Vlaams karakter: integratieprogramma's en sensibiliseringsacties anderstaligen/technische werkingskosten Mevrouw Linda Van Den Eede vraagt meer informatie rond het doel waarvoor de kredieten gebruikt worden. Mevrouw Elke Zelderloo geeft aan dat dit gaat over acties die samen met Vlaanderen en met de Vlaamse Rand worden gevoerd; specifiek voor bepaalde doelgroepen. Er worden ook taalcursussen voorzien die zich richten op de onderwijs - en de vrije tijdssector. Artikel 104/1400/ Administratieve diensten/onderhoudscontracten Mevrouw Linda Van Den Eede geeft aan dat er bij een interne kredietaanpassing soms de melding gemaakt wordt over de overschakeling naar onderhoud in eigen beheer. Zij vraagt zich af of er hier bepaalde afspraken rond zijn voor de provinciedomeinen. De heer Walter Zelderloo antwoordt dat er voor sommige provinciedomeinen eigen personeel wordt ingezet voor kleine werkzaamheden. Op deze manier wordt er ook bespaard op het contract en er wordt ook ervaren dat de dingen die in eigen beheer worden gedaan beter uitgevoerd worden dan de uitvoering via een contract. Mevrouw Linda Van Den Eede stelt zich de vraag of er geen problemen rond de nominatieve opdracht in het budget zullen ontstaan wanneer er bepaalde provinciedomeinen hier niet mee instappen. De adminstratie geeft aan dat hier in het bestek wordt op ingespeeld. Artikel 106/0100/ PIVO Algemeen/onderhoudscontracten Mevrouw Odette Van Brusselen vraagt waarom PIVO niet mee in het raamcontract zit? De heer Jean-Pol Olbrechts antwoordt dat de facturen intern ingeschreven/verdeeld worden over de instellingen. De administratie antwoordt dat voor PIVO en voor de provinciedomeinen de kredieten op eigen budgetartikels voorzien en ingeschreven worden. PIVO heeft eigen kredieten in de begroting voor onderhoudscontracten (= dikwijls ook specifiek). Dat neemt niet weg dat PIVO geregeld gebruikt maakt van "raamcontracten" afgesloten via facilitair beheer te betalen via eigen PIVO- kredieten. 5/13

6 Artikel 131/0210/ Werkingskosten dienstbudget/administratieve kosten Mevrouw Linda Van Den Eede vraagt meer informatie rond het sociaal dienstbudget. De administratie antwoordt dat dit het krediet voor de dienstuitstappen is, maar ook budgetten om bijzondere inspanningen te waarderen. Artikel 132/0200/ Telefoon en GSM kosten/administratieve kosten Mevrouw Odette Van Brusselen stelt de vraagt welke operator er gebruikt wordt. De administratie antwoordt dat dit Proximus is. Artikel 160/0200/ Ontwikkelingssamenwerking/administratieve kosten Mevrouw Linda Van Den Eede geeft aan het hiervoor voorziene krediet van vorig jaar voor een speciale actie voor kids voorzien werd en stelt de vraag of dit nu ook zo is. De heer Walter Zelderloo geeft aan dat de kredieten terug voorzien worden voor de actie "kids kleur bekennen". De heer Jean-Pol Olbrechts vult aan door aan te geven dat de provincie deze actie wou verderzetten nadat Vlaanderen zich uit het project trok. De heer Walter Zelderloo antwoordt dat het draait rond een uitbreiding van het eigenlijke project voor jongere kinderen van 4 tot 10 jaar. Artikel 335/0100/ PIVO Politieschool/erelonen, presentiegelden en vergoedingen Mevrouw Linda Van Den Eede vraagt zich af hoe het komt dat de kredieten lager liggen gaat de detachering niet door? De administratie antwoordt dat de loonskost verschoven is naar de budgetartikels 104/0100/62XX. Algemene opmerking bij verschillende artikels Mevrouw Linda Van Den Eede merkt op dat de rekeningcijfers sterk aanleunen