Najaarsrapportage Spaarnwoude januari t/m augustus 2010

Transcriptie

1 Najaarsrapportage Spaarnwoude januari t/m augustus november 2010 Recreatie Noord-Holland Najaarsrapportage Spaarnwoude 2010 pagina 1 van 41

2 Najaarsrapportage Spaarnwoude 2010 pagina 2 van 41

3 INHOUDSOPGAVE NR. INHOUD PAGINA 1. Bestuurssamenvatting 5 2. Financiële prognose Spaarnwoude Groengebieden Haarlemmermeer - SMG (Stichting Mainport en Groen) Groengebieden Haarlemmermeer - SGP (Strategisch Groenproject Haarlemmermeer Groen) Voortgang realisatie januari t/m augustus Productgroep Beleid Bestuursadvisering (product 010) Secretariaat (product 020) Communicatie, voorlichting en marketing (product 070) Financieel beheer (product 150) Productgroep Beheer Terreinbeheer uitvoering (product 040) Onroerend goed beheer (product 050) Terrein voorlichting (product 060) Educatie (product 060) Route voorziening (product 100) Toezicht terreinen (product 110) Agrarisch beheer (product 120) Productgroep Projecten Terreinbeheer voorbereiding (product 030) Aanleg nieuwe gebieden (product 140) 40 Najaarsrapportage Spaarnwoude 2010 pagina 3 van 41

4 Najaarsrapportage Spaarnwoude 2010 pagina 4 van 41

5 1. Bestuurssamenvatting Het recreatiegebied Spaarnwoude ligt in de bufferzone tussen het stedelijk gebied van Kennemerland en Amsterdam. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer en Velsen dragen gezamenlijk zorg voor het beheer en de ontwikkeling van dit gebied, door middel van een gemeenschappelijke regeling. De gemeenschappelijke regeling omvat circa ha waarvan circa ha tot het te beheren areaal behoort. Het gebied wordt de komende jaren verder uitgebreid met nieuwe groengebieden in de Haarlemmermeer en aan de westrand van Amsterdam (Tuinen van West). Programmadoelstelling 2010 Recreatie Noord-Holland NV (RNH) voert in opdracht van het bestuur van het Spaarnwoude het programma uit dat is vastgelegd in de programmabegroting Doelstellingen van het programma zijn: - Versterken van de functies van het natuur- en recreatiegebied, te weten recreatie, natuur en landschap; - In stand houden van een zonering met intensieve inrichting voor recreatieve doeleinden in de randen en het binnenste gedeelte extensief; - Ontwikkelen en in stand houden van een openbaar toegankelijk en laagdrempelig recreatiegebied, met een gevarieerd aanbod aan recreatieve voorzieningen. In 2010 wordt gestreefd naar: - Bezoekersaantallen op hetzelfde niveau als voorgaande jaren (5,5 miljoen in 2009). Het programma is opgebouwd uit 14 producten, gegroepeerd in de productgroepen Beleid, Beheer en Projecten. Productgroep beleid Belangenbehartiging heeft plaatsgevonden op de dossiers over de 380 KV leiding, mogelijke dijkverzwaring Spaarndammerdijk, inspraak op de natuurbeheerplannen van de provincie, onderhandelingen met Staatsbosbeheer over de gelden Schiphol gedupeerden, ILG overleg, fietsverbinding met Nationaal Park Zuid Kennemerland en overleg met de ANWB. De begeleiding van de uitgifte in ondererfpacht van Fort Benoorden Spaarndam en het munitiebos is moeizaam verlopen. Er bestaat maatschappelijke weerstand die zich onder andere uitte in twee protesten voor en grote aanwezigheid van publiek tijdens de vergaderingen van het algemeen bestuur. RNH onderhoudt voor het recreatieschap contacten met alle betrokken partijen. Het uitwerken van de visie op ontwikkeling van Spaarnwoude loopt gelijk op met de intergemeentelijke structuurvisie voor de rijksbufferzone waarmee de provincie is begonnen. Voor het project wordt dan ook aangehaakt bij het initiatief van de provincie. In de uitwerking van de visie wordt o.a. een overzicht verwerkt van de huidige (recreatieve) voorzieningen en de verschillende wensen en plannen die bestaan voor voorzieningen in alle deelgebieden van Spaarnwoude, bijvoorbeeld de belangstelling voor een golfbaan op Schoteroog. Op 7 februari is in Boerderij Zorgvrij gestart met de viering van het jubileumjaar 40 jaar Spaarnwoude. De viering is geopend door de voorzitter en de vice-voorzitter van het recreatieschap. Verder zijn er 40 kleine evenementen georganiseerd rond het thema hout, dat de ontwikkeling van het gebied symboliseert. Dit heeft door het jaar heen veel persmomenten en free publicity opgeleverd. Er is een jubileumboekje uitgegeven met veel aandacht voor de historie van het gebied en een overzicht van de 40 evenementen. Najaarsrapportage Spaarnwoude 2010 pagina 5 van 41

