GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 9 mei 2017 Financieel Juridisch. Gemeenteraad

Transcriptie

1 *Z EEE* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer Voorstellen Raad Directeur : dhr. L. Huberts Zaakgericht\443 Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Zaaknummer Z Datum: 1 mei 2017 Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Tel.nr ONDERWERP: Jaarstukken Avres 2016 Vertrouwelijk Openbaar besluit Datum openbaar besluit Nee Ja GEVRAAGDE BESLISSING: De raad van de gemeente Leerdam besluit: 1. In te stemmen met het voorstel om het tekort BUIG budget te compenseren vanuit de reserve inkomensdeel Avres en het restant van de reserve inkomensdeel aan de deelnemende gemeenten uit te keren in Het positief resultaat 2016 in te zetten voor de transformatie van Avres 3. de volgende zienswijze in te dienen over de jaarstukken van Avres: De raad van de gemeente Leerdam - stemt in met het voorstel van Avres om het tekort op het BUIG budget 2016 te compenseren vanuit de reserve inkomensdeel en het restant van de reserve inkomensdeel aan de deelnemende gemeenten uit te keren - met het voorstel om het positief resultaat van de jaarrekening 2016 Avres aan te wenden voor de transformatie van Avres - vraagt aandacht voor de kwaliteit en voorspellende waarde van de tussentijdse rapportages van Avres. GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 9 mei 2017 Financieel Ja Juridisch Nee SOORT RAADSVOORSTEL X Kaderstellend Informerend Meningvormend Controlerend Verordenend Toetsend Gemeenteraad Meegezonden stukken: 1. Aanbiedingsbrief jaarverslag / jaarrekening 2016 en jaarplan / begroting Jaarverslag 2016 Avres: Eén organisatie, één doel, één visie 3. Geconsolideerde jaarrekening 2016 Avres 4. Concept brief aan het AB van Avres Ter inzage

2 3. INLEIDING Met dit advies wordt u geadviseerd om in te stemmen met de jaarstukken 2016 van Avres. En de volgende zienswijze bij het AB van Avres in te dienen: De raad van de gemeente Leerdam: - stemt in met het voorstel om het tekort op het BUIG budget 2016 te compenseren vanuit de reserve inkomensdeel en het restant van de reserve inkomensdeel in 2017 uit te keren aan de deelnemende gemeenten - stemt in met het voorstel om het positief resultaat van de jaarrekening 2016 aan te wenden voor de transformatie van Avres. - vraagt aandacht voor de kwaliteit en voorspellende waarde van de tussentijdse rapportages van Avres. In de jaarrekening 2016 legt Avres verantwoording af over het gevoerde beleid en worden de bereikte resultaten en het financieel resultaat gepresenteerd. Op grond van artikel 30 en 31 van de Gemeenschappelijke regeling Avres is de procedure met betrekking tot het vaststellen van het jaarverslag / de jaarrekening zienswijzeplichtig. Dit betekent dat het Dagelijks Bestuur genoemde stukken vóór 15 april moet aanbieden aan de raden van de deelnemende gemeenten, alvorens het Algemeen Bestuur na het doorlopen van de zienswijzeprocedure, het jaarverslag en de jaarrekening zal vaststellen. De vaststelling van het jaarplan, de begroting 2018 en jaarrekening 2016 is geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op 6 juli Bij de behandeling van de begrotingswijziging 2016 in het AB van Avres is aangegeven dat een onttrekking uit de reserve inkomensdeel ( ,-- vanwege het tekort op het BUIG budget) moet worden beschouwd in het brede kader van de totale bestemmings / reservepositie en het reservebeleid van Avres. Besloten is toen om op deze beide aspecten bij de behandeling van de jaarrekening 2016 nader in te gaan. Dat is gebeurd in de vergadering van 30 maart Nu wordt voorgesteld de deelnemende gemeenten vanuit de reserve inkomensdeel te compenseren voor het tekort op het BUIG budget en Avres armslag te bieden