Voorstel raad en raadsbesluit

Transcriptie

1 Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B B Landgraaf, 16 juni 2015 ONDERWERP: Concept jaarrekening 2014, zienswijze concept begroting 2016 en meerjarenramingen Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg Raadsvoorstelnummer: 36 PROGRAMMA 2. Maatschappelijke voorzieningen Verantwoordelijke portefeuillehouder(s): B.A.L. Rewinkel Behandelend ambtenaar voor technische vragen: P.J.H. Breed Telefoonnummer: Organisatieonderdeel: Maatschappelijke Ontwikkeling Behandeld in BenW d.d.: 16 juni 2015 Behandeling in oordeelvormende raad d.d.: 4 juni 2015 Sociaal Maatschappelijk Behandeling in besluitvormende raad d.d.: 16 juni 2015 Samenvatting Bijgevoegd treft u de concept jaarrekening 2014 en concept begroting 2016 en meerjarenraming van de Gemeenschappelijke Regeling WOZL (GR WOZL) aan. Op grond van de GR WOZL is WOZL verplicht de begroting/meerjarenraming vóór vaststelling aan te bieden aan de aangesloten gemeenten zodat deze een zienswijze kunnen indienen. De vaststelling van de begroting is voorzien in de vergadering van het Algemeen Bestuur van WOZL op 2 juli Daarnaast treft u, ter informatie, de concept jaarrekening 2014 van WOZL aan. Over de concept jaarrekening kan geen zienswijze worden afgegeven naar WOZL. Gelet echter op het exploitatieresultaat 2014 van de GR WOZL ontvangen de gemeenten een aanzienlijk bedrag terug. Over de toewijzing van de door Landgraaf terug te ontvangen gelden, dient de raad een besluit te nemen. Waarom naar de raad Voor de begroting en de transitie van WOZL gelden de volgende vastgestelde kaders: Gemeenschappelijke regeling WOZL Ingevolge artikel 28 van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg dient het Dagelijks Bestuur van het schap de ontwerpbegroting toe te zenden aan de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten. De gemeenteraden kunnen omtrent de ontwerpbegroting hun gevoelens aan het Dagelijks Bestuur doen blijken. Uitgangspunten uitvoering WSW Medio 2012 hebben de 11 gemeenten van WOZL de uitgangspunten vastgesteld voor de toekomstige uitvoering van de Wsw. Samengevat luiden deze: Pagina 1 van 12

2 Gemeenten willen zelf regie voeren en bepalen wie welke diensten voor ze uitvoert. Ook willen ze tot op klantniveau zelf regisseren, net als nu in de WWB. Wat gemeenten lokaal zelf kunnen, wordt lokaal opgepakt en regionaal en/of bovenregionaal alleen als dat effectief en efficiënt is. Gemeenten, het UWV-Werkbedrijf en de sw-uitvoerders stemmen de werkgeversbenadering met elkaar af; één gezicht naar de werkgevers. Dit zal dan ook regionaal dan wel bovenregionaal (Zuid-Limburg) ingevuld worden. Gemeenten geven zo veel mogelijk zelf invulling aan verantwoordelijkheid voor werk, een aantal gemeenten zal zelf werk willen aanbieden. Overige werknemers werken bij sw-uitvoerders. De sw-uitvoerder transformeert zich tot een organisatie voor beschut werken. Dat beschut werk kan ook bij opdrachtgevers (groepsdetachering) of andere uitvoerders. De sw-uitvoerder voert Detacheringen/Begeleid Werken uit op en in afstemming met gemeenten op het Werkplein. Bedrijfsplan WOZL In dit bedrijfsplan heeft WOZL begin 2013 uiteengezet op welke wijze in 2013 en 2014 de transitie van de Sw-uitvoering aan de hand van de door de gemeenten bepaalde uitgangspunten wordt opgepakt. Kern hierin betreft: 1. De te realiseren kanteling van de mensontwikkeling van de tot WOZL behorende Swmedewerkers. Niet langer zal de bedrijfsuitvoering en het belang van de bedrijfsonderdelen centraal staan, maar is de ontwikkeling van de individuele Swmedewerker (naar een zo kort mogelijke afstand tot de arbeidsmarkt) cruciaal. 