6 Productgroep Beheer Het project rond het aanleggen van routes voor skeeleren en skaten is afgerond. Er zijn twee routes aangelegd die voorzien zijn van speciaal glad asfalt dat het skaten en skeeleren tot een plezieriger ervaring maakt. Voor het vernieuwen van sport- en terreinmeubilair is gekozen voor het aanleggen van twee beachvolleybalvelden en een fitness court bij de Veerplas, en een timelap installatie in Buitenhuizen. Naar verwachting wordt eind 2010 een begin gemaakt met de werkzaamheden. In de eerste helft van 2010 zijn er in de Houtrak door de stichting Kunst in Spaarnwoude (KERS) drie kunstwerken geplaatst. Deze zijn feestelijk geopend in de aanwezigheid van de kunstenaars zelf. Een van de kunstwerken is nog niet definitief geplaatst omdat er gezocht wordt naar een duurzame plaatsingsmethode. De uitgifte van het paintballterrein in ondererfpacht is vrijwel rond. De stukken liggen bij de notaris en worden naar verwachting nog in 2010 getekend. De uitgifte van de manege in ondererfpacht verloopt iets langzamer omdat er onduidelijkheid bestaat over de taxatie. Boerderij Zorgvrij heeft 50 melkkoeien waarvan de melk verkocht wordt. Vorig jaar was de melkprijs zeer laag maar in 2010 was deze iets beter, maar nog niet terug op het oude niveau. De koeien produceren op jaarbasis kilo melk. De koeien vertegenwoordigen een aantal Oud-Hollandse dierenrassen die Zorgvrij hiermee helpt in stand te houden. Productgroep Projecten De uitgifte van de Borneohoeve staat in de wacht in afwachting van de wijziging van het bestemmingsplan. Die procedure zit in de eindfase. Er is al een ondernemer gevonden en het pand wordt naar verwachting volgend jaar in erfpacht uitgegeven. Waarschijnlijk zal de ondernemer al in 2011 of begin 2012 de deuren openen De inspectie van de onderhoudsbehoefte van de in het recreatieschap gelegen bruggen en steigers is nog niet uitgevoerd. Waarschijnlijk wordt hier eind 2010 mee begonnen. Er is een plan voor de verfraaiing van Big Spotters Hill dat door alle partijen wordt gedragen. Als alle partijen inderdaad instemmen en de elementen op de heuvel zijn geplaatst kan worden begonnen met het zoeken van een ondernemer voor deze locatie De bouw van de potstal bij de Koningshoeve is later dan gepland begonnen. De oude stal is gesloopt en de fundering voor de nieuwe stal is inmiddels gelegd. Naar verwachting wordt de stal in de zomer van 2011 opgeleverd. De planvorming voor de inrichting van de Groene Carré (SMG) is afgerond en de aannemer is begonnen met de inrichting van de gebieden. Buitenschot en de Plesmanhoek (Groene Carré Zuid) zijn voor 20% gereed. De ontwerpfase voor Park Vijfhuizen (Groene Carré West) is stilgelegd aangezien ongeveer de helft van de gronden nog niet in eigendom zijn. Er moet eerst een onteigeningsprocedure worden gevolgd. Het verloop van de planvorming inrichting van de SGP gebieden in de Haarlemmermeer verschilt per deelgebied. Park Zwanenburg is voor een groot deel gerealiseerd. De overgebleven delen van Zwanenburg zijn vertraagd in afwachting van grondverwerving. Voor gebied De Liede is de ontwerpfase voorlopig stilgelegd omdat er enkele technische vragen zijn, er een onteigeningsprocedure moet worden gevolgd en er gezocht wordt naar een manier om de fietsverbinding over de ringvaart te realiseren. Voor fase 2 van de boseilanden wordt momenteel het bestek voorbereid Najaarsrapportage Spaarnwoude 2010 pagina 6 van 41

7 Financiën In 2010 zijn de volgende afwijkingen te verwachten van de begroting: Onderdeel Productgroep Afwijking Toelichting SPW Advies Overschrijding i.v.m. inzet communicatie en lagere rentebaten Beheer Goede inkomsten festivals; verkoop kavels Parc Buitenhuizen; niet geboekte uren terreinvoorlichting; geen intensieve handhavingsactie Projecten Overschrijding door vertraging ontvangst subsidie potstal Koningshoeve SMG Advies Lagere dan geraamde kantoorkosten en bedrijfskosten Beheer Niet gemaakte beheerskosten doordat nieuwe gebieden nog niet zijn toegevoegd; geen intensieve handhavingsactie; hoge inkomsten Mysteryland Projecten Geen opmerkingen SGP Advies Lagere dan geraamde kantoorkosten en bedrijfskosten Beheer Niet gemaakte beheerskosten doordat nieuwe gebieden nog niet zijn toegevoegd; geen intensieve handhavingsactie; hoge inkomsten Mysteryland Projecten Geen inzet uitgeven Big Spotters Hill in (onder)erfpacht Najaarsrapportage Spaarnwoude 2010 pagina 7 van 41

8 2. Financiële prognose 2.1. Spaarnwoude Rapportage per 31 augustus 2010 Product Omschrijving lasten baten saldo 010 Bestuursadvisering Secretariaat Terreinbeheer voorbereiding Terreinbeheer uitvoering Onroerend goed beheer Terrein voorlichting Voorlichting en marketing Havens Educatie Route voorzieningen Toezicht terreinen Agrarisch beheer Intensieve voorzieningen Aanleg nieuwe gebieden Financieel beheer Bijdrage participanten Totaal lasten en baten functie 010 t/m Resultaat voor bestemming Resultaatbestemming Toevoeging algemene reserve SPW Onttrekking algemene reserve SPW - Toevoeging bestemmingsres. Beheer SPW - Onttrekking bestemmingsres. Beheer SPW Toevoeging bestemmingsres. Invest. SPW - Onttrekking bestemmingsres. Invest. SPW - Totaal lasten en baten # Resultaat na bestemming ,40 Totalen-generaal Najaarsrapportage Spaarnwoude 2010 pagina 8 van 41

9 Prognose 2010 Begroting 2010 lasten baten saldo lasten baten saldo Najaarsrapportage Spaarnwoude 2010 pagina 9 van 41

10 Overzicht verwachte ontwikkeling reserves Algemene reserve Spaarnwoude Jaarrekening 2009 Prognose 2010 Saldo per 1 januari Bij: Rentetoevoeging Toevoeging resultaat Spaarnwoude - - Af: Onttrekking - - Saldo per 31 december Bestemmingsreserve Beheer Saldo per 1 januari Bij: Rentetoevoeging Overige toevoegingen Af: Onttrekking Saldo per 31 december Bestemmingsreserve Investeringen Saldo per 1 januari Bij: Rentetoevoeging Overige toevoegingen Af: Onttrekking Saldo per 31 december Najaarsrapportage Spaarnwoude 2010 pagina 10 van 41

11 Najaarsrapportage Spaarnwoude 2010 pagina 11 van 41

12 2.2. Groengebieden Haarlemmermeer SMG (Stichting Mainport en Groen) Rapportage per 31 augustus 2010 Product Omschrijving lasten baten saldo 010 Bestuursadvisering Secretariaat Terreinbeheer voorbereiding Terreinbeheer uitvoering Onroerend goed beheer Terrein voorlichting Voorlichting en marketing Havens Educatie Route voorzieningen Toezicht terreinen Agrarisch beheer Intensieve voorzieningen Aanleg nieuwe gebieden Financieel beheer Bijdrage participanten - - Totaal lasten en baten functie 010 t/m Resultaat voor bestemming Resultaatbestemming Toevoeging bestemmingsreserve SMG - Onttrekking bestemmingsreserve SMG Totaal lasten en baten # Resultaat na bestemming Totalen-generaal Najaarsrapportage Spaarnwoude 2010 pagina 12 van 41

