Webinar ALV 27 mei 2019

Transcriptie

1 Webinar ALV 27 mei 2019 Ter voorbereiding op ALV van 16 juni 2019 Stuur je vragen naar:

2 WELKOM! Klaas Toes (Bestuurslid, NHV)

3 Agenda ALV Korte terugblik afgelopen seizoen NHV Seizoenplan Begroting en vaststelling tarieven seizoen Verkiezingen en benoemingen Reglementaire wijzigingen

4 Topsport & Talentontwikkeling Sjors Röttger (Algemeen Directeur, NHV)

5 Topsport & Talentontwikkeling Doelen: 1. Optimale programma s Nationale selecties en Handbal Academies. 2. Beach Handball integratie topsport en talentontwikkeling. 3. Optimaliseren sportmedisch beleidsplan 1. Alle nationale selecties en blessurepreventie richting clubs. 4. Uitbreiding RTC s met RTC+

6 Topsport & Talentontwikkeling Doel 1: Optimale programma s Nat. selecties en HA Dames A Optimale programma richting Olympische Spelen Via WK naar OKT naar OS Heren A Focus op het spelen van het EK 2020 Handbal Academies: Focus op verbeteren samenwerking met clubs.

7 Topsport & Talentontwikkeling Doel 2: Beach Handball integratie Beach Handball door ontwikkelen Synergie structuur zaal en beach op gebied van talentontwikkeling

8 Topsport & Talentontwikkeling Doel 3: Optimale programma s Nat. selecties en HA Medisch beleid Opzet blessurepreventieplan van Nat. Selecties naar verenigingen

9 Topsport & Talentontwikkeling Doel 4: Uitbreiding RTC s met RTC+ Door ontwikkelen van (TOP) RTC s naar volwaardig weekprogramma Opzetten RTC+ Regionale trainingscentra Speelsters tot en met 23 jaar Doel: Uitval opvangen Kansen voor laatbloeiers

10 Vragen? Stuur je vragen naar:

11 Verenigingsondersteuning & Productontwikkeling Danny de Ruiter (Manager VO & PO, NHV)

12 Verenigingsondersteuning & Productontwikkeling Doelen: 1. Vergroten ledental in verschillende doelgroepen 2. Versterken van verenigingen Bestuurlijk en organisatorisch Technisch kader Deelgebieden: 1. Verenigingsondersteuning 2. Opleidingen 3. Productontwikkeling 4. Handbalstimulering

13 Verenigingsondersteuning & Productontwikkeling Speerpunten Verenigingsondersteuning Blijvende aandacht voor Veilig Sportklimaat Online tool & avond vrijwilligersmanagement Aanleg Beach-accommodaties Monitoren en segmenteren handbalverenigingen Clusteroverleg en regionale themabijeenkomsten

14 Verenigingsondersteuning & Productontwikkeling Speerpunten PO & Handbalstimulering

15 Verenigingsondersteuning & Productontwikkeling Speerpunten Opleidingen Opzetten nieuwe NHV-opleidingsvisie en -structuur Leerbehoefte is leidend Zo laagdrempelig mogelijk Vooral visueel i.p.v. teksten Beach Handball integreren Imagoverbetering vak handbalscheidsrechter Organisatie Jonge Scheidsrechters Opleiding

16 Vragen? Stuur je vragen naar:

17 Marketing, Communicatie & Events Bastiaan Bunnik (Manager MCE, NHV)

18 Marketing, Communicatie & Events Doelen 1. Meer geld voor de handbalsport 2. Doorontwikkeling HandbalNL 3. Relevante communicatie richting leden, doelgroepen en fans 4. Interlands Handbalfeesten

19 Marketing, Communicatie & Events Doel 1: Meer geld voor de handbalsport Dames A onderdeel van TeamNL Resultaat: Nederlandse Loterijen als sponsor Ambitie : Overige posities invullen Nieuwe inkomstenmodellen

20 Marketing, Communicatie & Events Doel 2: Doorontwikkeling HandbalNL HandbalNL NHV Integratie van Beach Handball Uitbreiden TeamNL Handbal in app

