Bijlage e Begroting 2014 Reactienota

Transcriptie

1 Bijlage e Begroting 2014 nota Opsteller A.J. de Korte Aantal pagina s 49 Behandelend gremium Algemeen bestuur Datum voorgelegd 1 juli 2013 Agendapunt, Onderwerp 5e, nota zienswijzen begroting 2014 Agendering Ter besluitvorming Kopie aan Intern Kenmerk V0050/H Inleiding Op 29 maart 2013 is de ontwerp begroting 2014 aan de waterschappen verstuurd. De wettelijke zienswijzeprocedure liep tot 10 mei. Van 21 waterschappen is bericht ontvangen. In bijlage 1 wordt per waterschap gereageerd op de vragen en opmerkingen. De belangrijkste punten uit de individuele reacties hebben wij in dit samenvattend document weergegeven. Dit betreft de volgende punten: 1. Instemming met opzet en inhoud begroting Wijziging op de ontwerp begroting HWH 2.0 en eventuele uittreding van waterschappen 4. Informatiehuis Water 5. Architectuur en Standaarden 6. Verdeling kosten vergadercentrum 7. Financiële vertaling van nieuwe ontwikkelingen 8. Verdeelsleutels 2 Belangrijkste punten uit de reactienota o Instemming met opzet en inhoud begroting 2014 Vrijwel alle waterschappen geven aan positief te zijn over de gewijzigde opzet van de begroting. Daarmee is een leesbare begroting ontstaan, die goed aansluit op de systematiek van de waterschappen. Tevens zijn de opmerkingen uit voorgaande zienswijzen vrijwel allemaal afgewikkeld. Het nu gehanteerde format zal de basis zijn voor toekomstige begrotingen. Veel waterschappen die een zienswijze hebben ingediend geven aan in te kunnen stemmen met de nu voorliggende begroting. Daarbij is wel van belang dat de wijzigingen als gevolg van HWH 2.0 in een begrotingswijziging 2014 (zie volgende paragraaf) worden verwerkt. 2.2 Wijzigingen op de ontwerpbegroting 2014 Op basis van de zienswijze zijn er vier wijzigingen aangebracht in de ontwerpbegroting. De deelname aan het programma Vergunning en Handhaving is gecorrigeerd. De betreffende 9 waterschappen zijn hierover reeds geïnformeerd op 11 april. De financiële

2 2 consequenties zijn beperkt met een bandbreedte van tot (zowel voor als nadelig). De meerjarenraming inzake AHN 3 en Beeldmateriaal voor de jaren 2016 en 2017 is gewijzigd. De bijdrage voor de begroting 2014 wijzigt hierdoor niet. Het product Mijn Overheid (Externe dienstverlening) was in de totale deelnemersbijdrage wel verrekend maar niet zichtbaar in de staatjes (verborgen kolom). Dit is nu zichtbaar gemaakt. De bijdrage voor de begroting 2014 wijzigt hierdoor niet. De verdeelsleutel oppervlakte is aangepast op basis van het Waterschapspeil. Deze oppervlaktes zijn in het voorjaar voorgelegd aan de subwerkgroep Geoinformatie, en als basis gebruikt voor de Deelnameovereenkomst van Beeldmateriaal en AHN. De financiële consequenties per waterschap voor AHN, Beeldmateriaal en Basisregistratie Topografie zijn beperkt. De begroting 2014 sluit nu aan op de recent opgestelde deelnameovereenkomsten voor AHN en beeldmateriaal. 2.3 HWH 2.0 en eventuele uittreding van waterschappen In de begroting 2014 is aangegeven dat de besluitvorming over HWH 2.0 invloed zal hebben op de begroting Na afronding van de besluitvorming over HWH 2.0 zullen deze effecten via een begrotingswijziging worden doorgevoerd. Aangezien door de begrotingswijziging ook de deelnemersbijdragen van waterschappen zullen wijzigen, zullen wij (conform artikel 38 van de gemeenschappelijke regeling) ook een zienswijzeprocedure toepassen. Op dit moment is nog niet aan te geven of de besluitvorming op 1 juli voldoende basis biedt voor de vertaling in een begrotingswijziging of dat een nadere uitwerking van de besluitvorming in de 2e helft van 2013 dient plaats te vinden. Na de besluitvorming op 1 juli in het Algemeen Bestuur zal hierover meer duidelijkheid ontstaan. Het is overigens van groot belang om in het Algemeen Bestuur van 1 juli 2013 de begroting vast te stellen, zodat voldaan kan worden aan de bepalingen van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, die voorschrijft dat voor 15 juli een begroting aan Gedeputeerde Staten moet worden aangeboden. Een aantal waterschappen heeft gevraagd naar de consequenties die volgen als waterschappen uittreden. Op dit moment willen wij niet vooruitlopen op een eventuele uittreding van waterschappen. In artikel 43 van de Gemeenschappelijke Regeling zijn hierover algemene bepalingen opgenomen. Kern hiervan is dat het de bevoegdheid van het Algemeen Bestuur is om een (financiële) regeling vast te stellen en dat daarbij een onafhankelijke registeraccountant betrokken dient te zijn. Ten aanzien van het opzeggen van programmaonderdelen door individuele waterschappen zijn in de (oude) deelnameovereenkomsten en programmareglementen geen specifieke bepalingen opgenomen ten aanzien van de financiële consequenties. Bij deze producten heeft Het Waterschapshuis de inspanningsverplichting om het kostenniveau zoveel mogelijk terug te brengen in het geval waterschappen opzeggen. In de deelnameovereenkomsten voor nieuw gestarte producten is het vroegtijdig opzeggen wel uitgewerkt. 2.4 Informatiehuis Water De begroting 2014 laat voor het Informatiehuis Water (IHW) een stijging zien. In de begroting was reeds een uitgebreide toelichting gegeven hierop. De opmerkingen ten aanzien van IHW richten zich op de volgende punten: - Uitvoeren evaluatie - Werkzaamheden en specifieke knelpunten 2

