DE RAAD VAN BESTUUR NODIGT DE AANDEELHOUDERS UIT OM DEEL TE NEMEN AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS DIE ZAL PLAATSVINDEN OP

Transcriptie

1 DE RAAD VAN BESTUUR NODIGT DE AANDEELHOUDERS UIT OM DEEL TE NEMEN AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS DIE ZAL PLAATSVINDEN OP WOENSDAG 23 MAART 2011 OM 9 UUR in de kantren van Immbel Regentschapssstraat Brussel Wij vestigen echter de aandacht van de Aandeelhuders p het feit dat de ervaring van vrgaande jaren erp wijst dat deze Vergadering niet het vereiste aanwezigheidsqurum - te weten dat tenminste 50% van het kapitaal vertegenwrdigd met zijn - zu bereiken, en dat bijgevlg deze Vergadering niet rechtsgeldig zal kunnen besluiten. De aandeelhuders zullen hierver fficieel wrden geïnfrmeerd p 21 maart 2011 en bijgevlg wrden uitgendigd vr de Buitengewne Algemene Vergadering van Aandeelhuders die effectief zal plaatsvinden p WOENSDAG 13 APRIL AGENDA 1. Wijziging van artikel 1, tweede alinea van de statuten De algemene vergadering beslist m een verduidelijking aan te brengen wat betreft de maatschappelijke benaming, in het bijznder zal de afkrting Immbel thans wrden aangenmen als een vlwaardige maatschappelijke benaming. Dienvereenkmstig wrdt vrgesteld m artikel 1, tweede alinea van de statuten dr de vlgende tekst te vervangen : Haar naam luidt Immbel f Immbiliën Venntschap van België f Cmpagnie Immbilière de Belgique. Deze benamingen mgen afznderlijk wrden gebruikt. 2. Wijziging van artikel 3, eerste zin van de statuten. De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van de raad van bestuur de dat 10 december 2008 tt verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 1000 Brussel, Regentschapsstraat 58, met ingang van 1 maart 2009, gepubliceerd in de bijlage tt het Belgisch Staatsblad van 6 januari 2009, nder nummers en Dienvereenkmstig wrdt vrgesteld m artikel 3, eerste zin van de statuten dr de vlgende tekst te vervangen : "De zetel van de venntschap is gevestigd te 1000 Brussel, Regentschapsstraat Hernieuwing machtiging raad van bestuur tt inkp eigen aandelen ter vrkming van een dreigend ernstig nadeel en wijziging van artikel 14, tweede en derde alinea van de statuten Beslissing tt hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur vr een termijn van 3 jaar, te rekenen vanaf de publicatie in de bijlagen tt het Belgisch Staatsblad van de nderhavige buitengewne algemene vergadering (de vrige machtiging verliep p 7 december 2010) m aandelen van de venntschap te verkrijgen f te vervreemden indien deze verkrijging f deze vervreemding ndzakelijk is m een dreigend ernstig nadeel vr de venntschap te vermijden. Deze machtiging geldt tevens vr de verkrijging f de vervreemding van aandelen van de venntschap dr een rechtstreekse dchtervenntschap in de zin van artikel 627 van het Wetbek van Venntschappen. De algemene vergadering machtigt de raad van bestuur uitdrukkelijk vr een termijn van 3 jaar, te rekenen vanaf de publicatie in de bijlagen tt het Belgisch Staatsblad van nderhavige buitengewne algemene vergadering (de vrige machtiging verliep p 7 december 2010) m aandelen van de

2 venntschap te verkrijgen f te vervreemden indien deze verkrijging f deze vervreemding ndzakelijk is m een dreigend ernstig nadeel vr de venntschap te vermijden. Dienvereenkmstig wrdt vrgesteld m artikel 14, tweede en derde alinea van de statuten dr de vlgende tekst te vervangen: Bij beslissing van de buitengewne algemene vergadering van 23 maart 2011, werd de raad van bestuur gemachtigd m de aandelen van de venntschap te verkrijgen f te vervreemden indien deze verkrijging f deze vervreemding ndzakelijk is m een dreigend ernstig nadeel vr de venntschap te vermijden. Deze machtiging werd tegestaan vr een peride van drie jaar vanaf de publicatie van deze machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Deze machtiging geldt tevens vr de verkrijging f de vervreemding van aandelen van de venntschap dr een rechtstreekse dchtervenntschap in de zin van artikel 627 van het Wetbek van Venntschappen. De raad van bestuur wrdt gemachtigd de aldus dr de venntschap verkregen aandelen te vernietigen, deze vernietiging bij ntariële akte te laten vaststellen en de statuten aan te passen en te cördineren m ze in vereenstemming te brengen met de aldus genmen beslissingen. 