Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Doornroosje budgetsubsidie 2016-2019 Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Wij willen Stichting Doornroosje (Doornroosje) voor de jaren 2016 t/m 2019 een budgetsubsidie verlenen. In dit voorstel geven we de voorwaarden aan waaronder in 2016 een subsidie van 1.317.246,- verstrekt wordt en aan welke prestatie-eisen Doornroosje moet voldoen. Omdat Doornroosje in november 2014 naar haar nieuwe, grotere onderkomen aan het Stationsplein verhuisd is, hebben we in vergelijking met voorgaande jaren vanaf 2015 de prestatie-eisen m.b.t. bezoekers en activiteiten verzwaard. Met dit besluit wordt Doornroosje belast met het versterken van de popinfrastructuur in Nijmegen. Aangezien dit een Dienst van Algemeen Economisch Belang betreft is er geen sprake van ongeoorloofde staatssteun. BW-nummer Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. MO20, Stefan Grond, 2249 Datum ambtelijk voorstel 8 oktober 2015 Registratienummer 2016.0176 Ter besluitvorming door het college Paraaf akkoord Datum Aan de Raad voor te stellen 1. Onder voorbehoud van vaststelling van de stadsbegroting 2016-2019 door uw Raad aan Stichting Doornroosje voor 2016 een subsidie te verlenen van 1.317.246,- en dit bedrag ten laste te brengen van de begroting Cultuur, Cultuurhistorie en Citymarketing, deelproductnummer 60572D; 2. Voor de jaren 2017 t/m 2019 dit bedrag te indexeren op basis van het Uitvoeringsvoorschrift subsidies Directie Inwoners gemeente Nijmegen 2011. Steller Stefan Grond Ter besluitvorming door de Raad Besluit B&W d.d. 10 november 2015 X Conform advies Aanhouden Anders, nl. nummer: 3.18 Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Portefeuillehouder Collegevoorstel
Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 25 november 2015 / 147/2015 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Budgetsubsidie stichting Doornroosje 2016 t/m 2019 Programma / Programmanummer Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. Velthuis Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 10 november 2015 Samenvatting Wij willen Stichting Doornroosje (Doornroosje) voor de jaren 2016 t/m 2019 een budgetsubsidie verlenen. In dit voorstel geven we de voorwaarden aan waaronder in 2016 een subsidie van 1.317,246- verstrekt wordt en aan welke prestatie-eisen Doornroosje moet voldoen. Omdat Doornroosje in november 2014 naar haar nieuwe, grotere onderkomen aan het Stationsplein verhuisd is, hebben we in vergelijking met voorgaande jaren vanaf 2015 de prestatie-eisen m.b.t. bezoekers en activiteiten verzwaard. Met dit besluit wordt Doornroosje belast met het versterken van de popinfrastructuur in Nijmegen. Aangezien dit een Dienst van Algemeen Economisch Belang betreft is er geen sprake van ongeoorloofde staatssteun. Voorstel om te besluiten 1. Onder voorbehoud van vaststelling van de stadsbegroting 2016-2019 door de Raad aan Stichting Doornroosje voor 2016 een subsidie te verlenen van 1.317.246,- en dit bedrag ten laste te brengen van de begroting Cultuur, Cultuurhistorie en Citymarketing, deelproductnummer 60572D; 2. Voor de jaren 2017 t/m 2019 dit bedrag te indexeren op basis van het Uitvoeringsvoorschrift subsidies Directie Inwoners gemeente Nijmegen 2011. Opgesteld door, telefoonnummer, e-mail Stefan Grond, 2249, s.grond@nijmegen.nl
Voorstel aan de Raad Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 1 Inleiding Stichting Doornroosje heeft bij ons voor de jaren 2016 t/m 2019 een budgetsubsidie aangevraagd; in dit voorstel geven we de voorwaarden aan waaronder we de subsidie willen verlenen en aan welke prestatie-eisen Doornroosje moet voldoen. De basis voor deze voorwaarden, die we in goed overleg met Doornroosje in bijgevoegde beschikking hebben vastgelegd, wordt gevormd door de door uw Raad op 27 juni 2012 vastgestelde Kunst- en Cultuurvisie Werken in ketens en ons Coalitieakkoord 2014-2018 Samen voor Nijmegen: sociaal, duurzaam en ondernemend. De financiële kaders voor de exploitatie van Doornroosje voor 2015 en volgende jaren heeft ons College besproken in zijn vergadering van 8 oktober 2013 en hiervan uw Raad met een informatiebrief op de hoogte gesteld. De looptijd van de Cultuurvisie Werken in ketens is onlangs verlengd tot eind 2019. Binnen de visie hebben we een aantal accentverschuivingen aangebracht zodat deze in lijn komt met het coalitieakkoord. Zo vragen we instellingen nog meer de toegankelijkheid te vergroten, zodat we een breder publiek kunnen bereiken. Daarnaast vragen we aandacht voor cultuureducatie en jongeren tot 26 jaar. In de cultuurvisie staat het werken in ketens centraal, waarbij wij van de grote culturele instellingen verwachten dat zij als ketenintendant optreden en samen met andere relevante partijen in de stad en in de betreffende keten, vorm geven aan de in de visie beschreven gemeentelijke beleidsprioriteiten. Doornroosje is ketenintendant van de keten Popmuziek en de geformuleerde prestatie-eisen zijn deels gerelateerd aan deze rol als intendant. Verder hebben we ook een aantal kwantitatieve eisen geformuleerd zoals aantallen bezoekers en popconcerten/dance-events. De afgelopen jaren is er flink bezuinigd op het culturele veld en met name op de zes grote instellingen. De laatste bezuiniging van 350.000,- (waarin het aandeel van Doornroosje 34.852,- bedraagt) gaat in per januari 2016 en is al verwerkt in het te verlenen subsidiebedrag van 1.317.246,-. 1.1 Wettelijk kader of beleidskader De beleidskaders voor dit voorstel zijn vastgelegd in de gemeentelijke kunst- en cultuurnota Werken in Ketens. Verder zijn De Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking en het Uitvoeringsvoorschrift subsidies programma Cultuur van toepassing op dit voorstel. 1.2 Relatie met programma Dit voorstel is een uitwerking van de ambities van het programma Cultuur, Cultuurhistorie en Citymarketing zoals die beschreven zijn in hoofdstuk 5 (De culturele basisinfrastructuur: ketens en functies) van de Cultuurvisie Werken in Ketens. 2 Doelstelling Doelstelling van dit voorstel is besluitvorming over de budgetsubsidie 2016 t/m 2019 voor Stichting Doornroosje.
