Welstand en Mnumenten Midden Nederland Aan de raden van de deelnemende gemeenten van Welstand en Mnumenten Midden Nederland ns kenmerk Bijlage nderwerp 11-03019 1 jaarverslag en jaarrekening 2010 (U7QQ - \\ AfK. 2011 (J\a^ Beh. Ambt. Bunnik, 1 april 2010 Geahte raad, Streefdat. Afshr.: fdu / Q {/ B.V..: Bijgaand den wij u de jaarrekening 2010 en het bijbehrend jaarverslag van nze gemeenshappelijke regeling tekmen. De jaarrekening is vrzien van een gedkeurende verklaring van de auntant. Wij stellen vr m het psitieve sald van 31.924 aan het Egalisatiefnds te te vegen. Het Egalisatiefnds heeft tt del m eventuele negatieve inkmstenvershillen ten pzihte van de raming binnen de rganisatie zelf p te kunnen vangen. Wij stellen u p grnd van artikel 28 van de gemeenshappelijke regeling in de gelegenheid uw gevelen mtrent de bij deze brief aan u vrgelegde stukken te den blijken. Wij verzeken u dat te den vr 15 juni 2011. Hebben wij p genemde datum geen reatie van u ntvangen, dan nemen wij aan dat u zih kunt verenigen met de jaarrekening 2010. Hgahtend, Het Dagelijks Bestuur van Welstand en Mnumenten Midden Nederland, ir. A. Tm seretaris Gemeente Werden 11.004799 Regislratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld dr/p: 04/04/2011 RAAD Adviseurs vr Ruimtelijke Kwaliteit Drpsstraat 1b - Pstbus 115-3980 CC Bunnik - T 030 656 90 00 inf@welmn.nl - www.welmn.nl Banknummer 28.50.36.947 BTW nr. 0017.98.893 B01
Welstand en Mnumenten Midden Nederland
I INHUDSPGAVE Jaarverslag 1 Algemeen 3 2 Verslag van de diretie 5 3 Prgrammaverantwrding 7 4 Paragrafen 10 5 Grndslagen van de finaniële verslaglegging 13 Jaarrekening 1 Balans per 31 deember 2010 14 2 Telihting p de balans per 31 deember 2010 16 3 Staat van baten en lasten ver het bekjaar 2010 19 4 Resultaatbestemming 2010 21 5 Vergelijking begrting-rekening 2010 22 6 Telihting p de staat van baten en lasten ver het bekjaar 2010 24 verige gegevens 1 pbrengsten welstandsadviezen 2010 25 2 In rekening gebrahte welstandsadviezen per gemeente 27 3 Staat van materiële vaste ativa met enmishe nut 2010 29 4 Niet uit de balans blijkende rehten en verplihtingen 30 5 Cntrleverklaring 31 6 Vaststelling dr Algemeen Bestuur 33
JAARVERSLAG 1 Algemeen Algemene gegevens Welstand en Mnumenten Midden Nederland is in 1929 pgeriht met als hfddelstelling "de instandhuding van het buwkundig shn, het landshap- en stedenshn". In 1969 is de vrm van de rganisatie gewijzigd in een gemeenshappelijke regeling van Utrehtse gemeenten, de delstelling bleef dezelfde. In 1993 is de gemeenshappelijke regeling gewijzigd, waarbij de naam is veranderd in PUWC, Adviesmmissie vr Ruimtelijke Kwaliteit. In juli 2005 is de gemeenshappelijke regeling pnieuw aangepast en is de naam gewijzigd in de huidige. In 2010 werkten 27 gemeenten samen in Welstand en Mnumenten Midden Nederland, welke zijn nderverdeeld in 7 raynmmissies. Van deze 27 gemeenten zijn er 25 lid van de Gemeenshappelijke Regeling. 13 gemeenten zijn aangeslten bij de mnumentenmmissie. De raynmmissies hebben in 2010 in ttaal 132 keer vergaderd, waarbij in ttaal 803 adviesaanvragen werden behandeld. De mnumentenmmissie heeft 23 keer vergaderd in 2010, waarbij in ttaal 123 adviezen werden uitgebraht ver aanvragen vr wijzigingen van mnumenten f ver subsidieverzeken. Het kantr is gevestigd aan de Drpsstraat 1b te Bunnik Crrespndentieadres: Pstbus 115, 3980 CC BUNNIK Telefn : 030 656 90 00 Fax : 030 656 24 34 E-mail: inf@welmn.nl Dagelijks Bestuur Samenstelling p 31 deember 2010: De heer M. v.d. Grep De heer G.J. Spelt De heer K.H. Wiersema Mevruw J.F.M. Hllander Mevruw J. Verbeek-Nijhf De heer R.W. Peek burgemeester gemeente Bunshten wethuder gemeente Lpik wethuder gemeente Breukelen wethuder gemeente Veenendaal wethuder gemeente Zeist wethuder gemeente Wijk bij Duurstede Het Dagelijks Bestuur heeft in 2010 vier keer vergaderd.
Algemeen bestuur Samenstelling p 31 deember 2010 Abude Baarn De Bilt Breukelen Bunnik Bunshten Eemnes Huten Leusden Lenen Lpik Maarssen Mntfrt Nieuwegein udewater Renswude Rhenen De Rnde Venen Utrehtse Heuvelrug Veenendaal Werden Wudenberg Wijk bij Duurstede IJsselstein Zeist D.L. Kk mw. Drs. P. Laseur drs. A.J. Ditewig K.H. Wiersema H.R. Walburgh Shmidt M. v.d. Grep E.M. van IJken M. van Liere mw. A.J.M. skam-van Beek mw. M.E.C. Rehbk-Beijers G.J. Spelt vaature CL. Jnkers drs. B.J. Lubbinge J.W. van Wijngaarden D. Vlastuin H. van den Berg ing. A.F. Rsendaal T. Verhef mw. J.F.M. Hllander M.J. Shreurs E.P. Zandbergen R.W. Peek R.G. de Vries mw. J. Verbeek-Nijhf Het Algemeen Bestuur heeft in 2010 twee keer vergaderd, vral beziggehuden met de vlgende zaken: Het aanwijzen van een nieuw Dagelijks Bestuur en een nieuwe vrzitter Vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2009 Vaststelling begrting 2011 en meerjarenraming 2011-2014 In 2010 heeft het Algemeen Bestuur zih In de p bestuursvergadering die p 28 juni 2010 gehuden is, is het jaarverslag/jaarrekening 2009 vastgesteld.
