Verslag aan de Provincieraad

Transcriptie

1 departement Interne Organisatie dienst Juridische Aangelegenheden & Bestuurszaken dssiernummer: Verslag aan de Prvincieraad betreft VERKO- algemene vergadering 17 juni 2014 jaarrekening 2013-statutenwijzigingmandatering prvinciale vertegenwrdigers verslaggever Alexander Vercamer Mevruwen en mijne Heren, De gewne Algemene Vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Verk heeft plaats p dinsdag 17 juni 2014 m 18:30 uur in CC NOVA, Mlenstraat 2 b, 9230 Wetteren. Agenda 1. Verwelkming 2. Aanduiding van een schrijver en twee stempnemers (art.18 van de statuten) 3. Gedkeuring van het verslag van de Bijzndere Algemene Vergadering van 8 mei Wijziging van de artikelen 9,15,17,19,31,33,34,40 van de statuten Ontwerp evaluatierapprt : telichting en gedkeuring 5. Verslag ver het bekjaar Verslag ver de activiteiten van de vereniging in Financieel verslag van de Raad van Bestuur betreffende de Jaarrekening Verslag van de Revisr 5.4. Vaststellen van de Jaarrekening Bestemming van het resultaat 6. Kwijting aan bestuurder en revisr vr de uitefening van hun pdracht in Benemingen 8. Vragen en vrstellen vanuit de vergadering 9. Diversen

2 Als bijlagen gaan : Uitndiging vr de algemene vergadering van VERKO van 17 juni 2014 (bijlage 01) Jaarrekening 2013 (bijlage 2) Afrekening gemeenten aandeelhuders (bijlage 03) Waarderingsregels (bijlage 04) Financieel verslag (bijlage 05) Verantwrdingsnta statutenwijziging (bijlage 06) Beslissing raad van bestuur Verk 17 december 2013 (bijlage 07) Ontwerp jaarverslag Verk (bijlage 08) Gecördineerde statuten (bijlage 09) Bijlagen bij de gecördineerde statuten (bijlage 10) Plaats algemene vergadering (bijlage 11) Telichting VERKO vername aandelen (bijlage 12) Bespreking agendapunten Gedkeuring verslag algemene vergadering 8 mei 2014 Op het tijdstip waarp dit dssier wrdt vrgelegd aan uw cllege, heeft de algemene vergadering van 8 mei 2014 ng niet plaatsgevnden. Er kn dan k geen inzage gebeuren in het verslag ervan. Jaarrekening 2013 De stukken die werden vergemaakt laten nuttige cnclusies te met betrekking tt de bijdrage in het verlies/deelname in de winst van de prvincie als vlgt (zie bijlage 02 blz.10 en bijlage 03 blz.7): Het bekjaar 2013 sluit af met een te bestemmen winst van ,37 EUR. De Raad van Bestuur stelt vr m deze winst, rekening hudend met het gegeven dat de gemeenten-aandeelhuders een teruggave verkrijgen van ,33 EUR in explitatie, als vlgt te verdelen (zie financieel verslag Raad van Bestuur bijlage 05 pagina 5): Een eerste cumulatief preferentieel brutdividend aan Indaver nv van ,00 EUR.

3 Een tweede cumulatief preferentieel brutdividend aan Indaver nv van ,84 EUR. Statutenwijziging Rati Het sald verwezenlijkt buiten de gemeentelijke-aandeelhuders activiteiten, ten bedrage van ,53 EUR te vrzien als beschikbare reserve. De wijziging van de statuten spruit allereerst vrt uit de mzendbrief 2013/5 van 19 april 2013 die de richtlijnen psmt ten gevlge van de wijziging van het DIS met het decreet van 18 januari 2013 (decreet hudende de wijziging van diverse bepalingen van het deceet van 6 juli 2001 hudende de intergemeentelijke samenwerking (hierna DIS), B.S. 15 februari 2013). Het decreet werd vral gewijzigd p het vlak van bestuurlijk tezicht en digitalisering (zie gewijzigde artikelen 17, 19, 31, 33). De statuten dienden k aangepast te wrden inzake de verdracht van aandelen bij verlp van de verbrandingsrechten. (zie gewijzigde artikelen 9 en 15). Deze wijzigingen werden bijkmend dr Verk als vlgt tegelicht (bijlage 12 blz.2) "Verk is aandeelhuder in DDS (1000 aandelen van de aandelen). DDS is geen aandeelhuder in Verk. De Intercmmunale DDS en Verk zijn nauw verbnden aangezien het nrerend ged van Verk ng steeds bij DDS zit. Ok zijn de directeur, adjunct- directeur, directiesecretaresse, verantwrdelijke PR, bekhuder, medewerker persneelsdienst, zijn dezelfde vr de beide venntschappen. Ok de aandeelhuders zijn bijna dezelfde (Melle zit in enkel Verk, Zele enkel in DDS). De bepaling is er vrnamelijk ingekmen mdat er vrzien is dat indaver uit Verk gaat. De gemeenten hebben echter niet de middelen m deze aandelen ver te nemen en dus vrzien we dat DDS dit kan. Er is echter ng geen beslissing genmen f de vername k effectief zal gebeuren, maar als blijkt dat de vername dr DDS van de aandelen van Indaver in VERKO een financieel neutrale plssing kan zijn vr de gemeenten znder dat dit uiteraard de financiële belangen van de prvincie zu schaden dan met dit uiteraard statutair k mgelijk zijn. " Een derde reden m de statuten te wijzigen, is dat er ng geen statutaire bepalingen bestaan in verband met het uitefenen van de functie van adjunctdirecteur. Zdende kunnen een aantal vlmachten inzake arbeidsvereenkmsten, bestellingen, betalingen, ndertekening van akten, pleveringen, verklaringen in rechte, aanstellen van een advcaat en vertegenwrdiging in rechtsgedingen aan de adjunct-directeur wrden tegekend (zie gewijzigd artikel 34 van de statuten). Laatste beweegreden vr een aanpassing van de statuten, kan gesitueerd wrden in het besluit van de raad van bestuur m te vrzien in een verhging van het eerste cumulatief preferentieel brut dividend van 6,74 EUR naar 7 EUR per tn en een verhging van het tweede cumulatief preferentieel brut dividend van 6,10 % p de nminale waarde van de E-aandelen naar 6,34 % p vrwaarde dat de impact van deze kstenverhging vr Indaver NV niet meegenmen zal wrden in de jaarlijkse en driejaarlijkse herziening van de explitatieksten. Dr de verhging van de rechtspersnenbelasting p het dividend van 15,45% tt 25,75 % was een plssing ndzakelijk vr de afgesprken dividenden aan Indaver vr het ter beschikking huden van de verbrandingscapactiteit in Del.