4. Hernieuwing machtiging raad van bestuur tt inkp eigen aandelen en wijziging van artikel 14, vierde alinea van de statuten Beslissing tt hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur m vr een termijn van 5 jaar, te rekenen vanaf nderhavige buitengewne algemene vergadering (de vrige machtiging verliep p 19 mei 2009) de eigen aandelen te verwerven tt belp van maximum 20 % van de uitgegeven aandelen, dr aankp f ruil tegen een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan 10 eur nch hger dan 20% van de hgste sltkers waarp het aandeel van de venntschap p Eurnext Brussel werd genteerd gedurende de laatste twintig dagen vrafgaand aan de verwerving. Deze machtiging geldt tevens vr de verwerving van aandelen van de venntschap dr een rechtstreekse dchtervenntschap in de zin van artikel 627 van het Wetbek van Venntschappen. De algemene vergadering machtigt de raad van bestuur uitdrukkelijk m vr een termijn van 5 jaar, te rekenen vanaf nderhavige buitengewne algemene vergadering (de vrige machtiging verliep p 19 mei 2009) de eigen aandelen te verwerven tt belp van maximum 20 % van de uitgegeven aandelen, dr aankp f ruil tegen een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan 10 eur nch hger dan 20% van de hgste sltkers waarp het aandeel van de venntschap p Eurnext Brussel werd genteerd gedurende de laatste twintig dagen vrafgaand aan de verwerving. Deze machtiging geldt tevens vr de verwerving van aandelen van de venntschap dr een rechtstreekse dchtervenntschap in de zin van artikel 627 van het Wetbek van Venntschappen. Dienvereenkmstig wrdt vrgesteld m artikel 14, vierde alinea van de statuten dr de vlgende tekst te vervangen: De raad van bestuur werd bvendien bij beslissing van de buitengewne algemene vergadering van 23 maart 2011, gemachtigd m de aandelen van de venntschap te verwerven tt belp van maximum twintig prcent (20%) van de uitgegeven aandelen, tegen een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan tien (10) eur nch hger dan twintig prcent (20%) van de hgste sltkers waarp het aandeel van de venntschap p Eurnext Brussel werd genteerd gedurende de laatste twintig dagen vrafgaand aan de verwerving. Deze machtiging werd tegekend vr een termijn van vijf (5) jaar vanaf de buitengewne algemene vergadering van 23 maart Deze machtiging geldt tevens vr de verwerving van aandelen van de venntschap dr een rechtstreekse dchtervenntschap in de zin van artikel 627 van het Wetbek van Venntschappen. De raad van bestuur wrdt gemachtigd de aldus dr de venntschap verkregen aandelen te vernietigen, deze vernietiging bij ntariële akte te laten vaststellen en de statuten aan te passen en te cördineren m ze in vereenstemming te brengen met de aldus genmen beslissingen. 5. Teveging van een nieuw artikel met betrekking tt het bezldigings- en benemingscmité vereenkmstig de wet van 6 april 2010 tt versterking van het deugdelijk bestuur bij de genteerde venntschappen. De algemene vergadering beslist, vereenkmstig de wet van 6 april 2010 tt versterking van het deugdelijk bestuur bij de genteerde venntschappen, m een nieuw artikel 25 aan de statuten te te vegen (en bijgevlg hernummering van de statuten) met betrekking tt het bezldigings- en benemingscmité dat luidt als vlgt : Het bezldigings-en benemingscmité heeft tt bevegdheid m de raad van bestuur bij te staan en is in het bijznder belast met de taken die haar zijn tegekend dr de wet en dewelke zijn pgenmen in het Crprate Gvernance Charter zals aangenmen dr de raad van bestuur.