bij het budget, vooral PIVO. De administratie antwoordt dat het hier gaat om de vastlegging van bedragen; dat budget wordt het volgende jaar overgedragen. Indien de effectieve betaling lager ligt, wordt het restkrediet geannuleerd. Mevrouw Linda Van Den Eede merkt op dat er bij het rekeningcijfer 2010 een ander bedrag zal teruggevonden worden. De administratie bevestigt dit. Artikel 421/0700/ Aanleg fietspaden in het kader van netwerken/investeringssubsidies aan overheden Mevrouw Odette Van Brusselen vraagt meer uitleg rond het voorziene krediet van euro. De administratie deelt mee dat de 3,6 miljoen euro in 2 stukken van 1,8 miljoen euro dienen gesplitst te worden. Het eerste gedeelte wordt gebruikt voor de 40% provinciale subsidies en de andere 1,8 miljoen euro zal gebruikt worden om het Vlaams aandeel in het fietsfonds te prefinancieren. Artikel 482/0200/ Bijdrage administratieve werking intercommunales Molenbeek- Pontbeek en Woluwe/administratieve kosten Mevrouw Linda Van Den Eede vraagt of de intercommunale Molebeek Pontbeek nog bestaat? De administratie antwoordt dat enkel nog de intercommunale Woluwe bestaat. 6/13

7 Artikel 482/0290/ Ruiming waterlopen en kosten aanbestedingen Mevrouw Linda Van Den Eede vraagt of de gemeenten waarmee een bestuursakkoord is afgesloten reeds bekend zijn. Mevrouw Monique Swinnen geeft aan dat er nog geen overeenkomsten afgesloten zijn, maar dat er wel gesprekken met Herne, Boortmeerbeek, Zemst en Aarschot lopende zijn. Er wordt getracht per deelbekken een gemeente op te nemen voor de gesprekken. Artikel 482/0370/ Proefproject afschaffing waterbelasting Mevrouw Linda Van Den Eede vraagt voor meer informatie rond het nieuwe project. Mevrouw Monique Swinnen geeft aan dat de kosten voor inning van de belastingen hoger is dan het bedrag van de ontvangst. Mevrouw Monique Swinnen voegt toe dat er vanuit het Witboek per provincie een project wordt opgestart met gemeenten om regionale projecten uit te werken. Artikel 526/5800/ Regional Branding Hageland/technische werkingskosten Mevrouw Odette Van Brusselen merkt op dat er voor 2012 geen krediet wordt voorzien. De administratie zegt dat hiervoor een bedrag zal worden voorzien bij een begrotingswijziging in de loop van Artikel 526/0120/ Co-financiering projecten streekproducten/werkingssubsidies aan gezinnen Mevrouw Linda Van Den Eede wijst op de verdriedubbeling van het krediet en mevrouw Odette Van Brusselen voegt toe dat de subsidie nu nominatief wordt. De heer Jean-Pol Olbrechts licht toe dat het de bedoeling is om de distributie van streekproducten beter te organiseren. Artikel 526/5400/ Platform Groene Zorg/werkingssubsidies aan gezinnen Mevrouw Linda Van Den Eede geeft aan dat er in de toelichting bij dit krediet sprake is van een verhoging maar dat het hier eerder een vermindering is, in vergelijking met De kredieten worden vanuit welzijn verhoogd omdat vanaf 2011 er vanuit sociale economie geen subsidies meer gegeven worden aan het steunpunt groene zorg. Artikel 622/0320/ BRAVA hydrowitloof Mevrouw Linda Van Den Eede vraagt of het hier wel degelijk gaat over hydrowitloof. Mevrouw Monique Swinnen antwoordt dat dit grondwitloof moet zijn. Artikel 732/0100/ De Wijnpers/huur en huurlasten Mevrouw Odette Van Brusselen vraagt of het niet nuttiger was geweest om de containers te kopen i.p.v. nog t.e.m te huren. Artikel 732/0100/ De Wijnpers/technische werkingskosten Merouw Linda Van Den Eede vermoedt dat de toelichting - organisatie 100 jaar De Wijnpers - onterecht werd overgenomen van vorig jaar. De heer Jean-Pol Olbrechts antwoordt dat het de bedoeling kan zijn om eventueel nog facturen hieromtrent te betalen. De administratie voegt het volgende toe aan het verslag: De Wijnpers voorziet nog activiteiten tijdens het schoolconcert en verder moeten er ook nog middelen voorzien worden voor het project graffiti-tekenen op de brug aan de school van BK. Daarnaast worden er ook nog tentoonstellingen ingericht voor en door oud-leerlingen. Tot 7/13

