PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Transcriptie

1 PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 februari 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: Agenda nr. 5/3 Autonoom Provinciebedrijf Plantijn Hogeschool van de Provincie Antwerpen. Decretale begroting 2013 en personeelsformatie. Kennisneming. Ingevolge de artikelen 223 tot en met 232 van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse gemeenschap, dient het hogeschoolbestuur samen met de decretale begroting de personeelsformatie vast te stellen. Op grond van de artikelen 114quinquies e.v. van de provinciewet en het koninklijk besluit van 9 maart 1999 over de autonome provinciebedrijven heeft uw raad in vergadering van 24 februari 2000 goedkeuring gehecht aan de omvorming van de Plantijn Hogeschool van de Provincie Antwerpen tot Autonoom Provinciebedrijf met ingang van 1 mei 2000 en ook o.m. de statuten goedgekeurd. Op grond van artikel 12 van die statuten stelt de raad van bestuur van het autonoom provinciebedrijf jaarlijks een ondernemingsplan (inclusief de begroting) op dat de strategie en de doelstellingen van de Plantijn Hogeschool vastlegt, evenals een activiteitenverslag. Dit laatste komt overeen met het decretaal opgelegde jaarverslag; de jaarrekening maakt er deel van uit. De raad van bestuur deelt het ondernemingsplan, het activiteitenverslag, het verslag van de commissarissen en de begroting van het volgende jaar mee aan de provincieraad. De provincieraad kan te allen tijde aan de raad van bestuur verslag vragen over de activiteiten van de Plantijn Hogeschool. Gezien de Plantijn Hogeschool omgevormd werd tot autonoom provinciebedrijf worden de decretale begroting 2013, de meerjarenbegroting en de personeelsformatie goedgekeurd door de raad van bestuur van de hogeschool en daarna meegedeeld aan uw raad. Het decreet van 13 juli 1994 bepaalt dat er in verband met de subsidies van de Vlaamse gemeenschap met een enveloppefinanciering wordt gewerkt en legt de hogeschool een analytische boekhouding op. De voorgelegde begroting 2013 is opgesteld overeenkomstig de artikelen 224, 225, 226, 227 en 228 van het voormeld decreet. Zij is ook opgesteld overeenkomstig de bepalingen van volgende twee besluiten van de Vlaamse regering: 1. het BVR van 21 december 2007 betreffende de algemene boekhouding, de jaarrekening en het rekeningstelsel voor de hogescholen (B.S. 17 april 2008)

2 2. het BVR van 21 december 2007 betreffende de begroting en de personeelsformatie voor de hogescholen in de Vlaamse gemeenschap (B.S. 10 maart 2008). Tijdens de raad van bestuur van 24 oktober 2012 werd de begroting voor 2013 goedgekeurd alsook de meerjarenbegroting voor 2014 tot en met Alvorens de begroting goed te keuren werd deze uitvoerig besproken in de academische raad, waarin de hogeschoolstudentenraad vertegenwoordigd is en het hogeschool onderhandelingscomité. Het directiecomité heeft bij consensus ingestemd met de begroting en de meerjarenbegroting. Het hogeschoolonderhandelingscomité (HOC) werd geïnformeerd over de begroting 2013 en de meerjarenbegroting in de vergaderingen van 10 oktober 2012 en 24 oktober Het heeft in vergadering van 24 oktober 2012 een protocol van akkoord afgesloten over de begrote personeelsformatie De studentenvoorzieningen voor de Plantijn Hogeschool werden verzorgd door de vzw SOVO Plantijn. Door de bepalingen van het decreet van 29 juni 2012, betreffende de studentenvoorzieningen in Vlaanderen, dienen deze voorzieningen georganiseerd te worden door de hogeschool. De vzw SOVO Plantijn is ontbonden met ingang van 1 januari 2013 en het vermogen van de vzw wordt ingebracht in de Plantijn Hogeschool. Om deze operatie in goede banen te leiden werd er een integratieovereenkomst opgesteld. Op voorstel van de raad van bestuur van de Plantijn Hogeschool heeft de provincieraad in zitting van 25 oktober 2012 deze integratieovereenkomst tussen de hogeschool en de vzw SOVO Plantijn goedgekeurd. Het belang van de meerjarenbegroting van de Plantijn Hogeschool is beperkt, gezien de provincieraad in zitting van 22 november 2012 de fusie met ingang van 1 oktober 2013 heeft goedgekeurd tussen de Plantijn Hogeschool en de Artesis Hogeschool tot de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen (AP). Begroting 2013 De bedragen van de enveloppe voor 2013 zijn gebaseerd op de mededeling van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap, departement onderwijs van 28 september Zoals decretaal vastgelegd is de VZW SOVO Plantijn op 31 december 2012 opgehouden te bestaan en is de dienst voor studentenvoorzieningen geïntegreerd in de hogeschool via een fusie door opslorping. Door de ontbinding van de vzw SOVO Plantijn wordt het netto-actief van de vzw toegewezen op 1 januari aan het eigen vermogen van de hogeschool en geboekt in een fonds dat bestemd is voor de werking van de studentenvoorziening. In de begroting 2013 en de meerjarenbegroting werden zowel de inkomsten als de uitgaven van de studentenvoorzieningen mee opgenomen. Deze worden ook weergegeven in een afzonderlijke deelbegroting. De bedrijfsopbrengsten bedragen 22,6 miljoen EUR. Ten opzichte van begroting 2012 betekent dit een stijging van 1,9 miljoen EUR. De omzet groeit aan met 1,7 miljoen EUR door een stijging van zowel de werkingsuitkering, studiegelden, opbrengsten uit onderwijsactiviteit en onderzoek alsook de overige bedrijfsopbrengsten. Eveneens de sociale toelage maakt een belangrijk deel uit van de stijging van de omzet, een toelage die Plantijn zal bekomen wegens de inkanteling van de studentenvoorziening bij Plantijn Hogeschool vanaf 2013.

