Aan de gemeenteraad Agendapunt * Onderwerp GGD -Drenthe: jaarrekening 2009 en concept beleidsbegroting

Transcriptie

1 Aan de gemeenteraad Agendapunt * Documentnr.: RV Roden, Onderwerp GGD -Drenthe: jaarrekening 2009 en concept beleidsbegroting Onderdeel programmabegroting: Ja Begrotingsprogramma: Verbonden Partijen Productnaam: Gemeenschappelijke regeling GGD -Drenthe Voorstel 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2009 van GGD Drenthe; 2. Uw zienswijze te geven op de concept beleidsbegroting van GGD Drenthe. INLEIDING Voor u liggen de Jaarrekening 2009 en de concept beleidsbegroting van GGD Drenthe. De jaarrekening 2009 wordt u ter kennisgeving aangeboden. Daarnaast bieden wij u de concept beleidsbegroting van de GGD aan om u in staat te stellen te reageren op de beleidskoers van GGD Drenthe met de daarbij horende financiële verantwoording. Uw reacties worden meegenomen in de definitieve vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur van GGD Drenthe. Deze procedure is vastgelegd in artikel 37 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Drenthe. 1 Uw zienswijze op de conceptbegroting dient vóór 18 juni 2010 kenbaar gemaakt te worden aan het bestuur van de GGD. JAARREKENING 2009 Procedure De jaarrekening 2009 van GGD Drenthe wordt u ter kennisgeving aangeboden. Volgens de gemeenschappelijke regeling heeft de provincie de goedkeuringsbevoegdheid over de jaarrekening van de GGD. 1 Het gaat hierbij nog om de oude gemeenschappelijke regeling; de nieuwe regeling zal definitief vastgesteld worden tijdens de algemene bestuursvergadering van 26 juni RV *RV *

2 Positief resultaat De jaarrekening 2009 is de eerste jaarrekening waarin het onderscheid en daarmee het resultaat zichtbaar is tussen basistaken en additionele taken. De GGD heeft 2009 afgesloten met een positief resultaat van ,-. Dit positieve resultaat wordt verklaard door zowel structurele als incidentele posten. De additionele taken hebben geleid tot een structurele inkomst van ,-. In 2009 heeft de GGD meer additionele taken uitgevoerd dan begroot. De opbrengsten worden gereserveerd voor het opvangen van de risico s bij de additionele taken (onder meer WW en wachtgeldverplichtingen). Ook wordt een deel ingezet om de problemen bij de forensische geneeskunde (additionele taak en risicoparagraaf) op te vangen. Het jaar 2009 stond voor de GGD voor een groot deel in het teken van de Mexicaanse griep. De vaccinatiecampagnes zijn efficiënt en kostenbesparend uitgevoerd. De inzet van het personeel bij de intensieve campagnes heeft er echter toe geleid dat bepaalde taken en opleidingen moesten worden uitgesteld. De gevolgen van de Mexicaanse Griep hebben daarom geleid tot een positief resultaat van ,-. De opbrengsten van het vaccinatieprogramma worden gereserveerd voor de voortzetting in 2010 van de uitgestelde taken, activiteiten en opleidingen. In 2009 heeft de GGD teveel instandhoudingkosten toegerekend aan het basispakket. Het teveel aan berekende kosten ( ,- totaal) wordt in 2010 terugbetaald aan de gemeenten. De gemeente Noordenveld kan een teruggave tegemoet zien van ,-. Samenvatting GGD Drenthe heeft zich ontwikkeld tot een financieel gezond bedrijf met transparante bedrijfsvoering. De uitvoering van additionele taken heeft een gunstig effect op de exploitatie; de risico s bij deze taken kunnen afdoende opgevangen worden binnen de eigen exploitatie. CONCEPTBEGROTING Inleiding De beleidsbegroting die voor u ligt, staat in het teken van de bezuinigingen waarmee gemeenten en daarmee ook de GGD zich geconfronteerd zien in de komende jaren. In de conceptbegroting staan geen voornemens tot nieuw beleid. Daarnaast is het meerjarenperspectief zeer bescheiden en onder voorbehoud: voor de jaren na 2011 is alleen een indexering gehanteerd van 1,5%. 2

