Samenvatting agendapunten en voorgestelde besluiten Jaarvergadering 2018

Transcriptie

1 Samenvatting agendapunten en voorgestelde besluiten Jaarvergadering 2018 De complete agendastukken zijn na te lezen op:

2 Agenda Jaarvergadering 23 juni 2018 (gewijzigd) 1. Opening en vaststelling agenda 2. Benoeming leden van het stembureau 3. Ingekomen stukken en mededelingen 4. Notulen Bondsvergadering d.d. 3 februari 2018, Besluitenlijst en Actielijst 5. Jaarverslag Bondsbestuur 5.2 Werkorganisatie 5.3 Commissie van Beroep Badminton Nederland 5.4 Tuchtcommissie Badminton Nederland 5.5 Reglementscommissie 5.6 Financiële commissie 5.7 Klachtencommissie 6. Financiën Financieel Jaarverslag Verslag bespreking Financieel Jaarverslag 2017 met accountant 6.3 Advies Financiële Commissie 7. Stand van zaken Stand van zaken jaarplan 7.2 Stand van zaken prognose Voorstel besteding deel positief resultaat Beleid Badminton Nederland 8.1 Jaarplan Bestuurlijke vernieuwing 8.3 Projectgroep CS en verdienmodellen 9. Financiën Vaststelling contributietarieven Begroting 2019 en toelichting 9.3 Meerjarenprognose 10. Statuten- en reglementswijzigingen 10.1 Wijziging Competitiereglement Hoofdstuk V artikel 2 lid Hoofdstuk V, artikel 7b lid Hoofdstuk VI artikel 2 lid 1

3 11. Verkiezing leden Bondsbestuur 12. Verkiezing leden Commissies 13. Rondvraag 14. Sluiting

4 Agendapunt 3 Ingekomen stukken en mededelingen Inhoud agendapunt: 3. Er zijn geen ingekomen stukken. Korte samenvatting van het agendapunt: Er zijn geen ingekomen stukken. De Jaarvergadering wordt gevraagd het volgende besluit te nemen: 3. Geen.

5 Agendapunt 4 Notulen Bondsvergadering d.d. 3 februari 2018, inclusief Besluitenlijst en Actielijst Inhoud agendapunt: 4. Notulen Bondsvergadering d.d. 3 februari inclusief Besluitenlijst en Actielijst. Korte samenvatting van het agendapunt: Van iedere Bondsvergadering wordt een nauwgezet verslag van de besprekingen gemaakt, inclusief een besluitenlijst en een overzicht van acties. Tijdens de eerste Bondsvergadering, die erop volgt, worden deze stukken vastgesteld. De Jaarvergadering wordt gevraagd het volgende besluit te nemen: 4. Goedkeuring Notulen Bondsvergadering d.d. 3 februari 2018, inclusief Besluitenlijst en Actielijst.

6 Agendapunt 5 Jaarverslag 2017 Inhoud agendapunt: 5.1 Jaarverslag 2017 Bondsbestuur 5.2 Jaarverslag 2017 Werkorganisatie 5.3 Jaarverslag 2017 Commissie van Beroep 5.4 Jaarverslag 2017 Tuchtcommissie 5.5 Jaarverslag 2017 Reglementscommissie Jaarverslag 2017 Financiële Commissie Jaarverslag 2017 Klachtencommissie Korte samenvatting van het agendapunt: Dit agendapunt handelt over het jaarverslag van de diverse geledingen van Badminton Nederland. Het verslag van het bestuur bespreekt de belangrijkste zaken waarmee het bestuur zich heeft bezig gehouden en enkele feitelijke gegevens. Het verslag van de werkorganisatie is gebaseerd op het jaarplan 2017 dat door de Bondsvergadering is goedgekeurd. De verslagen van de commissies van de Bondsvergadering zijn door henzelf opgesteld. De Jaarvergadering wordt gevraagd de volgende besluiten te nemen: 5.1 Goedkeuring Jaarverslag 2017 Bondsbestuur. 5.2 Goedkeuring Jaarverslag 2017 Werkorganisatie. 5.3 Goedkeuring Jaarverslag 2017 Commissie van Beroep. 5.4 Goedkeuring Jaarverslag 2017 Tuchtcommissie. 5.5 Goedkeuring Jaarverslag 2017 Reglementscommissie. 5.6 Goedkeuring Jaarverslag 2017 Financiële Commissie. 5.7 Goedkeuring Jaarverslag 2017 Klachtencommissie

