Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. Nr.:

Transcriptie

1 Preadvies Portefeuillehouder : R.A.J.M. van Eijkeren Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. Nr.: Onderwerp : Voorstel inzake geactualiseerde grondexploitatie en geactualiseerd exploitatieplan project Kets West II Programma : 4. Economische Zaken (en 11. Bouwen en wonen) Commissie : Fysieke Omgeving en Milieu Agenda nr. : 16, 2012/64 Aan de raad van de gemeente Loon op Zand, 0. Samenvatting Op grond van de nieuwe Wro is het exploitatieplan voor de ontwikkeling van bedrijventerrein Kets West II geactualiseerd. Daarbij zijn geen structurele wijzigingen doorgevoerd. Voorgesteld wordt om het geactualiseerde exploitatieplan vast te stellen. Bij de actualisatie van het exploitatieplan is ook de grondexploitatie voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Kets West II geactualiseerd. Voorgesteld wordt om de geactualiseerde grondexploitatie, met een geprognosticeerd resultaat van 9.672,00 positief, vast te stellen. Voor een nadere onderbouwing van verwachte financiële uitkomsten en risico s wordt verwezen naar de grondexploitatie in bijlage 1. In deze grondexploitatie is het gereserveerde bedrag voor de revitalisering van bedrijventerrein De Kets met ,00 verlaagd van ,00 naar ,00. Deze verlaging is in lijn met het kredietvoorstel voor de revitalisering dat is vastgesteld in de raadsvergadering van 2 juli 2012 (voortzetting raadsvergadering 28 juni 2012). 1. Inleiding Historie Op 20 mei 2009 is het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Kets West II vastgesteld. Bij dit bestemmingsplan is tevens een exploitatieplan vastgesteld. Het exploitatieplan is bedoeld voor de toerekening van de kosten van de ontwikkeling naar de verschillende grondeigenaren (bij zelfrealisatie) in het gebied. Het exploitatieplan wordt jaarlijks geactualiseerd. Het exploitatieplan is hoofdzakelijk bedoeld voor de verdeling van kosten over de verschillende grondeigenaren in het gebied. Het exploitatieplan geeft geen inzicht in de financiële gevolgen voor de gemeente. De financiële gevolgen voor de gemeente blijken uit de grondexploitatie. De grondexploitatie geeft een beeld van de verwachte kosten en opbrengsten, de verwachte resultaten en risico s. De grondexploitatie wordt jaarlijks minimaal twee keer geactualiseerd: zowel bij het opstellen van de jaarrekening als bij de verplichte jaarlijkse actualisatie van het exploitatieplan. In januari 2012 is de grondexploitatie bij het opstellen van de jaarrekening (MPG 2012) geactualiseerd. Deze adviesnota heeft betrekking op de tweede actualisatie (bij de actualisatie van het exploitatieplan). Raad \ 2012 \ preadvies geactualiseerde grondexploitatie en exploitatieplan Kets West II 1

2 Eind 2009 is gestart met de realisatie van het project Kets West II. Eind 2010 was het bedrijventerrein grotendeels bouwrijp. In oktober van 2011 zijn de eerste koopovereenkomsten getekend. Wettelijk en bestuurlijk kader Op grond van artikel 6.15 eerste lid van de Wro moet het exploitatieplan jaarlijks worden geactualiseerd. Op grond van de Nota Grondbeleid wordt de grondexploitatie door uw raad vastgesteld. Het geactualiseerde exploitatieplan is puur bedoeld voor de toerekening van kosten aan de diverse grondeigenaren in het ontwikkelgebied. Op basis van het exploitatieplan zijn de verschuldigde exploitatiebijdragen vastgesteld die grondeigenaren verschuldigd zijn indien tot (zelf)realisatie wordt overgegaan. Het exploitatieplan laat een ander resultaat zien dan de grondexploitatie, aangezien het exploitatieplan uitgaat van de fictie dat alle gronden in het plangebied door de gemeente worden verworven en ontwikkeld. De grondexploitatie laat de financiële gevolgen van de ontwikkeling zien voor de gemeente. De geactualiseerde grondexploitatie laat op basis van de huidige stand van zaken een resultaat zien van 9.672,00 positief. Het risicoprofiel voor het project Kets West II is als onderdeel van de geactualiseerde grondexploitatie geactualiseerd naar de situatie van september Zonder rekening te houden met de ingeschatte kansen van optreden van risico s is het ingeschatte risico ongeveer gelijk gebleven (circa 1,1 miljoen). Per saldo is het uiteindelijke risicobedrag voor wat betreft de specifieke risico s (rekening houdend met ingeschatte kansen van optreden) afgenomen van circa 0,4 miljoen naar circa 0,25 miljoen. Een verklaring van de verschillen is opgenomen in bijlage 3 bij de grondexploitatie. Naast de specifieke risico s is nog sprake van macro-economische risico s. Deze zijn benoemd in de gevoeligheidsanalyse als onderdeel van de grondexploitatie. 2. Wat willen we bereiken - Voldoen aan de verplichting om het exploitatieplan te actualiseren door vaststelling van het geactualiseerde exploitatieplan; - vaststelling van de geactualiseerde grondexploitatie met een geprognosticeerd resultaat van 9.672,00 positief. 3. Wat gaan we daarvoor doen Het geactualiseerde exploitatieplan en de geactualiseerde grondexploitatie zijn geactualiseerd naar de stand van zaken in september Deze stukken worden vastgesteld. 4. Wat gaat het kosten Dit advies heeft geen aanvullende kosten als gevolg. Met dit advies wordt, in lijn met het bepaalde in de Nota Grondbeleid, een geactualiseerd beeld gegeven van de resultaatverwachtingen. De te maken kosten worden gedekt uit de grondexploitatie. 5. Communicatie Raad \ 2012 \ preadvies geactualiseerde grondexploitatie en exploitatieplan Kets West II 2

