Vergadering raadscommissie Financiën, fiscaliteit, personeel, vorming en informatica NOTULEN

Transcriptie

1 Vergadering raadscommissie Financiën, fiscaliteit, personeel, vorming en informatica NOTULEN Plaats raadzaal Datum 24 november 2015 Voorzit(s)ter Jaak Pijpen Aanvangsuur 10:00 uur Aanwezig Jaak Pijpen, voorzitter Eddy Poffé, An Sobrie, Corinne Olbrechts, Martine Lemonnier, Jo Stulens, Martine Janssens, Sarah Sneyers, Katleen D Haese, Luc Robijns, Diederik Dunon, Lucia Dewolfs, Frédéric Petit, Johan De Haes, leden Manu Claes, Joël Vander Elst, Linda De Dobbeleer-Van Den Eede, Jan Laeremans, plaatsvervangende leden Monique Swinnen, Julien Dekeyser, Walter Zelderloo, Tie Roefs, Marc Florquin, gedeputeerden Verontschuldigd Tom Dehaene, gedeputeerde An Hermans, Chris Taes, Daniël Fonteyne, leden Agendapunten 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering Het verslag van de raadscommissie van 20 oktober 2015 wordt goedgekeurd. 2 Islamitische gemeenschap Beraat te Diest De aktename van het budget 2016 van de Islamitische gemeenschap Beraat te Diest wordt met een gunstig advies voorgelegd aan de provincieraad.

2 3 Orthodoxe parochie Heilige Apostel en Evangelist Mattheos te Leuven De aktename van het budget 2016 van de Orthodoxe parochie Heilige Apostel en Evangelist Mattheos wordt met een gunstig advies voorgelegd aan de provincieraad. 4 Islamitische gemeenschap Al Ihsaan te Leuven De aktename van het budget 2016 van de Islamitische gemeenschap Al Ihsaan te Leuven wordt met een gunstig advies voorgelegd aan de provincieraad. 5 Decretale rapportering van de financieel beheerder 2015 Mevrouw Céline Eynatten licht de decretale rapportering toe. Debiteurenbeheer Mevrouw Katleen D Haese vraagt wat er valt onder prestaties en diensten. Mevrouw Céline Eynatten geeft aan dat hieronder heel diverse zaken vallen; bijvoorbeeld zalenverhuur. Mevrouw Martine Lemonnier informeert naar de afkorting ORP. Mevrouw Céline Eynatten zegt dat ORP de afkorting is voor de dienst Organisatie en Planning. De heer Diederik Dunon wenst te weten wat het globale kadastrale inkomen is van de gebouwen van Vlaams-Brabant. Mevrouw Céline Eynatten antwoordt dat dit niet geweten is. Ze voegt toe dat de provincie de opcentiemen krijgt doorgestort van Vlaanderen en dat ze dus niet door de provincie zelf worden geheven. Mevrouw Céline Eynatten zegt dat enkele jaren geleden de vraag i.v.m. het kadastrale inkomen gesteld werd, maar dat dit niet kon gegeven worden. De heer Diederik Dunon vraagt hoeveel dwangvorderingen er in 2014 en 2015 geweest zijn. Mevrouw Céline Eynatten zegt dit niet uit het hoofd te weten. De heer Diederik Dunon wenst een overzicht met onderverdelingen in de verschillende stadia. De administratie voegt toe: Voor het jaar 2014 waren er 51 dwangschriften voor een bedrag van euro, waarvan tot nu euro geïnd is door de gerechtsdeurwaarder. Voor 2015 loopt de invordering nog en zijn er nog geen dwangschriften De heer Diederik Dunon merkt op dat het in het document gaat over de cijfers van 2015 en dat in hetzelfde document vorig jaar de cijfers van 2013 werden gebruikt. Hij informeert naar de cijfers van Mevrouw Céline Eynatten legt uit dat vroeger de decretale rapportering zoals de jaarrekening steeds met cijfers van het jaar voordien werd bezorgd. Ze voegt toe dat er nu recentere info aan de provincieraad wordt voorgelegd.