3 De bedrijfskosten stijgen met 2,7 miljoen EUR ten opzichte van de begroting 2012 en bedragen 23,9 miljoen EUR. Deze sterke stijging is deels te wijten aan een stijging van diensten en diverse goederen en deels aan bezoldigingen. De stijging van de diensten en diverse goederen of in andere woorden de werkingskosten (1,2 miljoen EUR) wordt beïnvloed door de voorbereidingswerkzaamheden naar aanleiding van de oprichting van een nieuwe hogeschool, alsook door de integratie van de studentenvoorziening. De voorbereidingskosten van de nieuwe hogeschool bevatten onder meer de reclame- en communicatiekosten en juridische kosten. Daarnaast kennen de onderhouds- en herstellingskosten een sterke stijging door het doorrekenen van het huurdersonderhoud door de provincie aan de hogeschool en de uitbreiding van de externe poets. Bij de opmaak van de VTE-verdeling in maart/april 2012 werden de eerste krijtlijnen uitgezet over de te besteden gelden voor de begroting. Er werd een eigen raming opgemaakt voor de enveloppe door het ontbreken van een enveloppe gecommuniceerd door de overheid. Op basis van deze geraamde enveloppe werd de maximale personeelskost bepaald voor het kalenderjaar Het totaal bedrag aan personeelskosten dat de hogeschool in 2013 begroot, bedraagt bijgevolg 17,8 miljoen EUR. Dit betekent een stijging van 1,3 miljoen EUR ten opzichte van de begroting De personeelskost betaald door AHoVos (administratie hoger onderwijs en volwassenenonderwijs) is status quo ten opzichte van begroting De stijging van EUR van de personeelskost betaald via Plantijn Hogeschool heeft volgende oorzaken: de integratie van de studentenvoorziening, de voorbereidingen van de nieuwe hogeschool, de stijging van de PWO-medewerkers, de inzet uit het bestemde fonds voor nieuwe opleidingen, de inzet uit het bestemd fonds voor de diversificatie van de trajecten. Het bedrijfsverlies bedraagt -1,2 miljoen EUR, ten opzichte van een bedrijfsverlies vorig jaar van -0,5 miljoen EUR. Rekening houdend met financiële opbrengsten en kosten ten bedrage van EUR is het totaal tekort 1,1 miljoen EUR voor de begroting In de investeringsbegroting van 2013 zijn de belangrijkste investeringen de investeringen voor labotoestellen voor het departement Toegepaste Wetenschap en Onderwijs en de uitrusting van de werkhuizen voor het departement Wetenschap en Techniek. Toekomst In 2010 werden een aantal bestemde fondsen opgericht om de strategie van de Plantijn Hogeschool financieel te ondersteunen. In september 2011 werd beslist om een nieuw bestemd fonds aan te leggen om de nodige financiële ruimte te voorzien zodat de samenwerking met Artesis Hogeschool en de oprichting van een nieuwe hogeschool grondig kan worden voorbereid. In september 2012 werd dit bestemd fonds verhoogd met EUR. Daarnaast werd bij de goedkeuring van de jaarrekening 2011 een nieuw bestemd fonds aangelegd projectwerking van departementen en diensten.

