Raadsvoorstel VRBZO Kadernota 2018 en gemeentelijke monitor 2016

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven 17R7121 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00004 B&W Beslisdatum 24 januari 2017 Dossiernummer Raadsvoorstel VRBZO Kadernota 2018 en gemeentelijke monitor 2016 Inleiding Veiligheidsregio Brabant Zuidoost stelt jaarlijks een Kadernota op. De kadernota 2018 bevat de beleidsuitgangspunten voor de inrichting van de begroting VRBZO In dit raadsdossier wordt de kadernota 2018 ter kennisgeving voorgelegd. Deze kadernota is in de vergadering van 8 december 2016 van het Algemeen Bestuur VRBZO vastgesteld. De raad kan een zienswijze afgeven, welke wordt betrokken in het opmaken van de ontwerpbegroting Deze ontwerpbegroting 2018 wordt later in het jaar formeel aan de raad voor een zienswijze voorgelegd. Daarnaast maakt de veiligheidsregio bestuursrapportages en een gemeentelijke monitor op. De tweede (en laatste) gemeentelijke monitor van 2016 treft u in dit raadsdossier voor kennisgeving aan. Wettelijke taak Wet veiligheidsregio's Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Onvermijdelijk Doelstelling De 2 e gemeentelijke monitor 2016 en de kadernota 2018 van VRBZO voor kennisgeving aannemen en op basis van laatstgenoemde een zienswijze afgeven voor de ontwerpbegroting Voorstel 1. De gemeentelijke monitor van 2016 voor kennisgeving aan te nemen; 2. De kadernota VRBZO 2018 voor kennisgeving aan te nemen; 3. Middels bijgevoegde brief de zienswijze van de gemeente Eindhoven t.a.v. de Kadernota 2018 aan het DB van de VRBZO kenbaar te maken.

2 Argumenten 1.1 VRBZO maakt twee keer per jaar een gemeentelijke monitor op, welke is gebaseerd op de bestuursrapportages De 2 e bestuursrapportage en de gemeentelijke monitor zijn in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 8 december 2016 vastgesteld. 1.2 In de monitor wordt ingegaan op de realisatie van het jaarplan 2016, de implementatie van de Toekomstvisie Brandweerzorg (2015), het verwachte resultaat voor 2016 en de geleverde prestaties Jaarplan 2016: Twee van de vier doelstellingen uit het jaarplan 2016 zijn gerealiseerd. De overige twee, het door ontwikkelen van het lerend vermogen en efficiënt en effectief samenwerken krijgen een vervolg in Toekomstvisie Brandweerzorg: Al enkele jaren worden vacatures voor brandweermedewerkers (niet zijnde vrijwilligers) niet meer ingevuld. Hierdoor is in 2016 al een groot deel van de bezuiniging gerealiseerd. De besparing neemt in 2017 nog iets toe en zal in 2018 volledig behaald gaan worden. Daarnaast zijn er aanvullende bezuinigingsmaatregelen getroffen. Dit was nodig omdat de beoogde bezuinigingstaakstelling niet haalbaar bleek. Prognose resultaat 2016: Het verwachte resultaat bedraagt 1,8 miljoen positief. Dit saldo komt voort uit onderbesteding van de lasten met 2,1 miljoen en 0,3 miljoen minder baten dan begroot. Het definitieve resultaat en de bestemming daarvan zal zichtbaar worden bij de definitieve jaarrekening over 2016 (april/mei 2017). Prestaties 2016: Van de acht bestuurlijke prestatie-indicatoren voldoen er zes aan de bijbehorende norm. De 2 prestatie-indicatoren verwerkingstijd meldkamer en uitrukken brandweer die voldoen aan de normtijd voldoen niet aan de opgelegde norm. De verwerkingstijd van de meldkamer is in 2016 al verbeterd t.o.v. het jaar daarvoor, daarnaast denkt VRBZO dit nog verder te kunnen verbeteren door het exacter vaststellen van de locatie van het incident 1. De lagere normtijd wordt beïnvloed doordat VRBZO voordat zij uitrukt verifieert of het een loze melding betreft. Hierdoor duurt het maximaal twee minuten langer voordat er wordt uitgerukt en wordt er minder vaak uitgerukt. 1 Dit project heet Vaststelling Incident Locatie (VIL) en houdt in dat diegene die 112 belt een sms bericht ontvangt, met daarin een link. Als de beller de link activeert, worden de locatiegegevens doorgegeven aan de meldkamer en op een kaartje getoond. 2

