Stichtingbeleidsplan 01-015 1 november 011
INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING HOOFDSTUK ALGEMEEN.1 Zakelijke informatie. Stichtingsmissie, waar we voor staan. Stichtingsvisie, waar we voor gaan. Stichtingsambitie.5 Stichtingsdomeinen 5 HOOFDSTUK JAARVERSLAG 010 1.1 Algemene terugblik 1. Kwantitatieve gegevens 16 HOOFDSTUK SWOT - ANALYSE 1 HOOFDSTUK 5 MEERJARENPLANNING HOOFDSTUK 6 JAARPLAN 01 6 HOOFDSTUK 7 INTEGRALE MEERJARENBEGROTING 9 7.1 Personeelsformatieplan 9 7. Financiën 9 HOOFDSTUK 8 VASTSTELLING 1/
Hoofdstuk 1 Inleiding Dit is het stichtingbeleidsplan van Stichting PCBO Baarn Soest. Het bestrijkt de periode 011 015. In dit plan staat het stichtingbeleid op hoofdlijnen beschreven. Het is gebaseerd op een kalenderjaar en niet op een schooljaar zoals bij het vorige beleidsplan. Het stichtingbeleidsplan wordt eens per vier jaar vastgesteld. De directeur bestuurder zorgt jaarlijks voor een update. Het algemeen bestuur heeft per 1 augustus 011 een toezichthoudende rol gekregen. Dit document zal de komende jaren hierop worden afgestemd en aangepast. Het plan verbindt het stichtingsbeleid, de stichtingsformatie en de stichtingsbegroting. Tevens wordt aandacht geschonken aan het jaarverslag en de SWOT analyse. Het stichtingbeleidsplan is onderdeel van het kwaliteitsbeleid van de stichting. Het is een levend document, passend bij een levende en lerende organisatie met oog op het kind. Bart Sonnenberg Directeur - bestuurder /
.1 Zakelijke informatie Hoofdstuk Algemeen Stichting PCBO Baarn Soest is opgericht op 1 januari 001. Het is een samenvoeging van organisaties namelijk Stichting PCBO Baarn (Amalia Astroschool en Guido de Brèsschool), Vereniging een School met den Bijbel ( Koningin Wilhelminaschool en Gaspard de Colignyschool) en de Vereniging PCBO Soest Soesterberg (Bron, Da Costaschool, Insingerschool, Prof. Waterinkschool, Wervelingschool en de Postiljon). De Stichting beheert 10 basisscholen in Baarn, Soest en Soesterberg. In de stichting zijn 0 mensen werkzaam, die samen zorg dragen voor het onderwijs aan 50 leerlingen. De Stichting heeft te maken met gemeenten, Baarn en Soest, met het samenwerkingsverband PC Eemland voor zorgactiviteiten en is onderdeel van Regionaal Netwerk Passend Onderwijs Eemland (RNPOE), een passendonderwijsnetwerk. De schoolpanden liggen goed verspreid in beide gemeenten en zijn in voldoende tot goede staat. De Amalia Astroschool (1910) en de KWS (19) vormen de oudste schoolpanden. De Insingerschool is het jongste pand (008). Het marktaandeel in Baarn bedraagt % en in Soest %. In de regio is een lichte krimp te constateren. Ook de stichting heeft hier mee te maken. Voor de komende jaren is een verlies van % van de leerlingenpopulatie op de scholen te verwachten. Dat is conform de regioverwachting. De Stichting wordt bestuurd door het stichtingsbestuur. Per 1 augustus 011 bestaat het stichtingsbestuur uit een algemeen bestuur, waar 6 vrijwillige bestuurders het toezicht houden op het uitvoerende beleid van het dagelijks bestuur, bestaande uit de directeur bestuurder. De directeur-bestuurder heeft voor de uitvoerende taak een klein stafbureau ter beschikking bestaande uit een medewerker personeel en organisatie, een financiële medewerker, een administratief ondersteunende medewerker en een onderhoudsmedewerker. Het bestuur heeft de code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs aangenomen. De code is als bijlage aan dit stichtingbeleidsplan gevoegd. /
. Stichtingsmissie, waar we voor staan Stichting PCBO Baarn Soest richt zich als organisatie, geïnspireerd door Bijbelse waarden en normen, op de permanente ontwikkeling van de leerlingen, de medewerkers en de organisatie.. Stichtingsvisie, waar we voor gaan De Stichting wil het beste uit alle leerlingen halen. Het streeft vanuit de protestants christelijke traditie naar het aanbieden van excellent onderwijs. Onze verbondenheid met die traditie geeft ons een open houding naar de ander in de breedste zin. Die open houding kenmerkt zich door betrokkenheid, verantwoordelijkheid, compassie, inspiratie, duurzaamheid, passie en lef. In de Bijbelse verhalen over Jezus worden we hierin aangespoord. Wij vinden in deze pluriforme samenleving de dialoog essentieel. Het scherpt ons om onze identiteit levend te houden en nodigt uit om samen met de ander op zoek te gaan naar wat ons inspireert en bindt. Dit alles vertaalt zich in: het ontdekken en verwerven van de wereld vanuit een gezonde nieuwsgierigheid; het creëren van een werk en leefomgeving waarin leerlingen sociaal competent worden met verantwoordelijkheid voor zichzelf, de ander en de wereld dichtbij, maar ook veraf. het volwaardig volwassen kunnen worden in een veilige, kansrijke leeromgeving; het bieden van een stevig fundament voor blijvend leren en ontwikkelen, zowel voor leerlingen als voor medewerkers; het leren filteren van de juiste kennis en informatie om een goed oordeelvormend vermogen te ontwikkelen;. Stichtingsambitie Om onze visie gestalte te geven richt de Stichting zich de komende jaren op de volgende vier ambities: 1. In 015 werken alle scholen aantoonbaar handelingsgericht (HGW) / opbrengstgericht (OGW) om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te creëren voor alle kinderen. /