voor de transformatie door het positief resultaat 2016 in te zetten ten behoeve van de transformatie van Avres. Hoe de tekorten en overschotten zijn ontstaan wordt hieronder toegelicht. Het volledige overzicht vind u in bijlage 3. Geconsolideerde jaarrekening 2016 Avres. Wat bereikt is staat in het jaarverslag (bijlage 2). Een korte samenvatting staat in dit voorstel. De jaarrekening in het kort De (geconsolideerde) jaarrekening over 2016 laat een ruim positief resultaat zien van ,--. De oorzaken van dit positieve resultaat zijn toe te schrijven aan een hogere netto toegevoegde waarde uit de SW-werkzaamheden, een hogere bijdrage uit het Participatiebudget en een daling van de ambtelijke loonkosten. Laatstgenoemde kosten zijn positief beïnvloed door de opbrengsten van detacheringen van boventallig personeel en het feit dat vacatures pas in de loop van het jaar zijn ingevuld. Overigens zijn op het resultaat ook de stijging van de loonkosten SW, als gevolg van Caoafspraken, en extra uitgaven op de overige kosten, waarin onder meer de (extra) inhuur van personeel is verdisconteerd, van invloed geweest. Met betrekking tot de uitgaven op het inkomstendeel of het BUIG-budget is een tekort zichtbaar van ,--. Dit tekort wordt met name veroorzaakt door een stijging van de instroom van statushouders, de extra instroom van de doelgroep die geen beroep meer kan doen op voorliggende voorzieningen (WSW en Wajong) en een toename van instroom van inwoners die na het einde van hun WW-uitkering een beroep moeten doen op bijstand. Omdat alle gemeenten in de regio geheel of gedeeltelijk vallen onder de werking van de historische maatstaf van het Macro-verdeelmodel op Rijksniveau (T-2), is met deze ontwikkelingen bij de budgetverdeling door het Rijk geen rekening gehouden. In de begrotingswijziging over 2016 is opgenomen dat Avres met het oog op de dekking van dit tekort een bedrag van ,-- zou onttrekken uit de reserve inkomensdeel. Tijdens de behandeling van 2

3 de begrotingswijziging in het Algemeen Bestuur in december 2016 is aangegeven dat een onttrekking uit het inkomensdeel zou moeten worden beschouwd in het brede kader van de totale bestemmings/reservepositie en het reservebeleid van Avres. Besloten is toen om op deze beide aspecten bij de behandeling van de jaarrekening 2016 nader in te gaan. In verband hiermee wordt nu voorgesteld ,-- te onttrekken aan de reserve inkomensdeel ter dekking van het tekort, in plaats van de ,-- zoals was aangegeven in de begrotingswijziging Het restant reserve inkomensdeel ter hoogte van ,-- zal in 2017 worden uitbetaald aan de gemeenten. Daarnaast is in het najaar de procedure met betrekking tot de vangnetuitkering opgestart. Bij toekenning van deze uitkering kan over 2016 nog maximaal een bedrag van ,-- worden terugontvangen. Dat wordt meegenomen in het budget De uitgaven bijzondere bijstand / minimabeleid zijn ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2016 ook fors gestegen. Met name de bijstandsverlening voor inrichtingskosten statushouders, de kosten bijstandsverlening voor bewindvoering, de uitgaven ten behoeve van de regeling chronisch zieken en de kosten voor de collectieve ziektekostenverzekering zijn toegenomen. Met het oog op de stijging van de uitgaven bijzondere bijstand/minimabeleid heeft in het najaar van 2016 een begrotingswijziging plaatsgevonden. In deze begrotingswijziging is uitgegaan van een bedrag aan verwachte uitgaven van ,--. Na afsluiting van het boekjaar bedragen de werkelijke uitgaven ,-- Ten opzichte van de begrotingswijziging, derhalve ,-- positief. Het bedrag aan terugbetalingen op verstrekte leenbijstand viel met name positief uit. Jaarverslag in het kort Het jaarverslag 2016, is het eerste van de nieuwe gefuseerde organisatie. Het