3 De kern van de begroting zijn de bezuinigingsscenario s voor De GGD geeft zicht op de bezuinigingsmogelijkheden van haar organisatie met de daarbij horende gevolgen voor haar uitvoeringstaken. Hieronder volgt een inhoudelijke en financiële beoordeling van de beleidsbegroting met bezuinigingsvoorstellen van de GGD. Inhoudelijk Wettelijke taken Net als de gemeenten ziet de GGD voor de komende jaren af van nieuw beleid. De GGD beperkt zich tot de uitvoering van haar wettelijke taken. Deze taken zijn vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid (WPG) en voorzien van landelijk gestelde eisen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de uitvoering van deze taken met de daarbij horende kwaliteitsnormen. De wettelijke taken van de GGD zijn in essentie de wettelijke taken van gemeenten voor de publieke gezondheidszorg. De twaalf Drentse gemeenten hebben gezamenlijk deze wettelijke taken gedelegeerd aan de gemeenschappelijke regeling GGD Drenthe. Daarmee zijn gemeenten niet alleen verantwoordelijk voor de instandhouding van de GGD (zoals wettelijk bepaald in de WPG), maar ook voor de uitvoering van de taken door de GGD. Voor u is het van belang dit te realiseren bij de beoordeling van de bezuinigingsvoorstellen door de GGD. Kwaliteitsslagen In voorgaande jaren heeft de GGD ingezet op kwaliteitsverbetering van haar producten. Deze kwaliteitsverbetering was noodzakelijk om de basistaken op het minimaal wettelijk bepaalde niveau vastgelegd te krijgen. In de meerjarenbegroting zijn de noodzakelijke kwaliteitsslagen inclusief de daarvoor nodige financiële middelen vastgesteld. Inmiddels zijn veel van deze kwaliteitsslagen gerealiseerd en zijn de meeste producten van de GGD HKZ gecertificeerd. 2 In 2011 wordt de kwaliteitsslag voor de functie SOA 3 -bestrijding en seksuele gezondheid uitgevoerd, in samenwerking met de GGD en van Groningen en Friesland. Ook de medische milieukunde en de bereik en beschikbaarheid zorg & veiligheid moeten nog de kwaliteitsslag ondergaan om aan de wettelijke verplichting te kunnen voldoen. In het eerste bezuinigingsvoorstel van de GGD is de uitvoering van deze kwaliteitsslagen in 2011 meegenomen. In het tweede voorstel zijn deze kwaliteitsslagen geschrapt. Nadere uitleg 2 HKZ = Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. 3 SOA = Seksueel Overdraagbare Aandoeningen. 3

4 over de gevolgen van dit tweede voorstel volgt hieronder bij de behandeling van de financiën. Financieel De GGD hanteert als gemeenschappelijke regeling van de gemeenten het principe van trap op, trap af. Dit houdt in dat de GGD zich aansluit bij de 0-lijn voor 2011 die gemeenten hebben ingezet. Basis voor de 0-lijn van de GGD is de vastgestelde meerjarenbegroting In deze meerjarenbegroting zijn de noodzakelijke kwaliteitsslagen vastgelegd waarmee het basistakenpakket van de GGD op het minimale wettelijk bepaalde uitvoeringsniveau gebracht wordt. Door voor 2011 de 0-lijn te hanteren, kunnen de drie nog te realiseren kwaliteitsslagen (SOA bestrijding/seksuele gezondheid, medische milieukunde en bereik en beschikbaarheid zorg & veiligheid) in 2011 uitgevoerd worden. GGD Drenthe heeft kennis genomen van de brief (kenmerk U ) van onze gemeente waarin wij de organisatie aansporen tot het nadenken over bezuinigingsmogelijkheden voor Daarnaast heeft de GGD een brief ontvangen van de Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG), waarin wordt aangedrongen op een bezuiniging van 5% in Mede op basis van deze brieven heeft het GGD bestuur besloten om twee bezuinigingsscenario s uit te werken voor Bestuurlijke uitgangspunten Voor de bezuinigingsscenario s heeft het GGD bestuur inhoudelijke en financiële uitgangspunten gehanteerd. Het belangrijkste inhoudelijke uitgangspunt is dat de GGD voldoet aan het minimale wettelijke en kwaliteitskader voor de uitvoering van het basistakenpakket. De financiële uitgangspunten zijn: - concrete en realistische bezuinigingen; - zoveel mogelijk voorkomen van incidentele kosten door bezuinigingen (bijvoorbeeld kosten door het schrappen van formatieplaatsen); - eventuele incidentele kosten opvangen binnen de eigen GGD begroting; - bezuinigingen van de GGD leiden niet tot meeruitgaven elders zoals bij gemeenten. Er is gekozen voor een takendiscussie. Het bestuur heeft bewust niet gekozen voor de zogenaamde kaasschaaf methode, omdat deze methode meerdere basistaken onder het wettelijke minimum zou brengen. Huisvestingsproblematiek De huisvesting is een risicoparagraaf voor de GGD begroting. Na de fusie in 2002 van de drie GGD en in de provincie Drenthe zijn de vestigingen in Emmen en Hoogeveen afgestoten. Daarmee is een huisvestingsprobleem ontstaan voor de nieuwe GGD Drenthe. De locatie in Emmen wordt daarom voorlopig nog gehuurd totdat een definitieve oplossing is gevonden. De GGD is op dit moment in gesprek met de gemeente Assen voor een nieuwe 4