8 slot komen er op de opendeurdag extra activiteiten aan bod om het honderdjarig bestaan te vieren. Artikel 732/0100/ De Wijnpers/onderhoudscontracten Mevrouw Linda Van Den Eede wijst op de forse stijging van de onderhoudscontracten en vraagt waarom de vloermatten, sanitact, turntoestellen, poetsen gebouwen en ramen e.a. stijgen van naar euro? Mevrouw Monique Swinnen geeft aan dat het onderhoud ook in eigen beheer kan gedaan worden. De administratie voegt het volgende toe aan het verslag: Vooral het poetscontract kost meer dan dat van GOM. Het poetsen verloopt nu wel veel beter. Verder is er ook een onderhoudscontract voor turntoestellen afgesloten, is het contract van de matten in uitbreiding en zijn de vensters extra gekuist dit jaar, andere jaren is dit maar maximaal 1 keer; Verder is er ook kraanwerk geplaatst met sensor in de toiletten. Hierop is een onderhoudscontract lopende. Artikel 760/0100/ Provinciedomein Kessel-Lo/technische werkingskosten Mevrouw Odette Van Brusselen vestigt de aandacht op het feit dat er een opmerking werd gemaakt dat de vijver stilaan verkommert waardoor er geen bezoek meer is van vissers. Ze stelt vast dat er voor het onderhoud van de vijvers geen kredieten werden ingeschreven. De administratie voegt het volgende toe aan het verslag: - Grote werken aan de vijvers worden nog niet uitgevoerd, maar zullen in de toekomst wellicht moeten gebeuren (slib verwijderen, beschoeiing vernieuwen). Dergelijke werken worden uitbesteed (specialistisch) en komen op de buitengewone begroting terecht. - Kleine onderhoudswerken gebeuren in eigen beheer. Hoogstens wordt hiervoor wat materiaal (houten latwerk) aangekocht via de gewone begroting. Wanneer externe aannemers moeten worden ingeschakeld (bv. vrijmaken van de overloopbuizen), dan gebeurt dit ook via de gewone begroting. Moeilijk in te schatten wanneer dit moet gebeuren (meestal ad hoc) en hoeveel dit gaat kosten. De voorbije jaren waren er hiervoor voldoende kredieten op de gewone begroting (6132; 6133; 6000; ). Artikel 752/0100/ PSBO De Sterretjes/ huur en huurlasten Mevrouw Linda Van Den Eede vraagt waarom dit krediet stijgt. De administratie voegt het volgende toe aan het verslag: De stijging van de kredieten voor artikel 752/0100/6100 (huurkosten) is te wijten aan de huur van het modulair gebouw. Artikel 752/0100/ PSBO De Sterretjes/technische werkingskosten Mevrouw Linda Van Den Eede wijst erop dat in de toelichting nog sprake is van de opening van het nieuwe schoolgebouw in Artikel 761/0210/ Hanenbos/erelonen, presentiegelden en vergoedingen Mevrouw Linda Van Den Eede vindt de toelichting bij dit artikel zeer onduidelijk. Mevrouw Elke Zelderloo legt uit dat er bedoeld wordt dat wanneer het personeelskader volledig is, er niet met interims moet gewerkt worden en alles vlot verloopt in de keuken. Artikel 762/0100/ Cultuur/administratieve kosten Artikel 762/0100/ Cultuur/technische werkingskosten Mevrouw Linda Van Den Eede vraagt voor welke reden de werkingskosten zo sterk stijgen; voor de administratieve kosten betekent dit bijna een verdubbeling tgo /13