13 Prognose 2010 Begroting 2010 lasten baten saldo lasten baten saldo Najaarsrapportage Spaarnwoude 2010 pagina 13 van 41

14 Overzicht verwachte ontwikkeling reserves Verloop bestemmingsreserve SMG Jaarrekening 2009 Prognose 2010 Saldo per 1 januari Bij: Rentetoevoeging Toevoeging SMG Af: Onttrekking Saldo per 31 december Najaarsrapportage Spaarnwoude 2010 pagina 14 van 41

15 Najaarsrapportage Spaarnwoude 2010 pagina 15 van 41

16 2.3. Groengebieden Haarlemmermeer SGP (Strategisch Groenproject Haarlemmermeer Groen) Rapportage per 31 augustus 2010 Product Omschrijving lasten baten saldo 010 Bestuursadvisering Secretariaat Terreinbeheer voorbereiding Terreinbeheer uitvoering Onroerend goed beheer Terrein voorlichting Voorlichting en marketing Havens Educatie Route voorzieningen Toezicht terreinen Agrarisch beheer Intensieve voorzieningen Aanleg nieuwe gebieden Financieel beheer Bijdrage participanten Totaal lasten en baten functie 010 t/m Resultaat voor bestemming Resultaatbestemming Toevoeging algemene reserve SGP - - Onttrekking algemene reserve SGP - - Toevoeging bestemmingsres. verv. inv. SGP Onttrekking bestemmingsres. verv. inv. SGP - Totaal lasten en baten Resultaat na bestemming ,85 Totalen-generaal Najaarsrapportage Spaarnwoude 2010 pagina 16 van 41

17 Prognose 2010 Begroting 2010 lasten baten saldo lasten baten saldo Najaarsrapportage Spaarnwoude 2010 pagina 17 van 41

18 Overzicht verwachte ontwikkeling reserves Algemene reserve SGP Jaarrekening 2009 Prognose 2010 Saldo per 1 januari Bij: Rentetoevoeging Toevoeging resultaat SGP Af: Onttrekking - - Saldo per 31 december Bestemmingsreserve verv. invest. SGP Saldo per 1 januari Bij: Rentetoevoeging Toevoeging Af: Onttrekking - - Saldo per 31 december Najaarsrapportage Spaarnwoude 2010 pagina 18 van 41

19 3. Voortgang realisatie januari t/m augustus 2010 RNH levert 14 producten aan het recreatieschap. Deze zijn geclusterd in drie groepen: a. Het goed functioneren van de gemeenschappelijke regeling Spaarnwoude: productgroep beleid (2.1.); b. Het beheer en de exploitatie van het recreatiegebied: productgroep beheer (2.2.); c. Projecten ter versterking van het aanbod van het recreatiegebied: productgroep projecten (2.3.). De voortgang en realisatie wordt op de volgende wijze per product in beeld gebracht: 1. Financiële voortgang ten opzichte van de vastgestelde begroting met een prognose; 2. Kwaliteit Een groot deel van het programma bestaat uit doorlopende activiteiten op het gebied van beleid en beheer. Op de voortgang van dit basisprogramma wordt een toelichting gegeven (financieel en inhoudelijk), met accent op eventuele afwijkingen. Referentiepunt hiervoor zijn de kwaliteit/norm beschrijvingen die met ingang van de begroting 2010 zijn opgenomen; 3. Specifieke projectresultaten. Een deel van het programma bestaat uit projecten, afgebakend wat betreft tijd, budget en verwacht resultaat. De voortgang van de projecten wordt per product in tabelvorm toegelicht; 4. Financiële consequenties. Per product wordt aangegeven of er sprake is van onderof overschrijding en waardoor dit wordt veroorzaakt. Hierbij wordt het volgende rapportagecriterium aangehouden: alleen afwijkingen van meer dan 10% van de begroting of worden gerapporteerd. De financiële huishouding van het recreatieschap bestaat uit drie onderdelen. Hiervoor worden in de tekst de volgende afkortingen gebruikt: SPW - Spaarnwoude: het recreatiegebied zonder de uitbreidingen in de Haarlemmermeer; SMG - Stichting Mainport en Groen: de gebieden in de Haarlemmermeer die in het kader van Mainport en Groen zijn gerealiseerd en waar het recreatieschap het beheer uitvoert; SGP - Strategisch Groenproject: de gebieden die in het kader van het Strategisch Groenproject Haarlemmermeer Groen zijn gerealiseerd en waar het recreatieschap het beheer voert. Najaarsrapportage Spaarnwoude 2010 pagina 19 van 41

