Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. Jaarverslag 2015

Transcriptie

1 Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. Jaarverslag 2015 Telefoon: Website:

2 Inleiding Voor u ligt, ter verantwoording van het boekjaar 2015, het jaarverslag van de Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. In het jaarverslag wordt een toelichting gegeven op de jaarrekening, opgesteld door Onderwijsbureau Hollands Midden en gecontroleerd door van Ree Accountants. Bestuursverslag Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o.

3 Algemeen Juridische structuur Stichting Speciaal Onderwijs Leiden is op 1 juli 2008 ontstaan uit een besturenfusie van: Stichting De Thermiek, Stichting De Korte Vlietschool, Vereniging voor Chr. Onderwijs aan Slechthorende Kinderen en Kinderen met Ernstige Spraaktaalproblemen. Na invoering van de Wet Passend Onderwijs is De Weerklank per 1 januari 2014 geen onderdeel meer van SSOL maar aangesloten bij de Koninklijke Auris Groep. Gedurende het jaar 2014 heeft Stichting Speciaal Onderwijs Leiden bestaan uit twee scholen. Vanuit een vooronderzoek naar de mogelijkheid van een bestuurlijke samenwerking tussen SSOL en ZML school De Duinpieper te Noordwijk is op 1 januari 2015 De Duinpieper opgenomen in SSOL. Hierna is de naam van de stichting gewijzigd in Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. (en omgeving). Vanaf 1 januari 2015 bestaat SSOL e.o. weer uit drie scholen. De Duinpieper bestaat uit drie afdelingen, te weten SO De Duinpieper, VSO Het Duin en De Oeverpieper. De stichting is bij het Ministerie van OCW geregistreerd onder bestuursnummer Het dagelijks bestuur in handen van de directeur-bestuurder. De Stichting heeft een Raad van Toezicht, bestaande uit vijf personen. Het bovenschools managementteam bestaat uit de directeur-bestuurder en de directeuren van De Thermiek en Korte Vlietschool. De Duinpieper heeft (nog) geen directeur. De School Business Manager zit aan als adviseur. Bestuursverslag Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o.

4 De toevoeging van drie afdelingen van De Duinpieper betekent, door het gehele jaarverslag heen, dat er een nieuwe situatie is ontstaan. Bij het lezen van dit jaarverslag dient de lezer rekening te houden met de verschillen in vergelijkende cijfers met 2014 en Het boekjaar 2013 is inclusief De Weerklank. Boekjaar 2014 is exclusief De Weerklank. Met ingang van boekjaar 2015 bestaat SSOL weer uit drie scholen. Invlechting De Duinpieper De fusie met De Duinpieper in Noordwijk komt voort uit de intentieverklaring die de besturen van Stichting Speciaal Onderwijs Leiden en Stichting Zorgverlening s Heeren Loo in 2014 hebben ondertekend. Deze intentieverklaring is het resultaat van een uitgebreid vooronderzoek naar bestuurlijke samenwerking dat in het voorjaar van 2013 is verricht. Uit het vooronderzoek komt naar voren dat SSOL en De Duinpieper/Het Duin op meerdere terreinen potentiële meerwaarde zien in bestuurlijke samenwerking. De toezichthoudende organen van SSOL, het bestuur van s Heeren Loo, de respectievelijke medezeggenschapsorganen en managementteams hebben vervolgens kennis genomen van het fusierapport en daar positief constructief op gereageerd. In de intentieverklaring is uitgesproken om te komen tot een fusie door middel van een bestuursoverdracht door s Heeren Loo van De Duinpieper/Het Duin aan SSOL conform de Wet op de expertisecentra (WEC) artikel 58, per 1 januari De belangrijkste redenen om samen te gaan liggen op het inhoudelijke vlak; het samen nog beter te doen voor de leerlingen en de gezamenlijke organisatie daar beter voor te Bestuursverslag Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o.

5 positioneren (zie kader 1). Voor werknemers worden meer mogelijkheden gezien voor versteviging en bestendiging van al bestaande contacten. Door meer onderwijskundige afstemming en uitwisseling en het gezamenlijk oppakken van expertiseontwikkeling neemt de professionaliteit verder toe. Kostenbesparingen zijn geen hoofdargument om samen te gaan. Een positief effect van fuseren is wel dat de bestaande overheadkosten door meer scholen kunnen worden gedragen. Hierbij komt dat de opheffing van de functie van bestuursmanager van De Duinpieper/Het Duin per fusiedatum leidt tot lagere overheadkosten. Kader 1: Belangrijkste redenen bestuurlijk samengaan Door bestuurlijke bundeling van krachten bewerkstelligen van een versterking van de kwaliteit van het (ZML) onderwijs en de daarbij behorende leerlingenzorg en arbeidstoeleiding. Een voorbeeld hiervan is om te onderzoeken of de faciliteiten van De Duinpieper/Het Duin met betrekking tot De Oeverpieper, Academie voor zelfstandigheid en arbeidstoeleiding ook voor de leerlingen in Leiden toegankelijk kunnen worden gemaakt. Een ander voorbeeld is om in overleg met samenwerkingsverbanden en gemeentes te streven naar thuisnabij onderwijs voor leerlingen in de regio, waardoor de afstand tot school kan worden verkleind. Voor De Duinpieper/Het Duin geldt dat het bestuurlijk samengaan met een organisatie in de regio die voor 100% op onderwijs is gericht, meer focus op - en concentratie van specialistische kennis biedt. Dit biedt voordelen voor leerlingen, personeel en ok in bedrijfsmatige zin. In de huidige situatie maakt de school deel uit van een grote organisatie die voornamelijk op zorg is gericht, terwijl er bovendien sprake is van marginale samenwerking met de andere scholen binnen deze organisatie die ook in andere clusters en samenwerkingsverbanden actief zijn. Als relatief kleine spelers binnen de samenwerkingsverbanden in de regio s Leiden en Duin- en Bollenstreek levert bestuurlijk gezamenlijk optrekken een steviger positie en betere garanties voor de continuïteit (leerlingenaantallen en instandhouding). Voor De Duinpieper/Het Duin geldt hierbij dat de nu ontstane aparte samenwerkingsverbanden voor het SO en VSO extra druk leggen op de organisatie. Een belangrijk doel van de beoogde fusie is om door bestuurlijk samen te gaan ervoor te zorgen dat de gespecialiseerde onderwijsvoorzieningen in de regio op verschillende (thuisnabij) locaties in stand blijven en op een kwalitatief hoog pijl. Binnen het (V)SO geldt dat de keuzevrijheid voor ouders over het algemeen beperkt is. Dat geldt ook in deze regio. Door de fusie ontstaat er een heldere bestuurs- en organisatiestructuur met korte lijnen. Dit kan als voordeel worden gezien voor de ouders van leerlingen van De Duinpieper/Het Duin en de MR. Voor leerlingen is het streven om de stagemogelijkheden te verbreden door het koppelen van de bestanden. Een belangrijke ambitie die hiermee samenhangt is om er voor te zorgen dat tenminste 40% van de VSO-leerlingen uitstroomt naar betaalde arbeid. Bestuursverslag Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o.

6 Missie, visie en identiteit Uitgaan van Mogelijkheden Missie Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. stelt haar scholen en medewerkers in staat expertise te ontwikkelen voor en gespecialiseerd onderwijs te verzorgen aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar in de doelgroepen: - zeer moeilijk lerende leerlingen; - leerlingen met een lichamelijke beperking; - leerlingen met een meervoudige beperking; - leerlingen met een langdurige ziekte. Onze leerlingen hebben vaak een complexe problematiek en extra zorgbehoefte. Visie SSOL e.o. streeft naar een zo optimaal mogelijke ontwikkeling voor al haar leerlingen. Leidraad hierbij is: het hebben van realistische, zo hoog mogelijke verwachtingen voor iedere individuele leerling. Hoge streefdoelen leiden tot betere resultaten. Met onze positieve en stimulerende benadering binnen het onderwijs beogen wij: - het zelfvertrouwen van de leerling te doen toenemen; - de leerling keuzes te leren maken; - de leerling initiatieven te leren tonen; - de leerling voor zichzelf op te leren komen; - de leerling mag leren van fouten. SSOL e.o. werkt doelgericht en planmatig met behulp van groepsplannen en ontwikkelingsperspectief. Wij bereiden leerlingen in brede zin voor op de toekomstige volwassenheid en een volwaardige plek in de samenleving. Wij zien in ons onderwijs een nauw verband tussen cognitieve taken en sociale vaardigheden. Onze leerlingen worden uitgedaagd te presteren overeenkomstig hun mogelijkheden. Onderwijs en begeleiding zijn geïntegreerd: op alle scholen/afdelingen zijn de aanpak en het overleg van verschillende disciplines goed op elkaar afgestemd. De komende jaren zal ons onderwijs zich verder ontwikkelen zodat onze leerlingen zich nog beter kunnen voorbereiden op de uitdagingen van de 21 e eeuw. SSOL e.o. werkt intensief samen met ouders en organisaties die het onderwijs ondersteunen of aanvullen. Werkgeverschap Bekwaam en gemotiveerd personeel is het grootste kapitaal dat de organisatie heeft en is van doorslaggevende aard voor het behalen van de gestelde onderwijsdoelen. SSOL onderscheidt zich door voortdurende aandacht voor de ontwikkeling van en goede zorg voor de medewerkers Identiteit SSOL e.o. is een stichting op algemeen bijzondere grondslag. We gaan uit van de acceptatie van en positieve waardering voor ieder individu. De scholen van SSOL zijn: SO De Duinpieper, VSO Het Duin en de Oeverpieper te Noordwijk; SO en VSO De Thermiek te Leiden; SO en VSO Korte Vlietschool te Leiden. Het werkgebied is regio Zuid-Holland Noord. Bestuursverslag Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o.

7 SSOL e.o. vervult haar taak vanuit de volgende kernwaarden: Gespecialiseerd Goed onderwijs houdt in het optimaal benutten en waarderen van de verschillende talenten van de leerlingen en personeel. Voor onze leerlingen betekent dat eigenaarschap van het eigen leerproces. Van onze medewerkers verwachten wij dat ze resultaatgericht en ondernemend zijn, hun talenten ontwikkelen en daarop reflecteren. Het zijn professionals die feedback geven en vragen. Uitdagend De scholen binnen SSOL e.o. streven naar een pedagogisch klimaat waarbinnen de leerlingen zich veilig voelen en waarbinnen zij worden uitgedaagd om zich te ontwikkelen op een wijze welke aansluit bij hun mogelijkheden. Plezier om naar school te gaan staat hierbij voorop. Wij gaan uit van mogelijkheden maar willen onze leerlingen en ouders ook een realistisch toekomstbeeld geven. Respect Binnen de gehele organisatie gaat men respectvol met elkaar om. Dit geldt voor leerlingen onderling, het personeel richting leerlingen en ouders en personeel onderling. De betrokkenheid voor leerlingen maar ook voor de collega s onder elkaar is groot. Vertrouwen Vertrouwen in elkaar en vertrouwen in de toekomst, vertrouwen geven en betrouwbaar zijn. Voor SSOL e.o. betekent dat wij integer zijn in ons contact met elkaar, met de ouders en met onze leerlingen. De leerling accepteren als een waardevol mens: Je doet er toe. Bestuursverslag Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o.