9 Mevrouw Elke Zelderloo wijt dit enkel aan het feit dat de kosten oplopen. Artikel 762/1590/ Regionale cultuurevenementen/werkingssubsidies aan overheden Mevrouw Linda Van Den Eede wijst op de enorme stijging van dit krediet. Mevrouw Elke Zelderloo legt uit dat dit alles te maken heeft met het feit dat de activiteiten die voordien door de vzw Cultuurpromotie werden gefinancierd nu op dit krediet worden aangerekend. Artikel 801/0300/ Vernieuwende projecten in de welzijnssector/investeringssubsidie Mevrouw Linda Van Den Eede vraagt waarom er geen krediet meer wordt voorzien. Mevrouw Monique Swinnen licht toe dat er vanaf 2012 voor deze investeringssubside een apart krediet zal worden voorzien. Artikel 833/0360/ Gespecialiseerde recreatie gehandicapten/werkingssubsidies aan gezinnen Mevrouw Linda Van Den Eede merkt op dat De Kraanvogel niet meer expliciet in de opsomming voorkomt. Mevrouw Monique Swinnen vermoedt dat De Kraanvogel hoort onder één van de opgesomde vrijetijdscentra. De Vrijetijdswerking van de Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG) heet "De Kraanvogel". Deze vrijetijdswerking biedt, zoals het Balanske, een snoezelruimte aan. De kraanvogel valt dus niet onder Gehandicapten en Solidariteit. De twee organisaties die de meeste middelen ontvangen (Balanske en KVG) zijn degene met de snoezelruimte. Artikel 834/0301/ Mantelzorgverenigingen en thuiszorg/werkingssubsidies aan gezinnen Mevrouw Linda Van Den Eede vraagt of dit krediet zoals dit jaar bij de 3de budgetwijziging zal worden ingeschreven. Mevrouw Monique Swinnen verklaart dat, indien er in de loop van het jaar goede en concrete projecten worden ingediend, eventueel een reglement op maat kan worden aangeboden. Artikel 843/0700/ Kinderopvang/investeringssubsidie De heer Gust Herckens informeert naar het waarom van het lagere aantal erkenningen. Mevrouw Monique Swinnen geeft aan dat bij het uitblijven van nieuwe oproepen, er geen nieuwe uitbreidingen werden toegewezen. Artikel 852/0400/ Onthaalbureau Inburgering Vlaams Brabant/huur en huurlasten Mevrouw Odette Van Brusselen wijst erop dat de verschuivingen van IKA5 voor dit krediet nog niet in het budget werden opgenomen. Voor begrotingstechnische redenen werd deze verschuiving pas na het drukken van het budget in SAP doorgevoerd. Artikel 834/0350/6401 en Subsidies telefoonprojecten/subsidies aan gezinnen/aan overheden Mevrouw Linda Van Den Eede stelt vast dat beide telefoonprojecten werden stopgezet. Mevrouw Monique Swinnen licht toe dat het project nog met 1 jaar werd verlengd maar nu is afgesloten; het reglement was beperkt in tijd. In het voorjaar komt er een inhoudelijke evaluatie. 9/13

10 Artikel 879/0496/ mik op de lamp/werkingssubsidies aan gezinnen Mevrouw Linda Van Den Eede merkt op dat dit krediet werd geschrapt bij de 3de budgetwijziging De heer Jean-Pol Olbrechts legt uit dat hieronder diverse projecten kunnen worden opgestart. Het is niet omdat dit niet gelukt is in 2011 dat dit niet in 2012 het geval kan zijn. Het is zeker de bedoeling om in 2012 met een zinvol project te starten. Artikel 879/0890/ Hinderprojecten/werkingssubsidies aan overheden Mevrouw Linda Van Den Eede vraagt of dit krediet voor dezelfde reden werd geschrapt bij de 3de budgetwijziging De heer Jean-Pol Olbrechts licht toe dat de administratie al een paar jaar probeert om vanuit de provincie een project op touw te zetten; er werd ooit een tentoonstelling rond hinder