Voor het jaar 2014 is het gevolg dat we kritisch moeten zijn waaraan het beschikbare budget besteed kan worden.

Transcriptie

1 1 Begroting NVBT 2014 toelichting Deze conceptbegroting is opgemaakt in januari 2014 door de NVBT. De begroting zal in het eerste kwartaal van 2014 in de bestuursvergadering worden besproken en nadien definitief worden gemaakt. Vervolgens zal deze naar de leden worden gecommuniceerd. De contributiebedragen zijn in 2011 voor het laatst verhoogd en zullen in 2014 verhoogd worden met een prijscorrectie van 2,75%. We zitten door de crisis economisch in een roerige periode, Europa breed. De NVBT merkt dit ook door de terugloop van het ledenaantal, algemeen gestegen kosten, zowel binnen de NVBT als bij de FVB. Voor het jaar 2014 is het gevolg dat we kritisch moeten zijn waaraan het beschikbare budget besteed kan worden. De contributiebedragen zijn voor 2014: Gewoon lid. 206 Belangstellend lid. 144 Reductieleden. 144 (overgangsjaar) Studentlid. 67 Ere-lid. 0 Baten Lidmaatschappen De verwachte ontwikkeling in aantallen per groep n.a.v. de ledenaantallen op 1 januari Gewoon lid Het gewone ledenaantal is in 2013 iets gestegen. Eind 2012 waren er 564 gewone leden. In de begroting voor 2013 is er uitgegaan van een lichte daling. De teller is eind 2013 geëindigd op 569 leden. De verwachting is dat de stijging verder zal afvlakken. Door aantrekkelijk aanbod en goede informatieverstrekking gedurende 2014 wordt echter gewerkt naar een tot staan brengen van vertrekkende leden. We willen daarin een voorzichtig standpunt innemen en we gaan daarom uit van 569 gewone leden. Reductielid NVBT heeft de regeling dat afgestudeerde studenten twee jaar in een overgangsregeling terechtkomen. Deze overgangsregeling biedt hen een korting van. 62 op het definitieve

2 2 lidmaatschap. Na deze twee jaar gaan zij de volledige. 206 betalen. Het aantal leden, dat gebruikmaakt van de overgangsregeling per 1 januari 2014 is 60. Belangstellend lid Dit aantal is in 2013 gedaald. Einde 2013 had de NVBT 33 belangstellend leden, ten opzichte van 41 in het jaar ervoor. Voor 2013 wordt uitgegaan van een gelijk blijvend aantal van 33 belangstellend leden. Studentleden De NVBT heeft sinds 2010 een goed functionerende studentencommissie. Het werk, dat deze commissie doet, is afgelopen jaren gevoeld in het studentledenaantal. Toch is ook hier een daling merkbaar. Deels ontstaat deze daling doordat een studentlidmaatschap automatisch omgezet wordt naar een reductielidmaatschap, zodra een student is afgestudeerd. Eind 2013 zijn er 59 studentleden ten opzichte van 68 het jaar daarvoor. De studentencommissie is bezig met het organiseren van een symposium in het voorjaar van De verwachting is dat naar aanleiding daarvan een kleine toename zal zijn. Ook zal daarin de voorgenomen kortingsacties, die de NVBT wil inzetten om nieuwe leden te werven, een rol spelen. Daarbij moet echter de kanttekening gezet worden dat 2 nieuwe leden tellen voor één volledig lidmaatschap. Het verwachtte ledenaantal over 2014 wordt daarom op 59 geschat. Ere- leden Deze leden zijn vrijgesteld van lidmaatschapsgeld. Er zijn geen verwachtingen dat dit aantal zal toenemen in Nieuwe leden In 2013 zijn er 72 nieuwe leden bij gekomen. 28 Gewone leden, 3 belangstellend leden, 7 reductieleden en 34 studentleden. Ook in 2014 verwachten we nieuwe leden. Begroot is een bedrag van 1500 Conclusie Verwachte inkomsten per groep: Gewoon leden 569 leden à Belangstellend leden 33 leden à Reductieleden 60 à Studentleden 59 leden à Ere-leden 5 leden à Totaal verwachte inkomsten ,-. Dit bedrag wordt naar beneden afgerond ,- rekening houden met een aantal wanbetalers. Verder moet er rekening gehouden worden met de incassokorting circa Totaal

