gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5127 Inboeknummer 12bst01924 Beslisdatum B&W 27 november 2012 Dossiernummer 12.48.451 RaadsvoorstelUitwerking fase 3 project onderwijshuisvesting ten behoeve van Spilcentrum Blixembosch-West Inleiding Op 8 november 2011 is het rapport van de rekenkamercommissie verschenen over onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting in Eindhoven een schoolvoorbeeld?, waarin het instellen van een Task Force en het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan (IHP) belangrijke aanbevelingen zijn. Naar aanleiding van het rapport van de rekenkamercommissie is op 20 december 2011 het definitieve projectplan IHP vastgesteld. Het IHP is naar verwachting eind 2012 gereed. De doelstelling van het IHP is om vanuit een integrale gedachte een strategie te formuleren voor de onderwijshuisvesting met bijbehorende budgetten en projecten. Op 14 februari jl. is het dossier lopende onderwijshuisvestingsprojecten vastgesteld door het college en hierin is voor diverse projecten besloten om deze te continueren, aangezien deze zo vergevorderd zijn dat verdere uitvoering om diverse redenen niet kan wachten op de resultaten van het IHP, zo ook voor Spilcentrum Blixembosch- West. Voor de verdere uitwerking van de projecten is bestuurlijke besluitvorming in 2012 noodzakelijk, vooruitlopend op het IHP. Bestuurlijk kader b Wettelijke taak De gemeente heeft de zorgplicht voor de huisvesting van het primair en voortgezet onderwijs en dient de schoolbesturen in staat te stellen de leerlingen van de scholen die onder hun bevoegd gezag staan adequaat te huisvesten. b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college De gemeente heeft de ambitie om Spil te realiseren. Kern van Spil is de realisatie van een ononderbroken ontwikkelingslijn voor kinderen van 0-12 jaar. a Onvermijdelijk
Doelstelling Het binnen de beschikbare budgetten realiseren van een optimaal voorzieningenaanbod ten behoeve van het primair onderwijs in samenwerking met de partners met in achtneming van de wettelijke zorgplicht en rekening houdend met de door de raad vastgestelde beleiduitgangspunten t.a.v. voorzieningen huisvesting onderwijs. (Raadsprogramma 3: Onderwijs en Jeugd, Programmaonderdeel: 3.2 Pedagogische infrastructuur fysiek). De realisatie van Spilcentrum Blixembosch West is onderdeel van het Spilbeleid. Kern van de beleidskeuze Spil is de ononderbroken ontwikkelingslijn van kinderen van 0-12 jaar. De ambities van het Spilbeleid zijn opgenomen in het coalitieakkoord Eindhoven 2010-2014; Werken aan morgen en verwoord in het programmaonderdeel 3.2 pedagogisch infrastructuur fysiek en 3.2.2. ontwikkelen en financieren Spilcentra. Voorstel 1. Instemmen met: a) Het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de aankoop van de momenteel van Woningcorporatie Domein gehuurde schoolwoningen Jonathan Swiftlaan voor een bedrag van maximaal 2.000.000,00 ( 1.800.000,- kosten koper) en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten ten laste te brengen van de exploitatie en dekken uit de vrijgevallen middelen van de huur; b) Het verlenen van mandaat aan het sectorhoofd Grond & Vastgoed voor het ondertekenen van de koopovereenkomst; c) Transactie in december 2012 of zoveel eerder indien partijen dit overeenkomen; 2. Instemmen met het afzien van de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse; 3. De begrotingswijziging meenemen in de verzamelwijziging van de Raad. Argumenten 1.1 Continueren van deze projecten geeft invulling aan de aanbeveling van de Rekenkamercommissie om te komen tot verbetering van de uitvoering van onderwijshuisvestingsprojecten en geeft invulling aan de zorgplicht en/of vastgesteld beleid. De Rekenkamercommissie constateert in het rapport Onderwijshuisvesting in Eindhoven. Een schoolvoorbeeld? dat de investeringen in onderwijshuisvesting achterblijven bij de planning. De gemeentelijke ambities worden onvoldoende of met vertraging gerealiseerd. Het ontbreekt aan adequate uitvoering. De Rekenkamercommissie roept op tot verbetering van de uitvoering, het voltooien van projecten (minder temporiseren). Door de projecten vooruitlopend op het IHP uit te voeren, wordt invulling gegeven aan een van de adviezen van de 2