20 3.1. Productgroep Beleid In opdracht van het bestuur van het recreatieschap draagt RNH zorg voor het goed functioneren van de gemeenschappelijke regeling Spaarnwoude. RNH levert hiertoe de volgende producten: Bestuursadvisering (010), Bestuurssecretariaat (020), Communicatie (070) en Financiën (150). Met de producten wordt beoogd het volgende te bereiken: Basisprogramma Kerntaken/prestaties Verwachte kwaliteit 2010 Faciliteren van besluitvorming door het drie DB en drie AB vergaderingen bestuur van het recreatieschap voorstellen opgesteld in standaard format Coördineren van uitvoering besluiten goed volgbaar vastgelegde besluiten en beleid van bestuur voortgang over uitvoering wordt minimaal jaarlijks terug gemeld aan het bestuur Behartigen van belangen van het recreatieschap in relatie tot andere overheden en derden schriftelijke reactie op plannen en vergunningen die het werkingsgebied van de gemeenschappelijke regeling betreffen en invloed hebben op de doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling Juridische advisering juridisch advies, toetsing en procedure begeleiding Faciliteren van besluitvorming door het bestuur van het recreatieschap Administratieve en facilitaire ondersteuning 3 bestuursrondes per jaar, met vergaderingen van adviescommissie, dagelijks bestuur en algemeen bestuur vergaderstukken uiterlijk 8 werkdagen voor de vergadering verzonden systematische en toegankelijke opslag van relevante documenten, conform wettelijke vereisten inkoop volgens vaste procedures en aanbestedingsbeleid overzicht van ingekomen en verzonden stukken in iedere bestuursvergadering uitwerken, verzenden en archiveren van vergunningen, brieven, bestuursstukken en foldermateriaal website up-to-date minimaal twee persberichten per jaar bestuursvoorstellen met een goede markttechnische onderbouwing Verzorgen van communicatie van het recreatieschap naar het publiek Actief werven van ondernemers voor private voorzieningen en evenementen Monitoren gebruik van het gebied jaarlijkse rapportage van aantal bezoeken herhaalonderzoek recreatiemonitor Voeren van financiële administratie goedkeurende accountantsverklaring van het recreatieschap Opstellen begroting en jaarrekening en tussentijdse rapportages Beheren van de financiële middelen van het recreatieschap Uitvoeren verordening Financieel beheer en de Controle Verordening Specifieke acties en resultaten 2010 goedkeurende accountantsverklaring tijdig ter besluitvorming voorleggen aan bestuur en participanten tijdige toezending aan BZK laag budgettair risico verantwoording conform bepalingen en contractafspraken Acties/speerpunten Verwacht resultaat 2010 Randvoorwaarden Onderzoek mogelijkheden uitbreiding beheerskantoor Spaarnwoude Begeleiden uitgifte in ondererfpacht Fort Benoorden Spaarndam en munitiebos Operationaliseren visie op ontwikkeling Spaarnwoude (SPW, SGP, SMG) Herijken evenementenbeleid (SPW, SGP, SMG) Organiseren viering 40 jaar Spaarnwoude (SPW, SGP, SMG) besluitvorming eventuele uitbreiding ondererfpachtovereenkomst getekend afwikkelen RO en inspraakprocedures planvorming voor twee ontwikkelingslocaties participatie actoren evenementenbeleid opnieuw positieve besluitvorming vastgesteld bestuur er zijn 40 aansprekende activiteiten georganiseerd Najaarsrapportage Spaarnwoude 2010 pagina 20 van 41

21 Bestuursadvisering (product 010) Financiële voortgang Rapportage per Prognose Begroting Jaarrekening 31-aug SPW Totaal lasten Totaal baten Saldo SMG Totaal lasten Totaal baten Saldo SGP Totaal lasten Totaal baten Saldo Voortgang basisprogramma In de eerste twee bestuursrondes heeft er besluitvorming plaatsgevonden over 14 onderwerpen. Een deel hiervan betrof de jaarlijkse besluitvorming over de financiële jaarstukken. In het oog sprong de besluitvorming rond Fort Benoorden Spaarndam en de herijking van de natuurvisie. Wat betreft de uitvoering van bestuursbesluiten is er o.a. inzet gepleegd bij het inzetten van het traject om te komen tot een uitvoeringsprogramma bij de visie, de begeleiding van de uitgifte van Fort Benoorden Spaarndam, herijken natuurvisie, uitwerken agrarische visie, verlenging contract Dance Valley, begeleiden opheffen jachthaven Poolman en het voorbereiden van bezuinigingsvoorstellen in opdracht van het bestuur. Belangenbehartiging heeft plaatsgevonden op de dossiers over de 380 KV leiding, mogelijke dijkverzwaring Spaarndammerdijk, inspraak op de natuurbeheerplannen van de provincie, onderhandelingen met Staatsbosbeheer over de gelden Schiphol gedupeerden, ILG overleg, fietsverbinding met Nationaal Park Zuid Kennemerland en overleg met de ANWB. Voortgang specifieke acties/resultaten 2010 De verschillende mogelijkheden voor het uitbreiden van het beheerskantoor aan de Genieweg in Spaarnwoude zijn onderzocht in samenwerking met een extern adviesbureau. Hieruit is een advies gekomen om uit te breiden op de huidige locatie. In de vergadering van 7 april 2010 heeft het algemeen bestuur kennis genomen van het advies en ingestemd met de voorbereiding voor voorgestelde aanbouw. De begeleiding van de uitgifte in ondererfpacht van Fort Benoorden Spaarndam en het munitiebos is moeizaam verlopen. Er bestaat maatschappelijke weerstand die zich onder andere uitte in twee protesten voor en grote aanwezigheid van publiek tijdens de vergaderingen van het algemeen bestuur. RNH onderhoudt voor het recreatieschap contacten met alle betrokken partijen. Najaarsrapportage Spaarnwoude 2010 pagina 21 van 41

22 Het uitwerken van de visie op ontwikkeling van Spaarnwoude loopt gelijk op met de intergemeentelijke structuurvisie voor de rijksbufferzone waarmee de provincie is begonnen. Voor het project wordt dan ook aangehaakt bij het initiatief van de provincie. In de uitwerking van de visie wordt o.a. een overzicht verwerkt van de huidige (recreatieve) voorzieningen en de verschillende wensen en plannen die bestaan voor voorzieningen in alle deelgebieden van Spaarnwoude, bijvoorbeeld de belangstelling voor een golfbaan op Schoteroog. Er is door tijdgebrek nog geen inzet gepleegd op het herijken van het evenementenbeleid, mede door de grote inzet rond Fort benoorden Spaarndam en jachthaven Poolman. Financiële consequenties SPW, Geen opmerkingen SMG, SGP: Overschrijding personeelskosten door inzet voor uitwerking visie. Najaarsrapportage Spaarnwoude 2010 pagina 22 van 41

