1.1. vaststellen van de programmabegroting 2016 VR BN 2.1. zienswijze kenbaar maken over de jaarrekening 2014 en de verdeling van het resultaat.

Transcriptie

1 Datum: Onderwerp Zienswijze van de raad op de programmabegroting 2016 en het jaarverslag 2014 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord (lees: VR BN) Status Oordeelvormend Voorstel Voorgesteld wordt om: 1. een zienswijze te geven over de programmabegroting 2016 van de VR BN 2. kennis te nemen van: - de jaarverantwoording 2014, met dien verstande dat de overschrijding van de huisvestingskosten brandweerkazernes wordt onderzocht en dat ook deze kosten worden verhaald op de gemeenten die het aangaat. - de bestemming van het resultaat 2014 Inleiding Ter uitvoering van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord stelt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio de deelnemende gemeenten in de gelegenheid om over de programmabegroting 2016 en de jaarverantwoording 2014 (met resultaatbestemming) hun zienswijze kenbaar te maken. De veiligheidsregio Brabant-Noord bestaat uit de Brandweer Brabant-Noord (BBN), de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC). Beoogd effect 1.1. vaststellen van de programmabegroting 2016 VR BN 2.1. zienswijze kenbaar maken over de jaarrekening 2014 en de verdeling van het resultaat. Argumenten 1.1. De programmabegroting is conform de beleidsnotitie 2016 VR BN De indexeringen in de beleidsnotitie 2016 wijkt af van de oorspronkelijke indexeringen in de programmabegroting 2016 omdat de gemeente Den Bosch besloot andere indexeringen te hanteren. De aangepaste indexeringen van Den Bosch zijn leidend De programmabegroting 2016 is sluitend Volgens de voorschriften van de commissiebbv (BBV is Besluit Begroting en Verslaggeving) moet de meerjarenbegroting sluitend zijn. De programmabegroting van de Veiligheidsregio is sluitend gemaakt door middel van inzet van reserves. Er is sprake van een tekort van op de begroting 2016, met name als gevolg van het niet kunnen realiseren van een eerder opgenomen bezuiniging bij het GMC in dat jaar. De begroting 2016 is sluitend gemaakt door éénmalig te onttrekken uit de reserve convenantsgelden (in het leven geroepen als frictiebudget bij de

2 regionalisering). De verwachte personeelsbesparing van 5 fte door samenvoeging van de meldkamers Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost heeft vertraging opgelopen. Verwacht wordt dat dit alsnog gerealiseerd wordt met ingang van Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan zal door de Veiligheidsregio naar een alternatieve budgetneutrale oplossing worden gezocht Bevolkingszorg In de voorliggende programmabegroting is alleen nieuw beleid opgenomen voor Bevolkingszorg. Bij de behandeling van het Beleidskader 2016 is besloten om de Bevolkingszorg te regionaliseringen en verder te professionaliseren. Hiervoor is een totaal bedrag van opgenomen in de begroting Als volgt opgebouwd: - opleiding en training overheveling bestaande taken en budgetten van binnen de VR BN De taak bevolkingszorg is kostensluitend in de begroting opgenomen Brandkranen In de begroting was rekening gehouden met een kostenstijging voor de huur van brandkranen van Zoals in het Beleidskader is gemeld stelt de Veiligheidsregio een business case op voor mogelijke afkoop van een groot deel van de brandkranen van Brabant Water. De kosten van afkoop worden hier afgezet tegen investeringen in mobiele bluswatervoorzieningen. In de onderhandelingen met Brabant Water over de mogelijke afkoop van deze brandkranen dient ook de vergoeding voor huur en onderhoud van brandkranen te worden betrokken. De kostenstijging in de afgelopen jaren (ca. 20% in 4-5 jaar) en die voor 2016 is vele malen hoger dan het inflatiepercentage. Omdat met Brabant Water hierover nog overleg plaatsvindt, is het bedrag van vooralsnog buiten de begroting 2016 gehouden De jaarrekening sluit positief af met 1,134 miljoen euro winst Ondanks de bezuinigingen van de afgelopen jaren heeft de Veiligheidsregio toch nog een behoorlijk winst resultaat kunnen behalen van 1,134 miljoen. Het resultaat van de 3 bedrijfsonderdelen ziet er als volgt uit. Batig saldo van Brandweer Brabant Noord van is met name ontstaan: - een voordeel van door lagere personeelslasten als gevolg van niet ingevulde vacatures; - een voordeel van door lagere kosten voor Opleiden & Oefenen; - een voordeel van door lagere kosten van overige goederen & diensten; - een nadeel van door hogere huisvestingskosten van de kazernes als gevolg van onvoorziene, noodzakelijke bouwkundige- en technische aanpassingen, inventarisen energiekosten. De adoptiegroep adviseerde om deze kosten te onderzoeken en eventueel te verhalen op de gemeenten die het aangaat. Het batig saldo van de GHOR van is met name ontstaan: - een voordeel van door lagere personeelslasten; - een voordeel van door lagere bedrijfskosten. Het batig saldo van het GMC van is met name ontstaan: - een voordeel van door uitgestelde ICT investeringen, vooruitlopend op de invoering van de Landelijke Meldkamer Organisatie. - een voordeel van als gevolg van lagere herfinancieringskosten De resultaatbestemming is conform de uitgangspunten Het dagelijkse bestuur van de Veiligheidsregio stelt voor om het resultaat van 1,134 miljoen als volgt te bestemmen: - de reserve Convenantgelden wordt verhoogd met

