TV Griffensteyn ALV 2017
Agenda Algemeen beeld & beleid Samenstelling ledenbestand en wachtlijst Financien & clubhuis Technisch beleid & Parkbeheer Evenementen & Communicatie
TV Griffensteyn Algemeen beeld en beleid 2017
Ontwikkelingen tennis in NL Totaal aantal leden van tennisverenigingen daalt ook in 2016 70% van de verenigingen krimpen 30% van de verenigingen: stabiel/groei/wachtlijst Veel verenigingen financieel in moeilijk vaarwater
Trends tennis Nederland Tennissport is nog altijd de nr. 2 in Nederland In de leeftijdscategorie 35+ is tennis zelfs de grootste sport. Buiten Randstad is krimp veel groter. Onderzoek KNLTB wijst uit dat slapende leden sneller vertrekken (gemiddeld na 3 jaar). Actieve leden en gezinnen: verloop veel geringer
Algemeen beeld TVG Flinke vereniging: 1100 leden: in omvang de 7 e vereniging van Midden-Nederland (van de 144 verenigingen) Nog steeds: wachtlijst bij senioren Capaciteit banen maximaal benut Financieel gezond Voorzieningen voor groot deel gemoderniseerd. Stevige organisatie (ca. 60 vrijwilligers)
Algemeen beeld (vervolg) Vaste kern van actieve leden in commissies Regelmatig nieuw bloed in commissies Dit jaar geen berichten van incidenten op terrein gedrag. Actieve tennisvereniging, betrokken leden.
Aandachtspunten in 2017 Nieuwe leden actief betrekken bij tennis. Jaarkalender: Alle activiteiten plannen Goede contacten gemeente, andere sportverenigingen in Zeist en KNLTB. Breedte vereniging: recreatief én prestatief tennis Blijvende aandacht voor onze jeugd. Zorg voor vereniging: Actieve werving nieuwe vrijwilligers
Aandachtspunten 2017(2) Behoedzaam financieel beleid. Uitstekend onderhoud banen. Alle seniorleden IVA-certificaat.
TV Griffensteyn Ledenbestand, de uitdaging voor 2017
Ons ledenbestand o Jeugd en senioren o Vrouwen en mannen o Leeftijdsopbouw o Buurtvereniging o Opzeggingen o Wachtlijsten Inhoud De uitdaging voor 2017
Leden: jeugd en senioren 271 Jeugd Senioren 800
Leden: vrouwen en mannen 518 Vrouw 553 Man
Leden: leeftijdsopbouw 300 250 200 150 totaal man vrouw 100 50 0 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75 76-
Leden: woonwijk 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Centrumgebied Griffensteyn, Couwenhoven Zeist West Staatslieden, Vollenhove Lyceum, Hoge Dennen, Kerkebosch Overig
Wachtlijst: jeugd en senioren 21 Jeugd Senioren 155
Wachtlijst: vrouwen en mannen 82 Vrouw 94 Man
Wachtlijst: leeftijdsopbouw 80 70 60 50 40 30 totaal man vrouw 20 10 0 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-
Wachtlijst, vergelijk met 2016 Wachtlijst licht gedaald (was 196, nu 176) Daling bij jeugd (was 77, nu 21) door opschoonactie van de wachtlijst (tussentijdse aanbieding van lidmaatschap, aug/sept 2016 (oogst: 6)
105 Opzeggingen, Leeftijdsopbouw 40 35 30 25 20 15 totaal mannen vrouwen 10 5 0 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75 76+
105 Opzeggingen: reden opzegging 7 7 1 Andere sport 12 Gezondheid 57 6 Baansoort Prive Studie Verhuizing Geen 15
Opzeggingen: vergelijk met 2016 Minder aantal opzeggingen (was ruim 140, nu 105) Minder vertrek jongste jeugd (was 58, nu 37) Minder vertrek categorie 16-25 (was 28, nu 18), blijft wel aandachtpunt (3 wegens verhuizing, 6 wegens studie) Vertrek categorie 46-55 (27 personen) vnl wegens privé-drukte (9)
De uitdaging Aantrekken jeugd en jongeren NB: in 2016 was de uitdaging: behoud jeugd en jongeren
TVG Financiën
2016 financieel (1) Financieel gezonde vereniging Geen schulden; Jaarlijkse reservering mogelijk voor grote vernieuwing; Voldoende liquide middelen; Resultaat vergeleken met begroting 2016 Inkomsten -/- 5,5% Uitgaven + 2,9% Saldo 8,4% lager (= 19000). Dit is ten koste gegaan van de dotatie aan de voorzieningen voor onderhoud en vernieuwing: Begroot 49.000, realisatie 30.000.