7 Agendapunt 6 Financiën 2017 Inhoud agendapunt: 6.1 Financieel Jaarverslag Verslag bespreking Financieel Jaarverslag 2017 met accountant 6.3 Advies Financiële Commissie Korte samenvatting van het agendapunt: Inleiding Bijgaand treft u de Jaarrekening 2017 aan die voldoet aan richtlijnen voor de jaarverslaglegging. Tijdens de jaarvergadering in 2014 is gevraagd om een samenvatting bij de jaarrekening toe te voegen aangezien de jaarrekening een groot en financieel technisch document is. Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar de jaarrekening Resultaat 2017 Het resultaat na bestemming bedraagt en is als volgt opgebouwd: Resultatenrekening realisatie begroting verschil realisatie Totaal Baten Totaal Kosten Resultaat voor bestemming Mutatie bestemmingsreserve Resultaat na bestemming Het resultaat 2017 voor bestemming ad is hiermee als volgt opgebouwd: Begroot resultaat 2017: Meer opbrengsten dan begroot Meer kosten dan begroot Resultaat 2017 voor bestemming Badminton Nederland heeft in 2017 een positief resultaat vóór bestemming behaald van Vanuit dit resultaat wordt een bestemmingsreserve ad gevormd ten behoeve van het Project verdienmodellen / nieuw contributiesysteem. Het treffen van deze bestemmingsreserve vloeit voort uit het besluit van de bondsvergadering van 14 oktober Tijdens deze bondsvergadering is besloten om de komende 2 jaar te werken aan een nieuw contributiesysteem o.a. middels het uitvoeren van pilots. Deze bestemmingsreserve biedt de mogelijkheid om in pilots te experimenteren met nieuwe verdienmodellen zonder dat eventuele tegenvallende uitkomsten ten koste van het vastgestelde begrotingsresultaat.

8 Het verschil ten opzichte van de begroting 2017 bedraagt na bestemmingsreserve ruim positief en is als volgt opgebouwd: Extra sponsoring (marketing NOC*NSF, Forza, Van der Kolk) en TV-rechten NOS Lagere kosten promotie Lagere kosten verenigingsondersteuning Lagere huisvestingskosten (incl. verhuizing) Lagere kosten infrastructuur Lagere personele loonkosten bondsbureau Hogere opbrengst contributiebijdrage Hogere kosten wedstrijdsport* -/ Diverse overige (per saldo) lagere kosten Bestemmingsreserve project contributiesystematiek/nieuwe verdienmodellen * w.o. definitieve afrekening EK-para, hogere kosten nationale kampioenschappen en extra kosten i.v.m. parabadminton. Als bijlage is de samenvatting van de opbouw van het resultaat opgenomen. Voor een nadere toelichting op het verschil met de begroting wordt verwezen naar de hoofdstukken 3.4 en 4 van de jaarrekening. De bondscontributie die in 2017 ontvangen is, is als volgt besteed: Besteding bondscontributie 2017 ( ) 12% 9% 4% Sportparticipatie 22% 11% Verenigingsondersteuning Promotie Wedstrijdsport Topbadminton 20% Algemeen infrastructuur Resultaat (toename vermogen) 22% Balans en vermogenspositie ACTIVA PASSIVA Materiële vaste activa Vrije reserve Bestemmingsreserve Voorraden Vorderingen Totaal Eigen vermogen Liquide middelen Crediteuren Totaal Vlottende Activa Belastingen en pensioenen Overlopende passiva