2. Het afbouwen van risicovolle en/of kapitaalintensieve ondernemingen. De beschutte werkomgeving dient in de toekomst tot het publieke domein te behoren. De overige uitvoering van de Sw dient zoveel mogelijk door derden plaats te vinden (ook gemeenten zelf voor zover het activiteiten/taken betreft, die behoren tot de gemeentelijke kerntaken). WOZL is in deze setting schakel tussen haar Swmedewerkers en de feitelijke uitvoerders. 3. De binnen de bedrijfsonderdelen heersende cultuur, taakopvatting en het gedrag moet drastisch wijzigen. Mensontwikkeling en de noodzakelijke beweging van binnen naar buiten dient centraal te staan in alle haarvaten en vezels van de organisatie, management en de medewerkers. De uitgangspuntennotitie, tezamen met het toetsingskader en het bedrijfsplan vormen de basis voor al het handelen van de WOZL-organisatie. Doelstelling en beoogd meetbaar effect Notitie H4 Hoe, Hart, Hoofd en Handen. Deze notitie vertaalt de 8 strategische uitgangspunten van het gemeentelijk beleid en het bedrijfsplan naar vijf hoofdonderwerpen: Regie, Bestuur, Locatie, Organisatie en Proces. Op al deze terreinen wordt benoemd en uitgediept wat in 2014 aan activiteiten en acties wordt ondernomen. B Pagina 2 van 12

3 Hoofdonderwerp Wat? Regie - Governance lange termijn/structuur GR - Regiefunctie gemeenten aangaande de onderkant van de arbeidsmarkt in relatie tot WOZL als uitvoeringspartner. - Integrale benadering gemeenten - voorstel indienen - Onderlinge verrekening en bonus-malus methodiek - voorstel indienen Bestuur Rollen - notitie bespreken en vaststellen Locatie Herinrichten beschut Organisatie - Organogram(men) - Vervreemding post - Vervreemding Groen - commerciële en publieke activiteiten - Vervreemding Kwekerij - Overdracht Betere Buren Brunssum - Herschikking activiteiten vanuit de GR en de BV s. Proces - Mensontwikkeling. Nulmeting, plan van aanpak aansluitend uitrol - WerkSaam beëindigen - Organiseren en inrichten flexibele schil (opvang terugloop) Financiën - Vervoerscontracten herijken - Huurcontracten afbouwen - Effectiever verzuimbeleid - Transitiebudget bewaken Algemene zaken - Strategisch ICT-plan vaststellen - FUWA - Commerciële slagkracht - Plan maken - Voorstel capaciteit en positionering - Strategisch communicatieplan - Harmonisatie arbeidsvoorwaarden ASB Over de activiteiten is gedurende 2014 door middel van raadsinformatiebrieven - de voortgang uitvoerig toegelicht. In oktober 2014 heeft het DB van de GR WOZL de strategische notitie Werken is ontwikkelen en participeren opgesteld. In deze notitie worden de concrete uitwerking en bereikte resultaten van de H4-notitie beschreven. Deze notitie is in januari 2015 aan de gemeenteraden ter kennisname aangeboden. Argumentatie en alternatieven Concept jaarrekening 2014 (inhoudelijk). In 2014 zijn belangrijke stappen gezet in de verdere inrichting en afslanking van de organisatie. De vervreemding van nagenoeg alle commerciële bedrijfsonderdelen is in 2014 afgerond. De vervreemding van de publieke groenwerkzaamheden naar de 11 gemeenten zal in het voorjaar 2015 afgerond worden. Dat is in lijn met het eerder genomen besluit om WOZL te transformeren tot een organisatie die, onder regie van de aangesloten gemeenten, operationeel uitvoering geeft aan de Wsw en die is toegespitst B Pagina 3 van 12