23 Secretariaat (product 020) Financiële voortgang Rapportage per Prognose Begroting Jaarrekening 31-aug SPW Totaal lasten Totaal baten Saldo SMG Totaal lasten Totaal baten Saldo SGP Totaal lasten Totaal baten Saldo Voortgang basisprogramma Onder het product secretariaat heeft RNH zorg gedragen voor het faciliteren van de bestuursvergaderingen. Er zijn twee AB vergaderingen georganiseerd. De financiële stukken zijn tijdig toegezonden aan de participanten. In de administratieve ondersteuning van het recreatieschap is met name aandacht gegeven aan het verder optimaliseren van de informatievoorziening aan de bestuursleden en aan de raads- en collegeleden van participanten. De in maart gehouden gemeenteraadsverkiezingen hebben geleid tot een nieuwe samenstelling van het algemeen bestuur. Het bestuurssecretariaat heeft inzet geleverd om ervoor te zorgen dat de raad van elke gemeente een bestuurslid zou benoemen. Daarnaast zijn de openbare bestuursstukken van het AB zijn op de website van Spaarnwoude geplaatst. Openbare stukken die worden behandeld tijdens de vergadering van het AB van alle recreatieschappen zijn digitaal beschikbaar conform de wettelijke eisen. Financiële consequenties SPW, SMG, SGP: Lager dan geraamde kantoorkosten en bedrijfskosten door minder uitgaven automatisering en telefoonkosten. Najaarsrapportage Spaarnwoude 2010 pagina 23 van 41

24 Communicatie, voorlichting en marketing (product 070) Financiële voortgang Rapportage per Prognose Begroting Jaarrekening 31-aug SPW Totaal lasten Totaal baten Saldo SMG Totaal lasten Totaal baten Saldo SGP Totaal lasten Totaal baten Saldo Voortgang basisprogramma Communicatie is belangrijk voor het programma van het recreatieschap. Gebiedspromotie en participatie van recreanten, bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden wordt steeds meer een onderdeel van een modern beheer van een recreatiegebied. Vooral bij de grote projecten die het recreatieschap uitvoert is communicatie van eminent belang, mede voor het verkrijgen van een breed maatschappelijk draagvlak. Om de activiteiten in het recreatiegebied naar een breed publiek te communiceren zijn er t/m augustus 16 persberichten uitgegaan. Er is veel aandacht geweest voor Spaarnwoude in de pers, vooral over Fort Benoorden Spaarndam, de grote evenementen en het 40 jarig jubileum. De website wordt centraal beheerd en regelmatig voorzien van nieuwe informatie. Er vindt voortdurend overleg plaats met vertegenwoordigers van belangengroepen in het recreatiegebied, met name bewonersverenigingen, agrariërs en natuurorganisaties. Ook is het recreatieschap aanwezig op beurzen zoals de fiets en Wandelbeurs en de ANWB kampeerdagen. Dit jaar zijn er weer verschillende grote evenementen in het recreatieschap georganiseerd. Dance Valley in Oosterbroek en Mysteryland in de Haarlemmermeer waren de grootste met ieder meer dan bezoekers. Mysteryland was ook uitverkocht en heeft bovendien de Golden Gnome Award voor het beste internationale festival gewonnen. Daarnaast waren er verschillende kleinere dance festivals zoals Wooferland, Latin Village (beide uitverkocht) en Awakenings. Deze evenementen trokken tussen de en bezoekers en hebben veel nieuwe bezoekers kennis laten maken met het recreatieschap. Wat betreft de marketing activiteiten wordt er een actieve ondersteuning verzorgd in de werving en selectie van ondernemers voor nieuwe voorzieningen en evenementen. Initiatieven en voorgelegde ondernemingsplannen worden gescreend op commerciële haalbaarheid. Het gaat hierbij om projecten als het vinden van een nieuwe functie voor de Zuiderscheg. Najaarsrapportage Spaarnwoude 2010 pagina 24 van 41

25 De meting van bezoekersaantallen met de recreatiemonitor draait inmiddels voor het zesde jaar. Naar verwachting zal het aantal bezoeken aan Spaarnwoude in 2010 iets lager zijn dan het aantal bezoeken in het jaar daarvoor, onder andere door het tegenvallende weer in de maand augustus. In 2010 is de rapportage van het bezoekersonderzoek 2009 verschenen. De gemiddelde waardering van de respondenten is gestegen van een 7,4 in 2007 naar een 7,7 in Ook het gevoel van veiligheid is in de meeste deelgebieden groter geworden. Voortgang specifieke acties/resultaten 2010 In 2010 is heeft een ondernemer het herdenkingsbos geopend in de Groene Weelde. De verkoop van bomen in dit bos verloopt (nog) niet volgens verwachting. In de toekomst moet er een ondernemer worden geworven voor Big Spotters Hill, nadat de verfraaiing hiervan is voltooid (zie product 030). Op 7 februari is in Boerderij Zorgvrij gestart met de viering van het jubileumjaar 40 jaar Spaarnwoude. De viering is geopend door de voorzitter en de vice-voorzitter van het recreatieschap. Verder zijn er 40 kleine evenementen georganiseerd rond het thema hout, dat de ontwikkeling van het gebied symboliseert. Dit heeft door het jaar heen veel persmomenten en free publicity opgeleverd. Er is een jubileumboekje uitgegeven met veel aandacht voor de historie van het gebied en een overzicht van de 40 evenementen. Financiële consequenties SPW: Overschrijding personeelskosten i.v.m. extra inzet rond Fort Benoorden Spaarndam. Kosten PR&Marketing lager dan begroot. SMG: Geen opmerkingen. SGP: Lagere uitgaven voor PR & Marketing Najaarsrapportage Spaarnwoude 2010 pagina 25 van 41

26 Financieel beheer (product 150) Financiële voortgang Rapportage per Prognose Begroting Jaarrekening 31-aug SPW Totaal lasten Totaal baten Saldo SMG Totaal lasten Totaal baten Saldo SGP Totaal lasten Totaal baten Saldo Voortgang basisprogramma De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven inzake getrouwheid en rechtmatigheid over de jaarrekening De jaarrekening 2009, begrotingswijziging 2010 en programmabegroting 2011, zijn tijdig opgeleverd. Er was in het algemeen tevredenheid over de geleverde kwaliteit. Wat betreft het beheer van de financiële middelen zijn er lagere rentebaten gerealiseerd dan was geraamd ten gevolge van de huidige marktontwikkeling. De offertes voor 2010 zijn in het eerste AB van dit jaar goedgekeurd. De offertes voor 2011 zullen in de laatste vergadering van 2010 aan het bestuur worden voorgelegd. Financiële consequenties SPW: Lagere afschrijvingskosten omdat een deel wordt doorberekend aan SGP. Fors lagere rentebaten door de lage rentestand op de deposito s e.d. SMG: Geen opmerkingen. SGP: Overschrijding door lagere rentebaten i.v.m. economische situatie en niet begrote afschrijvingskosten. Najaarsrapportage Spaarnwoude 2010 pagina 26 van 41

