Het Waterschapshuis april 2013

Transcriptie

1 Het Waterschapshuis april 2013

2 Doel klankbordgroep

3 Foto van Johan van Cranenburgh

4 Aanleiding Aanbevelingen evaluatie TAX-i Transitie GR Opdrachtin AB van 17 december2012

5 EvaluatieTax-i Er was sprake van collectief falen. Aanbevelingen: 1. Herdefinieer ambitie, rollen en taken HWH 2. Maak onderscheid tussen functies 3. Zet GR door 4. Sluit aan bij Rijksbeleid voor ICT

6 Opdracht MaakeenontwerpvoorHWH 2.0 Geef alle waterschappen de gelegenheid om standpunt aan te leveren Werkvanuitblancosituatie alsofergeen HWH is

7 Aanpak Brieven waterschappen Begroting uitpluizen Interviews Uitwerking scenario s Klankbordbijeenkomst Rapport

8 Brieven

9 Huidigesituatie Groep Taak FTE 2013 Begroting 2013 Plan 2014 Plan 2015 Collectieve Taken Geodata Diensten (*) 2, Contractbeheer Oracle licenties Informatiehuis Water 7, Archtectuur & Standaarden 3, Totaal 13, Facultatieve Taken Ondersteuning Business Cases & Projecten 4, Contractmanagement 3, B&O IRIS (*) 7, B&O Overige Systemen 3, B&O Externe Dienstverlening 1, Totaal 20, Niet ICT Kassiersfunctie (*) Vergadercentrum 1, Totaal 1, Bestuur & Organisatie Bestuur & Organisatie HWH 6, Bedrijfsbureau - Algemene Ondersteuning 7,1 Toebedeeld Toebedeeld Toebedeeld Totaal 14, Totaal HWH 49, (*) Inclusief Bijdrage Derden Bron - vastgestelde begroting 2013 en ontwerp begroting 2014

10 UitgangspuntenI HWH 2.0 is eenict/geo data uitvoeringsorganisatievoorde ondersteuningvan waterschappen Waterschappen zijn zowel eigenaren als opdrachtgevers/gebruikersen klantenvan HWH 2.0 Eris onderscheidtussencollectieveen facultatieve ICT taken Waterschappen hebben in principe een eigen keuzeomdeelte nemenaanhwh 2.0

11 UitgangspuntenII HWH 2.0 benutde resultatenvan andere organisaties maximaal(king, RIJK, RWS) Eigenaren/klanten/opdrachtgevers zorgen voor de financiën van een opdracht HWH 2.0 wordtnietbelastmet vergadercentrum en kassierfunctie AansturingHWH 2.0 is lichten in balans HWH 2.0 is slanke organisatie

12 Varianten 1. OpheffenHWH 2. HWH Collectief 3. HWH Collectief + ICT-advies 4. HWH 1.1

13 Variant 1: OpheffenHWH Opheffen HWH Het huidige takenpakket van HWH gaat naar (groepen van) waterschappen en derden

14 Variant 2: HWH collectief HWH Collectief HWH voert alleen collectieve taken uit onder regievan de Unievan Waterschappen. Facultatieve taken worden verdeeld onder (groepen van) waterschappen.

15 Variant 3: Collectief+ICT advies HWH Collectief + ICT advies HWH voert collectieve taken uit onder regie van Unievan Waterschappen. TevensadviseertHWH over uitvoeringvan facultatievetaken. De uitvoering van facultatieve taken ligt bij (groepenvan) waterschappen. Waterschappen kunnen zelf besluiten om gebruik te maken van adviesfunctie.

16 Variant 4: HWH 1.1 HWH 1.1 HWH voert collectieve taken uit onder regie van de Unie HWH voertin opdrachtvan (groepenvan) waterschappen collectieve taken uit Defactovoortzettingvan huidigesituatie, maar zakelijker en zonder bijtaken.

17 OverwegingenI Erzijnen blijventaken op ICT en Geo data gebied die collectief moeten worden uitgevoerd Deze collectieve basistaak moeten we met zijn 24-en oppakken Hiervoormoeteenorganisatiezijndie ditkan oppakken Hierdoor is opheffen HWH niet mogelijk

18 OverwegingenII Risico sen kostenmoetennietbij waterschappen liggen die geen belang hebben Risico s van facultatieve opdrachten Risico s van collectieve opdrachten Onaanvaardbaar dat eigenaren risico dragen voor niet aangesloten klanten Door risicoverschuiving wil niemand meer eigenaarvan HWH 2.0 zijndushwh 1.1 is niet mogelijk

19 OverwegingenIII BijHWH collectiefvoerthwh alleendie opdrachten uit die de stempel collectief hebben binnen kaders Uniebeleid Met uitvoering van deze collectieve opdrachten gaan altijd risico s gepaard of dit nu binnenunieof HWH is Eris dusgeenredenomnietdeelte nemen aanhwh 2.0

20 OverwegingenIV In de toekomst wordt ICT steeds belangrijker Waterschappen geven aan behoefte te hebben aan ondersteuning bij facultatieve taken In HWH collectief+ ICT advieskandeze ondersteuning geboden worden(king model) Waterschappenkunnennietvoorrisico sof kosten worden gesteld als ze opdracht niet hebbengegeven. Dusgeenredenomnietdeelte nemen!

21 Voorkeursvariant Stuurgroep adviseert: Voer Variant 3: HWH Collectief + ICT-advies in

22 UitwerkingI Variant 3: HWH Collectief + ICT advies Schaalvoordelen en kennisdeling Adviesfunctievoorondersteuningvan facultatieve taken Collectieve taken financieren(via Unie begroting?) Voor adviesfunctie naar gebruik betalen(aan Unie?)