4 De raad van bestuur gaat ermee akkrd dat Verk en Indaver NV elk de helft van de financiële impact van deze verhging p zich zullen nemen (beslissing raad van bestuur 17 december 2013 bijlage 07 blz.2).(zie gewijzigd artikel 40 van de statuten inzake de winst en winstverdeling). Artikelsgewijze bespreking (zie bijlagen 09 en 10 : gecördineerde statuten en bijlagen) Artikel 9 Supra Artikel 15 Supra Artikel 17 Artikel 44 van het decreet intergemeentelijke samenwerking werd gewijzigd Specifiek vr wat betreft de vertegenwrdiging in de Algemene Vergadering vervalt de hernieuwde aanduiding van een prvinciale vertegenwrdiger naar aanleiding van elke Algemene Vergadering met ingang van 1 mei 2013 tenzij de statuten van de vereniging anders bepalen. In artikel 17 wrdt de wijziging pgenmen waardr de vertegenwrdigers nu aangeduid wrden vr de duur van de ganse legislatuur. Artikel De passage ver de regeringscmmissaris wrdt geschrapt vermits de figuur van de regeringscmmissaris is weggevallen. Artikel 33 tweede alinea Vermits de functie van cmmissaris van de Vlaamse Regering werd geschrapt, vlstaat het m binnen de 20 kalenderdagen een verzichtslijst van de besluiten te te sturen aan de Vlaamse regering. De uitndigingen en besluiten van de raad van bestuur dienen dus niet langer aan hem te wrden verstuurd. Bvendien meten deze verzichtslijsten binnen de 20 kalenderdagen en gedurende tenminste 20 kalenderdagen gepubliceerd wrden p de website van de vereniging. Vrstel is m per raad van bestuur een verzichtslijst te maken van de daarin geregelde aangelegenheden en besluiten van de raad va bestuur. Artikel 34 Dit artikel wrdt aangepast zdat de adjunct-directeur, naast de directeur, k ver de ndige vlmachten kan beschikken. Artikel 40 Supra. Het verslag van de cmmissaris-revisr stak niet bij de stukken. Dit zal ter beschikking gesteld wrden tijdens de algemene vergadering. Aangezien nch de rechten van de prvincie verminderen, nch de plichten verzwaren, wrdt vrgesteld de prvincieraad te verzeken in te stemmen

5 met de vrgestelde beslissingen en het mandaat van de prvinciale vertegenwrdiger in die zin te bepalen. Vertegenwrdiging Bij prvincieraadsbesluit van 23 januari 2013 (herbevestigd met het besluit van 22 mei 2013) werd de prvinciale vertegenwrdiging vr de algemene vergaderingen van Verk geregeld. Gedeputeerde Hilde Bruggeman werd aangeduid als effectief vertegenwrdiger, prvincieraadslid Phaedra Van Keymlen als plaatsvervanger. Verslaggeving Cnfrm artikel 53 van vrmeld decreet meten de p vrdracht van de prvincie benemde bestuurders minstens tweemaal per jaar tijdens een penbare vergadering van de prvincieraad die hen heeft vrgedragen, verslag uitbrengen ver de uitefening van hun mandaat en telichting verstrekken bij het beleid van de intercmmunale. De mzendbrief van 11 januari 2002 bij de tepassing van het decreet stelt de verslaggeving verplicht wanneer beslissingen van de algemene vergadering deelnemers erte npen het mandaat van hun vertegenwrdigers te bepalen. Dat is nder meer het geval wanneer de raad van bestuur de jaarrekening heeft pgemaakt f de begrting heeft vastgesteld, wanneer hij belangrijke statutenwijzigingen vrstelt (waarnder delwijziging, het afsluiten van langlpende cntracten f leningen) f de deelneming in andere rechtspersnen vrbereidt, krtm telkens wanneer hij beslissingen neemt met een nmiskenbare weerslag p de verbintenissen en inbrengen van de deelnemers. Wij hebben dan k de eer, Mevruwen, Mijne Heren, U te verzeken: 1. Het verslag van de bestuurder ter kennisgeving vrleggen aan de prvincieraad. De fact kmen vr VERKO prvincieraadsleden Jzef Dauwe en Kenneth Taylr hiervr in aanmerking die het verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering en het verslag aan de prvincieraad behudens tegenbericht tt het hunne maken. 2. De vertegenwrdigers ( aangeduid met de prvincieraadsbesluiten van 23 januari 2013 en 22 mei 2013) te mandateren in te stemmen met de vrgestelde beslissingen van de Algemene Vergadering. Gent,. namens de Deputatie: de prvinciegriffier, Albert De Smet de bevegde gedeputeerde, Alexander Vercamer