PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Transcriptie

1 PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 januari 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: Agenda nr. 5/1 Intern Verzelfstandigd Agentschap Provinciaal Onderwijs Antwerpen. Identificatienummer Beleidsactieplan. Budget 2013 en meerjarenplan Goedkeuring. Door uw raad werd in vergadering van 20 oktober 2010 besloten om het Intern Verzelfstandigd Agentschap Provinciaal Onderwijs Antwerpen (IVA POA) op te richten. Dit agentschap werd met ingang van 1 januari 2011 operationeel. De deputatie keurde in zitting van 3 februari 2011 de beheersovereenkomst goed. De beleidsnota bevat de beleidsfiche van het IVA POA met de strategische en operationele doelstellingen. Deze beleidsfiche wordt verduidelijkt in de begrotingsfiche. De begrotingsfiche is niet afgedrukt maar kan teruggevonden worden op intranet onder de link Bestuur en organisatie Beleid Budget Budget Op deze fiche worden de financiële consequenties voor de genomen beleidskeuzes opgenomen. Voor 2013 zijn, zoals blijkt uit de beleidsfiche, 149,03 VTE niet-gesubsidieerde personeelsleden nodig. In de beheersovereenkomst tussen de deputatie en het IVA POA wordt onder meer bepaald dat het budget duidelijk de dotatie van de provincie voor het komende boekjaar en de meerjarenplanning weergeeft en dat de personeelsinzet in voltijdse equivalenten (VTE) en een organogram wordt toegevoegd. De personeelsinzet is globaal weergegeven per categorie en per functie. De categorieën zijn gesubsidieerde personeelsleden, niet-gesubsidieerde personeelsleden en gedetacheerden. De inzet van de personeelsleden gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid is de omzetting van de lesurenpakketten en de puntenenveloppen naar VTE. De weergave van de inzet van de niet-gesubsidieerde personeelsleden is de invulling van de personeelsformaties, voorgebracht door het Departement Human Resources Management van de provincie. Het totaal aantal VTE is vermeld op de beleidsfiche. De gedetacheerden zijn de personeelsleden die volgens de onderwijsregelgeving een verlof wegens opdracht hebben gekregen om taken te vervullen bij het IVA POA.

2 Gesubsidieerde personeelsleden - directeur 8,00 VTE - adjunct-directeur 7,00 VTE - coördinator centrum leren en werken 1,00 VTE - technisch adviseur coördinator 7,00 VTE - technisch adviseur 21,50 VTE - ondersteunend personeel 67,37 VTE - ondersteunend personeel (niet-gesubsidieerd) 1,00 VTE - leerkrachten 625,15 VTE - jongerencoach 3,00 VTE - totaal 741,02 VTE Niet-gesubsidieerde personeelsleden - hoofd stafdienst (niv. A) 1,00 VTE - teamverantwoordelijke (niv. A) 2,00 VTE - boekhouder (niv. B) 2,40 VTE - directiesecretaris (niv. B) 1,00 VTE - systeembeheerder (niv. B) 0,50 VTE - administratief personeel (niv. C) 22,50 VTE - technisch personeel (niv. C) 6,50 VTE - chauffeur (niv. D) 3,00 VTE - magazijnpersoneel (niv. D) 7,00 VTE - ploegbaas stielman (niv. D) 19,50 VTE - hulpbediende (niv. E) 3,00 VTE - schoonmaakpersoneel (niv. D & E) 80,63 VTE - totaal 149,03 VTE Gedetacheerden - hoofd IVA POA 1,00 VTE - coördinator preventie & bescherming 1,00 VTE - coördinator ICT 1,00 VTE - medewerker ICT 1,00 VTE - pedagogisch begeleider 2,00 VTE - remedial teacher 4,00 VTE - vertrouwenspersoon 1,50 VTE - totaal 11,50 VTE Algemeen totaal 901,55 VTE Het organogram is de planmatige voorstelling van de verschillende entiteiten van het IVA POA.

