Onderwerp: Concept-jaarverantwoording 2004 & resultaatverdeling en ontwerp-beleidsbegroting 2006 Hulpverleningsdienst Brabant-Noord

Transcriptie

1 Gemeente Boxmeer Onderwerp: Concept-jaarverantwoording 2004 & resultaatverdeling en ontwerp-beleidsbegroting 2006 Hulpverleningsdienst Brabant-Noord Nummer: 9a. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 9 juni 2005 Aanleiding Bij brief van 26 april 2005 biedt het Algemeen Bestuur van de Hulpverleningsdienst Brabant-Noord u aan de concept-jaarverantwoording 2004 & resultaatverdeling en bij brief van 27 april 2005 de ontwerp-beleidsbegroting Het college legt u beide documenten ter instemming voor. Uw besluit wordt betrokken bij de definitieve besluitvorming door het Algemeen Bestuur van de Hulpverleningsdienst op 29 juni Nadere toelichting Concept-jaarverantwoording 2004 & resultaatverdeling De jaarverantwoording van de Hulpverleningsdienst Brabant-Noord is een geïntegreerde beleidsmatige verantwoording, waarbij tegelijk de financiële vertaling wordt vermeld van zowel de GHOR als de regionale brandweer. Jaarresultaat HVD: De jaarrekening HVD sluit met een batig saldo van Het Dagelijks Bestuur heeft besloten een verdeling te maken tussen resultaat afkomstig uit de rijksmiddelen en gemeentelijke middelen. En vervolgens: - de rijksmiddelen ( ,00) te bestemmen voor een inhaalslag rampenbestrijding. - De gemeentelijke middelen ( ,00), zijnde 1,03 per inwoner, terug te betalen aan de aangesloten gemeenten. Jaarresultaat GHOR: Het batig resultaat van de GHOR bedraagt en wordt betrokken bij de resultaatbestemming van de GGD. Momenteel is nog niet bekend hoe deze resultaatbestemming eruit zal zien. Ontwerp-beleidsbegroting 2006 In de hulpverleningsdienst participeren de regionale brandweer en geneeskundige hulpverleningsdienst bij ongevallen en rampen. De beleidsbegroting is een expliciete uitwerking van de kaders, zoals beschreven in de nota Kaders Beleidsbegroting 2006, Hulpverleningsdienst Brabant- Noord. Versterking brandweerzorg Om de versterking van de brandweerzorg en rampenbestrijding in de regio Brabant-Noord vorm te geven is in 2004 het organisatieplan brandweerzorg en rampenbestrijding vastgesteld. In het organisatieplan worden diverse versterkingsmaatregelen op personeel, materieel en organisatorisch gebied gepresenteerd. Hiermee wordt voorzien in sterke lokale brandweren, ondersteund door een sterk regionaal bureau. De versterkingsslag op regionaal niveau dient op 1 januari 2008 afgerond te zijn. Pagina 1 van 6