3 3 - Totaalinzicht in FTE en begroting met Waterschapsdeel, RWS deel en IPO-deel - Analyse financiële mutatie. Uitvoeren Evaluatie Het IHW is een samenwerkingsprogramma vanuit Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen op het gebied van uniforme informatiestromen voor vijf jaar t/m Conform de eerder gemaakte afspraken bij de oprichting van het IHW (vastgelegd in een samenwerkings- en faciliteringsovereenkomst) zal uiterlijk in 2014 een brede evaluatie worden gehouden. De evaluatie kan starten als de contouren van HWH 2.0 helder zijn. Op basis van de evaluatie kan besluitvorming plaatsvinden over voortzetting van de werkzaamheden. Werkzaamheden en specifieke knelpunten Naast de continuering van het werk van Informatiedesk Standaarden Water (IDsW) voor het beheer van de Aquo-standaard, voert het IHW ook andere taken uit. IHW voert namelijk ook de regie op de datastromen die nodig zijn voor landelijke rapportages (momenteel nog vooral gericht op waterkwaliteit) en heeft enkele applicaties functioneel in beheer en doet dat van uitvoerend tot strategisch niveau. In het beleidsveld is het IHW actief om de schakel te zijn tussen waterbeheerders en de nationale rapportageverplichtingen. IHW richt zich momenteel op het thema waterveiligheid om te komen tot landelijke, uniforme informatiestromen die duurzaam zijn met de Aquo-standaard. Dit is een expliciete opdracht vanuit de stuurgroep nhwbp. Met de landelijke programma s nieuw Hoogwater Beschermingsprogramma en het Wettelijk ToetsInstrumentarium 2017 is inmiddels de samenwerking gevonden. Daarnaast is een nieuw informatiemodel in de maak voor metingen waarbij de aansluiting is gevonden met de bodemwereld en wordt deze ook nog gezocht bij het Informatiemodel Stedelijk Water vanuit Rioned. Ten aanzien van bovenstaande werkzaamheden is er teveel werk voor de huidige bezetting binnen IHW. Totaalinzicht in FTE en begroting met Waterschapsdeel, RWS--deel en IPO-deel De bijdragen vanuit waterschappen en Rijkswaterstaat zijn bij oprichting op gelijkwaardige basis gestart. Tot nu toe heeft nog steeds Rijkswaterstaat een grotere bijdrage geleverd dan de waterschappen. In 2014 wordt een belangrijke stap gezet om dit meer gelijk te trekken, maar zoals in onderstaande tabel is weergegeven is er nog steeds een verschil. Formatie Waarvan Vacant in 2014 Te besteden middelen Facilitering HWH Totaal Rijkswaterstaat Waterschappen 8 1, Provincies Analyse financiële mutatie IHW Wij merken op dat de stijging grotendeels voortkomt uit verschuiving van capaciteit in de begroting. In de begroting 2014 is onder andere in paragraaf reeds een uitgebreide analyse op de kostenstijging opgenomen. Aanvullend hierover nog het volgende: 3

4 4 Er is op het niveau van HWH geen sprake van uitbreiding van formatie. Dat zou niet in lijn zijn met de bestuurlijke besluitvorming in eerdere jaren. Een communicatiemedewerker die voorheen geplaatst was op de afdeling Bedrijfsvoering is nu toegevoegd aan de formatie van IHW (effect 0,89 FTE). Daarnaast wordt voorgesteld om tijdelijk 1 FTE vanuit Projecten en beheer in te zetten. Ook dit betreft een verschuiving van de ureninzet en geen uitbreiding. Per saldo is het effect voor de waterschappen neutraal. 2.5 Architectuur & Standaarden Waterschappen hebben verschillend gereageerd op het programma Architectuur en Standaarden (A&S). Enerzijds is in de begroting 2014 het programma verhelderd en is gepoogd om meer concrete resultaten te benoemen. Anderzijds is de formatie inzake A&S omlaag gebracht. Een eerste overweging van HWH om het budget toch aan te passen was de aangekondigde opzegging van twee waterschappen. Het opzeggen van waterschappen zou anders een verhoging van de bijdrage van de deelnemende waterschappen betekenen. Een tweede overweging was de begroting terug te brengen tot een zuivere A&S begroting. De uren die in het verleden door de architecten aan andere dan A&S specifieke zaken werden besteed worden in 2014 expliciet toegewezen aan de betreffende kostenplaats. Een voorbeeld is de capaciteit die nu wordt ingezet op het onderwerp informatiebeveiliging. Informatiebeveiliging drukt in 2014 niet meer op A&S begroting. Het A&S programma is voorzien in het gezamenlijke bepalen van de architectuurambities van de waterschappen voor de komende jaren. In de ontwerpbegroting 2014, paragraaf zijn daarvoor 10 resultaten benoemd. Het programma voor 2014 wordt, rekening houdend met de adviezen van het i-platform en de CoPWA, door de vaste commissie A&S na de zomer van 2013 bepaald en vastgesteld. 2.6 Verdeling kosten Vergadercentrum Naar aanleiding van eerdere besluitvorming over de begroting 2013 en de transitie is gesproken over de kosten van het vergadercentrum en de mogelijkheid om een deel van de kosten via de begroting van de Unie van Waterschappen en de STOWA te verantwoorden. Begin 2013 zijn hierover vanuit Het Waterschapshuis brieven verstuurd naar deze organisaties. Zowel bij de Unie als bij de STOWA heeft hierover wel ambtelijke afstemming maar nog geen bestuurlijke besluitvorming plaatsgevonden. De ambtelijke insteek ligt in lijn met de door de waterschappen geuite wens om kosten door te belasten aan de Unie en de STOWA. Afhankelijk van de bestuurlijke besluitvorming bij de Unie en Stowa zal de begroting 2014 van HWH aangepast worden via een begrotingswijziging. Overigens maakt dit punt ook onderdeel uit van de ontwikkelingen rondom HWH Financiële vertaling nieuwe ontwikkelingen In de begroting is een groot aantal verwachte business cases opgenomen. Een aantal waterschappen heeft gevraagd om een financiële indicatie van deze business cases. Aangezien er ten aanzien van de meeste business cases nog geen inhoudelijke richting bekend is, is een indicatie zeer moeilijk aan te geven. Op hoofdlijnen kan het volgende worden gesteld: - In de begroting is urencapaciteit en algemeen budget inzake behoeftemanagement/business cases opgenomen om de business cases in 2014 tot besluitvorming te brengen. De kosten tot en met de besluitvorming zijn hierbij in principe afgedekt. 4

5 5 - Ten aanzien van het vervolg IRIS is op basis van recente inventarisatie en besluitvorming het beeld dat er verdere afbouw van de budgetten zal plaatsvinden. Dat betekent een daling van de begroting. Na besluitvorming over de business case zal hiervoor een begrotingswijziging 2014 voor worden opgesteld. - Ten aanzien van de overige business cases zullen waterschappen op basis van de individuele cases intern bij het eigen waterschap de budgetcyclus moeten doorlopen. - Mocht er in het komende half jaar meer bekend worden over de inhoud, deelname en kostenniveau van de business cases zullen wij deze betrekken bij de op te stellen begrotingswijziging Verdeelsleutels Zowel bij de ombouw van de begroting 2013 als ook nu bij de begroting 2014 zijn er verschillende waterschappen die opmerkingen hebben gemaakt ten aanzien van de verdeelsleutels. Het Waterschapshuis heeft altijd het standpunt ingenomen, dat zowel de systematiek als de grondslag van de Unieverdeelsleutel eigendom zijn van de Unie van Waterschappen en dat Het Waterschapshuis hier geen eigen initiatieven in neemt. De Unie heeft vorig jaar aangekondigd de verdeelsleutel te evalueren. Naar aanleiding van één van de zienswijzen hebben wij vernomen dat inmiddels een evaluatierapport is opgesteld. Wij hebben hier nog niet de beschikking over. Van de Unie hebben wij begrepen dat hierover op 31 mei besluitvorming zal plaatsvinden. Daarnaast hebben wij vernomen dat er een ambtelijk advies vanuit de waterschappen ligt om de regeling ongewijzigd te laten. Gelet op bovenstaande zal de voorliggende begroting 2014 hier niet op aangepast worden. 3 Conclusie 21 waterschappen hebben een reactienota ingediend. Hierop is in de bijlage per individueel waterschap een reactie gegeven. De reactienota kan betrokken worden bij het vaststellen van de begroting 2014 van Het Waterschapshuis. Bijlage 1: s van individuele waterschappen 5