4 op Beschut werken en Detacheringen. In 2014 is daartoe de organisatie ingericht in Beschut OZL BV, Detachering OZL BV, een Holding en daarboven de GR WOZL als besturend orgaan. De twee uitvoeringsorganisaties onder de GR zullen echter ook in 2015 nog stappen zetten om door verdere verbetering in de kwaliteit van de bedrijfsvoering en in die van professionele acquisitie meer aansluiting met de markt te krijgen. Die aansluiting met de markt is essentieel. Vanaf 2015 loopt de rijksbijdrage per wsw-er in het kader van de nieuwe Participatiewetgeving jaarlijks met 500,00 per arbeidsjaar terug (hetgeen voor de GR WOZL neerkomt op een teruglopende rijksbijdrage van bijna 2 miljoen per jaar). Om de financiële schadelast voor de gemeenten zoveel mogelijk te beperken, is het dus zaak voldoende compensatie te vinden, met een hogere arbeidswaarde van de betrokken wsw-medewerkers en met betere opdrachten in de markt. Het ontwikkelen van de competenties van de aan WOZL toevertrouwde mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, is de kernactiviteit van de organisatie. Eind 2013 is in dat kader een proces gestart om deze kernactiviteit in de hele organisatie te borgen. De mensontwikkeling is onderdeel van het beleid om de mensen zo zorgvuldig en zo effectief mogelijk te begeleiden in de beweging van binnen naar buiten middels individuele en groepsdetachering. Aan dat proces is in 2014 verder vorm gegeven. Eind 2014 werkt al 60% van de wsw-ers van WOZL via Detacheringen bij andere werkgevers (oktober 2012: 43%). In de jaren 2016 en 2017 worden verdere substantiële effecten daarvan in de beweging van binnen naar buiten (het proces van instroom, doorstroom en uitstroom van de wsw ers) verwacht. In 2014 heeft de GR WOZL de taakstelling ten opzichte van de door het ministerie toegewezen aantal van 3.992,11 arbeidsjaren (aj)- bijna volledig (99,67 procent) gerealiseerd (3.978,95 aj). Tot slot is van belang dat WOZL de in 2013 ontwikkelde cockpit heeft opgenomen in de jaarrekening Concept begroting 2016 en meerjarenramingen (Inhoudelijk) Met de invoering van de Participatiewet in 2015, is voor WOZL een zeer ingrijpende verandering in werking getreden. De instroom van nieuwe Sw-medewerkers is gestopt. De gemeenten hebben mede op basis van de uitkomsten van het onderzoek door Iroko in 2014 naar de toekomstige invulling van de sociale werkvoorziening binnen de Participatiewet ook een besluit genomen over de koers voor de GR WOZL. Deze koers sluit inhoudelijk aan op de eerdergenoemde uitgangspunten en dit betekent voor de GR WOZL het volgende: - de regie ligt bij de deelnemende gemeenten; - de primaire doelgroep is Wsw oud ; - een zo klein mogelijk beschutte werkomgeving; - het zo maximaal mogelijk detacheren van Wsw-medewerkers via groeps- of individuele detachering bij reguliere werkgevers; - geen eigen risicovolle en kapitaalintensieve activiteiten; B Pagina 4 van 12

5 - de markbenadering in volledige afstemming met het Werkgeversservicepunt (WSP) Parkstad; - de organisatie Detachering OZL wordt hierbij in de komende twee jaar zodanig voorbereid dat deze naadloos kan aansluiten op of geïntegreerd kan worden in het WSP Parkstad. De concept begroting 2016 met de meerjarenramingen is op de gemeentelijke kaders en de daarvan afgeleide strategienota gebaseerd. Daarmee is zoveel als mogelijk met bovenstaande ontwikkelingen rekening gehouden, waarbij de rol van de GR WOZL zich beperkt tot de uitvoering van de Wsw. Op basis van het bovenstaande wordt de infrastructuur binnen de GR WOZL en de verbonden partijen de komende jaren in grote lijnen gehandhaafd en is het eerder vastgestelde primaire proces IDU (kanteling van mensontwikkeling naar effectieve en duurzame plaatsing, begeleiding en ontwikkeling van de doelgroep) de leidraad voor de totale uitvoeringsorganisatie. Daarnaast wordt in het kader van de verdere transformatie van de GR WOZL nadrukkelijk ingezet op een verdergaande herstructurering en optimalisatie van