2 Verslag van de diretie Algemeen In 2010 stabiliseerde zih de in de jaren daarvr ingezette daling van het aantal buwplannen en daaraan gekppeld de daling van inkmsten. Er was zelfs sprake van enig herstel ten pzihte van de gerealiseerde inkmsten in 2009. p het vlak van de mnumentenadvisering daalden vr wat betreft de reguliere advieswerkzaamheden de inkmsten ten pzihte van 2009. Aan de andere kant werd er in het kader van het STAMU (Steunpunt Arhelgie en Mnumenten Utreht) meer werk verzet. p 1 ktber 2010 trad de Wab (Wet algemene bepaling mgevingsreht) in werking. Deze wet heeft grte gevlgen vr vergunningpressen bij gemeenten en vr adviespressen bij nze rganisatie. Met name de verwerking van digitale aanvragen levert vralsng prblemen p. Het verwerken van digitale aanvragen blijkt een landelijk prbleem te zijn, waar met name het L (mgevingslket nline) debet aan lijkt te zijn. De als gevlg van de invering van de Wab, verwahte en vrspelde frse daling van het aantal buwaanvragen is verigens vralsng ahterwege gebleven. Welstand In het kader van de invering van de Wab vnd er een infrmatiebijeenkmst plaats met ambtenaren van de aangeslten gemeenten. nze rganisatie nam k in 2010 deel aan het landelijk dr de Federatie Welstand in samenwerking met de Zuid-Hllandse llega-rganisatie Drp, Stad en Land pgezette prjet 'Welstand Transparant'. In dat kader werden aan diverse gemeenten ffertes uitgebraht. BEL-mmissie Ruimtelijke Kwaliteit De gemeenten Eemnes, Laren en Blarium hebben sinds enkele jaren een gezamenlijk ambtelijk apparaat. Vanuit die situatie kwam de vraag naar vren f nze rganisatie een gezamenlijke BELmmissie Ruimtelijke Kwaliteit zu kunnen rganiseren. Een dr ns pgesteld vrstel werd dr de drie gemeenten psitief ntvangen waarna de mmissie per 1 ktber 2010 van start kn gaan. De mmissie brengt nder andere gembineerde welstand- en mnumentenadviezen uit. Naast de mmissie funtineert k een klankbrdgrep. Mnumentenzrg De gemeente Lpik beslt m haar eigen mnumentenmmissie p te heffen en m de Mnumentenmmissie Midden Nederland (MMN) aan te wijzen als haar mnumentenmmissie. In het najaar legde de mnumentenmmissie een kennismakingsbezek af, waarbij nder andere enkele interessante Rijks en gemeentelijke mnumenten in het uitgestrekte buitengebied van Lpik werden bezht. Steunpunt Arhelgie en Mnumenten Utreht (STAMU) In 2009 vnd een verdere uitbuw van het steunpunt arhelgie en mnumenten Utreht (STAMU) plaats. Zwel het buwplanverleg als het ruimtelijk planverleg bleken in een grte behefte te vrzien. Vanuit het STAMU werd nder andere een enquête nder Utrehtse gemeenten gehuden. Daaruit kwam naar vren dat veel gemeenten behefte hebben aan de ndersteuning vanuit het STAMU. Samenwerking met Landshap en Erfged Utreht (LEU) Het STAMU vrmt een belangrijk samenwerkingsprjet tussen nze rganisatie en het LEU. Welstand en Mnumenten Midden Nederland vrmt in pdraht van het LEU de thuisbasis van het STAMU. Mw. drs. M. Visser, in dienst bij het LEU, werkzaam als arhelg bij het Steunpunt, heeft haar werkplek p ns kantr. Mede dr een verbreding van de werkzaamheden vr het STAMU werd k de samenwerking met het LEU geïntensiveerd. Veel prjeten, waarnder bijvrbeeld het Landshapsntwikkelingsplan Krmme Rijngebied, geven aanleiding tt samenwerking. Genstateerd werd dat de werkzaamheden van nze rganisatie (meer geriht p bebuwing en verheden) een gede aanvulling kunnen vrmen p de werkzaamheden van het LEU (meer geriht p landshap en partiulieren). Samenwerking met Milieudienst Zuid-st Utreht De in 2009 pgestarte samenwerking met de Milieudienst Zuid-st Utreht werd in 2010 verder versterkt. Regelmatig vnd er verleg plaats ver de vraag he beide gemeenshappelijke regelingen elkaar zuden kunnen aanvullen in de dienstverlening aan gemeenten.
Er bleek veel interesse bij aangeslten gemeenten m gebruik te maken van de in het kader van deze samenwerking bij de milieudienst aangestelde arhelg, de heer drs. P. de Ber. Bureau van de Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit in de prvinie Utreht Naar aanleiding van een interne rerganisatie en een behefte aan krtere lijnen heeft de prvinie Utreht beslten m het in 2009 pgerihte Bureau van de Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit in de prvinie Utreht, per 1 ktber 2010 naar het prviniehuis te verplaatsen. Met de betreffende adviseur, de heer ir. J.A. Lörzing, is afgesprken m de gede ntaten die inmiddels met nze rganisatie waren ntstaan k in de nieuwe situatie vrt te zetten. Team Ruimtelijke Kwaliteit In 2010 werd een begin gemaakt m met de llega-rganisaties in de andere prvinies, als gezamenlijk Team Ruimtelijk Kwaliteit naar buiten te treden. De vershillende rganisaties maken daarbij gebruik maken van een grt aantal diverse deskundigen die ver en weer kunnen wrden ingezet. De gezamenlijke rganisaties hebben meer dan 200 prfessinals inzetbaar, van arhiteten en stedenbuwkundigen tt ervennsulenten en histrish gegrafen. Gemeenshappelijke Regeling Als gevlg van de gemeenteraadsverkiezingen vnden er wijzigingen plaats in het Algemeen en Dagelijks Bestuur. Met de Nrd-Hllandse gemeenten Blarium en Laren werden dienstverleningsvereenkmsten geslten. Per 1 ktber 2010 rganiseert nze G.R. in pdraht van beide gemeenten en nze lidgemeente Eemnes de BEL-mmissie vr Ruimtelijke Kwaliteit. Dagelijks Bestuur De samenstelling van het Dagelijks Bestuur werd als gevlg van de verkiezingen ingrijpend gewijzigd. De heren M. van de Grep (Bunshten), G.J. Spelt (Lpik) en K.H. Wiersema (Breukelen) bleven vanuit hun rayn lid van het DB. In de plaats van de heren D.A.C.A. Gudde (Zeist) en C.A. Sanders (Veenendaal) en mevruw M. Kallen-Mrren (Huten) werden benemd de dames J. Verbeek-Nijhf (Zeist) en A. Hllander (Veenendaal) en de heer R. Peek (Wijk bij Duurstede). De heer Van de Grep nam tijdens de junivergadering van het Algemeen Bestuur de vrzittershamer ver van de heer Sanders. Het bureau In verband met het vinden van een nieuwe baan heeft mevruw M.G.M, van Dijk - van Engelenburg per 1 nvember ntslag genmen. De aldus ntstane vaature bij de administratie zal naar verwahting begin 2011 vervuld wrden. Cmmissies Per 1 september 2010 liepen diverse benemingstermijnen af. Als nieuwe vrzitter werden vr een peride van drie jaar benemd: - Rayn I (De Rnde Venen, Abude, Lenen, Breukelen en Maarssen): mw. B.H. Sheffer-Versluis, ud-wethuder van Lpik; - Rayn II (IJsselstein, Lpik, Mntfrt, udewater en Werden): mw. M. Kallen-Mrren,.a. ud-wethuder van Huten; - Rayn III (Baarn, De Bilt en Bunshten): dhr. J.G.P. van Bergen, burgemeester Wudenberg; - Rayn IV (Leusden, Renswude, Wudenberg en Zeist): dhr. K.H. Wiersema, wethuder Breukelen. - De heren H. van de Kerk en H. Zetman werden vr een peride van drie jaar herbenemd als vrzitter van respetievelijk raynmmissie VI (Rhenen, Utrehtse Heuvelrug en Veenendaal) en raynmmissie V (Bunnik, Huten, Nieuwegein en Wijk bij Duurstede). Dhr. A. Tm werd, vruitlpend p een te wijzigen mmissiestrutuur, tijdelijk benemd als vrzitter van de Mnumentenmmissie Midden Nederland. Vrts werden diverse leden, waarnder alle raynarhiteten, vr een peride van drie jaar herbenemd. Vr wat betreft de BEL-mmissie Ruimtelijke Kwaliteit werd dhr. F. Vs,.a. ud-wethuder van Bunnik, benemd tt vrzitter, terwijl mw. M. Pattynama en de heren B. Huisinga en J.W.P. van Laarhven als leden werden benemd. Ir. Anthny Tm, direteur
3 Prgrammaverantwrding 2010 Welstand en Mnumenten Midden Nederland heeft dr de speifieke gemeentelijke taak als verlengd lkaal bestuur één herkenbaar prgramma, 'Welstands- en mnumentenadvisering'. Dat prgramma ndersteunt de delstelling van de Gemeenshappelijke Regeling: de zrg vr de instandhuding en bevrdering van het buwkundig shn, de welstandszrg, het landshaps- en stedenshn, waarnder de mnumentenzrg, alsmede de zrg vr de ruimtelijke kwaliteit in zijn algemeenheid begrepen in de deelnemende gemeenten. Welstand en Mnumenten Midden Nederland heeft als taak de deelnemende gemeenten van advies te dienen ver alle zaken die met de delstelling in de breedste zin van het wrd in verband staan. Het prgramma 2010 mvatte de dienstverlening evenals de bedrijfsvering van de rganisatie. Delstellingen Het begde maatshappelijk effet van het jaarplan 2010 was: Het leveren van hg kwalitatief advieswerk. Effiiënt en prfessineel, dus deskundig, relevant en binnen de gestelde termijnen. Verkleinen afstand adviesmmissie - gemeentebestuur. Advisering helder en transparant vr iedereen Vergrten maatshappelijk draagvlak vr ruimtelijk kwaliteitsbeleid De delgrep is: Gemeentebestuur en plitiek Ambtenaren Arhiteten en andere prfessinals in de buw Alle burgers, zwel pdrahtgevers als alle gebruikers van de penbare ruimte Het beleid van Welstand en Mnumenten Midden Nederland is vastgelegd in: de Gemeenshappelijke Regeling Welstand en Mnumenten Midden Nederland 2005, in werking getreden p 1 februari 2006. In de regeling wrdt een rehtspersnlijkheid bezittend penbaar lihaam ingesteld, gevestigd in Bunnik. Het verzrgingsgebied wrdt thans gevrmd dr het grndgebied van de 24 deelnemende gemeenten Treasurystatuut 2006 Nta Reserves en Vrzieningen 2004 Verrdening ex artikel 212 en 213, 2005 Nta inkp- en aanbestedingsbeleid 2006 Welstand en Mnumenten Midden Nederland dient in haar advisering nsistent en deskundig te zijn. ledere aangeslten gemeente afznderlijk mag verwahten dat Welstand en Mnumenten Midden Nederland haar diensten verriht p basis van het dr die gemeente vastgestelde ruimtelijk kwaliteitsbeleid. Uitgangspunt is daarbij steeds geweest: het ptimaal bedienen van de besturen van de aangeslten gemeenten. Welstand en Mnumenten Midden Nederland dient in alle pzihten klantgeriht te werk te gaan en vr alle partijen (bestuurders, ambtenaren en in verleg met hen, arhiteten en burgers) ged tegankelijk te zijn. Welstand en Mnumenten Midden Nederland met als Gemeenshappelijke Regeling in staat zijn m als zelfstandige rganisatie deze rl te vervullen. Daarte behrt een ged geëquipeerde rganisatie qua persneel en qua huisvesting. De verantwrding ver het geverde finaniële beleid vindt plaats dr middel van de jaarrekening, die ieder jaar in het vrjaar aan de raden van de deelnemende gemeenten wrdt geznden en die in de junivergadering van het Algemeen Bestuur wrdt vastgesteld. De verantwrding vr de uitgebrahte adviezen vindt plaats dr middel van jaarverslagen van de adviesmmissies aan de gemeenteraden afznderlijk. Pririteiten in dit jaarprgramma 2010 waren: verleg met gemeenten Begeleiding mmissies Publi Relatins
De pririteiten vr het prgramma, de delstellingen en de ativiteiten ter realisatie zijn samengevat in nderstaande tabel. Pririteit verleg met gemeenten Begeleiding mmissies Publi Relatins Kwalitatieve delstelling - intensivering ntaten tussen mmissie en gemeenten, zwel bestuurlijk als ambtelijk. Atief dient er van gedahten te wrden gewisseld ver de psitie van de adviesmmissie en de dagelijkse mmuniatie tussen gemeentebestuur en mmissies - atief infrmatie beshikbaar stellen met betrekking tt beleid - verdere prfessinalisering mmissielidmaatshap - bevrderen samenwerking en integratie andere rganisaties in prvinie - atieve infrmatieverstrekking gemeenten, prfessinals en burgers - inzihtelijk maken regulier werk Kwantitatieve delstelling - minimaal 1 x per jaar verleg tussen mmissie en raad/wethuder -uitbrengen gemeentelijk jaarverslag aan gemeenteraad - het rganiseren van minimaal één studiedag vr ambtenaren buw- en wningteziht -het rganiseren van minimaal één studiedag vr mnumentenambtenaren - aanbieden kennismakingsursus vr nieuwe welstandsmmissieleden -1 x per jaar studiedag mmissieleden -minimaal 1 x per jaar visitatiebezek aan de diverse mmissies - uitbuwen samenwerking met andere spelers p prviniaal mnumentengebied: prvinie, RCE, Landshap en Erfged Utreht, MWU. Daarte wrdt 4 x per jaar een verleg gerganiseerd - minimaal driemaal per jaar dient Welmn.nl te vershijnen - up t date huden van website; website dient tweemaal per jaar te wrden herzien Verantwrding van ativiteiten m de delstellingen te bereiken verleg met gemeenten Met bijna alle prtefeuillehuders heeft er verleg plaats gevnden ver het funtineren van de welstand- en/f mnumentenmmissie en het afstemmen van de advisering p het gemeentelijk beleid. In de lp van het jaar werden de welstandsjaarverslagen 2009 per gemeente uitgebraht en aan de raden aangebden. In het kader van de invering van de Wab p 1 ktber 2010, werd er in het vrjaar een studiemiddag en afstemmingsbijeenkmst gerganiseerd vr alle ambtenaren vergunning en handhaving van de aangeslten gemeenten. In het kader van de samenwerking met het steunpunt arhelgie en mnumenten Utreht, Stamu, werd medegewerkt aan de rganisatie van een tweetal reginale bijeenkmsten vr mnumenten- en arhelgieambtenaren.