9 Euro's Totaal Vlottende Passiva Totaal ACTIVA Totaal PASSIVA Het in 2017 gevoerde beleid op het gebied van debiteurenbeheer heeft er voor gezorgd dat de balanspost Vorderingen flink is afgenomen ten opzichte van 31 december 2016 ( t.o.v ). Per medio mei 2017 is een bedrag van inzake debiteuren 2017 nog niet voldaan. De balans toont de vermogenspositie van Badminton Nederland per 31 december. Het betreft een momentopname. Het weerstandvermogen (vrije vermogen) bedraagt 17,1% van de totale baten. Voor organisaties zoals badminton Nederland wordt geadviseerd dat het weerstandsvermogen zich tussen minimaal 5% (ca ) à 10% (ca ) bevindt. Dit is vertaald in het doel dat het vrije vermogen van Badminton Nederland minimaal moet bedragen. Op basis hiervan is het weerstandsvermogen per jaareinde als ruim voldoende te omschrijven. Trendontwikkelingen Zoals toegelicht is de vermogenspositie eind 2017 ruim voldoende te noemen. De trendontwikkeling van de afgelopen jaren toont echter aan dat waakzaamheid geboden is, vanwege het tot nu nog steeds dalende ledental. Onderstaande grafiek, die is overgenomen uit de jaarrekening 2017 onderschrijft dit. In onderstaande grafiek is voor de periode het verloop van de bondscontributie weergegeven (exclusief eenmalige bijdrage ad 2 t.b.v. projectfinanciering ACF in 2015) Opbrengsten leden, teams, verenigingsbijdrage en toernooiheffing jaren Jaren Zichtbaar is dat vanaf 2012 de opbrengsten uit de bondscontributies dalen conform de daling van het ledental (exclusief de jaarlijkse indexatie conform de geldende Consumenten Prijsindex). Het bestuur heeft er vanaf 2013 voor gekozen om de daling van het ledental niet te vertalen in een verhoging van de contributietarieven. De gemiddelde contributielast per lid bedroeg in ,15.

10 Bijlage. Samenvatting opbouw resultaat REALISATIE 2016 BEGROTING 2017 RESULTAAT 2017 Sportparticipatie Lasten Baten Loonkosten Overig Lasten Baten Loonkosten Overig Lasten Baten 1. Sportparticipatie algemeen Opleidingen en bijscholingen Schoolbadminton Regionale kampioenschappen LRTT / MRTT / ARTT toernooien Begeleiding wf (SWO) Totaal Verenigingsondersteuning Lasten Baten Loonkosten Overig Lasten Baten Loonkosten Overig Lasten Baten 0. Verenigingsondersteuning algemeen Reiskosten personeel Ondersteuning bestuurlijk kader Verenigingsondersteuning Verzekeringskosten e.d Onderzoeksprogramma Ontmoetingen Veilig Sportklimaat NOC*NSF subsidie Breedtesport CRM abonnement en strippenkaart Totaal Promotie Lasten Baten Loonkosten Overig Lasten Baten Loonkosten Overig Lasten Baten 1. Personele kosten communicatie Ontwikkeling communicatie Promotie/Foto/Videomateriaal Ondersteuning verenigingen bij promotie (inc. WvhB) Online marketing evenementen Totaal Wedstrijdsport Lasten Baten Loonkosten Overig Lasten Baten Loonkosten Overig Lasten Baten 0. Wedstrijdsport algemeen Algemene kosten/ reiskosten Nationale kampioenschappen RK voor RT (alle regio's) Carlton eredivisie en play offs Carlton bondscompetitie Regionale competities Nationale evenementen Overige wedstrijden Nationale selectie Aangepast badminton Internationale wedstrijden Veteranen Overige activiteiten EK Parabadminton Wedstrijdsport focus Algemene opbrengsten wedstrijdaanbod Totaal Topbadminton Lasten Baten Loonkosten Overig Lasten Baten Loonkosten Overig Lasten Baten 1. Budget trainingsstages en wedstrijden Personele en materiële kosten ('infrastructuur') 'Budgetneutrale kosten' Opbrengsten programma 'Budgetneutrale opbrengsten' Totaal Algemeen Lasten Baten Loonkosten Overig Lasten Baten Loonkosten Overig Lasten Baten 1. Bestuur Infrastructuur Huisvesting Algemene inkomsten Totaal Algemene Bondscontributie Lasten Baten Loonkosten Overig Lasten Baten Loonkosten Overig Lasten Baten 1) Verenigingen ) Leden ) Teams ) Toernooiheffing Totaal Totaal Resultaat Agendapunt 6.2: het verslag van het gesprek tussen vertegenwoordiging van het bestuur, accountant en de Financiële Commissie is door de accountant geaccordeerd. Agendapunt 6.3: de Financiële Commissie zal tijdens de vergadering haar advies geven en aan de vergadering voorstellen om het bestuur al dan niet décharge te verlenen.

11 De Jaarvergadering wordt gevraagd de volgende besluiten te nemen: 6.1 Goedkeuring Financieel Jaarverslag Geen. 6.3 Verlening van decharge voor het gevoerde financieel beleid 2017.

