Jaarverslag ROC van Amsterdam

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011 ROC van Amsterdam Versie 1.0 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 14 mei

2 ROC van Amsterdam Fraijlemaborg CV Amsterdam Postadres: Postbus CN Amsterdam Tel Fax Internetadres: adres: Kamer van Koophandel

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Voorwoord College van Bestuur Verslag Raad van Toezicht Profiel ROC van Amsterdam Juridische structuur, interne organisatiestructuur en personele bezetting Organogram Kerncijfers Missie, visie en strategie Strategische doelen/ambities Onderwijs MBO Onderwijsontwikkeling MBO Doorstroom VO MBO, contacten met decanen VO Afhaakonderzoek najaar Doorstroom MBO HBO en samenwerking met het HBO Taal en rekenen in het MBO Internationalisering Sport Ondernemerschap Ontwikkeling Educatie en Inburgering ROC van Amsterdam Kernactiviteiten en belangrijkste producten en diensten Geografische gebieden en afnemers Specifieke onderdelen van de meerjarenstrategie Beleid ten aanzien van het volwassenenonderwijs Voortgezet Onderwijs Kernactiviteiten Beleidsontwikkelingen met betrekking tot onderwijs Het VOvA en de meerjarenstrategie van ROCvA Kwaliteit van het onderwijs Uitslagen inspectieonderzoek 2011, zwakke en zeer zwakke opleidingen Intern onderzoek, risicoanalyses Bestrijding Voortijdig schoolverlaten Verzuimbeleid studenten Studenten MBO, Studentenaantallen en aantal diploma s

4 11.2 MBO Onderwijsprestaties Volwassenenonderwijs, deelnemersaantallen Voortgezet onderwijs, leerlingenaantallen Tevredenheid studenten MBO Veiligheid Medewerkers Personele bezetting en verhouding PP-SP Activiteiten HRM Ziekteverzuim Professionalisering Mobiliteit / Mobiliteitsbureau Tevredenheid medewerkers CAO ontwikkelingen Beheersing van uitkeringen na ontslag Personele invulling van de nieuwbouwlocaties Governance en samenwerkingsrelaties Governance Klachten en afhandeling Ombudsman Vertrouwenspersoon medewerkers Zeggenschap studenten Zeggenschap medewerkers Imago-onderzoek Tevredenheid bedrijven beroepspraktijkvorming Alumnionderzoek Samenwerkingsrelaties Thuiszorg Nederland RietvinckCollege Krachtenbundeling ROCvA ROCF, evaluatie Onderwijs arbeidsmarkt (PAO) Marktpositie en marktontwikkelingen Bedrijfsvoering Huisvesting ICT Onderwijsinformatie, dienst Onderwijsinformatie (i.o.) Bijlagen Samenstelling van het Bestuur

5 16.2 Samenstelling Raad van Toezicht Rooster van aftreden RvT Verklarende begrippen en afkortingen Financieel verslag Jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde staat van baten en lasten over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde balans Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten Enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudige staat van baten en lasten Toelichting behorende tot de enkelvoudige jaarrekening Overige gegevens Bijlagen bij de jaarrekening Bijlage A: Model G - Verantwoording van subsidies Bijlage B: Model H - Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders Bijlage C: Model E Verbonden Partijen Bijlage D: Nota Helderheid Bijlage E: Segmentatie naar onderwijssoorten Bijlage F: Overzicht Taal & Rekenen Bijlage G: Overzicht Stagebox

