Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering

Transcriptie

1 Rijswijksche Hockey Club Algemene Ledenvergadering 13 september 2011 Relevante financiële detail gegevens zijn bewust uit deze publieke presentatie weggelaten 1

2 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 28 juni Financiële informatieverstrekking SSRHC - Balans & Staat van baten en lasten - Begroting 5. Balans & Staat van baten en lasten RHC 6. Verslag en benoeming Kascontrolecommissie (KCC) 7. Bestuursverkiezing 8. Jubilea P A U Z E 9. Begroting RHC en contributievoorstel seizoen Cashless betalen 11. Beleid en toekomstvisie: update speerpunten 12. Rondvraag en sluiting 2

3 Agendapunt 5. Balans & Staat van baten en lasten RHC RHC missie: Hockeyprestatie & -ambitie onder voorwaarde van hockeyplezier 3

4 RHC stand van zaken Leden ontwikkeling: Per september 2011 circa 870 leden t.o.v. september : groei heden ruim 5% Positieve ontwikkelingen: Jeugd ledengroei; met name Kabouterhockey Vele evenementen oa. lustrum Barmarge positief gekeerd

5 Conclusie seizoen : Resultatenrekening: solide resultaat Liquide middelen (30 juni 2011): ruim en liquide, per saldo een verbetering over 30 juni 2010 Balans: sterk en solvabel Decharge voor het gevoerde financiële beleid: De kascontrolecommissie stelt daarom de Algemene Ledenvergadering van de Rijswijksche Hockey Club, bijeen op 14 september 2011, voor om de penningmeester te dechargeren voor het door hem gevoerde beleid in de periode (1 juli juni 2011), hetgeen voor de ALV wordt gehonoreerd. 5

6 Agendapunt 9. Begroting en contributievoorstel seizoen

7 KNHB BDO onderzoek (gedat. 2010): inkomsten Onderzoek 1 vs RHC 2 RHC 2011/2012 Contributie 55% 1 vs 67% 2 71% Sponsor 13% vs 9% Baromzet 28% vs 21% Overig 4% vs 3% 7% 20% 2% = = Observatie: contributie bedrag per type lid in lijn met regioclubs, echter obv onderzoek dienen andere bronnen meer te renderen 7

8 Contributie in de regio Contributie regio RHC in euro 50 0 Ring-Pass HDS HDM Pijnacker Wateringseveld Westland Ypenburg Sen. A F Trim Ins chrijf cat. Cartouche Observatie: RHC gemiddeld, zeker gezien haar klasse in senioren, jeugd klasse aan de onderkant

9 KNHB BDO onderzoek (gedat. 2010): uitgaven Onderzoek 1 vs RHC 2 RHC 2011/2012 Trainers 24% vs 16% = Jeugd & Senioren hockey 19% Overig loon 5% vs 3% = Administratie kosten 3% = Clubhuis & veld & energie 49% vs 52% = SSRHC 53% = Alg. kosten 22% * vs 28% = De rest 25% Observatie: kostenpatroon redelijk in lijn met onderzoek * Onderzoek percentages telt niet op naar 100%; rest in alg. kosten 9

10 Contributievoorstel Het bestuur stelt voor de contributies t.o.v. het seizoen contributies ongewijzigd vast te stellen (nu 4de jaar voor de jeugd ongewijzigd, senioren 7 jaar ongewijzigd). Wel ziet het bestuur zich genoodzaakt om administratie kosten in rekening te brengen bij te late betaling te weten 15,- per nota. Voorstel contributies : Senioren 215,- Jeugd A t/m C (incl. zaalhockey) 235,- Senioren parttime 161,- Jeugd D (incl. zaalhockey) 230,- Senioren zaalhockey 55,- Jeugd E (incl. zaal cq. midwinter) 193,- Senioren zaalhockey externen 90,- Jeugd F 157,- Trim- en trainingsleden 141,- Jeugd FF (Benjamins) 141,- Buitengewone leden 120,- Kabouters 125,- U-leden 50,- Inschrijfgeld (eenmalig) 50,- De veld en zaal contributienota's zullen spoedig na de ALV verstuurd worden, een snelle betaling wordt gewaardeerd! RHC heeft een solide financiële basis om de toekomstige ambitie, groei, en investeringen in hockey op zowel korte als lange termijn te ondersteunen 10

11 Financiële lange termijn visie ( ) Update per sept Positief Opbrengsten Ledengroei 5%; mede relevant voor 3KG (in 2012 circa 800 leden) Matig +in lijn +10% in lijn Sponsoring +5%; niet alles is (nog) gedekt met nieuwe contracten, huidige turbulentie van de markt Baromzet +5%: mede afhankelijkheid van ledengroei en toernooien Kosten SSRHC +0-5%; extra onderhoud, keuken (jaarlijks circa 2k), 3KG, ledengroei, professioneel onderhoud, verdere investeringen Hockey +10%; door kwantiteit en inkoop van kwaliteit Stijging >25k Baten en lasten nemen jaarlijks met ruim 10k, zonder de implicatie van het 3KG. 11

12 RHC samenvattend Relevante financiële zaken voor de komende jaar: - De ALV stemt in met het contributievoorstel voor het seizoen De ALV keurt de begroting goed voor het seizoen

13 Agendapunt 10. Cash less betalen 13

14 Cash less betalen Voordelen: van team kaart of individuaal Snel en makkelijk Geen geld pinnen Saldo check en geld overboeken via sms Werkt met elk type telefoon, provider en bij elke bank Automatisch opladen met Ideal, zodat er altijd saldo is Bij verlies direct blokkeren Mobiel betalen maakt de club veiliger Wordt ingevoerd naast contant betalen dus niet ter vervanging Planning: invoering 2012

15 Agendapunt 11. Update speerpunten 15

16 Trainers Speerpunten (1) Eerste twee clinics door hdm ingepland 22 of 29/10, 5-11 Jongste Jeugd trainingen onder leiding van ervaren trainer opgestart en een succes. Frans de Jong (trainer JA1) trainer A diploma Jeugdhockey 30 jeugdleden doorgestroomd naar senioren Vol activiteitenprogramma voor alle categorieën Selectie breedte-elftallen 16

17 Speerpunten (2) Senioren Extra dames veterinnenteam Vrijdagavond clubavond Alle teams zijn vol en bijna allemaal bestaft 1 e Thé dansant en kerstgala zijn ingepland Vrijwilligers Informatieavond ouders nieuwe leden RR weer opgestart Communicatiecommissie gestart met campagne 17

18 Ontwikkelingen Scorebord oplevering september Vergaderdata bestuur op site Voorwoord in RR met bestuursbesluiten indien van toepassing Nieuwe kledingsponsor/nieuw shirt levertijd max 3mnd 18

19 Lopende zaken Meubilair Wachtlijstbeleid Bestuurslid Organisatie Geluidsinstallatie Website 19

20 Overig & rondvraag Verhoging van de barprijzen ingaande per direct, en tevens verkleining van assortiment Non-food verhoging: - Fristi, chocomel 1,30 (+0,30) Food verhoging: o.a. - Rook worst 2,50 (+0,50) - Tosti 1,50 (+0,20) - Chips 1,00 (+0,20) - Bittergarnituur 6,00 (+1,00) 20