12 Agendapunt 7 Stand van zaken Stand van zaken Jaarplan 7.2 Stand van zaken prognose Voorstel besteding positief resultaat 2017 Korte samenvatting van het agendapunt: Agendapunt 7.1: in het stuk is de stand van zaken van de uitvoering van het Jaarplan 2018 te lezen. Agendapunt 7.2: in het stuk is de stand van zaken van de prognose 2018 te lezen. Agendapunt 7.3: het financiële resultaat van 2017 is ca positief. Van dit resultaat wordt voor een bedrag ad een bestemmingsreserve t.b.v. het project contributiesystematiek/ verdienmodellen getroffen. Van het resterende bedrag na bestemmingsreserve ad ca wordt middels dit voorstel gevraagd een bedrag van in te zetten om extra incidentele uitgaven in 2018 te financieren. De Jaarvergadering wordt gevraagd de volgende besluiten te nemen: 7.1 Geen. 7.2 Geen. 7.3 Goedkeuring voorstel besteding positief resultaat 2017

13 Agendapunt 8 Beleid Badminton Nederland Inhoud agendapunt: 8.1 Jaarplan Bestuurlijke vernieuwing 8.3 Projectgroep Contributiesystematiek en verdienmodellen Korte samenvatting van het agendapunt: Agendapunt 8.1: het Jaarplan 2019 ligt voor ter goedkeuring. Agendapunt 8.2: tijdens de Jaarvergadering gehouden op 3 februari 2018 heeft de Jaarvergadering opdracht gegeven om invulling te geven aan de aanbevelingen van het adviesrapport van de werkgroep Bestuurlijke kweekvijver. Dit document beschrijft de opdrachtformulering van het bondsbestuur aan de werkorganisatie van Badminton Nederland. Het uitvoeren van deze opdracht heeft tot doel om de problemen aan te pakken die door de werkgroep zijn geconstateerd. Hierbij gelden de aanbevelingen van het adviesrapport als vertrekpunt. Agendapunt 8.3: Een stand van zaken van dit project zal in de maand juni gegeven worden. Het project dient om door middel van pilots de mogelijkheden te onderzoeken voor een nieuw contributiesysteem binnen een nieuw te ontwikkelen verdienmodel en met een advies te komen voor de jaarvergadering in De Jaarvergadering wordt gevraagd de volgende besluiten te nemen: 8.1 Het Jaarplan 2019 goedkeuren. 8.2 Geen. 8.3 Geen.

14 Agendapunt 9 Financiën 2019 Inhoud agendapunt: 9.1 Vaststelling contributietarieven Begroting 2019 en toelichting 9.3 Meerjarenprognose Korte samenvatting van het agendapunt: Agendapunt 9.1: tijdens de bondsvergadering van 29 november 2014 is het eerdere besluit bevestigd dat de contributie jaarlijks geïndexeerd zal worden conform de Consumenten Prijs Index (CPI). Hiervoor wordt de meest recent CPI gehanteerd. De CPI over 2017 bedraagt afgerond 1,39 %. Deze indexatie wordt alleen toegepast op de volgende drie vormen van contributiebijdragen: Vereniging Leden Teams Agendapunt 9.2: het bondsbestuur geeft in de bijlage een toelichting op de begroting Agendapunt 9.3: in het stuk is de stand van zaken voor de meerjarenprognose te lezen. De Jaarvergadering wordt gevraagd de volgende besluiten te nemen: 9.1 Goedkeuring contributietarieven Goedkeuring van de begroting Geen.

