PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Transcriptie

1 PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 januari 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: Agenda nr. 1/5 Gewoon provinciebedrijf ModeMuseum Provincie Antwerpen. Identificatienummer Beleidsactieplan. Budget 2013 en meerjarenplan Goedkeuring. Door uw raad werd in vergadering van 28 maart 2002 het oprichtingsprotocol van het gewoon provinciebedrijf ModeMuseum Provincie Antwerpen goedgekeurd. Dit provinciebedrijf werd met ingang van 1 januari 2003 operationeel. Dit oprichtingsprotocol werd op 1 januari 2006 gewijzigd door het beheersprotocol. Overeenkomstig artikel 2 van het oprichtingsprotocol bestaat de missie van het gewoon provinciebedrijf ModeMuseum Provincie Antwerpen erin om als museum voor Mode-Kleding-Textiel te fungeren als een belangrijke katalysator voor de Antwerpse/Belgische mode op nationaal en internationaal gebied. De collectie is samengesteld uit kleding, zowel historisch als hedendaags, kant en textiel van West-Europa van de 17de eeuw tot vandaag. Het ModeMuseum verzamelt, bestudeert en stelt zijn collectie tentoon. Het museum wil een wetenschappelijk studiecentrum zijn voor eenieder die geïnteresseerd is in kleding en kledinggedrag, mode en textiel, hun sociale achtergronden, technieken en vormstudies. Een ruime bibliotheek met documentatiecentrum en leeszaal, een dynamische publiekswerking en een goed uitgebouwde website zullen op dit gebied de tentoonstelling ondersteunen. Artikel 2 van het beheersprotocol bepaalt dat de deputatie jaarlijks aan de provincieraad volgende documenten m.b.t. het budget ter goedkeuring voorlegt : de beleidsfiche met strategische en operationele doelstellingen, indicatoren en streefwaarde de financiële implicaties voor het budgetjaar en het meerjarenplan het programma voor de roerende investeringen van het budgetjaar De beleidsnota bevat de beleidsfiche van het gewoon provinciebedrijf met de strategische en operationele doelstellingen. Deze beleidsfiche wordt uitgesplitst in begrotingsfiches per activiteit. De bundeling van de verschillende begrotingsfiches vormt de beleidstoelichting, die niet zal afgedrukt worden maar die uw raad kan terugvinden op het intranet onder de link Beleid Budget Budget Op deze fiches worden de financiële consequenties voor de genomen beleidskeuzes opgenomen. Voor 2013 zijn, zoals blijkt uit de fiches, 29,68 VTE nodig.

2 Het activiteitenverslag en het financieel verslag 2011 werd aan uw raad voorgelegd en goedgekeurd in zitting van 28 juni Het ontwerpbudget met investeringsplan wordt als bijlage bij dit besluit voorgelegd. De jaarlijkse dotatie, die het provinciebestuur aan het gewoon provinciebedrijf uitkeert om haar missie en activiteiten te ontwikkelen (zoals voorzien in de artikelen 7 en 8 van het oprichtingsprotocol), vindt uw raad terug in de bijgevoegde fiche. Deze dotatie bedraagt voor EUR en is in het provinciale budget ingeschreven onder machtigingskrediet 771/640. In het meerjarenplan is EUR voor 2014 en EUR voor 2015 als dotatie ingeschreven. De personeelskosten zijn niet opgenomen in de dotatie. Overeenkomstig artikel 5 van het oprichtingsprotocol betaalt het provinciebestuur de lonen van het gewoon provinciebedrijf. In het provinciale budget 2013 is hiervoor EUR, exclusief pensioenbijdrage, ingeschreven onder machtigingskredieten 104/620, 104/621, 104/623 en 104/625. Het gewoon provinciebedrijf zal de kosten en de opbrengsten hiervan in de boekhouding verwerken. Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 3 januari Het ontwerp van het budget 2013 en de aanpassing van het meerjarenplan van het gewoon provinciebedrijf werden door de deputatie goedgekeurd op 13 december De provincieraad van Antwerpen, Gelet op de artikelen 266 en 267 van het Provinciedecreet; Gelet op de artikelen 114bis en 114ter van de provinciewet; Gelet op het provincieraadsbesluit van 28 maart 2002 houdende goedkeuring van het oprichtingsprotocol van het gewoon provinciebedrijf ModeMuseum Provincie Antwerpen, inzonderheid artikel 3 waarbij geacht wordt een ondernemingsplan in te dienen; Op voorstel van de deputatie, Artikel 1: BESLUIT: Goedgekeurd wordt de beleidsfiche, inclusief de strategische en operationele doelstellingen, van het gewoon provinciebedrijf ModeMuseum Provincie Antwerpen in de beleidsnota Artikel 2: Goedgekeurd worden de meerjarenplanning en het budget 2013 van het gewoon provinciebedrijf ModeMuseum Provincie Antwerpen. Artikel 3: Goedgekeurd wordt dat het gewoon provinciebedrijf ModeMuseum Provincie Antwerpen voor het uitvoeren van zijn beleidsnota voor 2013 een dotatie van EUR zal ontvangen.