2016 financieel (2) Jaarrekening 2016 Inzage op de website Samenstellingsverklaring accountant! Eigen vermogen 355k, voorziening 51k Vast activa 223k, liquide middelen 181 k Baten 219k, lasten 187k, dotatie voorziening 30k Kascontrole Alexander Smid en Piet Leurink Verklaring Decharge verlening Benoeming nieuwe kascommissie 2017 Afronding 2016 Mooi lustrumjaar geweest
Kascommissie 2016 Aan de Algemene Vergadering van Tennisvereniging Griffensteyn t.a.v. de heer Ronald Antonissen. Zeist, 22 februari 2017, Betreft: Verslag bevindingen kascommissie verenigingsjaar 2016 Ondergetekenden, Alexander Smid en Piet Leurink, vormende de kascommissie als genoemd in art. 11, lid 4 van de statuten, hebben overeenkomstig deze statuten de rekening en verantwoording onder overlegging van de balans en de staat van baten en lasten over het kalenderjaar 2016 gecontroleerd op 20 februari 2017 in aanwezigheid van de penningmeester (Ronald Antonissen) en de boekhouder (Simone Gerritsen). Besproken en gecontroleerd zijn: - Balans per 31 december 2016 en toelichting - Winst- en Verlies over 2016 en toelichting - Steekproefsgewijs zijn aantal facturen en banksaldi gecontroleerd - Structuur van boekhouding / organisatie / functiescheiding De kascommissie is van opvatting dat: - De jaarrekening 2016 een correct en volledig inzicht verschaft in de financiële positie van de vereniging - De wijze van samenwerking tussen penningmeester en boekhouder, en daarnaast een externe accountant een prima basis vormt voor een gedegen rekening en verantwoording - In de jaarrekening een verband moet kunnen worden gelegd met de begroting De kascommissie concludeert dat: - Door de Algemene Vergadering decharge kan worden verleend aan het bestuur m.b.t. rekening en verantwoording 2016. Alexander Smid Piet Leurink
Begroting 2017 (1) Aandachtspunten Dotatie moet omhoog i.v.m. onderhoudsplan Baten verhogen, kosten beheersen. Marge bar moet omhoog (opbrengsten -/- kosten) Baten hoger Contributie omhoog, volgens de jaarlijkse standaard indexering (+1%) Aanpassing barprijzen (+15%, ca 10k) Lasten beheersing Energiekosten lager Baanonderhoudskosten lager Schoonmaakkosten hoger Competitie en toernooikosten hoger
Begrotingsoverzicht 2017 Baten Barinkomsten 76500 Contributies 179214 Subsidies 3258 Reclame en sponsoring 5000 Inschrijving competitie 7360 Inschrijving toernooien 10420 Ontvangen rente 250 totaal inkomsten 282002 Saldo inkomsten-uitgaven 54463 Dotatievoorziening 54000 Resultaat 463 Lasten Personeelskosten 14050 Baan en Park 19945 Clubhuis 37474 Wedstrijd algemeen 21550 Recreatie senioren 3200 Recreatie jeugd 6835 Algemene kosten 38477 Financiële lasten 300 Afschrijvingen op materiele vaste activa 37177 Barinkoop 38531 Onvoorzien 10000 totaal uitgaven 227539 Vergelijking 2016-2017: 2017: baten 281; lasten 227k; dotatie voorzieningen 54k 2016: baten 278k; lasten 248k; dotatie voorzieningen 30k
Onderhoudsplan 2017-2025 Waarom een onderhoudsplan Clubhuis: regulier onderhoud (zoals dak, terras), meubilair, keuken- en barapparatuur, kleedkamers, werkruimten Park: groen, paden, verlichting, speelmateriaal Tennisbanen: vernieuwen ondergrond en mat, hekwerk, verlichting (LED), Daarom reserveren we jaarlijks een bedrag voor toekomstig groot onderhoud en vernieuwing. Met aandacht voor duurzaamheid. Planning: 2017: terras, jeugdhonk, park- en baanmeubilair 2018: kleedkamers, parkentree, groenplan 2019: baanverlichting baan 5-10 (LED), clubhuis achterkant (werkplaatsen), 2023: nieuwe banen