6 1. Inleiding Voor u ligt het geïntegreerd jaardocument 2011 van ROC van Amsterdam (hierna ROCvA), bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het geïntegreerd jaardocument legt het Bestuur verantwoording af over het jaar Het document beschrijft de ontwikkelingen in 2011, de resultaten die zijn bereikt en de activiteiten die daarvoor zijn ondernomen. Tevens geeft het jaardocument een beeld van het ROC van Amsterdam en de inrichting van het instituut. In het jaardocument wordt ook de Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam vermeld met in hoofdlijnen de ontwikkelingen en de resultaten over De stichting is een zelfstandig onderdeel van ROC van Amsterdam en publiceert een eigen jaardocument voor de verantwoording van haar resultaten. Het thema van ROC van Amsterdam was voor 2011 de teams maken het verschil. Met dit thema wil het Bestuur nadrukkelijk het belang van de teams aangeven. De teams vormen het fundament van de organisatie. De teams zijn de basis voor de individuele medewerkers die binnen het team volgens de onderling besproken werkverdeling in samenwerking met elkaar hun taken uitoefenen. Het thema staat niet op zich, maar is representatief voor de koers van de afgelopen jaren waarin de medewerkers, samenwerkend in teams, centraal staan. Kenmerkend hiervoor zijn de thema s van de kaderbrieven van 2010 en 2012, respectievelijk klein binnen groot, en het gaat om aandacht. Ook in het hoofdstuk over de strategie wordt dit accent op de vertaling naar de individuele taken en verantwoordelijkheden van iedere medewerker, werkend in een team, nader toegelicht. Het jaarverslag begint met een korte schets van het ROC van Amsterdam, inclusief de organisatiestructuur, een inleiding door het Bestuur en de kerncijfers over de belangrijkste resultaten van De Raad van Toezicht (hierna RvT) rapporteert in hoofdstuk drie over het jaar Daarna wordt in het jaarverslag ingegaan op de meerjarenstrategie en de koers voor In aparte hoofdstukken wordt vervolgens aandacht besteed aan het onderwijs, de studenten, de medewerkers, de kwaliteit van het onderwijs, Governance, de bedrijfsvoering, de samenwerkingsrelaties en de marktontwikkelingen. Bij elk hoofdstuk wordt een korte beschrijving gegeven van de werkwijze, van de resultaten in 2011 ten opzichte van de beoogde doelen, en een vooruitblik naar In enkele bijlagen wordt vermeld de samenstelling in 2011 van het Bestuur en van de RvT vermeld, inclusief het rooster van aftreden van de leden van de RvT. Ten slotte is bij de bijlagen een lijst met verklarende begrippen opgenomen. Na het jaarverslag volgt de jaarrekening met het financieel verslag en de financiële resultaten over Ook hierbij zijn enkele bijlagen gevoegd, namelijk de (meerjarige) doelsubsidies Ministerie OCW, de bezoldiging van bestuurders en toezichthouders, het overzicht van verbonden partijen, de nota Helderheid, een bijlage met de segmentatie naar de onderwijssoorten en twee bijlagen inzake specifieke regelingen (Taal & Rekenen en Stagebox). 6