Rekenkamercommissie. Hierbij wordt onder andere ook gebruik gemaakt van het rapport Handreiking: naar een opgave gestuurde organisatie voor onderwijshuisvesting, gepubliceerd in maart 2012 door de Rekenkamercommissie. Uitvoering van deze projecten heeft geen nadelige gevolgen voor de integrale afweging in het op te stellen IHP. Integrale afweging zal niet leiden tot andere conclusies en keuzes. Verder uitstel van deze veelal reeds lang lopende projecten is vanuit sociaal / bestuurlijk oogpunt niet langer gewenst. 1.2 Ononderbroken ontwikkelingslijn via Spilcentrum. Realisering van dit Spilcentrum, waarin kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en onderwijs samenwerken, draagt bij aan een onderbroken ontwikkelingslijn van kinderen van 0-12 jaar. 1.3 Het realiseren van het project voor Blixembosch-West komt ten goede aan het onderwijs van de gemeente Eindhoven. Basisschool de Boschuil is de grootste school van Eindhoven met ongeveer 1.000 leerlingen. De school is gevestigd in drie gebouwen in een zeer directe nabijheid van elkaar. De drie gebouwen zijn gesitueerd aan de Jonathan Swiftlaan 16 (schoolwoningen), de Shakespearelaan 47 en de Kiplinglaan 1. In het kader van het project Spilcentrum Blixembosch West zijn er 3 fasen, te weten: Fase 1 Realiseren van multifunctionele ruimten en lokalen ten behoeve van de integratie van basisonderwijs (Boschuil) en buitenschoolse opvang (Korein) in het gebouw aan de Shakespearelaan. Stand van zaken: gerealiseerd en opgeleverd in mei 2011 Fase 2 Realiseren van de benodigde uitbreiding van het gebouw aan de Kiplinglaan (hoofdgebouw) tbv de realisatie van een spilcentrum in het kader van de integratie van basisonderwijs (Boschuil), BSO (Korein) en VVE / peuterspeelzalen (PeuterPlaza). Stand van zaken: bouwplan in afwachting van het resultaat van fase 3: toekomstig gebruik van de schoolwoningen aan de Jonathan Swiftlaan. Fase 3 De schoolwoningen aan de JS-laan zijn aan renovatie toe. De schoolwoningen zijn eigendom van Domein. De renovatie is geschat op een investering van 1,3 mln. De vraag ligt voor of de schoolwoningen worden gerenoveerd of dat deze m2 lokalen in de nieuwbouw fase 2 moeten worden meegenomen. Er zijn 4 mogelijke scenario s onderzocht en doorberekend: Scenario 1 Domein investeert 1,3 mln in de renovatie van de schoolwoningen. Gemeente verlengt aflopend huurcontract (2014) onder gelijkblijvende huurvergoeding. Scenario 2 3
Gemeente investeert 1,3 mln. in de renovatie van de schoolwoningen en ziet deze investering terug in een verlaging van de huurvergoeding. Scenario 3 Gemeente koopt schoolwoningen van Domein tegen huidige waarde (zonder investeringskosten) en investeert 1,3 mln. in de renovatie. Scenario 4 Gemeente zegt in 2014 huurcontract schoolwoningen op en neemt deze m2 lokalen mee in het bouwplan spilcentrum aan de Kiplinglaan (fase 2). Na onderzoek is gekozen voor scenario 3. De afweging om te komen tot dit besluit is het volgende: Scenario 1: Wanneer Domein 1,3 mio investeert in de renovatie zullen zij het contract niet onder gelijkblijvende voorwaarden verlengen, de investering zal verdisconteert worden in de huur met een huurverhoging van naar schatting circa 130.000,00 per jaar als resultante; Scenario 2: Wanneer de gemeente investeert is Domein niet bereid deze investering te verdisconteren in de huur middels een verlaging van de huurprijs; Scenario 3: De huidige marktwaarde in verhuurde staat van de schoolwoningen is getaxeerd op 1,9mio. Tussen gemeente en Domein is consensus over een koopprijs van 1,8mio; Scenario 4: Realisatie van 2.400m2 BVO (de huidige omvang van de schoolwoningen)wordt geraamd op circa 3,6mio exclusief grondaankoop. Een verdere onderbouwing van voornoemde is verwerkt in de bijlage onderbouwing scenario s. De inpandige realisatie van de BSO heeft alles te maken met de beperkte ruimte die deze school heeft en de buurt sterk afwijzend staat tegenover een vierde locatie c.q. schoolgebouw. Daarnaast wenst de school ook geen vierde locatie omwille van het functioneren van de school. Door het aankopen van de schoolwoningen kan de derde locatie behouden blijven. 