bedrijfsprocessen, een commerciële marktbenadering in volledige afstemming met het WSP en een op de participatiegedachte gebaseerde cultuuromslag. De GR WOZL heeft tevens de opdracht en ambitie om de schadelast voor de deelnemende gemeenten gerelateerd aan de taakuitvoering Wsw zoveel als mogelijk te beperken. Hiertoe wordt onder andere geïnvesteerd in het primaire proces van plaatsing, ontwikkeling en begeleiding (IDU). Dit om enerzijds mensen daadwerkelijk naar een hoger (competentie)niveau op de werkladder te krijgen en anderzijds te voorkomen dat de alsmaar ouder wordende en qua competenties meer beperkte groep Wswmedewerkers terugvallen naar een lager niveau. Daarbij richt de GR WOZL zich op de beschikbare capaciteit voor 100% zo duurzaam mogelijk in te zetten. Bij de behandeling van respectievelijk de begroting 2015 en de 1 e begrotingswijziging 2015 van WOZL zijn door uw raad kanttekeningen geplaatst bij de in deze stukken (niet) opgenomen informatie. Ofschoon WOZL in de jaarrekening de eerder opgestelde en vastgestelde cockpit wel heeft opgenomen, geldt dit nadrukkelijk nog niet voor de thans opgestelde concept begroting Het Dagelijks Bestuur van WOZL heeft opdracht gegeven om de cockpit door te ontwikkelen naar een zogenaamd dashboard. Doel hiervan is omdat, naast het kunnen meten van de vorderingen binnen WOZL, ook de mogelijkheid ontstaat voor het bestuur om gericht aan knoppen te draaien en zicht te krijgen op de effecten van beslissingen in inhoudelijk en financieel opzicht. Op basis hiervan is het vervolgens mogelijk om de ambities waar nodig en mogelijk, aan te scherpen. Dit proces zal medio 2015 afgerond zijn waarna de begroting 2016 op dit punt zal worden aangepast. Naast deze inhoudelijke punten is door uw raad ook aangegeven dat WOZL de budgetkortingen op de rijkssubsidie dient op te vangen. Zoals onder paragraaf 7. B Pagina 5 van 12

6 (kosten, baten en risico s) wordt toegelicht verwacht WOZL dit grotendeels te realiseren. Dit geldt eveneens voor de bedrijfsvoeringkosten die in 2016 zullen dalen. Risico s (Inhoudelijk) Het is van belang om enige regels te wijden aan de (majeure) risico s, die door WOZL benoemd zijn. Onderstaand zijn de voornaamste risico s verder uitgewerkt. A. Omgevingsfactoren. De economie laat weer een groeibeweging zien. Echter, bedrijven verlengen veelal nog niet zonder meer tijdelijke contracten. Dit heeft ook een impact op de detacheringscontracten van de verbonden partijen. De plaatsingsmogelijkheden van Wsw-medewerkers bij bedrijven staan mede daardoor onder druk, met als gevolg grotere kans op terugstroom van geplaatste Wsw-medewerkers. Ook de druk op de tarieven blijft hierdoor aanwezig. De Participatiewet kent nog een aantal onzekerheden. Deze hebben betrekking op de vraag hoe financiering plaatsvindt per gemeente en in welke mate dit gerelateerd zal zijn aan een al dan niet nog door het Rijk vast te stellen taakstelling. De door de GR WOZL berekende afbouw van het Wsw-personeelsbestand wijkt af van de in september 2014 uitgebrachte circulaire van het Ministerie van SoZaWe. B. Doorontwikkeling en herstructurering van de GR WOZL. In de meerjarige doorrekening voor de GR WOZL en de verbonden partijen is rekening gehouden met het voortbestaan van zowel Beschut als Detachering voor de komende jaren De overgang van detacheringen van WOZL naar het WSP leidt tot een verschuiving van de opbrengsten hiervan van WOZL naar de gemeenten. Deze afbouw van de organisatie gaat de komende jaren gepaard met frictiekosten voor WOZL. C. Bedrijfsvoering Personeel Wsw In 2015 is de instroom in de Wsw gestopt, waardoor op de langere termijn van een sterfhuisconstructie