6 6 Bijlage 1. s op zienswijzeprocedure waterschappen begroting Brabantse Delta 17 april Scheldestromen 19 april Roer en Overmaas 25 april Aa en Maas 25 april Reest en Wieden 8 mei Groot Salland 8 mei Rivierenland 8 mei De Dommel 8 mei Zuiderzeeland 10 mei Vallei en Veluwe 10 mei Noorderzijlvest 10 mei Rijnland 10 mei Schieland en Krimp waard 13 mei Rijn en Ijssel 13 mei Hollands Noorderkwartier 13 mei Hollandse Delta 14 mei Delfland 14 mei Stichtse Rijnlanden 16 mei Peel en Maasvallei 17 mei Hunze en Aa s 17 mei Velt en Vecht, Regge en Dinkel 23 mei

7 7 1. Brabantse Delta 1 Met de complimenten voor de overzichtelijke begroting gaat het dagelijks bestuur akkoord met deze begroting voor In het programmaplan van het Informatiehuis Water (IHW) is een kostenpost opgenomen onder de noemer Realisatie Waterkwaliteitsportaal. Wij vragen ons af of dit geen investering is en derhalve dient te worden behandeld als een project. Graag ontvingen wij daarop een nadere toelichting. Dank Gelet op het afschaffen van de systematiek van voorfinanciering (wijziging begrotingssystematiek 2013) worden alle geldstromen inzake producten en projecten via de exploitatie verantwoord. De realisatie van het Waterkwaliteitsportaal is ter vervanging van het KRW portaal. Ook het KRW portaal is altijd via de exploitatie verantwoord. De verwachting is wel dat de structurele kosten van het Waterkwaliteitsportaal in volgende jaren zal afnemen. 3 Verder baart de kostenontwikkeling bij IHW ons zorgen, van in 2012, via in 2013 gaat dit onderdeel van de begroting naar ,00. Wij bevelen u aan een evaluatie van de werkzaamheden van IHW (nut en noodzaak van producten en kosten) uit te voeren om deze ontwikkeling te stoppen. 4 Tot slot treffen wij in het programmaplan Vergunningverlening & Handhaving een verwachte bijdrage van ons waterschap aan voor IRIS V&H ten bedrage van Ons algemeen bestuur heeft echter in haar vergadering van 20 maart j.l. besloten dit programma niet in gebruik te nemen, maar in plaats daarvan mee te gaan doen aan het project ZENO. De bedoelde onderhouds-bijdrage voor IRIS V&H in 2014 kan daarmee komen te vervallen. De evaluatie zal in 2014 samen met Rijkswaterstaat opgestart worden conform de eerder gemaakte afspraken in de samenwerkings- en faciliteringsovereenkomst In de versie van de begroting 2014 die wordt aangeboden aan het AB verwerken wij de wijziging inzake IRIS V&H. Over de bijdrage inzake project Zeno bent u recent via een brief geïnformeerd. Na gunning zullen wij deze bijdrage als begrotingswijziging verwerken. 7

8 8 2. Scheldestromen 1 Zienswijze is voorlopig aangezien algemene vergadering van Waterschap Scheldestromen pas op 23 mei weer in vergadering bijeenkomt. 2 Deze begroting is niet in overeenstemming met onze zienswijze op HWH 2.0. zoals wij deze u per brief van 20 februari 2013 hebben doen toekomen. Wij vinden het logisch dat afgewacht zal gaan worden wat de uitkomst is van het onderzoek naar HWH 2.0 en dat daarna een begrotingswijziging zal worden ingediend in overeenstemming met de dan vastgestelde ambities voor Het Waterschapshuis Afhankelijk van het resultaat van HWH 2.0 zijn wij voornemens de onderdelen B&O Geovoorziening en B&O WION portaal alsmede het onderdeel Architectuur & Standaarden met ingang van 1 januari 2014 te beëindigen. 4 Wij gaan niet akkoord met de inzet van een extra FTE bij het Informatiehuis Water (IHW). Wij stellen u voor dat het ambitieniveau van IHW naar beneden wordt bijgesteld en ook hier een afwachtende houding aan te nemen in relatie met het onderzoek naar HWH 2.0. Mochten er nog wijzigingen zijn aangebracht vernemen wij die graag. Genoemde procedure is in onze aanbiedingsbrief van de begroting toegelicht. Wij hebben u naar aanleiding hiervan separaat geïnformeerd over de formele procedure van opzegging Ten aanzien van het ambitieniveau wachten wij besluitvorming inzake HWH 2.0. af. De eerste signalen zijn dat waterschappen IHW in belangrijke mate willen continueren. Overigens zal ook in het Conform de eerder gemaakte afspraken bij de oprichting van het IHW (vastgelegd in een samenwerkings- en faciliteringsovereenkomst) zal in 2014 een brede evaluatie gehouden. Overigens betreft de extra FTE geen uitbreiding van de formatie en ook geen vaste aanstelling. Het betreft een verschuiving van de formatieruimte van afdeling Projecten en Beheer naar IHW. Kortheidshalve verwijzen wij naar paragraaf van de begroting voor een verdere toelichting. 5 Met inachtneming van bovenstaande opmerkingen kunnen wij instemmen met de begroting Wij verzoeken u bij de verdere behandeling van de begroting en de inrichting van HWH 2.0 op onze bovenstaande zienswijze inhoudelijk te reageren. Middels dit document geven wij hier invulling aan. 8

