Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.:

Transcriptie

1 Preadvies Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: Onderwerp : Programma : 5. Welzijn en zorg Commissie : Bestuur en Middelen Agenda nr. : 13, 2010/40 Voorstel tot instemming met het Financieel Jaarverslag 2009 en de Beleidsbegroting 2011 van de Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord Aan de raad van de gemeente Loon op Zand, 0. Samenvatting De Regionale Ambulance (RAV) heeft de ontwerpbegroting 2011 samen met het Financieel Jaarverslag 2009 ter beoordeling aan de deelnemende gemeenten toegezonden. Ten opzichte van de eerdere ramingen laten de jaarstukken over 2009 en de begroting voor 2011 belangrijke positieve resultaten zien. Met name door de bijdrage van de NZa in de kosten van de regeling bezwarende beroepen kan de voorfinanciering hiervoor aan de gemeenten worden terugbetaald. Ook de gemeentelijke bijdrage van 0,165 per inwoner, ter dekking van het feit dat er als rechtsvorm gekozen is voor een publieke organisatie, kan worden terugbetaald. Voor onze gemeente betekent dit een restitutie tot en met 2009 van in totaal ,00. De structurele bijdrage van de gemeente Loon op Zand kan vanaf 2011 verlaagd worden met ,00 door het grotendeels wegvallen van de kosten van de regeling bezwarende beroepen. Voor 2010 kan de gemeentelijke bijdrage per inwoner voor de regeling bezwarende beroepen worden verlaagd met ,00. De agendering van deze stukken is gericht op kennisneming van en instemming met het Financieel Jaarverslag 2009 en de Beleidsbegroting 2011 van de Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord. 1. Inleiding De Regionale Ambulance is een gemeenschappelijke regeling en omvat het werkgebied van de twee veiligheidsregio s Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord, in totaal 47 gemeenten en 1,7 miljoen inwoners. De Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulance heeft tot doel het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg. Zij tracht dit doel te bereiken met alle wettelijke toegestane middelen, die daaraan naar haar mening kunnen bijdragen. 1

2 De Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulance heeft tot taak: het instellen en in stand houden van een Regionale Ambulancevoorziening ten behoeve van het werkgebied West- en Midden-Brabant en Brabant-Noord; het in stand houden van een meldkamer ambulancezorg ten behoeve van het werkgebied Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord; het vaststellen en (doen) uitvoeren van het Regionaal Ambulance Plan van de regio s Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord; het (doen) leveren van een bijdrage aan de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen ten behoeve van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de Hulpverleningsdienst Brabant-Noord. Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om haar zienswijze op de begroting naar voren te brengen. 2. Wat willen we bereiken Door akkoord te gaan met het Financieel Jaarverslag 2009 wordt decharge verleend aan het dagelijks bestuur en door akkoord te gaan met de Beleidsbegroting 2011 wordt de Regionale Ambulance in de gelegenheid gesteld het geformuleerde beleid en haar werkzaamheden uit te voeren. 3. Wat gaan we daarvoor doen Kennis nemen van de door de Regionale Ambulance toegezonden stukken en instemmen met de inhoud ervan. 4. Wat gaat het kosten Op deze financiële stukken is de volgende toelichting te geven. Jaarrekening 2009 Inleiding Voor 2009 werd een negatief resultaat begroot van ,00. Dit werd veroorzaakt door de meerkosten van de regeling bezwarende beroepen. In werkelijkheid komt het exploitatieresultaat uit op een positief saldo van ,00. Ten opzichte van het - begrote - negatieve resultaat van ,00 betekent dit een positief verschil van ,00, dat in hoofdlijnen wordt veroorzaakt door: de sanering van de negatieve reserve aanvaardbare kosten van de voormalige ambulancediensten is afgerond. De balanspost provinciale voorfinanciering is in 2009 voor ,00 vrijgevallen ten gunste van de reservepositie van de Regionale Ambulance ; in 2009 is met terugwerkende kracht voor de periode 2006 tot en met 2008 extra budget voor de regeling bezwarende beroepen ,00 uitgekeerd door de NZa en voor 2009 is voor de regeling bezwarende beroepen ,00 extra vergoed; een toename van de overige opbrengsten ad ,00 door hogere GHOR inkomsten; lagere overige bedrijfskosten ad ,00 vanwege minder advieskosten (ondersteuning bij vergunningstraject 2009 bleek niet noodzakelijk). Verder is er een vrijval van de voorziening dubieuze debiteuren; hogere baten ad ,00 vanuit NZa vanwege een hogere indexering; lagere kapitaallasten ad ,00, vanwege uitgestelde investeringen van ambulances in verband met Europese aanbesteding; terugbetalen van ,00 wegens een positief resultaat van de gemeentelijke bijdrage van de publieke organisatie. 2

