RAADSCOMMISSIE FINANCIEN - FISCALITEIT. Plaats: Raadszaal, Provinciehuis Datum: 8 november 2011.

Transcriptie

1 RAADSCOMMISSIE FINANCIEN - FISCALITEIT Plaats: Raadszaal, Provinciehuis Datum: 8 november Voorzitter: Jaak PIJPEN Uur: 09:30 uur Ondervoorzitter: Jan VANGRAMBEREN Aanwezig: CLAES Manu, CORENS Peter, DEBRAEKELEER Luc, HERCKENS Gust, LAUREYS Vic, PELGRIMS Herman, POELAERT Kris, SIFFERT Bart, STUELENS Jo, SWINNEN René, VANACKER-STAS Nicole, VAN BRUSSELEN Odette, VAN DEN EEDE Linda en VANDER ELST Joë, leden DEKEYSER Julien, JIROFLEE Karin, OLBRECHTS Jean-Pol, SWINNEN Monique, ZELDERLOO Walter Verontschuldigd: ZELDERLOO Elke De heer Jaak Pijpen opent de vergadering om 09:40 uur. 1. Goedkeuring van het verslag van de raadscommissie d.d. 14 juni 2011 Het verslag wordt goedgekeurd. 2. Bespreking 3de begrotingswijziging 2011 Gewone ontvangsten Artikel 104/0100/ Opbrengsten uit verhuring Mevrouw Linda Van Den Eede informeert of het gaat over het provinciedomein Huizingen en of dit nieuw is. De administratie licht toe dat een personeelslid van de provincie de woning huurt; het is geen nieuwe huurontvangst. Mevrouw Linda Van Den Eede merkt op dat deze ontvangst dubbel zou zijn ingeschreven. De administratie voegt toe aan het verslag dat de huurontvangsten in het begin van het jaar werden geboekt op artikel 760/0200/7023 nadien op artikel 104/0100/7023. Artikel 160/0110/7403 -Diversiteit en ontwikkelingssamenwerking/wedde- en werkingssubsidies De heer Luc Debraekeleer vraagt of er minder subsidies worden ontvangen dan oorspronkelijk werden beloofd. De heer Walter Zelderloo legt uit dat de subsidie-ontvangsten niet verminderd zijn maar dat het hier gaat om de financieringsmethodiek die de hogere overheid voor Kleur Bekennen toepast. De administratie voegt toe dat overschotten van een subsidieontvangst van vorig jaar worden verrekend in een volgende subsidie-ontvangst; wat in 2010 niet werd verantwoord, wordt in 2011 in mindering gebracht. 1/17

2 Artikel 736/0100/ CVO De Nobel/werkingssubsidies Mevrouw Odette Van Brusselen stelt de vraag wat de invloed is van het hoger aantal cursisten op de uitgaven voor woon- en werkverkeer; reisonkosten worden toch niet vergoed aan cursisten? Mevrouw Karin Jiroflée antwoordt dat bepaalde categoriën wel degelijk op bepaalde tegemoetkomingen kunnen aanspraak maken, bijvoorbeeld fietsvergoeding. Dit is het geval voor sommige CVO studenten o.a. werklozen. Artikel 801/0300/ Terugbetalingen vernieuwende projecten welzijn Mevrouw Linda Van Den Eede merkt op dat Het Veerhuis-Siddartha een belangrijke som moet terugbetalen en vraagt of er geen gevaar bestaat dat zij dit niet kunnen. De heer Jean-Pol Olbrechts legt uit dat de subsidies heel goed worden opgevolgd door de administratie. Het is de deputatie die beslist om een niet verantwoorde subsidie terug te vorderen. De administratie corrigeert de schrijffout (verantwoorde i.p.v. verantwoordde). Artikel 900/0350/ Terugbetalingen intergemeentelijk woonbeleid Artikel 923/0140/ Terugbetalingen subsidies SVK-renovatieploegen De heer Luc Debraekeleer vraagt of het bedrag van de terugbetalingen dit jaar uitzonderlijk hoog is (8%) of is dit normaal. De heer Jean-Pol Olbrechts licht toe dat bij een subsidieaanvraag een begroting wordt ingediend met bijvoorbeeld het vooruitzicht om 4 personen aan te werven. Omwille van omstandigheden, vb. later werven, kan het zijn dat de uitgaven voor lonen niet voor een volledig jaar voor 4 personen worden uitgegeven. In dit geval kunnen bepaalde kosten niet verantwoord worden, waardoor een deel van de subsidie dan wordt teruggevorderd. Artikel 930/0140/ VOP premie Mevrouw Odette Van Brusselen informeert naar de betekenis van VOP. De heer Walter Zelderloo licht toe: Vlaamse OndersteuningsPremie. Artikel 620/0110/ Tussenkomst GFT-analyses Mevrouw Linda Van Den Eede vraagt of Ecowerf vanaf nu steeds zelf de uitgaven ten laste neemt. Mevrouw Monique Swinnen antwoordt dat dit de eerste keer is en blijft zolang de overeenkomst loopt. Artikel 106/0100/ PIVO Algemeen/Uitzonderlijke opbrengsten Mevrouw Linda Van Den Eede informeert of alle kosten gedekt werden door de schadevergoeding. De administratie voegt toe aan het verslag: de schadevergoeding dekt alle gemaakte kosten. Artikel 930/0350/ Overige tussenkomsten Mevrouw Odette Vanbrusselen vraagt of de ontvangst opnieuw wordt voorzien in het budget De heer Julien Dekeyser bevestigt dit. 2/17