3 3 Projecten Op deze post zullen de inkomsten van regiogroepen worden geboekt. In 2014 zal door enkele regiogroepen wederom entree worden gevraagd voor de door hen georganiseerde studiedagen. Deze inkomsten zullen beschikbaar blijven voor de betreffende regiogroep. Overige baten Inkomsten publicaties & vacatures De inkomsten van de vacatures worden verdeeld onder de FVB & de NVBT. Daarnaast heeft de NVBT nog inkomsten uit publicaties. De verwachting is dat er een afname zou zijn van de inkomsten uit vacatures & publicaties. Dit betekent een aanzienlijke afname van inkomsten op deze post, die daardoor alleen kan worden gerealiseerd op basis van inkomsten uit vacatures. Totaal. 200 Studiedagen opbrengsten Hier worden de inkomsten van de studiedagen begroot. Dit jaar zal een studiedag met ALV in juni plus een lezing in november worden georganiseerd. Ook komt er nieuwjaarsbijeenkomst, die de afgelopen jaren terugkomend is georganiseerd. Voor de nieuwe leden vindt er in september een welkomstbijeenkomst plaats. Verwachte inkomsten nieuwjaarsbijeenkomst 30 aanwezige leden à. 30 entree. 900 Totaal. 900 Verwachte inkomsten studiedag & inhoudelijke ALV De ALV zelf is gratis toegankelijk voor alleen NVBT leden. Voor de studiedag is de verwachting op basis van een max. van 60 plaatsen (inclusief bestuursleden): 30 aanwezige leden à. 75 entree aanwezige niet-leden à. 100 entree studentleden à. 50 entree. 150 Totaal Verwachte inkomsten studiedag november 30 aanwezigen NVBT-leden à. 30 entree. 900 Totaal. 900 Nieuwe ledenbijeenkomst Kosteloze deelname, 10 aanwezigen à. 0 Totaal. 0 Totaal te verwachten inkomsten uit studiedagen

4 Rente & bijzondere baten In 2013 ontving de NVBT. 955,50 aan rente over haar algemene reserve, die op de gezamenlijke spaarrekening van de FVB staat. Er is met alle lidverenigingen afgesproken dat er twee keer een extra afdracht aan de FVB wordt gedaan om daarmee de FVB-reserve op peil te brengen. Hiermee zal de algemene reserve van de NVBT dalen. Echter vanwege het positieve resultaat in 2013 zal de reserve ongeveer gelijk blijven. Totaal. 900,- Lasten Kantoorkosten 4 Drukwerk & frankeerkosten De huidige voorraden moeten worden bijgevuld op basis van de verwachting dat er twee fysieke mailings naar de leden verstuurd gaan worden. Het algemene verbruik van fysieke post is dalend (door toenemend gebruik van en andere digitale communicatiemiddelen), echter de frankeerkosten zijn omhoog gegaan. Deze laatste twee zullen elkaar zodoende compenseren Daarnaast is besloten om de folder beeldende therapie te restylen. Er wordt zodoende een bedrag begroot voor de vormgeving en een nieuwe voorraad drukwerk Totaal Diverse kosten Er is in 2013 een bedrag van. 400 begroot voor onvoorziene kosten in de ondersteuning van personeel op het secretariaat van de FVB. Uren die zij extra maken buiten hun takenpakket, worden doorberekend naar de NVBT. In overleg met de FVB blijkt dat dit doorgaans niet nodig is. Er wordt tenslotte voor de lidverenigingen gewerkt en wordt daarvoor de afdracht gedaan. Alleen in extreme gevallen zal er wellicht op projectbasis worden gewerkt. Vanuit dit perspectief wordt enkel de. 400 aangehouden voor Totaal. 400 Bestuur Bestuursvergoeding Het bestuur, van 5 bestuursleden, krijgt.100 per bestuurslid per maand aan vrijwilligersvergoeding. Uitzondering hierop vormt de samengevoegde portefeuilles van voorzitter en belangenbehartiger. Hiervoor zal 2x vrijwilligersvergoeding aan één bestuurslid toegekend worden. Dit komt neer op 4 bestuursleden à en 1 bestuurslid à