9 9 3. Roer en Overmaas 1 ( ) Met de uiterlijke aanleverdatum van 10 mei 2013 voor de zienswijze wordt weliswaar voldaan aan de wettelijke zes weken zienswijze termijn, maar heeft het waterschap niet de mogelijkheid om de gebruikelijke besluitvormingsroute (DB- Commissies-AB) te volgen. Het is aan te bevelen om in het vervolg een ruimere zienswijzeperiode te hanteren. 2 Het Algemeen Bestuur is positief over het voorstel om actuele ontwikkelingen (o.a. HWH 2.0) via een begrotingswijziging inclusief zienswijzeprocedure in te brengen in de begroting van Graag zien wij in de tweede helft van 2013 een begrotingswijziging tegemoet. 3 Ondanks het aflopen van het beheer en het onderhoudscontract met IBM voor IRIS per 1 september 2014, worden de kosten niet substantieel lager begroot voor 2014, omdat er vanuit wordt gegaan dat er een opvolger komt waar o.a. transitie voor nodig is. Indien de begrotingswijziging halverwege 2013 conform voorstel opgesteld zal worden zien we graag dat er expliciet aandacht is voor de ontwikkelingen rondom IRIS en de eventuele financiele consequenties. 4 De zichtbaarheid en toepasbaarheid van producten vanuit Architectuur en standaarden is tot nog toe niet optimaal en kost in verhouding vrij veel. Het is daarom positief dat de geraamde bedragen op dit onderdeel verlaagd zijn ten opzichte van Wel is het zaak om daadwerkelijk concrete resultaten te behalen, zeker gezien het belang van een goed afwegingskader voor toekomstige ontwikkelingen. 5 De substantiële verhoging voor Informatiehuis Water wordt enigszins vertekend weergegeven door het verplaatsen van de bijdrage van IPO aan het Informatiehuis Water naar geldstromen derden. Met het beheer van de standaarden om uniformiteit in waterinformatie te borgen, vormt de taak van Informatiehuis Water een zeer belangrijke basis voor de waterschappen. Een verhoging van de kosten is daarmee te rechtvaardigen. Wij onderkennen dat de huidige zienswijzeprocedure krap is. Dat geldt echter ook voor het interne voorbereidingsproces en het bestuurlijke besluitvormingsproces bij Het Waterschapshuis (zowel opstellen van de begroting als de reactienota) Overigens is een wetsvoorstel aanpassing Wet Gemeenschappelijke Regelingen in voorbereiding waarin de zienswijzetermijn wordt verruimd van 6 weken naar 8 weken. Wij zullen inderdaad hiervoor een begrotingswijziging op te stellen. Het exacte moment is afhankelijk van de besluitvorming over en de verdere uitwerking van HWH 2.0. Het vervolg van IRIS zal zowel in het kader van HWH 2.0 als via een separaat besluitvormingsproces over de business case helder worden en vertaald worden in een begrotingswijziging. Overigens laat het deelprogramma Diensten Basis wel een daling zien van als gevolg van volledige afschrijving IRIS 1.0 en lagere urenbesteding. Wij onderschrijven deze opmerking. In de begroting 2014 is een eerste stap gezet om producten vanuit A&S verder te concretiseren. Wij onderschrijven deze opmerking en verwijzen kortheidshalve naar de toelichting in hoofdstuk 8.5 van de begroting. 9

10 10 6 De jaarlijkse kosten ( 1,4 mln van AHN zijn niet goed gevuld voor 2016 en 2017, waardoor in het meerjarenoverzicht onterecht een positief effect lijkt op te treden. Deze constatering is terecht en is aangepast in de nieuwe versie van de begroting Daarbij is AHN voor 2016 en 2017 toegevoegd maar beeldmateriaal voor 2016 en 2017 verwijderd aangezien de recente besluitvorming een 2 jarig programma ( ) betreft. Zie verder de toelichtende tekst in paragraaf van de begroting. Wellicht ten overvloede: bovenstaande heeft geen gevolgen voor de begrotingsbedragen Aa en Maas 1 In onze brief van 13 maart ji. (ons kenmerk ) hebben wij aangegeven dat de door Aa en Maas te betalen deelnemersbijdrage niet mag stijgen en bij voorkeur daalt. Met de voorliggende begroting daalt de bijdrage Aa en Maas (na correctie Iris V&H) met ten opzicht van de omgebouwde begroting Hiermee is voldaan aan deze kaderstelling. 2 U geeft aan dat niet geanticipeerd is op eventuele financiële consequenties ten gevolge van.hwh 2.0. Ons standpunt is dat HWH 2.0 niet mag leiden tot stijging van de kosten anders dan eventuele desintegratiekosten. Ook eventuele uittreding van waterschappen per 1 januari 2014 mag niet leiden tot stijging van de kosten voor de overige waterschappen. 3 Wij complimenteren u met de grote verbeterslag die gemaakt is in de leesbaarheid en transparantie van de begroting. Met belangstelling zien wij uit naar uw voorgenomen nadere invulling rondom risicomanagement. 4 Wij gaan ervanuit dat zoals aangegeven in de mail van 11 april ji. de foutieve opname van Iris V&H in de definitieve begroting is gecorrigeerd. HWH niet van toepassing Deze opmerkingen dienen te worden betrokken bij de besluitvorming over HWH 2.0. en de daaruit voortvloeiende wijziging van de begroting Dank In de versie van de begroting 2014 die wordt aangeboden aan het AB is deze wijziging inzake IRIS V&H verwerkt. 10

11 11 5. Reest en Wieden 1 Wij maken u erop attent dat deze brief de voorlopige zienswijze betreft omdat de definitieve standpunten pas worden bepaald in de vergadering van ons Algemeen Bestuur op 28 mei a.s. 2 De voorliggende begroting 2014 is in voldoende mate transparant en biedt qua opbouw een goed inzicht in de kosten en producten van Het Waterschapshuis. Het doet ons deugd dat Het Waterschapshuis zichtbaar rekening heeft gehouden met de actuele ontwikkelingen en begrotingstechnisch een aantal producten financieel naar beneden heeft bijgesteld. Dat betekent een realistische blik op de toekomst, waarbij Het Waterschapshuis in haar huidige vorm en omvang ophoudt te bestaan en waarbij ook begrotingstechnisch rekening wordt gehouden met het down graden van bepaalde producten, zoals Iris. 3 Begrotingstechnisch wordt terecht geanticipeerd op de ontwikkelingen rond Iris, waarvan het inmiddels duidelijk is dat ontbrekend draagvlak bij een groot deel van de waterschappen zal leiden tot een ontmanteling van de huidige constructie en waarbij de op handen zijnde business case van het alternatief Iris bijdraagt aan een nieuw tijdperk met applicaties uit de markt. De daling van de Iris-bijdragen, vertaald naar de producten Watersysteembeheer, Waterveiligheid en Diensten Basis is dan ook een terechte afspiegeling van deze ontwikkeling. Indien de definitieve zienswijze afwijkt van deze voorlopige zienswijze vernemen wij dit graag. HWH niet van toepassing Aanvullend: In het traject Vervolg IRIS is op verzoek van het i- Platform (hoofden ICT waterschappen) ook een plan Saneren IRIS opgesteld. In kader hiervan is in een enquête de behoefte aan het realiseren van wenswijzigingen na release IRIS2012 en de behoefte aan support bij IRIS bij alle waterschappen geïnventariseerd. Na besluitvorming over de aanpak en omvang van de Sanering IRIS wordt de dienstverlening en het samenhangend budget voor 2014 aangepast. 4 Het onderdeel Architectuur en Standaarden toont eveneens een dalende tendens, in onze optie zeer juist. Met name dit onderdeel is al jaren een onderwerp van kritiek omdat de meerwaarde versus de kosten niet in balans zijn. 5 Bij het onderdeel Faciliterende Diensten valt de bijstelling op door de vernieuwing van de Oraclecontracten. Wij zijn content met deze ontwikkeling en spreekt de wens uit dat de komende jaren nog meer rendement kan worden gehaald uit de onderhandelingen met Oracle. HWH niet van toepassing HWH niet van toepassing 11