Voorstel aan de Raad 2 3 Argumenten Dienst van Algemeen Economisch Belang Om aan de Europese regelgeving te kunnen voldoen en elk risico uit te sluiten dat er bij de subsidiëring van Doornroosje sprake zou kunnen zijn van ongeoorloofde overheidssteun, wordt Doornroosje met de bijgevoegde beschikking belast met de uitvoering van de volgende DAEB: het versterken van de popinfrastructuur in Nijmegen. De gemeente hecht belang aan een compleet (pop-) muziekaanbod waarbij met name de risicovolle activiteiten zijn gewaarborgd. Concreet gaat het hierbij om popconcerten en danceevents met een inhoudelijk hoge kwaliteit, voor een breed publiek en tegen een betaalbare prijs, gericht op aanstormend talent, afwisseling en nieuwe trends. Doornroosje fungeert als (landelijke) broedplaats van de popcultuur. De met Doornroosje overeengekomen DAEB moet voldoen aan de volgende kwantitatieve specificaties: Doornroosje verricht in 2016 t/m 2019 minimaal 150 activiteiten per jaar en streeft naar 117.000 betalende bezoekers. Ten aanzien van de norm mag er een afwijking van 10% naar beneden optreden. Wanneer er een afwijking ontstaat die groter is dan 10%, dient Doornroosje hiervan melding te maken bij de gemeente. Het bestuur van Doornroosje dient over de gevolgen van de afwijkingen in overleg te treden met het gemeentebestuur. Pop-culturele activiteiten maken minimaal 90% uit van het aanbod van Doornroosje. Dit betreft met name de kernactiviteiten concerten en dance. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van het aantal concerten en dance-activiteiten. Een klein deel hiervan (minder dan 10%) valt onder overige pop-culturele activiteiten: bij voorbeeld kleinkunstachtige optredens (stand-up comedians, samenwerking met Wintertuin). In het kader van cultureel ondernemerschap mag maximaal 10% van het totale aanbod bestaan uit commerciële (verhuur) activiteiten. Deze commerciële activiteiten kunnen plaats vinden met in acht neming van het convenant dat Doornroosje dd. 13 december 2012 gesloten heeft met Koninklijke Horeca Nederland (zie bijlage 4 bij beschikking). a. Cultuureducatie en doelgroep jeugd tot 26 jaar Doornroosje zet aantoonbaar in op cultuureducatie en activiteiten gericht op de jeugd tot 26 jaar. b. Brede toegankelijkheid culturele voorzieningen Cultuurparticipatie vinden wij belangrijk voor alle Nijmegenaren en daarom vragen wij aan de culturele organisaties om er samen zorg voor te dragen dat culturele voorzieningen breed toegankelijk zijn en er voor alle lagen van de bevolking een passend cultureel aanbod is met een hoge inhoudelijke kwaliteit. c. Prioriteiten: talentontwikkeling, excellentie en experiment Doornroosje geeft samen met andere partijen in de stad en partijen in de keten vorm aan de gemeentelijke prioriteiten talentontwikkeling, excellentie en experiment. d. Ketenintendantfunctie en ketenoverleg Doornroosje is ketenintendant voor de keten Muziek en draagt procesverantwoordelijkheid voor de organisatie van het ketenoverleg.
Voorstel aan de Raad 3 In het ketenoverleg komen minstens de volgende onderwerpen aan de orde: 1. de speerpunten uit de Kunst- en Cultuurvisie; 2. samenwerking in de keten; 3. toegankelijkheid van de keten; 4. de wijze waarop het ambitieniveau binnen de keten gerealiseerd wordt in Nijmegen. De ketenintendant nodigt in de keten en in het netwerk samenwerkende partijen uit voor het ketenoverleg. De partijen in de keten kiezen gezamenlijk een voorzitter. e. Verslaglegging ketenoverleg Jaarlijks stelt het ketenoverleg een verslag van haar werkzaamheden vast. Dit verslag beschrijft de werkzaamheden in de keten op de onder d genoemde onderwerpen. Die werkzaamheden kunnen gemeenschappelijk zijn maar ook betrekking hebben op twee of meer deelnemers aan de keten. Het verslag wordt toegestuurd aan de gemeente en dient als basis voor toekomstige peer-reviews. f. Peer-review De culturele organisaties voeren een peer-review uit op basis van het ketenverslag en de jaarverslagen. g. Groeimodel De gemeente geeft Doornroosje in de keten de ruimte om vorm en inhoud te geven aan het ketenintendantschap en de speerpunten waarbij ze zelf kan definiëren wat zij verstaat onder de onderwerpen onder d, welk ambitieniveau de partijen in de keten hebben en hoe zij dit ambitieniveau willen realiseren. h. Code Cultural Governance Doornroosje hanteert de code Cultural Governance en legt in het jaarverslag verantwoording af over de wijze waarop dit gebeurt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een op Nijmegen toegespitst verantwoordingsprotocol. i. Cultuuronderzoeken Doornroosje participeert desgevraagd in de gemeentelijke cultuuronderzoeken en stelt hiervoor gevraagde gegevens beschikbaar. j. Social Return In het kader van Social Return (het stimuleren van doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt) verwacht de gemeente Nijmegen van Doornroosje dat ze bij de uitvoering van de activiteiten/doelen waarvoor deze subsidie wordt toegekend, zoveel mogelijk Nijmeegse burgers betrekt die voor hun inkomen (gedeeltelijk) afhankelijk zijn van een uitkering. Naast deze (leer)werkplekken vraagt de gemeente ook aan Doornroosje om in haar eigen inkoopbeleid Social Return op te nemen.