3 Gewone uitgaven Artikel 040/0150/ Onwaarden op vorderingen/belastingen De heer Luc Debraekeleer vraagt of het hier gaat over ten onrechte ontvangen opcentiemen en bij wie de fout ligt. De administratie verduidelijkt dat deze bedragen automatisch verrekend worden. Het gaat hier ook nog over onwaarden op ontvangsten uit opcentiemen geïnd door de federale overheid (aanslagjaar 1997 of vroeger). Bv. na afsluiten bezwaarprocedure. Artikel 104/0100/ Maaltijdcheques De heer Luc Debraekeleer vindt de vermindering van dit krediet zeer drastisch. De heer Julien Dekeyser licht toe dat de raming voor maaltijdcheques gebaseerd is op een volledige invulling van het budgettair personeelskader: zijnde ongeveer 800 personeelsleden, 220 werkdagen en geen opname van ziektedagen. Rekening houdend met het feit dat het budgettair personeelskader nooit volledig is ingevuld en er ziektedagen worden opgenomen, kan dit krediet sterk verminderd worden. Artikel 104/0201/ Patronale bijdrage pensioenen Mevrouw Odette Vanbrusselen vraagt waaraan deze verhoging te wijten is. Céline Eynatten antwoordt dat dit het pensioenfonds is van ex Brabant. Er werden een aantal assumpties gemaakt die achterhaald zijn. Zo moeten de pensioenen van personen die bij de splitsing bij andere werkgevers tewerkgesteld werden, hierin opgenomen. Er spelen ook nog een aantal andere factoren mee. Artikel 104/0100/ Uitzonderlijke kosten Mevrouw Linda Van Den Eede wenst te weten over welke concessie het gaat. De administratie verklaart dat het een terugbetaling is van een concessie die reeds afgelopen is en waarvoor teveel vergoeding werd betaald. Artikel 104/0310/ Werking sociale dienst/technische werking Mevrouw Linda Van Den Eede informeert of er vooraf geen prijs werd afgesproken. De heer Julien Dekeyser verduidelijkt dat wanneer de "Dag van het personeel" georganiseerd wordt in Huizingen, we verplicht zijn om de concessionaris van het domein te nemen. Dit viel iets duurder uit dan vorige jaren. Mevrouw Linda Van Den Eede vraagt of dat dan niet ingecalculeerd werd. De heer Julien Dekeyser geeft toe dat de raming te nipt was en geeft mee dat het budget van de sociale dienst zeer beperkt is. Artikel 104/0210/ Onkosten arbeidsgeneeskunde/administratieve kosten Mevrouw Linda Van Den Eede merkt op dat het geraamd bedrag voor 2011 gebaseerd was op de afrekening van 2010, maar de afrekening in 2010 is lager dan de raming van De heer Julien Dekeyser antwoordt dat dit werkingskosten zijn voor één extra personeelslid die op het moment van de opmaak van het budget 2011 (en dus in 2010) nog niet in dienst was. Artikel 762/0101/ Technicon/technische werkingskosten Mevrouw Linda Van Den Eede wijst op de sterke stijging van dit krediet en vraagt naar het waarom. De heer Walter Zelderloo wijt dit aan de stijging van bijna 25% van het aantal ontleningen. Er is meer onderhoud nodig, alsook zijn er meer herstellingen. 3/17

4 Mevrouw Linda Van Den Eede stelt dat er voor herstellingen toch een vergoeding wordt doorgerekend. De heer Walter Zelderloo beaamt dit. De administratie verwijst naar het ontvangstartikel (762/0101/7021) waar blijkt dat de ontvangsten eveneens stijgen. Artikel 104/1200/ Vlaams Karakter/technische werkingskosten De heer Luc Debraekeleer wijst erop dat dit krediet duidelijk te hoog werd geraamd, de vermindering is voornamelijk voor de acties rond taalpromotie. Welke acties zijn er wel ondernomen voor taalpromotie? De heer Jean-Pol Olbrechts stelt voor dit te bespreken in de volgende raadscommissie. De administratie vermeldt in het verslag het volgende: De volgende acties rond taalpromotie zijn dit jaar ondernomen : - publiciteit voor taallessen Nederlands in Le Soir en La Libre Belgique - Zakwoordenboekje voor communicatie met anderstalige ouders met baby's (ism Kind en Gezin) - Zakwoordenboekje voor communicatie met anderstalige ouders met peuters (ism Kind en Gezin) - Dvd taalstimulering Vrije Tijd ism vzw De Rand - Bevraging NT2-cursisten ivm motivatie leren van het Nederlands - Spandoeken met tekst "Ik speel jij speelt wij spelen in het Nederlands" voor gemeenten in de Vlaamse Rand - Bureaukalender met tips voor Nederlandstaligen in hun communicatie met anderstaligen - Studiedag rond taalstimulering in de vrijetijdssfeer ism vzw de Rand en de VGC - Middagsessie voor personeel en externen met advocaat Frank Judo rond taalwetgeving - Organisatie van Platform voor gemeenten uit de Vlaamse Rand Artikel 761/0700/ Investeringssubsidie Jeugd De heer Luc Debraekeleer vraagt waarom er een nominatieve subsidie wordt toegevoegd aan een gereglementeerde subsidie; valt de vzw Bellingahaim niet onder het reglement? De administratie voegt in het verslag toe: De aanvraag van Bellingahaim vzw voor deze subsidie was niet ontvankelijk. De brandveiligheidswerken werden omwille van hoogdringendheid namelijk sneller uitgevoerd dan het reglement voorschrijft. Aan de overige reglementscriteria werd wel voldaan. De brandveiligheidswerken kaderen echter volledig in de visie van het provinciebestuur op jeugdverblijfsinfrastructuur, namelijk voldoen aan de basis kwaliteitseisen m.b.t. tot (brand)veiligheid en hygiëne om zo een Vlaamse erkenning als jeugdverblijf te behalen. Artikel 775/0310/6401/02 - Werkingssubsidies aan gezinnen - vzw Artes (vorige jaren) Mevrouw Linda Van Den Eede meldt dat de vzw Artes niet meer bestaat en vraagt hoe dit kan terugbetaald worden. De heer Jean-Pol Olbrechts stelt dat bij de vereffening van de vzw een afrekening werd gemaakt van eventuele nog terug te betalen zaken. Artikel 762/1590/ Werkingssubsidies aan overheden - Regionale cultuurevenementen Mevrouw Linda Van Den Eede vraagt of het Kalmkunstfestival niet doorging in De administratie vermeldt in het verslag dat het kalmkunstfestival wordt tweejaarlijks georganiseerd, dus niet in 2011 en wel in In 2011 werd het kalmkunstfestival in de regio pajottenland vervangen door Weg van Klassiek. 4/17

