WELKOM! Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie!

Transcriptie

1 WELKOM!

2 Agenda 1. Opening 2. Nationale Handbaldag 6 juni ALV Seizoenplan ALV Begroting ALV Contributievoorstel ALV Reglementswijzigingen 7. ALV Benoemingen 8. Traject NHV Meerjarenbeleidplan Rondvraag 10. Sluiting

3 Nationale Handbaldag 6 juni 2015 Achtergrond: handbalbestuurders kennis aanreiken en uitwisselen om sterker te worden Combinatie dag: 9:00 uur: Congres met 12 verschillende, interactieve workshops 13:00 uur: ALV nieuwe stijl over statutaire onderwerpen (inhoudelijke toelichting en discussie in de regio) Breedtesportactiviteiten 16:00 uur: Interland Nederland-Tsjechië (WK-kwalificatie)

4 Agenda Algemene ledenvergadering 1. Opening en vaststellen rechtsgeldigheid 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Vaststellen jaarplan Vaststellen begroting Vaststellen contributies en andere bondsheffingen 6. (Her)verkiezing leden bondsbestuur en Statutaire Commissies 7. Vaststelling reglementen Reglement Begripsbepaling, Algemeen Reglement, Wedstrijdreglement, Overschrijvingsreglement, Sponsorreglement en Tuchtreglement. 8. Notulen bondsvergadering 29 november Voorstellen vanuit verenigingen of regiobijeenkomsten 10. Rondvraag 11. Sluiting

5 NHV Seizoenplan Is een afgeleide van het MJBP (laatste seizoen) NHV seizoenplan zoals goedgekeurd in december 2014 is verfijnd een bijgesteld Heeft een directe relatie met de NHV Begroting Dient tevens als leidraad voor de werkorganisatie en de vrijwilligersorganisatie Is onze verantwoording richting externe partijen als NOC*NSF en andere subsidiënten

6 NHV Seizoenplan maal 3 kerngebieden: 1. Breedtesport: Verenigingsservice, Sportparticipatie & Handbalstimulering 2. Handbaltechnisch: Topsport, Talentontwikkeling & Opleidingen 3. Organisatie: Wedstrijdzaken, Marketing en Communicatie & Bedrijfsvoering

7 NHV Seizoenplan Verenigingsservice Versterken accountmanagement Cluster- en regiobijeenkomsten: koppelen vraag en aanbod Relatiebeheersysteem: borgen van activiteiten Meetbaarheid binnen servicedesk Veelgestelde vragen (voorkomen!) Klanttevredenheid (div. doelgroepen) Verdere efficiencyslag ledenadministratie Digitalisering: meer tijd voor handbal! Vereenvoudigen div. mutaties Naar een Veiliger Sportklimaat Versterken bestuurders, trainers/coaches, ouders, arbitrage Borging in reguliere NHV-aanbod (subsidie loopt af!)

8 NHV Seizoenplan Sportparticipatie Jeugdhandbal Spelvisie goed uitdragen (H F E D-jeugd) Organisatievormen onder de loep (couleur locale) Beach Handball Ondersteuning bij aanleg lokale Beach-velden Vergroten organisatie Beach-toernooien Vergroten deelname teams aan Beach Tour Opleidingen Beach-trainers en scheidsrechters Promotie!

9 NHV Seizoenplan Handbalstimulering Project Ledengroei Jongste Handbaljeugd Faciliteren regionale projectteams Delen van good practices (platform) Verbinden van experts en geïnteresseerden Handbalstimulering regulier Schoolhandbal en handbal op school Clinics div. handbalvormen (reactief en proactief!) Regionale spelregeltesten

10 NHV Seizoenplan Topsport Dames Oranje Plaatsing voor WK december 2015 Kwalificatie EK 2016 Traject richting OS 2016 Heren Oranje: Kwalificatie EK 2016 Plaatsing voor WK in januari 2017 Programma s nationale jeugdselecties Dames en Heren (kwalificatie Juniors en Youth voor EK/WK) Nationaal team Beach Handball (EK Dames juli 2015)