. In 015 heeft één derde van onze scholen het predicaat excellente school ontvangen. Dit ontstaat o.a. door de inzet en kwaliteit van een excellent werkend team.. In 015 is onze Stichting financieel stabiel, dus gezond te noemen.. In 015 is de Stichting nog steeds een sterke partner in de onderwijsmarkt.5 Stichtingsdomeinen De Stichting werkt met 6 domeinen, te weten: a. onderwijs en identiteit b. personeel en organisatie c. financiën en beheer d. gebouw en materieel e. communicatie en kwaliteit f. maatschappelijk domein In dit hoofdstuk worden de ambities gekoppeld aan de Stichtingsdomeinen. Binnen de domeinen worden de accenten gelegd. In hoofdstuk 5 wordt dit alles in een meerjarenplan uitgezet. Schoolambitie 1: In 015 werken alle scholen aantoonbaar handelingsgericht (HGW) / opbrengstgericht (OGW) om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te creëren voor alle kinderen. Afgelopen jaren hebben al onze scholen deelgenomen aan het project Afstemming. Dit was ingezet door het samenwerkingsverband. Bij Afstemming gaat het om handelingsgerichte diagnostiek en een wijze van kijken en werken waarbij de leerkracht uitgaat van de mogelijkheden van het kind. Het inhoudelijke vervolg op dit traject is het handelingsgerichte werken in relatie tot de feitelijke onderwijsopbrengsten. Gesproken wordt in termen van onderwijsbehoeften, waarbij de leerkracht een cruciale rol vervult in het werkconcept en de begeleiding. Het referentiekader is gebaseerd op het systeemdenken. Op systematische wijze wordt het handelen en de wijze van werken gerelateerd aan de opbrengsten. Het 5/
handelingsgericht werken beïnvloedt het opbrengstgericht werken. De aanpak wordt gerelateerd aan de interpretaties van de meetgegevens en omgekeerd. Dit geldt zowel op kind-, groeps-, als schoolniveau. Het is de ambitie om de aanpak over alle scholen van de stichting zichtbaar en meetbaar te krijgen om zo een betere, lees : hoogwaardigere vorm van onderwijs te creëren, gericht op alle leerlingen van de stichting. Schooldomein: Onderwijs en identiteit Personeel en organisatie Financiën en beheer Werken met het model van Onderwijsbehoeften. Gerichte aandacht voor onderwijsopbrengsten op leerling -, groeps en schoolniveau. Leren van resultaten. Werken vanuit de referentieniveaus, met goede leerlijnen en leerdoelen. Planmatig werken volgens het PDCA model. Heldere groepsoverzichten en groepsplannen. Systematische analyse van de (toets)resultaten en aantoonbare doelmatige acties. Gerichte evaluatiemomenten op groeps -, bouw -, school- en stichtingsniveau. Ontwikkelperspectieven voor leerlingen met eigen leerlijnen. Hanteren van gedifferentieerde instructies. Creëren van effectieve leertijd. Creëren van een duidelijk zorgprofiel per school. Opbrengstgericht leiderschap. Schoolleider en IB er leiders van dit onderwijsproces met schoolleider als eindverantwoordelijke. Team en individuele scholing gericht op HGW / OGW. Leerkrachten kennen de leerlijnen taal, lezen en rekenen. Jaarlijks budget reserveren voor HGW / OGW activiteiten. Gebouw en materieel De scholen beschikken over voldoende materialen en hulpmiddelen. 6/
Communicatie en kwaliteit De vorderingen worden in het jaarverslag van de Stichting vermeld. Maatschappelijk domein De scholen betrekken de ouders nadrukkelijk en aantoonbaar in het onderwijsproces en in het leertraject van hun kind (eren). De scholen werken nauw samen met het samenwerkingsverband en het Regionaal Netwerk Passend Onderwijs Eemland. Schoolambitie : In 015 heeft één derde van onze scholen het predicaat excellente school ontvangen. Dit ontstaat o.a. door de inzet en kwaliteit van een excellent werkend team. Een excellente school kenmerkt zich door een ambitieuze leercultuur met bovengemiddelde resultaten op de leeropbrengsten. De minister zal komende maanden aangeven waar die scholen aan moeten voldoen om dit predicaat te ontvangen en te behouden. Om dit te bereiken zal stevig geïnvesteerd moeten worden in het team en de schoolleiding. Naast het verhogen van de individuele professionaliteit ( masteropleidingen )zal het ook vooral gaan om het omgaan met verschillen, het effectief omgaan met de leertijd en het sterk opbrengstgericht kunnen werken van het team. De school dient een goed personeelsbeleid te voeren, waarbij een goedwerkende gesprekscyclus een vereiste is. Voor ons als stichting is deze ambities een vergaande uitwerking van onze ambitie op onderwijs (..1). Schooldomein: Onderwijs en identiteit Structurele aandacht voor hoogbegaafden en meervoudige intelligentie. Alle schoolopbrengsten zijn op of boven de landelijke CITO normering. Op de kwaliteitseisen van de inspectie wordt op alle punten of gescoord. Leerlingen scoren op of boven de benchmark van de KMPO 7/