georganiseerd voor bibliotheken. Suggesties zijn steeds welkom. Artikel 900/0370/ Woonadvies ouderen/werkingssubsidies aan gezinnen Mevrouw Odette Van Brusselen merkt op dat dit krediet bij de 3de budgetwijziging 2011 fors verminderd werd en vraagt of het aantal aanvragen dan zoveel minder is. De heer Jean-Pol antwoordt dat de aanvragen voor subsidies voor woningaanpassingen aanzienlijk zijn gestegen door een aanpassing van het reglement alsook door de samenwerking met de dienstencentra. Hij wijst er eveneens op dat de dienstencentra geen gebruik maken van de hen geboden mogelijkheid om rekeningen door te sturen. Mevrouw Odette Van Brusselen zegt dat er nochtans hiervoor bij CM een extra werkkracht werd aangeworven. De heer Jean-Pol Olbrechts antwoordt dat het aanwerven van iemand voor deze job, niet automatisch betekent dat de rekeningen worden doorgestuurd. Hij verklaart dat er slechts één dienstencentrum is dat hiervan gebruik maakt Mevrouw Odette Van Brusselen vraagt of in dit geval het reglement dan niet overbodig is. De heer Jean-Pol Olbrechts geeft aan dat dit na 2 à 3 jaar zal geëvalueerd worden. Mevrouw Odette Van Brussel vraagt welk dienstcentrum op dit ogenblik gebruik maakt van dit reglement. De administratie voegt toe aan het verslag toe dat dit alle Regionale DienstenCentra zijn (RDC in praktijk zijn dit de mutualiteiten). Buitengewone ontvangsten Artikel 732/0100/ De Wijnpers/investeringssubsidie Mevrouw Linda Van Den Eede informeert of de plaatsing hiervan in fasen gebeurt. De administratie beaamt dit. Buitengewone uitgaven Artikel 104/0100/ Transportmaterieel/administratieve diensten De heer Gust Herckens vraagt wie er binnen de administratie fietsen zal gebruiken. Mevrouw Monique Swinnen licht toe dat dit krediet bestemd is voor dienstfietsen; fietsen die aan vervanging toe zijn. De fietsen, ook plooifietsen, kunnen door het personeel aangevraagd worden bij het onthaal en gebruikt worden voor dienstverplaatsingen. 10/13

11 Artikel 300/0200/ PIVO Brandweer/andere roerende investeringen Mevrouw Linda Van Den Eede vraagt of er iets speciaals aangeschaft zal worden. De heer Jean-Pol Olbrechts stelt dat er elk jaar een krediet wordt ingeschreven zodat elke kans die zich voordoet om een goede koop te doen, kan benut worden. Hij benadrukt dat de subsidies van de federale overheid eveneens gestegen zijn. Artikel 732/0100/ De Wijnpers/andere roerende investeringen Mevrouw Linda Van Den Eede vraagt wat het verschil is tussen een mulchmaaier van euro en een mulchmaaier van euro waarvan eveneens sprake is in de toelichting. Mevrouw Monique Swinnen belooft dit in 't oog te zullen houden bij de aanbesteding. De administratie voegt het volgende toe aan het verslag: De twee mulchmaaiers van euro zijn toestellen waar de leerlingen achter lopen. Deze hebben een werkbreedte van +/- 50 cm en worden gebruikt om de grasperken af te rijden op school. De mulchmaaier van euro is een toestel waar men op zit. Deze wordt gebruikt om tussen de aanplantingen van het fruit en de sierteelten het gras af te rijden. De Wijnpers voorziet tussen de teelten steeds een werkstrook met gras om het onkruid tegen te gaan. Vandaar dat dit ook op regelmatige basis afgereden moet worden, zowel op school als op de nieuwe percelen in de 's Hertogenlaan. Artikel 735/0100/ PISO Tienen/informaticamaterieel Mevrouw Linda Van Den Eede stelt vast dat er o.a. een papierversnipperaar, laminator, set luidsprekers voor pc e.d. op dit krediet begroot werden en stelt de vraag of