8 Jaarverslag directeur-bestuurder Fusie Naast kennismaking met het personeel is na de fusiedatum veel aandacht besteed aan de opvang vanwege ziekte in het management, een negatieve begroting, een doorlopende verbouwing van een vleugel aan Het Duin, de verhuizing van de Oeverpieper en het afscheid van de bestuursmanager. Op bestuurlijk vlak zijn wij geconfronteerd met negatieve financiële verrassingen vanuit s Heeren Loo. Hierdoor is lopende het kalenderjaar gezocht naar oplossingen voor een financiële afronding van de fusie. Dit is in 2015 niet gelukt. Interne organisatie De twee andere scholen De Thermiek en de Korte Vlietschool hebben een goed jaar achter de rug. Wat in het bestuurlijk oog springt zijn de verbouwing van de locatie Donizettilaan (KVS), de VMBO nieuwbouwplannen met het VMBO van SCOL, het financiële positief resultaat en de stabiliteit in het management. Strategie In 2015 is het strategisch koersdocument voor de periode vastgesteld. Speerpunten hierin zijn: - Intern: kwaliteitsverbetering van het personeel op alle niveaus om beter toegerust te zijn op alle uitdagingen van de komende jaren (bijvoorbeeld: complexere doelgroepen). - Extern: gaat de focus vooral uit naar samenwerking met partners in de regio. Kwaliteitszorg Eind 2015 zijn de eerste interne audits als kwaliteits-meetinstrument ingezet rondom het thema sociale veiligheid. Op de afdelingen van De Thermiek en de Korte Vlietschool zijn gesprekken gevoerd met personeel, leerlingen en ouders. Tevens zijn er observaties gedaan in de klassen en tijdens de pauzes. Uit de audits zijn enkele aandachtspunten naar voren gekomen. De gezamenlijke punten zijn: hoe gaan we om met steeds moeilijker verstaanbaar gedrag en wat doen we aan de risico s rond omgaan met sociale media. Partners Samenwerkingsverbanden: SSOL is in zeven samenwerkingsverbanden lid van het bestuur. Met grote regelmaat is er bestuurlijk overleg. Belangrijke thema s aldaar: (her)verdeling van middelen, governance discussies en positie van de ambulante begeleiding. Zorgen waren het niveau van de bekostiging per leerling en bij de samenwerkingsverbanden VO het mogelijk stoppen van bekostiging voor leerlingen van 16 en ouder die geen diploma kunnen behalen. Dit laatste betreft het merendeel van onze leerlingen. Als bestuurslid van het samenwerkingsverband wordt er verdurend hiertegen verzet. Collega s Speciaal Onderwijs: veel contacten en overleg zijn er met collega s uit het (V)SO. Vooral met de bestuurders van De Leo Kanner Onderwijsgroep, het Primair Openbaar Onderwijs Leiden en Stichting Responz. Gesproken wordt over mogelijkheden voor samenwerking en versterking van het speciaal onderwijs in de regio. Inspectie: naar aanleiding van het bestuursgesprek medio december heeft de inspecteur van het Onderwijs geconstateerd dat er geen directe aanleiding is voor nader onderzoek op (één van de) scholen/afdelingen. De inspecteur verwacht dat de schoolplannen op korte termijn klaar zijn. Het proces rondom de schoolplannen is begin 2016 afgerond. Rijnlands Revalidatie Centrum (RRC): in 2015 zijn de voorgaande jaren financieel afgerond en is er een basis gelegd voor een nieuwe dienstverlening overeenkomst voor schooljaar Bestuursverslag Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o.

9 Ambulant Educatieve Dienst (AED): er is in 2015 veel gesproken over de toekomstige strategie en de risico s die de AED loopt nu de directe bekostiging is weggevallen. In 2015 is een nieuwe onafhankelijke bestuursvoorzitter aangesteld. Verhuizing In oktober is het bestuursbureau verhuisd van de Lammenschansweg naar een kantoor in het gebouw van de Korte Vlietschool aan de Donizettilaan. Verslag Raad van Toezicht Structuur De Raad van Toezicht laat zich leiden door de missie en de visie van de Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. Evenals vorig jaar is er veel aandacht geweest voor het passend onderwijs. Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs De code is vastgesteld door de algemene ledenvergadering van de PO-Raad. Het bestuur en de Raad van Toezicht van SSOL onderschrijven deze code. Zij hanteren de uitgangspunten van de code bij hun dagelijks werk en toezicht en gaan op verantwoorde wijze om met de vrijheid die deze code biedt. Zij streven ernaar dat het gestelde in deze code zoveel als redelijkerwijs mogelijk wordt toegepast binnen en op basis van de wet of anderzijds geregelde samenwerkingsverbanden waarbij zij aangesloten zijn. Fusie SSOL met ZML De Duinpieper Veel aandacht is uitgegaan naar de inpassing van ZML de Duinpieper/Het Duin na de fusie met SSOL per en de financiële afwikkeling van de fusie. Permanente educatie Raad van Toezicht In het kader van de permanente educatie heeft in oktober een studiedag plaatsgevonden over de koers van SSOL e.o Gesproken is over de missie en kernwaarden van SSOL. Over de verwachte ontwikkelingen, het bestaansrecht van SSOL e.o. daarbinnen en personeelsbeleid. Ook is stilgestaan bij mogelijkheden voor samenwerking met andere organisaties. Aan de hand van een SWOT analyse is de strategie voor de toekomst besproken waaronder de vraag hoe straks de zorg rond leerlingen georganiseerd moet en kan worden en welke expertise daarvoor nodig is. Evaluatie Raad van Toezicht Als vast onderdeel van de studiedag is ook nu weer het eigen functioneren van de leden van de RvT geëvalueerd. In november heeft de evaluatiebijeenkomst plaatsgevonden onder externe begeleiding. Het zorgdragen voor een goed functionerend bestuur In december is met de directeur-bestuurder afgesproken dat in januari 2016 een 360- graden evaluatie van de bestuurder zal plaatsvinden onder externe begeleiding ter voorbereiding van het functioneringsgesprek. Het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht De financiële (audit)commissie heeft wederom adviezen gegeven aan de directeurbestuurder. De begroting 2016 en de jaarrekening van 2014 zijn goedgekeurd. Nieuw lid Raad van Toezicht Mevrouw M. Vendel is met ingang van 1 juli toegetreden tot de Raad van Toezicht na een openbare sollicitatieprocedure ter vervanging van de heer F. Tetteroo wiens zittingstermijn was afgelopen. Als vicevoorzitter is hij vervangen door de heer J. Hiel. Besluitenlijst Onderstaand een selectie van de belangrijkste besluiten van de Raad van Toezicht in Bestuursverslag Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o.

10 Begroting 2015 goedgekeurd, m.i.v. enkele kleine vragen Jaarrekening 2014 vastgesteld Jos Hiel vicevoorzitter vanaf schooljaar Margreet Vendel, lid financiële commissie vanaf schooljaar Strategie vastgesteld Beloning Raad van Toezicht De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding voor gemaakte kosten. Onderstaand een overzicht van de inspanningen die verwacht worden van de leden van de RvT: Bijwonen van circa 6 vergaderingen inclusief de voorbereiding daarvan. Het bijwonen en voorbereiden van de studiedag uitgaande van een tijdsbesteding van circa zes uur. Voor de voorzitter en de vicevoorzitter het voorbereiden en de uitwerking van het functioneringsgesprek met de directeur/bestuurder. Voor de voorzitter het voorbereiden van de vergaderingen en in het kader daarvan het overleg met de directeur/bestuurder. Incidenteel overleg van de financiële commissie. Werkbezoek aan een afdeling van SSOL. Incidenteel overleg. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vast bedrag per jaar, ter waarde van: Voorzitter 1.500,00 Vicevoorzitter 1.250,00 Leden 1.000,00 Rooster van aftreden Raad van Toezicht Stichting Speciaal Onderwijs Leiden Samenstelling RvT Mw A. Vriesendorp, Voorzitter X X Dhr F.W.T.M. Tetteroo Vicevoorzitter Mw J.L.G. Praktiek X Dhr A.G.M. van Riin Financiële cie X Dhr J.W.D. Hiel Financiële cie Vicevoorzitter X Mw M.A.M. Vendel Financiële cie X Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd met de mogelijkheid van herbenoeming voor één termijn van wederom maximaal 4 jaar. De Raad van Toezicht zal jaarlijks stilstaan bij zijn eigen functioneren middels een zelfevaluatie. De leden van de Raad van Toezicht die voor herbenoeming in aanmerking willen komen, verzoeken dit 4 maanden voor het verstrijken van de zittingstermijn aan de voorzitter. De voorzitter zal, na overleg met de overige leden, besluiten of dit verzoek wordt gehonoreerd. Indien een verzoek niet wordt gehonoreerd, wordt dit met opgaaf van redenen gemeld aan het betreffende lid. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 leden. De leden van de Raad van Toezicht treden in principe af aan het einde van het lopende schooljaar. De werving van leden van de Raad van Toezicht geschiedt openbaar. Bestuursverslag Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o.

11 Jaarverslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) De GMR houdt zich bezig met het toetsen van bestuursbeleid. Met name bij maatregelen of beleid dat gevolgen heeft voor leerlingen, ouders en/of personeel. Het gaat hierbij om zaken die alle scholen binnen SSOL aangaan. De GMR bestaat uit 1 ouder en 1 personeelslid van elke school. In 2015 bestond de GMR uit de volgende leden: Brenda Vonck Korte Vlietschool voorzitter / oudergeleding Linda van der Meer Korte Vlietschool personeelsgeleding Frank Keessen De Thermiek oudergeleding Caroline Dangerman-Bel De Thermiek personeelsgeleding Henri Kool De Duinpieper oudergeleding (vanaf november 2015) Sharron Vaessen De Duinpieper secretaris / personeelsgeleding (vanaf juni 2015) Bevoegdheden GMR De GMR heeft informatierecht, instemmingsrecht en adviesrecht. Daarnaast kan de GMR zelf zaken actief op de agenda zetten. Reguliere vergaderingen In 2015 heeft de GMR diverse overleggen gehad: 6 keer een overlegvergadering met de directeur-bestuurder waarvan 1 een vergadering met de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder gezamenlijk. Scholing De GMR heeft een samenwerkingsverband met de CNV. Dit houdt in dat er gebruik gemaakt kan worden van de expertise van de CNV. Ook kan voor een aantal uur gebruik gemaakt worden van training van de CNV. De GMR heeft op 10 maart een scholingsavond georganiseerd met de gezamenlijke MR-en van Korte Vlietschool, De Duinpieper en De Thermiek. Rob Overmars, trainer van de CNV heeft deze avond scholing verzorgd. Gedurende de avond kwamen de volgende onderwerpen voorbij; overzicht rechten en plichten in CAO PO , aandachtspunten bij invoering cao en basismodel of overlegmodel Fusie met de Duinpieper/Het Duin Veel aandacht is uitgegaan naar de inpassing van ZML de Duinpieper/Het Duin na de fusie met SSOL per en de financiële afwikkeling van de fusie. Activiteiten GMR De volgende zaken zijn (onder andere) behandeld in de vergaderingen: Bestuursverslag en Jaarrekening 2014 Begroting 2015 Ontwikkelingen passend onderwijs en samenwerkingsverbanden Kwaliteitszorg (tevredenheidsonderzoek) Huisvesting VSO en andere huisvestingszaken Fusie SSOL/Duinpieper Evaluatie besluitvormingsprocedure SSOL Activiteitenplan DB/GMR Audit in het kader van de Sociale Veiligheid Formatiekaders gelijke lesdagen Organisatie ontwikkeling / analyse Nevenfuncties Aanpassing huishoudelijk reglement en statuten GMR Nieuwe CAO met keuze basismodel of overlegmodel en nieuwe Bapo-regeling Herziening functieboek Strategie Bestuursverslag Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o.