3 Financiën Er kan ingestemd worden met het voorstel om de ,00 als volgt te verdelen: ten gunste van de reserve aanvaardbare kosten ,00; ten gunste van de bestemmingsreserve ten behoeve van GGD Hart van Brabant/WB ,00. Deze bestemmingsreserve heeft als doel om de frictiekosten van de GGD s op te vangen voor de periode van circa vijf jaar. Doordat de Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord vanwege het vergunningstraject van de ambulancedienstverlening wordt geconfronteerd met een efficiencykorting voor 2011 tot en met 2013 en de invoering van prestatiebekostiging vanaf 2013 zal de Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West- Noord vanaf 2011 de afname van de diensten van de GGD s moeten herzien. Daardoor zullen de kosten van de GGD s stijgen en kunnen de GGD s deze meerkosten bij de Regionale Ambulance de komende jaren in rekening brengen; ten gunste van de algemene bedrijfsreserve ,00. De Regionale Ambulance moet nog overleg plegen met de zorgverzekeraars om de hoogte van de reserves te bepalen. Om een openbare aanbesteding van de vergunning te voorkomen, zijn voorwaarden opgelegd aan de Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord, te weten een sector CAO, prestatiebekostiging en een efficiencykorting van drie keer 0,5% met bevriezing van de productieafspraken voor drie jaar. De opgebouwde reserves kunnen de Regionale Ambulance helpen om aan de eisen te voldoen. Aangezien de zorgverzekeraars akkoord zijn gegaan met de vergoeding van de kosten van de RBF (voormalig FLO) kan de gemeentelijke bijdrage terugbetaald worden aan de deelnemende gemeenten. Er kan ingestemd worden met: vaststellen van de jaarrekening 2009; terugstorting aan de gemeenten van de voorfinanciering van de meerkosten regeling bezwarende beroepen ad ,00 ( 2,276 per inwoner). Voor Loon op Zand een restitutie van ,00; terugstorting aan de gemeenten van de gemeentelijke bijdrage van 0,165 per inwoner, ter dekking van het feit dat er als rechtsvorm voor de Regionale Ambulance Voorziening gekozen is voor een publieke organisatie ad ,00. Voor Loon op Zand een restitutie van 3.776,00. Dit voordeel van in totaal ,00 wordt verwerkt in MARAP-I van Het Financieel Jaarverslag 2009 ligt bij de stukken ter inzage. Voor het overige is er geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen. Kortheidshalve wordt verwezen naar de stukken. Begroting 2011 Inleiding De begroting is gebaseerd op de in het landelijk referentiekader Spreiding & beschikbaarheid voor de Regionale Ambulance Voorziening Midden-West Brabant en de Regionale Ambulance Voorziening Brabant-Noord opgenomen eisen ten aanzien van de spreiding van standplaatsen en te leveren paraatheid. Op grond van deze eisen zijn prestatiecontracten gesloten met de regionale zorgverzekeraars, waarin de eisen uit het referentiekader nader zijn gespecificeerd in concrete locaties voor de standplaatsen, het aantal te leveren ambulances per dagdeel en het percentage overschrijdingen in geval van een A1-urgentie, gemeten per Regionale Ambulance Voorziening regio. 3

4 Ontwikkelingen 2011 De openbare aanbesteding in de oude vorm is van de baan. De sector heeft een CAO afgesloten en met het Ministerie van VWS is een convenant afgesloten. Dit convenant omvat afspraken met betrekking tot efficiencykorting, benchmark en prestatiebekostiging. In 2011 zal de Wet Ambulance Zorg ingaan. Op pagina 4 van de begroting staan de veranderingen opgesomd. De rol van het Rijk en de zorgverzekeraars is verzwaard en de Regionale Ambulance wordt om de twee jaar gebenchmarked. Mochten de prestaties niet voldoende zijn, dan wordt de vergunning ingetrokken. De kosten van de RBF (voormalig FLO) komen voor 95% voor rekening van de zorgverzekeraars. De overige 5% is voor rekening van de deelnemende gemeenten. De bijdrage per inwoner van de deelnemende gemeenten ziet er voor 2011 als volgt uit: C2000/Meldkamer 0,120 C2000/apparatuur 0,111 Bijdrage regeling bezwarende beroepen 0,160 Totaal 0,391 De tarieven zijn niet geïndexeerd ten opzichte van De meerjarenramingen - na worden geïndexeerd met 2,5%. Het niet indexeren van de begroting 2011 komt overeen met de indexeringen van andere gemeenschappelijke regelingen zoals de Veiligheidsregio. In 2010 bedraagt de bijdrage per inwoner 1,338; dit is inclusief 0,94 per inwoner voor de regeling bezwarende beroepen. In 2009 is uitgesproken dat de zorgverzekeraars 95% van de kosten RBF voor hun rekening nemen (was tot en met %). Hierdoor daalt het tarief per inwoner aanmerkelijk. Door het van kracht worden van de CAO ambulancezorg komt de gemeentelijke bijdrage voor de meerkosten van de publieke rechtspositie van 0,167 per inwoner met ingang van 2011 te vervallen. Uitgaande van inwoners wordt de bijdrage van de gemeente Loon op Zand aan de Regionale Ambulance voor 2011 geraamd op afgerond 9.000,00. Ten opzichte van het momenteel in de begroting opgenomen structurele bedrag ad ,00 betekent dit een voordeel van ,00. Toepassing van een generieke korting van 10% in het kader van de bezuinigingen heeft niet plaatsgevonden en wordt ook niet voorgesteld. Voor 2011 zijn de tarieven niet geïndexeerd en op basis van het convenant met de Minister van VWS in het kader van de vergunningverlening is een efficiencykorting van drie keer 0,5% berekend. De gemeentelijke bijdrage is door de financiële verbeteringen daarmee al op een relatief laag niveau gekomen. Het nieuwe lagere bedrag zal worden opgenomen in de ontwerpbegroting 2011 van onze gemeente. Risico s 2011 De mogelijkheid is aanwezig dat de vergunning niet wordt gecontinueerd. De Minister van VWS heeft op verzoek van de Tweede Kamer, in overleg met de ambulancesector, gezocht naar een alternatieve procedure voor de vergunningverlening. De ambulancesector heeft inmiddels een convenant afgesloten. De financiële risico s van het niet continueren van de vergunning bestaan uit de materiële kosten (gebouwen en ambulances) en desintegratiekosten. Door de inmiddels gerealiseerde afspraken en besluiten zijn de financiële risico s sterk verminderd. Aanpassing begroting 2010 Door het grotendeels wegvallen van de kosten van de regeling bezwarende beroepen kan de gemeentelijke bijdrage van 0,94 per inwoner komen te vervallen. De Regionale Ambulance heeft voor de afdekking van het resterende 5%-risico een begrotingswijziging voorgesteld van 0,21 per inwoner. Dit betekent dat de bijdrage van de gemeente Loon op Zand voor 2010 voor dit onderdeel kan worden verlaagd van ,00 naar 4.820,00. Dit voordeel van ,00 wordt verwerkt in MARAP-I van

