PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Transcriptie

1 PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 januari 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: Agenda nr. 1/1 Autonoom provinciebedrijf Cultuurhuis De Warande. Identificatienummer Beleidsactieplan. Budget 2013 en meerjarenplan Goedkeuring. Door uw raad werd in vergadering van 26 maart 2009 de oprichting van het autonoom provinciebedrijf Cultuurhuis De Warande goedgekeurd. Dit provinciebedrijf werd met ingang van 1 juli 2009 operationeel. Overeenkomstig de statuten heeft het autonoom provinciebedrijf als missie: Het zogenaamde Warandemodel bundelt naast de strikte Warandewerking met haar eigen programmering en producties een aantal onafhankelijke vzw s met complementaire functies (Stroom, Kunst in Zicht, Open Doek, Strip Turnhout, Festivalitis, Kunst In Huis, Ar-Tur). Deze partners zijn gespecialiseerd op zeer specifieke inhoudelijke domeinen en leveren een belangrijke artistieke input. Naast de gewaardeerde podium- en expowerking krijgt het publiek uit de regio zo een veel ruimere keuze. Alle professionele kunstorganisaties die deel uitmaken van het Warandemodel streven een billijke maar correcte subsidiëring na door beroep te doen waar mogelijk op de 3 Vlaamse overheidsniveaus met name infrastructureel en logistiek binnen de Warande, inhoudelijk en artistiek op het niveau van de Vlaamse gemeenschap (Kunstendecreet). De kosten worden aanvullend gedragen door de gemeentelijke en provinciale overheden. Zo creëert dit model voor Vlaanderen een unieke symbiose van middelen waarbij de schaarse financiën zo efficiënt mogelijk worden ingezet. De bedragen via het kunstendecreet komen dan ook maximaal ten goede van de artistieke werking en de inzet van de professionele kunstenmakers. Door immers de inspanning van de 3 overheden maximaal op elkaar af te stemmen kan zo toch per organisatie een werkingsbudget worden samengesteld dat voldoende financiële slagkracht biedt om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren. De Warande wil een warme thuis zijn voor cultuurbeleving in al haar verscheidenheid. Samen met de structurele partners dragen zij een breed toegankelijk en kwalitatief hoogstaand aanbod uit voor de Kempen en ver daarbuiten, zodat alle mensen de kans hebben tot ontmoeting en cultuurdeelname. De bijzondere zorg gaat daarbij uit naar beginnende en kwetsbare bezoekers. Op deze basis bouwt de Warande aan een open en dynamisch cultuurklimaat, door jonge of regionale kunstenaars aan te moedigen en door de kunstliefhebber uit te dagen met experiment en vernieuwing. De Warande ontwikkelt een werking voor iedereen: elke Kempenaar die wil deelnemen aan het culturele leven zou in de Warande minstens 1 keer per jaar een activiteit naar zijn gading moeten vinden.