27 3.2. Productgroep Beheer In opdracht van het bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude draagt RNH zorg voor het beheer en exploitatie van het recreatiegebied. RNH levert hiertoe de volgende producten: Terreinbeheer uitvoering (040), Onroerend goed beheer (050), Terrein voorlichting (060), Educatie (090), Routevoorziening (100) Toezicht terreinen (110) en Agrarisch beheer (120). Met deze producten wordt in het recreatiegebied een aantrekkelijk aanbod aan recreatieve mogelijkheden gerealiseerd. Deze producten bepalen voor het publiek het gezicht van het recreatiegebied. Onder het programma van de Productgroep Beheer worden de volgende activiteiten uitgevoerd: Basisprogramma Kerntaken/prestaties Verwachte kwaliteit 2010 Utvoeren reguliere beheer en uitvoeren regulier beheer en onderhoud volgens programma en onderhoud binnen de begroting Uitvoeren vervangingen en herinrichting planmatige uitvoering vervangingen optimale benutting subsidies en bijdragen derden Afgeven en controleren van de naleving organisatieactiviteiten afgestemd met betrokken diensten van gebruiksovereenkomsten afstemmen beheer met de exploitanten Beheren van huur- en pachtcontracten geen achterstanden in naleving van termijnen en voorwaarden contracten Juridische advisering/toetsing en standaardisatie van (verhuur)contracten en verkoop van procedure begeleiding onroerend goed Het genereren van marktconforme marktconforme exploitatie opbrengst uit het onroerend goed Optimaliseren gebruik door middel van informatieborden, informatiepanelen en publicatiekasten leesbaar gerichte terreininformatie en up-to-date Vergroten aantrekkingskracht door het geven van terreininformatie over wetenswaardigheden bewegwijzering compleet en leesbaar beantwoorden algemene vragen vanuit het publiek en de gebruikers Openstellen Zorgvrij jaarrond dinsdag t/m zondag geopend permanente tentoonstelling up-to-date minimaal 4 wisseltentoonstellingen Aanbieden lesprogramma op het gebied van natuur- en milieueducatie Organiseren publieksactiviteiten op Zorgvrij Beheer fietsknooppuntennetwerk Laag Holland en stadsregio Amsterdam gevarieerd lesprogramma voor basis- en voortgezet onderwijs aandacht in programma voor agrarische- en recreatieve functies van het recreatiegebied twee evenementen met > 5000 bezoekers wekelijkse educatieve jeugdactiviteiten in voorjaarsseizoen programma schoolvakantie activiteiten organisatie groepsactiviteiten op aanvraag (o.a. verjaardagspartijtjes) uitvoeren regulier onderhoud volgens programma optimaal gebruik van de voorzieningen Bemensing pont De Opstapper uitvoeren veerdiensten Handhaven algemene verordening dagelijks toezicht op basis van een verspringend rooster regelmatige afstemming met politie/brandweer enz. dagelijkse interne rapportage in het BOA-registratiesysteem Vervullen rol als gastheer in het gebied dagelijkse beschikbaarheid voor informatieverstrekking recreanten Controleren veiligheids- en 2x per maand controleren voorzieningen onderhoudssituatie binnen 1 dag onveilige en onvoorziene situaties opgelost Uitvoeren dagelijks beheer gebouwen, landerijen en levende have van de recreatieboerderij Zorgvrij aantrekkelijke recreatieboerderij, waar bezoekers kennis kunnen nemen van het dagelijks leven op de boerderij zeldzame huisdierrassen in stand gehouden landerijen Oosterbroek/Buitenhuizen agrarisch beheerd Najaarsrapportage Spaarnwoude 2010 pagina 27 van 41

28 Specifieke acties en resultaten 2010 Acties/speerpunten Verwacht resultaat 2010 Randvoorwaarden Kunst in Spaarnwoude plaatsen kunstwerken toekennen subsidies Renovatie infrastructuur renovatie volgens planning Herstel evenementen terrein Houtrak werkzaamheden afgerond Skeeleren/ skaten in Buitenhuizen/ skeelerroute Buitenhuizen Houtrak gerealiseerd Vernieuwen sport- en terreinmeubilair werkzaamheden afgerond Aanpak slechtste bruggen en steigers meest urgente situaties opgelost Toevoegen nieuwe beheergebieden (SMG) beheer Park Vijfhuizen, 20 ha. beheer Plesmanhoek, 30 ha. beheer Buitenschot, 28 ha. beheer overgedragen aan recreatieschap toekennen subsidies Uitvoering aanvullende beheermaatregelen Tuinen van West (SMG) Toevoegen beheergebied (SMG) toevoeging park Zwanenburg 30ha. Onderhoud gebouwen in gebruik bij gebouwen in goede staat van derden onderhoud Afhandelen transacties Schiphol laatste transactie afgerond doorlopen juridisch traject gedupeerden Uitgifte paintballterrein en manege in ondererfpachtovereenkomsten onderhandelingen afgerond ondererfpacht afgesloten Intensieve handhavingsactie (SPW, laag niveau overlast alleen in geval van toename SGP, SMG) gecontinueerd overlast Verbeteren exploitatie Zorgvrij plan verhoging inkomsten Najaarsrapportage Spaarnwoude 2010 pagina 28 van 41