5 Artikel 701/0335/ Nominatieve subsidies aan scholen De heer Luc Debraekeleer geeft aan dat sommige bedragen zo miniem zijn en vraagt of het niet zinvoller zou zijn om één of meerdere grotere subsidies te geven. Mevrouw Karin Jiroflée heeft hiervoor begrip maar geeft wel aan dat voor een basisschool elke euro belangrijk is. Bovendien werd deze afweging gemaakt op het ogenblik dat er keuzes werden gemaakt rond het onderwijsflankerend beleid. Mevrouw Linda Van Den Eede vraagt of de subsidielijst van de scholen correct is. De administratie past de lijst indien nodig aan in de tabel. Artikel 560/0300/ Werkingssubsidies aan gezinnen/vzw Toerisme Vlaams Brabant De heer Luc Debraekeleer informeert naar de grootte van dit project. Mevrouw Monique Swinnen licht toe dat het inderdaad een omvangrijk project voor functionele netwerken betreft, aangegeven door mobiliteit. De heer Luc Debraekeleer vraagt naar het aantal telplaatsen en of er alleen steekproeven worden gedaan. Mevrouw Monique Swinnen verduidelijkt dat momenteel vrijwilligers de tellingen doen. De bedoeling is met aangepaste apparatuur, een groter aantal meetplaatsen en over een langere periode de metingen te doen. Na de eerste verslagen kunnen we een eerste evaluatie maken. Artikel 732/0100/ De Wijnpers/technische werkingskosten Mevrouw Linda Van Den Eede merkt op dat in één van de interne kredietverschuivingen opgenomen was dat dit project niet meer zou doorgaan. Is dit een nieuw project? Mevrouw Karin Jiroflée legt uit dat het over twee verschillende projecten gaat: het eerste is een eigen initiatief (IKA) en het andere is een verplichting die de scholen hebben om te werken rond gezonde voeding. In dit geval gaat het over het laatste. Artikel 736/0100/ CVO De Nobel/huur- en huurlasten Mevrouw Linda Van Den Eede vermoedt dat de huur een tijdelijke oplossing is. Mevrouw Karin Jiroflée hoopt dat De Nobel snel in de nieuwbouw van De Wijnpers terecht kan, maar ze vreest dat, mede door de sterke groei van het aantal cursisten, het lokaal volgend schooljaar nog gehuurd zal moeten worden. Artikel 764/0340/ Bedrijvensportdag/technische werkingskosten Mevrouw Odette Vanbrusselen vraagt waarom dit niet doorgaat. Mevrouw Karin Jiroflée deelt mee dat de bedrijvensportdag al jaren niet meer doorgaat en dat het slechts éénmaal wel plaatsvond (beslissing VOKA). Artikel 801/0270/ Welzijn in landelijke gebieden/werkingssubsidies aan gezinnen Mevrouw Linda Van Den Eede wijst op een schrijffout in de toelichting: "Om te voorkomen dat men de landelijke gebieden laat vallen in de dienstverlening wordt een éénmalige subsidie verleent." De administratie past de toelichting aan: "Om te voorkomen dat men de landelijke gebieden laat vallen in de dienstverlening wordt een éénmalige subsidie verleend." Artikel 801/0390/ Investeringssubsidie Sociale campussen Artikel 801/0390/ Investeringssubsidie aan overheden - Sociale campussen De heer Luc Debraekeleer stelt de vraag of er een verschil is in de samenwerking met een vzw of met steden. 5/17

6 Mevrouw Monique Swinnen legt uit dat er eigenlijk geen verschil is wie de trekker van het project is, maar dat het afhankelijk is van de lokale partners. Voor het verkrijgen van VIPA subsidies is er een groot verschil. Bij een eerste oproep werd gevraagd wie initiatief wou nemen. In Vilvoorde heeft het OCMW de trekkersrol op zich genomen. In heel dit traject zijn er een aantal hindernissen die moesten en nog moeten genomen worden, waardoor het project vertraging heeft opgelopen. De heer Luc Debraekeleer vraagt of het bedrag wordt overgeheveld naar Mevrouw Monique Swinnen bevestigt dit. Artikel 843/0700/ Investeringssubsidies Kinderopvang De heer Gust Herckens merkt op dat de nood aan kinderopvang groot is. Hij vraagt of het reglement in orde is, vermits het budget niet is opgebruikt. Mevrouw Monique Swinnen licht toe dat er steeds een erkenning van Kind en Gezin nodig is vooraleer een subsidie kan aangevraagd worden. Als er geen of weinig nieuwe erkenningen zijn, is dit budget niet volledig uitgeput. Artikel 801/0220/ Nominatieve subsidie ondersteuning ZORO project De heer Luc Debraekeleer vraagt wat het ZORO project inhoudt. Mevrouw Monique Swinnen verduidelijkt dat het gaat over nieuwe werkvormen op welzijnsvlak in landelijke gebieden. Van de 6 goedgekeurde projecten, zijn er 4 voor Vlaams- Brabant. Mevrouw Odette Vanbrusselen vraagt wat de volledige benaming van ZORO is? De administratie voegt toe aan het verslag: ZORO betekent ZOrg in een Rurale Omgeving Artikel 801/0210/ Nominatieve subsidie OCMW cliëntentevredenheidsonderzoek/ subsidies aan gezinnen Artikel 801/0220/ Nominatieve subsidie ondersteuning ZORO project/subsidies aan gezinnen Mevrouw Linda Van Den Eede wijst erop dat de omschrijving - subsidies aan gezinnen - niet klopt; dit moet zijn - subsidies aan overheden. De administratie past dit aan in de tabel. Artikel 843/0200/6401 en Werkingssubsidies aan gezinnen/time-out projecten/pleegzorg/werkingssubsidies aan overheden Mevrouw Monique Swinnen brengt een amendement aan betreffende de Time-out projecten (zie bijlage). Er wordt gevraagd euro te voorzien voor een nominatieve subsidie aan de stad Halle. Deze subsidie was voorzien, maar op het verkeerde artikel. Het amendement wordt goedgekeurd. Mevrouw Odette Vanbrusselen informeert naar wat Time-out projecten inhouden. Mevrouw Monique Swinnen licht toe dat aan jongeren de kans wordt geboden om vanuit hun school of instelling, ttz de omgeving waar ze vastlopen, een time-out te bekomen. Hierdoor kunnen ze in een totaal andere omgeving en op een andere manier leren ondervinden dat ze niet op alle lijnen mislukken maar ook sterke kanten en talenten hebben. Deze time-out omgevingen kunnen zeer verschillend zijn, bijvoorbeeld zorgboerderijen maar er is een hele waaier van mogelijkheden. 6/17

