ALV HC Nuenen. 22 Juni 2015

Transcriptie

1 ALV HC Nuenen 22 Juni 2015

2 Agenda Opening en vaststelling agenda Ingekomen stukken Notulen voorgaande ALV Terugblik op het afgelopen seizoen Vooruitblik naar komend seizoen Verkiezing nieuwe voorzitter Technische Commissie: Patrick Eliasar Verslag: Technische Commissie Verslag: Financiën Bestuursmededeling Rondvraag Sluiting

3 Notulen voorgaande ALV ALV 17 November 2014 Extra ALV 11 Mei 2015 Notulen zijn verspreid Openstaande vraag: contributie 2de teams Aantal vragen gesteld tav stichting HAN - Aansprakelijkheid bestuur stichting/vereniging -> wettelijk bepaald, verzekering afgesloten - Verantwoording vereniging -> naar de leden, decharge via ALV - Verantwoording stichting -> doel is statutair vastgelegd -> capabele bestuurders met maatschappelijke status -> bepalingen in het regelement o.a. 4x per jaar overleg met de vereniging betalingen lopen via penningmeester vereniging jaarverslag stichting als vast onderdeel van de ALV kascontrole

4 Terugblik op afgelopen seizoen Rabo start toernooi voor de junioren (met Marcel Balkenstein) Introductie nieuwe shirts Opening VICT oefenveld Openingstoernooi voor de senioren Sponsor borrel

5 Terugblik op afgelopen seizoen Trainingscarrousel jongste jeugd (met hoofdtrainer Roy Bax) Bemanning van de Technische Commissie Funkey hockey (sterke groei) Hockey Technisch Platform Playbackshow Pietentraining Nieuwjaarsborrel, sportploeg van het jaar JA1

6 Terugblik op afgelopen seizoen Funkey+, na de winterstop met bal en stick Workshop train the trainer Opleiding clubscheidsrechters D-event Clinic in de mei vakantie Kampioenen toernooi C/D Schoolhockey toernooi Sjors Sportief (50 kinderen) Super Sunday Huldiging kampioenen Afscheid van 3 titanen

7 Terugblik op afgelopen seizoen Afgelopen jaar was in meerdere opzichten zeer succesvol. Graag wil ik iedereen die hier een actieve bijdrage aan heeft geleverd van harte bedanken. En voor komend jaar rekenen we weer op jullie allemaal!

8 Vooruitblik op komend seizoen Vervangen veld B door een waterveld Verbeteren terras Genereren extra sponsor inkomsten Opstarten stichting HAN In praktijk brengen van Hockey Technisch Plan Verbeteren communicatie naar coaches / ouders Normen en waarden binnen de vereniging Aantrekken extra vrijwilligers Wedstrijdsecretariaat Versterking ledenadministratie Jeugdbestuur Bestuur vereniging Uitbreiding TC

9 Verkiezing nieuwe voorzitter TC Kandidaat Patrick Eliasar 3P s Prestatie, Passie en Plezier

10 Samenstelling bestuur vereniging Voorzitter Wiel Bloemen Secretaris Suzan van Lit Penningmeester Ron Warmerdam Techn. Zaken Patrick Eliasar TBD Vacature Johan Thomas (accommodatie) treedt af binnen bestuur vereniging en treedt toe tot bestuur stichting HAN.

11 Verslag: Technische Commissie Jongste Jeugd (uitbereiding Trainingscarrousel) Opleiding Trainers Keepersplan Trainingscoördinatoren Online Trainers model Nieuwe Trainer Heren 1 en Dames 1 Hockey Technisch Plan

12 Verslag: Financiën

13 Prognose 2014/2015 Resultaat Prognose Begroting Verschil Inkomsten Uitgaven Netto resultaat Inkomsten Prognose Begroting Verschil Contributie en subsidies Netto resultaat sponsoring Netto resultaat bar Totaal inkomsten

14 Prognose 2014/2015 Uitgaven Prognose Begroting Verschil Veld- en kleedaccommodatie Hockeytechnische zaken Toernooien en evenementen Zaalhockey Spel- en speelmateriaal Contributie en kosten KNHB Verzekeringen Bestuur en secretariaat Afschrijvingen Rente en financieringskosten Kerntakenverplichting Totaal uitgaven

15 Oorzaken afwijkingen -> Plan 2015/2016 Meevallers Netto resultaat bar Kosten accommodatie Kosten bestuur en secretariaat Tegenvallers Netto resultaat sponsoring Kosten hockey technische zaken (salaris en vergoedingen) Resultaat negatief ombuigen naar neutraal door: Genereren van extra inkomsten Bar Sponsoring Strak op uitgaven blijven sturen! Hockey technische zaken Overige uitgaven

16 Begroting 2015/2016 Resultaat Begroting 2015/2016 Prognose 2014/2015 Begroting 2014/2015 Inkomsten Uitgaven Resultaat Inkomsten Begroting 2015/2016 Prognose 2014/2015 Begroting 2014/2015 Contributie en subsidies Netto resultaat sponsoring Netto resultaat bar Totaal inkomsten

17 Begroting 2015/2016 Uitgaven Begroting 2015/2016 Prognose 2014/2015 Begroting 2014/2015 Veld- en kleedaccommodatie Hockeytechnische zaken Toernooien en evenementen Zaalhockey Spel- en speelmateriaal Contributie en kosten KNHB Verzekeringen Bestuur en secretariaat Afschrijvingen Rente en financieringskosten Kerntakenverplichting Totaal uitgaven

18 Samenvatting Prognose 2014/2015 Negatief resultaat door hogere uitgaven hockey technische zaken. Hierin is eenmalig extra geïnvesteerd door het aantrekken van een professionele hoofdtrainer. In verband met het ontbreken van sponsoren voor de 1 e lijnsteams zijn in verbanden met nieuwe hockeytenue extra kosten gemaakt voor de aanschaf van shirts, broeken/rokjes en sokken (overigens in bruikleen). Deze kosten zijn in een keer ten laste van de exploitatie gebracht, maar hebben betrekking op meerdere jaren. Tenslotte is de extra contributiebijdrage door de 1 e lijnsteams door ALV uitgesteld tot seizoen 2015/2016. Investeringen 2014/2015 Nieuwe boiler clubgebouw 5.000, doelen en overige VICT veldje 2.000, veldbalken ten behoeve van zaalhockey Begroting 2015/2016 Kostenbeheersing blijft essentieel. Er is rekening gehouden met de kosten voor het waterveld.

19 Vaststelling contributie 2015/2016

20 Contributie 2015/2016 Datum van Datum t/m Categorie Zonder machtiging Met machtiging Senior lid 305,00 275, Senior trainingslid 200,00 170, Studentenkorting n.v.t. - 55, Gedeeld lidmaatschap n.v.t. 190, Niet spelend lid 90,00 60, Junior lid 245,00 215, Jongste Jeugd lid 217,50 187, LG Hockeylid n.v.t. 125, Benjamin lid n.v.t. 102,50 Aanvullende contributie bijdragen 2015/2016: Bijdragen 1 e lijnsteams (zoals besloten ALV ) - H1, JA1, JB1, JC1, D1, MA1, MB1,MC1 50 per lid - JD1, MD1 30 per lid (maximaal 2 kinderen per gezin) Accommodatiebijdrage 20 per spelend lid, vanaf F-leden

21 Bestuursmededeling Toon Coolen

22 Rondvraag

23 Afsluiting Dank voor U komst!