dat hier wel hoort. De administratie legt uit dat de aanrekening hiervan een interne afspraak is Artikel 760/0100/ Provinciedomein Kessel-Lo/ meubilair en kantooruitrusting Mevrouw Linda Van Den Eede wijst erop dat hiervoor in 2011 reeds euro werd voorzien, hetgeen daarna werd geschrapt. De heer Walter Zelderloo licht toe dat men nu alles via het parkbeheersplan zal aanpakken, vandaar de hoge kostprijs. Mevrouw Linda Van Den Eede vraagt of het echt nodig is dat alles tegelijk wordt vervangen; waarom kan dit niet in fasen gebeuren? De heer Walter Zelderloo zegt dat er reeds gestart is in de Lentedreef. Alle banken zijn meer dan 20 à 30 jaar oud en zijn aan vervanging toe. Op deze manier zal alles in dezelfde huisstijl aangepast worden. Artikel 760/0200/ Provinciedomein Huizingen/ terreinen en gronden Linda Van Den Eede wenst wat informatie rond 'Golvend Brabant'. De heer Walter Zelderloo licht toe dat waar eerder de jeugdherberg stond, nu een open ruimte is gelegen waarop voorlopig gras werd gezaaid. Met het nieuwe initiatief 'Golvend Brabant' hopen we een mooi project klaar te krijgen. Dit zal waarschijnlijk nog niet aan de orde zijn in 2012; we hopen in 2013 nog euro bij in te schrijven. Artikel 760/0200/ Provinciedomein Huizingen/ gebouwen: inrichting en groot onderhoud Mevrouw Linda Van Den Eede vraagt waarom er in 2011 maar was voorzien voor het studiebureau en euro voor De heer Walter Zelderloo stelt dat dit het bedrag is dat effectief nodig is voor de uitvoering van de studie voor de restauratiewerken aan de gevel van het kasteel. 11/13

12 Artikel 760/0200/ Provinciedomein Huizingen/ transportmaterieel Mevrouw Linda Van Den Eede merkt op dat er een trein werd aangekocht in 2010 en of dit betekent dat daaraan nog een wagon wordt gehangen. De heer Walter Zelderloo legt uit dat bij de aanbesteding van vorig jaar, de laagste inschrijver in faling ging, waardoor de bestelling werd teruggebracht op 1 wagon. Vandaar dat in 2012 de tweede wagon nog moet worden aangekocht. De heer Gust Herckens brengt aan dat er bij de aanleg van de knuppelpaden moet worden op gelet dat deze voldoend breed zijn, zodat rolstoelpatiënten en buggy's er vlot kunnen passeren. De heer Jaak Pijpen brengt het amendement aan betreffende de verbouwingskost ten behoeve van de kazerne te Diest. Het amendement wordt goedgekeurd. Artikel 879/0415/ Studies uitvoeren MINA-plan/plannen en studies Mevrouw Linda Van Den Eede stelt de vraag of dit te maken heeft met het nieuw op te richten Brabant Plus. De heer Jean-Pol Olbrechts bevestigt dit maar hij zegt dat dit niet Brabant Plus zal noemen maar wel West-Brabant Net. Nagenoeg alle gemeenten sluiten daarbij aan. Een 2- of 3-tal twijfelen nog: Dilbeek, Linkebeek en Sint-Genesius-Rode. Besprekingen hierrond zijn nog steeds aan de gang. De principiële beslissingen worden genomen door de schepencolleges. Het voorstel voor het budget 2012 wordt goedgekeurd. De heer Jean-Pol Olbrechts geeft aan dat de beleidsnota ook bij de totaliteit van het budget moet gezien worden. 3. Zesde reeks interne kredietaanpassingen Artikel 482/0290/ Wettelijke tussenkomst wateringen Mevrouw Odette Van Brusselen vraagt waar het verschil zich bevindt in de kosten van de waterlopen. De administratie vult in het verslag aan dat het beginbedrag bij IKA euro bedraagt. Het voorstel voor de zesde reeks interne kredietaanpassingen wordt goedgekeurd. De vergadering wordt gesloten om 12u08 12/13

13 De secretaris i.o., Agnetha Van Pee De voorzitter, Jaak Pijpen 13/13