sprake is voor de doelgroep Wsw. WOZL kent een relatief grote groep Wsw-medewerkers in lijn en stafposities. Uitstroom van deze mensen kan een toename van personeelskosten tot gevolg hebben bij opvulling door CAOmedewerkers. Het huidige personeelsbestand zal tevens vergrijzen en de verwachting is dat de loonwaarde zal dalen en de begeleidingsintensiteit zal toenemen. Het risico bestaat dat de toegevoegde waarde zal dalen, wat zal leiden tot extra spanning op het exploitatieresultaat. Personeel CAO In oktober 2013 zijn voor 34 cao-medewerkers de contracten niet verlengd. Dit heeft tot een aantal procedures geleid waarbij 21 personen een rechtszaak hebben aangespannen. De uitkomsten hiervan kunnen leiden tot hogere kosten. Op 3 juni 2015 deelde WOZL via een raadsinformatiebrief de uitkomsten van de rechtszaak mede. De kantonrechter heeft uitgesproken dat in deze zaak sprake is van B Pagina 6 van 12

7 opvolgend werkgeverschap en dat er dus sprake is van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Als gevolg hiervan dient WOZL het salaris van deze medewerkers met terugwerkende kracht en vermeerderd met verhogingen en wettelijke rente na te betalen. Daarnaast moet WOZL de medewerkers weer aan het werk stellen en loon te betalen. D. Arbeidsvoorwaarden CAO Wsw De huidige CAO SW is in 2013 afgelopen. Op dit moment zijn de onderhandelingen voor een nieuwe CAO nog gaande. Elke 1 procent loonsverhoging leidt tot circa 1 miljoen extra lasten voor de GR WOZL en dus voor de deelnemende gemeenten. Transitievergoedingen bij ontslag De invoering van de Wet werk en Zekerheid heeft als consequentie dat nu ook voor de Wsw- doelgroep bij ontslag een ontslagvergoeding kan worden vastgesteld, waar die tot 1 juli 2015 niet aan de orde is. Voor een opsomming van alle risico s verwijzen we naar de risicoparagraaf in de financiële stukken. Hoe gaan we dat bereiken en is er evaluatie nodig Zoals aangegeven, worden de begroting 2016 en meerjarenramingen voor een zienswijze aangeboden aan de gemeenten. Gelet op de nu voorliggende stukken stellen wij u voor om in reactie hierop onderstaande zienswijze vast te stellen en aan het Algemeen Bestuur van WOZL kenbaar te maken. Zienswijze bij de concept begroting 2016 en de meerjarenraming van de GR WOZL: Ten aanzien van de concept begroting 2016 wordt geconstateerd dat de budgetkortingen vanaf 2016 grotendeels door WOZL kunnen worden opgevangen binnen de eigen bedrijfsvoering. Het meerjarig en in dit verband door de gemeenten te compenseren- tekort zal hierdoor in beperktere mate toenemen. Evenwel biedt de begroting 2016 vanwege haar technische opzet (nog) niet de door de raad gewenste sturingsinformatie. Gelet hier op verzoekt de raad indringend om in de -namens het bestuur- op te stellen eerste begrotingswijziging 2016 het dashboard op te nemen. Naar aanleiding van de raadsinformatiebrief van 3 juni 2015 waarin WOZL de uitkomsten mededeelt van de gerechtelijke procedure aangespannen door 21 CAO-medewerkers, constateert de raad dat deze uitspraak hoe dan ook gevolgen zal hebben voor de begroting 2016 maar ook de begroting 2015 van WOZL en ten gevolge hiervan - ook voor de gemeentelijke bijdrage aan WOZL. Gelet hierop roept de raad WOZL op om: - uiterlijk 15 augustus een gewijzigde begroting 2015 en 2016 e.v. aan de gemeenten voor te leggen waarin de gevolgen van de rechtelijke uitspraak zijn opgenomen gebaseerd op de uitwerking van de door WOZL vastgestelde oplossingsrichtingen en concrete maatregelen om de effecten van de uitspraak te minimaliseren. Dit om de gemeente nog in staat te stellen de gevolgen hiervan te kunnen meenemen in de behandeling van de gemeentebegroting bij het uitwerken van de oplossing oog te houden voor de sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid van WOZL voor de betrokken medewerkers. De komende jaren zal in de transformatie van WOZL de beschikbare menskracht zo goed mogelijk dienen te worden benut. B Pagina 7 van 12

