*Z00F1B8B1E4* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer Voorstellen Raad Directeur : mevr. S. van Heeren Zaakgericht\351 Behandelend ambtenaar J.E.A. Pin Zaaknummer Z.16-16265 Datum: 9 mei 2016 Afdeling Regie - team Beleid & Beheer Tel.nr 0345 636 284 1. ONDERWERP: GR Bureau Openbare Verlichting (OVL) Jaarverslag 2015, aangepaste begroting 2016 en conceptbegroting 2017. Vertrouwelijk Openbaar besluit Datum openbaar besluit Ja 9-6-2016 2. GEVRAAGDE BESLISSING: De raad van de gemeente Leerdam besluit: geen reactie te geven op de het jaarverslag 2015 en de aangepaste begroting 2016 en geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2017. GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie College 17-5-2016 Financieel Juridisch Gemeenteraad 9-6-2016 SOORT RAADSVOORSTEL X Kaderstellend Informerend Meningvormend Controlerend Verordenend Toetsend Meegezonden stukken: 1. het jaarverslag 2015; 2. a. het accountantsverslag van Verstegen accountants en adviseurs b. de aanbiedingsbrief; 3. de gewijzigde programmabegroting 2016; 4. de conceptbegroting 2017 van Bureau OVL. Ter inzage
3. INLEIDING Het dagelijks bestuur van de GR Bureau OVL heeft u het jaarverslag 2015, de aangepaste begroting 2016 (in verband met toetreding van de gemeente Krimpenerwaard tot Bureau OVL per 1 januari 2016) en de conceptbegroting 2017 toegezonden. Daarmee geeft zij u de mogelijkheid tegen de conceptbegroting zienswijzen in te dienen overeenkomstig artikel 58b en 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 25 van de GR Bureau OVL. Net als voorgaande jaren heeft u ook het jaarverslag 2015 ontvangen. Door de inwerkingtreding van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen moeten de jaarstukken van een gemeenschappelijke regeling nu aan de raden van de deelnemende gemeenten worden toegezonden. Dit stelt de raden in de gelegenheid een reactie te geven op het jaarverslag en de aangepaste begroting 2016 en het resultaat van de jaarrekening 2015 te betrekken bij de behandeling van de conceptbegroting 2017. U heeft het college opgedragen deze zienswijze op de conceptbegroting 2017 en eventuele reactie op het jaarverslag en aangepaste begroting 2016 voor te bereiden. In voorliggend voorstel is deze besluitvorming voorbereid (u heeft het college niet gemandateerd om zelf zienswijzen te geven - Nota verbonden partijen 2011). Ingediende zienswijzen worden door het Dagelijks Bestuur van de GR in een commentaar vervat en aan de begroting toegevoegd. Indien gewenst en/ of noodzakelijk wordt de begroting hierop worden aangepast. De begroting wordt vervolgens ter vaststelling aan het algemeen bestuur aangeboden. 4. BEOOGD EFFECT Als mede-eigenaar invloed uitoefenen op de begroting 2017 van de gemeenschappelijke regeling Bureau OVL. 5. ARGUMENTEN De aangepaste begroting 2016 Omdat de gemeente Krimpenerwaard per 1 januari 2016 tot de GR Bureau OVL is toegetreden, is het noodzakelijk om de vastgestelde begroting 2016 aan te passen. Het dagelijks bestuur (DB) heeft voorgesteld om per 1-1-2016 het beheertarief tarief per lichtmast te verlagen van 7,88 naar 7,58 per aansluiting. Met de deelname van de gemeente Krimpenerwaard is beheerareaal met 9.000 aansluitingen toegenomen. Een groot deel van deze lichtpunten is aangesloten op een eigen voedingsnet met aansluitkasten. Door deze eigen verlichtingsinstallaties in beheer te nemen zijn activiteiten van Bureau OVL uitgebreid. Met de uitbreiding van het areaal (18%), de ondergrondse activiteiten in verband met de aansluitkasten en het gegeven dat de algemeen manager structureel meer uren maakt dan contractueel is vastgelegd, is er besloten een extra beheercoördinator aan te trekken. De vaste personeelslasten kunnen binnen het verwachte resultaat worden gedekt. Door de toename van het areaal is het ook aantal storingen toegenomen. Om de kwaliteit en de service richting de deelnemende gemeenten te waarborgen is besloten om tot 31-12-2016 een extra servicedesk medewerker in te huren. Hierna wordt bezien of deze tijdelijke uitbreiding permanente inzet behoeft. In verband met bovenstaande is de vastgestelde begroting op onderdelen gewijzigd. 2