3 De administratie voegt toe: Budget % BELASTING 2014 Kohieren Geïnd Aanplakborden , , ,50 90% Vergunningsplichtige bedrijven , , ,0 0 99% Aanplakborden: Thinkmedia heeft bezwaar ingediend. Openstaand bedrag voor 2014: ,50 euro De heer Diederik Dunon stelt vast dat de rapportering wordt opgemaakt met de cijfers tot 30 september 2015 en bemerkt dat er tot het einde van het jaar toch nog ingekohierd wordt. Mevrouw Céline Eynatten antwoordt dat alle aanslagen zijn verstuurd, maar dat nog niet alles werd ontvangen; het betekent dat er tot 30 september 2015 reeds 84% is geïnd. De heer Diederik Dunon bemerkt dat het cijfer voor de belastinginkomsten voor 2013 hoger ligt dan voor Mevrouw Céline Eynatten wijst er op dat een aanpassing in de indeling van de klassen van vergunningsplichtige bedrijven een impact heeft op de cijfers; een aantal bedrijven moet minder of meer betalen en andere bedrijven niet meer. Het effect hiervan is moeilijk op voorhand in te schatten. De heer Diederik Dunon geeft aan dat er op 20 oktober 2015 nog 1,6 mio open staat en vraagt of dit nog dit jaar zal geïnd worden. Mevrouw Céline Eynatten antwoordt dat 1,2 mio pas eind 2018 betaald wordt. De heer Diederik Dunon vraagt of er nog andere bedragen zijn die moeten geïnd worden en of daar ook leningen aan verenigingen in zitten. Mevrouw Céline Eynatten antwoordt dat ze deze informatie niet bij de hand heeft en dat er aanmaningsbrieven verstuurd worden en deurwaarders aangesteld worden, maar dat ze geen zicht op heeft wat er dit jaar nog ontvangen zal worden. De administratie voegt toe: Overzicht openstaande leningen Renteloze lening projecten sporen groote oorlog euro Renteloze lening voor opstart vzw DOP ondersteuningsplan euro Renteloze lening Leaderwerking Hageland vzw euro Lening Interleuven ,39 euro De heer Diederik Dunon vraagt of de vorderingen na vervaldatum betreffende de opleidingen PIVO het gevolg zijn van gemeenten die achterstaan met de betaling. Mevrouw Céline Eynatten zegt dit te zullen opzoeken. De heer Diederik Dunon stelt dat dit soort opleidingen op voorhand zouden moeten kunnen betaald worden. De administratie voegt toe: De vorderingen betreffen vooral vorderingen op openbare besturen. Beheerscontrole

4 De heer Diederik Dunon verwijst naar het structureel personeelstekort waarvan sprake bij doelstelling 3. Hij merkt op dat er sneller moet ingegrepen worden temeer als het gaat over ontvangsten en vraagt waarom er zo lang gewacht moet worden op vervangingen. Mevrouw Céline Eynatten legt uit dat het een samenloop van omstandigheden is. Iemand ging met pensioen, drie personen waren langdurig afwezig. Ze werden vervangen door 2 startbaners doch beide vervangers zijn eveneens vertrokken doordat ze elders een vaste job hadden gevonden. De pensionering wordt nu eerstdaags vervangen; de procedure is bezig. De heer Diederik Dunon wijst erop dat dit vorig jaar ook reeds ter sprake kwam. Hij vindt het toch een prioriteit om zo snel mogelijk in te grijpen en zeker als het gaat over inkomsten van de provincie. De heer Diederik Dunon merkt op dat de integratie van Wonen in SAP eveneens reeds dikwijls ter sprake kwam en duidt op de dringendheid ervan. Mevrouw Céline Eynatten zegt samen met hem heel blij te zijn dat het is opgestart. Mevrouw Katleen D Haese vraagt wat de betekenis is van de afkorting KPI s. De heer Wim Houben zegt dat KPI staat voor Key Performance Indicator of in het nederlands Kritische Prestatie Indicatoren. Mevrouw Martine Janssens informeert of die KPI s in de meerjarenplanning zichtbaar zijn en wat de dienst organisatie en planning en het managementteam hierrond doen. De heer Wim Houben licht toe dat het de bedoeling is dat het managementteam inzicht krijgt in de werking van de diensten en of ze goed bezig zijn. Een voorbeeld hiervan is het tijdig betalen van facturen. Mevrouw Monique Swinnen geeft nog het voorbeeld aan van het beantwoorden van inkomende telefoons. Mevrouw Katleen D Haese vraagt of er een procedure bestaat waar de koppeling tussen verkochte tickets in de domeinen en de ontvangsten wordt vergeleken. Mevrouw Céline Eynatten geeft aan dat er