12 12 6 Verder valt de kostenstijging van het Informatiehuis Water op. Wij hebben moeite met deze stijging van 43% omdat in onvoldoende mate wordt aangegeven welke ontwikkelingen en verplichtingen hebben geleid tot deze toename. Wij zien dan ook uit naar de door u aangekondigde evaluatie van Informatiehuis Water in 2013 en willen in de aanloop naar deze evaluatie aandringen op het parkeren van verdere ontwikkelingen formatief en financieel van dit onderdeel. Wij merken op dat de stijging grotendeels voortkomt uit verschuiving van capaciteit in de begroting. Zie de toelichting in paragraaf van de begroting. Conform de eerder gemaakte afspraken bij de oprichting van het IHW (vastgelegd in een samenwerkings- en faciliteringsovereenkomst) zal in 2014 een brede evaluatie gehouden waarna in 2015 besluitvorming plaatsvindt over een mogelijke voortzetting van de werkzaamheden. 7 De bijdrage van Reest en Wieden neemt in 2014 op grond van de ontwerpbegroting af met een bedrag van ,-, op zich een verheugende ontwikkeling maar tevens een daling die geen recht doet aan een eerlijke verdeling van de totale lasten. De gehanteerde verdeelsleutel, een vast jaarlijks agendapunt in de discussie over de kosten, dient in onze optiek andermaal ter sprake te komen. Wij willen ons beperken tot deze opmerkingen en zien uit naar de verdere ontwikkelingen van HWH, die met name door de bestuurlijke commissie Dijk ter hand is genomen. Ten aanzien van de verdeelsleutel loopt binnen de Unie van Waterschappen een evaluatie. Het Waterschapshuis wacht de resultaten van deze evaluatie af en zal geen zelfstandige voorstellen doen om tot wijzigingen van de verdeelsleutel te komen. Zeer recent hebben wij vernomen dat inmiddels een evaluatierapport beschikbaar is. Wij hebben hier nog niet de beschikking over. Van de Unie hebben wij begrepen dat hierover op 31 mei besluitvorming zal plaatsvinden. Daarnaast hebben wij vernomen dat er een ambtelijk advies vanuit de waterschappen ligt om de regeling ongewijzigd te laten. Gelet op bovenstaande zal de voorliggende begroting 2014 hier niet op aangepast worden. 6. Groot Salland 1 Hierbij maken wij het voorbehoud dat het algemeen bestuur in haar vergadering van 23 mei a.s. nog een oordeel over deze begroting zal vormen. Wanneer dit aanleiding geeft tot aanpassing van onze zienswijze, zullen wij u hiervan zo snel mogelijk na 23 mei op de hoogte stellen. 2 Wij zijn van mening deze begroting opnieuw is verbeterd waardoor deze duidelijk beter leesbaar is dan voorgaande jaren. 3 Wij realiseren ons dat in deze begroting nog geen rekening is gehouden met de ontwikkelingen omtrent de vernieuwing van Het Waterschapshuis (HWH 2.0). Deze ontwikkelingen kunnen leiden tot een aangepaste begroting 2014 die wij met grote belangstelling tegemoet zien. Indien de definitieve zienswijze afwijkt van deze voorlopige zienswijze vernemen wij dit graag. Dank Na besluitvorming over HWH 2.0 zal een begrotingswijziging (inclusief zienswijzeprocedure) worden opgesteld. 12

13 13 7. Rivierenland 1 Het Algemeen bestuur merkt op dat de kwaliteit van de begroting ook in deze versie weer verbeterd is. Het is een genoegen om te zien dat de meeste opmerkingen uit de eerdere zienswijze succesvol zijn doorgevoerd 2 Ondanks de hoge kwaliteit van deze ontwerpbegroting is er een verschil in telling opgevallen. Op pagina 96 staat een tabel met de bijdrage voor de waterschappen van de bedrijfsfunctie Externe Dienstverlening. Als totaalbedrag staat hier Dit bedrag wordt ook verder in het document gehanteerd. Echter wanneer de bedragen in de tabel worden opgeteld blijkt het totaal te zijn. Wij verzoeken u deze rekenfout te herstellen. Dank De presentatie van Mijn Overheid in de begroting 2014 is niet juist gepresenteerd (verborgen kolom) en zal aangepast worden. De bijdragen per waterschap en het totaal van de begroting wijzigt niet, financieel was hier reeds rekening mee gehouden. In de financiële doorrekening van de begroting is Mijn overheid (personele inzet HWH) wel als afzonderlijk product opgenomen voor een bedrag van Dit wordt zichtbaar in de meerjarenraming paragraaf op pagina 40. De volgende zaken zullen in de begroting 2014 aangepast worden: - tekst op pagina 39 Deze activiteit is aan Behoeftemanagement komt te vervallen. - in het staatje op pagina 40 paragraaf zal kolom mijn overheid voor bedrag van toegevoegd worden. De totaaltelling ad is al wel correct. -Idem voor staatje op pagina 96 Dank voor deze constatering. 3 Onder verwijzing naar hierboven genoemde opmerking kunnen wij instemmen met de ontwerpbegroting 2014 van Het Waterschapshuis HWH niet van toepassing 8. De Dommel 1 De begroting 2014 is een logische voortzetting van de omgebouwde en inmiddels vastgestelde begroting voor het jaar De belangrijkste mutaties in de begroting zijn door u als volgt samengevat ( ). Wij kunnen instemmen met de ontwerpbegroting voor 2014 onder verwijzing naar onderstaande opmerkingen. HWH niet van toepassing. 13