heeft een andere vorm en inhoud dan de jaarverslagen van haar rechtsvoorgangers de RSD en Avelingen Groep. Door minder tekst op te nemen en gebruik te maken van factsheets en interviews met betrokkenen, is het jaarverslag meer eigentijds. Het jaarverslag verhaalt van de lokale projecten waarmee alle 7 gemeenten en Avres in 2016 zijn gestart. De projecten zijn erop gericht mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te activeren; de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen; en aan het werk te helpen. Hoe dit gebeurt is afhankelijk van de lokale situatie en mogelijkheden. Zo richt de ene gemeente zich op statushouders en de andere op mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Om mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen zet Avres in op inclusief ondernemen. Voorbeelden van inclusief ondernemen die in het jaarverslag genoemd worden zijn: EZ Electric Power Steering in Leerdam en Montapacking in Molenwaard. Met behulp van jobcarving zijn arbeidsplaatsen gecreëerd voor de doelgroep. De vakspecialisten kunnen zich daardoor op hun specialisme concentreren. De mensen van Avres doen de routinematige, eenvoudiger werkzaamheden. Voor werknemers die op een dag bijvoorbeeld driekwart van het gemiddelde gedaan krijgen, ontvangt de werkgever voor de overige 25% een financiële compensatie. Omdat de participatiewet stimuleert dat mensen met een beperking waar mogelijk aan de slag gaan binnen reguliere bedrijven transformeert het onderdeel SW bedrijf van Avres van ondernemer naar detacheringsbedrijf, te beginnen met het groenbedrijf. In de detachering staat aandacht voor de ontwikkeling van de medewerker en maatwerk voor de werkgever voorop. Ter begeleiding van statushouders naar werk, intensiveerde Avres in 2016 de samenwerking met Vluchtelingenwerk. Zodat het traject bij Vluchtelingenwerk mooi overloopt in het traject bij Avres. In 2016 gaf Avres meer bekendheid aan de regeling Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ). Er zijn twee vormen van BBZ ondersteuning. a) inkomensondersteuning in de vorm van een maandelijkse uitkering, die wordt toegekend in de vorm van een renteloze lening. b) Een rentedragend krediet. BBZ is in principe altijd een lening. Het onderdeel schulddienstverlening zag in 2016 de schuldhulpvragen, net als in eerdere jaren, steeds complexer geworden. Daardoor gaat veel tijd van de schulddienstverleners op aan uitzoekwerk en het bijhouden van kennis van wet- en regelgeving. Avres zet in op een tweesporenbeleid, namelijk meer aandacht voor voorlichting om schuldenproblematiek te voorkomen. En samenwerking met lokale thuis administratieorganisaties, bij de praktische uitvoering van de dienstverlening. Eind

4 startte Avres met het plaatsen van consulenten schulddienstverlening in de sociale teams, om te beginnen in Leerdam. Het jaarverslag sluit af met factsheets over inkomen en werk. Uit de cijfers blijkt dat het aantal bijstandsgerechtigden in Leerdam is toegenomen met 21. In 2016 werden 113 uitkeringen van Leerdammers beëindigd, waarvan 50 om redenen van het vinden van werk. Het merendeel van de uitkeringsgerechtigden heeft een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. 