8 Communicatie De door uw raad vastgestelde zienswijze wordt via bijgevoegde brief kenbaar gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van WOZL. Het dagelijks Bestuur van WOZL zal vervolgens dat de ontwerpbegroting, voorzien van de van de gemeenten ontvangen zienswijzen ter vaststelling, voorleggen aan het Algemeen Bestuur van WOZL. Kosten, baten, dekking, risico's Concept jaarrekening 2014 GR WOZL. In de gewijzigde begroting 2014 is uitgegaan van een gemeentelijke bijdrage voor de verbonden partijen van 8,8 mln. (incl. 2 mln voor de in 2014 begrote transitiekosten). Het resultaat 2014 is 4,203mln. beter dan begroot door: - Beter resultaat bij de uitvoeringsbv s 1,476 mln; - Vrijval van de voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van de door de curator van Licom NV gedane terugbetaling 1,399 mln; - Van het ministerie van SZW ontvangen Bonus Begeleid Werken en Indexering van de rijkssubsidie ,232 mln; - Lagere schapslasten 0,096 mln. Dit resultaat leidt tot een aan gemeenten terug te betalen bedrag. Voor Landgraaf bedraagt dit ,00. Daarnaast ontvangt Landgraaf een bedrag van ,00 terug van WOZL omdat de van het rijk ontvangen taakstelling in 2014 niet volledig is benut. Dit bedrag zal echter door het rijk ook worden teruggevorderd. In 2014 heeft de curator van Licom een voorlopige uitbetaling van 8 miljoen gedaan in verband met de afwikkeling en boedelverdeling van het faillissement van Licom in Dit bedrag staat thans nog bij WOZL gereserveerd in afwachting van definitieve afronding van het faillissement. Het voor Landgraaf geldende aandeel is reeds verwerkt in de jaarrekening In 2014 is door WOZL in samenwerking met ISD BOL intensief gewerkt aan het zoveel als mogelijk plaatsen van Wsw-geïndiceerden met een Wwb-uitkering van de wachtlijst op een Wsw-dienstverband, dit mede in verband met de in 2014 ingevoerde sluitende aanpak van ISD BOL. Hierdoor zijn alle wachtlijstkandidaten met een Wwb-uitkering die hiervoor in aanmerking kwamen en hiertoe in staat waren, alsnog in 2014 geplaatst. Daarnaast bevatte de wachtlijst in 2014 ook nog een aantal personen met een uitkering van het UWV (WAJONG, WIA). Omdat de Wsw een vrijwillige regeling is, hebben een aantal kandidaten, ondanks herhaaldelijk aandringen, geen gebruik gemaakt van het aanbod voor een Wsw-dienst-verband. Begroting 2016 en meerjarenramingen B Pagina 8 van 12

9 Uit de nu ontvangen begroting 2016 WOZL blijkt dat de lasten voor Landgraaf (bijdrage aan WOZL) niet zijn gewijzigd ten opzichte van de bedragen opgenomen in de eerste begrotingswijziging Het meerjarig tekort van WOZL ontwikkelt zich als volgt: Begroting WOZL schapsniveau Begroot tekort WOZL (incl. schapslasten) Aandeel Landgraaf Cijfers 2019 zijn gelijk geraamd aan 2018 Dit is voor het grootste gedeelte het gevolg van de afnemende rijkssubsidie per Swmedewerker met jaarlijks 500,00 gedurende de komende jaren tot uiteindelijk ,00 in WOZL ontvangt hierdoor jaarlijks cumulatief ongeveer 2 miljoen minder aan rijkssubsidie. Deze afname verwacht WOZL grotendeels op te kunnen vangen met de ingezette efficiencymaatregelen en de afbouw van de organisatie, maar dit zal niet geheel mogelijk zijn. Bedrijfsvoeringkosten De kosten voor de bedrijfsvoering (schapslasten) dalen in 2016 ten opzichte van In de jaren zullen de kosten gelijk blijven. Echter door