23 UitwerkingII Takenpakket: Uitvoeren Geodata Diensten Uitvoeren contractbeheer Oracle Licenties Beheer van sectorspecifieke architectuur en standaarden Deelnemen in Informatiehuis Water Adviseren bij toepassen van Informatiebeveiliging (in opdracht van Unie en waterschappen) Adviseren bij Business Cases (in opdracht van waterschappen ) Adviseren bij aanschaf en exploitatie van ICT systemen (in opdracht van waterschappen) Adviseren bij Europese Aanbestedingen (in opdracht van waterschappen) Faciliteren kennisdeling

24 UitwerkingIII De volgende taken worden in de periode overgedragen of afgebouwd: Beheer en onderhoud IRIS (naar waterschappen zolang nog niet afgebouwd) Beheer en onderhoud Overige Systemen (naar waterschappen) Beheer en onderhoud Externe Communicatie (naar waterschappen) Vergadercentrum (naar Unie?) Kassiersfunctie (naar Unie?) Huisvesting en administratieve ondersteuning Informatiehuis Water (naar RWS?)

25 UitwerkingIV Omvangvan HWH 2.0 in 2015 ca. 19 FTE (waarvan7 FTE aanihw) BijhuidigHWH werken49,6 FTE Juridische vorm dient nadere uitwerking Eenvoudige besturing Rol Programmaraad nader te bepalen

26 Voorkeursvariant Formatie2015 De geplande omvang in 2015 van de HWH Collectief+ ICT advies organisatie is 19 FTE, verdeeld naar 5.5 FTE voor collectieve taken, 6.5 FTE voor advies taken en 7 FTE voor het Informatiehuis Water. Financieel beheer en HRM taken kunnen uitbesteed worden aan de Unie Collectieve Taken Advies Taken HWH 2.0 "Middel"- Formatie 2015 Totaal Geodata Contractmgt Architectuur Informatie Business Cases Informatiehuis Functie FTE Diensten Oracle & Standaarden Beveiliging & Advisering Water Programmamanager 2,0 0, ,3 1,0 Adviseur / Projectleider 9,0 2, ,0 1,7 3,0 Contractmanager 2,0-0, ,5 - Beheerder 2, ,0 Architect 1, , Management Assistente - IHW 0, ,5 Medewerker Communicatie - IHW 0, ,5 Subtotaal 17,0 3,0 0,5 1,0 2,0 3,5 7,0 Managing Partner 1,0 0,3 0,1 0,1 0,2 0,3 - Office Manager / Management Assistente 1,0 0,3 0,1 0,1 0,2 0,3 - Financieel Beheer Uitbesteed HRM ondersteuning Uitbesteed Totaal 19,0 3,6 0,7 1,2 2,4 4,1 7,0

27 Voorkeursvariant Kosten2015 Organisatiekosten in 2015 bedragen ca. Euro 3.3 miljoen (19 FTE), verdeeld naar: 0.9 miljoen voor uitvoeren collectieve taken (5.5 FTE), 1.2 miljoen voor advies taken (6.5 FTE) 1.2 miljoen voor het Informatiehuis Water (7 FTE) Kosten huidig HWH in 2013 zijn 20.9 miljoen Uitgaven aan derden voor collectieve taken bedragen voor waterschappen ca. Euro 3.5 miljoen (waarvan 2.0 miljoen aan onderhoud Oracle licenties) en Euro 2.7 miljoen voor andere organisaties. Kosten waterschappen voor HWH Collectief + ICT advies derhalve Euro 6.7 miljoen

28 Voorkeursvariant Kosten2015 vs 2013 Groep Taak FTE 2013 Begroting 2013 FTE 2015 Plan 2015 Collectieve Taken Geodata Diensten (*) 2, , Contractbeheer Oracle licenties , Informatiehuis Water 7, , Archtectuur & Standaarden 3, , Totaal 13, , Facultatieve Taken Ondersteuning Business Cases & Projecten 4, , Contractmanagement 3, , B&O IRIS (*) 7, B&O Overige Systemen 3, B&O Externe Dienstverlening 1, Totaal 20, , Niet ICT Kassiersfunctie (*) Vergadercentrum 1, Totaal 1, Bestuur & Organisatie Bestuur & Organisatie HWH 6, , Bedrijfsbureau - Algemene Ondersteuning 7,1 Toebedeeld - - Totaal 14, , Totaal HWH 49, , (*) Inclusief Bijdrage Derden

29 Backup Sheet Detail Kosten2015 Geplande omvang 2015 in FTE 5,5 6,5 7,0 Organisatiekosten HWH Kosten HWH-Collectief HWH-Advies IHW Huisvesting Kantoorautomatisering Facilitair P&O Personele Kosten en Uitgaven Derden - HWH Personele Kosten en Uitgaven Derden - IHW Uitbesteding HRM/Financien Inhuur Consultancy - HWH Inhuur Consultancy - IHW Onvoorzien 10% Totaal Organisatiekosten Kosten Derden Kosten HWH-Collectief HWH-Advies IHW AHN SAT Data Inkoop Beeldmateriaal - WS deel Inkoop Oracle Licenties Totaal Kosten Derden Totaal Kosten Waterschappen Kosten Derden - Inkoop Beeldmateriaal Begroting HWH

30 Vervolg Alsklankbordgroepzichkanvindenin voorkeursscenario volgt nader uitwerking. Op datum 31 mei wordt rapport aangeboden aandb HWH. Op 10 juniwordthet rapport aan AB verzonden.

31 Discussie