Voorstel aan de Raad 4 De keten muziek Doornroosje is ketenintendant muziek, met bijzondere aandacht voor popmuziek. De muzieksector is te groot en te veel omvattend voor één intendant. Vandaar dat Doornroosje, in overleg en afstemming maar wel onder haar verantwoordelijkheid, zal komen tot een verdeling van de muzieksector in grote deelgebieden, waarvoor zij het intendantschap zal delegeren (b.v. klassieke muziek naar de Keizer Karelpodia; amateurmuziek naar De Lindenberg). In het licht hiervan dient in onderstaande opdrachtformulering de schrijfwijze (pop)muziek geïnterpreteerd te worden. Resultaten 2014 en 2015 In 2014 is Doornroosje verhuisd van de Groenewoudseweg naar het Stationsplein. Dit proces is volgens planning verlopen en er is vrijwel zonder stop door geprogrammeerd. Zowel het oude publiek als nieuwe bezoekers hebben het nieuwe complex in de armen gesloten. In 2014 passeerden in totaal 88.569 bezoekers de kassa van Doornroosje (64.380 in 2013), waarvan alleen al 52.055 in de nieuwbouw (90 activiteiten) waar op 1 oktober de deuren officieel geopend werden. Financieel was het een hectisch jaar door de vele incidentele uitgaven en inkomsten die met een dergelijke transitie samenhangen. Het bedrijfsresultaat is uiteindelijk positief: 66.157 bij een omzet van 3.81 miljoen ( 45.111 in 2013 bij een omzet van 2.83 miljoen). Ook op personeel vlak behaalde Doornroosje twee aansprekende resultaten: aan Joris Holter is door de VNPF d.d. 17 januari 2015 het IJzeren Podiumdier uitgereikt in de categorie Beste marketeer en directeur Toine Tax is d.d. 5 januari 2015 tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Nijmegen uitgeroepen tot Nijmegenaar van Jaar 2014. De prognoses voor 2015, het eerste volledige jaar in de nieuwbouw, zijn veelbelovend. Ondanks dat Doornroosje haar organisatie moest aanpassen aan de nieuwe situatie en vanwege technische aanpassingen in de zomer 2015 een aantal weken gesloten was, lijkt de organisatie op een positief financieel resultaat af te stevenen en het beoogde bezoekersaantal van 117.000 te halen. Buiten de programmering in haar eigen pand aan de Groenewoudseweg heeft Doornroosje afgelopen subsidieperiodes ook veelvuldig samengewerkt met andere culturele instellingen (LUX, KKP, Merleyn) en de programmering verzorgd op outdoor locaties, met name voor festivals als de Valkhofaffaire, Bevrijdingsfestival, Fortarock en Kids n Billies. Met deze en andere activiteiten binnen de keten popmuziek heeft Doornroosje haar rol als ketenintendant op een zeer goede wijze vervuld. 4 Risico s Het eerste jaar van Doornroosje in haar nieuwe pand is succesvol verlopen, maar de organisatie zal komende jaren moeten bewijzen dat het ook daadwerkelijk lukt de noodzakelijke hogere bezoekersaantallen te realiseren en daarmee een gezonde exploitatie te kunnen voeren.
Voorstel aan de Raad 5 5 Financiën De subsidie 2016 voor Doornroosje bedraagt 1.317,246- en is als volgt opgebouwd: Subsidiebedrag 2015 1.354.772,- Af: bezuiniging PPN 2013-14.035,- Af: bezuiniging PPN 2014-34.852,- Subtotaal 1.305.885,- Bij: indexering 2016 0,87% 11.361,- Totaal subsidie 2016 1.317.246 Het subsidiebedrag wordt ten laste gebracht van de begroting Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing, deelproductnummer 60572D. Dit subsidiebedrag wordt verleend om de kosten van de uitvoering van de DAEB het versterken van de popinfrastructuur in Nijmegen geheel of gedeeltelijk te dekken, rekening houdend met de opbrengsten uit de uitvoering van de DAEB. Voor de jaren 2017 t/m 2019 wordt dit bedrag geïndexeerd op basis van het Uitvoeringsvoorschrift subsidies Directie Inwoners gemeente Nijmegen 2011. Historisch overzicht subsidie Doornroosje Jaar Bedrag 2014 1.354.255,- 2015 1.354.772,- 6 Participatie en Communicatie Met de directie van Doornroosje hebben we afgelopen jaar in verband met de budgetsubsidie 2016 t/m 2019 veelvuldig contact gehad. 7 Uitvoering en evaluatie Na besluitvorming in ons College brengen wij Doornroosje middels een beschikking op de hoogte van ons besluit en stellen wij het vastgestelde subsidiebedrag beschikbaar volgens het schema in de beschikking. Tijdens het jaarlijkse bestuurlijke overleg met Doornroosje legt de directie verantwoording af over de besteding van het subsidiegeld en de realisatie van de afgesproken prestatie-eisen. College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, drs. H.M.F. Bruls drs. B. van der Ploeg Bijlage(n): Ter inzage: Subsidiebeschikking 2016-2019 Doornroosje Subsidieaanvraag 2016-2019 Doornroosje Doornroosje meerjarenbegroting 2016-2019
Maatschappelijke Ontwikkeling Het bestuur van Stichting Doornroosje Stationsplein 11a 6512 AB Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum Onderwerp Beschikking verlening en bevoorschotting budgetsubsidie 2016 (budgetperiode 2016 t/m 2019) Ons kenmerk MO30/mo 2016.0176 Datum uw brief 25-09-2015 Contactpersoon Stefan Grond Doorkiesnummer 06-46923672 Bijlage(n): 2 Geacht bestuur, Op 25 september 2015 heeft u een subsidieaanvraag ingediend voor de jaren 2016 tot en met 2019. Namens het college van burgemeester en wethouders deel ik u mee dat de raad van de gemeente Nijmegen op [DATUM BESLUIT] heeft besloten u deze subsidie 1 te verlenen voor de periode 2016 t/m 2019. Het subsidiebedrag voor 2016 is bepaald op 1.317.246,-. Dit bedrag is gebaseerd op het subsidiebedrag 2015. Subsidiebedrag 2015 1.354.772,- Af: bezuiniging PPN 2013-14.035,- Af: bezuiniging PPN 2014-34.852,- Subtotaal 1.305.885,- Bij: indexering 2016 0,87% 11.361,- Totaal subsidie 2016 1.317.246 Begrotingsvoorbehoud De subsidieverlening in de vervolgjaren wordt geïndexeerd overeenkomstig artikel 2 van het Uitvoeringsvoorschrift subsidies Directie Inwoners gemeente Nijmegen 2011. De subsidie geldt 1 Op deze subsidietoekenning is de Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking (2011) en het Uitvoeringsvoorschrift subsidies Directie Inwoners gemeente Nijmegen 2011 van toepassing. Hiernaast vindt deze subsidie haar grondslag in de kunst- en cultuurvisie Werken in ketens. Bij deze subsidietoekenning gaat het om een budgetsubsidie. U kunt verordeningen vinden op www.nijmegen.nl [Geef tekst op]