4 Vanaf 2012 worden deze bestemde fondsen aangewend. Vooral in de jaren 2013 en 2014 zal de aanwending van deze bestemde fondsen plaatsvinden. Wat betreft de meerjarenbegroting wordt in principe het bedrag voor 2013 als basis gebruikt. Hierbij wordt op dit ogenblik nog geen rekening gehouden met de financiële gevolgen van de geplande fusie tussen Artesis Hogeschool en Plantijn Hogeschool en wordt evenmin rekening gehouden met de financiële impact van de geplande integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten en de daarbij behorende aanpassingen aan het financieringsdecreet. In de meerjarenbegroting wordt vertrokken van een break-even resultaat voor de komende jaren voor de recurrente werking. In de meerjarenbegroting wordt de enveloppe jaarlijks verhoogd met 1,50 % indexering. De studiegelden worden jaarlijks geïndexeerd met 2 % enerzijds en er wordt ook uitgegaan van een groeiend aantal studenten en opgenomen studiepunten waardoor we de studiegelden jaarlijks verhogen met 2 %. In de meerjarenbegroting worden ook de subsidies doorgetrokken met een indexering van 2 %. De compenserende bedragen ter vermindering van de loonkost worden berekend op basis van de jaarlijkse inzet van onderzoekers op PWO middelen. De diensten en diverse goederen kennen in 2014 een sterke toename door de eenmalige bijdrage van Plantijn Hogeschool aan de provincie Antwerpen met betrekking tot de nieuwe campus voor het departement Techniek en Wetenschap. Vanaf september 2014 wordt ook een kleine verhoging voorzien van de werkingskosten voor het betalen van de nutsvoorzieningen en andere kosten van deze nieuwe campus. De personeelskosten betaald via AHoVos kennen een stijging van EUR in 2014 tot EUR in De personeelskosten betaald via Plantijn hebben een dalende trend vanaf De personeelskosten betaald door Plantijn worden sterk beïnvloed door de inzet uit projecten en de bestemde fondsen. De afschrijvingen volgen uit de meerjareninvesteringen en kennen een belangrijke stijging vanaf 2014 door de inrichting van de nieuwe campus. Deze hogere afschrijvingslast zal gefinancierd worden door gebruik te maken van het bestemd fonds voor de inrichting en vernieuwing van campussen. Op basis voor de vermelde hypotheses is het resultaat voor de komende jaren: EUR EUR EUR EUR begroting 2013 BEDRIJFSOPBRENGSTEN omzet werkingsuitkering studiegelden sociale toelage opbrengsten uit onderwijsactiviteit dienstverlening en onderzoek overige bedrijfsopbrengsten voorraadwijziging

5 subsidie andere bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSKOSTEN verbruikte goederen diensten en diverse goederen huur en huurlasten onderhoud en herst nutsvoorz. en telecom erelonen en honoraria lev. en diensten derden verzekeringen reclame acad. kosten bezoldigingen bezoldigingen patronale bijdragen andere personeelskosten werkgeversbijdrage bovenwett. verz afschrijvingen waardeverminderingen andere werkingskosten BEDRIJFSWINST / - VERLIES financiële opbrengsten financiële kosten WINST / VERLIES UIT GEWONE BEDRIJFSUITVOERING uitzonderlijke opbrengsten uitzonderlijke kosten + WINST / - VERLIES De hogeschoolstudentenraad, het hogeschoolonderhandelingscomité en de academische raad kregen op donderdag 04 oktober 2012 toelichting bij de decretale begroting 2013, met inbegrip van de begrote personeelsformatie 2013, en de meerjarenbegroting op een informatieve vergadering. De decretale begroting 2013, met inbegrip van de begrote personeelsformatie 2013 en de meerjarenbegroting werden geagendeerd in het HOC van 10 oktober De gemandateerde vertegenwoordigers van de vakorganisaties hebben kennis genomen van de begroting en meerjarenbegroting en er werd een bijkomende datum voor het HOC vastgelegd op 24 oktober waarop de decretale begroting 2013, met inbegrip van de begrote personeelsformatie 2013 en de meerjarenbegroting als enig agendapunt werden geagendeerd. Het HOC werd geïnformeerd over de begroting 2013 en de meerjarenbegroting in de vergaderingen van 10 oktober 2012 en 24 oktober Het