3 6. Advies raadscommissie De griffier meldt over de bespreking van dit voorstel het volgende: Het CDA vraagt zich af of het exploitatieplan met een marktconforme rente een slechter plaatje oplevert en of het reëel is om met het huidige rentepercentage te rekenen. De VVD geeft aan dat het voorstel in tegenspraak is met datgene wat tijdens de raadsbehandeling van 2 juli 2012 is gezegd. Destijds werd aangegeven dat er een bedrag zou worden gestort in de algemene reserve. Daar is nu geen sprake van. De wethouder heeft aangegeven dat hij de vraag van het CDA schriftelijk zal beantwoorden. Hij zal bovendien de beraadslaging in de raadsvergadering van 2 juli 2012 bezien en afhankelijk hiervan het voorstel terugtrekken of aanvullen met een nadere motivering. Wanneer het voorstel wordt aangevuld, zal het voorstel als bespreekstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 13 december Aanvullende motivering Naar aanleiding van de discussie in de commissie Fysieke Omgeving en Milieu volgt hieronder een aanvullende motivering van het college ten aanzien van het terugstorten van ,00 in de algemene reserve. In juli 2012 (besluitvorming revitalisering) is besloten om het resultaat uit de verkoop van een kavel in de bestaande Kets, die geboekt was binnen de algemene reserve ( ,00), door te sluizen naar de revitalisering van de Kets. We vonden dit gerechtvaardigd gelet op de oorsprong van deze middelen. Nu wordt de revitalisering op grond van de besluitvorming in juli 2012 betaald uit genoemde grondopbrengst, uit het investeringskrediet voor straatverlichting ( ,00) en uit de (exploitatie van de) Kets West II voor ,00. Binnen de exploitatie Kets West II is daardoor het nog gereserveerde deel voor revitalisering van ,00 niet meer nodig ter dekking van de kosten van de revitalisering. In de nieuwe grondexploitatie is rekening gehouden met de ,00 ten behoeve van de revitalisering en is het bedrag van ,00 vrijgevallen. Daarmee is het gelukt om het exploitatieresultaat positief te houden. In de bijlage bij het revitaliseringbesluit van juli 2012 is vermeld dat dit bedrag terug zou kunnen vloeien naar de algemene reserve. Echter, dit levert per saldo niets op. De exploitatieopzet sluit in dat geval negatief. Indien het negatieve resultaat vervolgens ten laste van de investeringsreserve zou worden geboekt, is uiteindelijk weer aanvulling nodig vanuit de algemene reserve. Ten aanzien van de vraag van het CDA over het effect van toepassing van een marktconforme rente, valt te vermelden dat de in de opeenvolgende grondexploitaties van de afgelopen jaren alleen de exploitatiebijdragen (link met het exploitatieplan) zijn meegenomen, waarvan de verwachting bestaat dat die ook daadwerkelijk binnen zouden kunnen komen. Uiteindelijk betreft dit nog één kavel, waarbij voorzichtigheidshalve rekening is gehouden met een bedrag van ,00 in Het risico dat deze bijdragen niet binnen komen, is verwerkt in de risicomatrix. Mutatie van het rentepercentage heeft hierop geen effect meer. 7. Voorgesteld wordt 1. de geactualiseerde grondexploitatie voor het project Kets West II met een geprognosticeerd resultaat van 9.672,00 positief vast te stellen; 2. het geactualiseerde exploitatieplan voor het project Kets West II vast te stellen; 3. om niet langer ,00 af te dragen aan de bestemmingsreserve voor de revitalisering van het bedrijventerrein De Kets. In plaats daarvan is binnen de grondexploitatie rekening gehouden met een bedrag van ,00 ter dekking van de kosten van de revitalisering. Raad \ 2012 \ preadvies geactualiseerde grondexploitatie en exploitatieplan Kets West II 3

4 8. Bijlagen 1. geactualiseerde grondexploitatie (inclusief risicomatrix), versie september 2012 (ter inzage); 2. geactualiseerd exploitatieplan, versie september 2012 (ter inzage). Raad \ 2012 \ preadvies geactualiseerde grondexploitatie en exploitatieplan Kets West II 4

5 Besluit De raad van de gemeente Loon op Zand; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 6 november 2012, nummer 2012/64; gelet op het advies van de commissie Fysieke Omgeving en Milieu d.d. 27 november 2012; b e s l u i t : 1. de geactualiseerde grondexploitatie voor het project Kets West II met een geprognosticeerd resultaat van 9.672,00 positief vast te stellen; 2. het geactualiseerde exploitatieplan voor het project Kets West II vast te stellen; 3. om niet langer ,00 af te dragen aan de bestemmingsreserve voor de revitalisering van het bedrijventerrein De Kets. In plaats daarvan is binnen de grondexploitatie rekening gehouden met een bedrag van ,00 ter dekking van de kosten van de revitalisering. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Loon op Zand van 13 december De raad voornoemd, voorzitter, griffier Raad \ 2012 \ preadvies geactualiseerde grondexploitatie en exploitatieplan Kets West II 5