een daling van de door externe partijen te leveren bijdragen hierin, nemen de door de GR-gemeenten te dragen lasten toe van ,00 in 2015 tot ,00 in Uitvoering Wsw De dalende rijkssubsidie zorgt voor een afnemend resultaat en bijdrage hiervan aan de GR-gemeenten - voor de subsidiedifferentiatie. Verbonden partijen De uitvoerende BV s worden ook in 2016 geconfronteerd met een lagere rijkssubsidie van 3,511 miljoen. Het tekort neemt ten opzichte van 2015 toe met 1,384 miljoen. Voor de jaren verwacht WOZL eveneens de dalende rijkssubsidies grotendeels binnen de bedrijfsvoering te kunnen opvangen. De begroting 2016 en de meerjarenramingen hebben voor Landgraaf de volgende gevolgen: Dekking aandeel Landgraaf cf. begroting aandeel Landgraaf budgetruimte opvangen tekort tekort De budgettaire consequenties van de begroting WOZL voor 2016 en volgende jaren zullen worden verwerkt in de begroting van de gemeente Landgraaf voor De B Pagina 9 van 12

10 tekortafdekking zal hierbij uit de reserve rijksmiddelen deelfonds sociaal domein gefinancierd, en niet rechtstreeks opgenomen in de reguliere gemeentelijke exploitatie. De redenen hiervoor is dat de meerjarige ontwikkeling van de rijksbijdrage t.b.v. de SW (afbouw aantallen, indexering) nog niet duidelijk is, en het gegeven dat over de afgelopen jaren het uiteindelijk voor rekening van de gemeente komende exploitatietekort substantieel lager was dan begroot. Eventuele terug-ontvangsten zullen alsdan ook weer kunnen terugvloeien in de reserve deelfonds sociaal domein. Het voorstel 1. Kennis te nemen van de concept jaarrekening 2014 van WOZL; 2. Van de terug te ontvangen tekortbijdrage 2014 van ,00 een bedrag van ,00 te storten in de reserve deelfonds sociaal domein en ,00 boeken ten gunste van de in de jaarrekening opgenomen post nog te ontvangen bedragen in verband met de afwikkeling van het faillissement Licom; 3. Kennis te nemen van de concept begroting 2016 en de meerjarenramingen In reactie op de concept begroting 2016 en de meerjarenramingen de navolgende zienswijze vaststellen en kenbaar maken aan het Algemeen Bestuur van WOZL. Zienswijze bij de concept begroting 2016 en de meerjarenraming van de GR Wozl: Ten aanzien van de begroting 2016 wordt door de raad enerzijds geconstateerd dat de door het rijk door te voeren budgetkortingen vanaf 2016 deels door WOZL kunnen worden opgevangen binnen de eigen bedrijfsvoering. Het meerjarig -en in dit verband door de gemeenten te compenseren- tekort zal hierdoor in beperktere mate toenemen. Anderzijds constateert de raad eveneens dat de jaarrekeningen van de afgelopen jaren steeds een substantieel lager tekort laten zien dan begroot, hetgeen de vraag oproept of de begrotingen wel ambitieus genoeg zijn. De raad verzoekt dan ook indringend bij komende begroting(wijziging)en ambitieuzer te ramen. Voorts biedt de begroting 2016 vanwege haar technische opzet (nog) niet de door de raad gewenste sturingsinformatie. Gelet hier op verzoekt de raad indringend om in de -namens het bestuur- op te stellen begroting(wijziging)en het dashboard op te nemen. Naar aanleiding van de raadsinformatiebrief van 3 juni 2015 waarin WOZL de uitkomsten mededeelt van de gerechtelijke procedure aangespannen door 21 CAO-medewerkers, constateert de raad dat deze uitspraak hoe dan ook gevolgen zal hebben voor de begroting 2016 maar ook de begroting 2015 van WOZL en ten gevolge hiervan - ook voor de gemeentelijke bijdrage aan WOZL. Gelet hierop roept de raad WOZL op om: - uiterlijk 15 augustus een gewijzigde begroting 2015 en 2016 e.v. aan de gemeenten voor te leggen waarin de gevolgen van de rechtelijke uitspraak zijn opgenomen gebaseerd op de uitwerking van de door WOZL vastgestelde oplossingsrichtingen en concrete maatregelen om de effecten van de uitspraak te minimaliseren. Dit om de gemeente nog in staat te stellen de gevolgen hiervan te kunnen meenemen in de behandeling van de gemeentebegroting B Pagina 10 van 12