steekproefsgewijs wordt gecontroleerd of de verkochte tickets overeenkomen met de ontvangsten. Overzicht thesaurietoestand op 20 oktober 2015 De heer Diederik Dunon stelt vast dat de cijfers van de financiële rekeningen die vermeld staan onder punt 1.1 en 1.2 veel lager zijn dan de cijfers die in 2014 werden gegeven en vraagt wat hiervan de reden kan zijn. Mevrouw Céline Eynatten antwoordt dat hiervoor geen specifieke reden is; het zijn kasrekeningen. De cijfers zijn afhankelijk van het moment en hangen af van hoeveel er wordt doorgestort of niet. De heer Diederik Dunon vestigt de aandacht op het feit dat de middelen op de spaarrekeningen bijna dubbel zo hoog zijn. Mevrouw Céline Eynatten zegt dat de rentevoeten nog lager zijn geworden en we tot een bepaald bedrag per spaarrekening kunnen plaatsen. De heer Diederik Dunon haalt aan dat het totaal van de beschikbare financiële middelen 25 mio hoger ligt dan vorig jaar en vraagt of we dit bedrag nodig hebben voor de financiering van de uitgaven die nog moeten gebeuren na 20 oktober. Mevrouw Céline Eynatten verduidelijkt dat deze middelen niet uitsluitend bedoeld zijn voor 2015 zijn maar eveneens voor In de eerste helft van 2016 krijgen we nog geen ontvangsten van de opcentiemen. De eerste voorschotten van de opcentiemen worden pas in juli betaald. De heer Diederik Dunon informeert of er nog veel wordt uitgegeven tot 31 december.

5 Mevrouw Céline Eynatten antwoordt dat dit niet te voorzien is. Er zijn nog enkele grote investeringsprojecten bezig; de afsluiting hiervan is bepalend voor wat de uitgaven betreft. Ze voegt toe dat de kastoestand later in de commissie nog ter sprake komt. De heer Diederik Dunon wenst een overzicht van de werkelijke uitgaven van nu tot 31 december. Mevrouw Monique Swinnen brengt aan dat het niet de bedoeling is om de ganse boekhouding over te doen en zegt dat in het voorjaar de afrekening zal bekeken worden in de jaarrekening De heer Diederik Dunon verduidelijkt dat het de bedoeling was om een beter inzicht te krijgen in de cijfergegevens. Overzicht van de evolutie van de budgetten 2015 De heer Diederik Dunon stelt vast dat er een groot verschil is tussen factuur en verbintenis en vraagt waarom de investeringsprojecten een dergelijk laag uitvoeringspercentage hebben. Hij voegt toe dat sommige zaken wel op schema zijn, bijvoorbeeld personeel. Mevrouw Monique Swinnen legt uit dat dit achteraf duidelijker zal worden bij de bespreking van het budget. Het is wel een feit dat de investeringsprojecten bij de meeste openbare besturen een laag uitvoeringspercentage hebben omwille van vertragingen in projecten, problemen met aannemers, problemen met vergunningen enz. De heer Diederik Dunon merkt op dat 93% van de ontvangsten van exploitatie ontvangen zijn. Mevrouw Céline Eynatten wijst er op dat 93% van de ontvangsten gefactureerd is en dat dit niet betekent dat die ontvangsten er al zijn. De heer Diederik Dunon vraagt hoeveel er dit voor dit jaar nog moet binnenkomen. Mevrouw Céline Eynatten antwoordt dat die cijfers in de boekhouding kunnen opgezocht worden. De administratie voegt toe: O.a. de ontvangsten van opcentiemen zijn al verwerkt, maar niet ontvangen. Nog te innen voorschotten van de opcentiemen 2015 op 20 oktober 2015 bedragen 2 x ,31 = ,94 De heer Diederik Dunon vraagt of slechts 43% van de ontvangsten van investeringen geïnd zijn. Mevrouw Céline Eynatten bevestigt dit. De decretale rapportering van de financieel beheerder 2015 wordt met een gunstig advies aan de provincieraad voorgelegd. 6 Buitengebruikstelling van defecte, verouderde, onbruikbare, gestolen vaste activa De heer Jan Laeremans merkt op dat het vreemd is dat zaken zoals renovatie eilandjes zwembad en reinigen van de atletiekpiste hier thuishoren en vraagt of die moeten afgeschreven worden. Mevrouw Céline Eynatten beaamt dit en meldt dat de herbelijning van de atletiekpiste in de toekomst niet meer als investering zal aanzien worden. De heer Diederik Dunon vraagt of de herbelijning dan opnieuw wordt uitgevoerd. Hij wenst eveneens te weten of de tuinmuur hersteld wordt en of er reeds een nieuwe tuinmuur is.

