PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Transcriptie

1 PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 januari 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: Agenda nr. 7/6 Autonoom provinciebedrijf Sport. Identificatienummer Beleidsactieplan. Budget 2013 en meerjarenplan Goedkeuring. Door uw raad werd in vergadering van 23 april 2009 de oprichting van het autonoom provinciebedrijf Sport goedgekeurd. Dit provinciebedrijf werd met ingang van 1 januari 2010 operationeel. Overeenkomstig de statuten heeft het autonoom provinciebedrijf als missie: Elke inwoner van de provincie aan te zetten tot levenslang gezond te bewegen of te sporten. Kwaliteit, vernieuwen en samenwerken staan voorop.. Artikel 7 van het beheersprotocol bepaalt dat de deputatie jaarlijks aan de provincieraad volgende documenten m.b.t. het budget ter goedkeuring voorlegt : Het ondernemingsplan met strategische en operationele doelstellingen, indicatoren en streefwaarde de financiële implicaties voor het budgetjaar en het meerjarenplan het programma voor de roerende investeringen van het budgetjaar De beleidsnota bevat het ondernemingsplan (beleidsfiche) van het autonoom provinciebedrijf met de strategische en operationele doelstellingen. Dit ondernemingsplan wordt uitgesplitst in een operationeel plan (begrotingsfiche) per activiteit. Deze documenten worden niet afgedrukt, uw raad kan deze terugvinden op het intranet onder de link Bestuur en organisatie Beleid Budget Budget Op deze plannen worden de financiële consequenties voor de genomen beleidskeuzes opgenomen. Voor 2013 zijn, zoals blijkt uit de bijgevoegde personeelsformatie, 47,2 VTE nodig. Het ontwerpbudget met investeringsplan wordt in bijlage bij dit besluit voorgelegd. De jaarlijkse dotatie, die het provinciebestuur aan het autonoom provinciebedrijf uitkeert om haar missie en activiteiten te ontwikkelen, vindt uw raad terug in de bijgevoegde fiche. Deze dotatie bedraagt voor EUR en is in het provinciale budget ingeschreven onder machtigingskrediet 764/640. In het meerjarenplan is EUR voor 2014 en EUR voor 2015 als dotatie ingeschreven. Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 3 januari 2013.

2 Het ontwerp van het budget 2013 en van het meerjarenplan van het gewoon provinciebedrijf werden door de deputatie goedgekeurd op 13 december De provincieraad van Antwerpen, Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het Provinciedecreet; Gelet op het provincieraadsbesluit van 23 april 2009 houdende goedkeuring van de statuten van het autonoom provinciebedrijf Sport; Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf Sport; Op voorstel van de deputatie, Artikel 1: BESLUIT: Goedgekeurd wordt het ondernemingsplan, inclusief de strategische en operationele doelstellingen, van het autonoom provinciebedrijf Sport in de beleidsnota Artikel 2: Goedgekeurd worden het budget 2013 en de aanpassingen aan de meerjarenplanning van het autonoom provinciebedrijf Sport. Artikel 3: Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf Sport voor het uitvoeren van zijn beleidsnota voor 2013 een dotatie van EUR zal ontvangen. Bijlagen : Ondernemingsplan 2013 Personeelsformatie 2013 Gedetailleerde investeringsplanning 2013

3 APB Sport ( ) MAR OMSCHRIJVING R2011 B2012 B2013 MJP2014 MJP2015 Ontvangsten 151 Investeringssubsidies in kapitaal van de hogere overheid 702 Andere opbrengsten uit werking: prestaties Subsidies van overheden, concessies, ristorno's Weddesubsidies Vlaamse Gemeenschap 742 Overige werkingsopbrengsten Opbrengsten uit financiële vlottende activa 752 Andere financiële opbrengsten Andere uitzonderlijke opbrengsten Onttrekking aan de gewone reserves totaal Werkingskosten 600 Inkopen grondstoffen 601 Voorraden: diverse leveringen 604 Voorraden: handelsgoederen 610 Huur en huurlasten Terugbetaling van kosten en dienstverleningen aan personeelsleden Erelonen, presentiegelden en andere vergoedingen Algemene werkingskosten Verzekeringen Belastingen ten laste van de provincie Uitzendkrachten Andere financiële kosten Andere uitzonderlijke kosten totaal Roerende Investeringen 230 Installaties, machines, uitrusting Informaticahardware Meubilair Rollend materieel Roerend kunstpatrimonium totaal Subsidies 640 Toegestane subsidies totaal

4 Personeel 620 Bezoldigingen Loon onderwijzend personeel 621 Sociale vergoedingen Patronale bijdragen op bezoldigingen Patronale bijdragen pensioenen Verplaatsingskosten en maaltijdcheques Pensioenen 627 Verzekering personeel Diverse personeelskosten totaal Dotatie = Werkingskosten + Roerende Investeringen + Subsidies + Personeel - Ontvangsten APB Sport ( ) MAR OMSCHRIJVING R2011 B2012 B2013 MJP2014 MJP2015 Ontvangen subsidies 742 Overige werkingsopbrengsten totaal Personeelskosten 620 Bezoldigingen Sociale vergoedingen Patronale bijdragen op bezoldigingen Vergoeding voor verplaatsingskosten totaal Werkingskosten 610 Huur en huurlasten 612 Erelonen, presentiegelden en andere vergoedingen 613 Algemene werkingskosten totaal Buitengewone ontvangsten 151 Investeringssubsidies in kapitaal van de hogere overheden totaal Onroerende investeringen 221 Gebouwen totaal

5 Roerende Investeringen 2013 APB Sport Nummer Activiteit ACT + omschrijving MAR + omschrijving Investering Bedrag G10000 SPRT - Overhead 230 Installaties, machines, uitrusting Vernieuwing promotiemateriaal: G10000 SPRT - Overhead 231 Informaticahardware Desktops en laptops volgens ICT plan voor Steunpunt G-sport Automatisering: bureaustoelen: G10000 SPRT - Overhead 240 Meubilair Bureaus en stoelen Steunpunt G-sport: G10000 SPRT - Overhead 241 Rollend materieel Vervanging dienstwagen: G10025 SPRT - Sportinfrastructuur 230 Installaties, machines, uitrusting G10025 SPRT - Sportinfrastructuur 241 Rollend materieel G10135 SPRT - Adviezen formuleren 230 Installaties, machines, uitrusting Valbeveiliging:1.000 Compressor Balma: Hoogtewerker: Hockeybalken: Minitenniskit: 850 Luchtstructuur slide (klautertorentje): Luchtstructuur hindernisbaan 2 A+B: Vervanging aanhangwagen Drowa: Vervanging container fietsen: Vervanging aanhangwagen (tractor): Palen en startzuil loopomlopen: Palen mountainbike: Project wielerpiste A-kaart: TOTAAL Personeelsformatie 2012 De personeelskost stijgt gevoelig ingevolge indexering en cfr. regels opgenomen in de rechtspositieregeling. Daarnaast is ook de loonkost voor 3 VTE projectpersoneelsleden voor het Vlaams Steunpunt G-sport opgenomen (gefinancierd door Vlaanderen). Het aantal VTE s stijgt van 44,2 naar 47,2 VTE (+3 VTE steunpunt). Het regulier kader telt 42,4 VTE waarvan 9 VTE niv A, 12,9 VTE niv B, 13,7 VTE niv C en 5,3 VTE niv D en 1,5 VTE niv E. Het projectkader stijgt naar 4,8 VTE bestaande uit 1,8 VTE niv B (sportconsulenten fitbus) en 3 VTE niv A (Vlaams steunpunt G-sport).