2 De Warande wil, in samenspraak met alle partners, de komende jaren: - De internationale werking versterken; - hoogstaande hedendaagse kunsttentoonstellingen produceren ; - Meer projectmatig werken en zo de zichtbaarheid van de werking verhogen ; - Artiesten uit de regio ondersteunen ; - Aan publieksverruiming werken ; - Inzetten op gerichte educatie en omkadering ; - Een artistieke werkplaats voor jongeren uitbouwen waarin zij individueel of in groep kunnen werken aan hun eigen artistieke projecten ; Door de belangrijke concentratie van activiteiten biedt de Warande samen met haar partners ruime kansen tot cross-overs voor het publiek. Toch wil de Warande niet het monopolie op kunst en cultuurbeleving opeisen. De relatie met de bibliotheek, die in de Warande gehuisvest is, de fuifzaal die op onze site wordt gebouwd en andere buren moet in een geest van openheid verlopen en hen vooral stimuleren om hun eigen profielen uit te bouwen. Artikel 7 van het beheersprotocol bepaalt dat de deputatie jaarlijks aan de provincieraad volgende documenten m.b.t. het budget ter goedkeuring voorlegt : Het ondernemingsplan met strategische en operationele doelstellingen, indicatoren en streefwaarde de financiële implicaties voor het budgetjaar en het meerjarenplan het programma voor de roerende investeringen van het budgetjaar De beleidsnota bevat het ondernemingsplan (beleidsfiche) van het autonoom provinciebedrijf met de strategische en operationele doelstellingen. Dit ondernemingsplan wordt uitgesplitst in een operationeel plan (begrotingsfiche) per activiteit. Deze documenten worden niet afgedrukt, uw raad kan deze terugvinden op het intranet onder de link Bestuur en organisatie Beleid Budget Budget Op deze plannen worden de financiële consequenties voor de genomen beleidskeuzes opgenomen. Voor 2013 zijn, zoals blijkt uit de bijgevoegde personeelsformatie, 53 VTE nodig. Het ontwerpbudget met investeringsplan wordt als bijlage bij dit besluit voorgelegd. De jaarlijkse dotatie, die het provinciebestuur aan het autonoom provinciebedrijf uitkeert om haar missie en activiteiten te ontwikkelen, vindt uw raad terug in de bijgevoegde fiche. Deze dotatie bedraagt voor EUR en is in het provinciale budget ingeschreven onder machtigingskrediet 772/640. In het meerjarenplan is EUR voor 2014 en EUR voor 2015 als dotatie ingeschreven. Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 3 januari Het ontwerp van het budget 2013 en de aanpassing van het meerjarenplan van het autonoom provinciebedrijf werden door de deputatie goedgekeurd op 13 december De provincieraad van Antwerpen, Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het Provinciedecreet; Gelet op het provincieraadsbesluit van 26 maart 2009 houdende goedkeuring van de statuten van het autonoom provinciebedrijf Cultuurhuis de Warande ;

3 Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf Cultuurhuis de Warande ; Op voorstel van de deputatie, Artikel 1: BESLUIT: Goedgekeurd wordt het ondernemingsplan, inclusief de strategische en operationele doelstellingen, van het autonoom provinciebedrijf Cultuurhuis de Warande in de beleidsnota Artikel 2: Goedgekeurd worden het budget 2013 en de aanpassingen aan de meerjarenplanning van het autonoom provinciebedrijf Cultuurhuis de Warande ; Artikel 3: Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf Cultuurhuis de Warande voor het uitvoeren van zijn beleidsnota voor 2013 een dotatie van EUR zal ontvangen.

4 AFDELING FUNCTIE 1/01/2013 (vast) 1/01/2013 (vast + tijdelijk) apb gedelegeerd bestuurder 1 1 apb zakelijk leider 1 1 apb coördinator ICT 1 1 gedetacheerd Boekhouder 1 1 gedetacheerd financieel medewerker 1 0,8 apb financieel medewerker 1 0,5 apb financieel medewerker 0,5 0,6 apb Directiesecretaresse 0 0,8 gedetacheerd stafmedewerker jeugd 1 1 apb administratief organisator jeugd 0 1 apb stafmedewerker muziek & comedy 1 1 apb administratief organisator muziek & comedy 1 0,8 apb stafmedewerker tentoonstellingen 1 1 apb administratief hoofdmedewerker tentoonstellingen 1 1 apb stielman tentoonstellingen 1 0,8 gedetacheerd stielman tentoonstellingen 1 0,8 gedetacheerd stafmedewerker theater en dans 1 1 apb administratief hoofdmedewerker theater en dans 1 0,8 gedetacheerd werkleider theatertechnieken 1 1 gedetacheerd technicus theater 1 1 gedetacheerd technicus theater 1 1 apb technicus theater 1 1 apb technicus theater 1 1 gedetacheerd technicus theater 1 1 apb technicus theater 1 1 apb technicus theater 1 1 apb diensthoofd communicatie 1 1 apb Communicatieconsulent 1 1 apb grafisch ontwerper 1 1 apb administratief organisator communicatie 1 0,8 apb administratief organisator communicatie 1 0,5 gedetacheerd administratief organisator communicatie 1 1 apb polyvalent assistent communicatie 0,4 0,4