6 Mevrouw Céline Eynatten zegt niet te weten of de tuinmuur er nog staat. De heer Diederik Dunon stelt dat als de muur er nog staat, de herstelling van die muur niet buiten gebruik mag gesteld worden. De heer Jan Laeremans merkt op dat er staat verouderd en vraagt wat daarmee bedoeld wordt. Betekent het dat de muur weg moet of gerenoveerd wordt? Hij wenst in de toekomst wat meer uitleg hierrond en een niet te boekhoudkundig taalgebruik. De heer Diederik Dunon vraagt wanneer iets buiten gebruik gesteld kan worden. Als het weggeworpen wordt? Hij merkt op dat als iets nog in de inventaris aanwezig is, ook al is het afgeschreven, niet buiten gebruik kan gesteld worden. Mevrouw Céline Eynatten beaamt dit en geeft aan dat er pas zaken worden verwijderd na goedkeuring van de buitengebruikstelling door de provincieraad. Mevrouw Monique Swinnen voet toe dat het de verantwoordelijkheid van de directeurs is om er op toe te zien en te vermijden dat zaken niet plots verdwijnen. Mevrouw Linda Van Den Eede heeft vragen bij de buitengebruikstelling van een grasmaaier die werd aangekocht in 2013 en bemerkt dat dit toch binnen de garantieperiode valt. Mevrouw Tie Roefs zegt te zullen nagaan wat de reden kan zijn. De heer Luc Robijns voegt toe dat het kan gaan over een defect dat niet onder garantie valt. Mevrouw Linda Van Den Eede stelt voor om na te kijken of de afschrijvingstermijn voor zaken zoals bijvoorbeeld de herbelijning van de atletiekpiste, niet kan verkort worden. Mevrouw Céline Eynatten zegt dat dit soort zaken in de toekomst als onderhoud zal worden opgenomen en niet meer als investering. De administratie voegt toe: Voor de grasmaaier: een tijdelijke medewerker is over een metalen pin in het gras gereden. De machine is onherstelbaar stuk en staat voorlopig in de garagebox aan de conciërgewoning. Zodra de provincieraad de buitengebruikstelling goedkeurt, zal de maaier afgevoerd worden naar het containerpark. Aangezien de garantie alleen geldt voor fabrieksfouten, doet men hier geen beroep op. Voor de tuinmuur: deze staat er nog en zal worden afgebroken na buitengebruikstelling Voor de verkeerstoren: deze werd reeds afgebroken aangezien deze een veligheidsrisico inhield. De buitengebruikstelling van defecte, verouderde, onbruikbare en gestolen vaste activa wordt met een gunstig advies aan de provincieraad voorgelegd.