Gemeente Nijmegen Maatschappelijke Ontwikkeling 1 onder voorbehoud van goedkeuring van de Stadsbegroting voor die jaren door de raad van de gemeente Nijmegen. Doel en verplichtingen Het doel van de subsidie en de activiteiten die u daarvoor moet uitvoeren zijn beschreven in bijlage 1. In bijlage 2 staat wanneer u zich moet verantwoorden en waar uw verantwoording aan moet voldoen. Daar leest u ook wat de regels zijn in geval van overschotten, tekorten en reservevorming. Als de prestaties en activiteiten die zijn vastgelegd in deze beschikking niet of onvoldoende worden gehaald, zal het college van burgemeester en wethouders de subsidie evenredig lager vaststellen. Voorschotten U ontvangt de subsidie in de vorm van voorschotten totdat de subsidie na afloop van de budgetperiode definitief is vastgesteld. Deze voorschotten maken wij voor 2016 volgens onderstaand schema over op rekeningnummer NL24RABO0166942928 onder vermelding van 2016.0176. 15-01-2016 16-02-2016 16-03-2016 15-04-2016 16-05-2016 16-06-2016 15-07-2016 16-08-2016 16-09-2016 14-10-2016 16-11-2016 16-12-2016 109.776 Vragen Voor meer informatie over de bevoorschotting van de subsidie kunt u contact opnemen met mw. M. Oudenbroek, telefoon 024-3292600, medewerker bureau Subsidies. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met S. Grond, beleidsadviseur afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, telefoon 06-46023672. Bezwaar Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift stuur naar: College van burgemeester en wethouders Gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG Nijmegen In uw bezwaarschrift moet in elk geval staan: - uw naam en adres; - de datum van uw bezwaarschrift; - ons kenmerk; - waarom u het niet eens bent met ons besluit; - uw handtekening. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.
Gemeente Nijmegen Maatschappelijke Ontwikkeling 2 Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift verstuurt binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer in behandeling nemen. Hoogachtend, namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen, mw. drs. B. Bergman, Programmamanager Cultuur, cultuurhistorie en citymarketing Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.
Gemeente Nijmegen Maatschappelijke Ontwikkeling 3 Bijlage 1 Doel subsidie Om aan de Europese regelgeving te kunnen voldoen en elk risico uit te sluiten dat er bij de subsidiëring van Doornroosje sprake zou kunnen zijn van ongeoorloofde overheidssteun, wordt Doornroosje met deze beschikking belast met de uitvoering van de volgende Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB): Het versterken van de popinfrastructuur in Nijmegen door het aanbieden van een compleet (pop)muziekaanbod waarbij met name de risicovolle activiteiten zijn gewaarborgd. Het aanbod dient een hoge inhoudelijke kwaliteit te hebben en gericht te zijn op een zo breed mogelijk publiek tegen een betaalbare prijs. Prestaties/activiteiten Doornroosje organiseert onder andere popconcerten en dance-events voor een breed publiek, gericht op kwaliteit, aanstormend talent, afwisseling en nieuwe trends. Doornroosje fungeert als (landelijke) broedplaats van de popcultuur. De DAEB-dienst moet voldoen aan de hieronder vermelde kwantitatieve specificaties: Doornroosje verricht in 2016 minimaal 150 activiteiten en met een streefaantal van 117.000 betalende bezoekers. Ten aanzien van de norm voor 2016 mag er een afwijking van 10% naar beneden optreden. Wanneer er een afwijking ontstaat die groter is dan 10% dient Doornroosje hiervan melding te maken bij de gemeente. Het bestuur van Doornroosje dient omtrent de gevolgen van de afwijkingen in overleg te treden met het gemeentebestuur. Pop-culturele activiteiten maken minimaal 90% uit van het aanbod van Doornroosje. Dit betreft met name de kernactiviteiten concerten en dance. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van het aantal concerten en dance-activiteiten. Een klein deel hiervan (minder dan 10%) valt onder overige pop-culturele activiteiten: bijvoorbeeld kleinkunstachtige optredens (stand-up comedians, samenwerking met Wintertuin). In het kader van cultureel ondernemerschap mag maximaal 10% van het totale aanbod bestaan uit commerciële (verhuur)activiteiten. Deze commerciële activiteiten vinden plaats met inachtneming van het convenant dat Doornroosje dd. 13-12-2012 gesloten heeft met Koninklijke horeca Nederland. Basissubsidie 2016 In het hieronder vermelde bedrag zijn behalve de programmakosten ook de kosten van huisvesting en de kapitaalslasten verwerkt. De subsidie die wordt verleend aan de DAEB popmuziek infrastructuur bedraagt: 1.317,246-. Dit subsidiebedrag is bedoeld om de kosten van de uitvoering van deze DAEB geheel of gedeeltelijk te dekken, rekening houdend met de opbrengsten uit de uitvoering van de DAEB. Aanvullende subsidievoorwaarden 1. Om te voldoen aan de (Europese) wet- en regelgeving worden aan de verleende subsidie de volgende voorwaarden verbonden: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.