12 Instemming/advisering GMR De GMR heeft over de volgende stukken instemming en/of advies gegeven: Begroting 2015: de GMR heeft positief advies uitgebracht ten aanzien van de begroting van CAO Hoe gaan we ermee om : de GMR heeft ingestemd met het basismodel. Formatiekaders : de GMR heeft hiermee ingestemd. Het is een verlengde van de eerdere kaders en zijn opnieuw aangevuld met een meerjarenperspectief. Bestuursverslag Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o.

13 Financieel beleid, analyse van de financiële positie Financieel beleid is het maken van afspraken over geld. Net zoals we afspraken maken over de inrichting van het onderwijs (onderwijsbeleid) en personeel (personeelsbeleid), maken we ook beleid op het gebied van financiën. Financieel beleid heeft drie belangrijke doelen: beheren van risico s; borgen van financiële continuïteit (lange termijn); beheren van de financiële ruimte (korte termijn). SSOL wordt, voor het grootste deel, door de overheid gefaciliteerd. De middelen die het schoolbestuur ontvangt moeten de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen. Het aantal ingeschreven leerlingen vormt de belangrijkste factor voor de baten van de aangesloten scholen en het bevoegd gezag. Het aantal leerlingen wordt in kaart gebracht met behulp van een leerling-prognose. Bekostiging van een schooljaar vindt plaats op basis van het aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober van het jaar daarvoor. De personele bekostiging vormt het grootste deel van de beschikkingen. Deze bekostiging wordt per schooljaar berekend en uitbetaald. De personele bekostiging wordt gebruikt ter dekking van de loonkosten (inclusief reiskosten) van de organisatie. Per aangesloten school wordt een percentage gebruikt voor bekostiging van het bestuursbureau (in 2015: 2,6%). De stichting streeft er naar het bestuursbureau, qua personele bezetting, zo klein mogelijk te houden. De LGF-gelden worden door SSOL e.o. ontvangen en 1 op 1 doorgestort naar de Coöperatie Ambulante Educatieve Dienst. De hoogte en de ontwikkeling van de financiële kengetallen geven een beeld van de financiële positie van de organisatie. SSOL e.o. maakt gebruik van het beoordelingskader met kengetallen en signaleringsgrenzen welke de commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen (commissie Don) heeft aangereikt en dat de minister van OCW heeft overgenomen. Om ervoor te zorgen dat SSOL e.o. niet in financiële nood terecht komt, beschikt de organisatie over een goed functionerende planning & control cyclus. De belangrijkste elementen van planning & control zijn: beleidsplannen vertalen in een (meerjaren)begroting; tussentijdse rapportages aan RvT en BMT; een jaarrekening maken; verantwoording afleggen over de jaarrekening. Voor de dagelijkse verwerking van de financiële en personele administratie van de scholen huurt SSOL e.o. diensten in bij het administratiekantoor Onderwijsbureau Hollands Midden (OHM). De schooladministraties leveren de gegevens bij OHM aan volgens gemaakte afspraken. SSOL heeft een School Business Manager (bovenschools) in dienst, die onder andere verantwoordelijk is voor bovengenoemde elementen van de P&C cyclus. Binnen SSOL e.o. worden de administraties, zo veel mogelijk, op school- en afdelingsniveau geregistreerd. Dit geldt zowel voor de verlies en winstrekening als voor een groot deel van de balansposten. Op deze manier is er altijd een goed beeld te geven van de resultaten per afdeling en per school. Bestuursverslag Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o.

14 Balanspositie Resultaat Resultaat Resultaat BALANS Activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen Totalen Passiva Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totalen Resultaat lopende periode Toelichting op de balans Ondanks het feit dat de aangesloten scholen in de besturenfusie, ook administratief, bij elkaar zijn gekomen, zijn een aantal balansgegevens tot op heden nog steeds apart geregistreerd. De materiële vaste activa, het eigen vermogen en de voorzieningen zijn per school uit te splitsen. De ontvlechting van De Weerklank heeft per 1 januari 2014 plaats gevonden, de invlechting van De Duinpieper met ingang van 1 januari Deze effecten zijn hieronder apart in beeld gebracht. Resultaat Mutaties Ontvlechting Resultaat SSOL De Weerklank BALANS Activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen Totalen Passiva Eigen vermogen Voorzieningen Kortlopende schulden Totalen Resultaat lopende periode Bestuursverslag Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o.

15 Resultaat Mutaties Invlechting Resultaat SSOL De Duinpieper BALANS Activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen Totalen Passiva Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totalen Resultaat lopende periode Belangrijk voor de balanspositie van SSOL e.o. is het financiële effect van de wisseling. Als we de ontvlechting van De Weerklank en de invlechting van De Duinpieper naast elkaar zetten, dan vallen de volgende zaken op: Bij de ontvlechting van De Weerklank is, binnen de balans, het eigen vermogen van de school overgedragen aan Koninklijke Auris. Het saldo aan EV wat SSOL e.o. heeft verlaten is groter dan het saldo EV ingebracht door De Duinpieper vanuit s Heeren Loo. Ditzelfde geldt voor de liquide middelen. Met betrekking tot De Duinpieper zijn er geen middelen ontvangen, maar betaald. Met name de daling op het eigen vermogen heeft effect op de financiële kengetallen (hierover later meer). Materiële vaste activa (MVA) Materiële vaste activa worden ook wel duurzame goederen genoemd. De toevoeging vast maakt duidelijk dat ze bedoeld zijn om de onderwijsinstelling meerjarig te dienen en niet zonder consequenties kunnen worden omgezet in een andere vorm. Financiële ruimte ontstaat onder andere door de vaste activa laag te houden of door de jaren heen gelijk. Als we kijken naar de situatie van 31 december 2015, dan zien we de onderstaande ontwikkeling op stichtingsniveau en het overzicht van investeringen en afschrijvingen per school. Bestuursverslag Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o.

16 Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. Materiële vaste activa Mutatie 2015 IN DPR School- en overige gebouwen 0,00 0,00 0,00 0,00 Afschrijving gebouwen 0,00 0,00 0,00 0,00 Boekwaarde gebouwen 0,00 0,00 0,00 0,00 Verbouwingen ,11 0, , ,60 Afschrijving verbouwingen , , ,88 811,10 Boekwaarde verbouwingen , , , ,50 Meubilair , , , ,23 Afschrijving meubilair , , , ,01 Boekwaarde meubilair , , , ,22 Inventaris en apparatuur , , , ,29 Afschr inventaris en apparatuur , , , ,88 Boekwaarde inventaris en apparatuur , , , ,41 Duurzame leermiddelen , , , ,75 Afschrijving duurz leermiddelen , , , ,39 Boekwaarde duurzame leermiddelen , , , ,36 ICT en computers , , , ,87 Afschrijving ICT en computers , , , ,79 Boekwaarde ICT en computers , , , ,08 Overige materiele vaste activa , , , ,53 Afschrijving overige MVA , , ,19 708,37 Boekwaarde overige MVA , , , ,16 Investeringssubsidie , , ,00-817,29 Materiële vaste activa , , , ,44 Investeringen , , , ,27 Afschrijvingen , , , ,54 Investeringssubsidie , , ,00-817,29 Investeringen en afschrijvingen 2015 KVS DPR THM BSM SSOL Investeringen verbouwingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afschrijvingskosten verbouwingen 156, ,92 0,00 0, ,52 Investeringen meubilair , , , , ,70 Afschrijvingskosten meubilair 8.680, , ,59 981, ,54 Investeringen inventaris/apparatuur , , , , ,14 Afschrijvingskosten invent./apparatuur 6.691, , ,13 35, ,37 Investeringen leermiddelen 4.638,14 0, ,29 0, ,43 Afschrijvingskosten leermiddelen 5.135, , ,11 0, ,09 Investeringen ICT en computers , , , , ,15 Afschrijvingskosten ICT , , , , ,12 Investeringen overige MVA , ,98 0,00 0, ,13 Afschrijvingskosten overige MVA 674, , ,55 0, ,66 Investeringen , , , , ,55 Afschrijvingskosten , , , , ,30 Saldo per school ,31-193, , , ,25 Inclusief mutatie investeringssubsidie: ,54 In de tabel materiële vaste activa wordt de invlechting van De Duinpieper apart weergegeven. Er is in 2015 meer geïnvesteerd dan afgeschreven. Ter vergelijking is in geheel ,96 geïnvesteerd en ,15 afgeschreven en in ,30 geïnvesteerd en ,79 afgeschreven. Binnen de meerjarenbegroting is het streven naar een situatie waarbij de investeringen gelijk zijn aan de afschrijvingen ideaal. De scholen maken dan zelf een keuze in de prioriteiten van investeringen. In 2015 ligt het accent bij de Korte Vlietschool op het gebied van de interne renovatie van de locatie Donizettilaan 1a. Er is op deze locatie onder andere geïnvesteerd in: Groene schoolpleinen; Aanpassing ICT-netwerk en WIFI; Vervanging en uitbreiding meubilair. Bestuursverslag Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o.

17 Voorziening onderhoud Voorziening onderhoud KVS DPR THM SSOL Voorziening onderhoud gebouwen ,88 0, , ,82 Dotatie regulier (realisatie t/m periode) , , , ,00 Dotatie regulier (nog te realiseren) 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotatie incidenteel (realisatie t/m periode) 0, ,00 0, ,00 Dotatie incidenteel (nog te realiseren) 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal dotatie onderhoud , , , ,00 Schilderwerk binnen/buiten 0,00 0,00 0,00 0,00 Technisch onderhoud 9.946,20 0, , ,66 Ingrijpend onderhoud , , , ,94 Onttrekking t/m peildatum regulier , , , ,60 Correctie 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal onttrekking onderhoud , , , ,60 Voorziening onderhoud gebouwen , , , ,22 Het totale bedrag voorziening huisvesting is op 31 december 2015: ,22. De Thermiek heeft in 2015 nauwelijks iets uit de onderhoudsvoorziening onttrokken. De hoofdlocatie is in 2003 gerenoveerd en behoeft nog nauwelijks groot onderhoud. Voor de Korte Vlietschool zien we een forse onttrekking aan de voorziening. Ook dit heeft te maken met de interne renovatie van de locatie Donizettilaan 1a. Hierover meer bij het hoofdstuk huisvesting. Bij de invlechting van De Duinpieper, op 1 januari 2015, was er geen saldo op de onderhoudsvoorziening. Aan de voorziening onderhoud van De Duinpieper is extra toegevoegd. Dit bedrag stond in de begroting opgenomen als onvoorziene huisvestingslasten, met de bedoeling, indien nodig, in te zetten voor de opknapbeurt van De Vierboet. Achteraf blijkt dat dit bedrag wel degelijk nodig is geweest (zie huisvesting). Bestuursverslag Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o.

