GEMEENTE NUTH Raad: 22 mei 2012 Agendapunt: RTG: 8 mei 2012

Transcriptie

1 Reg.nr: FLO/2012/5414 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 22 mei 2012 Agendapunt: RTG: 8 mei 2012 AAN DE RAAD Onderwerp: Geven van een zienswijze op de ontwerp-begroting 2013 en de meerjarenraming van de Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg 1. Samenvatting De aangeboden begroting 2013 is financieel georiënteerd, het aangeven van de financiële kaders voor 2013 en verder staat centraal. De beleidsmatige- en inhoudelijke verdere uitwerking vinden plaats in het Jaarplan Dit is op de agenda van de Parkstadraad ingepland voor de vergadering van 17 december Het college stelt de raad voor een instemmende zienswijze te geven nu de financiële- en beleidsinhoudelijke uitgangspunten van de begroting 2013 passen in de Strategische Visie van de gemeente Nuth en door samenwerking een bijdrage wordt geleverd aan de doelstellingen van de gemeente. 2. Doelstelling / Beoogd effect De begroting 2013 en de meerjarenraming hebben tot doel de Strategische Agenda uit te voeren, evenals de WGR+taken en de Platformfunctie. 3. Argumenten / Alternatieven c.q. opties / Toelichting Uitgangspunten begroting 2013 en meerjarenraming Op 19 december 2011 heeft de Parkstadraad de notitie "Uitgangspunten begroting 2013 en meerjarenramingen " vastgesteld. Ook de planning van het begrotingsproces is in de notitie opgenomen. De voorliggende begroting 2013 en de meerjarenramingen zijn conform de vastgestelde uitgangspunten en de planning opgesteld. De gehanteerde uitgangspunten zijn hierna opgesomd. Deze zijn gebaseerd op de vastgestelde uitgangspunten: a. Beleidsinhoudelijke uitgangspunten a.1. Het accent van de begroting 2012 ligt op het uitvoeren van projecten in het kader van het Regioprogramma "Naar een duurzaam vitale regio" c.q. de Strategische Agenda. a.2. e activiteiten van Stadsregio Parkstad Limburg zijn ontleend aan de taken uit: > de Gemeenschappelijke Regeling > de Strategische Agenda; a.3. De concrete toewijzing van middelen voor projecten binnen de pijlers herstructurering en economische structuurversterking gebeurt aan de hand van een nog te nemen verdeelbesluit 2013 op 25 juni In het jaarplan 2013 (december 2012) wordt dit verdeelvoorstel concreet uitgewerkt. b. Financieel beleidsmatige uitgangspunten b.1. Het leidende uitgangspunt is een structureel sluitende begroting. b.2. De indeling 2013 is conform de indeling van het Jaarplan 2012: > Programma's: 1. Herstructurering; 2. Economische structuurversterking; 3. Verbindende en overkoepelende projecten en activiteiten; 4. Gemeenschappelijke diensten; 5. Bestuur, bedrijfsvoering, financiering en dekking. > Paragrafen:

2 Reg.nr: FLO/2012/5414 Pagina 2 van 5 6. Regiofonds 7. Weerstandsvermogen, risico s en reserves en voorzieningen 8. Bedrijfsvoering 9. Financiering b.3. Onvermijdelijke kostenstijgingen in 2013 ten opzichte van de begroting 2012 van de personele lasten (als gevolg van cao-afspraken en/of belastingwetgeving) en materiële bedrijfsvoeringslasten worden binnen de begroting van Parkstad via bezuinigingen terugverdiend. b.4. De gemeentelijke bijdragen aan het Regiofonds zullen in 2013 ten opzichte van 2012 niet worden geïndexeerd. b.5. De bijdrage 2013 van de deelnemende gemeenten aan het Regiofonds wordt bepaald naar rato van de laatst vastgestelde algemene uitkering uit gemeentefonds per b.6. Naast de Regiofondsbijdrage zijn er specifieke bijdragen van de deelnemende gemeenten ten behoeve van regionale initiatieven, waarvan de hoogte bepaald wordt door de specifieke meerjarige afspraken met de verschillende uitvoeringsorganisatie. Daarnaast zijn er overige gelden van derden. b.7. Bij het opstellen van de begroting 2012 en meerjarenramingen is ingezet op een gefaseerde, structurele besparing op de kosten van de bedrijfsvoering van 10%. In aanvulling op de in december vastgestelde begrotingsuitgangspunten 2013 is bij de vaststelling van de nieuwe uitvoeringsorganisatie door de Parkstadraad op 30 januari 2013 de volledige bezuinigingstaakstelling op de bedrijfsvoering van Parkstad vanaf 2012 bepaald op In 2012 wordt deze extra bezuiniging van ten opzichte van het Jaarplan 2012 mogelijk niet volledig gehaald. In de begroting 2013 is dit bedrag echter taakstellend verwerkt als een extra structurele korting op het Pbudget voor bestuursondersteuning van Met deze besparing zijn de bijdragen van de gemeenten aan het regiofonds in 2013 verlaagd. De gerealiseerde extra bezuiniging over 2012 zal eveneens aan de gemeenten worden terugbetaald. b.8. Het programma gemeenschappelijke diensten (in 2012 bestaande uit de producten GBRD, GEO Parkstad en Rekenkamercommissie ) is budgettair neutraal. Dit betekent dat de kosten worden gedekt door specifieke bijdragen voor de te leveren goederen en diensten. b.9. De algemene reserve is bedoeld voor het afdekken van calamiteiten waarvan de kosten niet uit de lopende begroting of anderszins via de inzet van eventuele andere reserves en voorzieningen of te ontvangen verzekeringspenningen kunnen worden gedekt. Wat gebeurt erin 2013 In 2013 worden diverse activiteiten uitgevoerd ter realisering van de Strategische Agenda, van de WGR+taken en van de Platformfunctie. In de begroting - als instrument voor budgettoedeling - komen alleen de activiteiten voor waarvoor in 2013 budgetten worden toegewezen. Dit zijn de activiteiten waarvoor op de programma's budgetten zijn opgenomen en activiteiten die passen binnen het nieuwe verdeelvoorstel Een aantal activiteiten, waarvoor in de begroting 2012 of eerder geld is vrij gemaakt of is gereserveerd (zoals middelen uit het verdeelbesluit 2011/2012 of middelen in bestemmingsreserves) en die overlopen naar 2013, komen in financiële zin niet terug in de begroting In het jaarplan zullen die activiteiten wel zijn opgenomen. Het jaarplan is immers een integraal uitvoeringsdocument van alle activiteiten. Budgetten noch menskracht zijn toereikend om elk jaar op alle deelterreinen van het Regioprogramma activiteiten te ontwikkelen. Jaarlijks wordt een keuze gemaakt, die is gebaseerd op de actualiteit. Belangrijke beoordelingscriteria om tot een definitieve selectie te komen zijn: De mate waarin een project of activiteit uitvoeringsgereed is; De mate waarin het bijdraagt aan de realisering van het regioprogramma; De mogelijkheid tot subsidie optimalisatie; De mate van spreiding op middellange termijn over de gemeenten.