3 2.1 De kadernota 2018 is door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 8 december 2016 vastgesteld Formeel is het niet nodig de gemeenteraad een zienswijze te vragen over de kadernota. Echter, de vier gemeenschappelijke regelingen die voor de 21 gemeenten in Brabant Zuidoost werken hebben afgesproken de gemeenteraden wel te vragen om hun reactie op de Kadernota. Hierdoor kunnen de reacties van de raden worden verwerkt in de concept begroting 2018 die in het voorjaar voor een formele zienswijze wordt voorgelegd aan de raden. 2.2 In de kadernota is de vierde jaarschijf van de Toekomstvisie Brandweerzorg verwerkt, wordt het model Deurne (compensatie nieuwe verdeelsleutel) beëindigd en is een verhoging van de gemeentelijke bijdrage opgenomen In de begroting 2018 zal de jaarschijf 2018 van de Toekomstvisie Brandweerzorg worden verwerkt. De totale omvang van de bezuinigingen in 2018 bedraagt circa structureel, een toename van ten opzichte van de begroting De bezuiniging is vanaf 2015 in jaarlijkse staffels opgebouwd, zie hiervoor onderstaand schema. Jaar Bezuiniging jaarschijf Bezuiniging cumulatief In de kadernota wordt voorgesteld de gemeentelijke bijdrage voor 2018 met 1,18% te indexeren. De omvang van de voorgestelde indexering is berekend conform het daarvoor vastgestelde beleid. Het indexpercentage voor 2018 bij de gemeente Eindhoven wordt vastgesteld in juli 2017 door de raad. Op dat moment is ook duidelijk of de gehanteerde indexering van de veiligheidsregio overeenkomt met de indexering van de gemeente Eindhoven is het eerste jaar waarin model Deurne geen effect meer heeft. Er vindt geen compensatie van gemeenten meer plaats voor gemeenten die als gevolg van de nieuwe verdeelsleutel hun kosten ten opzichte van 2014 zagen stijgen. Dit betekent een marginale verlaging van de bijdrage, omdat gemeente Eindhoven niet langer andere gemeenten hoeft te compenseren. In de kadernota 2018 zijn twee voorstellen voor verhoging van de gemeentelijke bijdrage opgenomen. Het eerste voorstel voor verhoging komt voort uit de oplossing die Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost kan bieden in het kader van bluswatervoorziening. De tweede verhoging is een gevolg van toegenomen kosten op het gebied van informatisering en automatisering. 3

4 2.3 De oplossing voor de bluswatervoorziening vraagt op lokaal niveau nog nadere uitwerking De inhoudelijke noodzaak voor de businesscase is evident en helder. Het alternatief is nodig, omdat Brabant Water (belangrijkste leverancier aan gemeenten van bluswater) vanaf 2014 een nieuwe ontwerpnorm voor haar waterleidingnet hanteert. Het gevolg hiervan is dat brandkranen verder uit elkaar komen te liggen en dat in de komende 90 jaar circa 60% van de huidige brandkranen wordt gesaneerd. Daarnaast is de bluswatervoorziening in het buitengebied ook niet overal op het gewenste niveau. De oplossing is gevonden in een nieuw watertransportsysteem en een optimalisatie van het huidige waterpendelsysteem. Het Algemeen Bestuur van VRBZO is op 8 december 2016 akkoord gegaan met de businesscase bluswatervoorziening. In een uitvoeringsplan, dat wordt ondersteund door de veiligheidsregio, zal de businesscase nog verder worden uitgewerkt. Dit vindt op lokaal niveau plaats, omdat de afspraken tussen Brabant Water en de individuele gemeenten worden gemaakt. Kanttekening 2.1 Het verwachte financiële effect van de businesscase is voor de gemeente Eindhoven nadelig en kan op regionaal niveau nog niet volledig in beeld worden gebracht Brabant Water laat haar planning voor de uitfasering van de brandkranen aansluiten bij momenten waarop straten ten behoeve van andere aanpassingen toch al worden geopend. Dit maakt het nog onzeker om te bepalen vanaf welk moment de huurkosten gaan vervallen. In het slechtste geval lopen deze kosten nog 90 jaar door. Het merendeel van de onderhoudskosten kan voor veel gemeenten al in 2018 wegvallen. De gemeente Eindhoven heeft echter eerder contractueel met Brabant Water bedongen dat er géén kosten voor onderhoud en huur van de brandkranen in Eindhoven in rekening worden gebracht. Dat maakt dat de businesscase voor de gemeente Eindhoven (en ook voor Waalre) niet de voorgestelde besparing oplevert. Andere gemeenten profiteren wel van verlaging van de kosten door vermindering van het aantal brandkranen en verbetering van de bluswatervoorziening in het buitengebied. Voor gemeente Eindhoven is het verwachte effect als volgt: Stijging bijdrage Veiligheidsregio: ,- structureel vanaf 2018 Daling onderhoudskosten: 0,- Daling huurkosten op termijn: 0,- 4