3 Hoofd IVA POA Stafdienst CVOPA PITO Stabroek Provinciale Middenschool Sint-Godelieve Provinciaal Instituut PIVA Provinciale Middenschool Boom PTS Boom Provinciaal Instituut Sint-Godelieve Provinciale Middenschool Stabroek Het ontwerpbudget met investeringsplan wordt in bijlage bij dit besluit voorgelegd. De jaarlijkse dotatie, die het provinciebestuur aan het IVA POA uitkeert om haar werking te ontwikkelen, vindt uw raad terug in het bijgevoegde budget. Deze dotatie bedraagt voor EUR en is in het provinciale budget ingeschreven onder machtigingskrediet 720/640. In het meerjarenplan is EUR voor 2014 en EUR voor 2015 als dotatie ingeschreven. De personeelskosten zijn niet opgenomen in de dotatie. Het provinciebestuur betaalt de lonen van het niet-gesubsidieerd personeel. In het provinciale budget 2013 is hiervoor EUR ingeschreven onder machtigingskredieten 104/620, 104/621 en 104/623. Het IVA POA zal de kosten en de opbrengsten hiervan in de boekhouding verwerken. Het ontwerp van het budget 2013 en de aanpassing van het meerjarenplan van het IVA POA werden door de deputatie goedgekeurd op 13 december Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 3 januari Gelet op het provinciedecreet; De provincieraad van Antwerpen, Gelet op het provincieraadsbesluit van 20 oktober 2010, houdende de oprichting van het IVA POA, en het deputatiebesluit van 3 februari 2011, betreffende de beheersovereenkomst van het IVA POA;

4 Op voorstel van de deputatie, BESLUIT: Artikel 1: Goedgekeurd wordt de beleidsfiche, inclusief de strategische en operationele doelstellingen, van het Intern Verzelfstandigd Agentschap Provinciaal Onderwijs Antwerpen in de beleidsnota Artikel 2: Goedgekeurd worden de meerjarenplanning en het budget 2013 van het Intern Verzelfstandigd Agentschap Provinciaal Onderwijs Antwerpen. Artikel 3: Goedgekeurd wordt dat het Intern Verzelfstandigd Agentschap Provinciaal Onderwijs Antwerpen voor het uitvoeren van zijn beleidsnota voor 2013 een dotatie van EUR zal ontvangen. Bijlagen: budget 2013 en investeringsplan 2013.

5 IVA POA ( ) MAR OMSCHRIJVING R2011 B2012 B2013 MJP2014 MJP2015 Ontvangsten 151 Investeringssubsidies in kapitaal van de hogere overheid Andere opbrengsten uit werking: prestaties Subsidies van overheden, concessies, ristorno's Weddesubsidies Vlaamse Gemeenschap Overige werkingsopbrengsten Dividenden Opbrengsten uit financiële vlottende activa Andere financiële opbrengsten Andere uitzonderlijke opbrengsten 780 Onttrekking aan de gewone reserves totaal Werkingskosten 600 Inkopen grondstoffen 601 Voorraden: diverse leveringen 604 Voorraden: handelsgoederen Huur en huurlasten Terugbetaling van kosten en dienstverleningen aan 611 personeelsleden Erelonen, presentiegelden en andere vergoedingen Algemene werkingskosten Verzekeringen Belastingen ten laste van de provincie Uitzendkrachten Andere financiële kosten Andere uitzonderlijke kosten totaal Roerende Investeringen 230 Installaties, machines, uitrusting

6 Subsidies Personeel 231 Informaticahardware Meubilair Rollend materieel Roerend kunstpatrimonium totaal Toegestane subsidies totaal Bezoldigingen 6203 Loon onderwijzend personeel Sociale vergoedingen 623 Patronale bijdragen op bezoldigingen 624 Patronale bijdragen pensioenen 625 Verplaatsingskosten en maaltijdcheques Pensioenen 627 Verzekering personeel 628 Diverse personeelskosten totaal Dotatie = Werkingskosten + Roerende Investeringen + Subsidies + Personeel - Ontvangsten IVA POA ( ) MAR OMSCHRIJVING R2011 B2012 B2013 MJP2014 MJP2015 Ontvangen subsidies Personeelskosten 742 Overige werkingsopbrengsten totaal Bezoldigingen Sociale vergoedingen

7 623 Patronale bijdragen op bezoldigingen Vergoeding voor verplaatsingskosten totaal Werkingskosten 610 Huur en huurlasten 612 Erelonen, presentiegelden en andere vergoedingen Algemene werkingskosten totaal Buitengewone ontvangsten 151 Investeringssubsidies in kapitaal van de hogere overheden totaal Onroerende investeringen 221 Gebouwen totaal Roerende Investeringen 2013 IVA POA Nummer Activiteit ACT + omschrijving MAR + omschrijving Investering Bedrag E17005 POA - Organiseren onderwijs en vorming 230 Installaties, machines, uitrusting Machines en uitrusting voor praktijkruimtes, ateliers en demoruimtes. Onderhoudsmachines E17005 POA - Organiseren onderwijs en vorming 231 Informaticahardware Tablets, laptops, pc's, elektronische leermiddelen E17005 POA - Organiseren onderwijs en vorming 240 Meubilair Klasmeubilair, tafels, stoelen, kasten en bureaus E17005 POA - Organiseren onderwijs en vorming 241 Rollend materieel Vervoermiddelen voor leerlingen TOTAAL