3 Reg.nr: FLO/2012/5414 Pagina 3 van 5 In 2013 is een bedrag van beschikbaar voor toewijzing van budgetten. Dit bedrag bestaat uit de gemeentelijke bijdragen en het netto renteresultaat. In de begroting 2013 vindt de verdeling plaats over: Het Regiofonds: De programma's: Voor de verdeling van middelen uit het Regiofonds is een verdeelvoorstel opgenomen. De omvang en samenstelling van de programmabudgetten zijn in de begroting gespecificeerd. Het verdeelvoorstel 2013 In 2013 is beschikbaar voor verdeling over nieuwe projecten vanuit het Regioprogramma. Door het niet doorgaan van Solaris komen de daarvoor in het verdeelbesluit 2010/2011 en het verdeelbesluit 2012 gereserveerde middelen beschikbaar voor herbestemming ( ). Op dit moment worden belangrijke besluiten voorbereid waarvoor deze vrijgevallen middelen kunnen worden ingezet. Het o.a. de volgende besluiten in voorbereiding: - Over het doorgaan van de Internationale Bau Ausstellung in Parkstad moet dit jaar een go no go besluit genomen worden. Indien het een go ligt het in de rede dat Parkstad als aanjager van de IBA ook zorgt voor de inbreng van een bedrag aan eigen financiële middelen. - Ten aanzien van de Oostflank wordt nauw samengewerkt met de gemeente Brunssum en de Provincie Limburg, mede in het kader van de Regiodialoog. De provincie wil in dat verband 7,5 miljoen in de ontwikkeling van de Oostflank investeren, mits Parkstad in het kader van de Regiodialoog ook 2,5 miljoen bijdraagt. - De Businesscase van Building Integrated High Tech Systems (BIHTS) wordt op dit moment nog uitgewerkt Met de provincie Limburg wordt gesproken over een bijdrage van 8 miljoen aan dit project in het kader van de Regiodialoog. De helft daarvan zou dan voor rekening van Parkstad komen en de andere helft voor rekening van de provincie. - Met betrekking tot de Buitenring is het standpunt van Parkstad geen cent erbij, maar wel werk met werk maken en herprioriteren van projecten die een bijdrage leveren aan het terugdringen van de stikstofdepositie. De uitwerking van deze insteek met de eventuele financiële gevolgen daarvan is nog niet beschikbaar bij het opstellen van de begroting. - De Groenagenda zal ook voor 2013 kansen moeten bieden voor nieuwe investeringen in het landelijke gebied. Het verdeelvoorstel voor de vrije middelen in het Regiofonds zal in het Jaarplan 2013 worden opgenomen. Het Jaarplan wordt in december 2012 aan de Parkstadraad voorgelegd. Zodra besluiten zijn genomen kan per direct geld voor de uitvoering worden vrijgemaakt. Een verdeelvoorstel 2013 is voor uw beeldvorming hieronder (pm, dus zonder bedragen) toegevoegd. Mutaties Regiofonds (Bedragen x 1.000) Storting Onttrekking Saldo Indicatieve financiële ruimte Regiofonds Begroting 2013 Storting Voorgenomen onttrekkingen: Campus Avantis & Nieuwe energie: BIHTS Integrale Gebiedsontwikkeling Oostflank Brunssum Overige Groenagenda Grensoverschrijdend openbaar vervoer Internationale Bau Ausstellung Projectvoorbereiding 2013 Culturele lente Totaal voorgenomen onttrekkingen 2013

4 Reg.nr: FLO/2012/5414 Pagina 4 van 5 4. Eerdere besluitvorming Is niet van toepassing. 5. Past in strategische visie ja/nee (waarom niet) en welk programma In de Strategische Visie staat: De gemeente ziet intensieve samenwerking met andere partijen of overheden als een must en draagt op deze wijze actief bij aan de ontwikkeling van Zuid Limburg. Dit voorstel past in deze Visie. 6. Juridische aspecten / Wettelijk kader Wet Gemeenschappelijke Regelingen; Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg. artikel Financiële aspecten De gemeente Nuth dient op grond van de thans voorliggende begroting voor 2013 een bijdrage betalen van In de (meerjaren)begroting van onze gemeente is voor de jaarschijven rekening gehouden met een bedrag van maximaal Communicatie en Burgerparticipatie Nu het gaat om een wettelijk voorgeschreven zienswijzentraject is burgerparticipatie niet aan de orde. 9. Risico s Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn de deelnemende gemeenten uiteindelijk risicodrager voor de continuïteit van Parkstad. 10. Planning Vaststelling van de begroting 2013 in de Parkstadraad is voorzien voor 25 juni Evaluatiemomenten / Rapportages aan raad Aan de raad zal in het kader van de Jaarrekening 2013 van Parkstad Limburg worden gerapporteerd over de evaluatie van de begroting. 12. Bijlage(n) - Concept 1 Parkstadbestuur 28 maart 2012 Begroting meerjarenraming Ter inzage liggende stukken Niet van toepassing. 14. Voorstel College Het college stelt voor een instemmende zienswijze te geven op de ontwerp-begroting 2013 en de meerjarenraming van de Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg. Burgemeester en wethouders van Nuth, de secretaris, de burgemeester, Drs. H.M.J. van Mierlo Mr. H.G. Vos

5 Reg.nr: FLO/2012/5414 Pagina 5 van Besluit Raad De raad van de gemeente Nuth, De raad besluit een instemmende zienswijze te geven op de ontwerp-begroting 2013 en de meerjarenraming van de Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg. Aldus besloten door de raad van de gemeente Nuth in de openbare vergadering van 22 mei 2012 de griffier, de voorzitter, P.J.M. Boyen Mr. H.G. Vos