5 locatie. De kosten voor het huisvestingsprobleem worden binnen de begroting van de GGD opgevangen en zijn onderdeel van de bezuinigingsvoorstellen. Scenario 1: In scenario 1 wordt de 0-lijn gehanteerd voor 2011 ten opzichte van 2010 en wordt de huisvestingsproblematiek binnen de eigen begroting opgelost. Dit scenario voorziet in de uitvoering van de basistaken binnen de minimale wettelijke en kwaliteitskaders. De te realiseren bezuiniging voor 2011 bedraagt in dit scenario totaal ,-. De basisbijdrage voor 2011 daalt ten opzichte van 2010, van 17,75 per inwoner naar 17,67 per inwoner. Scenario 2: In dit scenario is de 5% bezuiniging verwerkt, zoals gevraagd door de VDG. Er wordt een aanvullende bezuinigingstaakstelling gerealiseerd op de basistaak medische milieukunde door de noodzakelijke kwaliteitsslag niet uit te voeren. Daarnaast wordt ook de kwaliteitsslag voor bereik en beschikbaarheid zorg en veiligheid niet doorgevoerd. De te realiseren bezuiniging voor 2011 bedraagt in dit scenario totaal ,- (inclusief de huisvestingsproblematiek). Scenario 2 heeft directe gevolgen voor het basistakenpakket van de GGD. Het niet uitvoeren van de twee kwaliteitsslagen houdt in dat de GGD voor deze twee uitvoeringstaken niet voldoet aan de wettelijke en kwaliteitseisen. De keuze voor het schrappen van deze kwaliteitsslagen is door het bestuur genomen, omdat de incidentele kosten bij deze maatregel nihil zijn. Voor de gemeente heeft de doorvoering van deze bezuiniging de volgende consequenties: - bij incidenten en calamiteiten kan de gemeente alléén een beroep doen op een deskundige verwijsfunctie bij de GGD tijdens kantoortijden; voor de daadwerkelijke deskundige inzet en ondersteuning moet de gemeente een extern bureau inhuren; - de reguliere advies en onderzoeksfunctie is geminimaliseerd; voor medisch milieukundige vraagstukken moet de gemeente zelf externe deskundigheid inhuren; - buiten kantooruren is bij een incident of calamiteit geen actiecentrum GGD; de nazorg moet de gemeente zelf leveren; - de gemeente is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor deze functies en kan door de IGZ aangesproken worden op het niet voldoen aan de wettelijke eisen. Per saldo levert deze bezuiniging voor de gemeente Noordenveld een voordeel op van ,-. Dit voordeel moet afgezet worden tegen de gevolgen inclusief financiën (kosten inhuur externe bureaus) van de voorgestelde bezuiniging. Bezuinigingskeuze van het Algemeen Bestuur van de GGD Het AB van de GGD heeft besloten om voor 2011 uit te gaan van scenario 1 op basis van zijn inhoudelijke uitgangspunt. 5

6 Besluit van het college GGD Drenthe is als gemeenschappelijke regeling het uitvoeringsorgaan van de gemeente voor de wettelijke taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg. De gemeente moet daarom de GGD in staat stellen om deze wettelijke taken op het vereiste niveau uit te voeren, ten behoeve van de wettelijke verantwoordelijkheden van de gemeente zelf en ten behoeve van de gezondheid van de inwoners van onze gemeente. Wij hebben daarom besloten om in te stemmen met de keuze van het Algemeen Bestuur van de GGD voor bezuinigingsscenario 1. Dit scenario voorziet in de uitvoering van alle basistaken op het minimale wettelijk bepaalde niveau. Financieel levert dit scenario voor 2011 een, zij het zeer bescheiden, voordeel op van 0,08 per inwoner ten opzichte van In onze brief aan de GGD wijzen wij erop dat dit een onvoldoende resultaat is in het huidige financiële perspectief. De GGD moet met ingang van 2012 opnieuw rekening houden met verdergaande bezuinigingen. Daarnaast wordt zij ook verzocht om de huisvestingskosten te maximeren op de geraamde ,- en gevraagd zich actief in te zetten voor het zo laag mogelijk houden van deze kosten. Bezuinigingsscenario 2 levert onze gemeente per saldo een voordeel op van ,-. Dit voordeel staat echter niet in verhouding tot de negatieve gevolgen van de bezuinigingsmaatregel voor onze gemeente. Kosten De basisbijdrage 2011 aan GGD Drenthe past binnen de huidige gemeentebegroting. Tijdpad U wordt gevraagd vóór 18 juni uw zienswijze op de conceptbegroting kenbaar te maken aan het bestuur van GGD Drenthe. Ter inzage liggende stukken Jaarrekening 2009 GGD Drenthe; Concept beleidsbegroting GGD Drenthe. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld, J.H. van der Laan, burgemeester A.H. Doornbos,secretaris Overleg Raadscommissie Dit voorstel is besproken in de vergadering van de Raadscommissie op De 6

7 Commissie <<kan zich met het voorstel verenigen??>> A.J. Russchen, voorzitter W.F.C. Damman, griffier 7

8 No: * Onderwerp: De Raad van de gemeente Noordenveld, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van : *; gelet op de bepalingen van de : *; B E S L U I T * Roden, * De Raad van de gemeente Noordenveld, Voorzitter, griffier, 8