PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Transcriptie

1 PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 mei 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: Agenda nr. 7/1 Autonoom Provinciebedrijf Sport. Jaarrapport Goedkeuring. Door uw raad werd in vergadering van 23 april 2009 de oprichting van het Autonoom Provinciebedrijf Sport (APB Sport) goedgekeurd. Dit provinciebedrijf werd met ingang van 1 januari 2010 operationeel. Conform artikel 9 van de beheersovereenkomst tussen de provincie Antwerpen en het APB Sport rapporteert het APB Sport jaarlijks over een aantal kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van de werking aan de provincieraad. De rapportering bevat een kwalitatief hoofdstuk, een kwantitatief hoofdstuk met indicatoren, een financieel hoofdstuk en een personeelshoofdstuk. Hierbij hanteert het APB Sport de rapporteringstool van het provinciebestuur, bestaande uit volgende onderdelen: - een beleidshoofdstuk (info over bereikte doelstellingen en gerealiseerde acties); - een financieel hoofdstuk (balans, resultatenrekening, toelichting en verslag van de revisor, rapport per activiteit); - een personeelshoofdstuk (overzicht van personeelskosten, aantal en ingevulde VTE per functie in het organogram, verloop); - een hoofdstuk over het kwaliteitsbeleid (interne controle, klachtenmanagement, kwaliteitswerking). Beleidshoofdstuk Voor 2012 werden 12 operationele doelstellingen en 17 beleidsindicatoren vooropgesteld. Bij 8 van de 12 operationele doelstellingen werd het beoogde effect bereikt of werd minder dan 10% van het vooropgestelde resultaat afgeweken. Voor 4 doelstellingen werd de vooropgestelde streefwaarde niet behaald. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste resultaten: - Met een sterke klantentevredenheid, een record aan sportbegeleidingsuren bij Vlabus en een goed draaiend sportvormingsaanbod werd een sterke bijdrage geleverd aan het versterken van de kwaliteit van de sportbegeleiding. De uitwerking van het bovenlokaal sportinfrastructuurplan zit iets achter op schema. Hierbij is het APB Sport sterk afhankelijk van derden. Niet alle vooropgestelde acties werden gerealiseerd; heel wat vooropgestelde zaken werden echter wel in planning gezet. - Met betrekking tot het verhogen van de sportparticipatie wordt iets minder goed gescoord; het aantal deelnemers aan de sportpromotieactiviteiten daalde. Dit is voornamelijk te wijten aan de slechte weersomstandigheden bij de Fortengordel van de provincie Antwerpen en aan een vermindering van het aantal bedrijfssportdagen in het Provinciaal Sportcentrum

2 Peerdsbos. Er is wel een stijging van het aantal deelnemers aan G- sportactiviteiten en ook de FITbus doet het opvallend goed. De bezetting van het Provinciaal sportcentrum Peerdsbos en het aantal ontleningen van de sportmaterialenuitleendienst lag beneden de verwachtingen. Een promotie en communicatieplan moet hier in de toekomst verandering in brengen. - Er werd een positieve bijdrage geleverd aan het versterken van de ontwikkeling en de evaluatie van het sportbeleid. Ruim 40 gemeenten kregen de voorbije jaren een gratis kwaliteitsaudit aangeboden in het kader van Pro²Sportdiensten. Voor 2012 werd beslist om geen bijkomende promotie te maken bij de gemeenten omdat het project afliep. 67% van de gesubsidieerde organisaties werden actief gecoacht en begeleid. In aanloop naar het project Antwerpen Europese Sporthoofdstad 2013 werden er het voorbije jaar 122 internationale sportmanifestaties aangetrokken. Financieel hoofdstuk Het boekhoudkundig resultaat van het APB Sport bedraagt ,72 EUR. De uitgaven liggen beneden het aangepaste budget 2012 (BW2 2012). De personeelskost ligt lager dan voorzien in BW2, maar benadert de vooropgestelde begroting. In BW2 was immers onder andere de overdracht van een statutaire medewerker naar een contract bij het APB Sport voorzien, hetgeen uiteindelijk niet werd doorgevoerd. De kost voor gedetacheerde personeelsleden valt onder werking, waardoor de werkingskost hoger ligt dan begroot. In 2012 werd voor een bedrag van ,87 EUR geïnvesteerd, dit is iets minder dan vooropgesteld. De geplande investeringen werden overwegend goedkoper gerealiseerd dan voorzien. Een aantal investeringen zijn afgevoerd of uitgesteld (o.a. een zuil voor de wielerpiste en meubilair). Bijkomend werd wel geïnvesteerd in een landingsmat voor het Sportcentrum Peerdsbos. In het boekhoudkundig resultaat werd een vijfde van dit bedrag opgenomen onder afschrijvingen (werkingskosten). De afschrijvingen bedragen ,65 EUR, waarvan een groot gedeelte voor lopende afschrijvingen uit overgenomen activa. De uitgaven met betrekking tot subsidies liggen iets lager dan begroot. De ontvangen subsidies en overige werkingskosten (onder meer door sponsoring en concessies) benaderen het aangepaste budget De ontvangsten uit prestaties liggen net iets hoger dan verwacht.