14 14 2 Uw conclusie dat er m.b.t daling is van de begrotingsbedragen is op zich juist maar verdient wel 2 kanttekeningen: - Het waterschap zal voor die ICT projecten, die niet langer in de begroting van het Waterschapshuis zijn opgenomen, maar naar onze mening wel moeten doorgaan, zelf een aanvullend bedrag in de eigen begroting moeten opnemen (voorbeeld CMS). - Onze zienswijze op de ontwerpbegroting 2014 kan mogelijk worden bijgesteld/aangevuld indien de uitkomst van het onderzoek over (de wijze van) voortzetting van Het Waterschapshuis 2.0. bekend is. 3 Wij hebben kennis genomen van uw mededeling dat de nadere besluitvorming over Waterschaphuis 2.0 nog voor de zomer moet zijn afgerond en dat die besluitvorming wel invloed zal hebben op het begrotingsbeeld van Dit betekent dat in de tweede helft van 2013 een begrotingswijziging 2014 zal moeten worden vastgesteld. Die begrotingswijziging 2014 wordt mede beïnvloed indien de situatie zich voordoet dat overeenkomstig het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis d.d de gemeenschappelijke regeling zodanig wordt gewijzigd dat deelnemers reeds per 1januari 2014 uit de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis kunnen stappen en één of meer waterschappen daadwerkelijk daarvan gebruik willen maken. 4 Tenslotte vragen wij nog uw aandacht voor het volgende. Reeds eerder hebben wij uw aandacht gevraagd voor afstemming van de govemancestructuur in relatie tot dienstverlening aan derden, inbestedingsvrij en BTW-vrij werken. In reactie daarop gaf u het volgende aan: Wij zijn met een jurist van Loyens&Loef bezig om deze problematiek goed in te kaderen. Hoofdljn is dat de problematiek oplosbaar is omdat gebruik kan worden gemaakt van vrjstellingen. Daarbij is het belangrijk dat de transitie naar de Gemeenschappelijke Regeling is doorgegaan. Graag vernemen wij van u de concrete advisering van Loyens en Loef m.b.t. aangehaalde problematiek. Het uitgebrachte advies kan mede van belang zijn voor de insteek voor Waterschapshuis 2.0. In de begroting hebben wij op pagina 11/12 een nadere analyse gegeven op de zogenaamde nullijn. Hieruit blijkt dat t.a.v. de bestaande, gecontinueerde producten een daling van circa 1,5 mln is doorgevoerd Wij onderschrijven deze opmerking. Overigens hebben alle waterschappen aangegeven de resultaten inzake HWH 2.0 af te wachten alvorens een besluit te nemen om uit te stappen uit de gemeenschappelijke regeling. Hieronder is separaat de hoofdlijn van het advies en de systematiek opgenomen. Kern hiervan is dat niet de geldstromen bepalend zijn maar de ureninzet vanuit Het Waterschapshuis. Op deze wijze wordt de berekende inzet vanuit HWH ten behoeve van derden sterk gereduceerd en blijft ruim onder de 10%. Loyens & Loef heeft aangegeven zich te kunnen vinden in deze systematiek. 14

15 15 N.a.v. zienswijze De Dommel: voorlopig advies Loyens & Loeff Probleemstelling Het Waterschapshuis voert taken uit voor de waterschappen op het gebied van informatie- en bedrijfsprocessen waaronder het uitvoeren van het functioneel beheer van informatiesystemen en het uitvoeren/begeleiden van inkoop- en aanbestedingsprocedures. Daarnaast wordt samengewerkt met andere overheden. Met name Rijkswaterstaat is hierbij een belangrijke partner. De vragen die Het Waterschapshuis Loyens & Loeff gesteld heeft, zijn: (i) kunnen de diensten die Het Waterschaphuis voor de aangesloten waterschappen verricht, profiteren van een aanbestedingsvrijstelling; en (ii) kan Het Waterschapshuis (ten behoeve van haar participanten) samenwerken met andere aanbestedende diensten (zoals Rijkswaterstaat) zonder eerst een aanbesteding te moeten organiseren. Oplossingsrichtingen Er zijn twee aanbestedingsvrijstellingen die bruikbaar zijn: (i) Vrijstelling quasi-inbesteding (ii) Vrijstelling publiek-publieke samenwerking De eerste vrijstelling ziet op de relatie tussen Het Waterschapshuis en de deelnemende waterschappen. De tweede vrijstelling ziet op de relatie tussen Het Waterschapshuis danwel de waterschappen en Rijkswaterstaat. Conclusie De problematiek rondom de aanbesteding/inbesteding in relatie tot Het Waterschapshuis is oplosbaar, omdat gebruik kan worden gemaakt van vrijstellingen. De volgende zaken zijn daarbij van belang. Ten eerste voldoet de GR aan de eisen zoals gesteld bij het toezichtvereiste. Ten tweede geldt dat voor wat betreft het werkzaamhedenvereiste volgens de jurisprudentie kan worden uitgegaan van de werkzaamheden die het Waterschapshuis zijn opgedragen door haar waterschappen en door derden en door deze werkzaamheden vervolgens te waarderen. De samenwerking met Rijkswaterstaat zou in principe kunnen vallen onder de vrijstelling voor publiek-publieke samenwerking. Deze vrijstelling mag alleen toegepast worden wanneer de samenwerking de vervulling van een gemeenschappelijke taak tot doel heeft en de samenwerking alleen berust op overwegingen die verband houden met het openbaar belang. Nader dient te worden onderzocht of aan deze voorwaarden wordt voldaan. Vervolgtraject Ten aanzien van bovenstaande dient voor het vervolgtraject het volgende uitgewerkt te worden: - Het opstellen van een vastgelegde berekeningssystematiek ten aanzien van de 90% norm gebaseerd op het werkzaamhedenvereiste zoals verplicht bij quasi-inbesteding - Het opstellen van een theoretisch/praktisch toetsingskader waar de (overeenkomst tot) samenwerking met derden aan getoetst kan worden in het kader van publiek-publieke samenwerking. - Het toetsen van de huidige samenwerking op basis van de criteria uit het toetsingskader. Dit betreft met name IHW, Beeldmateriaal, Actueel Hoogtebestand Nederland en Vergunningverlening en Handhaving. - Het zo nodig opstellen van een raamovereenkomst tussen Rijkswaterstaat en Het Waterschapshuis die voldoet aan de criteria uit het toetsingskader. Berekeningssystematiek De berekeningsystematiek is inmiddels verder uitgewerkt. Kern hiervan is dat niet de geldstromen bepalend zijn maar de ureninzet vanuit Het Waterschapshuis. De toerekening vindt plaats in 2 stappen: 1.Welke uren van eigen personeel HWH worden toegerekend aan de projecten die in samenwerking met derden worden gedaan? 2.Van de uren die onder stap 1 worden toegerekend aan samenwerkingsprojecten, hoeveel komt dan ten gunste van de waterschappen en hoeveel komt ten gunste van de derde. Op deze wijze wordt de berekende inzet vanuit HWH ten behoeve van derden sterk gereduceerd en blijft ruim onder de 10%. Loyens & Loeff heeft aangegeven zich te kunnen vinden in deze systematiek. 15