7 7 4de reeks interne kredietaanpassingen 2015 De heer Diederik Dunon verwijst naar de laatste pagina waar sprake is van meer ontvangsten in het kader van een samenwerkingsovereenkomst en vraagt waarvoor de meerontvangst van euro zal worden gebruikt. De heer Marc Florquin antwoordt dat het gaat over regiowerking en dat het niet evident is om specifiek aan te duiden waarvoor. Het zijn uiteenlopende middelen die besteed worden aan extra sportactiviteiten in de gemeenten en steden; de steden en gemeenten betalen de kosten wel terug. Het wordt gebruikt voor werkingskosten en dit kan gaan van huur van zalen tot promotiemateriaal. De vierde reeks interne kredietaanpassingen 2015 wordt met een gunstig advies aan de provincieraad voorgelegd. 8 Ontwerp van budget 2016 en meerjarenplanning Mevrouw Monique Swinnen geeft een volledige toelichting van het budget en de meerjarenplanning. De heer Jan Laeremans vraagt of het is toegestaan om leningen vervroegd af te betalen en of er nog wordt geherfinancierd. Mevrouw Céline Eynatten antwoordt dat in het recente verleden een heel aantal leningen werden geherfinancierd maar deze zijn nu niet meer herzienbaar.. Het enige wat nog mogelijk zou zijn is het vervroegd terugbetalen, maar hieraan is een dure wederbeleggingsvergoeding gekoppeld. Mevrouw Monique Swinnen wijst er op dat de gemiddelde rentevoet nu 1,83% is en toch al vrij laag is. Zij merkt op dat de op te nemen leningen met de 2 de budgetwijziging 2015 reeds verlaagd werden met 12 mio euro. Bij de opmaak van het budget 2016 werd er gekeken naar de spreiding van de leningen over de volledige meerjarenplanning en werd er beslist om bijkomend 17,5 mio minder te lenen (verspreid over de verschillende jaren). In totaal doen we een besparing van 29,5 mio euro op de leningen. Mevrouw Monique Swinnen vestigt de aandacht op enkele nieuwe projecten: -> Mens: renteloze lening voor het project kleinschalig wonen die terugbetaalbaar is op 12 jaar -> Ruimte: bijkomende inschrijving van euro voor regionale landschappen en bosgroepen. Ruimtelijke ordening voorziet bijkomend euro omdat ze ervoor kiezen om de plannen voor provinciale ruimtelijke projecten gedeeltelijk zelf te maken

8 -> Er wordt bijkomend budget ingeschreven voor de kostenafrekening betreffende de prefinanciering van de uitgaven voor de aartsbisschoppelijke residentie te Mechelen, het onderhoud van de Sint-Romboutskathedraal te Mechelen en het aartsbisschoppelijk paleis. De heer Jan Laeremans vraagt of het hier uitsluitend gaat over historische schuld en of we nu minder uitbetalen. Mevrouw Monique Swinnen geeft aan dat met deze betaling het verleden vereffend moet zijn. De heer Jan Laeremans informeert waarom de lonen dalen in Mevrouw Céline Eynatten licht toe dat er in 2015 éénmalig 13 maanden loon worden uitbetaald en dat dit in 2016 terug 12 maanden is. Het advies van het Rekenhof wordt verdeeld en mevrouw Monique Swinnen overloopt de opmerkingen. Mevrouw Linda Van Den Eede vraagt of het gecumuleerd budgettair resultaat wordt geactualiseerd wanneer de rekening 2015 gekend is. Mevrouw Monique Swinnen bevestigt dit. De heer Jan Laeremans vraagt wat het Rekenhof bedoelt met de voorlaatste paragraaf. Mevrouw Céline Eynatten antwoordt dat we dit toepassen bij de 1 ste budgetwijziging en geeft aan dat dit BBC-wetgeving is. Mevrouw Linda Van Den Eede zegt dit op een andere manier te lezen en vraagt of er niet bedoeld wordt dat de resterende bedragen van investeringen, aan de investeringen moeten toegevoegd worden. Mevrouw Céline Eynatten beaamt dit en zegt dat dit zo wordt uitgevoerd. Mevrouw Linda Van Den Eede brengt aan dat de gemeenten ook een prognose van de opcentiemen inschrijven en dat dit achteraf meestal hoger is en dan moet worden bijgesteld. Ze vraagt of dat de reden is van de vermindering met 1 mio euro. Mevrouw Monique Swinnen verduidelijkt dat in de oorspronkelijke meerjarenplanning een verhoging werd voorzien maar nu we merken dat we die voor 2016 niet zullen halen, werd dit bijgesteld. De brief van Vlaanderen is ons pas in oktober bezorgd. Mevrouw Linda Van Den Eede vraagt of het nog steeds het initiële bedrag kan worden. Mevrouw Monique Swinnen zegt dat indien dit zo zou zijn, we dat op dat moment zullen bekijken. De heer Diederik Dunon stelt vast dat, voor de gebouwen in Vlaams-Brabant, het KI normaal gezien steeds vooruit gaat en de indexering ook.