3 6. Wijziging van artikel 33, eerste zin van de statuten De algemene vergadering beslist m de eerste zin van artikel 33 te wijzigen dr teveging van de wrden f vertegenwrdigde als vlgt : Behudens in de gevallen vrzien dr de wet, wrden de beslissingen van de vergadering genmen bij eenvudige meerderheid der stemmen van de aanwezige f vertegenwrdigde leden. 7. Teveging van een nieuwe algemeen artikel De algemene vergadering beslist m een nieuw artikel in de statuten te te vegen als vlgt : Artikel 40. De bepalingen van de nderhavige statuten die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetbek van venntschappen en van haar uitveringsbesluiten zullen als niet geschreven wrden gehuden. De nietigheid van een artikel f van een deel van een artikel van deze statuten zal geen enkele invled hebben p de geldigheid van de andere statutaire clausules. 8. Wijziging van de artikels 27, 28, 30 en 34 van de statuten teneinde deze in vereenstemming te brengen met het Wetbek van venntschappen, zals deze eventueel zal wrden gewijzigd dr elke Belgische Implementatiewetgeving van de richtlijn 2007/36/CE van 11 juli 2007 met betrekking tt de uitefening van bepaalde rechten van aandeelhuders in beursgenteerde venntschappen. De algemene vergadering beslist en dit nder de pschrtende vrwaarde van de aanneming, de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en de inwerkingtreding van elke Belgische Implementatiewetgeving van de richtlijn 2007/36/CE van 11 juli 2007 met betrekking tt de uitefening van bepaalde rechten van aandeelhuders in beursgenteerde venntschappen : - vervanging van de alinea s 2 tt en met 4 van artikel 27 van de statuten dr vlgende tekst : Het recht m aan een algemene vergadering deel te nemen en er het stemrecht uit te efenen, is afhankelijk van de bekhudkundige registratie van de aandelen p naam van de aandeelhuder p de veertiende dag vóór de algemene vergadering m vierentwintig uur (Belgische tijd) (hierna de registratiedatum genemd), hetzij dr hun inschrijving in het register van de aandelen p naam van de venntschap, hetzij dr hun inschrijving p de rekeningen van een erkende rekeninghuder f van een vereffeningsinstelling, hetzij dr de verlegging van de aandelen aan tnder aan een financiële tussenpersn, ngeacht het aantal aandelen in het bezit van de aandeelhuder p de dag van de algemene vergadering. De aandeelhuder meldt, uiterlijk p de zesde dag vóór de datum van de vergadering, met inachtneming van de frmaliteiten vermeld in de preping en met verlegging van het bewijs van registratie dat hem dr de financiële tussenpersn, de erkende rekeninghuder f de vereffeningsinstelling, werd verhandigd, aan de venntschap dat hij deel wil nemen aan de algemene vergadering. - vervanging van artikel 28 van de statuten dr vlgende tekst : Alle aandeelhuders met stemrecht kunnen zelf persnlijk stemmen f per vlmacht. Een aandeelhuder mag vr een bepaalde algemene vergadering slechts één persn aanstellen als vlmachtdrager, znder afbreuk te den aan de uitznderingen pgenmen in het Wetbek van venntschappen. De vlmachtdrager met geen aandeelhuder zijn. De aanwijzing van de vlmachtdrager gebeurt schriftelijk en wrdt ndertekend dr de aandeelhuder. De raad van bestuur kan de vrm van de vlmachten vastleggen in de preping. De kennisgeving van de vlmacht aan de venntschap dient te gebeuren bij gewne brief, fax f en dit vereenkmstig de mdaliteiten vastgesteld dr de raad van bestuur in de preping. De venntschap met de vlmacht uiterlijk p de zesde dag vr de datum van de vergadering ntvangen. Elke vlmacht die ter kennis wrdt