18 Eigen vermogen Eigen Vermogen SSOL BSM KVS WKL THM KK Algemene reserve Reserve personeel Reserve schoolbudget Reserve herwaardering Reserve overige bestemmingen Algemene reserve private middelen Overige alg res private middelen Totalen EV Eigen Vermogen (incl. De Duinpieper) SSOL BSM KVS DPR THM KK Algemene reserve Reserve personeel Reserve schoolbudget Reserve herwaardering Reserve overige bestemmingen Algemene reserve private middelen Overige alg res private middelen Totalen EV Resultaat Totaal Eigen vermogen Nadat het eigen vermogen in 2014, ten opzichte van 2013, met afneemt (ontvlechting De Weerklank), neemt het in 2015 weer toe. Allereerst komt daar met ingang van 1 januari 2015 het EV van De Duinpieper/Het Duin bij. De toename is veel lager dan de afname in Het totale resultaat van SSOL e.o. over het boekjaar 2015 is goed, hetgeen resulteert in een extra toename van het eigen vermogen. Verderop in dit hoofdstuk de exploitatieoverzichten per school. Ten behoeve van achterstallig en incidenteel onderhoud, wordt een reserve onderhoud gevormd. Vooral op de locaties van de Korte Vlietschool en De Duinpieper is veel achterstallig onderhoud. Wat betreft De Thermiek staat een grote incidentele vervanging van de installaties op het programma. Vanuit het resultaat 2015, zal aan deze nieuwe reserve worden toegevoegd. Hiervan is afkomstig uit het resultaat 2015 van de Korte Vlietschool en afkomstig uit het resultaat 2015 bovenschools. De scholen hebben, vanaf de fusiedatum, elk jaar een afdracht materieel gedaan aan de bovenschoolse organisatie. Elk jaar is hiervan een deel niet gebruikt en toegevoegd aan het eigen vermogen bovenschools. Dit eigen vermogen is dermate toegenomen dat het bestuur heeft besloten hiervan een deel terug te laten vloeien naar de scholen, met de bedoeling dit in te zetten voor de verbetering van de leeromgeving van de leerlingen. Dit past binnen de beleidsbeslissing van het bestuur de gebouwen van de scholen aan te passen aan de vernieuwingen binnen het onderwijs. ESF-Subsidie In 2013 zijn er kosten gemaakt met betrekking tot een aanvraag subsidie ESF. Controle heeft plaatsgevonden en in 2014 is een beschikking ontvangen met een subsidiebedrag van Dit bedrag is in 2014 ontvangen, maar zal in 2016 worden gebruikt ten behoeve van projecten in verband met arbeidstoeleiding voor VSO-leerlingen van de Korte Vlietschool. Begin 2016 zal de locatie Schubertlaan 131 worden ingericht als de VSO-locatie voor de praktijk-leerlingen van de Korte Vlietschool en in later stadium voor de praktijkleerlingen van De Thermiek. De subsidie zal eind 2016 volledig zijn gebruikt. Bestuursverslag Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o.

19 Financiële kengetallen Norm Resultaat Resultaat Resultaat FINANCIELE KENGETALLEN Liquiditeit (current ratio) >0,5 - < 1,5 3,06 3,43 3,06 Solvabiliteit (excl. voorzieningen) >0,20 0,66 0,64 0,67 Solvabiliteit (incl. voorzieningen) >0,20 0,74 0,76 0,75 Rentabiliteit 0-5% 2,75% 1,54% 3,47% Weerstandsvermogen 30% 34,31% 40,90% 34,95% Personele lasten 85% 85,42% 82,75% 83,00% Materiële lasten 15% 14,58% 17,25% 17,00% Kapitalisatiefactor (excl. fin. baten) 37,50% 51,69% 63,79% 52,19% Kapitalisatiefactor (incl. fin. baten) 37,50% 51,62% 63,54% 52,02% Ook in 2015 zijn, nagenoeg alle, kengetallen van de stichting op orde. De daling van het weerstandsvermogen is het gevolg van de ontvlechting van De Weerklank en de toetreding van De Duinpieper/Het Duin. Het weerstandsvermogen geeft een percentage aan van het eigen vermogen ten opzichte van de jaarlijkse baten. De accountant heeft, in het accountantsverslag 2015, zijn bevindingen met betrekking tot de kengetallen toegevoegd. Exploitatieoverzicht Begroting Resultaat Resultaat Resultaat REKENING VAN BATEN EN LASTEN Baten (Rijks)bijdragen OCenW Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Totale lasten Saldo baten en lasten Financiële baten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Taakstelling Resultaat Bestuursverslag Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o.

20 De begroting 2015 geeft een negatief resultaat aan van Echter wel met een taakstelling voor alle afdelingen. Totaal scholen Begroting Taakstelling Begroting Resultaat Bestuursbureau Resultaat Korte Vlietschool Resultaat De Thermiek Resultaat De Duinpieper/Het Duin Resultaat SSOL De taakstelling voor De Duinpieper/Het Duin is het hoogst. Het resultaat 2014, onder het bestuur van s Heeren Loo gaf hier aanleiding toe. Resultatenrekening 's Heeren Loo De Duinpieper/Het Duin/De Oeverpieper Verdichting Begroting Exploitatie Exploitatie Baten gewone bedrijfsvoering OCW Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten Lasten gewone bedrijfsvoering Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Investeringen Totaal lasten Resultaat gewone bedrijfsvoering Financiële baten / lasten Resultaat na Fin. Baten en lasten Verhouding pers. tov totale lasten 87,32% 87,93% Het resultaat 2014 was negatief. Dit is te wijten aan de hoge personele lasten. Opvallend hierin is het verschil met Het boekjaar 2013 is positief. Reden hiervoor zijn extra baten vanuit de overheid. De fusiebesprekingen hebben medio 2014 plaatsgevonden en zijn gebaseerd op de jaarrekening Bestuursverslag Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o.

21 Analyse exploitatieoverzicht SSOL Allereerst een uitgebreider overzicht van het exploitatieoverzicht stichting breed. Exploitatieoverzicht Realisatie Begroting Verschil Realisatie Realisatie Totaal SSOL Baten OCW RV Lumpsum (personeel) OCW RV Personeels- & Arbeidsbeleid OCW RV Materiële Instandhouding OCW RV Prestatiebox & overige subsidies Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten Lasten Loonkosten management Loonkosten onderwijspersoneel Loonkosten ondersteunend pers Overige loonkosten Scholing Overige personele lasten Afschrijvingen Extra dotatie onderhoudsvoorziening Overige huisvestingslasten Overige instellingslasten Totale lasten Saldo baten en lasten Financiële baten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Totale personele lasten Totale lasten (exclusief extra dotatie) personele kosten tov totale kosten % 85,11% 85,96% -0,85% 83,47% 83,67% Begroting Resultaat Verschil Resultaat Resultaat RESULTAATONTWIKKELING B15-R x x x x x Baten (Rijks)bijdragen OCenW Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totale lasten Saldo baten en lasten Financiële baten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Taakstelling Resultaat Bestuursverslag Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o.

22 Het resultaat over 2015 is hoger dan in de (negatieve) begroting wordt aangegeven. De personele bekostiging is in oktober 2015 verhoogd met 3,33%, dit als compensatie voor de kostenstijging die de nieuwe CAO met zich meebrengt. Aanpassing personele bekostiging schooljaar per KVS DPR THM Totaal Versie 1 ( ) , , , ,26 Versie 2 ( ) , , , ,19 Verschil , , , ,93 3,33% 3,33% 3,32% 3,32% maanden , maanden , ,93 In de overige subsidies zit, naast de prestatiebox, ook de subsidie met betrekking tot de lerarenbeurs. Voor de schooljaren t/m verstrekt de minister per schooljaar bijzondere bekostiging voor het realiseren van activiteiten in het kader van opbrengstgericht werken op de onderdelen taal en rekenen, toetsen in relatie tot de voortgangsregistratie en professionalisering van leraren en schoolleiders (prestatiebox). Voor de schooljaren t/m verstrekt de minister per schooljaar subsidie voor het versterken van de samenhang binnen en de kwaliteit van cultuureducatie (toegevoegd aan prestatiebox). Deze bekostiging wordt verstrekt op basis van het aantal leerlingen op 1 oktober voorafgaand aan het schooljaar waarvoor bekostiging wordt verstrekt. De subsidie is doorgezet voor de schooljaren De prestatiebox-middelen zullen in het schooljaar worden verlaagd, om in de jaren daarna weer te groeien. Het gaat hier om een tijdelijke verlaging. SSOL e.o. heeft de prestatiebox gebruikt zoals bedoeld. Er is dit jaar veel aandacht besteedt aan professionalisering van medewerkers. Prestatiebox gem. Korte Vlietschool , ,0 De Duinpieper/Het Duin , ,8 De Thermiek , ,2 Totaal SSOL e.o , ,9 Gemiddeld per leerling 117,91 De overige baten hebben, voor het grootste deel, betrekking op de ontvangsten aan AWBZ-gelden van de Regionale Expertise Centra, ten behoeve van extra ondersteuning van leerlingen (tot 1 augustus 2015). Daarnaast is er zo n ontvangen met betrekking tot de liquidatie van REC-3. Dit is een eenmalig bedrag en het bedrag is verdeeld over de scholen op basis van het aantal leerlingen. Daarnaast is er een sponsoring ontvangen van Fonds 1818 van ten behoeve van de realisatie van Bestuursverslag Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o.

23 groene schoolpleinen op de locatie Donizettilaan van de Korte Vlietschool en is er premierestitutie van van het Vervangingsfonds. De verhouding personele lasten ten opzichte van de totale lasten is 85,11%. Het uitgangspunt van SSOL e.o. is een percentage van 85%. Het percentage van 2015 is net boven de norm maar verschilt per school. Het percentage over 2015 is minder gunstig dan de jaren daarvoor. Dit heeft te maken met een relatief hoog percentage voor de afdelingen in Noordwijk. Het percentage voor de Korte Vlietschool is 78,99%, voor De Thermiek 87,14%, voor De Duinpieper 88,00% en bovenschools 68,90%. Vanwege de ontvlechting van De Weerklank is, eind 2014, een post van (vakantie-uitkering van de medewerkers van De Weerklank) als lasten bovenschools opgenomen. Door een fout in de administratieve verwerking is deze post dubbel in de balans van De Weerklank gekomen. Vanwege de mogelijkheid dat dit bedrag niet door Koninklijke Auris wordt terugbetaald is er voor gekozen deze mogelijke kostenpost vanuit het resultaat van 2014 te reserveren. Begin 2015 is dit bedrag door Koninklijke Auris terugbetaald en is de reservering via de exploitatie gecorrigeerd. Het stichtingsresultaat wordt hierdoor vertekend weergegeven. Het resultaat 2014, zonder deze extra kostenpost, zou zijn geweest. Het resultaat 2015, zonder deze extra inkomsten, wordt dan Bestuursverslag Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o.