1.4 Voorzetten gebruik schoolwoningen resulteert in een structurele bezuiniging ten opzichte van doorzetten van de huidige huursituatie De prognose met betrekking tot het aantal leerlingen voor basisschool De Boschuil is voor de komende 10 tot 15 jaar stabiel. Voornoemde impliceert een structurele oplossing te moeten bieden betreffende onderwijshuisvesting ten behoeve van de locatie Jonathan Swiftlaan 16. De schoolwoningen zijn momenteel eigendom van woningcorporatie Domein. Door aankoop en daarmee behoud van de schoolwoningen voldoet de gemeente aan haar 4
zorgplicht. Daarnaast kan door behoud van het aantal vierkante meters in de schoolwoningen volstaan worden met een beperkte uitbreiding op locatie Kiplinglaan. Wanneer de schoolwoningen niet behouden blijven ten behoeve van onderwijs zullen deze vierkante meters (circa 2.400 m2 BVO) elders, doch in de directe nabijheid van de Kiplinglaan, gerealiseerd moeten worden. De daarmee gepaard gaande kosten (circa 3,6 mio excl. grond) vallen beduidend hoger uit dan het scenario behoud schoolwoningen. Volledige toevoeging van de benodigde aantallen vierkante meters op de hoofdlocatie Kiplinglaan is binnen het vigerende bestemmingsplan niet toegestaan. De huidige huur met betrekking tot de schoolwoningen bedraagt ruim 230.000,00. Door de schoolwoningen aan te kopen ontstaat er ruimte in de begroting aangezien de kapitaallasten na aankoop voor 2013 circa 120.000,- bedragen. Dit leidt tot een extra inzet voor onderwijshuisvesting van een bedrag van 114.000,00 (inclusief belastingen 3.000,- en verzekeringen 3.000) Dit aangezien beide kostenposten structurele lasten zijn die in de reguliere begroting van onderwijs vallen. Na aankoop van het pand Jonathan Swiftlaan zal het pand juridisch om niet overgedragen worden aan het schoolbestuur SKPO conform artikel 103 WPO. Op enig moment staat een renovatie voor de schoolwoningen gepland. De daarmee gepaard gaande kosten worden momenteel geraamd op circa 1,3mio. Deze investering van maximaal 1,3mio in de renovatie levert een bedrag van 83.000,-- aan kapitaallasten op, deze lasten kunnen binnen de begroting van onderwijshuisvesting worden opgevangen mede gezien het voordeel van de aankoop ( 114.000,-- minder structurele lasten). Wanneer deze renovatie plaats gaat vinden wordt middels het IHP bepaald en hierover zal separaat een dossier voorgelegd worden. 2.1. Verder uitstel van dit reeds lang lopend project is vanuit sociaal/bestuurlijk oogpunt niet langer gewenst. In eerdere besluitvorming is aangegeven dat dit project vooruitlopend op de totstandkoming van het IHP uitgevoerd dient te worden. Tijdens de heidagen van 20/21 augustus 2012 is men er echter van uitgegaan dat dit project is gekoppeld aan het IHP waarbij is besloten dat alle projecten gekoppeld aan het IHP cfm de MKBA zullen worden getoetst. Uitkomsten van deze analyse zullen middels een Raadsvoorstel op 18 december 2012 aan de Raad wordt aangeboden waarbij wellicht een keuze zal worden gemaakt met betrekking tot de prioritering van uitvoering van projecten. De Rekenkamercommissie constateert echter in het rapport Onderwijshuisvesting in Eindhoven. Een schoolvoorbeeld? dat de investeringen in onderwijshuisvesting achterblijven bij de planning. De gemeentelijke ambities worden onvoldoende of met vertraging gerealiseerd. Het ontbreekt aan adequate 5