11 - bij het uitwerken van de oplossing oog te houden voor de sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid van WOZL voor de betrokken medewerkers. De komende jaren zal in de transformatie van WOZL de beschikbare menskracht zo goed mogelijk dienen te worden benut. Burgemeester en wethouders van Landgraaf, de secretaris, de burgemeester, ir. J.M.C. Rijvers mr. R.J.H. Vlecken Stukken behorende bij het besluit Bijgevoegd: 1. Concept jaarrekening 2014 WOZL incl. accountantsverklaring. 2. Concept begroting 2016 en meerjarenramingen WOZL 4. Concept-zienswijze Ter inzage Onderliggende stukken B Pagina 11 van 12

12 Besluit 1. Kennisnemen van de concept jaarrekening 2014 van WOZL; 2. Van de terug te ontvangen tekortbijdrage 2014 van ,00 een bedrag van ,00 storten in de reserve deelfonds sociaal domein en ,00 boeken ten gunste van de in de jaarrekening opgenomen post nog te ontvangen bedragen in verband met de afwikkeling van het faillissement Licom; 3. Kennisnemen van de conceptbegroting 2016 en de meerjarenramingen In reactie op de begroting 2016 en de meerjarenramingen de navolgende zienswijze vaststellen en kenbaar maken aan het Algemeen Bestuur van WOZL. Zienswijze bij de begroting 2016 en de meerjarenraming van de GR Wozl: Ten aanzien van de begroting 2016 wordt door de raad enerzijds geconstateerd dat de door het rijk door te voeren budgetkortingen vanaf 2016 deels door WOZL kunnen worden opgevangen binnen de eigen bedrijfsvoering. Het meerjarig -en in dit verband door de gemeenten te compenseren- tekort zal hierdoor in beperktere mate toenemen. Anderzijds constateert de raad eveneens dat de jaarrekeningen van de afgelopen jaren steeds een substantieel lager tekort laten zien dan begroot, hetgeen de vraag oproept of de begrotingen wel ambitieus genoeg zijn. De raad verzoekt dan ook indringend bij komende begroting(wijziging)en ambitieuzer te ramen. Voorts biedt de begroting 2016 vanwege haar technische opzet (nog) niet de door de raad gewenste sturingsinformatie. Gelet hier op verzoekt de raad indringend om in de -namens het bestuur- op te stellen begroting(wijziging)en het dashboard op te nemen. Naar aanleiding van de raadsinformatiebrief van 3 juni 2015 waarin WOZL de uitkomsten mededeelt van de gerechtelijke procedure aangespannen door 21 CAO-medewerkers, constateert de raad dat deze uitspraak hoe dan ook gevolgen zal hebben voor de begroting 2016 maar ook de begroting 2015 van WOZL en ten gevolge hiervan - ook voor de gemeentelijke bijdrage aan WOZL. Gelet hierop roept de raad WOZL op om: - uiterlijk 15 augustus een gewijzigde begroting 2015 en 2016 e.v. aan de gemeenten voor te leggen waarin de gevolgen van de rechtelijke uitspraak zijn opgenomen gebaseerd op de uitwerking van de door WOZL vastgestelde oplossingsrichtingen en concrete maatregelen om de effecten van de uitspraak te minimaliseren. Dit om de gemeente nog in staat te stellen de gevolgen hiervan te kunnen meenemen in de behandeling van de gemeentebegroting bij het uitwerken van de oplossing oog te houden voor de sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid van WOZL voor de betrokken medewerkers. De komende jaren zal in de transformatie van WOZL de beschikbare menskracht zo goed mogelijk dienen te worden benut. Aldus besloten in de openbare besluitvormende raad, gehouden op 16 juni De griffier, De voorzitter, B Pagina 1