9 Mevrouw Monique Swinnen wijst op de inflatie en een vertraging van de groei waardoor de raming van de opcentiemen werd bijgesteld De heer Diederik Dunon vindt dat de overdracht van taken niet noemenswaardig blijkt uit de meerjarenplanning. Hij wijst op de cijfers van de directie Mens die niet verminderen. Mevrouw Monique Swinnen zegt dat dit inderdaad zo is. We weten nog niet hoe de toekomst er uitziet en we kunnen dit dus niet voorspellen. In de loop van 2016 zullen we de aanpassingen vaststellen en verwerken. Mevrouw Monique Swinnen geeft toelichting bij het rapport M0 en vraagt of er vragen zijn over de grote beleidsdoelstellingen. De heer Johan De Haes informeert of het mogelijk is om de beleidsindicatoren van vorige jaren en hun evaluatie mee op te lijsten. Mevrouw Monique Swinnen antwoordt dat uit de jaarrekening 2015 zal blijken of de indicatoren gehaald zijn. Dit wordt besproken tijdens de commissie in het voorjaar. Vandaag bekijken we de indicatoren voor De heer Johan De Haes merkt op dat de beleidsindicatoren meestal niet veel verschillen van jaar tot jaar. Hij zegt dat eerst toch moet geweten zijn of de indicatoren van 2014 of 2015 gehaald werden. De heer Jan Laeremans vraagt waarom de cijfers niet voor alle jaren per actieplan worden gegeven. Mevrouw Monique Swinnen vestigt de aandacht op het feit dat dit document een voorgeschreven sjabloon van BBC is. In de commissies zouden we op dienstniveau rekeningcijfers voor 2014, 2015 en budgetcijfers voor 2016 kunnen geven. Ze wijst er op dat het aanpassen van een sjabloon veel geld kost en het daarom beter is de jaren naast mekaar te zetten in een ander rapport. Mevrouw Sonia Van Laere vraagt of het zo moeilijk is om een excel bestand toe te voegen. Mevrouw Céline Eynatten zegt dat het proces nu geautomatiseerd is en mevrouw Monique Swinnen voegt toe dat we geen stappen terug willen nemen. Mevrouw Linda Van Den Eede informeert of de cijfers voor 2014 rekeningcijfers zijn. Mevrouw Monique Swinnen bevestigt dit en geeft aan dat de cijfers voor 2015 budgetcijfers zijn. De heer Diederik Dunon merkt op dat in de meerjarenplanning niets terug te vinden is over de indicatoren en zegt dat het handig zou zijn om te weten hoe de stand nu is. Hij zegt dat er verschillen zijn in de meerjarenplanning bij de vergelijking van BO2015 en BO2016. Mevrouw Monique Swinnen zegt door te gaan met De heer Diederik Dunon stelt dat we bijna in de helft van de legislatuur zitten en vraagt waar er al vooruitgang zit.

10 Mevrouw Monique Swinnen begrijpt niet wat er bedoeld wordt met vooruitgang. Ze verwijst naar de toegevoegde tabel voor Waterlopen. Ze zegt dat er nog indicatoren zijn waarvan de vooruitgang zal worden besproken en dat dit zal besproken worden bij de raadscommissie voor de jaarrekening. Mevrouw Linda Van Den Eede vraagt of iemand kan uitleggen waarom vroeger de tabellen anders waren opgesteld. Ze stelt dat vroeger de volgorde anders was van exploitatie / investeringen / andere. Mevrouw Monique Swinnen geeft aan dat vanaf pagina 98 de volgorde terug juist staat en zegt dit te zullen navragen bij Informatica. De administratie voegt toe: De volgorde in de rapporten wordt aangepast door Informatica. Mevrouw Monique Swinnen informeert of er nog vragen zijn bij de rapporten B0 en M0. Rapport M1 De heer Jan Laeremans merkt op dat er een groot verschil is tussen 2015 en 2016 en zegt dat met wat in de inleiding gezegd geweest is, niet alles te verklaren is. Mevrouw Monique Swinnen verduidelijkt dat het budget over de jaren heen moet bekeken worden. Mevrouw Linda Van Den Eede zegt dat ze voor Vrije Tijd het totaal heeft gemaakt over de jaren heen, maar zelfs dan wijzigen de totalen en wordt het dus niet steeds doorgeschoven. Mevrouw Monique Swinnen beaamt dit en wijst er op dat er ook beleidswijzigingen zijn die het totaal beïnvloeden en geeft als voorbeeld Mens: in 2015 is er een groot deel van Inburgering dat wegvalt, dat is een verlaging van 5 mio euro. Wonen zit in de directie Mens en lanceert een nieuw project zoals de modelwijk. Mevrouw Linda Van Den Eede blijft erbij dat de beweging te groot is. Rapport M2 Mevrouw Monique Swinnen licht het financieel evenwicht toe. Mevrouw Linda Van Den Eede vraagt vanwaar het verschil komt in het gecumuleerd budgettair resultaat en vraagt of die cijfers niet hetzelfde moeten zijn. Mevrouw Monique Swinnen antwoordt dat we ons baseren op de realisatiegraden. Mevrouw Linda Van Den Eede weerlegt dit en vraagt zich af of dat wel juist is. Ze beweert dat je altijd uitgaat van de cijfers die je op dit moment hebt ofwel op schattingen, maar deze mogen niet door elkaar gehaald worden.