3 ARPA-omschrijving Budget Wijz resultaat Wijz Verwerkt in Verwerkt in RECUP BTW RAMING budget resultaat Andere opbrengsten uit werking: prestaties ,40 Subsidies van overheden, concessies, ristorno's + overige ,14 werkingsopbrengsten Andere financiële opbrengsten ,10 Andere uitzonderlijke opbrengsten ,61 Onttrekking aan de gewone reserves , , Totale ontvangsten 5 7 werkingskosten ,28 personeelskosten ,20 roerende investeringen ,87 subsidies , , Totaal kosten 5 9 Investeringen ,87 Afschrijvingen , ,9 Totaal kosten (boekhoudkundig) 7 Saldo na dotatie ,72 De financiële opbrengsten overstijgen het vooropgestelde budget door een efficiëntere belegging van de liquide middelen. De uitzonderlijke opbrengsten zijn zoals verwacht. Het balanstotaal APB Sport bedraagt ,01 EUR. Op 31 december 2012 bedraagt het eigen vermogen van het APB Sport ,65 EUR waarvan: - aanvangskapitaal: ,16 EUR; - beschikbare reserves: ,18 EUR - reserves commissie Jeugdsportfonds: ,31 EUR - overgedragen resultaat 2012: ,72 EUR. De dotatie aan het APB Sport in 2012 bedroeg 3.531,190 EUR. De raad van bestuur van het APB Sport heeft in zitting van 15 april 2013 het boekhoudkundig resultaat ,72 EUR) als volgt bestemd: - onttrekking aan de algemene werkingsreserves: ,72 EUR. Personeelshoofdstuk Op 31 december 2012 werkten er bij het Autonoom Provinciebedrijf Sport 51 contractuele personeelsleden (40,4 VTE) en 7 gedetacheerde statutaire personeelsleden (6.3 VTE). Twee personeelsleden verlieten het APB Sport. Verdeeld naar niveaus zijn de niveaus C en D nog in overtal ingevolge transformatie provinciale sportdienst en Mens en Beweging naar APB Sport. De functies op A en B-niveau zijn nog in ondertal. Het APB Sport telde op 31 december 2012 : 9 VTE niv A, 12,9 VTE niv B,

4 12,7 niv C, 5,8 niv D en 1,5 niv E. Daarnaast telt het APB Sport 4,8 VTE projectpersoneel, waarvan 3 voor het steunpunt G-sport en 1,8 VTE voor de Fitbus. De personeelskost van de contractuelen bleef met ,20 EUR net niet binnen de vooropgestelde begroting ( EUR). De personeelskost van de statutairen bedroeg ,92 EUR of iets minder dan begroot ( EUR). Hoofdstuk kwaliteitsbeleid 1. Intern controlesysteem met inschatting van risico s. Medio 2011 finaliseerde én implementeerde het APB Sport een intern controlesysteem. Dit systeem brengt de risicofactoren van onze organisatie in kaart te en tracht deze te minimaliseren aan de hand van een aantal controlemaatregelen. Het gaat om instrumenten, maatregelen die aangemaakt of geactualiseerd moesten worden. 84,62% van de acties werden gerealiseerd. 2. Klachtenbehandelingsysteem: de klant staat centraal. Het APB Sport hanteert een eigen klachtenbehandelingsysteem met als doel een snelle en efficiënte klachtenbehandeling. De klant staat hierbij centraal. Het aantal meldingen is in stijgende lijn: van 11 in 2011 naar 21 meldingen in Het APB Sport realiseerde in 2012 een gemiddelde doorlooptijd van 26 dagen voor de behandeling van de klachten. 3. Stand van zaken van de kwaliteit- en opvolgingsinstrumenten. Wat de implementatie van de kwaliteitsprojecten in de werking van het APB Sport betreft, zijn een aantal zaken geactualiseerd of verbeterd. De belangrijkste realisaties betreffen o de voorbereidingen rond de aankoop van een nieuw softwarepakket; o de uitbreiding en updating van procedures; Adviezen o o het verder op punt zetten van het project rond het infoloket; het behoud van de ISO norm, een certificaat op het vlak van milieumanagement. Volgende adviezen werden uitgebracht met betrekking tot dit jaarrapport: - De jaarrekening werd onderworpen aan een controle door de bedrijfsrevisor en 2 commissarissen (aangesteld door de provincieraad) op 26 maart Advies van de provinciale sportraad van 10 april Het integrale jaarrapport kan u terugvinden op het intranet van de provincie Antwerpen onder: Bestuur en organisatie Organisatiestructuur Dep. Recreatie, Sport en Toerisme APB Sport. Dit verslag is goedgekeurd in deputatiezitting van 2 mei De provincieraad van Antwerpen, Gelet op de artikelen 233 en 236 van het Provinciedecreet; Gelet op art. 114 septies van de provinciewet; Gelet op de beheersovereenkomst met het Autonoom Provinciebedrijf Sport; Gelet op de goedkeuring van het jaarrapport 2012 door de raad van bestuur van het Autonoom Provinciebedrijf Sport op 15 april 2013;

5 Op voorstel van de deputatie, BESLUIT: Artikel 1: Goedkeuring wordt gehecht aan de jaarrekening 2012 en de resultaatsbestemming van het Autonoom Provinciebedrijf Sport. Artikel 2: Kwijting wordt verleend aan de raad van bestuur en aan de gedelegeerd bestuurder van het Autonoom Provinciebedrijf Sport voor alle wettelijke, decretale en statutaire verplichtingen en voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de beheersovereenkomst.