16 16 9. Zuiderzeeland 1 Namens de Algemene Vergadering biedt het college van Dijkgraaf en Heemraden hierbij de voorlopige zienswijze van Waterschap Zuiderzeeland aan. In de Algemene Vergadering van ons waterschap op 28 mei wordt deze zienswijze besproken en definitief vastgesteld. Waterschap Zuiderzeeland gaat er vanuit dat onze definitieve zienswijze bij de besluitvorming over de begroting wordt betrokken. 2 Ten eerste wil ons waterschap aangeven dat de ontwerp begroting opnieuw verbeterd is. Deze is duidelijk beter leesbaar dan voorgaande jaren. Ook zijn in de huidige vorm vergelijkingen tussen programma s op een dieper detailniveau mogelijk en sluit de begroting beter aan bij relevante wetgeving. De ontwerp begroting 2014 van Het Waterschapshuis is in lijn met de uitgangspunten van het informatiebeleid van Waterschap Zuiderzeeland. 3 HWH 2.0 en Meerjarenperspectief In de ontwerp begroting 2014 is het meerjarig perspectief maar beperkt uitgewerkt. Ons bestuur begrijpt dat dit meejarenperspectief lastig is te maken in verband met de besluitvorming rondom HWH 2.0. In de begroting staan per programma wel een aantal toekomstige ontwikkelingen geschetst. Deze zijn echter zowel financieel als in de tijd niet nader onderbouwd. Hierdoor is het voor ons waterschap niet mogelijk een realistische inschatting te maken van de programmakosten voor de komende Jaren. Wij vragen het bestuur van Het Waterschapshuis na de besluitvorming over HWH 2.0 een herziene begroting inclusief meerjarenperspectief op te stellen en voor te leggen aan de waterschappen. Indien de definitieve zienswijze afwijkt van deze voorlopige zienswijze vernemen wij dit graag. Dank, uiteraard onderschrijven wij deze opmerking. Na besluitvorming over HWH 2.0 zal een begrotingswijziging (inclusief zienswijzeprocedure) worden opgesteld. De andere toekomstige ontwikkelingen (nieuwe projecten) zullen via de route middels business cases aan uw waterschap worden voorgelegd. Na positieve besluitvorming wordt hier eveneens een begrotingswijziging voor opgesteld. 16

17 17 4 Beleid voorfinanciering en toerekening algemene kosten. In de herziene begroting van 2013 heeft er een technische ombouw van de begroting plaatsgevonden ten aanzien van de toerekening van bedrijfsvoeringskosten aan de programma s en het afschaffen van de voorfinanciering. Met betrekking tot deze onderwerpen is echter nog geen beleid geformuleerd. Wij willen er bij het bestuur van Het Waterschapshuis op aan dringen hiervoor op korte termijn alsnog beleid te formuleren en dit met de waterschappen af te stemmen. Het beleid is vastgelegd in het AB voorstel ombouw begroting T.a.v. afschaffing voorfinanciering zullen in de toekomst alle geldstromen inzake projecten/producten op basis van de begrote cashflow in de exploitatiebegroting worden opgenomen. Ten aanzien van bedrijfsvoeringskosten worden (met uitzondering van de kosten die samenhangen met de bestuurlijke governance, artikel 35 GR) de kosten toegerekend aan de projecten/producten. Daarnaast zijn separaat de programmareglementen, inclusief het programmareglement organisatiekosten voor zienswijze aan uw waterschap aangeboden. Ook hierover zal 1 juli besluitvorming plaatsvinden. 17

18 18 5 Kostenverdeelsleutels Bij de begroting is een tabel opgenomen met een toelichting op de verschillende kostenverdeelsleutels. Hierbij wordt aangegeven dat daar waar alle waterschappen in een programma of activiteit participeren de Unie verdeelsleutel van toepassing is. Dit om de kosten voor een relatief klein waterschap niet onevenredig hoog te laten worden. Waterschap Zuiderzeeland constateert dat deze redenering in de huidige ontwerp begroting 2014 niet overal consequent is doorgevoerd. Hierdoor is de bijdrage van Zuiderzeeland hoger dan wanneer dit wel het geval was geweest. Daarnaast kunnen fusies van waterschappen en het uit de gemeenschappelijke regeling treden vanaf 2014 gevolgen hebben voor de bijdragen van de waterschappen aan Het Waterschapshuis. Ons bestuur: - Acht het wenselijk om in de begroting 2014 de Unie verdeelsleutel te hanteren bij activiteiten waar alle waterschappen deelnemen. Dit geldt met name voor de onderdelen IHW, Flexibele uren, Contract & Aanbesteding, Kwaliteitsmanagement en Business Cases. - Verzoekt de kostenverdeelsieutels en de werkwijze bij fusies van waterschappen zo spoedig mogelijk samen met de Unie van Waterschappen te heroverwegen T.a.v. IHW, Flexibele Uren, Contract&Aanbesteding, Kwaliteitsmanagement en Business Case is bij de ombouw van de begroting 2013 in de AB vergadering van 13 februari 2013 expliciet besloten om deze niet te wijzigen. Als toelichting hierop de volgende passage uit de notulen. Vervolgens stelt de heer Vos het voorstel ombouw begroting 2013 aan de orde. Er volgt een discussie over het wijzigen van enkele kostenverdeelsleutels. Het gaat daarbij met name om de verdeelsleutel voor IHW, de verdeling flexibele uren en business cases. De heer Maenhout ziet geen reden om de kostenverdeelsleutel IHW 45/55 te wijzigen in evenredig omdat dit nadelig is voor de kleine waterschappen. De heer Dijk geeft aan dat binnen HWH 2.0 ook nagedacht zal worden over de kostenverdeelsleutels. De heer De Korte (controller HWH) legt uit dat door de toerekening van kosten aan producten er geen afzonderlijke post exploitatie Bedrijfsfunctie meer is, waarmee de personeelskosten werden doorberekend aan de waterschappen. De evenredige verdeelsleutel van de producten van IHW is niet gewijzigd. De verdeling van de kosten van business cases wordt indien de business case feitelijk wordt uitgevoerd anders. Dan wordt bij aanvang van het project de definitieve kostenverdeelsleutel vastgesteld met de deelnemende waterschappen. Ten aanzien van de verdeelsleutel in relatie tot fusie loopt binnen de Unie van Waterschappen een evaluatie. Het Waterschapshuis wacht de resultaten van deze evaluatie af en zal geen zelfstandige voorstellen doen om tot wijzigingen van de verdeelsleutel te komen. Zeer recent hebben wij vernomen dat inmiddels een evaluatierapport beschikbaar is. Wij hebben hier nog niet de beschikking over. Van de Unie hebben wij begrepen dat hierover op 31 mei besluitvorming zal plaatsvinden. Daarnaast hebben wij vernomen dat er een ambtelijk advies vanuit de waterschappen ligt om de regeling ongewijzigd te laten. Gelet op bovenstaande zal de voorliggende begroting 2014 hier niet op aangepast worden. 18