De aangepaste begroting sluit met een gering positief resultaat ( 19,-). Daarmee biedt de GR Bureau OVL u een zgn. nul begroting aan. Conceptbegroting 2017 De structuur van de conceptbegroting 2017 sluit aan bij het Besluit Begroting en Verantwoording. Daarnaast zijn bij het opstellen de realisatiecijfers 2014 en 2015 gebruikt. Het beheertarief per lichtmast blijft 7,58 per lichtmast. Daarmee laat Bureau OVL zien dat ze meedenkt met de deelnemende gemeenten door af te zien van indexering en de nullijn te hanteren. De conceptbegroting 2017 sluit met een gering positief resultaat ( 446,-), er is ons inzien dus geen aanleiding een zienswijze in te dienen. Er worden wel enkele nieuwe ontwikkelingen geschetst; Installatie verantwoordelijke (IV-schap) De eigenaar van een elektrische installatie is verantwoordelijk voor het functioneren en de veiligheid van de betreffende installatie (NEN 1010). Bovendien is zij ook verantwoordelijk voor de veiligheid van de mensen die werkzaamheden aan deze installaties moeten verrichten. Binnen de Arbo wet is het daarom conform NEN 3140 verplicht om een installatie verantwoordelijke aan te stellen die belast is met het IV-schap. Om de deelnemende gemeenten op het gebied van openbare verlichting te ontzorgen kan, indien gewenst, Bureau OVL deze taak namens de gemeenten oppakken en in 2016 en 2017 implementeren. Vpb-plicht Met ingang van 2016 is Bureau OVL vennootschapsbelasting plichtig (vpb-plicht). Hiervoor heeft het bureau in 2015 een start gemaakt met een zgn. projectadministratie. Daarnaast heeft zij een verdienmodel opgesteld. Met de belastingdienst wordt een afspraak gemaakt over de invulling van het overheadpercentage. Jaarverslag 2015 De jaarrekening 2015 is door de Verstegen accountants en adviseurs gecontroleerd en goedgekeurd. De jaarrekening 2015 wordt afgesloten met een positief rekeningresultaat van 31.268,-. Het dagelijks bestuur van Bureau OVL stelt voor om een bedrag van 16.196,- aan wenden voor de vorming van een bestemmingsreserve Bedrijfsvoering. Met dit bedrag wil zij een update van het Servicecenter en het beheersysteem, aanpassen van de website en verdere verduurzaming van de kantoorruimte financieren. Omdat het weerstandsvermogen voldoende op niveau is wordt voorgesteld om het resterende bedrag van 15.072,- naar rato uitkeren aan de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Leerdam betekent dat een bedrag van ca. 1.300,-. 6. KANTTEKENINGEN Er zijn geen kanttekeningen bij het jaarverslag 2015, de aangepaste begroting 2016 en de conceptbegroting 2017 te maken. 7. RISICO S Er zijn geen risico s verbonden aan het niet indienen van zienswijzen. 8. UITVOERING De afdeling Regie zal het dagelijks bestuur van Bureau OVL per brief laten weten dat u geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze bij de conceptbegroting 2017 in te dienen. 3
9. GEVOLGEN De gevolgen worden waar nodig in de begroting verwerkt. Eventuele afwijkingen worden in de voortgangsrapportage verantwoord. 10. BIJLAGE 5. het jaarverslag 2015; 6. a. het accountantsverslag van Verstegen accountants en adviseurs b. de aanbiedingsbrief; 7. de gewijzigde programmabegroting 2016; 8. de conceptbegroting 2017 van Bureau OVL. 4
RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Leerdam, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 mei 2016 overwegende dat - de jaarrekening 2015 en de aangepaste begroting 2016 met een positief resultaat sluiten; - de conceptbegroting 2017 van Bureau OVL in overeenstemming is met vastgestelde uitgangspunten van het algemeen bestuur en sluitend is; gelet op artikel 58b en 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 25 van de GR Bureau OVL; b e s l u i t: geen zienswijze in te dienen bij de conceptbegroting 2017 Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 9-6-2016 de griffier, de voorzitter, 5