Planning onderhoud en vernieuwing Groot onderhoud clubhuis, tennisbanen en park 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Totaal stand per 1 januari 48437-12063 -7063-17063 7937 57937 87937 47937 7937-62063 dotatie 54000 55000 55000 55000 60000 60000 60000 60000 60000 519000 onttrokken 114500 50000 65000 30000 10000 30000 100000 100000 130000 629500 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Banen Banen 1-10 (bouw: 2011) verwachte levensduur: 12-13 jaar 100000 100000 100000 300000 Kinder/minibaan 0 Verlichting 15000 15000 Hekwerk 20000 20000 Onderhoudsmachines 5000 5000 Clubhuis en terras Dak 30000 30000 Clubhuis 1000 10000 11000 Kleedkamers 20000 20000 Meubilair binnen 10000 10000 Meubilair terras 0 Verlichting binnen 1500 1500 Keuken 20000 20000 Keuken apparatuur 10000 10000 werkplaats/opslag 3000 3000 Bestuurskamer 2000 2000 Barapparatuur 5000 5000 Terras/tribunes 101000 101000 Clubhuisaanbouw achterzijde 40000 40000 Jeughonk 5000 10000 Park Meubilair park 6000 6000 Speeltoestellen 0 Verlichting 0 Toegangshek/entree 5000 5000 Groenplan/parkrenovatie 5000 5000 10000 Totaal 114500 50000 65000 30000 10000 30000 100000 100000 130000 629500
Begroting 2017 Samenvattend Beheersing uitgaven Barprijzen aangepast, barmarge +10k Voldoende dotatie voorzieningen Onderhoud- en vernieuwingsplannen tot 2025 Gevraagd aan de ALV 28 maart 2017: 1. Akkoord jaarrekening 2016 2. Akkoord begroting 2017 3. Benoeming nieuwe kascommissie 2017
Clubhuis commissie Terugblik 2016 Meer activiteiten, meer baromzet, maar ook meer schoonmaak Fantastisch slotweekend parktoernooi en andere evenementen met enthousiast barteam Goed gebruik gemaakt van het clubhuis (evenementen, lustrumfeesten) Nieuwe geluidsinstallatie en verbeterde wifi; Vooruitblik 2017 Nieuw gebruikersvriendelijk barroostersysteem Behoefte aan nieuwe vrijwilligers in het clubhuisteam Controle op bardienstvervulling met IVA-certificaat Strenge boete van 150 bij niet voldoen aan bardienstverplichting + eventuele aanvullende maatregelen door bestuur.
TV Griffensteyn Technische zaken & Parkbeheer
Technische Zaken (terugblik) Grote belangstelling Competitie: senioren én junioren KNLTB: Groene competitie van woensdag naar zondag. Drukke verenigingen: problemen met capaciteit Nieuwe categorie jeugd: Blauw Competitie 8-9
Aandachtspunten TZ 2017 Voortzetting intensieve samenwerking met One2tennis. Inzet: Zoveel mogelijk (jeugd-) leden op les. Geen verplichting. Actieve werving nieuwe en behoud bestaande jeugd.
Vervolg Technische Zaken Inzet op vasthouden senioren. Maximale benutting/afstemming capaciteit banen en aantal (jeugd-) teams. Besluit: competitie 8-9 Grote deelname OJT, OT, Parktoernooi en JCK. Activiteiten voor jeugd.
Terugblik parkbeheer 2016 Speelterrein is geheel vernieuwd Hekwerken en prikkeldraad fietsenstalling en minibaantje weggehaald. Terrassen volledig gerenoveerd. Beveiliging: nieuwe camera s Clubhuis geschilderd Klusteam
Parkbeheer 2017 Opfleuren park Griffensteyn: beplanting/bloemen Vernieuwing entree park
TV Griffensteyn Evenementen & Communicatie
Terugblik evenementen 2016 Evenementen Lustrum voor elk wat wils Terugkerende evenementen (specifiek voor jong/ oud /recreant /prestatief en ook gemixed)
Vrijwilligersmiddag
Sponsoring 2016 Sponsoring Sponsoren in kaart Centrale sponsoring en specifiek bij toernooien Commissie ontbreekt
Terugblik communicatie 2016 Communicatie Meeste communicatie via mail, site en posters o Ingezet op veel beeld /vooral ook op site o Enquête thuis op de club o Papieren nieuwsbrief op de mat als jaarafsluiting /start nieuw seizoen Kalender / buitenbord Regelmatig in bladen Voorzittersoverleg december KNLTB club app on hold
Evenementen Vooruitblik 2017 Aandacht voor invulling commissies /vrijwilligers o o o Opvolging, contact & recreatiecommissie, clubhuis- en sponsorcommissie Optie: kernteam + pool van enthousiastelingen met aangegeven interesse Vrijwiligersmiddag Plan: gesponsorde (jeugd)clinic met sterspelers
Vooruitblik communicatie Ons visitekaartje: entree /aankomst club verfrissen o Welkom bord vervangen o Activiteiten bord 2017 vanaf 2 april Vervolgacties thuis op de club ism alle commissies KNLTB App opnieuw bekijken Facebook Griffensteyn nieuw leven in blazen
Afsluiting