gebracht van de venntschap vr de bekendmaking van een aangevulde agenda vereenkmstig artikel 533ter van het Wetbek van venntschappen blijft geldig vr de p de agenda pgenmen te behandelen nderwerpen waarvr zij gelden. - vervanging van de alinea s 1 tt en met 4 van artikel 30 van de statuten dr de vlgende tekst : De algemene vergadering wrden bijeengerepen dr de raad van bestuur f de cmmissaris(sen). Deze prepingen gebeuren in de vrm en binnen de termijnen vrgeschreven dr de artikels 533 en vlgende van het Wetbek van venntschappen. Zij bevatten ten minste de gegevens vrzien dr artikel 533bis van het Wetbek van venntschappen. - teveging van een nieuwe zin in de tweede alinea van artikel 34 van de statuten dr de vlgende tekst : De ntulen van de algemene vergaderingen bevatten ten minste de gegevens vrzien in artikel 546

4 van het Wetbek van venntschappen en wrden penbaar gemaakt via hun website binnen vijftien dagen na de algemene vergadering. 9. Met fusie dr verneming gelijkgestelde verrichting tussen Immbel en Sfipari 9.1 Kennisname en bespreking van het hierna genemde stuk dat kstels ter beschikking is van de aandeelhuders: het fusievrstel, de dat 7 februari 2011, pgesteld, in tepassing van artikel 719 van het Wetbek van venntschappen, dr de raad van bestuur van de naamlze venntschap die een publiek berep p het spaarwezen det f gedaan heeft "IMMOBEL" en van de raad van bestuur van de naamlze venntschap "SOCIETE FINANCIERE DE PARTICIPATIONS IMMOBILIERES" in het krt "SOFIPARI", met zetel te 1000 Brussel, Regentschapsstraat 58 en neergelegd p de griffie van de Rechtbank van Kphandel te Brussel p 8 februari Gedkeuring van het fusievrstel. De algemene vergadering keurt het fusievrstel ged zals het werd pgemaakt, in tepassing van artikel 719 van het Wetbek van venntschappen, p 7 februari 2011 dr de raad van bestuur van de naamlze venntschap die een publiek berep p het spaarwezen det f gedaan heeft "IMMOBEL" en dr de raad van bestuur van de naamlze venntschap "SOCIETE FINANCIERE DE PARTICIPATIONS IMMOBILIERES" in het krt "SOFIPARI", met zetel te 1000 Brussel, Regentschapsstraat 58 en dat werd neergelegd p de griffie van de Rechtbank van Kphandel te Brussel p 8 februari Beslissing tt fusie waarbij de venntschap "IMMOBEL" de venntschap "SOFIPARI", verneemt in het kader van een prcedure bij met fusie dr verneming gelijkgestelde verrichting zals pgenmen in artikel 676, 1 van het Wetbek van venntschappen en vereenkmstig de vrwaarden bepaald in het fusievrstel. De algemene vergadering betuigt bijgevlg haar instemming met de verrichting waarbij de naamlze venntschap die een publiek berep p het spaarwezen det f gedaan heeft "IMMOBEL", hierna genemd "de vernemende venntschap ", bij wijze van met fusie dr verneming gelijkgestelde verrichting, de naamlze venntschap "SOCIETE FINANCIERE DE PARTICIPATIONS IMMOBILIERES" in het krt "SOFIPARI", met zetel te 1000 Brussel, Regentschapsstraat 58, hierna genemd " de vergenmen venntschap ", verneemt. Dr deze verrichting gaat het gehele vermgen van de vergenmen venntschap znder uitzndering nch vrbehud nder algemene titel ver p de vernemende venntschap. Alle verrichtingen van de vergenmen venntschap wrden vanaf 1 januari 2011 geacht bekhudkundig verricht te zijn vr rekening van de vernemende venntschap. Er zijn in de vergenmen venntschap geen bevrrechte aandelen f effecten waaraan bijzndere rechten werden tegekend. Er wrden geen bijzndere vrdelen tegekend aan de leden van de bestuursrganen van de fuserende venntschappen. De vergadering keurt de eigendmsvergang van het vermgen van de vergenmen