24 Exploitatieoverzicht Realisatie Begroting Verschil Realisatie Realisatie Korte Vlietschool Baten OCW RV Lumpsum (personeel) OCW RV Personeels- & Arbeidsbeleid OCW RV Materiële Instandhouding OCW RV Prestatiebox & overige subsidies Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten Lasten Loonkosten management Loonkosten onderwijspersoneel Loonkosten ondersteunend pers Overige loonkosten Scholing Overige personele lasten Afschrijvingen Extra dotatie onderhoudsvoorziening Overige huisvestingslasten Overige instellingslasten Totale lasten Saldo baten en lasten Financiële baten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Totale personele lasten Totale lasten (exclusief extra dotatie) personele kosten tov totale kosten % 78,99% 81,11% -2,11% 83,63% 85,09% Het resultaat van de Korte Vlietschool is ruim boven de begroting, ondanks de hoge uitgaven in verband met de interne renovatie van de locatie Donizettilaan 1a. Ten opzichte van de begroting zien we meer dan extra aan baten en zo n meer aan lasten. Bestuursverslag Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o.

25 Exploitatieoverzicht Realisatie Begroting Verschil Realisatie Realisatie De Thermiek Baten OCW RV Lumpsum (personeel) OCW RV Personeels- & Arbeidsbeleid OCW RV Materiële Instandhouding OCW RV Prestatiebox & overige subsidies Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten Lasten Loonkosten management Loonkosten onderwijspersoneel Loonkosten ondersteunend pers Overige loonkosten Scholing Overige personele lasten Afschrijvingen Extra dotatie onderhoudsvoorziening Overige huisvestingslasten Overige instellingslasten Totale lasten Saldo baten en lasten Financiële baten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Totale personele lasten Totale lasten (exclusief extra dotatie) personele kosten tov totale kosten % 87,14% 88,77% -1,63% 87,53% 86,49% Het resultaat van De Thermiek is zeer goed te noemen. De begroting geeft een negatief resultaat aan. Ook hier zijn de extra baten van zo n zichtbaar t.o.v. de geringe extra lasten van Bestuursverslag Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o.

26 Exploitatieoverzicht Realisatie Begroting Verschil Realisatie Realisatie De Duinpieper/Het Duin Baten OCW RV Lumpsum (personeel) OCW RV Personeels- & Arbeidsbeleid OCW RV Materiële Instandhouding OCW RV Prestatiebox & overige subsidies Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten Lasten Loonkosten management Loonkosten onderwijspersoneel Loonkosten ondersteunend pers Overige loonkosten Scholing Overige personele lasten Afschrijvingen Extra dotatie onderhoudsvoorziening Overige huisvestingslasten Overige instellingslasten Totale lasten Saldo baten en lasten Financiële baten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Totale personele lasten Totale lasten (exclusief extra dotatie) personele kosten tov totale kosten % 88,00% 89,93% -1,93% Het negatieve resultaat van De Duinpieper/Het duin/de Oeverpieper wordt voornamelijk veroorzaakt door hoge personele lasten. Dat geeft het percentage personele lasten ten opzichte van de totale lasten (88,00%) ook aan. De realisatie 2013 en 2014 is in dit model niet opgenomen. Deze cijfers zijn wel beschikbaar en elders in dit verslag vermeld. De exploitatie van deze jaren hebben geen betrekking op SSOL e.o. Bestuursverslag Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o.

27 Exploitatieoverzicht Realisatie Begroting Verschil Realisatie Realisatie Bovenschools Baten OCW RV Lumpsum (personeel) OCW RV Personeels- & Arbeidsbeleid OCW RV Materiële Instandhouding OCW RV Prestatiebox & overige subsidies Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten Lasten Loonkosten management Loonkosten onderwijspersoneel Loonkosten ondersteunend pers Overige loonkosten Scholing Overige personele lasten Afschrijvingen Extra dotatie onderhoudsvoorziening Overige huisvestingslasten Overige instellingslasten Taakstelling (extra bezuiniging) Totale lasten Saldo baten en lasten Financiële baten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Totale personele lasten Totale lasten (exclusief extra dotatie) personele kosten tov totale kosten % 68,90% 56,85% 12,05% 52,96% 60,66% Het zwaar negatieve resultaat bovenschools van 2014 is het resultaat van een extra reservering met betrekking van een mogelijke kostenpost vanwege de ontvlechting van De Weerklank. Deze post van is de vakantie-uitkering van de medewerkers van De Weerklank, de school die per 1 januari 2014 SSOL heeft verlaten. Door een fout in de administratieve verwerking is deze post dubbel in de balans van De Weerklank gekomen. Vanwege de mogelijkheid dat dit bedrag niet door Koninklijke Auris wordt terugbetaald is er voor gekozen deze mogelijke kostenpost vanuit het resultaat van 2014 te reserveren. Begin 2015 is dit bedrag door Koninklijke Auris terugbetaald en is de reservering via de exploitatie gecorrigeerd. Het resultaat bovenschools wordt hierdoor vertekend weergegeven. Het resultaat 2015 bestaat uit: Terug ontvangen vakantie-uitkering De weerklank Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Het resultaat 2014 zou, bij herstel van de correctie vakantie-uitkering, zijn geweest. Bestuursverslag Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o.

28 Begroting 2016 In het onderstaande model is de begroting 2016 van SSOL e.o. uitgesplitst naar school. Consolidatie begroting 2016 Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. BSM KVS THM DPR Totalen SSOL Totaal Rijksbijdragen OCW ,3% Totaal overige overheidssubsidies ,5% Totaal overige baten ,2% Totaal Baten ,0% Totaal personele lasten ,4% Totaal afschrijvingen ,3% Totaal huisvestingslasten ,5% Totaal overige lasten ,7% Totaal lasten ,0% Resultaat uit gewone activiteiten Baten uit vermogen Resultaat Taakstelling Resultaat (na taakstelling) Het uitgangspunt is een budget neutrale exploitatie. Om dit te kunnen realiseren hebben twee scholen een taakstelling opgelegd gekregen. Treasurybeleid Het bestuur van de Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. beheert de beschikbare overheidsmiddelen op zodanige wijze dat zowel de liquiditeit als de solvabiliteit voldoende zijn gewaarborgd. De stichting heeft geen risicovolle beleggingen, alleen spaarrekeningen en deposito s. Uitvoering van het treasurybeleid is door de directeur-bestuurder gemandateerd aan Onderwijsbureau Hollands Midden. Financiën (toekomstige ontwikkelingen) De PO-Raad heeft in september 2014 de akkoorden nog eens op een rijtje gezet. Dit overzicht was echter te summier om de financiële consequenties te kunnen inschatten per schoolbestuur. Inmiddels zijn de bedragen voor het schooljaar bekend. Voor SSOL betekent de invoer van de nieuwe bekostigingssystematiek onder passend onderwijs een korting voor de scholen, met name de bekostiging voor de leerlingen met de indicatie MG, zelfs met de extra bekostiging uit de akkoorden. Bestuursverslag Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o.

29 Het huidige overzicht voor de lange termijn (indicatie) ziet er als volgt uit: Indicatie opbouw en samenstelling akkoorden A Sectoraal bestuursakkoord Lumpsum Prestatiebox (nieuw) Lerarenbeurs en implementatie B Lumpsum 5 Generieke toevoeging LS vanuit NOA en HA Via lumpsum samenwerkingsverbanden PO Totaal akkoorden Overheveling taken buitenonderhoud Overgangsregeling Totaal "Nieuw geld" Indicatie per leerling (1,6 mlj leerlingen) Bron: PO-Raad september 2014 Het nieuwe geld voor het boekjaar 2015 is inmiddels in de beschikkingen voor het schooljaar vastgelegd. De komende jaren zal het nieuwe geld per leerling verder oplopen. Bestuursverslag Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o.

30 Leerlingenontwikkeling 00OQ Leerlingenontwikkeling De Korte Vlietschool Indicatie aantal aantal aantal aantal Bekostiging Bekostiging Bekostiging Bekostiging SO-ZMLK < SO-MGF < SO laag < SO midden < SO hoog < SO-ZMLK > SO-MGF > SO laag > SO midden > SO hoog > VSO-ZMLK VSO-MGF VSO laag VSO midden VSO hoog Totalen ,00% 0,00% -5,10% 2,61% Voor het komende schooljaar blijft het totaal aantal leerlingen gelijk. De mix van leerlingen is echter gewijzigd. In combinatie met de nieuwe bekostigingssystematiek betekent dit een vermindering in de personele bekostiging per 1 augustus 2016 van zo n t.o.v. het schooljaar Bestuursverslag Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o.

31 19UQ Leerlingenontwikkeling De Thermiek Indicatie aantal aantal aantal aantal Bekostiging Bekostiging Bekostiging Bekostiging SO-LG < SO-LZ/S < SO-MGF < SO laag < SO midden < SO hoog < SO-LG > SO-LZ/S > SO-MGF > SO laag > SO midden > SO hoog > VSO-LG VSO-LZ/S VSO-MGF VSO laag VSO midden VSO hoog Sub-totaal UQ02 Leerlingenontwikkeling De Thermiek Indicatie aantal aantal aantal aantal Bekostiging Bekostiging Bekostiging Bekostiging VSO-LG VSO-LZ/S VSO-MGF VSO laag VSO midden VSO hoog Totaal THM ,21% -0,70% -1,03% 2,47% Bij De Thermiek zien we voor schooljaar een daling van twaalf leerlingen ten opzichte van schooljaar Ook hier heeft de wijziging in de mix van leerlingen, de daling van twaalf leerlingen en de nieuwe bekostigingssystematiek grote Bestuursverslag Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o.

32 financiële gevolgen. Ten opzichte van het schooljaar , zal de personele bekostiging voor het komende schooljaar ongeveer lager uitkomen. 14MY Leerlingenontwikkeling De Duinpieper Indicatie aantal aantal aantal aantal Bekostiging Bekostiging Bekostiging Bekostiging SO-ZMLK < SO-MGF < SO laag < SO midden < SO hoog < SO-ZMLK > SO-MGF > So laag > SO midden > SO hoog > VSO-ZMLK VSO-MGF VSO laag VSO midden VSO hoog Totalen De daling van het aantal leerlingen is bij De Duinpieper/Het Duin/De Oeverpieper twee stuks. Ook hier speelt de mix van leerlingen mee, maar is het verschil in bekostiging voor het schooljaar ten opzichte van schooljaar te verwaarlozen ( ). Aantal leerlingen per samenwerkingsverband In het onderstaande model zijn het aantal leerlingen per verdeeld over de aan SSOL e.o. verbonden samenwerkingsverbanden. Voor het SO werkt SSOL e.o. samen met 9 samenwerkingsverbanden, voor het VSO met 8. De belangrijkste SWV voor SSOL e.o. zijn: PO2801 SWV Passend Primair Onderwijs, regio Leiden PO2812 Stichting SWV PO Duin- en Bollenstreek PO2813 Stichting SWV Passend Onderwijs Rijnstreek VO2801 SWV Passend Onderwijs VO2801 VO2802 SWV VO/VSO Midden-Holland en rijnstreek VO2803 SWV V(S)O Duin- en Bollenstreek Bestuursverslag Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o.