Begeleiding mmissies Een gezamenlijke studiedag vr mmissieleden heeft m finaniële redenen niet plaatsgevnden. Een tweetal burgerieden hebben een externe ursus via de Federatie Welstand gevlgd. Aan bezekers van mmissievergaderingen werden, in het kader van een klanttevredenheidsnderzek, enquêtefrmulieren uitgereikt. De direteur heeft minimaal één keer alle mmissievergaderingen bezht. Waar ndig werden evaluatiegesprekken geverd. Samenwerking tussen Welstand en Mnumenten Midden Nederland en de Prvinie Utreht, Rijksdienst vr het Cultureel Erfged en Landshap en Erfged Utreht werd in het kader van het Stamu bestendigd en versterkt. Naast het reginaal buwplanverleg werd het ruimtelijk planverleg verder uitgewerkt. Beide planverleggen blijken duidelijk in een behefte te vrzien. Publi Relatins Begin van het jaar vnd er een brainstrmsessie plaats met externe stakehlders, waarnder arhiteten, raadsleden, wethuders en prjetntwikkelaars. De website werd up t date gebraht. Er is een flder ver vrrdelen met betrekking tt de welstandsmmissie uitgebraht In samenwerking met.a. de Federatie Welstand werden gemeenten gestimuleerd m hun welstandsnta p een standaardwijze p het internet te plaatsen (Welstand Transparant). Prduten Reguliere welstandsadvisering w.. planbehandeling in mmissies, verleg bij gemeenten, verwerking adviezen e.d. Advisering ver bestemmingsplannen, beeldkwaliteitplannen e.d. pstellen ruimtelijke kaders bij zgn. pstzegelplannen. Mnumentenadvisering met betrekking tt verbuw- en restauratieplannen, subsidieverzeken, pstellen gemeentelijk mnumentenbeleid, het leveren van mnumentenbeshrijvingen e.d. verige Daar waar ndig werden adviesverwerking, dument-, pst-, en arhiefbeheer en finaniële transaties aangepast zdat deze sneller en effiiënter kunnen verlpen. Finaniële nsequenties Hiervr wrdt verwezen naar de staat van baten en lasten. In ttaal is 1.026.701 ntvangen vr de vlgende prduten: Welstandsadvisering (73% van de mzet) Mnumentenadvisering en pstellen mnumentenbeshrijvingen en -beleid Inkmsten steunpunt verige diensten als de berdeling van beeldkwaliteitplannen, send pinins, et. Rentebaten Het vrdelig sald bedraagt vóór resultaatbestemming 56.441. Na de verwerking van de tevegingen en nttrekkingen aan de reserves resteert een ng te bestemmen sald van 31.924
4 Paragrafen Weerstandsparagraaf Welstand en Mnumenten Midden Nederland levert een aantal adviesprduten, vereenkmstig de wettelijke taken welstandsadvisering en mnumentenadvisering, alsmede enkele verwante dienstverleningen die in nurrentie wrden uitgeverd. Dat maakt de bedrijfsvering per definitie kwetsbaar. De heveelheid adviesaanvragen kan gemakkelijk flutueren en wrdt beïnvled dr: stand van de enmie gemeentelijke herindelingen wetswijzigingen, zals bijvrbeeld de Wningwet per 1 januari 2003 en de Wet p de Ruimtelijke rdening per 1 juli 2009 invering van de Wab per 1 ktber 2010. m het risi in te dammen heeft het Algemeen Bestuur p 24 juni 1999 beslten dat een algemene reserve aangehuden mag wrden met een maximum van 181.000. Dit bedrag is tt stand gekmen dr een advies van een auntantskantr. Het bedrag is ten niet geïndexeerd. In juni 2004 is de nta reserves en vrzieningen dr het Algemeen Bestuur vastgesteld. p basis daarvan is de kpkraht van de algemene reserve gerepareerd vr de jaren 1999 t/m 2003, dr de maximumstand te verhgen met 3 % samengestelde interest vanaf 1999. Vanaf 2004 wrdt die indexering jaarlijks tegepast. Het Algemeen Bestuur heeft in 2004 tevens beslten de maximumstand te verhgen met het sald van de p te heffen vrziening ww-gelden ad 20.000 en de maximumstand vervlgens jaarlijks met 10.000 te verhgen wegens het afdekken van risi's dienaangaande. In 2009 is in verband met de ndzaak tt het treffen van een vrziening wegens ntslagvergeding/ww-gelden van 170.000, een bedrag van 70.000 aan de algemene reserve nttrkken. Met inahtneming van het vrgaande beliep de maximumstand per 31 deember 2009 een bedrag van 274.828. In 2010 is de algemene reserve geïndexeerd zals gebruikelijk. Per 31 deember 2010 bedraagt de algemene reserve 293.073. Ingeval van uittredingen bepaalt de gemeenshappelijke regeling dat een uittreedbijdrage wrdt vastgesteld dr het algemeen bestuur. Die bijdrage wrdt in een bestemmingsreserve gestrt m Welstand en Mnumenten in staat te stellen gedurende een tijdvak van vijf jaar de bedrijfsvering aan te passen. Daarnaast zijn diverse reserves en vrzieningen in het leven gerepen m ksten af te vlakken verband hudend met ziekte persneel, nderhud kantrgebuw en vervanging bedrijfsmiddelen. Aan de veding van de laatst genemde liggen inventarisaties en plannen ten grndslag. Er hebben zih in 2010 geen speifieke risi's vrgedaan. Finanieringsparagraaf Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwrding afleggen ver en het teziht huden p de finaniële vermgenswaarden, de finaniële geldstrmen, de finaniële psities en de hieraan verbnden risi's. De treasuryfuntie staat in de Wet Fid entraal. Het belangrijkste uitgangspunt is het beheersen van risi's. Dat uit zih in twee kwaliteitseisen. Het aangaan en verstrekken van geldleningen is alleen tegestaan vr de uitefening van de publieke taak. Daarnaast meten uitzettingen een prudent karakter hebben en mgen niet geriht zijn p het genereren van inkmen dr het lpen van vermatige risi's. Tt vr 2004 had Welstand en Mnumenten slehts één kapitaaluitgave geativeerd, te weten het kantrgebuw. Daar staat een extern finanieringsmiddel tegenver met eenzelfde shuldrestant als de bekwaarde van het kantr. Per 31 deember 2010 bedraagt de bekwaarde 150.123. Vr de rest van de tekmstige investeringen vr bedrijfsmiddelen gld een zgn. spaarsysteem met reserves en vrzieningen. Uitgaven werden rehtstreeks uit de reserves en vrzieningen gedaan. Bij het per 1 januari 2004 in werking getreden Besluit Begrting en Verantwrding (BBV) is nder meer bepaald, dat investeringen met een enmish nut niet meer uit de reserve mgen wrden gedekt. De in 2010 gedane investeringen in bedrijfsmiddelen zijn dan k tt een bedrag van 7.974 geativeerd. Jaarlijks wrdt daarp afgeshreven. Zie k de paragraaf nderhud kapitaalgederen Het ttaal van de reserves en vrzieningen zrgt vr een finanieringsversht. Dat wrdt slehts gedeeltelijk gebruikt als intern finanieringsmiddel. Die interne finaniering is ndig mdat 10