29 Terreinbeheer uitvoering (product 040) Financiële voortgang Rapportage per Prognose Begroting Jaarrekening 31-aug SPW Totaal lasten Totaal baten Saldo SMG Totaal lasten Totaal baten Saldo SGP Totaal lasten Totaal baten Saldo Voortgang basisprogramma Het reguliere beheer en onderhoud van het recreatiegebied Spaarnwoude wordt in meerdere bestekken aanbesteed, namelijk voor a. het noordelijk deel (Velsen), b. het zuidelijk deel (Haarlemmerliede c.a. en Haarlem) en c. Groene Carré en overige delen Haarlemmermeer. Voor het grootste deel van deze drie deelgebieden worden de onderhoudswerkzaamheden dit jaar uitgevoerd door Gebr. Griekspoor uit Nieuw Vennep en RvR uit Hoofddorp. Alle werkzaamheden worden marktconform uitgevoerd. In de wintermaanden hebben verschillende brandweerkorpsen bij wijze van training meegeholpen in het beheer. Door vandalisme is er veel schade geweest aan 3 toiletunits, waarvan 2 onherstelbaar zijn beschadigd door brand. In het hoogseizoen hebben de toezichthouders vuilniszakken uitgedeeld aan de recreanten om hen aan te moedigen het eigen afval op te ruimen. In de Groene Weelde en de Gekantelde Kavels is een burgerparticipatieproject gestart in samenwerking met de Heijmanshof. Het recreatieschap heeft een jaarlijks programma van vervangingen en herinrichting. De beschikbare middelen zijn in 2010 grotendeels ingezet voor asfalteringswerkzaamheden die in het najaar gaan plaatsvinden. Alle informatiekasten in het gebied zijn vervangen. Het recreatieschap heeft 50 tijdelijke gebruiksovereenkomsten afgegeven, variërend van kleine tot grote evenementen, van publieksactiviteiten tot besloten (bedrijfs)feesten, van filmopnames, familiefeest tot demonstraties van Harley Davidson motoren. Voortgang specifieke acties/resultaten 2010 In de eerste helft van 2010 zijn er in de Houtrak door de stichting Kunst in Spaarnwoude (KERS) drie kunstwerken geplaatst. Deze zijn feestelijk geopend in de aanwezigheid van de kunstenaars zelf. Een van de kunstwerken is nog niet definitief geplaatst omdat er gezocht wordt naar een duurzame plaatsingsmethode. Het herstellen van het evenementen terrein Houtrak is aanbesteed en in september wordt met de werkzaamheden begonnen. Najaarsrapportage Spaarnwoude 2010 pagina 29 van 41

30 Het project rond het aanleggen van routes voor skeeleren en skaten is afgerond. Er zijn twee routes aangelegd die voorzien zijn van speciaal glad asfalt dat het skaten en skeeleren tot een plezieriger ervaring maakt. Voor het vernieuwen van sport- en terreinmeubilair is gekozen voor het aanleggen van twee beachvolleybalvelden en een fitness court bij de Veerplas, en een timelap installatie in Buitenhuizen. Naar verwachting wordt er eind 2010 een begin gemaakt met de werkzaamheden. In het kader van de aanpak slechtste bruggen en steigers wordt er één brug vervangen en de overige bruggen gerepareerd. Één brug en enkele steigers worden niet aangepakt vanwege de hoge herstelkosten. De renovatie van infrastructuur wordt ingezet aan de hand van de asfaltinspectie die door beheer is uitgevoerd. In het najaar zullen een aantal trajecten worden geasfalteerd. Het uitvoeren van aanvullende beheermaatregelen in de Tuinen van West is nog niet in gang gezet omdat de betreffende gebieden nog niet zijn opgeleverd. De nieuwe gebieden in SMG zijn nog niet toegevoegd aan het beheer omdat de gebieden nog niet volledig zijn aangelegd (zie product 140). Financiële consequenties SPW: Naar verwachting forse overschrijding personeelskosten ( ) i.v.m. opvangen tijdelijke uitval gebiedsbeheerder. Hogere bedrijfskosten voor grasvegetaties en beplantingen en vervangen vernielde toiletgebouwen. Deze laatste kosten worden gecompenseerd door goede inkomsten uit festivals en subsidies. SMG: Onderschrijding omdat verschillende uitbreidingsgebieden nog niet zijn overgedragen in beheer ( ). Hierdoor zijn er ook minder bedrijfskosten gemaakt. Hogere baten door uitverkocht Mysteryland en teruggave kosten MER. SGP: Onderschrijding door nog niet gemaakt kosten voor de toevoeging nieuwe gebieden (circa ) en hogere inkomsten o.a. door uitverkocht Mysteryland Najaarsrapportage Spaarnwoude 2010 pagina 30 van 41

31 Onroerend goed beheer (product 050) Financiële voortgang Rapportage per Prognose Begroting Jaarrekening 31-aug SPW Totaal lasten Totaal baten Saldo SMG Totaal lasten Totaal baten Saldo SGP Totaal lasten Totaal baten Saldo Voortgang basisprogramma In het beheer van huur en pachtcontracten loopt een proces om te komen tot een actualisatie, herziening en standaardisatie van de contracten met exploitanten. Duidelijk is dat een deel van de kosten nu niet worden doorberekend aan de pachter. Op dit moment worden per contract de kosten geïnventariseerd en beoordeeld welke kosten dienen te worden doorberekend. Vervolgens zullen de contracten in overleg met de pachters worden aangepast. Dit proces kost tijd omdat het maatwerk betreft en goede afstemming met de pachters nodig is. Na behandeling van een dossier worden alle gegevens gedigitaliseerd. Voortgang specifieke acties/resultaten 2010 Het onderhoud van gebouwen in gebruik bij derden verloopt volgens programma. Een aantal panden in Spaarnwoude is nu vrij van huur. Deze worden verkocht om inkomsten te genereren voor het recreatieschap en te besparen op de onderhoudskosten. Bij het afhandelen van de transacties Schiphol gedupeerden is nog geen vooruitgang geboekt. Er moet nog een dossier worden afgerond. Als deze is afgerond zit er in totaal circa 2,5 miljoen in het depot. Over de verdeling van deze gelden bestaat nog geen overeenstemming met Staatsbosbeheer. De uitgifte van het paintballterrein in ondererfpacht is vrijwel rond. De stukken liggen bij de notaris en worden naar verwachting nog in 2010 getekend. De uitgifte van de manege in ondererfpacht verloopt iets langzamer omdat er onduidelijkheid bestaat over de taxatie. Financiële consequenties SPW: Hogere bedrijfskosten door meer uitgaven aan belastingen/verzekeringen en nutsvoorzieningen. Hogere inkomsten (circa ) uit erfpachten en eenmalige ontvangsten verkoop kavels Parc Buitenhuizen. SMG: Onderschrijding door minder personele inzet dan begroot SGP: Onderschrijding door hogere dan begrote exploitatieopbrengsten Najaarsrapportage Spaarnwoude 2010 pagina 31 van 41

