Raadsvoorstel Instemmen met Wens IHP Lorentz Casimir Lyceum

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Inboeknummer 17bst01045 / B&W beslisdatum 15 augustus 2017 Dossiernummer Raadsvoorstel Instemmen met Wens IHP Lorentz Casimir Lyceum Inleiding In de overeenkomst Voortgezet Onderwijs, onderdeel van de besluitvorming IHP van 15 december 2015, is een artikel opgenomen ten aanzien van een wens van de schoolbesturen OMO en Lorentz Casimir Lyceum. In artikel 7.2 staat beschreven: Partij 4 en Partij 2 hebben de wens om fase 2 (transformatie St. Joriscollege respectievelijk Transformatie Lorentz Casimir Lyceum), gepland in de periode , onderdeel te laten worden van het IHP Deze wens zal worden meegenomen in de Herijking IHP van Uitgangspunt daarbij is dat Partij 4 respectievelijk Partij 2 voorfinanciering voor haar rekening zal nemen. Waar in dit dossier gesproken wordt over de wens, wordt bovenstaande wens bedoeld. Op 16 mei heeft uw raad het dossier Herijking IHP behandeld (zie bijlage 1). De raad heeft ingestemd met het honoreren van de wens IHP voor het St. Joriscollege. Ten aanzien van de wens IHP voor het Lorentz Casimir Lyceum is een amendement aangenomen om in het beslispunt de zinsnede en het niet honoreren van de wens IHP voor het Lorentz Casimir Lyceum te verwijderen (zie bijlage 2). Met het Lorentz Casimir Lyceum hebben gesprekken plaatsgevonden om te kijken welke mogelijkheden er alsnog zijn om invulling te geven aan de wens IHP, passend binnen de gestelde kader en gelijk aan het Sint Joriscollege. Het Lorentz Casimir Lyceum heeft per brief op 19 mei 2017 (zie bijlage 3) aangegeven in principe in te stemmen met de door de gemeente gestelde kaders. Vervolgens hebben gesprekken plaatsgevonden en is overeenstemming bereikt over een overeenkomst waarin de inhoudelijke en financiële constructie met de wederzijdse verplichtingen zijn vastgelegd. Daarmee kan, na goedkeuring van dit voorstel, de later geplande transformatie, voor 6,6 miljoen, met de reeds besloten upgrade (voor 2,6 miljoen), onderdeel uitmaken van het IHP en wordt de huisvesting van het Lorentz Casimir Lyceum sterk verbeterd voor een totale investering van circa 9,2 miljoen. Voorgesteld wordt om invulling te geven aan de wens van het Lorentz Casimir Lyceum en om bij de voorfinanciering voor het Lorentz Casimir Lyceum projectfinanciering toe te passen, aansluitend op het IHP Wettelijke taak

2 Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Onvermijdelijk Doelstelling Het nemen van het benodigd besluit voor de voortgang van het Lorentz Casimir Lyceum. De transformatie en upgrade van het Lorentz Casimir Lyceum geeft, als onderdeel van het IHP, een impuls aan de huisvesting van het Voortgezet Onderwijs. Deze impuls draagt bij aan de ambitie van schoolbesturen en gemeente op het gebied van de kwaliteit van onderwijs en levert een positieve bijdrage aan het vestigingsklimaat van onze stad. Voorstel 1. Instemmen met het honoreren van de wens IHP voor het Lorentz Casimir Lyceum. Hiervoor projectfinanciering van toepassing te verklaren en extra dekking voor een bedrag van 6,6 miljoen op te nemen in de komende Herijkingen van het IHP voor de jaarschijven vanaf 2025, met dien verstande dat de financiering tot en met 2019 is geregeld. Argumenten 1.1 Het Lorentz Casimir Lyceum stemt alsnog in met de wens IHP passend binnen de gestelde kaders Om helderheid te krijgen in de voorwaarden om invulling te kunnen geven aan de wens IHP hebben wij criteria/kaders uitgewerkt voor zowel het Sint Joriscollege als het Lorentz Casimir Lyceum. Deze zijn in een brief van 1 december 2016 verzonden aan de schoolbesturen. De kaders zijn als volgt: 1. Er moet sprake zijn van een efficiëntie- en kostenvoordeel van het in één keer uitvoeren. 2. Voorfinanciering mag de gemeente geen geld kosten. De beschikbare middelen voor noodzakelijke voorzieningen als gevolg van de zorgplicht mogen niet in het gedrang komen door het honoreren van de wensen. Concreet betekent dit dat de schoolbesturen de kapitaallasten (rente en afschrijvingslasten) vanaf de start van het project tot 2025 voor hun rekening nemen. Vanaf 2025 betaalt de gemeente de volledige kapitaallasten voor de resterende periode. De gemeente activeert de investering vanaf de start van het project met een afschrijfperiode van 50 jaar. Dit is de gemeentelijke gedragslijn bij gevraagde voorfinanciering. 3. De bedragen van de in 2025 geplande transformatie worden opgehoogd met 3,9% als gevolg van het bouwbesluit 2015 en zijn taakstellend. Verdere overschrijdingen zijn voor rekening van het schoolbestuur. De gestelde criteria betekenen dat er geen financiële consequenties zijn voor de gemeente tot Vanaf 2025 betaalt de gemeente de resterende kapitaallasten. Er 2

