Regiobijeenkomsten in het kader van de Bondsvergadering NHV najaar Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie!

Transcriptie

1 Regiobijeenkomsten in het kader van de Bondsvergadering NHV najaar 2014

2 Agenda Opening Financieel jaarverslag NHV Highlights activiteiten NHV Overige agendapunten bondsvergadering Transitie naar directe ledenvertegenwoordiging Themabehoeften voorjaar 2015 Rondvraag en sluiting

4 Omstandigheden Exploitatie over seizoen i.p.v. kalenderjaar aansluiting bij activiteiten NHV en verenigingen Uniforme tarieven in heel Nederland geen afzonderlijke afdelingsheffingen meer Gewijzigde contributieopbouw basiscontributie laag wedstrijdbijdragen gedifferentieerd Financieel risico door de aanzegging van een forse boete door de EHF van ca

5 Financieel jaarverslag Samenvattend: Begroting is opgezet met het doel om de financiële positie van het NHV te verbeteren/versterken Eigen vermogen bedroeg op 30 juni 2013: -/ Begroot resultaat per 30 juni 2014: Gerealiseerd resultaat per 30 juni 2014: -/ Eigen vermogen per 30 juni 2014: -/

6 Inkomsten Contributies en teambijdragen Begroot Gerealiseerd Verschil / Teruglopend ledenaantal van naar Verjonging ledenbestand handballers (jeugd betaalt minder contributie dan senioren) Terugloop zet door: 30 september 2014:

7 Inkomsten Overige inkomsten Begroot Gerealiseerd Verschil Incidentele successen bij sponsoring Vrijvallen van balansposten (voorgaande boekjaren) In voorgaande boekjaren is voorzichtig omgegaan met inkomsten die nog onzeker waren of die wellicht nog (terug) betaald moesten worden. Deze vallen nu vrij in het resultaat.

8 Inkomsten Subsidies Begroot Gerealiseerd Verschil Subsidies gestegen door vertrouwen en goede plannen. Extra topsportsubsidies vanuit provincies en andere partners. Dit zijn veelal incidentele bijdragen.

9 Inkomsten Kernactiviteiten Begroot Gerealiseerd Verschil HandbalAcademie Dames en Heren hebben te maken met uitvallers gedurende het schooljaar waardoor er meer kosten gemaakt worden dan er inkomsten binnenkomen.

10 Inkomsten Projecten Begroot Gerealiseerd Verschil Subsidie aanvraag is gehonoreerd voor de aanstelling van een verenigingsondersteuner arbitrage binnen het project Naar een Veiliger Sportklimaat.

11 Uitgaven Directe en indirecte personeelskosten Begroot Gerealiseerd Verschil Hoog ziekteverzuim (13,5%) en extra kosten voor vervanging zieke medewerkers Extra medewerker voor ondersteuning (club)arbitrage 1 juli 2013 => 1 augustus 2014 van 29 fte naar 25 fte

12 Uitgaven Bondsbureau Begroot Gerealiseerd Verschil Loopt in de pas

13 Uitgaven Kernactiviteiten Begroot Gerealiseerd Verschil Topsport; veel successen en extra kosten maar ook veel extra inkomsten bij sponsoring, overige baten en extra subsidies. Vraag naar breedtesportactiviteiten (bijv. bestuurlijk advies) en opleidingen vanuit verenigingen bleven achter.

14 Uitgaven Toelichting Topsport Inkomsten Subsidie Prov. Limburg TV rechten Sponsoring Kernactiviteiten Uitgaven Programmakosten Personeelskosten PM Totaal

15 Uitgaven Bestuur, commissie en overige Begroot Gerealiseerd Verschil Eenwording leidt tot efficiency. Juridische kosten zijn hoog ( ) i.v.m. procedures eenwording en EHF. Op 1 augustus zijn vrijwel alle procedures afgehandeld.

16 Uitgaven Diversen Begroot Gerealiseerd Verschil EHF boete is verwerkt in de jaarrekening

17 Conclusies m.b.t. financiën was een turbulent jaar door de overgang naar een nieuw contributiesysteem en de overgang van een kalenderjaar naar een seizoensjaar. De afwijkingen in de exploitatie van het NHV moeten strak bewaakt worden ter voorkoming van verrassingen. Voor de boeteoplegging door de EHF was het resultaat bemoedigend. De EHF boete heeft het NHV teruggeworpen. Het dalend ledenverloop blijft ons zorgen baren. Door efficiency, bezuinigingen en keuzes streeft het bestuur naar een verder financieel herstel van het NHV.

19 Highlights activiteiten beleid en eenwording Bewogen seizoen voor de nieuwe NHV-organisatie, het eerste na de eenwording Eén beleid, uniforme processen en uniforme afspraken en één contributiestructuur Seizoen van gewenning bij m.n. verenigingen, scheidsrechters en medewerkers Opmerkelijk aanpassingsvermogen van handbalverenigingen en scheidsrechters (complimenten!) Uitdaging van het financieel herstel, voortvarend aangepakt. Wel pas op de plaats door boete oplegging EHF noopt ons pas op de plaats te maken. Vertrouwen!

20 Highlights activiteiten organisatie Van 29 fte (1 juli 2013, na samenvoeging met de afdelingen) naar 25 fte (1 augustus 2014) (te) Hoge werkdruk, relatief hoog ziekteverzuim Door centralisatie veel bedrijfsprocessen gelijk getrokken, bijv.: verenigingen zelfstandig zaalruimte inhuren centrale scheidsrechters aanwijzing één tijdspad en proces voor competitie één centrale financiële administratie communicatie via nieuwsflitsen en website vergaande automatisering/digitalisering Verenigingen, officials en medewerkers hebben hier het eerste jaar aan moeten wennen. Ging niet vlekkeloos, maar werd over algemeen snel en positief hebben opgepakt.