venntschap ged. 10. Met fusie dr verneming gelijkgestelde verrichting tussen Immbel en Harmnia 10.1 Kennisname en bespreking van het hierna genemde stuk dat kstels ter beschikking is van de aandeelhuders: het fusievrstel, de dat 7 februari 2011, pgesteld, in tepassing van artikel 719 van het Wetbek van venntschappen, dr de raad van bestuur van de naamlze venntschap die een publiek berep p het spaarwezen det f gedaan heeft "IMMOBEL" en van de raad van bestuur van de naamlze venntschap "HARMONIA", met zetel te 1000 Brussel, Regentschapsstraat 58, en neergelegd p de griffie van de Rechtbank van Kphandel te Brussel p 8 februari Gedkeuring van het fusievrstel. De algemene vergadering keurt het fusievrstel ged zals het werd pgemaakt, in tepassing van artikel 719 van het Wetbek van venntschappen, p 7 februari 2011 dr de raad van bestuur van de naamlze venntschap die een publiek berep p het spaarwezen det f gedaan heeft "IMMOBEL" en dr de raad van bestuur van de naamlze venntschap "HARMONIA", met zetel te 1000 Brussel, Regentschapsstraat 58 en dat werd neergelegd p de griffie van de Rechtbank van Kphandel te Brussel p 8 februari 2011.

5 10.3 Beslissing tt fusie waarbij de venntschap "IMMOBEL" de venntschap "HARMONIA", verneemt in het kader van een prcedure bij met fusie dr verneming gelijkgestelde verrichting zals pgenmen in artikel 676, 1 van het Wetbek van venntschappen en vereenkmstig de vrwaarden bepaald in het fusievrstel. De algemene vergadering betuigt bijgevlg haar instemming met de verrichting waarbij de naamlze venntschap die een publiek berep p het spaarwezen det f gedaan heeft "IMMOBEL", hierna genemd "de vernemende venntschap ", bij wijze van met fusie dr verneming gelijkgestelde verrichting, de naamlze venntschap "HARMONIA", met zetel te 1000 Brussel, Regentschapsstraat 58, hierna genemd "de vergenmen venntschap", verneemt. Dr deze verrichting gaat het gehele vermgen van de vergenmen venntschap znder uitzndering nch vrbehud nder algemene titel ver p de vernemende venntschap. Alle verrichtingen van de vergenmen venntschap wrden vanaf 1 januari 2011 geacht bekhudkundig verricht te zijn vr rekening van de vernemende venntschap. Er zijn in de vergenmen venntschap geen bevrrechte aandelen f effecten waaraan bijzndere rechten werden tegekend. Er wrden geen bijzndere vrdelen tegekend aan de leden van de bestuursrganen van de fuserende venntschappen. De vergadering keurt de eigendmsvergang van het vermgen van de vergenmen venntschap ged. 11. Met fusie dr verneming gelijkgestelde verrichting tussen Immbel en Prgex 11.1 Kennisname en bespreking van het hierna genemde stuk dat kstels ter beschikking is van de aandeelhuders: het fusievrstel, de dat 7 februari 2011, pgesteld, in tepassing van artikel 719 van het Wetbek van venntschappen, dr de raad van bestuur van de naamlze venntschap die een publiek berep p het spaarwezen det f gedaan heeft "IMMOBEL" en van de raad van bestuur van de naamlze venntschap "PROGEX", met zetel te 1000 Brussel, Regentschapsstraat 58, en neergelegd p de griffie van de Rechtbank van Kphandel te Brussel p 8 februari Gedkeuring van het fusievrstel. De algemene vergadering keurt het fusievrstel ged zals het werd pgemaakt, in tepassing van artikel 719 van het Wetbek van venntschappen, p 7 februari 2011 dr de raad van bestuur van de naamlze venntschap die een publiek berep p het spaarwezen det f gedaan heeft "IMMOBEL" en dr de raad van bestuur van de naamlze venntschap "PROGEX", met zetel te 1000 Brussel, Regentschapsstraat 58 en dat werd neergelegd p de griffie van de Rechtbank van