5 5 De waarnemend penningmeester krijgt in het eerste kwartaal 2x de vrijwilligersvergoeding in verband met een dubbele functie binnen het bestuur. Totaal Bestuurskosten De onkosten die bestuursleden declareren verschilt per persoon, vanwege de diverse werkzaamheden en reistijden naar plaats van bestemming. Op basis van de declaraties over 2013 is een raming gemaakt voor de te verwachten kostendeclaraties over 2013 en zal er begroot worden. In 2014 worden de mogelijkheden tot het uitbesteden van de taken van de penningmeester aan een externe penningmeester onderzocht. Op basis van offertes gaan wij uit voor een bedrag van 3.500,- per jaar plus eenmalig 700,- Daarnaast zullen er extra kosten zijn omdat 3 bestuursleden in aanmerking komen voor bestuur scholing. 600 Totaal ALV & kaderleden De ALV wordt georganiseerd in combinatie met een studiedag in juni van dit jaar. De kosten voor deze studiedag worden ondergebracht op de post kennisinnovatie. Voor het uitvoeren van het beleid in 2014 zal er, net als in 2013, beroep worden gedaan op actieve leden. Deze post is enkel bedoeld voor leden, die een eenmalige bijdrage leveren aan de NVBT, bijvoorbeeld bij het organiseren van een ALV en/of studiedag (10 boekenbonnen à. 15) Totaal op deze post. 150 PR & Communicatie Publicatiekosten Er zijn geen andere plannen gemaakt voor 2014 op deze post. Totaal. 0 Website ontwikkeling & onderhoud De NVBT heeft plannen voor een herziening van de website: kosten 5000 Voor onvoorziene zaken wordt nog een bedrag gereserveerd van. 100 Totaal Naamsbekendheid FVB & verenigingen PR materiaal. Totaal. 500

6 6 Beursen, presentaties etc. Hiervoor zijn dit jaar geen verwachtte kosten. Totaal. 0 Belangenbehartiging De verenigingen dragen gezamenlijk bij aan de fondsen: het klachtenfonds en het juridisch fonds. Aan het laatste fonds draagt de NVPMT niet bij, aangezien zij van oudsher een eigen juridisch fonds hebben. Dotatie klachtenfonds Doordat er weinig tot geen klachten binnenkomen, is de afdracht dit jaar gesteld op. 0 Totaal. 0 Dotatie juridisch fonds Voor de dotatie voor dit fonds, is er een andere verdeling gemaakt, en dient de NVBT voor het jaar 2013 hiervan afgerond 47,58% te financieren (i.t.t. de 49,4% van het jaar ervoor). Totaal Portefeuille belangenbehartiging Het begrote bedrag is bestemd voor vergoeding reiskosten die voor overleggen van belangbehartigers FVB-breed worden gemaakt. Totaal. 250 Kennisinnovatie Kennisinnovatie portefeuille. 250 reiskosten voor overleggen kennisinnovatie en uitbreiden/onderhouden contacten (o.a. met hogescholen). Het budget is gelijkgetrokken aan het budget van belangenbehartiging vergoeding reis- & onkosten voor vrijwilliger bij voorbereidende commissie t.a.v. taken. kennisinnovatie Totaal. 500 Studiedagen - kosten Er wordt uitgegaan van twee studiedagen in 2014, naast de ALV met vakinhoudelijke dag. De ALV is al eerder begroot onder ALV & kaderleden. De boekenbonnen, gereserveerd onder de post ALV & kaderleden, mogen ook ingezet worden naast de posten hieronder beschreven voor de inzet van (extra) vrijwilligers.

7 7 Nieuwjaarsbijeenkomst KOSTEN BEGROOT Incl. BTW locatie 302,5 koffie/thee/water/appeltaart 181,5 borrrel 272,25 present sprekers 80 verblijfskosten spreker 100 reiskosten bestuur ,25 Kosten studiedag met ALV: Incl. BTW KOSTEN BEGROOT huur en catering De Paltz (Harlekijn) 1.500,00 lunch 250,00 materialen en reiskosten workshops 600,00 vergoeding workshopgevers 250,00 bestuur, reiskosten 75,00 bestuur, overleg 100,00 onvoorzien 250,00 fotograaf 150,00 presentje ontwerper flyer 20, ,00 Nieuwe ledenbijeenkomst Incl. BTW KOSTEN BEGROOT lunch 30 materialen 25 reiskosten bestuur