2 In de ontwerp-beleidsbegroting 2006 zijn de cijfers gebaseerd op: a. de indexering van de begroting 2005; b. organisatieplan brandweerzorg en rampenbestrijding Organisatieplan in cijfers Voor de invoering van het organisatieplan, ofwel de realisatie van deze versterkingsslag, is over de jaren 2004 tot en met 2007 een totale kostenuitzetting op regionaal niveau noodzakelijk van 2,85 per inwoner (exclusief indexaties). De kostenuitzetting wordt gefaseerd geïmplementeerd, volgens het onderstaand schema: Gefaseerde kostenuitzetting Kostenuitzetting / + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1, / + 0,85 + 0,85 + 0,85 + 0, / + 0,50 + 0,50 + 0, / + 0,50 + 0,50 Ontwikkeling + 1,00 + 1,85 + 2,35 + 2,85 In juni 2004 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met deze gefaseerde verhoging van de inwonerbijdrage over de jaren 2004 tot en met Voor 2006 bedraagt de verhoging voor de verdere implementatie 0,50. Een deel van dit bedrag (zijnde 0,25) is bestemd voor de verdere inrichting van de rampenbestrijdingsteams, implementatie van het materieelplan en de versterking van opleiding en oefening. Het overige, zijnde 0,25, is bestemd voor de personele versterking. Dit deel is beschikbaar gesteld, onder voorbehoud van nadere besluitvorming door het Algemeen Bestuur. Voor de implementatie van het organisatieplan zouden, verspreid over vier jaar, 16 extra formatieplaatsen bij de hulpverleningsdienst, brandweer nodig zijn. Bij de besluitvorming is besloten tot personele versterking van tenminste 12 fte, te werven in 2004 en De argumentatie voor de overige 4 fte (2 fte in 2006 en 2 fte in 2007) zou worden voorgelegd in 2005 respectievelijk De verantwoording van de benodigde 2 fte voor 2006 is niet in de ontwerp-beleidsbegroting opgenomen. Het traject van versterking, op basis van het organisatieplan, is de afgelopen periode vertraagd. Kort na de komst van de nieuwe sectorhoofden, 1 januari 2005, is het wervingstraject gestart met de benodigde functionarissen. Begin 2005 zijn in totaal 12 vacatures (8 fte van 2004 en 4 fte van 2005) opengesteld. Alle vacatures worden feitelijk ingevuld voor het zomerreces. Het versterkingsproces, zoals voorzien in het organisatieplan, zal daardoor naar verwachting pas op volle sterkte vanaf het vierde kwartaal van 2005 kunnen worden doorgevoerd. Dit leidt ertoe dat thans een zorgvuldige onderbouwing van de benodigde 2 fte in 2006 vrijwel onmogelijk is. Het dagelijks bestuur is dan ook voornemens het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 29 juni a.s. voor te stellen de gereserveerde middelen voor de personele versterking in 2006 ( 0,25) door te schuiven naar Begin 2006 wordt dan, in het ontwerp van de beleidsbegroting 2007, een expliciete onderbouwing voorgelegd. Inwonerbijdrage De ontwerp-beleidsbegroting 2006 sluit op een inwonerbijdrage van 6,22 (in 2005 was dit 6,47). In deze bijdrage is dus de extra inwonerbijdrage voor 2006 ten behoeve van de personele versterking, zijnde 0,25, niet meegenomen. Ook vindt in de inwonerbijdrage voor 2006 geen vertaling plaats van nieuw beleid. Dit in verband met de hoge prioriteit die thans wordt gegeven aan de implementatie van de (vastgestelde) beleidsvoornemens uit het organisatieplan. Na verwerking van de structurele verhoging ten behoeve van de materiële versterking ( 0,25) en de reguliere indexaties zou de begroting 2006 eigenlijk sluiten op een inwonerbijdrage van 6,82. Echter, in verband met de meevallende kosten voor de implementatie van C2000 is de doorbelasting vanuit het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC) voor 2006 en verdere jaren niet opgenomen in de inwonerbijdrage. Pagina 2 van 6

3 Door het wegvallen van de kosten kan een verlaging van 0,60 op de inwonerbijdrage bij de Hulpverleningsdienst Brabant-Noord worden ingeboekt. Dit heeft tot consequentie dat de inwonerbijdrage voor ,22 bedraagt en daarmee lager uitvalt dan de inwonerbijdrage in Doordat het compensabele bedrag aan BTW wordt geraamd op 0,40 per inwoner, komt de netto bijdrage neer op 5,82 per inwoner. Risico s In de voorliggende ontwerp-beleidsbegroting 2006 zijn in de risicoparagraaf (paragraaf 5.1.2) de navolgende risico s nader toegelicht: a. Versterkingsgelden Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; b. Huisvesting; c. Ontwikkelingen op het gebied van verbindingen en alarmering (C2000); d. Bezetting meldkamer brandweer; e. Tweede compagnie. Wat betreft punt c hebben wij de volgende opmerking. Momenteel is men bezig om bij de hulpverleningsdiensten de communicatieapparatuur te vervangen, het project C2000. Het voornemen was om gelijktijdig met de overschakeling naar C2000 ook over te schakelen naar een nieuwe alarmeringwijze van de hulpdiensten, het project P2000. De alarmering vindt dan digitaal plaats middels zogenaamde pagers. Thans vindt de alarmering plaats via semafoons. De in het kader van het project P2000 benodigde ontvangers voldoen (nog) niet aan de eisen, zodat nog niet is overgegaan tot implementatie en aanschaf van P2000. Vernomen is dat KPN overweegt om met ingang van november a.s. het semafoonnet 1, waarvan binnen de regio gebruik wordt gemaakt, op te heffen en alle semafoonservices over te hevelen naar het semafoonnet 3 of Benelux. Dit gegeven kan financiële consequenties met zich meebrengen. Dit jaar dan wel in 2006 moeten nieuwe semafoons worden aangeschaft en wellicht binnen afzienbare tijd daarna de pagers. Noch in de ontwerpbegroting, noch in de aanbiedingsbrief wordt hierover melding gemaakt c.q. de financiële risico's aangegeven. Gewenst is hierover inzicht te krijgen. Procesgang Het Algemeen Bestuur stelt jaarlijks de begroting vast conform het bepaalde in artikel 34 en 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De ontwerpbegroting 2006 heeft het Algemeen Bestuur van de hulpverleningsdienst, met de status van voorgenomen besluit, reeds vastgesteld. Vervolgens zendt het Dagelijks Bestuur de ontwerpbegroting toe aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, die het ontwerp voor eenieder ter inzage leggen. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten worden verzocht het Dagelijks Bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren te brengen. In het begeleidende schrijven wordt u verzocht uw zienswijze te geven op uiterlijk 23 juni Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijzen zijn vervat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden voor behandeling in haar vergadering van 29 juni 2005, waarna het Algemeen Bestuur een besluit neemt over de begroting. Daarmee is de inwonerbijdrage een verplichte uitgave geworden voor de gemeenten. Indien gemeenten het hier niet mee eens zijn, kan bezwaar aangetekend worden bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Rol van de gemeente De gemeente neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling en heeft hier een rol als controleur en adviseur. Alternatieven en afwegingen Niet van toepassing. Pagina 3 van 6