7 Artikel 160/0100/ Diversiteit en ontwikkelingssamenwerking/uitzonderlijke kosten Mevrouw Linda Van Den Eede informeert waarom de subsidie niet volledig werd verantwoord door de provincie. De heer Walter Zelderloo legt uit dat een eerste schijf van 70% in 2011 al werd uitbetaald. Omdat de subsidie in 2010 niet volledig werd verantwoord, wordt de tweede schijf van 30% niet uitbetaald. Het verschil tussen de niet verantwoorde subsidie en de tweede schijf van 30% moet nog worden terugbetaald. Dat is het bedrag dat op dit artikel is ingeschreven. Artikel 852/0400/ Onthaalbureau Inburgering Vlaams Brabant/werkingskosten voor gebouwen Mevrouw Linda Van Den Eede merkt op dat dit in tegenspraak is met de uitleg van een verschuiving in IKA3. Mevrouw Karin Jiroflée zegt dit te zullen navragen. De administratie voegt toe: - dit is inderdaad in de IKA van augustus verminderd omdat er dringend krediet nodig was op andere nummers en omdat het geld op de 6133 niet direct volledig nodig was -Bij de 3BW is dit art. inderdaad verhoogd om zeker het werkjaar 2011 goed te kunnen afsluiten. -er is ondertussen ook bericht dat het poetsen van onze kantoren in Halle niet meer kan via een systeem art. 60 vanuit Spectrum/Groep Intro. Het kan nog wel aan de prijzen van de sociale economie die liggen op 16 euro/uur hetgeen nog steeds minder dan de helft is van de prijzen van GOM poetsfirma. Om de facturen van Spectrum/Groep Intro te kunnen betalen moeten wij voldoende krediet hebben op ons art Tegelijk blijft er nog onvoldoende duidelijkheid over de afrekening van de gemeenschappelijke lasten voor Leuven Ladeuze waaronder ook de verwarming. Er wordt bij de verhuurder aangedrongen om een sluitende en duidelijke afrekening van deze gemeenschappelijke kosten. Artikel 900/0350/ Wonen/Intergemeentelijk woonbeleid/werkingssubsidie aan overheden Mevrouw Linda Van Den Eede vraagt waarom er 2 nominatieve subsidies worden toegevoegd. De heer Jean-Pol Olbrechts verduidelijkt dat er een onnauwkeurigheid zat in het nieuwe subsidiereglement. Er was namelijk geen overgangsmaatregel voorzien tussen het tijdstip van het nieuwe en het oude reglement. Bij het indienen van de aanvragen de deputatie besliste dat de subsidie-aanvraag van 2 initiatieven - NW Brabant en Vilvoorde - te laat waren ingediend volgens het nieuwe reglement. Deze beslissing werd juridisch onderzocht omdat de initiatiefnemers nog hadden ingediend volgens de termijnen van het oude reglement en er geen overgangsmaatregel was. In overleg met de juridische dienst werd overeengekomen om een nominatieve subsidie toe te kennen, omdat de provincie een administratieve fout had gemaakt in het nieuwe reglement. Artikel 923/0700/6405/02 - Investeringssubsidie - premies particulieren aanpassing woningen (vorige jaren) Mevrouw Odette Vanbrusselen vraagt of dit een privé-persoon is. De heer Jean-Pol Olbrechts beaamt dit. 7/17

8 Artikel 801/0210/6402 Werkingssubsidies aan gezinnen/nominatieve subsidie OCMW cliëntentevredenheidsonderzoek Mevrouw Odette Vanbrusselen informeert naar de werkwijze waarop dit onderzoek gebeurt; of dit via enquêtes of plaatselijke bezoeken wordt gevoerd. Mevrouw Monique Swinnen verklaart dat er een oproep werd gedaan aan hogescholen om een stramien op te maken om de tevredenheid van de klanten te meten. Dit werd getest in 3 OCMW's. De rapporten hieromtrent worden momenteel opgesteld. De OCMW's waren zeer tevreden over de werkwijze. Datzelfde stramien wordt nu aangeboden aan de diverse OCMW's. Artikel 526/0120/ Werkingssubsidies aan gezinnen - Cofinanciering projecten streekproducten Mevrouw Linda Van Den Eede merkt op dat de begunstigde niet wordt vermeld. Mevrouw Monique Swinnen wijst er op dat dit wel degelijk vermeld is t.t.z. vzw Streekproducten Vlaams-Brabant. Artikel 930/0330/ Werkingssubsidies aan overheden/nominatieve subsidie stationsomgeving Haacht De heer Julien Dekeyser wijst erop dat de toelichting niet correct is; het gaat hier over de stationsomgeving Haacht en niet Diest. De administratie past dit aan in de tabel. Buitengewone ontvangsten Artikel 732/0100/2410BO - De Wijnpers/Verkoop transportmateriaal Mevrouw Linda Van Den Eede wenst te weten over hoeveel bussen de school nog beschikt. Mevrouw Karin Jiroflée zegt dit te zullen navragen. De administratie voegt toe aan het verslag: In De Wijnpers zijn twee bussen in dienst; twee andere bussen staan te koop. Daarnaast zijn er nog twee bussen van Olympia Car voor het leerlingenvervoer 's ochtends en 's avonds maar die zijn geen provinciaal bezit. Artikel 760/0300/ Halve Maan Diest/Investeringssubsidies De heer Luc Debraekeleer vraagt of het dossier voor het kampeerterrein in Diest reeds klaar is. De heer Walter Zelderloo geeft aan dat het dossier volgende maand in de provincieraad wordt besproken. Artikel 760/0200/ Provinciedomein Huizingen/Investeringssubsidie Mevrouw Linda Van Den Eede vraagt of dit geschrapt wordt. De heer Walter Zelderloo bevestigt dit, maar wijst erop dat dit volgend jaar wordt heringeschreven. Buitengewone uitgaven De heer Gust Herckens merkt op dat diverse investeringen geschrapt worden zonder het waarom te vermelden of te vermelden of de projecten opnieuw worden ingeschreven. 8/17