3 zijn geen middelen om te voorzien in de dekking van de wens IHP van het Lorentz Casimir Lyceum. Na de behandeling van het raadsdossier Herijking IHP op 16 mei 2017 heeft het Lorentz Casimir Lyceum op 19 mei 2017 een brief gestuurd waarin alsnog wordt ingestemd met de gestelde kaders. Het Lorentz Casimir Lyceum zal tot 2025 de volledige kapitaallasten voor haar rekening nemen voor de later geplande transformatie voor 6,6 miljoen (incl. 3,9% ophoging). Daarmee kan de huisvesting van het Lorentz Casimir Lyceum met de reeds besloten upgrade ( 2,6 miljoen) uit het IHP integraal worden aangepakt. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de wens IHP van het Lorentz Casimir Lyceum om de later geplande transformatie eerder uit te voeren met daarmee de financiële consequentie dat dit onderdeel moet uitmaken van de Herijking IHP vanaf jaarschijf 2025, waar gezien de begrotingscyclus van 4 jaar op dit moment geen dekking voor is geregeld. Daarbij wordt voorgesteld om voor de transformatie Lorentz Casimir Lyceum aan te sluiten bij de toepassing van projectfinanciering, zoals besloten in het IHP Met schoolbestuur Lorentz Casimir Lyceum is overeenstemming bereikt over een overeenkomst met de inhoudelijke en financiële constructie en de wederzijdse verplichtingen. Kanttekeningen Instemmen met de wens Lorentz Casimir Lyceum legt beslag op middelen vanaf 2025 Er zijn geen middelen om te voorzien in de dekking van de wens IHP van het Lorentz Casimir Lyceum. De gestelde kaders betekenen dat er geen financiële consequenties zijn voor de gemeente tot De gemeente activeert de investering vanaf de start van het project met een afschrijfperiode van 50 jaar. Vanaf de jaarschijf 2025, zal dit moeten worden opgenomen in de Herijking van het IHP. Kosten De gemeente gaat na instemmen met de wens van Lorentz Casimir Lyceum vanaf 2025 de resterende kapitaallasten betalen. Dit legt mogelijk een claim op de Kadernota Communicatie Na besluitvorming in de Raad zal uiteraard het Lorentz Casimir Lyceum worden geïnformeerd. Planning en uitvoering Na besluitvorming in de Raad zal de overeenkomst worden ondertekend en kan het Lorentz Casimir Lyceum als bouwheer starten met het ontwerpproces. De gemeente zal daarbij een faciliterende en toetsende rol hebben om de gemeentelijke kaders te bewaken. 3

4 Evaluatie Door middel van een jaarlijkse herijking wordt het IHP geactualiseerd. In de projecten worden op basis van een projectmatige aanpak de gemeentelijke kaders (o.a. financiën, planning, communicatie en kwaliteit) bewaakt en beheerst door middel van actief risicomanagement. Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: b Raadsvoorstel Herijking IHP b Amendement raadsvoorstel Herijking IHP b Brief Lorentz Casimir Lyceum 19 mei 2017 De bijlagen worden meegestuurd Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,, secretaris. 4

5 Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 augustus 2017; gelet op de behandeling in Meningsvormende Vergadering van 12 september 2017; besluit: 1 Instemmen met het honoreren van de wens IHP voor het Lorentz Casimir Lyceum. Hiervoor projectfinanciering van toepassing te verklaren en extra dekking voor een bedrag van 6,6 miljoen op te nemen in de komende Herijkingen van het IHP voor de jaarschijven vanaf 2025, met dien verstande dat de financiering tot en met 2019 is geregeld. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 september J. Verheugt, griffier. 5