11 De heer Johan De Haes vraagt waarom er in 2016 geen leningen worden aangegaan en in de rest van de meerjarenplanning wel. Mevrouw Monique Swinnen legt uit dat er over de meerjarenplanning heen 28 mio euro minder wordt geleend. De heer Johan De Haes merkt op dat ondanks de lage rentevoet er voor 2016 geen leningen worden aangegaan en voor 2017, 2018 en 2019 wel, net nu de rentevoet historisch laag staat. Mevrouw Linda Van Den Eede wijst er op dat indien 11mio wordt doorgetrokken, dat een negatief resultaat geeft op kasbasis. Mevrouw Monique Swinnen geeft aan dat we in 2017 zullen weten waar we aan toe zijn met betrekking tot het GBR (gecumuleerd budgettair resultaat) en welke impact dat zal hebben op onze meerjarenplanning. Mevrouw Linda Van Den Eede oppert om de leningen toch in te schrijven, maar niet op te nemen. Mevrouw Monique Swinnen vraagt waarom we leningen zouden opnemen als we weten dat we ze niet nodig hebben. Ze vraagt over welk bedrag het dan zou gaan. Mevrouw Linda Van Den Eede argumenteert dat men voldoende zou moeten inschrijven om tot een sluitend geheel te komen. Mevrouw Céline Eynatten licht toe dat door het inschrijven zoals bij het boni van vroeger ervoor gekozen is om aan te tonen dat ons leningenbeleid onder controle wordt gehouden en we weten dat we een bijkomend overschot hebben. De heer Jan Laeremans komt terug op het gecumuleerd budgettair resultaat en vraagt of de 11mio euro daarover gaan. Hij merkt op dat het gecumuleerd budgettair resultaat overal aansluit behalve in 2016 en dat het de eerste keer is dat we dit zo doen. Mevrouw Monique Swinnen zegt dat dit inderdaad zo is en dat het ons inzicht is op dit moment van de huidige stand van zaken. Mevrouw Linda Van Den Eede zegt dat je moet zorgen dat ofwel BW3 beter aansluit bij de realiteit ofwel laat je dit cijfer staan en kom je hier niet meer aan.. Mevrouw Monique Swinnen ziet het probleem niet en wijst er op dat het Rekenhof hierover geen opmerkingen maakt en dat BW3 zeer vroeg komt waardoor dit niet volledig kan ingeschat worden. Mevrouw Linda Van Den Eede blijft erbij dat de 54mio euro eveneens naar 2016 moet getransfereerd worden. Mevrouw Monique Swinnen haalt aan dat we korter bij de realiteit willen zitten en dat we anders via leningen hadden moeten werken. De heer Diederik Dunon bemerkt dat dit alleen mogelijk is in de wetenschap dat het resultaat voor 2015 beter is. Mevrouw Monique Swinnen herinnert aan de uitvoeringsgraden van de decretale rapportering en zegt dat dit niet in BW3 kon verwerkt worden omdat die wijziging te vroeg op het jaar komt.