3 Modemuseum Provincie Antwerpen ( ) MAR OMSCHRIJVING R2011 B2012 B2013 MJP2014 MJP2015 Ontvangsten Werkingskosten Roerende Investeringen 151 Investeringssubsidies in kapitaal van de hogere overheid 702 Andere opbrengsten uit werking: prestaties Subsidies van overheden, concessies, ristorno's Weddesubsidies Vlaamse Gemeenschap 742 Overige werkingsopbrengsten Opbrengsten uit financiële vlottende activa Andere financiële opbrengsten Andere uitzonderlijke opbrengsten 780 Onttrekking aan de gewone reserves totaal Inkopen grondstoffen 601 Voorraden: diverse leveringen 604 Voorraden: handelsgoederen Huur en huurlasten Terugbetaling van kosten en dienstverleningen aan personeelsleden Erelonen, presentiegelden en andere vergoedingen Algemene werkingskosten Verzekeringen Belastingen ten laste van de provincie Uitzendkrachten Andere financiële kosten Andere uitzonderlijke kosten totaal Installaties, machines, uitrusting Informaticahardware Meubilair Rollend materieel

4 Subsidies Personeel 242 Roerend kunstpatrimonium totaal Toegestane subsidies totaal Bezoldigingen 6203 Loon onderwijzend personeel 621 Sociale vergoedingen 623 Patronale bijdragen op bezoldigingen 624 Patronale bijdragen pensioenen 625 Verplaatsingskosten en maaltijdcheques 626 Pensioenen 627 Verzekering personeel 628 Diverse personeelskosten totaal Dotatie = Werkingskosten + Roerende Investeringen + Subsidies + Personeel - Ontvangsten Modemuseum Provincie Antwerpen ( ) MAR OMSCHRIJVING R2011 B2012 B2013 MJP2014 MJP2015 Ontvangen subsidies Personeelskosten 742 Overige werkingsopbrengsten totaal Bezoldigingen Sociale vergoedingen Patronale bijdragen op bezoldigingen Vergoeding voor verplaatsingskosten totaal

5 Werkingskosten 610 Huur en huurlasten Erelonen, presentiegelden en andere vergoedingen 613 Algemene werkingskosten totaal Buitengewone ontvangsten 151 Investeringssubsidies in kapitaal van de hogere overheden totaal Onroerende investeringen 221 Gebouwen totaal

6 Roerende Investeringen 2013 Modemuseum Provincie Antwerpen Nummer Activiteit ACT + omschrijving MAR + omschrijving Investering Bedrag F10000 MOMU Overhead 230 Installaties, machines, uitrusting Aankoop werkmateriaal F10000 MOMU Overhead 231 Informaticahardware Vervanging afgeschreven PC's en uitbreiding server F10000 MOMU Overhead 240 Meubilair Uitbreiding meubilair F10080 MOMU - Beheren van collecties 242 Roerend kunstpatrimonium Uitbreiding kunstpatrimonium TOTAAL