*Z01028CCE49* Voorstel voor de gemeenteraad

Transcriptie

1 *Z01028CCE49* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer Voorstellen Raad Directeur : mevr. S. van Heeren Zaakgericht\392 Behandelend ambtenaar P. Reine Zaaknummer Z Datum: 19 september 2016 Afdeling Regie - team Beleid & Beheer Tel.nr ONDERWERP: Krediet project herinrichting 'Achter de Pijp' Vertrouwelijk Openbaar besluit Datum openbaar besluit Nee Ja 2. GEVRAAGDE BESLISSING: De raad van de gemeente Leerdam besluit: 1. een krediet beschikbaar te stellen van ten behoeve van het project Achter de Pijp ; 2. de dekking van dit krediet te bepalen conform concept raadsbesluit; 3. de claim uit toekomstige jaarresultaten , ter hoogte van , te laten vervallen. GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College Financieel Ja Juridisch Nee SOORT RAADSVOORSTEL Kaderstellend Informerend Meningvormend Controlerend Verordenend Toetsend Gemeenteraad Meegezonden stukken: Ter inzage Diverse stukken

2 3. INLEIDING In het zuidelijk gedeelte van de wijk West ( Achter de Pijp ) staat de komende jaren een groot aantal activiteiten in de openbare ruimte gepland. In een groot gedeelte van de wijk zijn bestrating, riolering, groen, speeltoestellen en openbare verlichting aan vervanging toe. Het gebied Siemensstraat - Lingeplein wordt geherstructureerd zoals opgenomen in het wijkontwikkelingsplan, de huidige volkstuin Siemensstraat wordt in deze herstructurering betrokken Nemen we al deze maatregelen samen dan is er sprake van een algehele herinrichting van de wijk in een periode van ongeveer 5 jaar. In het projectplan Achter de Pijp wordt voorgesteld om de geplande maatregelen te bundelen, synergie te zoeken met de herstructureringsactiviteiten en optimaal ruimte te bieden voor participatie en het verbeteren van de leefbaarheid in de openbare ruimte van en de sociale cohesie in de wijk. De komende jaren gaat KW aan de slag in deze wijk met 3 herstructureringsprojecten. Het eerste herstructureringsproject is gestart: Siemensstraat (valt daarmee buiten dit project). Andere projecten zijn: Tulpstraat/Rozenstraat (2018) en Lingeplein (2020). Oude woonblokken worden gesloopt of gerenoveerd. Er wordt derhalve met Kleurrijk Wonen een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Bij het ontwerpen van de nieuwe/vernieuwde woningen is de direct aangrenzende openbare ruimte belangrijk voor de verbetering van de leefbaarheid (zoals opgenomen in het Wijk Ontwikkelingsplan). Dit impliceert versterking van de ruimtelijke en sociale structuur, waar vanuit gemeente extra inspanning gepleegd moet worden aan de Openbare Ruimte bovenop de reguliere beheertaak. Het gaat daarbij om aanleg van nieuwe parkeerplaatsen, meer groen en openheid in deze stenige wijk waarbij in nauwe samenspraak met de bewoners er ruimte is voor ontmoeting en kinderen kunnen spelen. Ook de participatieve aanpak en invulling geven aan SROI (Social Return On Investment) doelstellingen vraagt om extra middelen. Op basis van de projectopdracht, en met name de SROIambities, wordt nader gezocht naar de mogelijkheden om de doelstellingen vanuit Sociaal Domein nader te concretiseren. Vanuit de civieltechnische invalshoek is hiervoor begin september een intentieovereenkomst afgesloten met regio tussen gemeenten, opdrachtnemers en SPG (opleidingsinstituut) voor invulling van leerwerk-plekken. Ten aanzien van het budget voor verbetering van de leefbaarheid is de afgelopen jaren uitgegaan van afhankelijk van positieve jaarresultaten (conform door de raad vastgestelde perspectiefnota). Hiervan is tot dusver vrijgekomen (opgenomen in de jaarrekeningen 2014 en 2015). Wij stellen voor de nog ontbrekende financiële middelen van NIET meer afhankelijk te laten zijn van toekomstige jaarresultaten, maar vragen uw raad deze direct te bekostigen vanuit de (vrij aanwendbare) algemene risicoreserve. Hiermee komen de claims ten laste van de jaarresultaten van , groot 3 x , te vervallen en is de facto sprake van een budgetneutrale wijziging. Resultaat van deze wijziging is dat budgetzekerheid wordt gerealiseerd voor het project. Dit is van belang in verband met de komende fusie naar 5HL en de financiële verplichtingen die volgen uit de aanbesteding en gunning van het project (voorjaar 2017). 2