uitvoering. De Rekenkamercommissie roept op tot verbetering van de uitvoering, het voltooien van projecten (minder temporiseren). Door dit project vooruitlopend op het IHP uit te voeren, wordt invulling gegeven aan één van de adviezen van de Rekenkamercommissie. Kanttekeningen 2.1 Door in te stemmen met dit voorstel wordt er vooruit gelopen op de integrale afweging van de nog te beïnvloeden investeringsportefeuille Er staan veel investeringen gepland die we niet allemaal tegelijk kunnen uitvoeren. Daarom moeten we kijken welke we kunnen uitstellen en welke wel of niet doorgaan. Alle projecten voor 2012/2013/2014 met uitgaven/kosten die nog beïnvloedbaar zijn (geen contractuele verplichtingen met leveranciers/uitvoerders) moeten daarom een quickscan ondergaan zodat het bestuur op basis daarvan een afgewogen keuze kan maken. Dit proces wordt dit najaar uitgevoerd en zal in december 2012 ter besluitvorming aan de Raad worden voorgelegd. Door nu in te stemmen met dit voorstel wordt er vooruitgelopen op deze integrale afweging. Kosten De jaarlijkse huurkosten voor Jonathan Swiftlaan staan structureel in de begroting voor een bedrag van 240.000,-. Door het aankopen van het gebouw en de grond vervallen de huurkosten en daarmee ontstaat er ruimte in de begroting van onderwijshuisvesting. Voor de aankoop van de schoolwoningen (inclusief grond) is een bedrag gemoeid van maximaal 2.000.000,- (inclusief kosten koper). De kapitaallasten bedragen voor 2013 en volgende jaren 120.000,- (lineair dalend, 50 jaar). Conform artikel 133 WPO bekostigt de gemeente aan het bevoegd gezag het bedrag dat is uitgegeven voor de belastingen met betrekking tot de in de gemeente gelegen gebouwen en terreinen. Vanaf het moment van aankoop zal de gemeente het eigenaargedeelte van de belastingen moeten vergoeden. De gemeente heeft voor de onderwijsgebouwen een verzekering afgesloten. Vanaf het moment van aankoop zal het pand Jonathan Swiftlaan (opstal) verzekerd moeten worden. 6
Schematisch: Begrotingsjaar 2013 2014 2015 2016 Huurbegroting (A) 240 240 240 240 Jaarlijkse kapitaallasten aankoop 120 118 117 116 Verzekeringen 3 3 3 3 Belastingen 3 3 3 3 Totaal (B) 126 124 123 122 Verschil (A-B) 114 116 117 118 (bedragen x 1.000,-) De jaarlijkse kapitaallasten worden rechtstreeks ten laste gebracht van de exploitatie en gedekt uit de vrijgevallen middelen van de huur. Het eigenaargedeelte van de belastingen wordt geraamd op 3.000,- per jaar en wordt ten laste gebracht van de exploitatie en gedekt uit de vrijgevallen middelen van de huur. De verzekeringspremie wordt geraamd op 3.000,- per jaar en wordt ook gedekt door het vrijvallen van de begrote middelen van de huur. Communicatie De ambtelijk opdrachtgever en/of ambtelijk opdrachtnemer zal/zullen e.e.a. communiceren met de betrokken schoolbesturen/scholen. Planning en uitvoering December 2012 passeren eigendom Evaluatie nvt 7
Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: b Brief Domein inzake vastleggen afspraken koop schoolwoningen onder voorbehoud van besluitvorming door college/raad. b Onderbouwing scenario s b De bijlagen worden meegestuurd a De bijlagen liggen ter inzage in de leeskamer Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,, secretaris. 8
Ontwerp Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.; <Klik hier voor tekst vóór besluit> besluit: 1. Instemmen met: a) Het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de aankoop van de momenteel van Woningcorporatie Domein gehuurde schoolwoningen Jonathan Swiftlaan voor een bedrag van maximaal 2.000.000,00 ( 1.800.000,- kosten koper) en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten ten laste te brengen van de exploitatie en dekken uit de vrijgevallen middelen van de huur; b) Het verlenen van mandaat aan het sectorhoofd Grond & Vastgoed voor het ondertekenen van de koopovereenkomst; c) Transactie in december 2012 of zoveel eerder indien partijen dit overeenkomen; 2. Instemmen met het afzien van de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse; 3. De begrotingswijziging meenemen in de verzamelwijziging van de Raad. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van <Klik hier voor datum>, voorzitter., griffier. flu/jd12029486 9