Gemeente Nijmegen Maatschappelijke Ontwikkeling 4 1.1 Doornroosje mag niet in (onrechtmatige) concurrentie treden met commercieel opererende bedrijven door de gemeentelijke subsidie voor andere diensten te gebruiken dan de Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB); 1.2 Doornroosje mag met haar (ondersteunde) Horecabedrijf niet in (onrechtmatige) concurrentie treden met andere horecabedrijven door de gemeentelijke subsidie te gebruiken voor horeca-activiteiten anders dan de DAEB; Doornroosje dient haar bedrijfsadministratie zodanig in te richten dat onderscheid wordt gemaakt tussen openbare dienstactiviteiten enerzijds en overige activiteiten anderzijds; 1.3 Mocht achteraf blijken dat de gemeentelijke subsidie hoger is dan nodig om de kosten van de uitvoering van de DAEB geheel of gedeeltelijk te compenseren, rekening houdend met de opbrengsten, alsmede met een redelijke winst uit de uitvoering van die verplichtingen, dan kan de te veel toegekende subsidie worden gestort in een bestemmingsreserve bij Doornroosje waaruit toekomstige tekorten uit de te leveren DAEB-dienst worden voldaan. Informatieverstrekking Europese Commissie De Europese Commissie kan met betrekking tot de steunverlening op ieder moment om informatie verzoeken, op welk verzoek binnen 20 werkdagen, of binnen de langere termijn die de commissie in haar verzoek vaststelt, moet worden gereageerd. In dit verband heeft het College van B&W het recht tot inzage in de boekhouding van Doornroosje. Financiële administratie De administratie van Doornroosje dient zodanig te zijn ingericht dat daaruit objectieve informatie verkregen wordt voor de verantwoording. Het gaat hierbij om informatie over de bereikte output. Dit wordt vastgesteld aan de hand van de overeengekomen kwantitatieve specificaties. De registraties van Doornroosje dienen betrouwbaar en integer te zijn. Onder betrouwbaar en integer wordt verstaan dat de registraties moeten registreren wat is beoogd en ze niet manipuleerbaar zijn. Om zogenaamde kruissubsidiëring tussen openbare dienstactiviteiten (DAEB) en overige activiteiten te voorkomen verplichten wij Doornroosje in haar boekhouding de aan de Diensten van Algemeen Economisch Belang verbonden kosten en inkomsten, en de kosten en inkomsten van de overige activiteiten apart op te nemen. Conform hoofdstuk 4A van de Mededingingswet dient Doornroosje een zodanige administratie bij te houden dat de registratie van de lasten en baten van al haar verschillende activiteiten gescheiden zijn. De in aanmerking te nemen kosten voor de uitvoering van de Dienst van Algemeen Economisch Belang zijn alle kosten die hiermee verband houden. Definitie inkomsten en redelijke winst De in aanmerking te nemen inkomsten dienen minstens alle met de Dienst van Algemeen Economisch Belang behaalde inkomsten te omvatten. Onder redelijke winst dient te worden begrepen een vergoeding op het kapitaal waarmee rekening wordt gehouden met het risico voor de onderneming Doornroosje. Dit percentage mag niet hoger liggen dan het gemiddelde percentage dat in de betrokken sector de laatste jaren gebruikelijk is. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.
Gemeente Nijmegen Maatschappelijke Ontwikkeling 5 De keten muziek Doornroosje is ketenintendant muziek, met bijzondere aandacht voor popmuziek. De muzieksector is te groot en te veel omvattend voor één intendant. Vandaar dat Doornroosje, in overleg en afstemming maar wel onder haar verantwoordelijkheid, is gekomen tot een verdeling van de muzieksector in grote deelgebieden, waarvoor zij het intendantschap heeft gedelegeerd (klassieke muziek naar de Keizer Karelpodia; amateurmuziek naar De Lindenberg). In het licht hiervan dient in onderstaande opdrachtformulering de schrijfwijze (pop)muziek geïnterpreteerd te worden. De algemene inhoudelijke prestatie-eisen waaraan Doornroosje moet voldoen in het kader van de subsidieverlening zijn de volgende: a. Cultuureducatie en doelgroep jeugd tot 26 jaar Doornroosje zet aantoonbaar in op cultuureducatie en activiteiten gericht op de jeugd tot 26 jaar. b. Brede toegankelijkheid culturele voorzieningen Cultuurparticipatie vinden wij belangrijk voor alle Nijmegenaren en daarom vragen wij aan de culturele organisaties om er samen zorg voor te dragen dat culturele voorzieningen breed toegankelijk zijn en er voor alle lagen van de bevolking een passend cultureel aanbod is met een hoge inhoudelijke kwaliteit. c. Prioriteiten: talentontwikkeling, excellentie en experiment Doornroosje geeft samen met andere partijen in de stad en partijen in de keten vorm aan de gemeentelijke prioriteiten talentontwikkeling, excellentie en experiment. d. Ketenintendantfunctie en ketenoverleg Doornroosje is ketenintendant voor de keten Muziek en draagt procesverantwoordelijkheid voor de organisatie van het ketenoverleg. In het ketenoverleg komen minstens de volgende onderwerpen aan de orde: 1. de speerpunten uit de Kunst- en Cultuurvisie; 2. samenwerking in de keten; 3. toegankelijkheid van de keten; 4. de wijze waarop het ambitieniveau binnen de keten gerealiseerd wordt in Nijmegen. De ketenintendant nodigt in de keten en in het netwerk samenwerkende partijen uit voor het ketenoverleg. De partijen in de keten kiezen gezamenlijk een voorzitter. e. Verslaglegging ketenoverleg Jaarlijks stelt het ketenoverleg een verslag van haar werkzaamheden vast. Dit verslag beschrijft de werkzaamheden in de keten op de onder d. genoemde onderwerpen. Die werkzaamheden kunnen gemeenschappelijk zijn maar ook betrekking hebben op twee of meer deelnemers aan de keten. Het verslag wordt toegestuurd aan de gemeente en dient als basis voor toekomstige peerreviews. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.