7 2. Voorwoord College van Bestuur De docent? Die maakt voor studenten het verschil. Zelf herinner ik me meneer Fels. Die sleepte me er met mijn haren bij toen ik het bij zijn vak liet sloffen. Wie heeft zo n voorbeeld niet? Succes ontstaat in de wisselwerking tussen de individuele student en de docent. In die wisselwerking maken wij ons adagium podium voor talent voor de leerling waar. Sterker dan voorheen spreekt dit ook uit onze missie: ik investeer in mensen om een brug te slaan naar werk, samenleving en vervolgonderwijs. Hoe ROCvA het doet, wordt vooral bepaald door de optelsom van de inzet van onze docenten. Onderzoek staaft dit, want dat laat zien dat 67% van de resultaten en de ontwikkeling van studenten voor rekening van de docenten komt. Slechts 8% komt op conto van het management. Kwaliteit van onderwijs telt, voor elke leerling op elk niveau. Op verbetering van die kwaliteit legden we begin 2010 onze focus. Toen begonnen we onze docententeams in stelling te brengen om hiervan werk te maken. Sindsdien bepalen zij steeds vaker zelf wat nodig is. Aan het management de taak hen optimaal te ondersteunen: met managementinformatie op teamniveau én de inzet op blijvende scholing van docenten. De LC-scholing die 386 docenten in 2011 volgden, is daarvan een goed voorbeeld. Die stelt hen in staat extra taken te vervullen in hun team, bijvoorbeeld op het vlak van kwaliteitszorg. De resultaten mogen er zijn. Zo waren de zes beroepsopleidingen die de inspectie in 2010 nog als zeer zwak beoordeelde dat in 2011 niet meer. Hiermee zetten de betrokken teams in korte tijd een bijzondere prestatie neer. In de interne benchmark die we in 2011 voor kwaliteit ontwikkelden (en waarmee de teams de kwaliteitsslag in 2012 verder kunnen brengen), scoren Media en Handel nu zelfs een plaats in de top-5. Ook het aantal voortijdige schoolverlaters werd met 28% ten opzichte van het peiljaar fors teruggedrongen. Hiermee behoorde ROCvA tot de tien best presterende MBO-instellingen, wat lof van het ministerie en positieve media-aandacht in het 8 uur journaal opleverde. De kwaliteit van onderwijs wordt ook bepaald door de faciliteiten. Goede schoolgebouwen met goed uitgeruste leslokalen, daar begint het mee. Ook wat dat betreft zijn we goed op weg. In 2011 werd onze nieuwbouw in Amstelveen opgeleverd; een groot contrast met het noodgebouw waarin de studenten eerder les kregen. In de nieuwbouw krijgt ons concept klein binnen groot optimaal vorm. De studenten krijgen les in kleine units met een eigen look-and-feel. Hier heeft elk team zijn eigen plek en voel je je als leerling thuis. In 2012 krijgen we er op toplocaties zoals RAI/Zuidas nog eens drie nieuwe schoolgebouwen bij. Daar werkt het bedrijfsleven maar wat graag met ons samen aan de integratie van werk en opleiding. Dat helpt studenten de weg in hun beroepscarrière snel te vinden. Fikse tegenwind ondervonden we in 2011 opnieuw bij Educatie & Inburgering. In 2012 zal hier, door tweemaal toe gewijzigd overheidsbeleid, een fors aantal banen moeten verdwijnen. Met gedegen HRM-beleid hopen we zoveel mogelijk mensen te herplaatsen in het MBO, waar behoefte is aan extra aandacht voor het taal- en rekenonderwijs. De financiële situatie van ROCvA is gezond, maar door de oneigenlijke financiële last die eventuele ontslagen met zich meebrengen zullen we ook in 2012 een strak financieel beleid moeten blijven voeren. Wat in 2012 ondanks de tegenwind onveranderd zal blijven is onze ambitie: behoren tot de top-5 in Nederland. Daarvoor hebben we in 2011 concrete resultaten geboekt én met de meerjarenstrategie voor de komende jaren een heldere koers uitgezet. In deze strategie zijn het landelijke beleid (Focus op vakmanschap ) samengebracht met de uitkomsten 7