Personeel en organisatie Financiën en beheer Realiseren van goede gesprekscycli met ontwikkelperspectieven voor leerkrachten. Sturen op masteropleidingen professioneel of vakinhoudelijk. Realisatie van de functiemixnorm per school. Teamleden maken gebruik van peer review, waarbij professionals van verschillende scholen bij elkaar kijken en elkaar aanspreken op kwaliteit en de verbetering daarvan. Medewerkers scoren op of boven de benchmark van de KMPO Jaarlijks budget reserveren voor specifieke activiteiten gericht op de excellente school en het excellente team. Gebouw en materieel De scholen beschikken over voldoende materialen en hulpmiddelen. Communicatie en kwaliteit De vorderingen worden in het jaarverslag van de Stichting vermeld. Maatschappelijk domein De scholen betrekken de ouders nadrukkelijk en aantoonbaar in het onderwijsproces en in het leertraject van hun kind (eren). Ouders scoren op of boven de benchmark van de KMPO. Schoolambitie : In 015 is onze Stichting financieel stabiel, dus gezond te noemen. De bezuinigingsdrift in ons land veroorzaakt ook een stevige bezuiniging voor ons onderwijs. Dat bezuinigen pijn doet is helder. We moeten goed in de gaten houden waar echte knelpunten ontstaan die direct de onderwijskwaliteit raken. De meerjarenbegroting is niet op orde. Ook is de aanwas van leerlingen niet gegarandeerd. Het is de ambitie om, in hoofdzaak via natuurlijk verloop van 8/
personeel en het niet opvullen van vacatures, weer te komen tot een financieel gezonde situatie. Door een gezond eigen vermogen kunnen we de komende jaren deze koers varen, mits er wel een zeer strakke budgetdiscipline op zowel stichtingsals schoolniveau wordt gegarandeerd. Dit vraagt een constante sturing en controle op de financiële handel en wandel van onze stichting. In 015 moet de organisatie een financieel gezonde exploitatie opleveren, waarbij de baten en de lasten in balans zijn. Schooldomein: Onderwijs en identiteit Kwalitatief hoogwaardig onderwijs gegarandeerd. Personeel en organisatie Verantwoorde personele bezetting. Financiën en beheer Gebouw en materieel Communicatie en kwaliteit Ontwikkelen van een treasurystatuut. Herijken vermogenspositie. Efficiëntere inkoop van producten en diensten. Herijken afname diensten Dyade. Onderzoek naar besparing op schoonmaakkosten. Zie hiervoor de notitie: gebouw en materieel januari 011. Specifiek: verzorging gebouw en materieel na vertrek Jan van Arkel. Aandacht voor positie van de stichting bij ontwikkeling panden met andere geldstromen, dan die van de overheid (maatschappelijk vastgoed e.d.). Ontwikkelen Brede School Baarn Noord. De vorderingen worden in het jaarverslag van de Stichting vermeld. 9/
Maatschappelijk domein De Stichting legt jaarlijks verantwoording af aan de partners. Schoolambitie : In 015 is de Stichting nog steeds een sterke partner in de onderwijsmarkt De onderwijsmarkt is steeds in beweging. Schoolbesturen krijgen enerzijds meer vrijheid om eigen beleid te ontwikkelen, maar worden anderzijds geconfronteerd met bezuinigingen en meer risicoverantwoordelijkheid. Voor de komende jaren is het verstandig om enkele scenario s te ontwikkelen waardoor een aantoonbare risicospreiding of risicovermindering ontstaat. De Stichting is een stevige en duidelijke onderwijspartner in de regio en dat moet zo blijven. Het ontwikkelen van verschillende scenario s, gebaseerd op items als schaalgrootte, imago, identiteit, professionaliteit en onderwijskwaliteit, moeten de organisatie blijvend laten inspelen op maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen. Voor deze ambitie is het belangrijk dat het bestuur, samen met de GMR formuleert waarom, op welke wijze en met welk beoogt resultaat dit traject gelopen gaat worden. Schooldomein: Onderwijs en identiteit Kwalitatief hoogwaardig onderwijs gegarandeerd. Herschrijven identiteitsdocument. Personeel en organisatie Uitwerken en ontwikkelen van de toezichthoudende rol van het algemeen bestuur en van de uitvoerende rol van het dagelijks bestuur. Inspelen op mogelijke leerlingendaling (krimpscenario). Verbeteren en uitbreiden van de werkgroepenstructuur directieoverleg. Gerichte aandacht voor permanente scholing van het personeel 10/
Financiën en beheer Budget reserveren voor onderzoek naar schaalgrootte, imago, identiteit, professionalisering en onderwijskwaliteit. Gebouw en materieel Communicatie en kwaliteit Maatschappelijk domein Blijvende aandacht voor goed geoutilleerde schoolpanden. De scholen beschikken over voldoende materialen en hulpmiddelen. Uitbreiden en verbeteren van de digitale leeromgeving. Invoeren van de oudercomponent in ParnasSys. Verbeteren communicatie personeel via digitale media. Systeem van vroegsignalering op stichtingniveau ontwikkelen als onderdeel van de kwaliteitsbewaking. Meer aandacht voor educatieve partners, waaronder ouders. Ouders scoren bij volgende KMPO hoger dan een 7,. (score KMPO januari 011) ontwikkelen van dagarrangementen. onderzoek naar andere schooltijden. 11/