Gemeente Nijmegen Maatschappelijke Ontwikkeling 6 f. Peer-review De culturele organisaties voeren een peer-review uit op basis van het ketenverslag en de jaarverslagen. g. Groeimodel De gemeente geeft de organisaties in de keten de ruimte om vorm en inhoud te geven aan het ketenintendantschap en de speerpunten waarbij ze zelf kunnen definiëren wat zij verstaan onder de onderwerpen onder d, welk ambitieniveau de partijen in de keten hebben en hoe zij dit ambitieniveau willen realiseren. h. Code Cultural Governance Doornroosje hanteert de code Cultural Governance en legt in het jaarverslag verantwoording af over de wijze waarop dit gebeurt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een op Nijmegen toegespitst verantwoordingsprotocol. i. Cultuuronderzoeken Doornroosje participeert desgevraagd in de gemeentelijke cultuuronderzoeken en stelt hiervoor gevraagde gegevens beschikbaar. j. Social Return In het kader van Social Return (het stimuleren van doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt) verwacht de gemeente Nijmegen van Doornroosje dat ze bij de uitvoering van de activiteiten/doelen waarvoor deze subsidie wordt toegekend, zoveel mogelijk Nijmeegse burgers betrekt die voor hun inkomen (gedeeltelijk) afhankelijk zijn van een uitkering. Naast deze (leer)werkplekken vraagt de gemeente ook aan Doornroosje om in haar eigen inkoopbeleid Social Return op te nemen. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.
Gemeente Nijmegen Maatschappelijke Ontwikkeling 7 Bijlage 2 Verplichtingen Verantwoording Tijdens de subsidieperiode is er een aantal momenten waarop u zich moet verantwoorden. In onderstaand overzicht leest u wat u wanneer moet aanleveren. Insturen vóór: Wat insturen? 1 sept. 2016 Voortgangsrapportage met vooruitblik 15 jan. 2017 Gerealiseerde prestaties 2016 1 juni 2017 Verslag van de gerealiseerde activiteiten en de jaarrekening 1 juni 2017 Goedkeurende controleverklaring 1 juli 2017 Informatieplicht bezoldiging personeel Specificatie van de tabel Vóór 1 september moet u een schriftelijke rapportage aanleveren over de activiteiten in de eerste zes maanden van het jaar. Voor de 2e helft van het jaar moet u een prognose afgeven. Vóór 15 januari moet u een kort overzicht van de uitgevoerde activiteiten aanleveren. Vóór 1 juni moet u een verantwoording insturen. De volgende stukken moeten door het bestuur worden ondertekend en ingediend: - een verslag van de gerealiseerde activiteiten met daarin een beschrijving van de werkwijze en het resultaat; - een financieel overzicht waaruit blijkt hoe de subsidie is besteed; - een jaarrekening over het subsidiejaar, met daarin minimaal een staat van baten en lasten, een balans en een toelichting. In het verslag van de gerealiseerde activiteiten moet u ingaan op de prestaties en afspraken die in de subsidiebeschikking zijn opgenomen. Specificatie van de eindverantwoording Na afloop van de subsidieperiode moet u vóór 1 juni 2020 een verantwoording over de hele subsidieperiode indienen. Aan de hand van deze verantwoording wordt het definitieve subsidiebedrag over de gehele subsidieperiode vastgesteld. De volgende stukken moeten door het bestuur worden ondertekend en ingediend: - een verslag van de over de gehele subsidieperiode gerealiseerde activiteiten, met daarin een beschrijving van de werkwijze en het resultaat; - een financieel overzicht waaruit blijkt hoe het totale subsidiebudget voor de gehele periode is besteed; - een jaarrekening over 2019, met daarin minimaal een staat van baten en lasten, een balans en een toelichting; - een overzicht van de bezoldiging van de directie over 2019. In het verslag van de gerealiseerde activiteiten moet u ingaan op de prestaties en afspraken die in de subsidiebeschikking zijn opgenomen. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.
Gemeente Nijmegen Maatschappelijke Ontwikkeling 8 Controleverklaring Omdat u in 2016 een totale subsidie van de gemeente Nijmegen ontvangt van meer dan 100.000,00 moet er een controleverklaring bij de financiële verantwoording worden gevoegd. De accountant dient zijn werkzaamheden zodanig in te richten dat hij een oordeel kan geven over: 1. De naleving van de Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking (2011) en het Uitvoeringsvoorschrift subsidies Directie Inwoners gemeente Nijmegen 2011; 2. De naleving van de in de subsidiebeschikking opgenomen nadere voorschriften en aanwijzingen; 3. De rechtmatige besteding van de in de financiële verantwoording opgenomen bedragen. Ik wijs u er nadrukkelijk op dat het niet voldoen aan de in deze beschikking opgenomen verplichtingen kan leiden tot het toepassen van een korting op de subsidie. Aanvullende bepalingen Marges Doornroosje treedt met de Gemeente in overleg bij een afwijking van meer dan 10% van alle in deze beschikking genoemde prestaties en producten. Inrichten van de administratie De administratie van Doornroosje dient zodanig te zijn ingericht dat daaruit objectieve informatie verkregen wordt voor de verantwoording. De registraties van Doornroosje dienen betrouwbaar en integer te zijn wat wil zeggen dat de registraties moeten registreren wat is beoogd en ze niet manipuleerbaar zijn. Beoordeling gerealiseerde prestaties 1. De Gemeente beoordeelt of het niet realiseren van de gevraagde prestaties toerekenbaar en verwijtbaar is aan Doornroosje; 2. Bij het niet behalen van gevraagde prestaties toont Doornroosje aan dat: a. de uitvoering en het behalen van de prestaties nauwlettend zijn gevolgd; b. de beschikbaar gestelde middelen ingezet zijn voor de gevraagde prestaties; c. er actie is ondernomen om bij te sturen; d. de Gemeente vroegtijdig geïnformeerd is dat verwacht wordt dat resultaten niet worden gehaald; e. de acties onder 2.a. t/m 2.d. moeten blijken uit registraties, neergelegde conclusies en eventuele correspondentie. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.
