TV Griffensteyn ALV 2017

Transcriptie

1 TV Griffensteyn ALV 2017

2 Agenda Algemeen beeld & beleid Samenstelling ledenbestand en wachtlijst Financien & clubhuis Technisch beleid & Parkbeheer Evenementen & Communicatie

3 TV Griffensteyn Algemeen beeld en beleid 2017

4 Ontwikkelingen tennis in NL Totaal aantal leden van tennisverenigingen daalt ook in % van de verenigingen krimpen 30% van de verenigingen: stabiel/groei/wachtlijst Veel verenigingen financieel in moeilijk vaarwater

5 Trends tennis Nederland Tennissport is nog altijd de nr. 2 in Nederland In de leeftijdscategorie 35+ is tennis zelfs de grootste sport. Buiten Randstad is krimp veel groter. Onderzoek KNLTB wijst uit dat slapende leden sneller vertrekken (gemiddeld na 3 jaar). Actieve leden en gezinnen: verloop veel geringer

6 Algemeen beeld TVG Flinke vereniging: 1100 leden: in omvang de 7 e vereniging van Midden-Nederland (van de 144 verenigingen) Nog steeds: wachtlijst bij senioren Capaciteit banen maximaal benut Financieel gezond Voorzieningen voor groot deel gemoderniseerd. Stevige organisatie (ca. 60 vrijwilligers)

7 Algemeen beeld (vervolg) Vaste kern van actieve leden in commissies Regelmatig nieuw bloed in commissies Dit jaar geen berichten van incidenten op terrein gedrag. Actieve tennisvereniging, betrokken leden.

8 Aandachtspunten in 2017 Nieuwe leden actief betrekken bij tennis. Jaarkalender: Alle activiteiten plannen Goede contacten gemeente, andere sportverenigingen in Zeist en KNLTB. Breedte vereniging: recreatief én prestatief tennis Blijvende aandacht voor onze jeugd. Zorg voor vereniging: Actieve werving nieuwe vrijwilligers

9 Aandachtspunten 2017(2) Behoedzaam financieel beleid. Uitstekend onderhoud banen. Alle seniorleden IVA-certificaat.

10 TV Griffensteyn Ledenbestand, de uitdaging voor 2017

11 Ons ledenbestand o Jeugd en senioren o Vrouwen en mannen o Leeftijdsopbouw o Buurtvereniging o Opzeggingen o Wachtlijsten Inhoud De uitdaging voor 2017

12 Leden: jeugd en senioren 271 Jeugd Senioren 800

13 Leden: vrouwen en mannen 518 Vrouw 553 Man

14 Leden: leeftijdsopbouw totaal man vrouw

15 Leden: woonwijk Centrumgebied Griffensteyn, Couwenhoven Zeist West Staatslieden, Vollenhove Lyceum, Hoge Dennen, Kerkebosch Overig

16 Wachtlijst: jeugd en senioren 21 Jeugd Senioren 155

17 Wachtlijst: vrouwen en mannen 82 Vrouw 94 Man

18 Wachtlijst: leeftijdsopbouw totaal man vrouw

19 Wachtlijst, vergelijk met 2016 Wachtlijst licht gedaald (was 196, nu 176) Daling bij jeugd (was 77, nu 21) door opschoonactie van de wachtlijst (tussentijdse aanbieding van lidmaatschap, aug/sept 2016 (oogst: 6)

20 105 Opzeggingen, Leeftijdsopbouw totaal mannen vrouwen

21 105 Opzeggingen: reden opzegging Andere sport 12 Gezondheid 57 6 Baansoort Prive Studie Verhuizing Geen 15

22 Opzeggingen: vergelijk met 2016 Minder aantal opzeggingen (was ruim 140, nu 105) Minder vertrek jongste jeugd (was 58, nu 37) Minder vertrek categorie (was 28, nu 18), blijft wel aandachtpunt (3 wegens verhuizing, 6 wegens studie) Vertrek categorie (27 personen) vnl wegens privé-drukte (9)

23 De uitdaging Aantrekken jeugd en jongeren NB: in 2016 was de uitdaging: behoud jeugd en jongeren

24 TVG Financiën

25 2016 financieel (1) Financieel gezonde vereniging Geen schulden; Jaarlijkse reservering mogelijk voor grote vernieuwing; Voldoende liquide middelen; Resultaat vergeleken met begroting 2016 Inkomsten -/- 5,5% Uitgaven + 2,9% Saldo 8,4% lager (= 19000). Dit is ten koste gegaan van de dotatie aan de voorzieningen voor onderhoud en vernieuwing: Begroot , realisatie