5 2.2 De kadernota 2018 omvat een verhoging van de gemeentelijke bijdrage, welke voor gemeente Eindhoven geen besparing oplevert Dit betekent een verhoging voor de gemeente Eindhoven van ,- structureel vanaf Dit is een investering in de nieuwe businesscase bluswatervoorziening, welke voor de gehele regio een passende oplossing is. Deze verhoging kan meerjarig incidenteel (tot en met 2020) nog worden gedekt uit de huidige stand van de reserve frictiekosten VRBZO (zie ook onder kosten). Kosten Het financiële effect van de Toekomstvisie Brandweerzorg was voor de gemeente Eindhoven al meerjarig negatief. Het jaarlijkse tekort zal verder toenemen met de voorgestelde verhoging à ,- van de gemeentelijke bijdrage per Zodra de begroting 2018 voor de gemeente Eindhoven is vastgesteld, kan worden berekend wat het werkelijke tekort is. Dit is mede afhankelijk van het te hanteren indexeringspercentage voor de begroting 2018 van de gemeente Eindhoven en de eventuele inzet van mogelijke positieve jaarrekeningresultaten van de VRBZO. Geactualiseerd (inclusief de beleidsuitgangspunten zoals geformuleerd in de kadernota 2018) ziet het meerjarenperspectief er als volgt uit. Jaar Totale bijdrage Ehv Beschikbare middelen Tekort t.l.v. reserve , ,- -/ , e.v ,- * ,-** -/ ,- * Prijspeil 2018 v.w.b. de bijdrage van Eindhoven aan VRBZO ** Prijspeil 2017 v.w.b. begroting gemeente Eindhoven (eventuele indexering (KN ) binnen de gemeente Eindhoven leidt daardoor tot een lager tekort). Het uitgangspunt is de structurele lasten zo mogelijk structureel en incidentele lasten zo mogelijk incidenteel dekken. Het structurele nadelige resultaat wordt conform de vastgestelde lijn betrokken bij de bestedingsvoorstellen in de Kadernota en conform deze lijn is de optie ook nog open om de nadelen op de benodigde bijdrage aan de VRBZO meerjarig incidenteel te dekken uit de reserve frictiekosten VRBZO, zolang de reserve daarvoor toereikend is. De stand van de reserve per bedraagt ,- Op basis van de stand van zaken van de reserve per is de huidige inschatting dat de reserve in ieder geval toereikend is tot en met 2021 om alle tekorten hieruit te dekken. Communicatie Het voorstel is de zienswijze voor 27 februari 2017 toe te sturen aan het bestuur van VRBZO. 5

6 Planning en uitvoering Vóór 27 februari: Toesturen zienswijze van de raad op kadernota 2018 aan VRBZO Vóór 15 maart: VRBZO stuurt ontwerpbegroting 2018 toe aan de raden Vóór 20 mei: Raad geeft zienswijze op ontwerpbegroting 2018 Juli 2017: Vaststellen begroting 2018 Evaluatie Via het reguliere planning- en controlcyclus (via de jaarrekening en de gemeentelijke monitors) wordt de begroting geëvalueerd. Daarnaast wordt de raad op de hoogte gesteld via een gemeentelijke monitor, welke een paar keer per jaar wordt uitgebracht door VRBZO. Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: b Bijlage 1: concept zienswijze Kadernota 2018 b Bijlage 2: kadernota 2018 b Bijlage 3: 2 e gemeentelijke monitor 2016 De bijlagen worden meegestuurd De bijlagen liggen ter inzage in de leeskamer Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,, secretaris. 6

7 Ontwerp Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 januari 2017 (idem raadsvoorstel); besluit: 1. De gemeentelijke monitor van 2016voor kennisgeving aan te nemen; 2. De kadernota VRBZO 2018 voor kennisgeving aan te nemen; 3. Middels bijgevoegde brief de zienswijze van de gemeente Eindhoven t.a.v. de Kadernota 2018 aan het DB van de VRBZO kenbaar te maken. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van, voorzitter., griffier. 7