.1 Algemene terugblik Hoofdstuk Jaarverslag 010 De eerste helft van het jaar 010 stond de bestuursopdracht (009 010) rond borgen en doorgaan nog centraal. In de tweede helft van het jaar is de eerste aanzet geleverd voor het nieuwe schoolplanmodel, waarbij uitgegaan wordt van een schoolplan op basis van een kalenderjaar; dit in tegenstelling tot de standaard schoolplannen gebaseerd op schooljaar. Tevens is gewerkt aan het nieuwe bestuursmodel waarbij toezicht en verantwoordelijkheid gescheiden gaan worden. De geboekte resultaten, vorderingen en inganggezette ontwikkelingen worden in dit verslag toegelicht. In oktober 010 moesten we constateren dat de Stichting wederom gedaald was met leerlingen. Daarmee heeft de stichting per 1 oktober 010 nu 9 leerlingen. Deze lichte krimp levert inkomstenverlies op. Het personeelsbestand bleef redelijk gelijk rond de 0 personeelsleden, waarvan 8% vrouw en 17% man is. Het verloop in de stichting is nihil. Dat betekent dat de personele lasten toenemen. Met de verschillende bezuinigingen die het onderwijs teisteren en de tegenvallende leerling-prognoses is in het najaar van 010 gewerkt aan een verbeterplan voor 011 e.v. Dit zal per augustus 011 voor het eerst zichtbaar worden binnen de formaties van de scholen. Besloten is om geen nieuw personeel meer aan te nemen, geen uitbreidingen van benoemingen toe te staan en tijdelijke uitbreidingen niet meer te verlengen. (Zie hiervoor de notitie: Kaders voor de Bezuinigingen uiteindelijk door alle geledingen vastgesteld in maart 011) Het Stichtingbeleidsplan is een werkdocument. De resultaten van 010 laten zien dat de uitgezette koers in hoofdlijnen wordt voortgezet. Voor 011 zal het accent komen te liggen op het vaststellen van een nieuw bestuursmodel en het ontwikkelen van het nieuwe stichtingbeleidsplan voor de periode 011 015. Het jaar 010 was dus zowel beleidsmatig als in financiële zin een jaar van verandering en koerswijziging. Dit alles om de kwaliteit te behouden en een verantwoorde nieuwe koers voor de komende jaren uit te zetten met altijd weer de focus op het kind, of zoals ons motto verwoord met oog op het kind. Koerswijzigingen in 010 In 010 zijn enkele belangrijke stappen gezet. Dit betreft: 1/
1. Nieuw bestuursmodel. Schoolplan op jaarbasis. Bezuinigingsoperatie Ad. 1 Nieuw bestuursmodel Vanaf februari 010 is het bestuur bezig geweest zich te oriënteren op een nieuw bestuursmodel. In december heeft het bestuur de laatste hand gelegd aan dit nieuwe model, zodat het in het voorjaar van 011 kan worden geaccordeerd door de belanghebbende geledingen. Het bestuur kiest ervoor om per 1 augustus 011 te werken met een Stichtingsbestuur bestaande uit een algemeen bestuur van 6 toezichthouders en een dagelijks bestuur bestaande uit 1 directeur bestuurder die de dagelijkse leiding heeft en het uitvoerende werk zal verrichten. Ad.. Schoolplan op jaarbasis In maart 010 heeft het directeurenoverleg een presentatie ontvangen van de heer Cees van der Made van BMC over een meer bedrijfsmatige benadering van het schoolplan. Door het schoolplan op kalenderjaar in te richten vindt er een betere koppeling plaats tussen de financiële cijfers / financiële jaarcyclus en de schoolplannen. Met de directeuren is een stappenplan afgesproken in het ontwikkelen van het schoolplan en het koppelen aan de jaarcyclus. Dat is inclusief een jaarverslag en een jaarplan. De besluitfase heeft in 010 plaats gevonden. De uitvoeringsfase vindt plaats in 011 en is gericht op de formele invoer per 1 januari 01. Ad. Bezuinigingsoperatie Voor het tweede achtereenvolgend jaar loopt het leerlingenaantal van de stichting iets terug. In 009 betrof dit 1 leerlingen en in 010 was dit leerlingen. Dat is per jaar een inkomensverlies van ongeveer 100.000. Dit gebeurt in een stabiele tot licht krimpende markt. De prognose in de meerjarenbegroting opgesteld in 010 liet een groei aan leerlingen zien. Deze te gunstige prognose is in de huidige meerjarenbegroting bijgesteld en laat een lichte daling zien, waardoor in 01 een verschil met de begroting van 010 gaat ontstaat van bijna 100 leerlingen op de eerdere prognoses. Dat betekent een verschil van 50.000. Eind 010 is gestart met een bezuinigingsplan gebaseerd op het structureel bezuinigen op personeel. Dit plan zal bij de begroting voor 011 zijn toegevoegd. De kern van dit plan is als volgt te omschrijven: 1. De tijdelijke contracten worden niet verlengd.. Ontstane vacatures moeten met het huidige personele bestand worden opgevuld.. Natuurlijk verloop en leeftijdsontslag (65 jaar) moet ook met eigen mensen worden opgevuld. Door deze plannen uit te voeren kan voorlopig via natuurlijk verloop bezuinigd worden, waarbij de inschatting is om per 01 weer geheel in de pas te lopen. 1/