9 Mevrouw Monique Swinnen voegt toe dat de reden meestal is dat het dossier niet klaargeraakt. De heer Luc Debraekeleer verwijst naar het voorplein van het provinciehuis en vraagt of er misschien geen degelijke aannemer gevonden werd voor dit werk. Mevrouw Monique Swinnen verklaart dat een nieuw ontwerp werd gevraagd maar dat we nog steeds niets ontvangen hebben, met als gevolg dat het werk onmogelijk dit jaar nog kan doorgaan. Artikel 104/1220/ Vlaams Karakter/Plannen en studies Mevrouw Odette Vanbrusselen informeert of dit krediet geschrapt wordt en waarom. De administratie vermeldt het volgende in het verslag: Het was de bedoeling om in 2011 samen met de Vlaamse Gemeenschap een onderzoek te financieren om te komen tot een taalbarometer in de Vlaamse Rand. De afspraak was dat de Vlaamse gemeenschap zou optreden als aanbestedende overheid. Door vertragingen zal het hun niet meer lukken om dit in 2011 nog op te starten. De start van dit gezamenlijk onderzoek zal bijgevolg pas in 2012 kunnen genomen worden. Artikel 732/0100/ De Wijnpers/terreinen en gronden Mevrouw Linda Van Den Eede stelt de vraag of deze werken worden uitgesteld. Mevrouw Karin Jiroflée meldt dat dit volgend jaar wordt heringeschreven. Artikel 732/0100/ De Wijnpers/aankoop transportmaterieel Mevrouw Odette Vanbrusselen wenst te weten over hoeveel fietsen dit gaat. Mevrouw Karin Jiroflee verduidelijkt dat de fietsen zullen worden gebruikt voor korte verplaatsingen door de leerlingen; het betreft dus fietsen voor één klas. Artikel 760/0200/ Provinciedomein Huizingen/terreinen en gronden De heer Luc Debraekeleer wenst een toelichting rond de stand van zaken van dit krediet en of het studiebureau zijn werk heeft gedaan. De heer Walter Zelderloo legt uit dat men vollop bezig is met de rotstuin. De aanbestedingen komen binnen en volgend jaar kan de gunning gebeuren. Artikel 735/0100/ PISO/inrichting en groot onderhoud gebouwen Mevrouw Odette Vanbrusselen wenst te weten waarom dit werd geschrapt. Mevrouw Karin Jiroflée geeft aan dat het dossier niet is klaargeraakt. De heer Luc Debraekeleer stelt voor om in de toekomst te vermelden wanneer geschrapte bedragen worden heringeschreven. De lijst wordt in het verslag toegevoegd. 9/17

10 Projecten uitgeschreven in 2011 en opnieuw in te schrijven in 2012 Bedrag 104/0100/2410 Aankoop dienstwagen /0720/2211 inkomgallerij provinciehuis /0800/2100 Luchtfoto's - informatica /0800/2113 Aanpassingen aan de website en websitedoelgroepen /0800/2113 Functionele analyse en opstart implementatie module agenderen en notuleren /0800/2113 GIS-projecten /0800/2113 Infindo: analyse en implementatie + aanpassingen van het financieel systeem /1220/2100 studie Vlaamse Rand /0100/2240 aankoop duurzaam materiaal /0100/2410 aankopen wagen /0100/2900 renteloze lening aan de gemeenten Opwijk en Merchtem voor de OMA-fietsroute 423/0220/2100 bestek fietsroute langs HST-route Kortenberg-Brussel leveren en plaatsen van meetinstallaties in de waterlopen van 2de categorie /0620/ /0100/2200 aankoop van gronden in de 's Hertogenlaan /0100/2200 glasvezelkabel + vernieuwen buitenverlichting /0100/2300 vernieuwen sanitair in het gebouw sanitair/cv /0100/2410 aankoop minibus /0100/2200 bodemonderzoek /0100/2211 vernieuwen vloer didactische keuken inrichtingswerken inkomzone Holsbeeksesteenweg + studie waterhuishouding /0100/ /0100/2200 vernieuwen omheining /0200/2200 structurele onderhoudswerken wegen /0200/2200 restauratie rotstuin /0200/2210 bouw loods /0200/2211 studie gevel kasteel /0300/2200 renovatie eilanden /0300/2200 omgevingsaanleg loodsen /0300/2211 verbouwing restaurant/cafetaria De Badmeester /0300/2300 afzuiginstallatie verbouwing restaurant De Badmeester /0300/2300 stookketel De Badmeester /0300/2400 nieuw meubilair /0400/2300 regenwatercaptatie en hydrofoorgroepen regenwatergebruik /0400/2300 energiemaatregelen /0400/2300 bouw en renovatie schuilhutten en vogelkijkhutten Aankoop meubilair: barmeubel, NME, ontspanningsruimte en refter, ontvangsthal /0101/ /0101/2410 aankoop auto /0270/2211 vervanging poorten loods /0100/2400 Meubilair - Pric /0400/2211 Inrichting en groot onderhoud gebouwen - Onthaalbureau /0250/2100 afbakening economische entiteit Kamenhout-Sas /0250/2100 strategisch project in uitvoering van het stedelijk gebiedbeleid /0250/2100 effectenrapportages, studies en planmer's voor projecten in eigen beheer totaal /17