33 telling De Korte Vlietschool De Thermiek De Duinpieper Stichting Speciaal OQ 19UQ 14MY Onderwijs Leiden PO PO PO PO PO PO PO PO PO Sub-totaal SO VO VO VO VO VO VO VO VO Sub-totaal VSO Totalen De samenwerkingsverbanden in de regio houden rekening met een jaarlijkse daling van het aantal leerlingen van rond de 1,5%. SSOL e.o. volgt deze daling in haar meerjarenbegroting en risicoanalyse. De afhandeling van klachten van bijv. ouders wordt op schoolniveau afgehandeld. Het beleid rond klachtenafhandeling is, door de scholen, zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Bestuursverslag Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o.

34 Personele bezetting Personeelssterkte Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. wtf wtf wtf Per functiegroep Management 9,30 8,36 12,18 Onderwijzend personeel 80,40 51,27 84,85 Onderst. personeel algemeen 77,51 61,26 68,97 Onderst. personeel specialistisch 9,01 8,38 18,66 Onderst. personeel facilitair/administratief 12,45 10,91 18,23 Per leeftijdscategorie 0-24 jaar 6,02 3,58 5, jaar 34,38 26,24 40, jaar 38,57 26,78 44, jaar 57,81 44,40 61, jaar 51,89 39,19 51,20 Per geslacht Vrouwen 159,71 121,08 170,65 Mannen 28,95 19,11 32,23 Per deeltijdcategorie Parttime 0,0-0,2 1,65 0,77 1,01 Parttime 0,2-0,4 10,48 7,52 5,42 Parttime 0,4-0,6 39,11 33,75 47,40 Parttime 0,6-0,8 46,28 34,07 48,35 Parttime 0,8-1,0 47,14 35,07 48,57 Fulltime >=1,0 44,00 29,00 52,14 Totalen 188,67 140,18 202,89 Bovenstaand overzicht is op basis van reguliere betrekkingen, dus zonder vervanging. We zien in 2014 een afname door de ontvlechting van De Weerklank en in 2015 een toename door de invlechting van De Duinpieper. Bestuursverslag Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o.

35 Personeelssterkte Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. wtf wtf wtf Per school Korte Vlietschool 35,73 36,55 35,50 De Weerklank 0,00 0,00 62,90 De Duinpieper/Het Duin/Oeverpieper 56,04 0,00 0,00 De Thermiek 92,85 98,37 99,23 Bovenschools 4,05 5,26 5,26 Totalen 188,67 140,18 202,89 Bovenstaand overzicht is op basis van reguliere betrekkingen, dus zonder vervanging. Bij de specificatie per school, zien we een flinke afname van het aantal wtf bij De Thermiek. In 2015 hebben, binnen de afdeling SO, 4 medewerkers de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en afscheid genomen van school. Niet alle functionarissen zijn in uren en taken vervangen. Hierdoor is een forse bezuinigingsslag gemaakt in de personele uitgaven. De taakstelling is mede hierdoor behaald. Op het VSO van De Thermiek hebben weinig personele wijzigingen plaatsgevonden. Eén (vak) leraar is met pensioen gegaan en vervangen door een (vak)leraar in opleiding. Daarnaast is een (vak)leraar aangesteld na een jaar werkzaam te zijn geweest via een detacheringsbureau. KVS THM DPR BSM TOTAAL TOTAAL per salarisschaal wtf wtf wtf wtf wtf % Functies Schaal DE 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 Bestuurder Schaal DC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Directeuren Schaal DB 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 Directeuren Schaal DC U 0,60 1,40 0,00 0,00 2,00 Directeuren Schaal AC 1,65 2,65 2,00 0,00 6,30 Teamleiders Totalen MAN 2,25 4,05 3,00 1,00 10,30 5,5% Schaal LB 14,08 33,22 23,72 0,00 71,02 (vak)leraren Schaal LC 2,79 0,93 5,31 0,00 9,03 (vak)leraren Totalen OP 16,87 34,14 29,03 0,00 80,04 42,4% Schaal 3 0,00 0,87 0,00 0,00 0,87 Medew. Huish. dienst Schaal 4 10,03 35,57 17,53 0,00 63,13 Onderwijsass./adm. en fac. medewerker Schaal 5 0,88 0,00 0,85 0,00 1,73 Technisch vakman Schaal 7 3,11 13,23 3,82 2,05 22,21 Man. Assistent/leraarondersteuner Schaal 8 0,50 2,46 0,00 0,00 2,96 Systeembeheerder/fysiotherapeut Schaal 9 0,87 0,00 0,90 0,00 1,77 Logopedist Schaal 11 1,23 2,52 0,90 1,00 5,65 Orthopedagoog/psycholoog/Business man. Totalen OOP 16,61 54,65 24,00 3,05 98,31 52,1% Totalen 35,73 92,85 56,04 4,05 188,66 100,0% Bovenstaand overzicht is op basis van reguliere betrekkingen, dus zonder vervanging. Functiemix LC-functies Om leerlingen optimale kansen te bieden is het van belang dat leraren zich blijven ontwikkelen. Als leraren over verschillende specialismen of deskundigheden beschikken nodigt dat uit om van elkaar te leren. Dat stimuleert de professionele ontwikkeling van leraren en draagt bij aan een lerende organisatie. De functiemix is een van de hulpmiddelen om deze ambitie dichterbij te brengen. Met de functiemix zorgt een schoolbestuur voor verschillende lerarenfuncties binnen een schoolteam. Bestuursverslag Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o.

36 Op 1 augustus 2014 moest, zowel de hele sector, als elk bestuur voldoen aan 14% van de leraren opgewaardeerd van de LB-schaal naar de LC-schaal. Nu, eind 2015, is het percentage LC t.o.v. LB zo n 11%. Personeelssterkte per KVS THM DPR BSM TOTAAL Totaal Vast-tijdelijk wtf wtf wtf wtf wtf % Functies Vast 33,86 89,03 51,01 2,95 176,85 93,7% Onbepaalde tijd Tijdelijke vacature 0,50 1,62 3,94 0,00 6,06 3,2% tot Project 0,00 0,60 0,00 1,10 1,70 0,9% tot Bijz PO tijdelijk 1,36 1,60 1,09 0,00 4,05 2,1% tot Totaal vast 33,86 89,03 51,01 2,95 176,85 93,7% Onbepaalde tijd Totaal tijdelijk 1,86 3,82 5,03 1,10 11,81 6,3% tot Totalen 35,73 92,85 56,04 4,05 188,66 100,0% Bovenstaand overzicht is op basis van reguliere betrekkingen, dus zonder vervanging. In het bovenstaande model zien we dat 6,3 % van het totale personeelsbestand tijdelijk is en de overige 93,7% een vast contract heeft. In het onderstaande model wordt het aantal fte naast het aantal leerlingen gezet. Met de ontvlechting van De Weerklank, is ook het aantal leerlingen per fte gedaald. Met de invlechting van de Duinpieper/Het Duin/De Oeverpieper is het gemiddelde weer iets opgetrokken. Kengetallen Aantal Aantal Leerlingen Personeel - leerlingen Leerlingen fte per fte Korte Vlietschool ,73 4,17 Korte Vlietschool ,55 4,08 Korte Vlietschool ,50 4,20 De Weerklank ,00 0,00 De Weerklank ,00 0,00 De Weerklank ,90 5,10 De Thermiek ,85 2,94 De Thermiek ,37 2,90 De Thermiek ,23 2,89 De Duinpieper ,04 3,64 De Duinpieper ,00 0,00 De Duinpieper ,00 0,00 Bovenschools ,05 0,00 Bovenschools ,26 0,00 Bovenschools ,26 0,00 Totaal SSOL ,67 3,32 Totaal SSOL ,18 3,10 Totaal SSOL ,89 3,73 De nieuwe cao is vanaf 1 augustus 2015 van kracht. De regels en afspraken leiden tot vragen en onduidelijkheden. Er zijn meerdere voorlichtingen en gesprekken gehouden, zowel voor grotere groepen medewerkers als met individuele medewerkers. Uitvoering geven aan de nieuwe cao heeft van management en overige medewerkers de nodige tijd en energie gevraagd. Bestuursverslag Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o.

37 In augustus 2015 is de AWBZ-vergoeding vervallen. De personele inzet t.b.v. leerlingen met AWBZ is hiermee ook komen te vervallen. De begeleiding van leerlingen met AWBZ werd, voor een groot deel gedaan door extra ingehuurd personeel. Ziekteverzuim Hieronder een overzicht van het ziekteverzuim. Sinds 1 januari 2011 maken de scholen gebruik van het softwarepakket Verzuimmanager. Hiermee is het verzuim beter te monitoren. Bestuursverslag Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o.

38 Stichting Speciaal Onderwijs Leiden Ziekteverzuim Kort 0-8 dagen 0,76% 0,70% 0,80% Kort-middel 8-43 dagen 0,90% 0,73% 0,80% Middel-lang dagen 4,57% 4,27% 2,45% Lang meer dan 365 dagen 0,74% 0,73% 0,64% Totalen verzuimpercentage 6,97% 6,43% 4,69% Meldingsfrequentie 1,07 1,08 1,21 Verzuimduur in dagen 19,91 14,14 10,35 Deze gegevens zijn exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof Per 1 januari 2015 zijn De Duinpieper, Het Duin en De Oeverpieper aan SSOL e.o. toegevoegd Benchmark SPECIAAL ONDERWIJS (Onderwijzend Personeel) Totalen verzuimpercentage 7,00% Meldingsfrequentie 1,4 Verzuimduur in dagen 20,0 Benchmark SPECIAAL ONDERWIJS (Ondersteunend Personeel) Totalen verzuimpercentage 7,20% Meldingsfrequentie 1,5 Verzuimduur in dagen 18,0 Bron: Stamos Het ziekteverzuim over 2015 ligt nagenoeg op het landelijke gemiddelde, dat is hoog voor SSOL e.o. Bestuursverslag Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o.