deelnemende gemeenten er gemiddeld Vh maand ver den m de faturen te betalen. Het restant van het finanieringsversht wrdt uitgezet. Daarte is met een bank met een AAA-status een vereenkmst finaniële dienstverlening geslten, als gevlg waarvan dagelijks autmatish vertllige finanieringsmiddelen wrden weggezet. Renterisinrm Del van deze nrm is het beperken van de gevlgen van een stijgende kapitaalmarktrente p de rentelasten van de rganisatie. Dat wrdt bereikt dr een limiet te stellen aan dat deel van de vaste shuld waarver het renteperentage in een bepaald jaar met wrden aangepast aan de geldende markttarieven. De nrm stelt dat per jaar maximaal 20% van de vaste shuld in aanmerking mag kmen vr herfinaniering f renteherziening, zij het dat een minimum geldt van 2,5 miljen. ver dat minimumbedrag mag dus altijd risi gelpen wrden. mdat Welstand en Mnumenten slehts 1 lening heeft met een shuldrestant van 150.123 is duidelijk dat het minimum niet wrdt vershreden en dus wrdt vldaan aan de nrm. Kasgeldlimiet Del van de limiet is de vlttende shuld te beperken. De limiet wrdt berekend dr een perentage te nemen van de mvang van de begrting per 1 januari. Het perentage is gesteld p 8,5. Cnreet betekent het vr Welstand en Mnumenten dat wanneer de vlttende shuld een stand van 91.339 vershrijdt, er genslideerd (d.i. finanieringsmiddelen mzetten van krte naar langere termijn) met wrden. Er geldt ehter een minimum bedrag van 300.000. Welstand en Mnumenten vldet aan de nrm mdat er een finanieringsversht is. Bedrijfsveringparagraaf Welstand en Mnumenten had eind 2010 een frmatie ingevuld van 7,0 f.t.e., verdeeld ver 8 persnen. Van de frmatie zijn 4 persnen van het mannelijke en 4 persnen van het vruwelijke geslaht. Derhalve een verdeling van 50-50%. De extra frmatieplaats van 0,4 f.t.e. waarte bestuurlijk beslten was, is k in 2010 niet ingevuld. Aan het eind van 2010 is een vaature ntstaan vr een administratief medewerker vr 0,3 f.t.e. Deze laatste vaature zal wel ingevuld wrden zdat de ttale frmatie p 7,3 f.t.e. kmt. In het verslagjaar vnd er 5 x werkverleg met de medewerkers plaats. De direteur heeft met de medewerkers funtineringsgesprekken geverd in het bijzijn van de medewerker P&. In 2010 is een minisympsium 'Ruimtelijke Kwaliteit, ged geregeld' gerganiseerd vr wethuders ruimtelijke rdening, wethuders mnumentenzrg, beleidsambtenaren en afdelingshfden die betrkken zijn bij ruimtelijke rdening en vergunning en handhaving. Het del was te kmen tt een uitwisseling wat Welstand en Mnumenten vr zijn leden betekent en in de tekmst ng kan betekenen. Paragraaf verbnden partijen Welstand en Mnumenten Midden Nederland is als gemeenshappelijke regeling een verbnden partij vr de deelnemende gemeenten. Andersm gaat het te ver vr Welstand en Mnumenten m de deelnemende gemeenten als een verbnden partij te mshrijven. Welstand en Mnumenten heeft geen samenwerkingsverbanden met derde partijen met een verantwrdelijkheid f beslissingsbevegdheid in een bestuur. Wel is Welstand en Mnumenten lid van rganisaties zals de landelijke kepelrganisatie Federatie Welstand waar ntributie vr vershuldigd is. Paragraaf Lkale lasten De tarievenstrutuur van Welstand en Mnumenten was per 1 januari 2010 als vlgt (alle bedragen exlusief BTW): Vr buwplannen met buwksten tt en met 5.000 wrdt niets in rekening gebraht. Bven 5.000 buwksten: 1,92 per 1000 buwksten (f een gedeelte ervan), verhgd met 11,-- ll
Bven de 225.000 buwksten, per 1.000 buwksten (f gedeelten ervan) weer verhgen met 1,10. Bven de 450.000 buwksten, per 1.000 buwksten (f gedeelten ervan) weer verhgen met 0,22. Bven de 2.250.000 buwksten, per 1.000 buwksten (f gedeelten ervan) weer verhgen met 0,11. Vr prinipe welstandsadviezen en handhavingadviezen werd 52,- per advies in rekening gebraht. Vr de mnumentenadvisering en verige dienstverlening werd een uurtarief van 105,- gehanteerd, vermeerderd met 0,35 reisksten per kilmeter. De inkmsten uit dien hfde in 2010 bedregen in ttaal rnd 876.000. Paragraaf grndbeleid Welstand en Mnumenten Midden Nederland vert geen grndbeleid, atief nh passief. De enige grnd die in eigendm is, is de ndergrnd van het kantrpand in Bunnik. Paragraaf nderhud kapitaalgederen Deze paragraaf hudt verband met de paragraaf weerstandsvermgen. Welstand en Mnumenten heeft een nderhudsplan kantrgebuw. Dit plan is vastgesteld dr het algemeen bestuur in zijn vergadering van 7 ktber 1993. p basis van dit plan is een vrziening nderhud kantr gevrmd. Die vrziening wrdt geved ten laste van de jaarlijkse explitatie. Uitgaven wrden rehtstreeks ten laste van de vrziening gebraht. De dtatie aan de vrziening 2010 beliep 11.000, terwijl in 2010 een bedrag van 7.267 i.v.m. regulier nderhud aan de vrziening is nttrkken. Na verwerking van deze mutaties belpt het sald van de vrziening per 31 deember 2010 een bedrag van 36.525. Welstand en Mnumenten Midden Nederland heeft een inventarisatieplan vervanging Bedrijfsmiddelen. Dit plan is vastgesteld dr het algemeen bestuur in zijn vergadering van 7 ktber 1993 m de ntinuïteit van de bedrijfsvering te waarbrgen. p basis van dit plan is een bestemmingsreserve vervanging bedrijfsmiddelen gevrmd. Die reserve wrdt geved ten laste van de jaarlijkse explitatie. In 2010 bedreg de dtatie 20.000. T/m 2003 werden uitgaven rehtstreeks uit de reserve gedaan. Bij het per 1 januari 2004 in werking getreden Besluit Begrting en Verantwrding (BBV) is nder meer bepaald, dat investeringen met een enmish nut niet meer rehtstreeks uit de reserve mgen wrden gedekt. De in 2010 gedane investeringen in bedrijfsmiddelen zijn dan k, tt een bedrag van 7.974 geativeerd. Dr de afshrijvingslasten, in 2010 een ttaal bedrag van 27.341, wrdt het resultaat nadelig beïnvled. Dat nadeel (de afshrijvingslasten) wrdt, bij resultaatbestemming, gedekt uit de bestemmingsreserve vervanging bedrijfsmiddelen. De stand van de reserve vervanging bedrijfsmiddelen is per 31 deember 2010 97.173 12
5 Grndslagen van de finaniële verslaggeving ALGEMEEN Met ingang van 1 januari 2004 is het Besluit Begrting en Verantwrding in werking getreden. Dit Besluit vervangt de Cmptabiliteitsvrshriften 1995. Eventuele afrndingsvershillen wrden niet gerrigeerd in de jaarrekening. Deze vershillen zijn niet substantieel vr inziht in vermgen en resultaat. GRNDSLAGEN VR WAARDERING Ativa Vrzver niet anders vermeld, zijn ativa gewaardeerd tegen aanshafwaarde. p vaste ativa met een beperkte gebruiksduur wrdt jaarlijks afgeshreven vlgens een stelsel dat is afgestemd p de verwahte tekmstige gebruiksduur. Materiële vaste ativa De materiële vaste ativa zijn gewaardeerd tegen aanshafwaarde verminderd met afshrijvingen en/f bijdragen van derden (vr zver er een direte relatie bestaat met het atief) en/f beshikkingen ver reserves (vr zver het investeringen in de penbare ruimte met een maatshappelijk nut betreft). Vrderingen De vrderingen zijn gewaardeerd tegen de nminale waarde. Vrzieningen wegens ninbaarheid wrden met de nminale waarde van de vrderingen verrekend. Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nminale waarde. Passiva Vr zver niet anders vermeld, zijn passiva gewaardeerd tegen nminale waarde. Eigen vermgen Het eigen vermgen bestaat uit de reserves en het resultaat na bestemming vlgend uit de prgrammarekening. Vrzieningen Vrzieningen wrden gevrmd ter afdekking van: Verplihtingen/verliezen waarvan de mvang p de balansdatum nzeker is, dh redelijkerwijs is in te shatten. p de balansdatum bestaande risi's ter zake van bepaalde te verwahten verplihtingen f verliezen waarvan de mvang redelijkerwijs is in te shatten. Ksten die in een vlgend begrtingsjaar zullen wrden gemaakt, mits het maken van die ksten zijn rsprng mede vindt in het begrtingsjaar f in een vrafgaand begrtingsjaar en de vrziening strekt tt gelijkmatige verdeling van lasten ver een aantal begrtingsjaren. Vrzieningen wrden niet gevrmd vr jaarlijks terugkerende arbeidsksten gerelateerde verplihtingen van vergelijkbaar vlume. Aan vrzieningen wrdt geen rente tegevegd. GRNDSLAGEN VR RESULTAATBEPALING nder baten wrden verstaan de baten die rehtstreeks aan het jaar zijn te te rekenen en die in het jaar als gerealiseerd kunnen wrden beshuwd. Verwahte baten zijn vrzihtigheidshalve niet als baten verantwrd. De lasten wrden bepaald met inahtneming van de hiervr reeds vermelde grndslagen vr waardering en tegerekend aan het verslagjaar waarp zij betrekking hebben. Baten wrden verantwrd in het jaar waarin de gederen zijn geleverd,.q. de diensten zijn verriht. Verliezen wrden in aanmerking genmen in het jaar waarin deze vrzienbaar zijn. De afshrijvingen geshieden tijdsevenredig p basis van de verwahte enmishe levensduur. p aanshaffingen in het verslagjaar wrdt evenredig afgeshreven. Afshrijvingen geshieden nafhankelijk van het resultaat van het bekjaar. I3
JAARREKENING 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2010 (na resultaatbestemming) Ativa 31 deember 2010 31 deember 2009 Vaste ativa Gebuwen Verbuw kantrgebuw 2008 Bedrijfsmiddelen 150.123 73.600 100.727 159.910 76.800 120.093 Vlttende ativa Vrderingen Liquide middelen 181.171 400.611 215.369 313.362 Ttaal ativa 906.231 885.535 \4
Passiva 31 deember 31 deember 2010 2009 Eigen vermgen Algemene reserve 293.073 274.828 Ng te bestemmen sald Bestemmingsreserve vervanging bedrijfsmiddelen Bestemmingsreserve vervanging bij ziekte Reserve egalisatie tarieven 31.924 51.354-97.173 104.514 89.436 75.823 53.452 104.806 Vrzieningen Vrziening nderhud kantr Vrziening ww-gelden Langlpende shulden Geldlening Krtlpende shulden Shulden aan leveraniers Belastingen en premies siale verzekeringen verige shulden en verlpende passiva 36.524 90.000 150.123 4.304 55.744 4.477 32.791 90.000 159.910 7.793 61.515 24.909 Ttaal passiva 906.231 885.535 15
2 Telihting p de balans per 31 deember 2010 Ativa Materiële vaste ativa met een enmish nut Bedrijfsgebuwen en terreinen Bekwaarde 1 januari 2010 159.910 Afshrijvingen 9.788 Bekwaarde 31 deember 2010 150.123 Verbuwing kantrgebuw 2008/2009 Bekwaarde 1 januari 2010 76.800 Afshrijvingen 3.200 Bekwaarde 31 deember 2010 73.600 Andere vaste bedrijfsmiddelen Bekwaarde 1 januari 2010 120.093 Investeringen 7.974 Afshrijvingen - 27.341 Bekwaarde 31 deember 2010 100.727 Vrderingen Adviesksten aangeslten gemeenten 92.226 Adviesksten mnumentenadvisering 43.820 pstellen welstandsbeleid aangeslten gemeenten -5.599 Vrsht reisksten persneel 1.361 verige debiteuren 49.362 Ttaal 181.170 Liquide middelen BNG, vrmalig depsit, inl. banksald 400.055 Rabbank 466 Kas 90 Ttaal 400.611 I6
Passiva Algemene reserve Sald 1 januari 2010 Teveging: Aanvulling tt maximum stand Sald 31 deember 2010 18.245 274.828 293.073 In de vergadering van 17 juni 2004 is de nta reserves en vrzieningen dr het Algemeen Bestuur vastgesteld. p basis daarvan is de kpkraht van de algemene reserve gerepareerd vr de jaren 1999 t/m 2003 dr de maximumstand te verhgen met 3 % samengestelde interest vanaf 1999. Vanaf 2004 wrdt die indexering jaarlijks tegepast. Het Algemeen Bestuur heeft in 2004 tevens beslten de maximumstand te verhgen met het sald van de p te heffen vrziening ww-gelden ad 20.000 en de maximumstand vervlgens jaarlijks met 10.000 te verhgen wegens het afdekken van risi's dienaangaande. Met inahtneming van het vrgaande belpt de maximumstand per 31 deemer 2010 een bedrag van 293.073. Ng te bestemmen sald Het vrdelig resultaat van 2010 ad 31.924 na resultaatbestemming (waarin begrepen het aanvullen van de algemene reserve met 18.245 tt de maximale stand) is als ng te bestemmen sald pgenmen p de balans. Het Algemeen Bestuur zal in 2011 besluiten ten gunste waarvan dit sald zal kmen. Reserve egalisatie tarieven Sald 1 januari 2010 Teveging: 53.452 nttrekking: Sald 31 deember 2010 53.452 Bestemmingsreserve vervanging bedrijfsmiddelen Sald 1 januari 2010 Teveging: Jaarlijkse dtatie nttrekking: Afshrijving 2010 Sald 31 deember 2010 20.000-27.341 104.514 97.173 17
Bestemmingsreserve vervanging bij ziekte Sald 1 januari 2010 75.823 Teveging: Jaarlijkse dtatie 13.613 nttrekking: Inhuur raynarhitet + ziekte verzuimverzekering - 0 Sald 31 deember 2010 89.436 Vrziening nderhud kantr Sald 1 januari 2010 32.791 Teveging: Jaarlijkse dtatie 11.000 nttrekkingen: - regulier nderhud - 3.100 - grt nderhud - 4.166 Sald 31 deember 2010 36.525 Vrziening ww-gelden Sald 1 januari 2010 90.000 Teveging: 0 nttrekking: 0 Sald 31 deember 2010 90.000 Geldlening Sald 1 januari 2010 159.910 Aflssing 2010 9.787 Sald 31 deember 2010 150.123 De geldlening is p 14 juni 2001 afgeslten ten beheve van finaniering van het kantrpand te Bunnik. De lening heeft een lptijd van 20 jaar en een renteperentage van 5,45%. Belastingen en premies siale verzekeringen Lnheffingen en siale verzekeringen deember 35.471 BTW aangifte deember 20.273 Ttaal 55.744 verige shulden en verlpende passiva Betalingen nderweg 0 verlpend deel 2011 rente geldlening 4.477 Shulden aan leveraniers 4.304 Ttaal 8.780 18
Staat van baten en lasten 2010 Baten Gerealiseerd 2010 Geraamd 2010 Gerealiseerd 2009 Welstandsadviezen Mnumentenadvisering, inl. steunpunt verige advieswerkzaamheden Rentebaten nttrekking bestemmingsreserve bedrijfsmiddelen 749.802 219.947 56.287 666 875.600 160.000 10.000 10.000 18.980 715.918 281.086 8.702 1.786 Ttaal baten 1.026.702 1.074.580 1.007.492 Lasten Bureau- en administratieksten Persneelsksten Bestuursksten Submmissies nvrzien Vershillenrekening 153.173 645.272 26.782 145.034 171.291 697.613 43.000 158.000 4.676 182.206 703.513 27.503 145.149 12 Ttaal lasten 970.261 1.074.580 1.058.383 Rekensald vr bestemming 56.441 50.891-19