5 apb polyvalent medewerker communicatie 1 0,5 apb Onthaalassistent 0,5 0,9 apb Onthaalassistent 1 0,8 apb Onthaalassistent 1 0,8 apb coördinator personeel 1 1 apb dossiermedewerker personeel 0 0,2 apb polyvalent medewerker verhuur 0,5 0,5 apb polyvalent medewerker verhuur 1 0,8 apb diensthoofd infrastructuur 1 1 apb polyvalent medewerker infrastructuur 0,5 1 apb technicus infrastructuur 1 1 gedetacheerd technicus infrastructuur 1 0,8 gedetacheerd stielman infrastructuur 1 1 gedetacheerd stielman infrastructuur 1 1 gedetacheerd Bewakingsagent 1 1 gedetacheerd Bewakingsagent 1 0 apb Bewakingsagent 0 1 apb Bewakingsagent 1 1 apb Bewakingsagent 1 0,5 apb Bewakingsagent 0 1 apb Bewakingsagent 0,5 0,5 apb Bewakingsagent 0,6 0,6 apb Bewakingsagent 0,5 0,5 apb Bewakingsagent 1 1 apb Vestiairiste 0,5 0,5 apb Vestiairiste 0,5 0,5 apb Schoonmaakster 1 1 apb Schoonmaakster 1 1 apb Schoonmaakster 0 0,5 apb Schoonmaakster 0,5 0,5 apb Schoonmaakster 0 0,5 apb Schoonmaker 0 0,5 51,5 53

6 + Roerende Investeringen 2013 APB De Warande Nummer Activiteit ACT + omschrijving MAR + omschrijving Investering Bedrag F13000 WAR - Overhead 230 Installaties, machines, uitrusting Vervangen kleine uitrusting F13000 WAR - Overhead 231 Informaticahardware Jaarlijkse vervanging pc's F13000 WAR - Overhead 240 Meubilair Uitrusting nieuwe kantoren na verbouwing F13000 WAR - Overhead 241 Rollend materieel Aankoop klein rollend materiaal (o.a. fietsen, karren,...) F13250 WAR - Organiseren van evenementen 230 Installaties, machines, uitrusting Installatie mobiele verlichting podium TOTAAL

7 APB De Warande ( ) Ontvangsten Werkingskosten MAR OMSCHRIJVING R2011 B2012 B2013 MJP2014 MJP2015 Roerende Investeringen Subsidies Personeel 151 Investeringssubsidies in kapitaal van de hogere overheid 702 Andere opbrengsten uit werking: prestaties Subsidies van overheden, concessies, ristorno's Weddesubsidies Vlaamse Gemeenschap 742 Overige werkingsopbrengsten Opbrengsten uit financiële vlottende activa Andere financiële opbrengsten 761 Andere uitzonderlijke opbrengsten 780 Onttrekking aan de gewone reserves Inkopen grondstoffen 601 Voorraden: diverse leveringen 604 Voorraden: handelsgoederen Totaal Huur en huurlasten Terugbetaling van kosten en dienstverleningen aan 611 personeelsleden Erelonen, presentiegelden en andere vergoedingen Algemene werkingskosten Verzekeringen Belastingen ten laste van de provincie Uitzendkrachten Andere financiële kosten Andere uitzonderlijke kosten Totaal Installaties, machines, uitrusting Informaticahardware Meubilair Rollend materieel Roerend kunstpatrimonium 288 Borgtochten betaald in contanten Toegestane subsidies Totaal Totaal Bezoldigingen

8 6203 Loon onderwijzend personeel 621 Sociale vergoedingen Patronale bijdragen op bezoldigingen Patronale bijdragen pensioenen 625 Verplaatsingskosten en maaltijdcheques Pensioenen Verzekering personeel Diverse personeelskosten Totaal Dotatie = Werkingskosten + Roerende Investeringen + Subsidies + Personeel Ontvangsten APB De Warande ( ) MAR OMSCHRIJVING R2011 B2012 B2013 MJP2014 MJP2015 Ontvangen subsidies Personeelskosten Werkingskosten Buitengewone ontvangsten Onroerende investeringen 742 Overige werkingsopbrengsten 620 Bezoldigingen 621 Sociale vergoedingen 623 Patronale bijdragen op bezoldigingen 625 Vergoeding voor verplaatsingskosten 610 Huur en huurlasten 612 Erelonen, presentiegelden en andere vergoedingen Totaal Totaal Algemene werkingskosten Investeringssubsidies in kapitaal van de hogere overheden Totaal Totaal Gebouwen Totaal