15 Agendapunt 10 Statuten- en reglementswijzigingen Inhoud agendapunt: 10. Statuten- en reglementswijzigingen 10.1 Wijziging Competitiereglement Korte samenvatting en toelichting op de reglementswijzigingen: Agendapunt 10.1 Wijziging Competitiereglement De volgende wijzigingen zijn verwerkt in het Bondscompetitiereglement: Wijziging Hoofdstuk V, artikel 2 lid2 Uitkomen in meerdere verenigingen of teams Deze wijziging heeft betrekking op een vraag die is gesteld tijdens de Bondsvergadering van 3 februari 2017 over Hoofdstuk V artikel 2 lid 2, het laten invallen van vastspelers uit de Bondscompetitie in competities georganiseerd door de Regio. De huidige tekst van het betreffende artikel luidt: "Een vastspeler van een team in de Bondscompetitie mag in de loop van de competitie niet uitkomen voor een team van de vereniging in een Regiocompetitie." Het voorstel voor de nieuwe tekst luidt Een vastspeler van een team in de Bondscompetitie divisie 4 of hoger mag in de loop van de competitie niet uitkomen voor een team van de vereniging in een Regiocompetitie Wijziging hoofdstuk V, artikel 7b lid 3 Artikel 7b Regiocompetitie Deze wijziging gaat over Hoofdstuk V artikel 7b, Regiocompetitie lid 3, op de agenda gekomen n.a.v. een vereniging die een boete gekregen heeft, omdat de vereniging een invaller voor de vierde keer in heeft laten vallen in hetzelfde team. De Reglementscommissie heeft naar deze zaak gekeken en geoordeeld dat de boete terecht is opgelegd. In lid 3 van dit artikel staat het volgende: Het aantal invalbeurten in een team dat uitkomt in dezelfde klasse bedraagt maximaal drie. Het voorstel voor de nieuwe tekst luidt: Indien er meer teams van één vereniging in dezelfde klasse of afdeling zijn ingedeeld bedraagt het aantal invalbeurten in één van die teams maximaal drie Wijziging hoofdstuk VI, artikel 2 lid 1 Opgave teamindeling

16 Deze wijziging komt voort uit het feit dat niet duidelijk beschreven is in de reglementen uit hoeveel spelers een team minimaal moet bestaan. Door deze toevoeging aan Hoofdstuk VI artikel 2 lid 1 is dat wel duidelijk. Huidige tekst: Een vereniging die aan de competitie deelneemt, dient aan de LCW/RCW een opgave te doen van de teamnamen van de teams en de vastspelers per team, met gebruikmaking van het formulier dat hiertoe door de LCW/RCW wordt vastgesteld. Het voorstel is om de volgende tekst aan het artikel toe te voegen: Het aantal vastspelers per team moet ten minste voldoende zijn om een wedstrijd zonder invallers te kunnen spelen. De Bondsvergadering wordt gevraagd het volgende besluit te nemen: 10.1 Goedkeuring wijziging Competitiereglement: Hoofdstuk V artikel 2 lid Hoofdstuk V, artikel 7b lid Hoofdstuk VI artikel 2 lid 1

17 Agendapunt 11 Verkiezing leden bondsbestuur Inhoud agendapunt: 11. Verkiezing bestuursleden Herverkiezing van Rémon Verbeek en Bram Reudink. Korte samenvatting van het agendapunt: Agendapunt 11: Tijdens de aanstaande Jaarvergadering zijn conform het rooster van aftreden de volgende bestuursleden aftredend: Rémon Verbeek en Bram Reudink. Het bestuur stelt voor te herkiezen Rémon Verbeek als bestuurslid. Het bestuur stelt voor Bram Reudink te herkiezen als bestuurslid De Jaarvergadering wordt gevraagd de volgende besluiten te nemen: 11.1 Goedkeuring van herbenoeming van Rémon Verbeek als bestuurslid voor de reglementaire periode van 4 jaar Goedkeuring van herbenoeming Bram Reudink als bestuurslid voor de reglementaire periode van 4 jaar.

18 Agendapunt 12 Verkiezing leden Commissies Inhoud agendapunt: 12. Verkiezing leden commissies Korte samenvatting van het agendapunt: De zittingstermijn van leden van de commissies van de Bondsvergadering is 3 jaar. Zij kunnen na afloop worden herkozen. Deze herverkiezing geldt in 2018 voor drie leden. Daarnaast hebben 2 personen zich kandidaat als lid voor een commissie van de Bondsvergadering. Zij kunnen na afloop worden gekozen. De Jaarvergadering wordt gevraagd de volgende besluiten te nemen: 12.1 Goedkeuring herbenoeming Louis Hoofd tot lid van de Reglementscommissie voor de reglementaire termijn van drie jaar Goedkeuring benoeming Lex Hartholt tot lid van de Commissie van Beroep voor de reglementaire termijn van drie jaar Goedkeuring herbenoeming Wouter van Voorthuijsen en Paul de Wit tot lid van de Financiële commissie voor de reglementaire termijn van drie jaar Goedkeuring herbenoeming Mark Leenders tot lid van de Tuchtcommissie voor de reglementaire termijn van drie jaar Goedkeuring benoeming Wim Koreman tot lid van de Tuchtcommissie voor de reglementaire termijn van drie jaar.