12 Mevrouw Linda Van Den Eede zegt dat die cijfers ook niet van voor 20 oktober zijn en vindt het erover. Mevrouw Linda Van Den Eede vraagt of er een onderscheid is in de cijfers die de financieel beheerder voorlegt en wat de deputatie aan de provincieraad voorlegt. Mevrouw Monique Swinnen zegt toch wat voorzichtig te zijn met dergelijke uitspraken. Ze zegt dat de financieel beheerder haar taak correct heeft volbracht en dit zeker niet in twijfel mag getrokken worden. Er mogen geen zaken geïnsinueerd worden. Mevrouw Linda Van Den Eede zegt dat er een verschil is tussen wat de financieel beheerder voorlegt en wat de deputatie voorlegt. Ze vraagt vanwaar de 11mio euro komt. Mevrouw Céline Eynatten zegt dat we uitgegaan zijn van volgende assumptie: 25% van het investeringsbudget en 5% van het exploitatiebudget (exclusief personeeel) zal niet uitgevoerd worden. Dit geeft samen 11mio euro. Rapport TM1 Mevrouw Monique Swinnen geeft toelichting bij de tabel. De heer Julien Dekeyser legt de aantallen VTE uit. De heer Johan De Haes stelt dat er een stijging is van bijna 50 VTE s van 2015 naar 2017; bij de statutairen stijgt dit met 46 en bij de contractuelen daalt dit. Mevrouw Monique Swinnen legt uit dat vanaf 2017 alles gebudgetteerd is aan 100%. Voor 2016 is men uitgegaan van een reële invulling, maar met 100% vervangingscapaciteit. Die fluctuatie is duidelijk zichtbaar in De heer Jan Laeremans zegt de uitleg voor een stukje te begrijpen, maar duidt er op dat het zo wel moeilijk is om te vergelijken en dat er eigenlijk nog niet mag gekeken worden naar 2017 en volgende jaren. De heer Julien Dekeyser confirmeert dit en wijst er op dat de uitkanteling hier nog niet in verwerkt is. Mevrouw Martine Janssens brengt aan dat ze een duidelijk overzicht willen krijgen van het personeelsbeleid. Mevrouw Monique Swinnen zegt te proberen om tegen volgende raadscommissie een duidelijker beeld te geven over dit rapport.. Rapport nominatieve opdrachten Mevrouw Monique Swinnen vermeldt de lijst van nominatieve opdrachten. Mevrouw Linda Van Den Eede vraagt wat ze daar als provincieraadslid zit te doen als alle investeringen nominatief worden opgenomen. Mevrouw Monique Swinnen geeft aan dat het gaat om kleinere opdrachten; de grote opdrachten worden steeds besproken in de provincieraad.

13 Mevrouw Linda Van Den Eede merkt op dat dit inderdaad gemakkelijker werkt als er weinig raadszittingen zijn. Ze vindt dat deze dossiers eveneens in de raadscommissie zouden moeten besproken worden en vraagt of dit in de toekomst mogelijk is. Mevrouw Monique Swinnen verklaart dat de dienst of beleidsverantwoordelijken dit moeten beslissen. De heer Jan Laeremans vraagt waarvoor de afkorting GG staat. Mevrouw Monique Swinnen licht toe dat GG staat voor gemeenschapsgoederen. De heer Jan Laeremans bemerkt dat de toelichting zeer vaag is en vraagt of dit wel is voor de keuken. Mevrouw Monique Swinnen bevestigt dit. De heer Jan Laeremans geeft aan dat er bij de renovatie van het Lotusgebouw geen start of einde van de werken wordt vermeld en dat dit bij de Wijnpers wel vermeld staat. Het is, volgens hem, toch logisch dat dat hier ook zou vermeld staan. De heer Jan Laeremans vraagt of voor Het Vinne het totaal van de knuppelpaden wordt bedoeld of een gedeelte en informeert hoelang ze reeds in gebruik zijn. De heer Walter Zelderloo antwoordt dat de totale afstand meter is, maar dat het hier gaat over zo n 500 meter. 9 Rondvraag De voorzitter Jaak Pijpen informeert of er nog vragen zijn. De heer Jan Laeremans vraagt of de raadscommissie van 1 december 2015 in de agenda kan opgenomen worden. Mevrouw Monique Swinnen antwoordt dat dit zal aangepast worden. De voorzitter Jaak Pijpen sluit de vergadering om 12u25. Datum volgende vergadering 1 december 2015 Einduur van de vergadering 12:25 uur De secretaris, De voorzitter, Nicole Schepmans Jaak Pijpen