8 8 Studiedag in november Incl. BTW KOSTEN BEGROOT locatiehuur 600 catering / rondleiding 350 present sprekers 100 reiskosten bestuur Totaal voor alle studiedagen. 5386,25 Projecten Op deze post kunnen uitgaven van de regiogroepen geboekt worden. Per reeds bestaande commissie/ regiogroep wordt.300 begroot. Aantal commissies: - Regiogroep Brabant/Zeeland - Regiogroep Gelderland - Regiogroep Groningen/Drenthe - Regiogroep Limburg - Regiogroep Overijssel/Friesland - Regiogroep Noord-Holland Totaal voor reeds bestaande commissies: Voor op te zetten regiogroepen wordt. 250 begroot, hierbij denkt de NVBT aan: - Regiogroep Utrecht - Regiogroep Zuid-Holland - Regiogroep Flevoland Totaal voor op te zetten regiogroepen:. 750 Totaal Overige kosten Onvoorziene kosten Onvoorziene kosten zitten vanaf 2012 inbegrepen in de opbouw van de reserve. Als er dus onvoorziene kosten zijn, zal de inleg in de algemeen reserve dalen. Commissies en werkveldgroepen NVBT studentencommissie. 350 Onkosten kascontrolecommissie. 100

9 9 Werkveldgroepen. In 2014 wil de NVBT van start gaan met het opzetten van werkveldgroepen. Voor op te zetten werkveldgroepen wordt. 250 begroot. De NVBT heeft zich ten doel gesteld aan het einde van het jaar 4 actieve werkveldgroepen te hebben. Totaal voor op te zetten werkveldgroepen: Totaal Externe contacten Internationale contacten In het kader van internationale contacten zijn er in 2014 geen activiteiten gepland. Voor onverwachte internationale contacten wordt een bedrag van 50,- begroot. Totaal 50 Externe lidmaatschappen Nu enkel lidmaatschap bij Verenigingen en Stichtingen. Totaal. 60 Afdracht FBZ Sinds 2011 is de FVB aangesloten bij de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ). De FBZ voert in opdracht van 18 beroepsorganisaties in de gezondheidszorg, (wetenschappelijk) onderwijs en onderzoek het arbeidsvoorwaardenoverleg. Voor de leden die zijn aangesloten bij de CAO, waarvoor de FBZ belangen behartigt, dient de NVBT. 17 per lid af te dragen. De leden dienen zelf in hun FVB gegevens aan te geven bij welke CAO zij zijn aangesloten. Aan de hand van deze gegevens wordt bepaald voor hoeveel leden de NVBT dient af te dragen aan de FBZ. Op 1 januari 2014 stonden, volgens de voorlopige berekening van de FVB, 349 leden geregistreerd als aangesloten bij één van de FBZ CAO s (waaronder ook de SSCC-leden worden meegerekend`, echter voor een lager bedrag). Totaal Bijdrage aan FVB Voor de gezamenlijke activiteiten die door de FVB worden uitgevoerd betalen de lidverenigingen gezamenlijk Dit is minder dan de die het jaar ervoor is betaald. Er is hier bewust naar toe gewerkt om iedere lidverenigingen niet te zwaar te belasten in hun afzonderlijke bijdrage. Hoeveel iedere lidvereniging dient bij te dragen, wordt bepaald aan de hand van hun ledenaantal, wat direct invloed heeft op de inkomsten van de verenigingen. Hierbij wordt een verrekening gemaakt in procenten aan de hand van het soort lidmaatschap (in de vorm van gewogen leden; een student-lid bijvoorbeeld brengt minder op dan een gewoon lid). De NVBT dient, aan de hand van haar ledenaantal, afgerond 32,7% van de bijdrage te financieren. Dit is 1,7% minder dan vorig jaar (dit was toen 34,4%), door het dalend aantal leden t.o.v. de andere lidverenigingen.

10 10 Bijdrage NVBT aan de gezamenlijke activiteiten die door de FVB worden uitgevoerd: Algemeen reserve NVBT Het eigen vermogen is eigen vermogen aan het begin van het jaar vermeerderd met het resultaat van Gedurende 2013 is er 8.937,17 minder uitgegeven dan was begroot. Dit bedrag wordt ingezet om de begroting van 2014 passend te maken. Het overgebleven bedrag is toegevoegd aan de eigen reserve van de NVBT. In 2012 is vanwege het ongunstige financiële klimaat ingezet op een streven naar een algemeen reserve van de NVBT van Eind 2013 was de reserve van de NVBT Dit streven is dus ruimschoots gehaald.