4. BEOOGD EFFECT Uw raad oefent via de zienswijze procedure invloed uit op de besteding van het rekening resultaat ARGUMENTEN Ad.1.a: Op grond van artikel 30 en 31 van de Gemeenschappelijke regeling Avres is de procedure met betrekking tot het vaststellen van het jaarverslag / de jaarrekening zienswijzeplichtig. Ad 1.b: Het jaarverslag en de jaarrekening geven een goed en bondig overzicht van de bereikte resultaten en de kosten en opbrengsten. Avres kan het jaar afsluiten met een positief saldo van Op grond van deze overwegingen adviseren wij u om in te stemmen met de jaarstukken 2016 van Avres. Ad. 2.a: Bij de begrotingswijziging 2016 van Avres was sprake van een tekort op het BUIG (uitkeringen) budget. Dit tekort werd deels gedekt met een onttrekking van 7 ton uit de reserve inkomensdeel. In plaats van een onttrekking van 7 ton onttrekt Avres nu uit de reserve inkomensdeel. Voor Leerdam betekent dit een voordeel (kleiner nadeel / tekort) op de bijstand van ongeveer ,--. Ad.2.b. Voorheen was de RSD gehouden ten minste 10% van de uitgaven aan uitkeringen in reserve te houden om eventuele tekorten op te kunnen vangen. De nieuwe GR Avres verplicht niet langer daartoe. Het restant reserve inkomensdeel ter hoogte van ,-- zal in 2017 worden uitbetaald aan de gemeenten. Voor Leerdam betekent dit een voordeel van ongeveer ,-- Ad. 2.c. Bij de begrotingswijziging Avres 2016 is uitgegaan van een maximaal tekort voor Leerdam op het BUIG budget van ,--. Bij de eindafrekening is het tekort beperkt gebleven tot ,. Leerdam wordt dus ruimschoots gecompenseerd voor de hogere uitgaven aan BUIG. Ad. 3.a. Er is een positief saldo van ,--. Dit is ontstaan door: een hogere netto toegevoegde waarde uit de SW werkzaamheden, een hogere bijdrage uit het Participatiebudget en een daling van de apparaatskosten. Laatstgenoemde kosten zijn positief beïnvloed door de opbrengsten van detacheringen van boventallig personeel en het feit dat vacatures pas in de loop van het jaar zijn ingevuld. Ad.3.b. Avres zit midden een transformatieproces dat de nodige inspanningen vereist om van twee heel verschillende organisaties één organisatie te maken. Een organisatie die lokaal aanwezig is, als netwerkorganisatie functioneert, en wat lokaal kan lokaal doet en regionaal wat regionaal kan. In het jaarplan en begroting 2017 is de koers uitgezet. In het jaarplan en begroting 2018 wordt de koers nader uitgewerkt. Om in personeel te kunnen investeren, om nieuwe werkwijzen uit te kunnen proberen en om te kunnen experimenteren en zodoende de transformatie voortvarend door te voeren, laat de begroting 2017 weinig ruimte. Daarom stelt het AB van Avres voor om het positief resultaat 2016, dat deels is ontstaan door meevallers in personele kosten, in te zetten ten behoeve van de transformatie van Avres. Ad.4.a: U wordt geadviseerd om door middel van een zienswijze aan het AB van Avres kenbaar te maken dat de raad van Leerdam instemt met compensatie van het tekort op het BUIG budget uit de reserve inkomensdeel en het restant van de reserve inkomensdeel uit te keren aan de deelnemende 4

5 gemeenten. En, dat de raad instemt met aanwenden van het positief resultaat op de jaarrekening 2016 voor de transformatie van Avres Ad.4.b. Avres is een jonge organisatie, volop in verandering. In het afgelopen jaar hebben we de kwaliteit van de stukken zien verbeteren. Dat de kwaliteit en voorspellende waarde van de tussentijdse rapportages nog verdere verbetering behoeft, blijkt wel uit het hele proces rond de begrotingswijziging En daarop volgend het onverwacht positieve resultaat bij de jaarrekening. Daarom wordt u geadviseerd om de raad voor te stellen in de zienswijze te benadrukken bij Avres om vooral door te gaan op de weg van verbetering. 6. GEVOLGEN VOOR VIJFHEERENLANDEN Geen. Het jaarverslag en de jaarrekening gaan over 2016 en hebben dus geen gevolgen voor Vijfheerenlanden. 7. UITVOERING De verzamelde zienswijzen van de deelnemende gemeenten worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur neemt op 6 juli 2017 een besluit over de jaarstukken ALTERNATIEVEN Geen, deze zienswijze procedure is een verplichting vanuit de gemeenschappelijke regeling Avres. 