11 Artikel 760/0300/ Provinciedomein Halve Maan Diest/terreinen en gronden Mevrouw Linda Van Den Eede informeert of het afspuitpunt voor mountainbikes in de toekomst betalend wordt of is dit een toegift naar de mountainbikers? De heer Walter Zelderloo licht toe dat de prijs 2 euro/beurt is; het aantal liters water is eveneens beperkt. Artikel 760/0400/ Provinciedomein Het Vinne/Installaties, machines en uitrusting Mevrouw Odette Vanbrusselen merkt op dat het hergebruik van het regenwater toch een besparingskost is en alsnog wordt geschrapt. De heer Walter Zelderloo antwoordt dat het dossier nog niet klaar is en het volgend jaar zal worden hernomen. Artikel 801/0180/ Werkingssubsidies aan gezinnen/crisishulpverlening Mevrouw Monique Swinnen brengt een amendement aan. De Sint Vincentiusconferentie te Diest is een bijkomend punt voor de verdeling van de voedselpaketten. Het amendement wordt goedgekeurd. 3. Derde reeks interne kredietaanpassingen Mevrouw Odette Van Brusselen vraagt waarom er drie reeksen interne kredietaanpassingen zijn. De administratie antwoordt dat het gaat om kredietaanpassingen op drie verschillende momenten. Artikel 760/0100/ Provinciedomein Kessel-Lo Onderhoudscontracten Mevrouw Linda Van Den Eede geeft aan dat -ondanks de vermindering van het krediet- het krediet nog altijd hoger ligt dan voorgaande jaren. De heer Walter Zelderloo geeft aan dat de onderhoudsactiviteiten ook door eigen personeel worden uitgevoerd. De administratie vult in het verslag het volgende aan: De voorbije jaren werd overwogen om de poetstaken uit te besteden. En hiervoor de nodige middelen (raming) te voorzien op dit artikel. Na een testfase voor de ruitenkuis, is besloten dit in eigen beheer te blijven doen. Op die manier hebben we de kwaliteit beter in de hand. Inmiddels (oktober 2010) werden ook de poetsfuncties in het personeelskader ingevuld. Vandaar het overschot de voorgaande jaren, dat in begroting 2011 en volgende tot een meer realistisch bedrag werd teruggebracht. Artikels 101/0400/6120 en 101/0290/6131 Mevrouw Odette Van Brusselen vraagt door wie deze initiatieven worden aangenomen. De administratie geeft aan dat het gaat over vormingsinitiatieven voor de provincieraadsleden en de vraag van het provincieraadslid zelf komt. Mevrouw Odette Van Brusselen geeft aan dat haar vraag voor vormingsinitiatief rond GIS niet behandeld werd. De heer Vic Laureys deelt mee aan mevrouw Odette Van Brusselen om haar vraag te signaleren zodat dit onderzocht kan worden. Hij meldt eveneens dat er in de voorgaande jaren in PIVO informaticalessen gegeven zijn. 11/17

12 Artikel 930/0250/ Opmaak ruimtelijke uitvoeringsplannen en studies Mevrouw Linda Van Den Eede vraagt waarom de kredieten voor de strategische projecten verdubbeld worden. De heer Julien Dekeyser verduidelijkt dat er verschillende projecten onder de noemer strategische projecten zitten. Er zijn projecten die niet doorgaan of minder kosten dan begroot en dan worden deze kredieten verschoven naar andere strategische projecten. De administratie vult in het verslag het volgende aan: Onder de noemer 'strategische projecten in uitvoering van stedelijk gebiedbeleid' vallen de verschillende projecten die in het kader van de afbakeningsprocessen van de kleinstedelijke gebieden in de masterplannen gedefinieerd worden als noodzakelijke acties om de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen te realiseren (vb. Citadel Diest, recreatieve poorten Demervallei, Vesten en Ring Tienen, ). De derde reeks interne kredietaanpassingen wordt aangenomen door de leden van de raadscommissie. 3. Vierde reeks interne kredietaanpassingen Artikel 760/0100/ Inkoop handelsgoederen Mevrouw Linda Van Den Eede stelt de vraag of het onze taak is om zwembroeken aan te kopen. De heer Jean-Pol Olbrechts geeft aan dat dit onder klantvriendelijkheid hoort. Artikel 760/0100/ Kosten voor voertuigen Mevrouw Odette Van Brusselen informeert naar welke aanpak er gebruikt wordt bij het nazicht van de dienst- en verhuurfietsen, over hoeveel fietsen het gaat en of dit nazicht niet door VELO kan gedaan worden. De heer Walter Zelderloo geeft aan dat elke herstelling, in eigen beheer of niet geld kost. De administratie vult in het verslag aan het volgende aan: Het domein beschikt voor elk personeelslid over een dienstfiets: dat zijn er 30. De fiets is voor het domeinpersoneel het meest efficiënte vervoersmiddel om de lange afstanden te overbruggen. Werkt bovendien het minst storend naar de domeinbezoeker. Daarnaast verhuurt het domein ook nog een 20-tal fietsen (eigendom van de stad Leuven) aan de recreant. Artikels 760/0200/2211 en 760/0300/2211 Mevrouw Linda Van Den Eede stelt vast dat er een switch van kredieten is tussen de twee domeinen. De heer Walter Zelderloo geeft aan dat er bij het provinciedomein Huizingen kredieten over waren en bij het provinciedomein Diest te weinig. De heer Jean-Pol Olbrechts zegt dat de switch tussen deze twee provinciedomeinen voldoet aan de afspraken. Mevrouw Linda Van Den Eede vraagt of deze beweging volgend jaar niet rechtgezet zal worden. De heer Jean-Pol Olbrechts geeft aan dat dit niet het geval zal zijn. Artikel 104/0720/ Gebouwen: inrichting en groot onderhoud Mevrouw Odette Van Brusselen vraagt hoe de desksharing gerealiseerd wordt. Mevrouw Monique Swinnen geeft aan dat deeltijdse werkers een bureau delen. De plaatsen die vrij zijn kunnen gebruikt worden door andere personeelsleden. 12/17