21 Highlights activiteiten marketing & communicatie Stand bij interlands voor handbalpromotie Activatie Social Media Website: > bezoekers per week Activatie Facebook van 500 naar volgers Activatie Twitter van naar volgers Mijn Handbal van naar aanmeldingen Communicatietraining NHV-medewerkers Ticketsysteem Servicedesk verder doorontwikkeld Meer verenigingen leveren redactionele stukken aan; betrokkenheid! Vernieuwing spreekbeurtpakketten en handbalpromotie materialen: Flyers Ledenwerving, Jeugdhandbal en Spelregels Handtekeningenkaart Oranjedames Sleutelhangers Oranje

22 Highlights activiteiten opleidingen en talentontwikkeling Laagdrempeligere opleidingen Organisatie met en bij verenigingen (dicht bij huis) Inzetten van eerder verworven competenties en ervaringen (laagdrempelig) MasterZ zeer succesvol opgestart (uitrol in najaar 2014) De gecertificeerde NHV HandbalScholen: Graaf Huyn College Carmel Handbalbalschool Salland Carmel Handbalschool Drenthe Handbalschool Rijnmond Handbalschool Noord Holland Handbalschool Gelre Nog 7 HandbalScholen niet gecertificeerd (in gesprek) NK Afdelingsselecties Finales Handbalscholen (mei 2014) HandbalAcademie Dames (Papendal) en Heren (Sittard)

23 Highlights activiteiten verenigingen en leden Opheffing en fusies handbalverenigingen: nog 393 clubs actief! Texel, Novitas (Hulst) en Smurfen United (Geleen) opgericht Ledendaling 2 á 3% (sinds ), daarvoor een paar jaar een lichte ledengroei ( ) Vervrouwelijking : relatief steeds meer meisjes/vrouwen t.o.v. jongens/mannen Verjonging : relatief steeds meer jeugd t.o.v. senioren/recreanten Steeds meer Beach Handball-velden worden aangelegd. NHV ondersteunt en deelt van voorbeelden voor andere verenigingen. Steeds meer samenwerking zaalsporten (landelijke bonden en ook lokaal) NKS bijdrage Jeugdhandbal (kabouterspelpakketten)

24 Highlights activiteiten nationale ploegen Dames Oranje: Plaatsing en deelname WK 2014 Servië (13 e plaats) Plaatsing EK 2015 Kroatië/Hongarije 23 interlands ( t/m ) 669 goals (gemiddeld 29 goals per interland) Heren Oranje: Deelname EK 2014 kwalificatie Deelname WK 2015 kwalificatie 10 interlands ( t/m ) 250 goals (gemiddeld 25 goals per interland)

25 Highlights activiteiten nationale jeugdploegen Dames Jong Oranje 6 e EK Denemarken (2013) Dames Jong Oranje 8 e WK Kroatië (2014) Dames Jong Jong Oranje 13 e EK Polen (2013) Dames Jong Jong Oranje 6 e EK Macedonië (2014) Heren jeugdselecties geen EK s en WK s, maar door onder andere de HandbalAcademie komen zij wel dichterbij het niveau van de EK/WK-landen.

26 Highlights activiteiten sportparticipatie & verenigingsservice Jeugdhandbal: Uniforme handbalvisie voor F- en H-jeugd (eenheid, gewenning, aanpassingen) Themabijeenkomsten (organisatorisch kader) en clinics (o.a. trainers) succesvol Organisatie minihandbal/kabouterspelfeesten en schoolhandbal binnen één NHV Beach Handball: 1 e Beach Handball Tour NK in Biddinghuizen (m.m.v. Molecaten Groep) + website Eerste opleidingen/modules Beach Handball Trainers en Scheidsrechters ontwikkeld Clinics en demonstraties Beach Handball (pro-actief en op aanvraag) Masterplan Beach Handball in de maak (experts geworven voor werkgroep en projectgroepen) Veilig Sportklimaat: Bestuurders: Besturen met een Visie, Sportief Besturen, Bestuurdersspel Arbitrage: Scheidsrechterscoaches, ClubArbitragePlan, Week van de Scheids Trainers/coaches: Theatervoorstellingen, Sportief Coachen, VOG Clustering verenigingen: 39 van de 51 clusters zijn begeleid door (poule van) 12 NHV-medewerkers

27 Highlights activiteiten servicedesk Gemiddeld 10 tickets per dag (7 dpw) Gemiddeld 45 telefoontjes per dag Veel vragen m.b.t. competitie- en scheidsrechterszaken! Ook: ledenadministratie, Sportlink, opleidingen en projecten 982 spreekbeurtpakketten verstuurd ( kinderen bereikt) 2052 overschrijvingen 1094 dispensaties 306 aangemelde aspirantleden 50% is lid geworden 241 Verklaringen Omtrent Gedrag (16 verenigingen) 23 regiobijeenkomsten met totaal 748 aanwezigen 84 Minitoernooien

29 Statutenwijziging Aanleiding: 1. Directe vertegenwoordiging 2. Instituut voor Sportrechtspraak

30 Statuten Algemene statuten (beknopt) => Reglementen Aangepast naar directe vertegenwoordiging Stemverhouding bepaald Per 100 leden: één stem (afgerond naar boven, peildatum 30 juni) Alleen stemgerechtigd indien aanwezig Besluit bij meerderheid van de geldige stemmen ter vergadering Vereniging geeft mandaat aan één verenigingslid Expertisetekort tuchtrechtspraak Samenwerking andere sportbonden