9. RISICO S/KANTTEKENINGEN Uitkering van de reserve inkomensdeel aan gemeenten past in het huidige politieke klimaat waarin de voorkeur bestaat om gemeenschappelijke regelingen slechts beperkt reserves te laten opbouwen en aanhouden. In het verleden werd deze reserve aangehouden om schommelingen in de kosten voor bijstandsverlening op te vangen. Een nadeel op de bijstand leidde hierdoor niet direct tot een nadeel voor de deelnemende gemeenten. Het gevolg van het uitkering van deze reserve aan de deelnemende gemeenten is dat afwijkingen in de kosten van bijstandsverlening ten opzichte van de ontvangen rijksmiddelen nu wel direct leiden tot voor- of nadelen op de gemeentelijke exploitatie. Echter, met de ontschotte benadering van de budgetten in het sociaal domein worden dergelijke vooren nadelen verrekend met de reserve sociaal domein. De verwachting is dat hiermee het risico voor de gemeente Leerdam voldoende is afgedekt. 10. GEVOLGEN De terug te ontvangen middelen worden onderdeel van de gemeentelijke exploitatie 2017 op het beleidsveld Participatie. Indien hierdoor een voordelig saldo ontstaat op dit beleidsveld dan zal dit worden gestort in de reserve sociaal domein. In de raad van (voorstelnummer 388) is hiertoe besloten. Bovendien zijn ook de nadelen op het beleidsveld Participatie in het jaar 2016 onttrokken aan deze reserve waardoor het logisch is de zich voordoende voordelen hierin terug te storten. 11. Gevolgen Arhi (ter instemming of ter kennisname. Neem bij twijfel contact op met Financiën) Het voorstel heeft vooralsnog geen budgettaire consequenties en hoeft derhalve niet ter kennisgeving of instemming aan de gemeente Zederik, gemeente Vianen en de provincie Zuid Holland te worden voorgelegd. 12. BIJLAGE 1. Aanbiedingsbrief jaarverslag / jaarrekening 2016 en jaarplan / begroting Jaarverslag 2016 Avres: Eén organisatie, één doel, één visie 3. Geconsolideerde jaarrekening 2016 Avres 5

6 4. Concept brief aan het AB van Avres 13. COMMUNICATIE Het jaarverslag en de jaarrekening 2016 van Avres zijn in de raad van 1 juni behandeld. Het jaarverslag en de jaarrekening geven een goed en bondig overzicht van de bereikte resultaten en de kosten en opbrengsten. Avres kan het jaar afsluiten met een positief saldo. Voor de tekorten die in 2016 ontstonden op het budget voor de uitkeringen worden de gemeenten gecompenseerd uit de reserve inkomensdeel van Avres. Avres is een jonge organisatie, volop in ontwikkeling. Avres wil een organisatie zijn die lokaal aanwezig is, als netwerkorganisatie functioneert, en wat lokaal kan lokaal doet en regionaal wat regionaal kan. Voor de gewenste verandering is het nodig om in personeel te kunnen investeren, om nieuwe werkwijzen uit te kunnen proberen en om te kunnen experimenteren. Maar daartoe laat de begroting 2017 weinig ruimte. Het AB van Avres stelt daarom aan de raden van de deelnemende gemeenten voor om het positief resultaat 2016, dat deels is ontstaan door meevallers in personele kosten, in te zetten ten behoeve van de transformatie van Avres. De raad heeft ingestemd met dit voorstel. 6

7 RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Leerdam, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 mei 2017 gelet op artikel 30 en 31 van de Gemeenschappelijke Regeling Avres b e s l u i t: - in te stemmen met het voorstel om het tekort op het BUIG budget 2016 te compenseren vanuit de reserve inkomensdeel en het restant van de reserve inkomensdeel in 2017 uit te keren aan de deelnemende gemeenten - in te stemmen met het voorstel om het positief resultaat van de jaarrekening 2016 aan te wenden voor de transformatie van Avres. - aandacht te vragen voor de kwaliteit en voorspellende waarde van de tussentijdse rapportages van Avres. En zal deze besluiten via de zienswijze kenbaar maken aan het AB van Avres. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de griffier, de voorzitter, 7