Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij

Transcriptie

1 Titel Nummer 13/39 Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD Datum 15 mei 2013 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2012 van de GGD Zaanstreek-Waterland Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon Fax Internet Afdeling Behandelend ambtenaar Portefeuillehouder Datum raadsvergadering Raadsvoorstel Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij vergadering 27 mei 2013 Samenvatting Op 2 april 2013 ontvingen wij van de GGD Zaanstreek-Waterland de jaarrekening Op grond van de GR worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijzen op de jaarrekening schriftelijk kenbaar te maken. De zienswijzen van de gemeenteraden wegen mee bij de definitieve besluitvorming van het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD over de jaarrekening De raad wordt voorgesteld het volgende besluit te nemen: De zienswijze (zoals verwoord in bijgevoegde brief) vast te stellen voor: - de jaarrekening 2012 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland rv rv Jaarrekening 2012 GGD Zaanstreek-Waterland.doc 15 mei /6

2 Aanleiding Als gemeente stellen wij jaarlijks budget beschikbaar aan de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Zaanstreek-Waterland voor de uitvoering van de Wet publieke gezondheid (Wpg). Het doel van de GGD is het bewaken, beschermen en bevorderen van de volksgezondheid van de inwoners in de regio Zaanstreek-Waterland. De uitvoering van de publieke gezondheidszorg is in onze regio georganiseerd in een Gemeenschappelijke Regeling (GR). De GGD stelt op grond van de GR elk jaar een jaarrekening op. De jaarrekening geeft een financieel beeld van de activiteiten en resultaten van het afgelopen jaar. Op 2 april 2013 ontvingen wij van de GGD Zaanstreek-Waterland de jaarrekening Op grond van de GR worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijzen op de jaarrekening schriftelijk kenbaar te maken. De zienswijzen van de gemeenteraden wegen mee bij de definitieve besluitvorming van het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD over de jaarrekening rv rv Jaarrekening 2012 GGD Zaanstreek-Waterland.doc 15 mei /6

3 Inleiding en probleem- stelling 1.1. Het negatieve resultaat wordt veroorzaakt door niet beïnvloedbare factoren bij de GGD. De jaarrekening 2012 wordt afgesloten met een negatief resultaat. De oorzaak van het negatief resultaat is toe te schrijven aan de hogere uitgaven voor de jeugdgezondheidszorg (programma 4). De belangrijkste reden voor het tekort is de invoering van het digitaal kinddossier. Het digitaal kinddossier is met ingang van het vierde kwartaal van 2011 volledig binnen de GGD geïmplementeerd. Met het vullen van het digitaal dossier bleek het niet mogelijk om het aantal van elf consulten per dagdeel te realiseren. Slechts negen consulten bleek haalbaar. Dit heeft ertoe geleid dat er meer personele inzet nodig was om achterstanden in te lopen, dan wel te voorkomen. Het Dagelijks Bestuur en de directie hebben maatregelen genomen om deze overschrijding in de toekomst te voorkomen. De GGD informeert het bestuur elk kwartaal over het effect van deze maatregelen In 2012 is geen aanvullende gemeentelijke bijdrage nodig. Ondanks het feit dat de jaarrekening 2012 met een negatief resultaat sluit is er geen aanvullende gemeentelijke bijdrage nodig. Het negatief resultaat wordt onttrokken aan de algemene reserve. De positieve resultaten van de GGD zijn in voorgaande jaren (deels) toegevoegd aan de algemene reserve. Oplossings- richtingen 1.3. De jaarrekening geeft een financieel beeld van het afgelopen jaar. Een onafhankelijk accountantsbureau (Deloitte) heeft de jaarrekening 2012 positief beoordeeld. De controleverklaring van de accountant is als bijlage bij de jaarrekening 2012 gevoegd. Ad 1.1. De algemene reserve voldoet niet aan de norm vastgelegd in de nota reserve en voorzieningen. De GGD stelt voor om het nadelig resultaat te onttrekken aan de algemene reserve. De algemene reserve kent door de onttrekking een lagere omvang dan de norm (5% van de gemeentelijke bijdrage), zoals is vastgelegd in de nota reserves en voorzieningen. Een hoogte van 5% van de gemeentelijke bijdrage (op basis van de begroting 2012) betekent een omvang van de algemene reserve van (5% van ). De stand van de reserve bedraagt na onttrekking van het negatief resultaat De GGD acht deze stand verantwoord. Bij de begroting 2013 wordt nader bezien of aanvulling van de algemene reserve noodzakelijk is. Ad 1.2. Het Algemeen Bestuur van de GGD beslist over de jaarrekening 2012 De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze over de jaarrekening 2012 kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD. Alle zienswijzen worden besproken in de vergadering van het AB op 4 juli Het oordeel van de gemeenteraden weegt mee bij de definitieve rv rv Jaarrekening 2012 GGD Zaanstreek-Waterland.doc 15 mei /6