Verder Het bestuur heeft in 010 9 x vergaderd. Alleen de mei vergadering was zonder de algemeen directeur. Daarin evalueert het bestuur haar eigen activiteiten en bespreekt het functioneringsgesprek met de algemeen directeur voor. In september heeft het functioneringsgesprek met de algemeen directeur plaats gevonden. Lopende het jaar is het bestuursbureau gereorganiseerd. De interim medewerkers zijn verdwenen en een vaste staf heeft zich gevormd. (formeel klaar per 1 februari 011) Per augustus 010 is voor 11,9 WTF aan personeel in de LB schaal geplaatst. Daarmee is in het eerste functiemix jaar ruimschoots voldaan aan de verplichting van 10,10 WTF (norm: 8% bestuursniveau). Op beleidsniveau zijn de volgende documenten ontwikkeld en vastgesteld voor een periode van jaar: Meldplicht en Klachtrecht, Regeling Beoordelingsgesprekken, Mobiliteit, Regeling 5 / 0 jarig ambtsjubileum In januari 010 is een update verschenen van de interne notitie Gebouw en Materieel. Hierin staan de huisvestingsintenties verwoord. Ook is hiermee aandacht voor veiligheid, onderhoud en andere aanpalende huisvestingsactiviteiten. Het bestuur participeert in de Federatieve Raad van Toezicht van PC Eemland. In 010 zijn de gesprekken van PC Eemland met het NIS voor verdergaande samenwerking opgezet. Het doel van deze gesprekken is om te komen tot één nieuw samenwerkingsverband waar beide samenwerkingsverbanden deel van uit maken. Verwachting is dat dit in augustus 01 een feit is. Beleidsintenties voor 010 op een rij In het jaarverslag van 009 zijn de beleidsintenties voor 010 opgenomen. Lopende het jaar is bewust gewerkt aan het verminderen van het aantal beleidsintenties. Ook zijn verschillende intenties in tijd weggezet. Op 17 en 18 juni 010 hebben de directeuren in een tweedaagse hier aandacht aan besteed. Puntsgewijs staat voortgang en / of realisatie per 1 december 010 vermeld. 1. Iedere school stelt het zorgprofiel op volgens de methode APRIL.. Onderwijsopbrengsten lezen groep worden centraal vergeleken.. Invoer nieuw administratiesysteem ParnasSys levert betere vergelijk op tussen de scholen van de stichting op verschillende vakgebieden. Soest zomer 010 Baarn najaar 011 Voorjaar 011 Gerealiseerd in 010. IB stichtingsuren vormgeven, beoordelen en Geëffectueerd voor 011 1/
evalueren. 5. De Gaspard voldoet aan de kwaliteitseisen voor het Mei 011 basisarrangement van de inspectie. 6. Invoer van de plusklas voor hoogbegaafden. Start Baarn 0 maart 010 Start Soest najaar 010 voortgang tot 1 augustus 011 7. Standpunt innemen over rol dyslexiebehandelaar en gerealiseerd de schoolorganisatie. 8. Werkgroep Identiteit zet duidelijke kaders uit op allerlei terreinen van de stichting. Deze kaders zijn bruikbaar bij het opstellen van het nieuwe stichtingbeleidsplan en bruikbaar in de dagelijkse praktijk van onze organisatie. voorjaar 011 9. Herinrichten personele bestand bestuurskantoor Gerealiseerd per 1 februari 011 10. Alle scholen hebben een ICO er en zijn per 011 allemaal gecertificeerd. Augustus 010 6 van de 10 scholen; augustus 011 alle 10 scholen. 11. Cursus bouwcoördinator 1 e fase en vervolg fase. Afronding eerste fase juni 010 Individueel vervolg 010-011 1. Invoeren eerste ronde functiemix gericht op invoer gerealiseerd per 1 augustus 010. 1. Passende loonschalen voor IB ers voorbereiden om start voorbereidingen najaar per 1 januari 011 in te voeren. 010 1. Bijstellen werving en selectieprocedure en document. 011 15. Blijvende aandacht voor juiste gesprekscyclus. Continu proces; document beoordelingsgesprekken afgerond zomer 010 16. Uitwerken managementstructuur en werving nieuwe 010-011 directeuren. 17. Ontwikkelen van een verantwoord meerjarenbeleid gericht op een goede balans tussen vermogen en subsidie, tussen inkomsten en uitgaven. 18. Beslissen over inzet interim financieel medewerker in relatie tot Dyade 010-011 gerealiseerd 19. Directeuren meer verantwoordelijk maken voor een Continu proces; 15/
verantwoorde, financieel beleid voor de Stichting. 0. Uitvoeren actiepunten huisvestingsnotitie: Gebouw en Materieel versie januari 010 1. Herijken bestuursmodel met scheiding tussen besturen en toezichthouden.. Evalueren werkgroepen en daarmee gepaard gaande spreiding van verantwoordelijkheden. uitputtingscijfers materieel en personeel leveren per kwartaal. Continu proces; nieuwe versie per januari 011 Gesprekken met Clemens Geenen gestart. Realisatie januari 011 Continu proces. Herijken klachtenreglement. Gerealiseerd per april 010. Aanschaf digitale borden voor de kleuters. Uitgesteld naar 011 5. Implementeren van digitale borden in de lesprogramma s van de scholen. 6. Evalueren van functionaliteit van dagdelen ICT ers voor de Stichting. 7. Implementeren ParnasSys en bekijken welke modulen nog van belang zijn. 8. Ontwikkelen ICT beleid voor periode 011 015 op school en op stichtingniveau. Continu proces Gerealiseerd. Definitief stoppen per 1 augustus 011 010-011 010-011 9. Ontwikkelen personeelsblad. Verschijning x per jaar. Kwantitatieve gegevens LOVS gegevens Cito eindtoets 008 009 010 PCBO L. Gem. PCBO L. Gem. PCBO L. Gem. Stichting gem. zonder correctie 55, 55, 57,1 55,5 58,1 5,9 De komende jaren zullen de cijfers van de tussentoetsen voor rekenen en wiskunde, begrijpend lezen, spelling, technisch lezen en een enkele kleuter- en entreetoets worden meegenomen. 16/