Gemeente Nijmegen Maatschappelijke Ontwikkeling 9 Informatieplicht bezoldiging personeel 1. Wanneer de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2 op uw instelling van toepassing is dan zendt u ons uiterlijk op 1 juli 2017 de gegevens en de motivering zoals bedoeld in artikel 4 van deze wet. Komt u deze verplichting niet na dan kan het in de verleningsbeschikking genoemde bedrag bij de vaststelling worden verminderd met maximaal 10%. 2. Valt u niet onder de definitie van de doelgroep van de WNT, maar wordt uw instelling wel voor meer dan 100.000,00 per jaar gefinancierd uit overheidsmiddelen, waarvan minstens 50% afkomstig is van de gemeente Nijmegen, dan geldt eveneens de verplichting om uiterlijk op 1 juli 2017 de gegevens en de motivering zoals bedoeld in artikel 4 van deze wet aan ons te zenden. Komt u deze verplichting niet na dan kan het in de verleningsbeschikking genoemde bedrag bij de vaststelling worden verminderd met maximaal 10%. 3. Valt u onder de hierboven onder 1. of onder 2. genoemde instellingen en wordt de subsidierelatie met uw instelling in 2017 gecontinueerd dan bent u verplicht, met het oog op een doelmatige besteding van de gelden, om de inkomensgrens van 100% van het ministersalaris, als omschreven in artikel 2.3 WNT, met ingang van 2017 als bezoldigingsmaximum in acht te nemen. Hierbij worden dienstverbanden in deeltijd omgerekend naar voltijdse dienstverbanden. Komt u deze verplichting niet na, dan kan het in de verleningsbeschikking 2017 genoemde bedrag bij de vaststelling worden verminderd met het bedrag van de overschrijding van de geldende inkomensgrens in het kalenderjaar waarop de verleningsbeschikking betrekking heeft. Gezien het feit dat u met het aangaan van langlopende verplichtingen nu al rekening kunt houden met een eventuele korting op de subsidie van 2017 achten wij deze aankondiging van de verlaging van de subsidie tijdig. Meldingsplicht Op het moment dat duidelijk is dat u niet of niet geheel aan de subsidieverplichtingen kunt voldoen, moet u dat schriftelijk melden bij: College van burgemeester en wethouders Gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Overschotten, tekorten en reservevorming Bij overschotten, tekorten en reservevorming, die verband houden met het gemeentelijk subsidiedeel, geldt het volgende: exploitatieoverschotten en -tekorten komen voor rekening van uw instelling. Ten aanzien van deze overschotten en tekorten wordt er van uitgegaan dat die worden toegevoegd dan wel onttrokken aan de algemene (egalisatie)reserve. Het exploitatieoverschot op de door de Gemeente verleende subsidie mag maximaal 10% bedragen. Indien het exploitatieoverschot een grotere omvang heeft, dan wordt deze omvang bij de vaststelling van de subsidie mee in overweging genomen. 2 De WNT geldt voor alle instellingen in de publieke en semipublieke sector die voor meer dan 50% worden gefinancierd uit publieke middelen. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.
Toine Tax j Doornroosje Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Aan: B&W Toine Taxi Doornroosje vrijdag 25 september 2015 12:12 'Grond, Stefan M020' Budgetsubsidie Doornroosje 2016 t/m 2019 Doornroosje begroting 2016-2019 201 50925.xls Reg. nr.:,t01-& -017-4 Cliëntcode: o ne, ni SUBSIDIE Ingekomen Directie Inwoners Bureau Subsidies L139 2 8 SEP 2015 Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Directie Inwoners Beh, afd.: y1020 Nijmegen, 25 september 2015 Kenmerk: TT/ uit - 416 Dag Stefan, Er lag al een aanvraag met een meerjarenbegroting t/m 2017, maar ik begrijp dat het nu voor de meerjarenbegroting 2016-2019 aangepast moet worden. We zitten nog slechts in ons le jaar na verhuizing. Er is (gelukkig) geen aanleiding om de begroting drastisch bij te stellen. Tot nu toe lijken de bezoekersaantallen en de financiën goed gepland. Vandaar dat de begroting 2016-2019 conform 2015 is opgebouwd met inachtneming van een algemene indexering van 2% en een subsidie-index van 1%. de aangekondigde BSO-bezuiniging van in totaal C 48.887 (C 14.034 als aandeel van de C6 bezuiniging C 200.000 PLUS 34.852 als aandeel van de C6 bezuiniging van C 350.000). de toekenning van de subsidie van het Fonds Podiumkunsten voor 2016-2017. Helaas minder dan voorgaande jaren ( 25.000 in plaats van 35.000 per jaar); dat heeft te maken met een gewijzigd toewijzingscriterium (aantal activiteiten) en niet met kwaliteit. Omdat we het aantal activiteiten organisch zullen laten groeien is de verwachting dat we voor de periode 2018-2019 in aanmerking gaan komen voor 