Kphandel te Brussel p 8 februari Beslissing tt fusie waarbij de venntschap "IMMOBEL" de venntschap "PROGEX", verneemt in het kader van een prcedure bij met fusie dr verneming gelijkgestelde verrichting zals pgenmen in artikel 676, 1 van het Wetbek van venntschappen en vereenkmstig de vrwaarden bepaald in het fusievrstel. De algemene vergadering betuigt bijgevlg haar instemming met de verrichting waarbij de naamlze venntschap die een publiek berep p het spaarwezen det f gedaan heeft "IMMOBEL", hierna genemd "de vernemende venntschap ", bij wijze van met fusie dr verneming gelijkgestelde verrichting, de naamlze venntschap "PROGEX", met zetel te 1000 Brussel, Regentschapsstraat 58, hierna genemd "de vergenmen venntschap", verneemt. Dr deze verrichting gaat het gehele vermgen van de vergenmen venntschap znder uitzndering nch vrbehud nder algemene titel ver p de vernemende venntschap. Alle verrichtingen van de vergenmen venntschap wrden vanaf 1 januari 2011 geacht bekhudkundig verricht te zijn vr rekening van de vernemende venntschap. Er zijn in de vergenmen venntschap geen bevrrechte aandelen f effecten waaraan bijzndere rechten werden tegekend. Er wrden geen bijzndere vrdelen tegekend aan de leden van de bestuursrganen van de fuserende venntschappen. De vergadering keurt de eigendmsvergang van het vermgen van de vergenmen venntschap ged. 12. Gedkeuring en, vr zver ndig, bekrachtiging van de bepalingen in artikel 7.3. van de kredietvereenkmst afgeslten p 9 februari 2011 tussen de venntschap en Frtis Bank vereenkmstig artikel 556 van het Wetbek van venntschappen. Deze vereenkmst vrziet

6 in een lening dr Frtis Bank aan de venntschap en dit ten belpe van een maximumbedrag van 21M Eur. Overeenkmstig artikel 556 van het Wetbek van Venntschappen, keurt de algemene vergadering de bepalingen van artikel 7.3 van de kredietvereenkmst afgeslten p 9 februari 2011 tussen de venntschap en Frtis Bank ged en bekrachtigt vr zver ndig, vrmeld artikel. 13. Vlmacht aan de Raad van Bestuur. De algemene vergadering verleent een bijzndere machtiging aan de raad van bestuur m de genmen beslissingen uit te veren. 14. Cördinatie Vlmacht. Vrstel tt besluit De algemene vergadering verleent aan Aurélie Van Ruysevelt f Sara Berquin, ten dien einde wnstkeuze dende p het adres van de burgerlijke venntschap nder de rechtsvrm van een cöperatieve venntschap met beperkte aansprakelijkheid Berquin Ntarissen, en/f aan Anne-Marie Spt f Isabelle Claeyssens, ten dien einde wnstkeuze dende p het adres van de burgerlijke venntschap nder de rechtsvrm van een beslten venntschap met beperkte aansprakelijkheid «Patrick Biul et Ilse Banmeyer, ntaires assciés», met recht van vervanging, alle machten m nmiddellijk de tekst van de statuten te cördineren in vereenstemming met de vrstellen tt beslissing n 1 tt en met 7 van huidige algemene vergadering, deze te ndertekenen en neer te leggen p de griffie van de bevegde Rechtbank van Kphandel, vereenkmstig de wettelijke bepalingen ter zake. De algemene vergadering verleent aan vrmelde persnen, alle machten m de tekst van de statuten te cördineren in vereenstemming met het vrstel tt beslissing n 8 van huidige algemene vergadering, deze te ndertekenen en neer te leggen p de griffie van de bevegde Rechtbank van Kphandel, vereenkmstig de wettelijke bepalingen ter zake en dit vanaf de verwezenlijking van de pschrtende vrwaarde vrzien in het vrmelde vrstel tt beslissing. 