32 Terreinvoorlichting (product 060) Financiële voortgang Rapportage per Prognose Begroting Jaarrekening 31-aug SPW Totaal lasten Totaal baten Saldo SMG Totaal lasten Totaal baten Saldo SGP Totaal lasten Totaal baten Saldo Voortgang basisprogramma Boerderij Zorgvrij is 7 dagen per week geopend in de vakantietijd en daarbuiten op maandag gesloten. De boerderij is zowel een attractie als een informatiecentrum voor het recreatiegebied Spaarnwoude. Hiermee vergroot het recreatieschap de aantrekkingskracht door het geven van informatie en het houden van exposities en tentoonstellingen. Hierover wordt onder product 090 gerapporteerd. Door het geven van gerichte informatie in het bezoekerscentrum, op informatieborden in het gebied en door de aanwezigheid van toezichthouders op de fiets die aanspreekbaar zijn voor de recreant wordt gewerkt aan het optimaliseren van het recreatieve gebruik van Spaarnwoude. Financiële consequenties SPW: Onderschrijding door te hoge begroting uren terrein voorlichting. SMG: Hogere personeels- en bedrijfskosten door plaatsing welkomstborden SGP: Kleine onderschrijding door niet gemaakte PR & marketing kosten Najaarsrapportage Spaarnwoude 2010 pagina 32 van 41

33 Educatie (product 090) Financiële voortgang Rapportage per Prognose Begroting Jaarrekening 31-aug SPW Totaal lasten Totaal baten Saldo Voortgang basisprogramma De educatieve activiteiten vinden in en rondom Zorgvrij plaats. Onder dit product wordt dan ook de gehele het bezoekerscentrum annex informatieboerderij Zorgvrij begrepen. Het agrarische bedrijf Zorgvrij wordt verantwoord onder het product agrarisch beheer (120). Zorgvrij is bij het regionale publiek erg in trek, vooral in de weekeinden in het voorjaar. Op jaarbasis bezoeken circa mensen de locatie. Tot en met augustus zijn bezoeken geregistreerd. De wisseltentoonstellingen worden goed bekeken. De vaste tentoonstelling is vorig jaar vernieuwd. In de lammertijd was de stal gesloten voor het publiek i.v.m. de Q-koorts. In het kader van natuur- en milieueducatie zijn circa 100 lessen en 180 speurtochten georganiseerd voor het basisonderwijs en zijn circa 50 lessen gegeven aan het voortgezet onderwijs. Er zijn 8 educatieve wisseltentoonstellingen ontwikkeld. Er hebben verschillende publieksactiviteiten plaatsgevonden, zoals 10 workshops en 52 woensdagmiddagactiviteiten. Daarnaast is er veel vraag naar verjaardagspartijtjes. Tijdens de schoolvakanties hebben uiteenlopende activiteiten plaatsgevonden, waar vrijwel altijd een educatief aspect aan verbonden is. Veel kinderen maken hier gebruik van. Naast workshops voor kinderen worden er ook workshops voor volwassenen gegeven zoals het maken van meubels uit resthout onder leiding van een kunstenaar. Ook dit jaar is een parttime huismeester actief die vanuit het WSW-bedrijf Paswerk is gedetacheerd. Financiële consequenties Overschrijding doordat de personeelskosten hoger uitvallen dan begroot. Najaarsrapportage Spaarnwoude 2010 pagina 33 van 41

34 Route voorziening (product 100) Financiële voortgang Rapportage per Prognose Begroting Jaarrekening 31-aug SPW Totaal lasten Totaal baten Saldo Veerpont De Opstapper over Zijkanaal C is in het seizoen in gebruik geweest. Tot september zijn circa overtochten gemaakt. Door RNH wordt gewerkt aan de realisatie van oplaadpunten voor elektrisch fietsen in het recreatieschap. Financiële consequenties Geen opmerkingen Najaarsrapportage Spaarnwoude 2010 pagina 34 van 41

35 Toezicht terreinen (product 110) Financiële voortgang Rapportage per Prognose Begroting Jaarrekening 31-aug SPW Totaal lasten Totaal baten Saldo SMG Totaal lasten Totaal baten Saldo SGP Totaal lasten Totaal baten Saldo Voortgang basisprogramma Daar waar sprake is van gastheerschap, hebben de medewerkers van RNH als aanspreekpunt en vraagbaak voor de recreant gefunctioneerd. Vooral op de fiets zijn de RNH medewerkers goed aanspreekbaar. De aanwezigheid van opsporingsambtenaren heeft een preventieve uitwerking: ongeoorloofd gedrag wordt aan de kaak gesteld zodat anderen ongestoord van het gebied gebruik kunnen maken. In augustus zijn 2 nieuwe medewerkers beëdigd als BOA. De boa s zijn aangesloten op een landelijk boa registratiesysteem. Via dit systeem kunnen onveilige situaties worden gerapporteerd en kunnen zij informatie en advies inwinnen met betrekking tot het oplossen van deze onveilige situaties. De boa s voeren hier dagelijks de gebeurtenissen/incidenten die in het gebied plaatsvinden in. Omdat inmiddels veel groene diensten landelijk van dit systeem gebruik maken wordt de onderlinge samenwerking en expertise bevorderd. Er is in 2009 geen noodzaak geweest voor een intensieve handhavingsactie. In het kader van het controleren van de veiligheids- en onderhoudssituatie zijn in de periode van 1 mei tot 1 oktober dagelijks de 7 zwemlocaties door RNH medewerkers bezocht en op visuele kenmerken beoordeeld. De kwaliteit van het zwemwater was zorgwekkend in Houtrak en de Veerplas in verband met de aanwezigheid van blauwalg. Er werd bij het water d.m.v. bebording gewaarschuwd voor de kwaliteit maar er zijn geen zwemverboden uitgevaardigd. Financiële consequenties SPW/SMG/SGP: Onderschrijding door niet uitvoeren intensieve handhavingsactie; dankzij betere samenwerking is er meer gepatrouilleerd door politie en marechaussee en was extra inzet vanuit het recreatieschap niet noodzakelijk. Najaarsrapportage Spaarnwoude 2010 pagina 35 van 41