26 2016 financieel (2) Jaarrekening 2016 Inzage op de website Samenstellingsverklaring accountant! Eigen vermogen 355k, voorziening 51k Vast activa 223k, liquide middelen 181 k Baten 219k, lasten 187k, dotatie voorziening 30k Kascontrole Alexander Smid en Piet Leurink Verklaring Decharge verlening Benoeming nieuwe kascommissie 2017 Afronding 2016 Mooi lustrumjaar geweest

27 Kascommissie 2016 Aan de Algemene Vergadering van Tennisvereniging Griffensteyn t.a.v. de heer Ronald Antonissen. Zeist, 22 februari 2017, Betreft: Verslag bevindingen kascommissie verenigingsjaar 2016 Ondergetekenden, Alexander Smid en Piet Leurink, vormende de kascommissie als genoemd in art. 11, lid 4 van de statuten, hebben overeenkomstig deze statuten de rekening en verantwoording onder overlegging van de balans en de staat van baten en lasten over het kalenderjaar 2016 gecontroleerd op 20 februari 2017 in aanwezigheid van de penningmeester (Ronald Antonissen) en de boekhouder (Simone Gerritsen). Besproken en gecontroleerd zijn: - Balans per 31 december 2016 en toelichting - Winst- en Verlies over 2016 en toelichting - Steekproefsgewijs zijn aantal facturen en banksaldi gecontroleerd - Structuur van boekhouding / organisatie / functiescheiding De kascommissie is van opvatting dat: - De jaarrekening 2016 een correct en volledig inzicht verschaft in de financiële positie van de vereniging - De wijze van samenwerking tussen penningmeester en boekhouder, en daarnaast een externe accountant een prima basis vormt voor een gedegen rekening en verantwoording - In de jaarrekening een verband moet kunnen worden gelegd met de begroting De kascommissie concludeert dat: - Door de Algemene Vergadering decharge kan worden verleend aan het bestuur m.b.t. rekening en verantwoording Alexander Smid Piet Leurink

28 Begroting 2017 (1) Aandachtspunten Dotatie moet omhoog i.v.m. onderhoudsplan Baten verhogen, kosten beheersen. Marge bar moet omhoog (opbrengsten -/- kosten) Baten hoger Contributie omhoog, volgens de jaarlijkse standaard indexering (+1%) Aanpassing barprijzen (+15%, ca 10k) Lasten beheersing Energiekosten lager Baanonderhoudskosten lager Schoonmaakkosten hoger Competitie en toernooikosten hoger

29 Begrotingsoverzicht 2017 Baten Barinkomsten Contributies Subsidies 3258 Reclame en sponsoring 5000 Inschrijving competitie 7360 Inschrijving toernooien Ontvangen rente 250 totaal inkomsten Saldo inkomsten-uitgaven Dotatievoorziening Resultaat 463 Lasten Personeelskosten Baan en Park Clubhuis Wedstrijd algemeen Recreatie senioren 3200 Recreatie jeugd 6835 Algemene kosten Financiële lasten 300 Afschrijvingen op materiele vaste activa Barinkoop Onvoorzien totaal uitgaven Vergelijking : 2017: baten 281; lasten 227k; dotatie voorzieningen 54k 2016: baten 278k; lasten 248k; dotatie voorzieningen 30k

30 Onderhoudsplan Waarom een onderhoudsplan Clubhuis: regulier onderhoud (zoals dak, terras), meubilair, keuken- en barapparatuur, kleedkamers, werkruimten Park: groen, paden, verlichting, speelmateriaal Tennisbanen: vernieuwen ondergrond en mat, hekwerk, verlichting (LED), Daarom reserveren we jaarlijks een bedrag voor toekomstig groot onderhoud en vernieuwing. Met aandacht voor duurzaamheid. Planning: 2017: terras, jeugdhonk, park- en baanmeubilair 2018: kleedkamers, parkentree, groenplan 2019: baanverlichting baan 5-10 (LED), clubhuis achterkant (werkplaatsen), 2023: nieuwe banen