13 De heer Jean-Pol Olbrechts geeft aan dat het provinciegebouw over voldoende plaats beschikt. Mevrouw Odette Van Brusselen vraagt of het hier gaat over landschapskantoren. Mevrouw Monique Swinnen geeft aan dat één bureau gedeeld wordt door verschillende personen. Mevrouw Odette Van Brusselen vraagt wat er verstaan moet worden onder een onuitputbaar sleutelplan. Mevrouw Monique Swinnen geeft aan dat dit een plan is dat modulair vergroot en aangepast kan worden zonder dat er steeds opnieuw begonnen moet worden. De vierde reeks interne kredietaanpassingen wordt aangenomen door de leden van de raadscommissie. 3. Vijfde reeks interne kredietaanpassingen Artikel 852/0400/ Huur- en huurlasten De heer Bart Siffert vraagt waarom er verschuivingen zijn bij de huurlasten in de IKA's en de begrotingswijziging (dan weer omhoog, dan weer omlaag). Deze moeten toch vooraf beter ingeschat kunnen worden op basis van de huurcontracten. Mevrouw Karin Jiroflée antwoordt dat een verandering van deze kredieten te wijten kunnen zijn aan de aankoop van een gebouw te Diest en ook door een verandering in het huurregime. De administratie vult in het verslag het volgende aan: -Uiteraard is er voldoende ruim krediet voorzien om onze huisvesting inzake de 5 huurpanden te kunnen verzekeren (Leuven, Diest, Halle, Vilvoorde, Asse). -Het huurpand in Zaventem werd rechtmatig opgezegd met ingang van 31 maart Omwille van de veiligheid moest er voor de huisvesting in Diest ook een structurele oplossing komen. Hetzij een ander huurpand, hetzij een aankoop. Het werd ondertussen een aankoop. Wij hadden in 2011 ook hogere huurgelden voorzien op art mocht het nodig zijn om in Diest een ander huurpand te betrekken. Maar gezien dito aankoop is de vraag naar een ander huurpand niet meer aan de orde. -In 2011 heeft het Huis van het Nederlands ook al een aantal maanden huur voor Ladeuze Leuven rechtstreeks betaald aan de verhuurder. Zodoende moet dit niet meer terug gevorderd worden van het Huis van het Nederlands. De vijfde reeks interne kredietaanpassingen wordt aangenomen door de leden van de raadscommissie. 4. Jaarrekening 2010 Vraag rond de programma's pagina 196 en 197: Mevrouw Odette Van Brusselen vraagt toelichting. Het betreft 2 IT-programma's die kaderen in een verdere informatisering: 1) bouwberoepen: grotere efficiëntie voor de opvolging vanaf indienen dossier, verdere opvolging tot afwerken dossier (belangrijk voor procedures zoals termijnen e.d.) 2) predosa: implementatie voor de leden van de provincieraad zodat zij de agendering en notulering via deze IT-implementatie kunnen opvolgen. 13/17

14 In de toelichting p 197 staat de verkoop van een stuk grond te Dilbeek vermeld. Mevrouw Odette Van Brusselen informeert over welk stuk grond het gaat en hoe groot dit stuk grond is? De heer Jean-Pol Olbrechts verklaart dat de grootte van het stuk grond 16,06 are bedraagt en dat deze grond werd verkocht voor hetzelfde bedrag dit jaren geleden gekocht werd van de gemeente Dilbeek. Aanvankelijk werd dit stuk grond gekocht voor de bouw van een provinciaal bijhuis. Mevrouw Odette Van Brusselen wijst erop dat in de toelichting p 202 bij het overzicht van de provinciale aandelen bij de Gemeentelijke Holding wel het provinciaal aandeel vermeld staat, maar niet het totale aantal aandelen. Hieronder de aangevulde gegevens : Gemeentelijke Holding gewone aandelen ,3% 18, Gemeentelijke Holding A-aandelen ,3% 40, Gemeentelijke Holding B-aandelen ,3% 40, In de toelichting p 217 staat vermeld dat er een schadevergoeding van euro werd betaald. Mevrouw Odette Van Brusselen vraagt aan wie en waarvoor deze schadevergoeding betaald werd. De administratie vermeldt in het verslag dat de schadevergoeding werd betaald aan de heer Winderickx na een arrest van het hof van beroep ter vergoeding van waterschade ten gevolge van een overstroming van de Molenbeek te Sint-Genesius-Rode. Mevrouw Odette Van Brusselen merkt op dat de overgedragen winst niet correct is. De administratie vermeldt in het verslag het volgende: In de toelichting p 214 staat een overgedragen winst vermeld van 7,44 miljoen euro. Dit moet 7,55 miljoen zijn. De jaarrekening wordt aangenomen door de leden van de raadscommissie 5. Buitengebruikstelling van vaste activa De buitengebruikstelling van vaste activa wordt aangenomen door de leden van de raadscommissie 6. Waarderingsregels dubieuze vorderingen De waarderingsregels dubieuze vorderingen worden aangenomen door de leden van de raadscommissie 7. Rapportering overeenkomstig het provinciedecreet artikelen 90 en 161 De financieel beheerder geeft toelichting bij de verschillende rapporten. Hierbij wordt vermeld dat bij het overzicht van de evolutie van de budgetten de derde budgetwijziging 2011 nog niet verwerkt is. 14/17