Leerling-gegevens stichtingniveau a. Uitstroom van leerlingen naar het voortgezet onderwijs per 1 juli 010: Nog niet iedere school heeft de uitstroom van leerlingen gespecificeerd in ParnasSys. Daardoor kan deze staat nog niet worden opgemaakt. Schooltype Aantal Percentage % VWO HAVO / VWO HAVO VMBO - t VMBO gem./kader VMBO praktijk Overigen b. (Tussentijdse) uitstroom en zittenblijvers 010: Nog niet iedere school heeft de uitstroom van leerlingen gespecificeerd in ParnasSys. Daardoor kan deze staat nog niet worden opgemaakt. (Tussentijdse) uitstroom Aantal Percentage % BAO BAO --- --- BAO SBO 10 0, % BAO - overigen --- --- Nog niet iedere school heeft de uitstroom van leerlingen gespecificeerd in ParnasSys. Daardoor kan deze staat nog niet worden opgemaakt. Zittenblijvers / doublure Aantal Percentage % zittenblijvers Kleuterverlenging na 1 januari c. Plaats van leerlingen in het voortgezet onderwijs twee jaar nadat ze de basisschool hebben verlaten: Nog niet iedere school heeft de uitstroom van leerlingen gespecificeerd in ParnasSys. Daardoor kan deze staat nog niet worden opgemaakt. Vertrekgroep VO 1 juli 008 Percentage % Schooltype = advies Hoger schooltype klas Lager schooltype klas 17/
Start klas VO Onbekend Personeel Ziekteverzuim 008 009 010 LG 010 Verzuim percentage 010 5,1 % 6,57 % 5,85 % 6,% Meldingsfrequentie 010 0,9 % 1,05 % 1,01 % 1,08 % Verplaatsing 008 009 010 Mobiliteit 7 Verplichte overplaatsing 0 0 1 Ontslag genomen - - 11 Ontslag gekregen 1 0 Deskundigheidsbevordering Welke scholing aantal Lerarenbeurs nascholing 010 a. Master Special Educational Needs b. Master Educational Leadership c. Opleiding Directeur Primair Onderwijs d. Onderwijs Wetenschappen e. overigen 1 1 1 Deskundigheidsbevordering Welke scholing aantal Individuele nascholing 010 g. bouwcoördinator 1 h... * Dit onderdeel wordt komende jaren uitgebreid. KMPO tevredenheidscores norm stichtingsscore Rapportcijfer management 7,7 7,5 Rapportcijfer personeel 7,7 7,5 Gemiddeld item score management,6,5 Gemiddeld itemscore personeel,5, Conclusie: In vergelijking met de landelijke benchmark scoren we iets onder het landelijk gemiddelde. Daar ligt voor de nabije toekomst een uitdaging. Het streven moet zijn om op of boven de landelijke benchmark uit te komen. 18/
Tevredenheid ouders en leerlingen KMPO tevredenheidscores norm schoolscore Rapportcijfer ouders 7,5 7, Rapportcijfer leerlingen 6 t/m 8 8 7,8 Gemiddeld item score ouders,5, Gemiddeld itemscore leerlingen 6 t/m 8,, Conclusie: In 008 nam 9% van de leerlingen en 7% van de ouders deel aan het KMPO tevredenheidonderzoek. In 011 zijn dit 89% van de leerlingen en 8% van de ouders. Dit levert een representatief beeld op. Het rapportcijfer van de ouders was in 008 een 7,. Nu is dit een 7,. Ondanks een dikke voldoende ligt dit iets onder de landelijke score. Daar ligt voor de nabije toekomst een uitdaging. Het streven moet zijn om op of boven de landelijke benchmark uit te komen. Financieel resultaat exploitatie: Realisatie budget 1 dec. 010 begroot realisatie verschil baten 10..599 10.659.0 6.70 lasten 10.87.89 11.9.5-81.16 totaal exploitatie 55.0 569.9 -.71 Conclusie: De exploitatie levert een extra te kort op van ruim.000. Dit tekort is vooral veroorzaakt door extra personele interim kosten. Klachten registratie: Het betreft hier de formele schriftelijke klachten die via het bestuursbureau worden afgehandeld. Soort klacht interventie Afgehandeld. 1. Klacht ouder die aangeeft dat de school het kind onvoldoende uitdaagt.. Klacht over pedagogisch gedrag van gymleerkracht in één groep.. Klacht gericht op een leerkracht die tevens Besproken met directeur, leerkracht en IB er. Plan van aanpak gemaakt. Gesprekken met leerkracht, directie, enkele leerlingen en enkele betrokken ouders. Video interactie, formele waarschuwing naar leerkracht. Leerkracht niet meer in die groep actief Gesprekken door de directeur van de school met de ouders en de Voorjaar 010 Zomer 010 Zomer 010 19/
ouder is in die school. Klacht gericht op het management van de school en het niet willen ingrijpen door het bovenschools management 5. Klacht over pestgedrag in een groep en onvoldoende ingrijpen directeur. 6. leerkracht in conflict met directeur betrokken leerkracht. Het bestuursbureau intervenieerde naar de directie van de school en de MR. Gesprek geweest tussen algemeen directeur en betrokken ouder. Gesproken met directeur en met betreffende ouder. Via directeur opgelost. Na vele gesprekken, video interactie en mediation via personeelsmedewerker overplaatsing leerkracht in 011 naar andere school Zomer 010 Najaar 010 (Zomer 011) 0/
Hoofdstuk SWOT - analyse De SWOT analyse bestaat uit een sterkte - zwakteanalyse en uit een analyse van de kansen en bedreigingen. Voor de sterkte- zwakteanalyse is gebruik gemaakt van de gegevens van het KMPO tevredenheidonderzoek (KMPO = Kwaliteits Meter Primair Onderwijs) onder het management, de medewerkers, de ouders en de leerlingen van de Stichting. Dit onderzoek is afgenomen in januari 011. De respons was zeker representatief te noemen. Leerlingen 89% ( 9 %- 008) Ouders 8% ( 7 %- 008) Medewerkers 78% Management 98% De resultaten zijn beschreven in een uitgebreide rapportage. Voor de kansen en bedreigingen is naast de analyse van de KMPO ook gebruik gemaakt van de bevinden van directieleden van de scholen op de studietweedaagse in juni 010, enkele directievergaderingen, de studieavond met het bestuur in het najaar van 010 en verschillende bestuur- en directievergaderingen in het voorjaar van 011. Dat levert de volgende SWOT analyse op: Sterk Gezonde leer- en werkomgeving Stabiele organisatie Goede marktpositie Goede (leerlingen) zorgstructuur Kansen Meer resultaat gericht op alle niveaus Optimale ouder- en leerlingbetrokkenheid Ontwikkelen Brede School concept Versterking van samenhang en samenhorigheid op stichtingsniveau Zwak Kwaliteitszorg en toezicht op kwaliteit Ouder- en leerling-betrokkenheid bij onderwijsleerproces Onderscheidend onderwijs Gebruik personele talenten Grip op financiële ontwikkelingen Bedreigingen Minder leerlingen Bezuinigingen Juridisering van onderwijs- en leerlingproblemen Gebrek aan talentvolle schoolleiders 1/