31 Planning onderhoud en vernieuwing Groot onderhoud clubhuis, tennisbanen en park Totaal stand per 1 januari dotatie onttrokken Banen Banen 1-10 (bouw: 2011) verwachte levensduur: jaar Kinder/minibaan 0 Verlichting Hekwerk Onderhoudsmachines Clubhuis en terras Dak Clubhuis Kleedkamers Meubilair binnen Meubilair terras 0 Verlichting binnen Keuken Keuken apparatuur werkplaats/opslag Bestuurskamer Barapparatuur Terras/tribunes Clubhuisaanbouw achterzijde Jeughonk Park Meubilair park Speeltoestellen 0 Verlichting 0 Toegangshek/entree Groenplan/parkrenovatie Totaal

32 Begroting 2017 Samenvattend Beheersing uitgaven Barprijzen aangepast, barmarge +10k Voldoende dotatie voorzieningen Onderhoud- en vernieuwingsplannen tot 2025 Gevraagd aan de ALV 28 maart 2017: 1. Akkoord jaarrekening Akkoord begroting Benoeming nieuwe kascommissie 2017

33 Clubhuis commissie Terugblik 2016 Meer activiteiten, meer baromzet, maar ook meer schoonmaak Fantastisch slotweekend parktoernooi en andere evenementen met enthousiast barteam Goed gebruik gemaakt van het clubhuis (evenementen, lustrumfeesten) Nieuwe geluidsinstallatie en verbeterde wifi; Vooruitblik 2017 Nieuw gebruikersvriendelijk barroostersysteem Behoefte aan nieuwe vrijwilligers in het clubhuisteam Controle op bardienstvervulling met IVA-certificaat Strenge boete van 150 bij niet voldoen aan bardienstverplichting + eventuele aanvullende maatregelen door bestuur.

34 TV Griffensteyn Technische zaken & Parkbeheer

35 Technische Zaken (terugblik) Grote belangstelling Competitie: senioren én junioren KNLTB: Groene competitie van woensdag naar zondag. Drukke verenigingen: problemen met capaciteit Nieuwe categorie jeugd: Blauw Competitie 8-9

36 Aandachtspunten TZ 2017 Voortzetting intensieve samenwerking met One2tennis. Inzet: Zoveel mogelijk (jeugd-) leden op les. Geen verplichting. Actieve werving nieuwe en behoud bestaande jeugd.

37 Vervolg Technische Zaken Inzet op vasthouden senioren. Maximale benutting/afstemming capaciteit banen en aantal (jeugd-) teams. Besluit: competitie 8-9 Grote deelname OJT, OT, Parktoernooi en JCK. Activiteiten voor jeugd.

38 Terugblik parkbeheer 2016 Speelterrein is geheel vernieuwd Hekwerken en prikkeldraad fietsenstalling en minibaantje weggehaald. Terrassen volledig gerenoveerd. Beveiliging: nieuwe camera s Clubhuis geschilderd Klusteam

39 Parkbeheer 2017 Opfleuren park Griffensteyn: beplanting/bloemen Vernieuwing entree park

40 TV Griffensteyn Evenementen & Communicatie

41 Terugblik evenementen 2016 Evenementen Lustrum voor elk wat wils Terugkerende evenementen (specifiek voor jong/ oud /recreant /prestatief en ook gemixed)

42 Vrijwilligersmiddag

43 Sponsoring 2016 Sponsoring Sponsoren in kaart Centrale sponsoring en specifiek bij toernooien Commissie ontbreekt

44 Terugblik communicatie 2016 Communicatie Meeste communicatie via mail, site en posters o Ingezet op veel beeld /vooral ook op site o Enquête thuis op de club o Papieren nieuwsbrief op de mat als jaarafsluiting /start nieuw seizoen Kalender / buitenbord Regelmatig in bladen Voorzittersoverleg december KNLTB club app on hold

45 Evenementen Vooruitblik 2017 Aandacht voor invulling commissies /vrijwilligers o o o Opvolging, contact & recreatiecommissie, clubhuis- en sponsorcommissie Optie: kernteam + pool van enthousiastelingen met aangegeven interesse Vrijwiligersmiddag Plan: gesponsorde (jeugd)clinic met sterspelers

46 Vooruitblik communicatie Ons visitekaartje: entree /aankomst club verfrissen o Welkom bord vervangen o Activiteiten bord 2017 vanaf 2 april Vervolgacties thuis op de club ism alle commissies KNLTB App opnieuw bekijken Facebook Griffensteyn nieuw leven in blazen

47 Afsluiting