4 Resultaatbestemming 2010 Gerealiseerd resultaat vr bestemming 56.441 Werkelijke tevegingen (+) en nttrekkingen (-/-) aan reserves Bestemmingsreserve vaste bedrijfsmiddelen Afshrijving vervanging bedrijfsmiddelen -/- 27.341 Jaarlijkse dtatie + 20.000 Bestemmingsreserve vervanging bij ziekte Ksten 2010 -/- 0 Jaarlijkse dtatie + 13.613 Algemene reserve Aanvulling tt maximum stand t.l.v. resultaat 2010 + 18.245 Gerealiseerd resultaat na bestemming 31.924 2I
VERGELIJKING BEGRTING-REKENING in LASTEN vlgnr. 400 410 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 3 6 7 8 9 10 11 420 1 2 430 450 1 2 3 4 5 900 mshrijving BÜR- EN ADMINISTRATIEKSTEN prti telefn, mmuniatie/internet a. verlihting en verwarming kantr b. nderhud kantr, dtatie aan vrziening. afshrijving kantrgebuw afshrijving aanpassing kantr (2008) d. rente geldlening ksten kantr + inrihting inkp t.b.v. steunpunt verzekeringen bankksten belastingen kantrbeheften ksten kntrle kntributies a. aanshaf/nderhud apparatuur en SW b. reservering t.b.v. vervanging bedrijfsmiddelen. afshrijving vaste bedrijfsmiddelen lnadministratie extern advies PERSNEELSKSTEN salarissen kantrpersneel inhuur tijdelijk persneel t.b.v. mnumentenadv. werkzaamheden derden t.b.v. steunpunt reisksten persneel arbdienst vervanging bij ziekte/vakantie wervingsksten persneel vrming en pleiding werkbezek BESTUURSKSTEN ksten AB en DB ksten publi relatins SUB-MISSIES presentiegelden reis- en vergaderksten mnumentenmmissies mmissie ex art. 21 G.R. bijeenkmsten nvrzien vershillenrekening rekeningsald gerealiseerd 2009 4.821 3.782 4.859 11.000 9.282 3.200 8.944 17.316 2.583 1.124 109 2.550 12.180 5.700 15.582 28.215 34.331 2.753 13.877 519.329 102.458 6.735 35.339 794 16.533 3.535 7.881 10.909 6.406 21.097 116.862 9.526 18.760 12-50.891 1.007.492 geraamd 2010 5.000 5.000 6.000 11.000 9.788 3.600 8.423 15.000 2.000 2.000 500 3.000 10.000 6.000 13.000 20.000 20.000 18.980 2.000 10.000 570.000 50.000 5.000 45.000 2.000 13.613 10.000 2.000 8.000 35.000 130.000 11.000 15.000 2.000 4.676 1.074.580 gerealiseerd 2010 4.802 4.520 4.616 11.000 9.788 3.200 8.423 14.521 1.023 676 419 2.302 9.128 5.300 17.400 23.584 27.341 1.784 3.348 538.980 48.634 174 42.614 1.013 2.807 11.050 5.367 21.415 115.911 9.351 16.256 3.516 56.441 1.026.701 22
VERGELIJKING BEGRTING-REKENING IN vlgnr. mshrijving gerealiseerd 2009 geraamd 2010 BATEN gerealiseerd 2010 400 nttrekking bestemmingsreserve vervanging 18.980 bedrijfmiddelen i.v.m. afshrijvingen 800 leges uitgebrahte welstandsadviezen 685.550 830.600 715.326 leges uitgebrahte prinipeadviezen 30.368 45.000 34.476 820 mnumenteninkmsten 203.704 115.000 126.187 steunpunt 77.382 45.000 93.760 830 verige advisering 8.702 10.000 56.287 840 rentebaten 1.786 10.000 666 1.007.492 1.074.580 1.026.701 23
5 Telihting p de staat van baten en lasten ver het bekjaar 2010 TELICHTING P DE LASTEN Persneelsksten Salarissen kantrpersneel 538.980 Inhuur tijdelijk persneel t.b.v. mnumentenadvisering 48.634 Werkzaamheden derden t.b.v. steunpunt 174 Inhuur tijdelijk persneel vervanging bij ziekte/vakantie 2.807 Reisksten persneel 42.614 pleiding en verig 11.050 verig ' 1.013 Ttaal 645.272 Aan salarissen kantrpersneel is ruim 31.000 minder uitgegeven dan geraamd. Dit vershil is ntstaan drdat de extra frmatie vr een raynarhitet vr 0,4 fte niet is ingevuld in verband met de huidige enmishe situatie. TELICHTING P DE BATEN ntvangsten uit welstandsadviezen In 2010 was ng steeds sprake van een slappe markt vr adviesaanvragen. Het aantal adviesaanvragen was praktish gelijk aan dat van 2009. De ttale pbrengst vr welstandsadvisering was wel hger dan in 2009, maar ruim 115.000 lager dan begrt. De inkmsten uit verige advisering zijn ruim 46.000 hger dan begrt. Dit is te danken aan het feit dat werkzaamheden m.b.t. het adviseren van beeldkwaliteitplannen, het zitting hebben van raynarhiteten in speiale mmissies, et. in rekening werden gebraht bij de aanvragers. Verder heeft de inzet van een van de arhiteten vr de gemeente Laren een kleine 18.000 pgebraht. Vanaf 1 ktber zijn de gemeenten Laren en Blarium vr hun advisering gebruik gaan maken van de diensten van Welstand en Mnumenten Midden Nederland. Steunpunt Mnumenten In 2007 is het Steunpunt Mnumenten en Arhelgie van de grnd gekmen. In het verleden werden veel van de werkzaamheden die behren bij een dergelijk steunpunt -al dan niet betaaldreeds dr WMMN verriht. De ksten vr het Steunpunt die bestaan uit dr WMMN gemaakte uren en inkpen, wrden gedragen dr het vrmalige Erfgedhuis (nu nderdeel van Landshap Erfged Utreht) en wrden p delaratiebasis dr hen aan WMMN verged. De inkmsten van het Steunpunt waren in 2010 ruim 48.000 hger dan geraamd. Dit was mede mgelijk drdat een raynarhitet ingezet kn wrden vr mnumenten- en steunpunttaken. 24
VERIGE GEGEVENS 1 pbrengsten welstandsadviezen, inl. pri Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September ktber Nvember Deember pbrengsten, umulatief Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September ktber Nvember Deember Werkelijk 2009 82.012 48.225 61.700 56.843 47.413 64.020 73.984 51.523 60.401 43.074 60.581 44.711 694.487 nipe Geraamd 2010 72.967 72.967 72.967 72.967 72.967 72.967 72.967 72.967 72.967 72.967 72.967 72.967 875.600 Werkelijk 2010 64.898 63.342 66.143 62.851 52.529 51.933 73.515 77.864 51.565 72.035 68.031 45.174 749.880 Aantal in rekening gebrahte aanvragen 2009 475 334 410 400 317 390 454 330 311 317 363 258 4.359 Aantal welstands aanvragen 2010 324 383 431 419 355 364 443 363 287 344 347 254 4.314 Werkelijk 2009 82.012 130.237 191.937 248.780 296.193 360.213 434.197 485.720 546.121 589.195 649.776 694.487 Geraamd 2010 72.967 145.933 218.900 291.867 364.833 437.800 510.767 583.733 656.700 729.667 802.633 875.600 Werkelijk 2010 64.898 128.240 194.383 257.234 309.763 361.696 435.211 513.075 564.640 636.675 704.706 749.880 Aantal in rekening gebrahte aanvragen 2009 475 809 1.219 1.619 1.936 2.326 2.780 3.110 3.421 3.738 4.101 4.359 Aantal in rekening gebrahte aanvragen 2010 324 707 1.138 1.557 1.912 2.276 2.719 3.082 3.369 3.713 4.060 4.314 25
Maandmzet n (A ) 0) ja a i Werkelijk 2009 «Geraamd 2010 Werkelijk 2010 Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep kt Nv De Maanden Maandmzet umulatief 00 l - a. Werkelijk 2009 Geraamd 2010 Werkelijk 2010 Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep kt Nv De