5 Conclusie De begroting van 2011 voldoet aan de gestelde eisen en biedt voldoende garantie voor uitvoering van de aan de Regionale Ambulance opgedragen taken. Het tarief voor de deelnemende gemeenten is sterk gedaald door de vergoeding voor de RBF die nu betaald wordt door de zorgverzekeraars. Het risico van het aflopen van de Regionale Ambulance Voorziening vergunning blijft bestaan, met dien verstande dat specifieke risico s zijn afgenomen. De jaarrekening 2009 sluit af met een positief resultaat. De gemeente Loon op Zand ontvangt een restitutie van in totaal ,00 voor de voorfinanciering van de RBF kosten en de meerkosten van de publieke organisatie. 5. Communicatie Niet van toepassing. 6. Advies raadscommissie Dit voorstel is besproken in de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van 8 juli De griffier heeft ons over de bespreking het volgende bericht: Vanuit de commissie worden kanttekeningen geplaatst bij de volgende onderdelen van het voorstel: - in het voorstel is aangegeven dat een gedeelte van het positief saldo teruggestort wordt naar de gemeenten. Onze gemeente ontvangt ,00. Waarom is dit niet juist verantwoord in de Bestuursrapportage 2010-I? (op pagina 22 van Bestuursrapportage 2010-I is het bedrag als nadeel opgenomen); - waarom wordt voor de Regionale Ambulance geen taakstellende ombuiging van 10% voorgesteld? Voor bijvoorbeeld het Regionaal Overleg Midden-Brabant wordt deze ombuiging wel voorgesteld. De portefeuillehouder zegt toe na te zullen gaan wat de overwegingen van het college waren om het bij het Regionaal Overleg Midden-Brabant wel een taakstellende ombuiging voor te stellen en bij de Regionale Ambulance niet. Tevens zal hij nog aangeven wat de consequenties van een eventuele taakstellende ombuiging voor de Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord zullen zijn. Er wordt besloten om het voorstel als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 22 juli Voorgesteld wordt 1. kennis te nemen van het Financieel Jaarverslag 2009 en de Beleidsbegroting 2011 van de Regionale Ambulance ; 2. in te stemmen met het Financieel Jaarverslag 2009 en de Beleidsbegroting 2011 van de Regionale Ambulance. 8. Bijlagen 1. aanbiedingsbrief Financieel Jaarverslag 2009 (ter inzage); 2. Financieel Jaarverslag 2009 Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord (ter inzage); 3. aanbiedingsbrief Beleidsbegroting 2011 (ter inzage); 4. Beleidsbegroting 2011 Regionale Ambulance (ter inzage). 5

6 Besluit De raad van de gemeente Loon op Zand; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 1 juni 2010, nummer 2010/40; gelet op het advies van de commissie Bestuur en Middelen d.d. 8 juli 2010; b e s l u i t : 1. kennis te nemen van het Financieel Jaarverslag 2009 en de Beleidsbegroting 2011 van de Regionale Ambulance ; 2. in te stemmen met het Financieel Jaarverslag 2009 en de Beleidsbegroting 2011 van de Regionale Ambulance. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Loon op Zand van 22 juli De raad voornoemd, voorzitter, griffier, 6