37.500 per jaar. van stapsgewijze beperking van de opbouw risicoreserve popketen. Op termijn moet deze een stabiel niveau bereikt, waardoor dotatie niet meer nodig is. een lichte stijging van het begrote netto resultaat op activiteiten. Het bezoekersaantal blijft begroot op 117.000 betalende bezoekers (plus 8.000 niet betalend). Zoals je weet is het focussen we op het optimaliseren van onze bezoekersaantallen en niet op het maximaliseren ervan (Le. een juiste mix van innovatie/kwaliteit, bezoekersaantallen en financiën). Welnu, Stichting Doornroosje dient met deze begrotingscijfer formeel de meerjarige budgetsubsidie 2016-2019 in. Hopende dat deze aanvraag adequaat is, verblijf ik, Vriendelijke groeten, Toine Tax Directeur bestuurder DOORNROOSJE MERLEYN
Doornroosje begroting 2016-2019 meerjaren begroting algemeen Begroting indexering algemeen 2,00% Algemeen 2015 2016 2017 2018 2019 indexering subsidie 1,00% Personeelskosten salarissen 950.866 969.883 989.281 1.009.067 1.029.248 door te boeken tlv activiteiten -125.589-128.101-130.663-133.276-135.942 825.277 841.783 858.618 875.791 893.306 overige personeelskn 12.000 12.240 12.485 12.734 12.989 medewerkersactiviteiten 0 0 0 0 0 betaald uit fooienpot belastingconvenant 0 0 0 0 0 arbodienst 2.000 2.040 2.081 2.122 2.165 stageair / vrijwilliger vergoedingen 2.000 2.040 2.081 2.122 2.165 externe diensten: publiciteit 20.000 20.400 20.808 21.224 21.649 externe diensten: schoonmaak 0 0 0 0 0 externe diensten: administratie 55.350 56.457 57.586 58.738 59.913 916.627 934.960 953.659 972.732 992.187 Huisvestingskosten huur 342.000 348.840 355.817 362.933 370.192 onderhoud 85.000 86.700 88.434 90.203 92.007 schoonmaak (materiaal) 22.000 22.440 22.889 23.347 23.814 schoonmaak (externe diensten) 29.500 30.090 30.692 31.306 31.932 verzekeringen 18.750 19.125 19.508 19.898 20.296 belasting (WOZ e.d.) 33.640 34.313 34.999 35.699 36.413 gas water licht 100.000 102.000 104.040 106.121 108.243 teruggave energiebelasting -10.000-10.200-10.404-10.612-10.824 620.890 633.308 645.974 658.893 672.071 Organisatiekosten telefoon porti 3.000 3.060 3.121 3.184 3.247 kantoorartikelen 1.800 1.836 1.873 1.910 1.948 congressen/vergaderingen/comm 8.500 8.670 8.843 9.020 9.201 vaklit/docum 2.500 2.550 2.601 2.653 2.706 reis- verblijfkosten 2.000 2.040 2.081 2.122 2.165 abonnementen 1.500 1.530 1.561 1.592 1.624 lidmaatschappen algemeen 14.000 14.280 14.566 14.857 15.154 representatie 1.500 1.530 1.561 1.592 1.624 bedrijfsauto 4.000 4.080 4.162 4.245 4.330 accountant 7.800 7.956 8.115 8.277 8.443 administratie: Exact 3.000 3.060 3.121 3.184 3.247 administratie: salarisverwerking 1.000 1.020 1.040 1.061 1.082 ict: hardware 3.000 3.060 3.121 3.184 3.247 ict: verbruik 12.000 12.240 12.485 12.734 12.989 ict: services 55.000 56.100 57.222 58.366 59.534 ict: licenties 1.000 1.020 1.040 1.061 1.082 subtotaal organisatiekosten 121.600 124.032 126.513 129.043 131.624 publiciteit 40.000 40.800 41.616 42.448 43.297 onderhoud apparatuur techniek 30.000 30.600 31.212 31.836 32.473 191.600 195.432 199.341 203.327 207.394 Afschrijvingen afschrijvingen 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 afschrijvingen tbv lease D2 11.268 11.268 11.268 11.268 11.268 71.268 71.268 71.268 71.268 71.268 Financiele lasten rente en bankkosten 18.000 18.360 18.727 19.102 19.484 Totaal kosten algemeen 1.818.385 1.853.327 1.888.969 1.925.323 1.962.404 Subsidies budgetsubsidie gemeente 1.354.772 1.319.433 1.332.627 1.345.953 1.359.413 BSO-korting 2016: -48.887 Sponsoring 96.250 98.175 100.139 102.141 104.184 Overige baten doorbelasting investeringen DR2 11.268 11.493 11.723 11.958 12.197 ontvangen rente 3.000 3.060 3.121 3.184 3.247 toeslag kaartverkoop 65.000 66.300 67.626 68.979 70.358 79.268 80.853 82.470 84.120 85.802 Totaal inkomsten algemeen 1.530.290 1.498.461 1.515.236 1.532.214 1.549.399 Resultaat ALGEMEEN -288.095-354.866-373.733-393.108-413.004 dotatie verzuimreserve 0 0 0 0 0 dotatie vervangingsreserve -221.580-221.580-221.580-221.580-221.580 dotatie risicoreserve popketen -75.000-25.000-25.000-25.000 0 Resultaat na dotaties -584.675-601.446-620.313-639.688-634.584 Activiteiten 2015 2016 2017 2018 2019 saldo activiteiten 550.000 575.000 600.000 600.000 600.000 projectsubsidies 35.000 25.000 25.000 37.500 37.500 totaal 585.000 600.000 625.000 637.500 637.500 Minimaal benodigd resultaat -584.675-601.446-620.313-639.688-634.584 Begroting activiteiten 585.000 600.000 625.000 637.500 637.500 Netto begroot jaarresultaat 325-1.446 4.687-2.188 2.916 printdatum 4-11-2015