3 4. BEOOGD EFFECT Een sluitende financiering van het project achter de pijp : door nu het benodigd krediet voor project Achter de Pijp beschikbaar te stellen kan het project integraal worden aanbesteed. 5. ARGUMENTEN De totale projectopdracht omvat een projectbudget van , ,- van dit budget komt direct ten laste van reguliere beheerbudgetten voor wegen, riolering en groen. Een bedrag van is beschikbaar gesteld ten behoeve van leefbaarheidsdoelstellingen incl ,- die beschikbaar is gesteld voor Mensen maken de Wijk / de herinrichting rondom het Volkstuincomplex Siemensstraat. Dit budget wordt daarmee aangewend voor: Invulling geven aan de samenwerking met de Kleurrijk Wonen (ambtelijke uren) Opzetten en invulling geven aan het participatieproces/sociale activiteiten met de bewoners gedurende de hele planperiode Kaders opstellen voor invulling geven aan de extra leefbaarheidsdoelstellingen Financiële ruimte voor fysieke invulling van deze leefbaarheidsdoelstellingen (bv. Extra groen, parkeerplaatsen, wel/niet moderniseren voetbalkooi) in samenspraak met bewoners Inrichting en het beheer van een volkstuin. Ten aanzien van het budget voor verbetering van de leefbaarheid is in eerste instantie uitgegaan van afhankelijk van positieve jaarresultaten (conform door de raad vastgestelde perspectiefnota). Hiervan is tot dusver vrijgekomen (opgenomen in de jaarrekeningen 2014 en 2015). Wij stellen voor de nog ontbrekende financiële middelen van NIET meer afhankelijk te laten zijn van toekomstige jaarresultaten (mede vanwege komende fusie tot VHL), maar vragen uw raad deze direct te bekostigen vanuit de (vrij aanwendbare) algemene risicoreserve. Hiermee komen de claims ten laste van de jaarresultaten van , groot 3 x , te vervallen en is de facto sprake van een budgetneutrale wijziging. Kleurrijk Wonen participeert in dit project vanwege: - Aankoop (bouwrijpgemaakte) gemeentelijk areaal tbv. de nieuwbouw - Bijdrage in vervroegde vervanging van riolering, aangelegd ca. 15 jaar geleden. 6. KANTTEKENINGEN n.v.t. 7. RISICO S In verband met vervroegde afschrijving van areaal ten gevolge van door Kleurrijk Wonen (KW) geïnitieerde herstructureringswerken wordt aan KW een bijdrage gevraagd van ca De bekostiging vanuit KW dient nog in een samenwerkingsovereenkomst nader worden vastgelegd. Een eventuele lagere bijdrage zal leiden tot mogelijke versobering / aanspreken van het ingecalculeerde projectrisico-budget. 3

4 8. UITVOERING Als positief wordt besloten op dit voorstel is de vervolgprocedure op hoofdlijnen als volgt: - De werkvoorbereiding en contractvorming vindt momenteel plaats waarna in het 1e kwartaal 2017 overgegaan kan worden tot de aanbestedingsprocedure en de formele gunning. - In het 3e / 4e kwartaal 2017 zal een aanvang worden gemaakt met de daadwerkelijke werkzaamheden. - Alle werkzaamheden dienen eind 2021 begin 2022 te zijn voltooid. 9. GEVOLGEN Financiën De totale projectopdracht omvat een projectbudget van Hiervoor zal een krediet beschikbaar worden gesteld. De dekking voor dit krediet ziet er als volgt uit: TOTAAL Rioleringsbeheer Wegbeheer Groenbeheer Toegezegd vanuit algemene middelen (vanuit restant Mensen Maken de Wijk t.b.v. Volkstuin Siemensstraat) Bijdrage Kleurrijk Wonen Verbetering Leefbaarheid: Jaarresultaat 2014 / 2015 (vrij aanwendb.) algemene risicoreserve *) TOTAAL Alle bedragen in euro s ( ). *) in plaats van 3 * ,- obv. jaarresultaat BIJLAGE Straatgrens / straataanduiding (projectgebied) 4

5 RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Leerdam, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 oktober 2016, overwegende dat om het project Achter de Pijp aan te kunnen besteden er behoefte is aan budgetzekerheid, gelet op het feit dat de huidige financiering gedeeltelijk afhankelijk is van jaarresultaten in de toekomst en dat dit, mede gezien de op handen zijnde fusie, onvoldoende zekerheid biedt b e s l u i t: 1. een krediet van beschikbaar te stellen voor het project Achter de Pijp 2. de dekking van dit krediet als volgt te vinden: TOTAAL Rioleringsbeheer Wegbeheer Groenbeheer Toegezegd vanuit algemene middelen (vanuit restant Mensen Maken de Wijk t.b.v. Volkstuin Siemensstraat) Bijdrage Kleurrijk Wonen Verbetering Leefbaarheid: - Op basis van jaarresultaat 2014 / (vrij aanwendbare) algemene risicoreserve TOTAAL de aanspraak op de jaarresultaten a ,- te laten vervallen. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de griffier, de voorzitter, 5