3 - een eenmalige bijdrage van voor de uitvoering van de strategische agenda - de reserve vakantiegeld, een storting van Dit is noodzakelijk wegens uitvoering van de Individueel Keuze Budget, waarbij verschillende vergoedingen op een andere manier ingezet kunnen worden door het personeel; - een nieuwe reserve Publieke Gezondheid VR BN, ontvangt een storting van ; - een nieuwe reserve Harmonisatie GMS, ontvangt een storting van Voor de dekking van de kosten project Implementatie van een geïntegreerd meldkamersysteem. - een totaal bedrag van wordt terugbetaald aan de gemeenten en de politie. De deelnemende gemeenten ontvangen 0,38 per inwoner. Kanttekeningen 1.1. Afwijking gemeentelijke beleid voor de indexeringen De gemeente Boxtel hanteert andere percentages voor de loon- en prijsindexeringen dan de Veiligheidsregio. De afgelopen jaren was dit niet het geval Strategische huisvestingsplan en nieuwe verdeelsleutel gemeentelijke bijdragen Bij de regionalisering van de brandweer in 2011 zijn de brandweerkazernes van de gemeenten niet overgedragen aan de VR BN. De waarden van de kazernes en de verschillen in onderhoudsniveau liepen te veel uiteen om destijds deze kazernes over te dragen zonder aanzienlijke kostenstijgingen voor de individuele gemeenten in de toekomst. Ook de verdeelsleutel is voor de gemeentelijke bijdragen destijds niet aangepast. De bijdragen van de individuele gemeenten aan de VR zijn daardoor grotendeels nog gebaseerd op de inbreng van de gemeenten van vóór de regionalisering. In 2015 gaat de VR BN onderzoeken of een nieuwe verdeling van de gemeentelijke bijdragen mogelijk is met inbegrip van overdracht van de kazernes. De feitelijk uitgaven voor onderhoud komen niet overeen met de ingebrachte budgetten. De mogelijkheid bestaat dat de gemeenten te maken krijgen met een verhoogde bijdrage Uitvoering en planning Het raadsbesluit wordt gemeld aan de veiligheidsregio. Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio vergadert op 10 juni, en het algemeen bestuur vergadert op 23 juni. Dit betekent dat het Raadsbesluit of voor 10 juni of voor 23 juni gemeld moet worden aan de Regio. Communicatie De veiligheidsregio wordt via een brief op de hoogte gebracht van het raadsbesluit. Verdere communicatie is niet noodzakelijk. Financiën De meerjarenbegroting van de gemeente Boxtel hoeft niet aangepast te worden. Burgerparticipatie n.v.t. Duurzaamheid De veiligheidsregio hanteert een eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid. 3

4 Werkgelegenheid n.v.t. Boxtel, Burgemeester en wethouders van Boxtel, de secretaris, drs. J.K. Fraanje de burgemeester, M. Buijs Bijlagen 1. Programmabegroting Zienswijze programmabegroting Jaarverslag Zienswijze jaarverslag 2014 Ter inzage Zie bijlagen Contactpersoon H. van Berkel, hoofd afdeling Concern en Dienstverlening, (0411)

5 Collegevoorstel Onderwerp Zienswijze van de raad op de programmabegroting 2016 en het jaarverslag 2014 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord (lees: VR BN) Samenvatting De raden van de 11 deelnemende gemeenten van de gemeenschappelijke regeling VR BN hebben de mogelijkheid om een zienswijze te geven over de jaarstukken van de gemeenschappelijke regeling VR BN. Het geven van een zienswijze betekent niet dat de raad de stukken moet goedkeuren. Dat is voorbehouden aan het Algemeen Bestuur van gemeenschappelijke regeling VR BN. De zienswijze van de raad zal wel meegenomen worden bij de vergadering van het Algemeen Bestuur van gemeenschappelijke regeling VR BN. Het Algemeen Bestuur neemt in die vergadering een besluit over de jaarstukken. Voorstel De zienswijze (in concept) over de jaarstukken VR BN door te leiden naar de raad. Besluit Datum: 1