4 besluitvorming in het AB, maar het AB neemt uiteindelijk een besluit over de stukken. Financiële toelichting De jaarrekening 2012 heeft een negatief resultaat van (na onttrekking en toevoeging aan de reserves). Er is binnen het programma jeugdgezondheidszorg sprake van een forse overschrijding van de personele lasten door de inhuur en inzet van (extern) personeel. De GGD stelt voor om het nadelig resultaat te onttrekken aan de algemene reserve. Dit wordt voorgesteld omdat in voorgaande jaren de positieve resultaten (deels) zijn toegevoegd aan de algemene reserve. Er is geen aanvullende gemeentelijke bijdrage nodig. De GGD stelt voor om een bedrag van te onttrekken uit de algemene reserve en toe te voegen aan de bestemmingsreserve GHOR OTO (Opleiden, Trainen en Oefenen). De GGD ontvangt vanuit de centrumgemeenten deze gelden voor het trainen, opleiden en oefenen van medewerkers in verband met het GGD rampen opvangplan. De gelden zijn specifiek voor dit doel bestemd. Communicatie Nadat de gemeenteraad zijn zienswijze heeft bepaald stellen wij het Algemeen Bestuur van de GGD hiervan schriftelijk in kennis. Evaluatie Voorstel college De zienswijze (zoals verwoord in bijgevoegde brief) vaststellen voor: - De jaarrekening 2012 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland rv rv Jaarrekening 2012 GGD Zaanstreek-Waterland.doc 15 mei /6

5 Met dit voorstel meegestuurd: Stukken ter inzage: Auteur, e- mailadres B1 Jaarrekening 2012 GGD Zaanstreek Waterland - Gewaarmerkte jaarstukken B2 Jaarrekening 2012 GGD Zaanstreek Waterland - Deloitte accountantsverklaring B3 Jaarrekening 2012 GGD Zaanstreek-Waterland - Brief zienswijze gemeente Oostzaan hugo.klomberg@over-gemeenten.nl Het college van burgemeester en wethouders van Oostzaan, R. Schaatsbergen P.J. Möhlmann gemeentesecretaris burgemeester rv rv Jaarrekening 2012 GGD Zaanstreek-Waterland.doc 15 mei /6

6 RAADSBESLUIT Zienswijze over de jaarrekening 2012 van de GGD Zaanstreek-Waterland Nummer 13/39 De raad van de gemeente Oostzaan Gezien het advies van het college van Burgemeester & Wethouders, Gelet op de verplichtingen genoemd in de Gemeenschappelijke regeling GGD Z-W artikel 26 tweede lid, Besluit: De zienswijze (zoals verwoord in bijgevoegde brief) vast te stellen voor: - De jaarrekening 2012 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 24 juni 2013 E.H.M. Ouwehand-Brussel griffier P.J. Möhlmann voorzitter rv rv Jaarrekening 2012 GGD Zaanstreek-Waterland.doc 15 mei /6