Hoofdstuk 5 Meerjarenplanning Fase 0: nog niet van toepassing Fase 1: plan van aanpak in ontwikkeling Fase : implementatiefase Fase : uitvoeringsfase Fase : evaluatie/borging/nieuwe actie 1. In 015 werken alle scholen aantoonbaar handelingsgericht (HGW) / opbrengstgericht (OGW) om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te creëren voor alle kinderen. Domein: onderwijs en identiteit 01 01 01 015 per school jaarlijks de staat van het handelingsgerichte werken en hun vorderingen voor de vakken rekenen, taal en lezen aan te geven. per school de onderwijsopbrengsten van de vakken taal, rekenen en (begrijpend) lezen jaarlijks in beeld te brengen en af te zetten tegen de resultaten van de jaar ervoor. Het gaat om de citoresultaten van technisch lezen groep, begrijpend lezen groep en 6, rekenen en wiskunde groep en 6, de entreetoets groep 7 en de eindcito groep 8. Dit komt overeen met de inspectie toetsing. De toetsingsnorm zal liggen op of boven het cito landelijk gemiddelde, waarbij minimaal wordt voldaan aan de inspectie-eisen. Domein: personeel en organisatie 01 01 01 015 jaarlijks een overzicht te verstrekken met de scholingsactiviteiten op team en individueel niveau per school op het gebied van handelingsgericht / opbrengstgericht werken. Opbrengstgericht leiderschap ontwikkelen voor schoolleiders en het MT. Kennis leerlijnen rekenen, taal en lezen van de leerkrachten op niveau brengen en houden. 1 1 1 /
Domein: Maatschappelijk domein 01 01 01 015 jaarlijks een overzicht van de activiteiten per school gericht op een actieve communicatie naar de betrokken ouders en leerlingen. Het gaat om de kwaliteit van de 10 minutengesprekken, informatieavonden, schoolgids en schoolplan en andere op handelingsgericht en opbrengstgerichte communicatie activiteiten. 1. In 015 heeft één derde van onze scholen het predicaat excellente school ontvangen. Dit ontstaat o.a. door de inzet en kwaliteit van een excellent werkend team. Domein: onderwijs en identiteit 01 01 01 015 Definiëring kwaliteitseisen excellente school en ontwikkelen toetsingskader. Structurele aandacht voor hoogbegaafden en meervoudige intelligentie. 1 Domein: personeel en organisatie 01 01 01 015 Realiseren van goede gesprekscycli met ontwikkelperspectieven voor leerkrachten. Sturen op masteropleidingen professioneel of vakinhoudelijk. Teamleden maken gebruik van peer review, waarbij professionals van verschillende scholen bij elkaar kijken en elkaar aanspreken op kwaliteit en de verbetering daarvan. Medewerkers scoren op of boven de benchmark van de KMPO 1 1 Domein: Maatschappelijk domein 01 01 01 015 De scholen betrekken de ouders nadrukkelijk en aantoonbaar in het onderwijsproces en in het leertraject van hun kind (eren). Ouders scoren op of boven de benchmark van de KMPO. 1 /
. In 015 is onze Stichting financieel stabiel, dus gezond te noemen. Domein: Financiën en beheer 01 01 01 015 Herijken vermogenspositie. Efficiëntere inkoop van producten en diensten. 1 Domein: Gebouw en materieel 01 01 01 015 Specifiek: verzorging gebouw en materieel na vertrek Jan van Arkel. Aandacht voor positie van de stichting bij ontwikkeling panden met andere geldstromen, dan die van de overheid (maatschappelijk vastgoed e.d.). Ontwikkelen Brede School Baarn Noord. 1. In 015 is de Stichting nog steeds een sterke partner in de onderwijsmarkt Domein: onderwijs en identiteit 01 01 01 015 Herschrijven identiteitsdocument. Domein: personeel en organisatie 01 01 01 015 Uitwerken en ontwikkelen van de toezichthoudende rol van het algemeen bestuur en van de uitvoerende rol van het dagelijks bestuur. Domein: Financiën en beheer 01 01 01 015 Ontwikkelen van scenario s rond schaalgrootte, imago, identiteit, professionalisering en onderwijskwaliteit. 1 /
Domein: Communicatie en kwaliteit 01 01 01 015 Uitbreiden en verbeteren van de digitale leeromgeving. Invoeren van de oudercomponent in ParnasSys. Systeem van vroegsignalering op stichtingniveau ontwikkelen als onderdeel van de kwaliteitsbewaking. 1 1 Domein: Maatschappelijk domein 01 01 01 015 Meer aandacht voor educatieve partners, waaronder ouders. Ouders scoren bij volgende KMPO hoger dan een 7,. (score KMPO januari 011) ontwikkelen van dagarrangementen. onderzoek naar andere schooltijden. 1 1 1 5/