21 Marketing, Communicatie & Events Doel 3: Relevante communicatie richting leden, doelgroepen en fans Segmentatie in items website en app Waarom, wie, wat, wanneer en waar? Balans top- en breedtesport Proactieve relatie met pers en media

22 Marketing, Communicatie & Events Doel 4: Interlands Handbalfeesten 1e indruk van de sport Meer fanbeleving: Side events Presenteren handbalvormen Entertainmentwaarde verhogen

23 Vragen? Stuur je vragen naar:

24 Bedrijfsvoering & Financiën Norman Uhlenbusch (Manager Bedrijfsvoering, NHV)

25 Bedrijfsvoering & Financiën Inkomsten Totaalbegroting stijgt van 5 miljoen naar 5,3 miljoen Dekking voor 59% door de verenigingen Sponsoring en vergoedingen 7% Subsidies 18% Activiteiten en onderneming 16% BEGROTING OP ORDE!! Lastenstijging van 1,3% => minder dan indexering (2,5%)

26 Bedrijfsvoering & Financiën Uitgaven Stijging personeelskosten door: CAO => 2 maal 2,3% loonstijging Uitbreiding fte Activiteiten topsport en evenementen Overige posten redelijk ongewijzigd Daling huurkosten door verhuizing BEGROTING OP ORDE!!

27 Vragen? Stuur je vragen naar:

28 Bevindingen Financiële Commissie Eefje Groenendaal (Lid Financiële Commissie, NHV)

29 Bevindingen Financiële Commissie Contributie / Teambijdrage: 1.3% verhoging Taakstelling in sponsoring: (conform voorgaand jaar) Sponsoring Nederlandse Loterij is opgenomen (contract tot sept 2020) Scheidsrechter bijdrage: naast km-vergoeding, ook een vergoeding in natura (kleding) Seizoenplan: FC vraagt aandacht voor interactie Bestuur Verenigingen (gezamenlijke verantwoordelijkheid!) FC geeft positief advies aan de Bondsvergadering om begroting 2019 / 2020 goed te keuren

30 Bevindingen Financiële Commissie Overige zaken Financieel herstel verloopt volgens plan Weerstandsvermogen naar in 2020 Procedure rechtzaak Watersley loopt nog (risico) Vacature lid Financiële Commissie

31 Bevindingen Financiële Commissie Met de Penningmeester/Bondsbureau hebben diverse besprekingen plaatsgevonden met de volgende onderwerpen: Kwartaal rapportages, inclusief eindejaar prognose Management letter (advies brief) van de extern accountant Begroting inclusief de risicoparagraaf en de getroffen beheersmaatregelen Voortgang Project Digitalisering van de financiële administratie

32 Vragen? Stuur je vragen naar:

33 Bedrijfsvoering & Financiën (II) Norman Uhlenbusch (Manager Bedrijfsvoering, NHV)

34 Bedrijfsvoering & Financiën Heffingenstructuur Wensen verenigingen en NHV: Heldere tarieven Laagdrempelig om te starten met handbal Flexibele keuzes voor afname producten Gebruiker betaalt Definiëring productafname (value for money) Budgetneutraal voor NHV en verenigingen => Besproken in projectgroep

35 Bedrijfsvoering & Financiën Advies projectgroep aan het bestuur Uniform lidmaatschap handbal community van 10,= Overige heffing verwerken in productafname Productafname splitsen in zaalhandbal, veldhandbal en beach handball Definiëring productafname (value for money) Keuzevrijheid bij verenigingen en/of leden

36 Bedrijfsvoering & Financiën Tijdpad nieuwe heffingenstructuur Toelichten uitkomsten projectgroep op ALV voorjaar 2019 Voorstel voorlopige contributiestructuur op ALV najaar 2019 Besluitvorming voorlopige tarievenstructuur Verenigingen en NHV hebben tijd om consequenties in te schatten en indien wenselijk te anticiperen op veranderingen Voorstel definitieve contributiestructuur op de ALV voorjaar 2020

37 Vragen? Stuur je vragen naar:

38 BEDANKT! Klaas Toes (Bestuurslid, NHV)