6 heeft in vergadering van 24 oktober 2012 een protocol van akkoord afgesloten over de begrote personeelsformatie Het HOC waardeert vooral de intentie van de hogeschool om het personeelsbestand op 84 % (80/20 loonkostnorm) te houden in de toekomst. Verder waardeert het de extra inzet van personeel in 2013 en tekent daarbij aan dat het er uiteraard op aandringt om het aandeel statutairen in de toekomst terug op 84 % te laten komen. De decretale begroting 2013 met de meerjarenbegroting en de begrote personeelsformatie 2013 werden positief geadviseerd in de vergadering van de academische raad, waarin de hogeschoolstudentenraad vertegenwoordigd is, van 12 oktober Het directiecomité heeft in een advies aan de raad van bestuur, bij consensus de decretale begroting 2013 met inbegrip van de begrote personeelsformatie 2013 en de meerjarenbegroting goedgekeurd in vergadering van 16 oktober 2012 en aan de raad van bestuur gevraagd om die documenten principieel goed te keuren (gezien er nog niet over onderhandeld was, cfr. boven). Het uitvoerend college van de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen heeft een positief advies uitgebracht in verband met de investeringsbegrotingen van de instellingen (goedgekeurd via elektronische rondvraag en nadien bekrachtigd in het UC van 21 november 2012). Uit het verslag van de werkgroep infrastructuur (vergadering dd. 25 oktober 2012) blijkt dat de plannen voor de infrastructuurinvesteringen van de partnerinstellingen bekendgemaakt werden en dat er geen overlappingen of conflicten zijn. Uit het uittreksel uit het verslag van de werkgroep bibliotheken (vergadering dd. 9 oktober 2012) blijkt dat de investeringen m.b.t. de bibliotheekvoorzieningen op elkaar afgestemd werden en dat er gemeenschappelijke initiatieven genomen worden. De raad van bestuur van de Plantijn Hogeschool heeft in vergadering van 24 oktober 2012 het protocol van akkoord van het HOC van 24 oktober over de begrote personeelsformatie 2013 bekrachtigd. Hij heeft in dezelfde beslissing de begroting 2013, de meerjarenbegroting en de begrote personeelsformatie 2013 definitief goedgekeurd. De provincieraad wordt voorgesteld kennis te nemen van de decretale begroting 2013 met meerjarenbegroting en gewijzigde personeelsformatie van de Plantijn Hogeschool van de Provincie Antwerpen. De decretale begroting 2013 met meerjarenbegroting en personeelsformatie liggen ter inzage op de griffie. Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 7 februari De provincieraad van Antwerpen, Gelet op de artikelen 223 tot en met 232 van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse gemeenschap, waarbij onder meer bepaald wordt dat het hogeschoolbestuur de begroting en de personeelsformatie van de hogeschool dient vast te stellen; Gelet op de bepalingen van volgende twee besluiten van de Vlaamse regering 1. het BVR van 21 december 2007 betreffende de algemene boekhouding, de jaarrekening en het rekeningstelsel voor de hogescholen (B.S. 17 april 2008);

7 2. het BVR van 21 december 2007 betreffende de begroting en de personeelsformatie voor de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap (B.S. 10 maart 2008); Gelet op de provinciewet, het provinciedecreet en het bijzonder decreet van 13 juli 2012, houdende de regeling van de bestuurlijke organisatie en werking van twee fusiehogescholen; Gelet op de statuten van het autonoom provinciebedrijf Plantijn Hogeschool van de Provincie Antwerpen, in het bijzonder artikel 12 van die statuten dat bepaalt dat de raad van bestuur van het autonoom provinciebedrijf jaarlijks o.m. een ondernemingsplan inclusief de begroting opstelt dat de strategie en de doelstellingen van de Plantijn Hogeschool vastlegt en het ondernemingsplan en de begroting van het volgende jaar meedeelt aan de provincieraad; Overwegende dat de voorgebrachte decretale begroting 2013 met de meerjarenbegroting en de begrote personeelsformatie 2013 positief werden geadviseerd in de vergadering van de academische raad, waarin de hogeschoolstudentenraad vertegenwoordigd is, van 12 oktober 2012; Overwegende dat het hogeschoolonderhandelingscomité in vergaderingen van 10 en 24 oktober 2012 kennis genomen heeft van de decretale begroting 2013 met de meerjarenbegroting ; Overwegende dat het hogeschoolonderhandelingscomité in vergadering van 24 oktober 2012 een protocol van akkoord heeft afgesloten over de begrote personeelsformatie 2013; Overwegende dat het directiecomité in een advies aan de raad van bestuur, bij consensus de decretale begroting 2013 met inbegrip van de begrote personeelsformatie 2013 en de meerjarenbegroting heeft goedgekeurd in vergadering van 16 oktober 2012; Overwegende dat de decretale begroting 2013 met de meerjarenbegroting en de gewijzigde personeelsformatie 2013 werden goedgekeurd door de raad van bestuur van de Plantijn Hogeschool in vergadering van 24 oktober 2012; Overwegende dat de meerjarenbegroting nog zal beïnvloed worden door de door de provincieraad op 22 november 2012 goedgekeurde fusie met ingang van 1 oktober 2013 tussen de Plantijn Hogeschool en de Artesis Hogeschool tot de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen; Op voorstel van de deputatie in zitting van 7 februari 2013, BESLUIT: Artikel 1 Kennis wordt genomen van de voorgebrachte begroting 2013 met de meerjarenbegroting van het Autonoom Provinciebedrijf Plantijn Hogeschool van de Provincie Antwerpen. Artikel 2 Kennis wordt genomen van de personeelsformatie van het Autonoom Provinciebedrijf Plantijn Hogeschool van de Provincie Antwerpen.