39 Ziekteverzuim Dagen Dagen Dagen Dagen Totalen Meldings Verzuim per afdeling > 366 freq. dagen KVS-SO 0,67% 0,15% 11,03% 0,00% 11,85% 0,89 24,73 KVS-VSO 0,16% 2,36% 18,75% 0,00% 21,27% 0,60 50,13 0,42% 1,26% 14,89% 0,00% 16,56% SO-Duinpieper 0,93% 0,53% 8,80% 0,00% 10,26% 1,18 8,00 VSO Het Duin 1,25% 3,37% 5,38% 0,00% 10,00% 2,04 10,41 Oeverpieper 2,23% 0,94% 0,00% 0,00% 3,17% 2,16 3,57 1,47% 1,61% 4,73% 0,00% 7,81% THM-ALG 1,54% 2,88% 4,24% 0,00% 8,66% 2,01 5,25 THM-SO-LG 1,66% 5,74% 2,81% 2,48% 12,69% 1,79 17,42 THM-SO-MG 1,40% 3,01% 4,76% 0,00% 9,17% 1,58 26,59 THM-VSO-MG 1,46% 1,29% 3,67% 0,00% 6,42% 2,09 12,50 1,52% 3,23% 3,87% 0,62% 9,24% THM-VSO-PRO 1,02% 1,71% 10,12% 0,00% 12,85% 1,64 5,06 THM-VMBO 1,41% 2,74% 7,37% 0,00% 11,52% 2,27 4,44 1,22% 2,23% 8,75% 0,00% 12,19% Bestuursbureau 0,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,87% 0,80 2,00 LOL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 Het ziekteverzuim is hoog op het VSO van de Korte Vlietschool. Er is een aantal langdurig zieken, maar er zijn ook veel teamleden met kortdurend verzuim. Voor de langdurig zieken zijn re-integratie plannen gemaakt. Het kortdurend verzuim wordt gemonitord en zodra er sprake is van meer dan 3x verzuim per jaar wordt de betreffende medewerker uitgenodigd voor een gesprek met de casemanager. Binnen het SO van de Korte Vlietschool is er (laatste kwartaal 2015) sprake van één langdurig zieke medewerker. Daarnaast zijn er drie medewerkers zwanger die allen door verschillende oorzaken ook (deels) zijn ziekgemeld. In het eerste halfjaar is er sprake geweest van een zeer langdurige griepperiode waarin medewerkers elkaar afwisselen in ziek zijn met als gevolg enige onrust binnen de personeelsgeleding door de inzet van relatief veel invalkrachten. Daarnaast werd er ook een extra beroep gedaan op de medewerkers die niet ziek zijn geworden. Er is in 2015 gestart met een interne (KVS-SO en KVS-VSO) vervangingspool. Vanuit het SO is er één onderwijsassistent voor 0,4 geplaatst in deze pool. Vanaf augustus tot en met december 2015 is deze wtf ook daadwerkelijk besteed aan de invalpool. In 2015 is een leerkracht vanuit een ziekteperiode met vervroegd pensioen gegaan. Wet Normering Topinkomens (WNT) Met betrekking tot bezoldiging voor topfunctionarissen en ontslaguitkeringen voor elke functionaris, houdt SSOL zich aan de Wet Normering Topinkomens. De regels van deze wet zijn nog niet opgenomen in een beleidsstuk inzake uitkeringen bij ontslag. Bestuursverslag Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o.

40 Huisvesting en onderhoud Gebouwensituatie Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o De Korte Vlietschool (VSO) Schubertlaan CR Leiden T Gebouw in eigendom van de Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. Bouwjaar: Bruto vloeroppervlakte: 2020 m². Laatste update onderhoudsplan: Het gebouw bestaat gedeeltelijk uit twee lagen en is voorzien van gymnastiekaccommodatie. Het gebouw beschikt over 10 leslokalen, een kooklokaal en een speel-/ therapie-ruimte. Verder beschikt de school over een aula met aangrenzend een directiekamer, een personeelskamer, twee ruimten voor interne begeleiding, administratieruimten, een conciërgeruimte, een serverruimte en drie spreekkamers. In 2011 is gestart met renovatie van de sanitaire voorzieningen. Allereerst de doucheruimte bij de gymzaal. Tussen 2012 en 2014 zijn de toilet-groepen gemoderniseerd. In 2014 is het dak van deze locatie vervangen. De Korte Vlietschool (SO) Donizettilaan 1a 2324 BE Leiden T Dit gebouw wordt gehuurd (om niet) van de Gemeente Leiden. Doordat per 1 april 2014 kindercentrum De Schatkist het gebouw verlaten waardoor SSOL de mogelijkheid heeft gekregen het volledige gebouw in beheer en in eigendom te nemen, hierover later in dit hoofdstuk meer. De Thermiek (SO) Blauwe Vogelweg VK Leiden T Gebouw in eigendom van de Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. Verbouwing en uitbreiding: Het gebouw beschikt over 25 lokalen, een muzieklokaal, een speellokaal, diverse lesruimten voor therapie, directie en een keuken. In 2013 is het onderhoudsplan voor de Blauwe Vogelweg geactualiseerd. Er is een schouw uitgevoerd en de bedragen in de vorige versie, van 2011, zijn bijgesteld. Op deze locatie zijn in 2014 de schoolpleinen gerenoveerd. Bestuursverslag Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o.

41 De Thermiek (VSO) Sumatrastraat BD Leiden T Deze locatie wordt tijdelijk gehuurd (om niet) van de Gemeente Leiden. De leerlingen op deze locatie zullen in de loop der tijd ondergebracht worden in nieuwe locaties (zie ook toekomstige ontwikkelingen huisvesting). Bestuursbureau SSOL Lammenschansweg 130d 2321 JX Leiden T SSOL e.o. huurt van de Ambulant Educatieve Dienst (hoofdhuurder) enkele ruimtes ten behoeve van het bestuursbureau en de Les op Locatie. Het bestuursbureau is, per oktober 2015 verhuisd naar de locatie Donizettilaan 1a in Leiden. SO De Duinpieper Stakman Bossestraat GH Noordwijk ZH T Deze locatie is eigendom van SSOL e.o. (1 januari 2015 overgekregen in de fusie met De duinpieper). Voor deze locatie zal nog een eerste MJOP gemaakt worden. Het pand bestaat uit 9 lokalen, een aula en een spellokaal. Het gebouw is in 2014 voorzien van zonnepanelen. Bestuursverslag Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o.

42 VSO Het Duin Stakman Bossestraat GH Noordwijk ZH T Deze locatie is eigendom van SSOL e.o. (1 januari 2015 overgekregen in de fusie met De Duinpieper). Voor deze locatie is een eerste MJOP gemaakt. Het pand bestaat uit 9 lokalen, een aula. Oppervlakte begane grond is 1161 m², oppervlakte verdieping is 262 m². Het gebouw is in 2014 voorzien van zonnepanelen. Deze locatie is gebouwd in een complex waarin voorheen drie scholen aan elkaar zijn geschakeld, VSO Het Duin en de PO-scholen De Vierboet en De Schapendel. Medio 2014 kreeg VSO Het Duin de mogelijkheid om De Vierboet van de Gemeente Noordwijk erbij te huren met de bedoeling de leerlingen van De Oeverpieper hier te huisvesten en de praktijkruimten uit te breiden. In de loop van 2014 is besloten de leerlingen van De Oeverpieper in een andere locatie te huisvesten. Over de invulling van de lokalen van De Vierboet, later in dit hoofdstuk meer. De Vierboet bestaat uit 6 lokalen en een aula. De oppervlakte is 841,5 m². De oppervlakten voor de locaties in Noordwijk worden, bij het opstellen van de MJOP s, nagemeten. De Oeverpieper Gruenepad EZ Noordwijk T De Oeverpieper is een afdeling waar een zorg/onderwijsarrangement wordt aangeboden in samenwerking met s Heeren Loo voor SO/VSO leerlingen die geen passende plek vinden binnen het bestaande speciaal onderwijs. De locatie wordt, door s Heeren Loo, gehuurd van de Gemeente Noordwijk. Ook de huisvestingslasten worden door s Heeren Loo betaald. In ruil daarvoor gebruikt s Heeren Loo een aantal ruimten in De Vierboet ten behoeve van de Academie voor Zelfstandigheid. De Oeverpieper betaalt hier de huurderslasten voor. Huur praktijklokaal Visser t Hooft Lyceum Ten behoeve van de lessen op locatie (LOL) huurt SSOL e.o. een praktijklokaal van het Visser t Hooft Lyceum in Leiden Zuid-West. Belangrijke wijzigingen in huisvesting 2015 Bestuursverslag Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o.

43 Uitbreiding VSO Het Duin Per 1 augustus 2014 is het schoolgebouw aan Stakman Bossestraat 77 (De Vierboet) te Noordwijk teruggevallen aan de gemeente. Door dit gegeven zijn er plannen ontwikkeld voor de herbezetting van het gebouw. De Gemeente Noordwijk heeft besloten het gebouw op te knappen en het, vanaf deze datum, beschikbaar te stellen aan Stichting Zorgverlening s Heeren Loo ten behoeve van het onderwijszorgaanbod van De Oeverpieper en het praktijkonderwijs van VSO Het Duin. De geraamde kosten, voor de Gemeente Noordwijk, zijn (raming mei 2014) wat ten laste komt van het onderwijshuisvestingsbudget. De kostenraming heeft betrekking op de volgende werkzaamheden: Nieuwe systeemplafonds en aanpassing verlichting; Binnen schilderwerk en sauswerk; Nieuw marmoleum vloerafwerking in lokalen en schoonloopmatten; Nieuwe binnendeuren en vernieuwen hang- en sluitwerk; Aanpassen glaspanelen in kozijnen lokalen; Diverse installatie werkzaamheden. Aanpassingen binnen het gebouw en investeringen ten behoeve van de inrichting van de lokalen worden door Stichting Zorgverlening s Heeren Loo bekostigd. Met betrekking tot deze aanpassing en inrichting zijn in het najaar plannen gemaakt, met de bedoeling de uitvoering van deze plannen voor de fusiedatum met SSOL e.o. van 1 januari 2015 gereed te hebben. In de overeenkomst met de Gemeente Noordwijk staat een bedrag van (raming mei 2014) genoemd als bijdrage van de school. Deze kostenraming heeft betrekking op de volgende werkzaamheden: Realisatie extra muren in de voormalige gemeenschapsruimten; Schilder- en sauswerk in nieuwe lokalen: Binnen kozijnen met deuren; Systeemplafonds en verlichting; De doorbraak naar VSO Het Duin; Diverse installatie werkzaamheden; Aanpassen van schoolplein. De realisatie voor de fusiedatum van 1 januari 2015 is niet gelukt. SSOL e.o. neemt hierdoor naast de fusie met de school ook de uitvoering van deze uitbreidingsplannen voor haar rekening. Op de fusiedatum is niet bekend welke kosten hiermee gepaard gaan. Een onzekere factor die in 2015 invloed heeft gehad op het uiteindelijke resultaat van de school. De verbouwingen in De Vierboet zijn in 2015 afgerond. Er is nog geen definitief financieel overzicht vanuit de Gemeente Noordwijk beschikbaar. De gemeente heeft, als projectleider, alle kosten voorgeschoten en er volgt een overzicht met de kosten ten laste van VSO Het Duin. In 2015 is een bedrag van ,78 als voorschot aan de Gemeente Noordwijk betaald. Wel is duidelijk dat het, in mei 2014, vastgestelde budget van fors wordt overschreden. Deze overschrijding heeft hoofdzakelijk te maken met de keuze van de functie per lokaal. VSO Het Duin heeft bij het plannen van de nieuwe ruimten een keuze gemaakt welke activiteiten zullen plaatsvinden in welk lokaal. Met betrekking tot het lokaal voor fietstechniek en de keuken zou, kostentechnisch, een wisseling van lokaal veel gunstiger uitkomen. Ten behoeve van het fietslokaal is een keuze gemaakt voor een lokaal met een hoog schuin dak, hetgeen het ophangen van hijsinstallaties voor fietsen en brommers bijna onmogelijk maakt. Voor dit lokaal zal een metalen constructie moeten worden gerealiseerd om de hijsmotoren in op te hangen. Wat betreft de keuken, is gekozen voor een nieuw te realiseren lokaal in de voormalige aula. Ten behoeve van de afzuiginstallatie is het noodzakelijk extra voorzieningen te Bestuursverslag Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o.