15 Pagina 5 debiteurenbeheer: de heer Luc Debraekeleer geeft aan dat er voor ongeveer 5 miljoen euro aan vastgestelde rechten zijn en dat en ongeveer 0,15% is ontvangen: dat dit weinig is. De administratie heeft aan dat het grootste deel subsidies voor projecten zijn die nog niet afgelopen zijn (bv de Sterretjes) en waarvoor nog niets ontvangen is. Pagina 2 beheerscontrole: de heer Luc Debraekeleer vraagt meer informatie rond het beheer van huisvestingsleningen: er is een conflict tussen de administratie en het Rekenhof: welke richting gaat dit uit? De heer Jean-Pol Olbrechts geeft aan dat er een overleg tussen de dienst wonen en de directie financiën zal plaatsvinden om zo tegemoet te komen aan de vraag van het Rekenhof. De rapportering overeenkomstig het provinciedecreet artikelen 90 en 161 wordt aangenomen door de leden van de raadscommissie 8. Zesde reeks interne kredietaanpassingen Deze reeks zal aan de commissieraadsleden digitaal bezorgd worden en zal besproken worden op de commissievergadering van 22/11/ Financiële nota 2012 Artikel 000/0100/ Uitzonderlijke opbrengsten Algemeen Mevrouw Linda Van Den Eede vraagt waarom er zo een groot bedrag werd geboekt in De administratie geeft aan dat het hier gaat over fondsen voor orde die afgesloten zijn en die overgeboekt werden naar de rekening. Het budget was al ingeschreven in Artikel 040/0160/ Opcentiemen op de onroerende voorheffing Er wordt via de voorzitter van de raadscommissie een amendement aan de leden van de raadscommissie met betrekking tot de opcentiemen ter goedkeuring voorgelegd. Het amendement wordt goedgekeurd. Artikel 104/0190/ Uitzonderlijke opbrengsten Aandeel provincie in kosten verkiezingen De heer Luc Debraekeleer vraagt waar het verschil zit met de kredieten die voor hetzelfde voorzien worden bij de gewone uitgaven. De administratie vermeldt dat deze kredieten voorzien worden naar aanleiding van een opmerking van het Rekenhof. In het verleden werden de kredieten voor de verkiezingen voorzien via fondsen voor orde. Vanaf nu dienen deze kredieten wel opgenomen te worden op het budget. Het restsaldo bedraagt euro en wordt ingeschreven op het budget. De heer Gust Herckens geeft aan dat de toelichting in de gewone uitgaven op twee woorden na net dezelfde is. Hij merkt op dat het saldo toch maar één keer kan ingebracht worden op het budget. De administratie geeft aan dat dit saldo ook maar één maal op het budget wordt ingebracht en dat dit gebeurt op pagina 7 door middel van het ontvangstenartikel. 15/17

16 Artikel 104/0110/ Terugbetalingen Tussenkomst gedetacheerden Mevrouw Linda Van Den Eede merkt op dat er ongeveer hetzelfde bedrag geraamd wordt, maar dat de effectieve ontvangen terugbetalingen in 2010 aanzienlijk lager lagen. Dient de raming hieraan dan niet aangepast te worden? De administratie vult in het verslag aan dat de rekening 2010 slechts bestrekking heeft op een deel van de ontvangst van De rest werd ontvangen in Daarnaast zijn er een aantal detacheringen die nog niet in 2010 werden vergoed, pas vanaf 2011 en ook in Artikel 104/0120/ Terugbetalingen Geldboetes gemeenten Mevrouw Linda Van Den Eede geeft aan dat de effectieve ontvangsten lager liggen en vraagt zich af waarom de raming hierop niet wordt afgestemd. De administratie geeft aan dat er effectief maar 45 euro ontvangen is, maar het vastgesteld recht is euro. Artikel 124/0100/ Dividenden deelnemingen Roerende en onroerende goederen De heer Bart Siffert heeft aan dat er in de rekening euro genoteerd wordt. Is dit gelijk aan 13% van het kapitaal? De heer Jean-Pol Olbrechts geeft aan dat dit enkel het dividend is. De heer Bart Siffert vraagt hoe het komt dat het rekeningcijfer 2010 hoger ligt. De administratie geeft aan dat er 13% dividend is op de A-aandelen, maar dat er ook dividend was voor de B-aandelen. Deze werd ook in 2010 ontvangen. Voor de B-aandelen is er geen bijkomende inbreng gedaan, die werden bekomen door omruiling van de Dexiacertificaten. Het gaat hier over een historische investering. De heer Bart Siffert vraagt wat de kapitaalswaarde van de B-aandelen bedragen. De administratie vult in het verslag aan dat de boekhoudkundige waarde van de B-aandelen op 31/12/ ,60 euro bedroegen. Artikel 421/0780/ Terugbetalingen Overeenkomsten Vlaams Gewest De heer Luc Debraekeleer vraagt of de techniek rond de prefinanciering duidelijk gemaakt kan worden. De heer Julien Dekeyser geeft aan dat 40% al in de overeenkomst met Vlaanderen staat. De provincie geeft daarbovenop ook nog eens 40% subsidie. De dossiers worden verder bekeken, de provinciale auditcommissie geeft goedkeuring, Vlaanderen doet dit nog eens. Wij prefinancieren het gedeelte van Vlaanderen. De heer Luc Debraekeleer vraagt of Vlaanderen dan traag werkt inzake deze materie? De heer Julien Dekeyser geeft aan dat ze trager en dubbel werken. In bepaalde gevallen krijgen de gemeenten pas een boekjaar later de centen. De heer Luc Debraekeleer vraagt dat het bedrag dat voorzien wordt overeenkomt met het krediet dat de provincie in 2011 heeft uitbetaald. De heer Julien Dekeyser geeft aan dat dit klopt. Mevrouw Odette Van Brusselen geeft aan dat er op pagina 16 van de financiële nota een onvolledige code is opgenomen. Artikel 731/0100/ Opbrengsten uit verhuring De Ring Mevrouw Linda Van Den Eede vraagt of er een nieuwe huurovereenkomst is, aangezien dit krediet lager is dan datgene dat in de rekening staat. Mevrouw Karin Jiroflée geeft aan dat dit niet gaat over een nieuwe huurovereenkomst. Hier gaat het over een terugbetaling van de kosten die voor de relighting zijn gemaakt. Dat project is nu afgelopen. 16/17

17 De administratie geeft aan dat de terugbetalingen bijdrage in de relighting begroot worden op artikel 731/0100/7023. De heer Julien Dekeyser verontschuldigt zich voor de raadscommissie van 22/11/2011. Hij vraagt de administratie om de vragen rond zijn beleidsdomeinen te verzamelen en te bezorgen. De heer Joël Vander Elst vraagt om de vergadering nu te beëindigen. De vergadering wordt beëindigd om 12u04. Het budget 2012 is besproken tot en met pagina 20. Secretaris i.o. Nicole Schepmans Voorzitter Jaak Pijpen 17/17