Hoofdstuk 6 Jaarplan 01 1. In 015 werken alle scholen aantoonbaar handelingsgericht (HGW) / opbrengstgericht (OGW) om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te creëren voor alle kinderen. Wanneer Wat Wie Januari februari Instellen werkgroep HGW / OGW Directeur - bestuurder Maart mei Format voor toetsingskader ontwikkelen en ontwikkelen passende kengetallen voor onderlinge benchmark en landelijke benchmark (zie bijlage aanpak ambitie HGW / OGW) Mei - juli Opstellen resultaten opbrengsten Maart - mei Format ontwikkelen voor inventarisatie scholingsactiviteiten en opstellen nieuw scholingsplan september - december Voorbereiding scholing opbrengstgericht leiderschap. September maart (01) Verhogen kennis leerlijnen bij leerkrachten Werkgroep HGW / OGW Werkgroep HGW / OGW Werkgroep personeel Werkgroep personeel Directeurenoverleg, vervolgens op schoolniveau. In 015 heeft één derde van onze scholen het predicaat excellente school ontvangen. Dit ontstaat o.a. door de inzet en kwaliteit van een excellent werkend team. Wanneer Wat Wie Januari februari Instellen werkgroep excellente Directeur - bestuurder school (ES) 6/
Maart december September december Maart december September - december September december Definiëring kwaliteitseisen excellente school en ontwikkelen toetsingskader. Structurele aandacht in de school creëren voor hoogbegaafden en meervoudige intelligentie. Realiseren van goede gesprekscycli met ontwikkelperspectieven voor leerkrachten. Creëren plan van aanpak voor gerichte professionalisering van teamleden van excellente scholen. Ontwikkelen van visitatiesysteem gebaseerd op peer review vooral gericht op leerkrachten en schoolteams Werkgroep ES Werkgroep ES Werkgroep personeel Werkgroep personeel Werkgroep personeel. In 015 is onze Stichting financieel stabiel, dus gezond te noemen. Wanneer Wat Wie Januari februari Instellen werkgroep financiën en Directeur - bestuurder beheer Maart - juni Onderzoek naar vermogenspositie en Werkgroep financiën en beheer verdelingsmodel naar de scholen. Maart november Plan van aanpak efficiëntere Werkgroep financiën en September november Maart juni Maart november inkoop en uitvoer plan Onderzoek naar voortgang onderhoud na vertrek onderhoudsman (voorjaar 01) Onderzoek naar derde geldstromen Verdere ontwikkeling Brede School Baarn beheer Werkgroep financiën en beheer Werkgroep financiën en beheer Werkgroep financiën en beheer 7/
. In 015 is de Stichting nog steeds een sterke partner in de onderwijsmarkt Wanneer Wat Wie Januari februari Instellen werkgroep Directeur - bestuurder partnerschap Januari februari Herschrijven Directeur bestuurder identiteitsdocument Januari juni Uitwerken toezichthoudende rol Bestuur algemeen bestuur September december Het ontwikkelen van scenario s Werkgroep partnerschap rond schaalgrootte, imago, identiteit, professionalisering en onderwijskwaliteit Maart november Verbetering digitale leeromgeving Werkgroep ICT 8/
7.1 Personeelsformatieplan Hoofdstuk 7 Integrale meerjarenbegroting Ontwikkeling leerlingenaantal en formatie 1 oktober 011 01 01 01 015 Leerlingen (prognose) 7 00 00 00 80 Formatie: Voor 011 bedraagt het totaal van de personele baten 8.70.80 en het totaal van de personele lasten 8.889.8. Het tekort is geraamd op 159.6 Door een dalend aantal leerlingen en enkele gemeentelijke en overheidsbezuinigingen zijn per augustus 011 enkele maatregelen genomen. Zie hiervoor het bestuursformatieplan 011 01 opgesteld in het voorjaar in samenwerking met Dyade. 7. Financiën Exploitatie overzicht baten en lasten 011 01 01 01 015 personele baten 8.70.80 personele lasten 8.889.8 subtotaal - 159.6 materiele baten 1.78.988 materiele lasten 1.791.5 subtotaal - 1.56 overigen 5.000 totaal - 6.999 9/
Investeringen Een investering voldoet aan de volgende twee criteria: De aanschaf heeft een waarde vanaf 500, De aanschaf heeft een gebruiksduur van langer dan jaar. Investeringstermijnen: Leermethoden 8 jaar = 1,5% afschrijving per jaar Kantoormeubilair en inventaris Stoelen 10 jaar = 10% afschrijving per jaar Klein apparatuur 5 jaar = 0% afschrijving per jaar rest 0 jaar = 5% afschrijving per jaar 15 jaar = 6,67 % afschrijving per Schoolmeubilair en inventaris Leerlingensets jaar rest 0 jaar = 5% afschrijving per jaar Huishoudelijke apparatuur Schoonmaakapp/keukeninr. 5 jaar = 0% afschrijving per jaar en machines gereedschap/tuingereedschap 8 jaar = 1,5% afschrijving per jaar Onderwijskundige apparatuur 5 jaar = 0% afschrijving per jaar en machines ICT Servers jaar = 5% afschrijving per jaar Netwerk 10 jaar = 10% afschrijving per jaar Computers jaar =,% per jaar Printers jaar = 5% afschrijving per jaar Telefooncentrale 10 jaar = 10% afschrijving per jaar Software jaar = 5% afschrijving per jaar patch- en serverkasten 10 jaar = 10% afschrijving per jaar Scanners jaar = 5% afschrijving per jaar Monsterboard jaar = 5% afschrijving per jaar Leermiddelen 8 jaar = 1,5% afschrijving per jaar Investeringen 011 01 01 01 015 ICT 19.1 inventaris en app 86.57 leermiddelen 10.85 totaal 8.96 0/
Overigen 011 01 01 01 015 huisvestingslasten 561.000 leermiddelen 0.9 inventaris en app 115.00 overige kosten 8.76 totaal 1.06.8 1/
Hoofdstuk 8 Vaststelling Het stichtingsbeleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van d.d.. Voorzitter algemeen bestuur Het stichtingsbeleidsplan is vastgesteld in de vergadering van de GMR d.d.. Voorzitter van de GMR. /