2 In rekening gebrahte welstandsadviezen per gemeente van 1 januari t/m 31 deember 2010 Gemeente adviezen 1/1-31/12 ex btw ntvangen 1/1-31/12 ex btw te vrderen 31-12-2010 ex btw te vrderen 31-12-2010 inl btw Abude Baarn De Bilt Blarium Breukelen Bunnik Bunshten Eemnes Huten Laren Leusden Lenen Lpik Maarssen 8.237 31.846 30.990 5.116 15.568 26.266 20.010 5.727 53.653 7.283 40.345 16.647 28.679 33.678 7.778 27.744 27.832 4.559 11.180 22.124 17.893 5.616 52.169 5.599 33.468 14.174 27.740 27.939 459 4.102 3.158 558 4.389 4.143 2.117 111 1.484 1.685 6.877 2.474 940 5.739 546,29 4.881,43 3.758,33 663,69 5.222,47 4.929,65 2.518,66 131,94 1.766,22 2.004,68 8.183,46 2.943,88 1.118,20 6.829,06 Mntfrt Nieuwegein udewater 17.671 26.242 15.352 17.458 23.821 14.316 212 2.421 1.036 252,57 2.881,45 1.233,27 Renswude 11.954 10.910 1.044 1.242,21 Rhenen 24.303 21.059 3.244 3.860,10 De Rnde Venen 43.044 39.814 3.229 3.842,84 Utrehtse Heuvelrug 51.053 41.802 9.251 11.008,64 Veenendaal 51.963 46.001 5.963 7.095,70 Werden Wudenberg 56.158 17.846 49.308 16.426 6.850 1.419 8.151,02 1.688,96 Wijk bij Duurstede 29.754 27.988 1.766 2.101,53 IJsselstein 24.426 24.016 410 487,66 Zeist 55.991 53.674 2.317 2.757,31 749.802 672.406 77.396 92.101,22 BEL mbinatie 17.960 17.960 105 124,95 27
S TE T- C vi 5 ^ i- ' 5^ ï je.. C» C fj is i -A -* i E. i C ) >«- ra > 2 : x: C H C " C m Dhafwi C C C B) 2 L. ~ - jaa invee aans C > ) IAIU.n C/3 C (M T^ in T r-~ 00 h- CT> " 1 01 CT> in i *- 'QJ '5 ha C.25, CT) T C C 03 1 Q. 2C C C C 5 3 ) 3 C ) -* C N d " s " C C C\J '35 en CL C 5 nqi CT> C (0 C t- CÖ C I-- 0) * " T r- ID C ) 1 C CN C E CU 3 gebu' _ 4-» L in CT> L C T CT) r- ) ai 3- T-^ T-^ S 0' T in ^ CT) T- e u dde 'E V)»^ 2 1 bedr ine re vaste sermah 0) ^ C (0 -t in L L C L r»" r- d T L0 <* L T r- i i r^ CT) C K h- 1^ C r-- r^ r--' ^t L0 T-^ SP L C L a> d C\l r- C\l V> x. elin ^ J* ntwi i i 00 vf ' * L T 00 3 3 E ) C > > ) CT) C ^t" <M 00 00 ) T-' L s8 0 L 00 T C L C i_ C + C Ó CL ) C > > r-~ "* * T f t C L t T L 00 CNJ 00 03 t/> ^L yj ) elin -* ^ ntwi "-- i 00 C r- 35 ^ ^* L T " L L C L I-- ) C ' Cö :,_ C *f vf T L 1 L ^r. L C C d CT) C 0) tó ^ 0) CJ) elin ntwi '. I * h- r-~' L t K 03 r^ -1 T J tó ^ (/) elig ^ ^ ntwi "^ i 8> C" r- C5 ^ 03 ) " *r K L *r m 0) i» ^, ^ in i E CU CU idd E 10!Z* ^_ D CU A CU ast dere v _ 4-*.
4 Niet uit de balans blijkende rehten en verplihtingen Welstand en Mnumenten Midden Nederland heeft een aantal verplihtingen lpen, te weten: Verplihting: Ksten per maand: Shnmaak van het pand 926 2 leaseaut's (exl. Brandstf) 1087 2 leasekpieerapparaten 528 30
5 Cntrleverklaring Cntrleverklaring van de nafhankelijke auntant Aan: Gemeenshappelijke Regeling Welstand en Mnumenten Midden Nederland Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit verslag pgenmen jaarrekening 2010 van de Gemeenshappelijke Regeling Welstand en Mnumenten Midden Nederland te Bunnik gentrleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 deember 2010 en de explitatierekening ver 2010 met de telihtingen, waarin zijn pgenmen een verziht van de gehanteerde grndslagen vr finaniële verslaggeving en andere telihtingen. Verantwrdelijkheid van het Dagelijks Bestuur Het Dagelijks Bestuur is verantwrdelijk vr het pmaken van de jaarrekening die het vermgen en het resultaat getruw dient weer te geven, alsmede vr het pstellen van het jaarverslag, beide in vereenstemming met het Besluit begrting en verantwrding prvinies en gemeenten en de Wet penbaarmaking uit publieke middelen gefinanierde tpinkmens. Tevens is het Dagelijks Bestuur verantwrdelijk vr de finaniële rehtmatigheid van de in de jaarrekening verantwrde baten, lasten en balansmutaties. Dit hudt in dat deze bedragen in vereenstemming dienen te zijn met de begrting en met de in de relevante wet- en regelgeving pgenmen bepalingen. Het Dagelijks Bestuur is daarnaast verantwrdelijk vr een zdanige interne beheersing als het ndzakelijk aht m het pmaken van de jaarrekening mgelijk te maken znder afwijkingen van materieel belang als gevlg van fraude f futen. Verantwrdelijkheid van de auntant nze verantwrdelijkheid is het geven van een rdeel ver de jaarrekening p basis van nze ntrle, als bedeld in artikel 213, tweede lid, van de Gemeentewet. Wij hebben nze ntrle verriht in vereenstemming met Nederlands reht, waarnder het Besluit begrting en verantwrding prvinies en gemeenten en het Besluit auntantsntrle prvinies en gemeenten. Dit vereist dat wij vlden aan de vr ns geldende ethishe vrshriften en dat wij nze ntrle zdanig plannen en uitveren dat een redelijke mate van zekerheid wrdt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een ntrle mvat het uitveren van werkzaamheden ter verkrijging van ntrle-infrmatie ver de bedragen en de telihtingen in de jaarrekening. De geseleteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de dr de auntant tegepaste rdeelsvrming, met inbegrip van het inshatten van de risi's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevlg van fraude f futen. Bij het maken van deze risi-inshattingen neemt de auntant de interne beheersing in aanmerking die relevant is vr het pmaken van de jaarrekening en vr het getruwe beeld daarvan, geriht p het pzetten van ntrlewerkzaamheden die passend zijn in de mstandigheden. Deze risiinshattingen hebben ehter niet tt del een rdeel tt uitdrukking te brengen ver de effetiviteit van de interne beheersing van de Gemeenshappelijke Regeling Welstand en Mnumenten Midden Nederland. Een ntrle mvat tevens het evalueren van de geshiktheid van de gebruikte grndslagen vr finaniële verslaggeving en van de redelijkheid van de dr het Dagelijks Bestuur van de Gemeenshappelijke Regeling Welstand en Mnumenten Midden Nederland gemaakte shattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. De bij nze ntrle tegepaste gedkeuringstlerantie bedraagt vr futen 1% en vr nzekerheden 3% van de ttale lasten inlusief tevegingen aan reserves. Wij zijn van mening dat de dr ns verkregen ntrle-infrmatie vldende en geshikt is m een nderbuwing vr ns rdeel te bieden. 31
rdeel betreffende de jaarrekening Naar ns rdeel geeft de jaarrekening een getruw beeld van de grtte en samenstelling van de ativa en passiva van de Gemeenshappelijke Regeling Welstand en Mnumenten Midden Nederland per 31 deember 2010 en van de baten en lasten ver 2010 in vereenstemming met het Besluit Begrting en Verantwrding prvinies en gemeenten en de Wet penbaarmaking uit publieke middelen gefinanierde tpinkmens. Vrts zijn wij van rdeel dat de in deze jaarrekening verantwrde baten en lasten, alsmede de balansmutaties rehtmatig tt stand zijn gekmen in vereenstemming met de begrting en met de van tepassing zijnde wettelijke regelingen waarnder verrdeningen. Verklaring betreffende verige bij f krahtens de wet gestelde eisen p grnd van de wettelijke verplihting ingevlge artikel 213, lid 3, nder d, Gemeentewet melden wij dat het jaarverslag, vr zver wij dat kunnen berdelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Utreht, 28 maart 2011 Ernst & Yung Auntants LLP w.g. drs. J.M.A. Drst RA Partner 32