44 treffen, waarbij de bovenliggende verdieping een kosten verhogende factor is. Daarnaast is in het oorspronkelijke plan de keuken niet betegeld maar voorzien van een gestucte muur en zal de vloer worden voorzien van marmoleum in plaats van de kostenverhogende gietvloer die er nu in ligt. Daarnaast is de ligging van de keuken zeer ongunstig. Men is er, in 2014, van uitgegaan dat de gasleidingen voor de keuken zouden komen vanuit VSO het Duin. De gemeente wil de uitbreiding verhuren en de oorspronkelijke ingang behouden. Dat betekent dat de gasleidingen dubbel zo lang zijn geworden wat extra kosten met zich mee brengt. De aanpassingen in het gebouw worden bekostigd vanuit de voorziening onderhoud. De Duinpieper/Het Duin heeft nog geen meerjarenonderhoudsplanning, deze is onder s Heeren Loo niet gemaakt. De voorziening stond eind 2014 op en is, op laste van de accountant van s Heeren Loo, in de beginbalans van 1 januari 2015 op 0 gezet. In oktober 2014 is de begroting voor De Duinpieper/Het Duin voor 2015 gemaakt, met als uitgangspunt dat de renovatie van De Vierboet in 2014 start. Op basis van begrotingen uit het verleden is de dotatie van de onderhoudsvoorziening voor 2015 op gezet. Hier ligt dus nog geen onderbouwing van een MJOP onder. Wel is, in de begroting 2015, een post onvoorziene huisvestingslasten opgenomen van Dit bedrag is toegevoegd aan de dotatie. Ondanks de toevoeging van vanuit de onvoorziene huisvestingslasten, zijn zowel de onderhoudsvoorziening als de afschrijvingen budgettair niet voldoende om de kosten te dekken. De redenen hiervoor zijn hierboven aangegeven. De meest belangrijke reden is de fusie van 1 januari De plannen waren gemaakt, maar in veel zaken niet voorzien en SSOL is geconfronteerd met afspraken die niet meer te beïnvloeden zijn. De totale kosten voor dit project zullen uitkomen op ongeveer , zo n meer dan in 2014 door s Heeren Loo is begroot. Na aftrek van het bovengenoemde voorschot, zal er in 2016 nog zo n met de Gemeente Noordwijk worden afgerekend. Binnen de afdelingen van de school zal, als de definitieve afrekening is betaald, een interne verrekening moeten plaatsvinden tussen VSO Het Duin en de Oeverpieper. Een deel van De Vierboet wordt immers gebruikt door de Academie voor Zelfstandigheid van s Heeren Loo. Afgesproken is dat de verbouwingskosten en huisvestingslasten voor deze afdeling betaald worden door De Oeverpieper. Administratief zijn alle verbouwingskosten geregistreerd op de afdeling VSO Het Duin. Deze interne verrekening heeft voor het resultaat van de totale school geen consequenties, wel voor het resultaat van de verschillende afdelingen van de school. Deze interne verrekening zal in het boekjaar 2016 plaatsvinden. Gevelrenovatie VSO Het Duin Na de zomervakantie van 2015 is een start gemaakt met de renovatie van de buitengevels van het gebouw van VSO Het Duin. Gevelrenovatie is noodzakelijk vanwege de slechte verankering van de gevels aan het gebouw. In 2014 is overleg hierover gestart tussen de Gemeente Noordwijk en s Heeren Loo. Er is toen overeengekomen dat deze renovatie nog in 2014 zou plaatsvinden. De gemeente zou hierin het voortouw nemen en de renovatie uitvoeren in samenwerking met nog twee gevelrenovaties van twee gymzalen in de gemeente. Er was een budget van beschikbaar vanuit de Gemeente Noordwijk. Meerkosten zijn voor rekening van het schoolbestuur. Op is gestart met de werkzaamheden, die een paar dagen daarna werden afgeblazen door de toenmalige algemeen directeur van de school. Daarna volgde de fusie van De Duinpieper met SSOL e.o., op 1 januari De Gemeente Noordwijk liet, per brief, weten dat de subsidie van , door het afblazen van dit project, was komen te vervallen. De directeur-bestuurder van SSOL e.o. is begin 2015 gaan praten met de wethouder Onderwijs van de Gemeente Noordwijk om de subsidie alsnog te krijgen. De wethouder had begrip voor de situatie, waarin de overdracht van de school van bestuur, een Bestuursverslag Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o.

45 belangrijke rol speelde. De gemeente was bereid opnieuw subsidie te verstrekken, maar nu onder aftrek van de kosten die al gemaakt waren tussen 18 december 2014 en het afblazen van dit project. De uiteindelijke subsidie van de Gemeente Noordwijk kwam uit op SSOL e.o. zou bouwheer worden en de meerkosten zouden voor het schoolbestuur zijn. In het najaar van 2015 is gestart met fase 1 (linkerzijde van het gebouw) en in het voorjaar van 2016 is gestart met fase 2 (rechterzijde van het gebouw). Afrekening van dit project gaat in het boekjaar 2016 plaatsvinden. Het project is echter wel afgerond (mei 16) en de totale kosten zullen uitkomen op zo n , waarvan subsidie van de Gemeente Noordwijk. De overige zijn voor rekening van SSOL e.o. Specificatie van dit project zal plaatsvinden in Voor beide projecten geldt dat planning en beslissingen zijn genomen door de directie van de school onder het vorige bestuur. Bij de besprekingen rond de overdracht van balans tussen s Heeren Loo en SSOL e.o. is door SSOL e.o. aangegeven dat er extra kosten zijn gemaakt voor deze projecten, waar SSOL e.o. geen invloed op heeft gehad. Na enkele gesprekken over en weer was s Heeren Loo bereid een bedrag van te betalen ter compensatie van deze extra kosten. Dit bedrag is in 2015 geboekt, aangezien het grootste deel van de extra kosten ook in 2015 door VSO Het Duin zijn gemaakt. Interne renovatie Donizettilaan 1a Half 2013 werd de locatie Donizettilaan 1a nog gedeeld door twee organisaties: Kinderdagverblijf De Schatkist; VSO locatie van de Korte Vlietschool. De VSO-leerlingen van de Korte Vlietschool zaten, half 2013, voor de helft op de locatie Donizettilaan en voor de helft op de locatie Schubertlaan. Op de locatie Schubertlaan waren, op dat moment, 5 groepen SO en 3 groepen VSO gehuisvest, in verband met het leeftijdsverschil een ongewenste situatie. Begin 2014 werd duidelijk dat De Schatkist het gebouw zou verlaten, waardoor de mogelijkheid, voor de Korte Vlietschool, vrijkwam het gebouw in z n geheel van de Gemeente Leiden te huren. April 2014 heeft De Schatkist het gebouw daadwerkelijk verlaten. De beiden delen van het gebouw waren ingericht naar eigen wens van de hurende partijen. Met dit verlaten van De Schatkist, kreeg de korte Vlietschool de mogelijkheid om goed te kijken naar de indeling van haar beide locaties en de m² opnieuw en optimaal in te delen. In het kader van een eerdere beleidsbeslissing de onderwijshuisvesting te moderniseren en aan te passen aan de huidige onderwijsbehoefte, kwam dit vrijkomen van het gebouw als kans voorbij. De interne renovatie is gestart in de meivakantie van In die vakantie heeft het sloopwerk van de 1 e fase plaatsgevonden. De verbouwing van de 1 e fase heeft plaatsgevonden tussen de mei- en de zomervakantie. In die periode zijn de groepen VSOleerlingen in het gebouw achtergebleven. In de zomervakantie is gestart met de sloopwerkzaamheden voor de 2 e fase. De verbouwing van deze fase duurde tot na de herfstvakantie. Na de herfstvakantie heeft vooroplevering plaatsgevonden en zijn de laatste zaken afgemaakt. Half november was het gebouw volledig gereed. De officiële opening was vrijdag 8 januari. Begin 2016 vonden de laatste financiële handelingen plaats. In de nieuwe situatie wordt het gebouw bewoond door het SO-deel van de Korte Vlietschool en het bestuursbureau. Beide afdelingen hebben een eigen ingang en worden gescheiden door een vluchtdeur. Het gebouw is zo ingericht dat, bij groei van het SO-deel en/of uithuizing van het bestuursbureau, het gebouw weer als een geheel kan fungeren. Het ICT-netwerk is volledig vernieuwd. In de oude situatie bestond dit uit twee verouderde netwerken. De verouderde meterkasten zijn vernieuwd en de bedrading is aan de nieuwe situatie aangepast. De brandmeldinstallatie is aangepast en waar nodig vernieuwd en uitgebreid. De inbraakinstallatie is aangepast aan de nieuwe situatie. De lokalen zijn voorzien van Bestuursverslag Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o.

46 nieuwe vloerbedekking, zijn geschilderd en waar nodig voorzien van nieuw verlaagd plafond en verlichting. Alle lokalen hebben een vaste kast en een nieuw keukenblok. Alle lokalen hebben dezelfde uitstraling. Er is een nieuwe centrale ruimte (aula) gecreëerd, midden in het gebouw met zicht op de groene schoolpleinen (voor en achter). Grotere ruimten zijn voorzien van tussenwanden, om hiermee kleinere ruimten te creëren voor therapieën en leesonderwijs in kleine groepjes of individueel. Er is een snoezelruimte gemaakt en de bestaande keuken is aangepast. De trappenhuizen zijn volledig gerenoveerd en ook de toiletten zijn volledig vernieuwd. Het gebouw heeft een frisse moderne uitstraling gekregen. Het gebouw zelf is nog in goede staat. De houten kozijnen zijn enkele jaren geleden vervangen door kunststof kozijnen. Het dak op het lage gedeelte van het gebouw is vervangen, het dak op het hoge gedeelte dient nog vervangen te worden. Het gebouw is voorzien van dubbele beglazing. Door gebruik te maken van moderne materialen is het gebouw beter schoon te houden. Het gebouw voldoet nu volledig aan de doelgroep, het SO-deel van de Korte Vlietschool. Alle SO-groepen zijn nu bij elkaar gesitueerd en zijn niet meer vermengd met groepen van het VSO (13 jaar en ouder). Ondanks het feit dat het gebouw eind zeventiger jaren is gebouwd, is het nog steeds zeer geschikt als schoolgebouw. Met deze interne renovatie kan het gebouw weer jaren mee. Bestuursverslag Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o.