15. Vlmacht frmaliteiten. De algemene vergadering verleent bijzndere vlmacht aan BECI VZW, met zetel te 1050 Brussel, Luizalaan 500, vertegenwrdigd dr mevruw Jcelyne Hincq, met mgelijkheid tt indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de frmaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de Administratie van de Belasting ver de Tegevegde Waarde, te verzekeren. 16. Bekrachtiging benemingen Bestuurders. Tengevlge de verschillende cöptaties welke zich hebben vrgedaan tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur van 8 september 2010, besluit de Algemene Vergadering vlgende Bestuurders definitief te benemen: - de heer Maciej Dyjas teneinde het mandaat van de heer Barden Gale te beëindigen, eindigend na de Gewne Algemene Vergadering te huden in 2014; - de heer Marc Grsman teneinde het mandaat van de heer Karim Habra te beëindigen, eindigend na de Gewne Algemene Vergadering te huden in 2014; - de heer Maciej Drzd teneinde het mandaat van de heer Rbert (Chester) Barnes te beëindigen, eindigend na de Gewne Algemene Vergadering te huden in 2013; - de heer Laurent Wasteels teneinde het mandaat van de heer Thmas Wernink te beëindigen, eindigend na de Gewne Algemene Vergadering te huden in 2011; en - de heer Marek Mdecki teneinde het mandaat van de heer Christpher Zeuner te beëindigen, eindigend na de Gewne Algemene Vergadering te huden in Onafhankelijkheid van de Bestuurders. Gezien de nafhankelijkheidscriteria pgenmen in het Crprate Gvernance Charter, bevestigt de Algemene Vergadering de heren Marek Mdecki en Laurent Wasteels in hun hedanigheid van nafhankelijke Bestuurders, in de zin van de artikels 524 en 526ter van het Wetbek van Venntschappen,

7 welke vlden aan het geheel der nafhankelijkheidscriteria pgenmen dr vermelde bepalingen en aan de andere nafhankelijkheidscriteria aangenmen dr de Raad van Bestuur. Deelnemingsmdaliteiten Artikel 27 bepaalt de telatingsvrwaarden tt de Vergadering. Tijdens deze eerste Vergadering zal, vereenkmstig de ervaring in de vrgaande jaren, uitsluitend wrden vastgesteld dat niet rechtsgeldig kan wrden beslten mdat het vereiste qurum niet is bereikt. Huders van aandelen die desndanks aan deze eerste Vergadering wensen deel te nemen, wrden verzcht: vr huders van aandelen aan tnder en van gedematerialiseerde aandelen: de neerlegging van de aandelen aan tnder alsk van de attesten pgesteld dr de erkende rekeninghuder f van de vereffeningsinstelling, die de nbeschikbaarheid vaststellen van de gedematerialiseerde aandelen tt p datum van 23 maart 2011, kan geschieden tt vrijdag 18 maart 2011 aan de lketten van hiernavlgende banken: BNP PARIBAS FORTIS, ING BELGIË, KBC BANK, BANK DEGROOF. De Aandeelhuders mgen eveneens hun aandelen waarvr zij hun stemrecht wensen uit te efenen, neerleggen ter maatschappelijke zetel van de Venntschap, ten laatste p dezelfde datum. m eventueel een vlmacht tegen 18 maart 2011 terug te sturen (hetzij naar het pstadres, hetzij naar het adres jelle.micha@immbel.be) indien zij zich wensen te laten vertegenwrdigen p de Vergadering. Een mdel van vlmacht kan p eenvudig verzek p de maatschappelijke zetel van de Venntschap wrden verkregen en kan eveneens wrden gedwnlad p rubriek Investr Relatins, daarna drklikken naar de rubriek Algemene Vergaderingen. Beschikbare dcumenten Naast het hiervr genemde mdel van vlmacht wrden de vlgende dcumenten kstels p de maatschappelijke zetel van de Venntschap ter beschikking gehuden van de Aandeelhuders alsk van alle geïnteresseerde derden: de fusievrstellen, de Jaarrekeningen van de laatste drie bekjaren, van elke bij de fusie betrkken venntschap, de Verslagen van de Raad van Bestuur en van de Cmmissaris ver de laatste drie bekjaren. De Raad van Bestuur,