11 NHV Seizoenplan Talentontwikkeling Fulltime programma s HandbalAcademie Dames (Papendal) en HandbalAcademie Heren (Sittard) NHV HandbalScholen: de regionale plek voor (talent)ontwikkeling Nederlandse Handbalvisie visualiseren Uniform scoutingsmodel talenten

12 NHV Seizoenplan Opleidingen Project moderne NHV-opleidingen Laagdrempelig Dicht bij huis Digitaal Samenwerking andere sportbonden en opleidingsinstellingen Evalueren HandbalMasterZ

13 NHV Seizoenplan Wedstrijdzaken Differentiatie competitieaanbod per doelgroep (en soms ook per regio) Digitaliseren ledenpas en wedstrijdadministratie Optimaliseren scheidsrechters aanwijzing Leveringsplicht scheidsrechters verbeteren Arbitrageplannen opstellen en uitvoeren

14 Digitale ledenpas

15 Aanscherping scheidsrechters 1. Vanaf seizoen uniform aanwijsbeleid voor scheidsrechters Eerste twee seizoenen veel gewenning bij verenigingen, scheidsrechters en NHV-organisatie Dit seizoen proces goed georganiseerd (niveau en communicatie) Niet opkomen van scheidsrechters zonder geldige reden leidt tot veel ergernis en soms tot het niet doorgaan van de wedstrijd. Bestuursbesluit: 1 e keer => bestuurlijke sanctie van 50,= 2 e keer => bestuurlijke sanctie van 100,= 3 e keer => bestuurlijke sanctie van 100,= en annuleren als scheidsrechter.

16 Aanscherping scheidsrechters 2. Vanaf seizoen invoering wedstrijd en breedtesport Coulant omgegaan met de leveringsplicht (wisselend beleid) Veel verenigingen spannen zich in om meer scheidsrechters op te leiden Een beperkt aantal verenigingen laten geen inspanning zien. Bestuursbesluit: Per 1 september 2017 (vier seizoenen gewenning) mogen er geen teams meer inschrijven in de wedstrijdsport als daar geen scheidsrechters bij geleverd worden. Tot 1 september 2017 wordt per seizoen dispensatie gegeven mits verbeterplannen en resultaten worden overlegd.

17 NHV Seizoenplan Marketing & Communicatie Communicatie meer doelgroepgericht Inhoud en navigatie NHV-website verbeteren Bereik social media verder vergroten NHV-evenementen worden traditionals en handbalfeestjes (koppeling top- en breedtesport) Betrekken partners, sponsoren en suppliers Promotieplan Dames naar Rio NHV-leden zijn de beste ambassadeurs voor handbal!

18 NHV Seizoenplan Bedrijfsvoering Structuur bondsorganisatie Relatie medewerkers en vrijwilligers (beleidsvorming en - uitvoering) Rolvastheid, verenigingsdemocratie, planning en controlcyclus Beknopte, flexibele en begrijpelijke NHV-reglementen Financiën NHV (EV en processen) verder op orde brengen Mogelijkheden Sportlink beter benutten (i.o.m. gebruikers en andere bonden) regiobijeenkomsten in het land Automatiseren Tuchtadministratie Relatiebeheersysteem opzetten (i.s.m. andere bonden)

19 Inkomsten NHV Begroting Dalend en verjongend ledenbestand geeft zorgen over de financiering op termijn Subsidies van provinciale/lokale overheden en NOC*NSF lopen (sterk) terug Sponsoring trekt aan maar is dikwijls incidenteel en kortdurend Uitgaven Reductie van de personeelsformatie maar wel stijging van de indirecte personeelskosten Besparingen bij de bureaukosten gerealiseerd De onderdelen bij de kernactiviteiten zijn beter uitgesplitst. Er is een intensivering van handbalactiviteiten (en kosten)

20 Begroting Trends Trends inkomsten I. Contributies & Heffingen II. Overige inkomsten III. Subsidies IV. Kernactiviteiten Trends uitgaven X. Personeel XII. Bondsbureau XIII.Kernactiviteiten XIV. Bestuurskosten

21 Begroting verdeling Verdeling Inkomsten Waar komen de inkomsten van het NHV vandaan: Contributies en overige bijdragen: = 65% Overige inkomsten: = 5% Subsidies: = 21% Inkomsten kernactiviteiten: = 9% Resultaat:

22 Begroting verdeling Verdeling uitgaven Waar gaan de uitgaven van het NHV naartoe: Competitie, talentontwikkeling, handbalstimulering en opleidingen: Topsport, incl. handbalacademies: Huisvesting en bedrijfsvoering:

23 Begroting verdeling Saldo van baten en lasten over Competitie, talentontwikkeling, handbalstimulering en opleidingen: = -/ (60%) Topsport, incl. handbalacademies: = -/ (20%) Huisvesting en bedrijfsvoering: -/ (20%) Contributie, heffingen en algemene subsidie: +/

24 Begroting verdeling Contributie NHV Indexatie van de tarieven, afronden op hele getallen E-jeugd en F-jeugd onderscheid maken en extra stimuleren door contributieverlaging Kabouters blijven gratis en gaan pas bijdragen vanaf de F- jeugd Recreantencategorie vervalt en wordt gesplitst in => (Senior) leden zijn leden met spelactiviteit (scoren) => Inactieve leden zijn leden zonder spelactiviteit (niet scoren) Stimuleren aanmelden inactieve leden door contributieverlaging

25 Begroting Contributie Senioren 18,38 20,00 1,62 A-jeugd 15,75 16,00 0,25 B-jeugd 15,75 16,00 0,25 C-jeugd 15,75 16,00 0,25 D-jeugd 10,50 11,00 0,50 E-jeugd 10,50 10,00-0,50 F-jeugd 5,25 5,00-0,25 Kabouters 0,00 0,00 0,00 G-handballers 15,75 16,00 0,25 Recreanten/Midweek 15,75 Vervallen 0,00 Inactief/niet spelend 15,75 10,00-5,75

26 Begroting Teambijdragen Senioren Referentiebedrag is senioren breedtesport 525,00 => 550,00 Senioren Eredivisie 400% 2.100, ,00 Senioren 1e divisie 300% 1.575, ,00 Senioren 2e divisie 250% 1.313, ,00 Senioren Hoofdklasse 200% 1.050, ,00 Senioren 1e en 2e klasse 150% 788,00 825,00 Senioren breedtesport 100% 525,00 550,00 G-handbal breedtesport 0% 0,00 0,00 Midweek breedtesport 30% 158,00 165,00

27 Begroting Teambijdragen Jeugd Referentiebedrag is senioren breedtesport 525,00 => 550,00 A-jeugd divisie 130% 683,00 715,00 B-jeugd divisie 110% 578,00 605,00 C-jeugd divisie 100% 525,00 550,00 Senioren breedtesport 100% 525,00 550,00 A-jeugd breedtesport 80% 420,00 440,00 B-jeugd breedtesport 80% 420,00 440,00 C-jeugd breedtesport 60% 315,00 330,00 D-jeugd breedtesport 60% 315,00 330,00 E-jeugd breedtesport 30% 158,00 165,00 F-jeugd breedtesport 20% 105,00 110,00 Kabouters breedtesport 0% 0,00 0,00

28 Overige agendapunten Reglementen, meestal tekstueel Overschrijvingsreglement Bestuur- en commissieleden Voorstellen verenigingen

29 Traject opstellen NHV Meerjarenbeleidplan Beknopt maar compleet en integraal visiedocument Vaststelling tijdens ALV in juni jarig bestaan van het NHV! (o.a. jubileumboek) Interactief proces het wordt ONS plan! Paralleltraject Sportagenda NOC*NSF 3 strategische lijnen: 1. Handbalsport hoe ziet handbal er in 2020 uit? denk aan: jeugd, Beach, veld, topsport, etc. 2. Handbalverenigingen idem transitie bij sportverenigingen op vele vlakken 3. NHV idem wat betekenen de doelen voor NHV-organisatie?

30 Traject opstellen NHV Meerjarenbeleidplan Opzet en input Projectgroep (samenstellen vanuit div. gremia) Betrekken van: Bestuur (opdrachtgever) Bondsbureau Verenigingen Leden Landelijke commissies, werk- en projectgroepen Regionale vrijwilligers Andere sportbonden!

31 Vragen?