19 19 6 Programmaonderdeel Informatiehuis Water De ontwerp begroting laat een significante stijging zien van de kosten voor het Informatiehuis Water. Bij de behandeling van de begroting van 2013 is gebleken dat er onvoldoende draagvlak is voor een uitbreiding met 2 fté. In de ontwerp begroting van 2014 is opnieuw een (tijdelijke) formatie-uitbreiding opgenomen door het overhevelen van bijna 1 fte vanuit Projecten & Beheer naar het Informatiehuis Water. Daarnaast verschuift er 0,89 fte van Bedrijfsvoering naar Informatiehuis Water. De personele uitbreiding op dit onderdeel is daarmee nagenoeg gelijk aan het voorstel uit 2013, waar onvoldoende draagvlak voor bleek te zijn. Naast deze personele verschuiving is een kostenstijging van bijna niet verklaard. Waterschap Zuiderzeeland vraagt Het Waterschapshuis: 1. Welke specifieke knelpunten er in de taakuitvoering zijn opgetreden en waarom er niet is gekeken naar een mogelijkheid om het takenpakket te reduceren; 2. Waardoor de kostenstijging van bij het Informatiehuis Water wordt veroorzaakt. N.a.v. uw reactie de volgende punten: In 2013 is voorgesteld om IHW met 2 FTE uit te breiden, waarbij de 2 FTE extra bij de waterschappen in rekening zou worden gebracht. Het bestuur heeft dit vorig jaar niet gehonoreerd. In de begroting 2014 is t.a.v. 1 FTE een verschuiving inzake Projecten & Beheer naar IHW. Dit betreft HWH breed gezien dus geen uitbreiding maar een verschuiving in de ureninzet. De 0,89 FTE betreft de overheveling van de communicatiemedewerker van de afdeling Bedrijfsvoering naar de formatie IHW. In de begroting 2013 werd deze reeds doorbelast vanuit bedrijfsvoering op de producten. Er is begin 2013 besloten om deze functie rechtstreeks bij IHW onder te brengen. De doorbelasting vanuit afd. Bedrijfsvoering naar IHW is tegelijkertijd verlaagd. Per saldo is dit effect nagenoeg neutraal. In de oplegger bij de reactienota zijn wij ingegaan op de inhoudelijke opdrachten die IHW heeft uit te voeren. Daarbij is het knelpunt dat de taken die uitgevoerd moeten worden teveel zijn voor de huidige bezetting. De overige niet nader geanalyseerde kostenstijging betreft indexering loonkosten en het effect in de kostentoerekening omdat een verschuiving van formatie van 0,89 heeft plaatsgevonden. Daardoor stijgen een aantal doorbelastingen richting de kostenplaats IHW. 7 Programmaonderdee Architectuur en Standaarden Waterschap Zuiderzeeland onderstreept het belang van werken onder architectuur en het gebruik van (open) standaarden daarbij. Naar onze mening is in de ontwerp begroting 2014 echter onvoldoende concreet gemaakt wat de op te leveren resultaten zijn voor 2014 en welke personele inzet en financiële middelen daarvoor nodig zijn. Daarnaast is onvoldoende duidelijk hoe dit programmaonderdeel zich de komende jaren zal ontwikkelen. Wij vragen Het Waterschapshuis duidelijk maken Wat het programmaonderdeel Architectuur en Standaarden concreet aan tastbare producten in 2014 gaat opleveren en hoe ze de ontwikkeling van dit programmaonderdeel in de komende jaren ziet. HWH onderschrijft de opmerkingen. In het A&S programma is voorzien in het gezamenlijke bepalen van de architectuurambities van de waterschappen voor de komende jaren. Het programma voor 2014 wordt, rekening houdend met de adviezen van het i-platform en de CoPWA, door de vaste commissie A&S na de zomer van 2013 bepaald en vastgesteld. In afwachting van de consequenties van HWH 2.0 is er in de commissie nog niet gesproken over de ontwikkeling van dit programmaonderdeel in de jaren na

20 20 8 Ons bestuur wil benadrukken dat Waterschap Zuiderzeeland graag op ICT gebied met alle andere waterschappen wil blijven samenwerken. Daarnaast zien wij ook het belang van regionale en situationele samenwerking op dit terrein. Wij zien met name de ontwikkeling van HWH 2.0 met belangstelling tegemoet. HWH niet van toepassing 10. Vallei en Veluwe 1 Het college is in essentie positief over de ingediende ontwerpbegroting Zoals gevraagd, en verwoord in de zienswijze op de ontwerpbegroting 2013, is de programmaindeling van de ontwerpbegroting 2014 gehandhaafd waarmee de ontwerpbegroting 2014 vergeleken kan worden met de begroting Daarnaast zijn verdere verbeteringen aangebracht ten opzichte van de begroting HWH niet van toepassing 2 Daling begrotingsbedragen De daling van de begrotingsbedragen wordt voor een deel veroorzaakt door het stopzetten van een aantal producten waarvoor waterschappen zelfstandig of in samenwerking producten moeten ontwikkelen. Daarnaast zijn de kosten van Zeno en vervanging van IRIS nog niet verwerkt in de ontwerpbegroting Met de verwachte kosten van bovengenoemde ontwikkelingen zal de aangegeven daling naar verwachting leiden tot een lichte stijging van de begroting ten opzichte van de begroting In de begroting hebben wij op pagina 11/12 een nadere analyse gegeven op de zogenaamde nullijn. Hieruit blijkt dat t.a.v. de bestaande, gecontinueerde producten een daling van circa 1,5 mln is doorgevoerd. T.a.v. Zeno bent u via een separate brief inmiddels geïnformeerd over het verwachte factureringsschema. T.a.v. IRIS is de besluitvorming over het vervolg nog niet afgerond. 20

21 21 3 Aanpassing Gemeenschappelijk regeling HWH en HWH 2.0 HWH niet van toepassing Met de aanpassing van de G.R. HWH is het mogelijk dat deelnemende waterschappen per 1 januari 2014 uit de G.R. HWH treden. Het is onduidelijk wat een mogelijke uittreding van waterschappen betekent voor de bijdrage van de deelnemende waterschappen. Daarnaast kunnen de uitkomsten van het HWH 2.0 traject leiden tot aanzienlijke aanpassingen van de begroting 2014 en het meerjarenperspectief. Het college stemt in met de voorgestelde procedure om de aanpassing op de begroting 2014, na besluitvorming over het advies over de toekomst van HWH, in te brengen middels een begrotingswijziging (inclusief zienswijzeprocedure). 4 Formatie Gezien het wegvallen van het beheer van WaterschapsNet en het verminderen van het beheer van IRIS en de stopzetting van de ULA Oracle lijkt de aangegeven daling van de formatie erg gering. De ontwikkeling van de formatie zal in de doorontwikkeling van HWH 2.0 mee worden genomen, waardoor een discussie over formatie op dit moment niet erg zinvol lijkt. 5 Programma Architectuur en Standaarden Op pagina 11 van de ontwerp begroting (paragraaf 4.14) hebben wij de verhouding tussen de daling van de begroting en de ontwikkelingen in de formatie geanalyseerd. Kortheidshalve verwijzen wij naar deze toelichting. Overigens gaat HWH het beheer CMS doen voor 6 waterschappen. Wij onderschrijven deze opmerking. Zoals aangegeven in de zienswijze op de ontwerpbegroting 2013 waren de op te leveren producten voor het programma Architectuur en Standaarden onduidelijk, terwijl er een forse overhead was voorzien. Het college constateert dat in de ontwerpbegroting 2014 aan de genoemde doelstellingen bij het programma Architectuur en standaarden tien concrete resultaten zijn gekoppeld. Daarmee is een goede stap gemaakt in het concretiseren van de op te leveren producten. 21