4 Wettelijke basis De Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeenschappelijke Regeling Hulpverleningsdienst Brabant-Noord en de Gemeentewet zijn van toepassing. Financiën a. Jaarresultaat HVD 2004 Het batig resultaat 2004 resulteert in een restitutie over het boekjaar aan onze gemeente van x 1,03 = ,00. Dit bedrag zal ten gunste dienen te komen van de exploitatie b. Jaarresultaat GMC 2004 Door het GMC zal ongeveer 0,47/ inwoner worden gerestitueerd. Voor onze gemeente komt dit neer op x 0,47 = afgerond ,00. Dit bedrag komt eveneens ten gunste van de exploitatie De voorlopige financiële uitkomst van de post Bijdragen Regionale Brandweer 2005 wordt nu als volgt: Raming ,00 Voorlopige berekening lasten 2005: Bijdrage Hulpverleningsdienst ,00 Restitutie BTW-compensatiefonds raming x 0, ,00 Bijdrage GMC ,00 Restitutie BTW-compensatiefonds raming x 0, ,00 Restitutie batig resultaat 2004 HVD ,00 Restitutie batig resultaat 2004 GMC ,00 Raming Lasten ,00 Resulteert in een overschot van 5.310,00 Hierdoor kan de raming voor de onderhavige post met dit bedrag ( 5.310,00) worden verlaagd ten gunste van de post Onvoorziene uitgaven incidenteel. Beleidsbegroting 2006 Hulpverleningsdienst Brabant-Noord/ Beleidsbegroting GMC 2006 a. Hulpverleningsdienst Brabant-Noord begroting 2006 Zoals hiervoor al is aangegeven komt de netto-bijdrage neer op 5,82 per inwoner. b. GMC begroting 2006 De bijdrage per inwoner volgens de begroting 2006 bedraagt 2,05. Ten opzichte van de bijdrage die voor 2005 in rekening is gebracht betekent dit een stijging met 0,20. De in de begroting gepresenteerde bedragen zijn inclusief btw. De compensabele btw wordt doorgeschoven naar de gemeenten. In de begroting van het GMC is helaas geen raming van de door te schuiven btw opgenomen. Op basis van verkregen informatie kan rekening worden gehouden met 0,17/inwoner. Hiermede komt de netto bijdrage GMC over 2006 op 1,88/inwoner. In de (meerjaren)begroting is structureel ,00 opgenomen ten behoeve van de Hulpverleningsdienst Brabant-Noord en het GMC. Op grond van de beide begrotingen kan de bijdrage voor 2006 worden geraamd op: Hulpverleningsdienst x 5,82 = ,00 GMC x 1,88 = ,00 Totaal ,00 Er is dus sprake van een structureel tekort van ,00 ( , ,00). Bij de samenstelling van de begroting 2006 zal met de herziene raming rekening moeten worden gehouden. Pagina 4 van 6

5 Voorstel U wordt voorgesteld: 1. In te stemmen met bijgaande concept-jaarverantwoording 2004 & resultaatverdeling en de ontwerp-beleidsbegroting 2006 van de Hulpverleningsdienst Brabant-Noord; 2. Bij de instemming te vermelden inzicht te willen te verkrijgen in de mogelijke financiële consequenties dat de implementatie en aanschaf van P2000, als gevolg van de ontwikkelingen bij KPN, met zich meebrengt. Burgemeester en wethouders van Boxmeer, de secretaris, de burgemeester, mr. drs. A. Huiskamp K.W.T. van Soest Pagina 5 van 6

6 Bij het onderwerp: Concept-jaarverantwoording 2004 & Resultaatverdeling en Ontwerpbeleidsbegroting 2006 van de Hulpverleningsdienst Brabant-Noord. Liggen de volgende stukken ter inzage: 1. Concept-jaarverantwoording 2004 & Resultaatverdeling van de Hulpverleningsdienst Brabant- Noord; 2. Ontwerp-beleidsbegroting 2006 van de Hulpverleningsdienst Brabant-Noord. Pagina 6 van 6