8 van het kernwaardentraject en het gedachtegoed van Route 66, een ontwikkelingstraject dat eind 2010 vanuit de organisatie zelf op gang is gekomen. Leidend zijn de 4 p s: Presteren. Meer uitdagend onderwijs met hogere rendementen. Profileren. Drie identiteiten (entree, MBO 2+3 en MBO 4) waarbinnen studenten per opleidingsrichting les krijgen van een vast team op een eigen plek in het schoolgebouw. Positioneren. Onder de naam MBO College krijgen de schoolgebouwen een onderscheidend gezicht met een eigen portfolio aan opleidingen. Professionaliseren. Blijvende scholing van docenten, een sterk HRM-beleid en minimaal 70% van het personeel voor de klas. Hiermee leggen we de nadruk nog sterker dan tot nu toe op de docent die voor de leerling het verschil maakt. Edo de Jaeger, Voorzitter College van Bestuur 8

9 3. Verslag Raad van Toezicht In 2011 klonk er vanuit de samenleving een sterke roep om steviger toezicht op onderwijsinstellingen. Vooral de manier waarop de instellingen invulling geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid kwam ter discussie te staan. Hoe zit het bijvoorbeeld met het huisvestingsbeleid? Landelijk veroorloven steeds meer ROC s zich toonaangevende nieuwbouw, maar verhoudt zich dat nog wel tot de kwaliteit van onderwijs? Betalen we niet letterlijk een te hoge prijs? De Raad van Toezicht (RvT) begreep de zorg en vertolkte het maatschappelijk sentiment vooral in haar rol als kritische gesprekspartner voor de Raad van Bestuur (RvB). De manier waarop het toezicht plaatsvindt, hoefde niet te worden aangescherpt. De RvT ziet vanuit de maatschappelijke doelstellingen en de daarmee verbonden onderwijsdoelstellingen van ROCvA / ROCF toe op het beleid van de RvB. Het toezicht vindt integraal plaats, dus op alle aspecten van de instellingen. Op de kwaliteit van onderwijs, waarop de RvT en RvB in 2010 al een sterke focus hadden gelegd, kon zo belangrijke vooruitgang worden geboekt. Hiermee is een positieve trend gezet. Bijzondere aandacht ging in 2011 uit naar het wegvallen van het budget voor Inburgering en de consequenties hiervan voor het HRM-management en de financiële bedrijfsvoering. Vooral de potentiële wachtgeldclaim door de noodzakelijke personeelsreductie bij ROCvA en ROCF was voor de RvT een ernstig zorgpunt. De auditcommissie geeft aan dat het jaarresultaat een aantal opeenvolgende jaren negatief is geweest. Zoals gebruikelijk informeerde de RvB de RvT in 2011 ook uitvoerig over relevante externe ontwikkelingen, waaronder het actieplan voor het MBO (Focus op vakmanschap ). Zo hoefde het advies en toezicht niet beperkt te blijven tot het functioneren van de instellingen, maar kon het zich ook toespitsen op de koersbepaling: de ontwikkeling van de meerjarenstrategie. Toetsingskader De RvT gebruikt de code Goed bestuur in de bve-sector als leidraad voor haar toezichthoudende taak. Het jaarlijkse managementcontract tussen de RvT en RvB is een belangrijke toetssteen. Hierin waren voor 2011 voor de volgende thema s opgenomen: Kwaliteit van onderwijs Financiën en bedrijfsvoering Studententevredenheid Krachtenbundeling Deze thema s zijn onderwerp in de besturingsdialoog van de RvB met de directies van de MBO Colleges en de directeuren van de centrale diensten. De resultaten worden hier driemaal per kalenderjaar besproken en verantwoord, waarbij meteen aan de orde komt hoe ze verbeterd kunnen worden. Dezelfde verantwoordingscyclus vindt ook binnen de MBO Colleges plaats. Hier wordt met de teams besproken hoe zij hun prestaties kunnen verbeteren. Ofwel: hoe stellen we de teams in staat om voor de studenten het verschil te maken? Informatievoorziening en vergaderfrequentie De RvT laat zich uitgebreid informeren door de RvB. Een belangrijke informatiebron zijn de quadrimesterrapportages die de voortgang per doelstelling laten zien. In de informatievoorziening neemt de RvB ook benchmarks mee, zoals die van de MBO Raad. Daarnaast wordt onder meer gebruikgemaakt van gegevens van studenten, gemeten met de JOB Monitor en de interne tevredenheidsmonitor. Kernvraag voor de RvT is telkens: waar staat ROCvA / ROCF en welke verbeterpunten zijn er? Nadat ROCvA / ROCF met andere 9

10 ROC s al een speciale benchmark voor ROC s in de G4 1 had opgesteld, is in 2011 een interne benchmark ontwikkeld. Die versterkt de sturingskracht op alle niveaus in de organisatie. De interne benchmark laat de prestaties per opleiding zien, wat past bij de gedachte die is vastgelegd in de meerjarenstrategie: de teams maken het verschil en moeten goed zijn toegerust om zélf verantwoordelijkheid voor verbeteringen te dragen. De RvT wint zelf ook informatie in. Zo is de RvT actief lid van de Vereniging van Toezichthouders in OnderwijsInstellingen (VTOI) en het Platform voor Raden van Toezicht van MBO-instellingen. De voorzitter van de RvT is van beide organisaties lid. Werkbezoeken zorgen ervoor dat de RvT zich goed verstaat met alle drie onderwijsstichtingen. Zo deden de twee RvT-leden die op 1 januari 2011 aantraden begin 2011 twee keer een werkbezoek ten einde snel een scherper beeld van de organisatie te krijgen. Een van hen bracht bovendien een bezoek aan de OR van ROCvA, de OR van ROCF en de GMR van VOvA. De RvT kwam in 2011 vijf keer bijeen voor een reguliere vergadering. De jaarlijkse themabijeenkomst werd gewijd aan de meerjarenstrategie. Hiernaast kwam de onderwijscommissie drie keer bijeen, de auditcommissie vijf keer en de remuneratiecommissie vijf keer. In deze commissies werkt de RvT haar toezichthoudende rol verder uit en gaat zij samen met de RvB sterk de diepte in. Daarbij draaide het in 2011 voor de auditcommissie vooral om de nieuwbouw, de potentiële wachtgeldclaim en financiën bij ROCvA en ROCF. In de remuneratiecommissie zijn onder andere het managementcontract, het declaratiebeleid, de variabele beloning en wetten besproken. Zo volgt de remuneratiecommissie nauwlettend de ontwikkelingen rond de Wet Normering Topinkomens (WNT). Voor de onderwijscommissie stond de verbetering van de kwaliteit van onderwijs bij ROCvA en ROCF centraal. Deze commissie besteedde uitvoerig aandacht aan de: verbeterplannen van teams met onvoldoende onderwijskwaliteit (systematisch gevolgd) interne risicoanalyses kwaliteit van opleidingen rapporten van de onderwijsinspectie effecten van het nieuwe toezichtkader van de onderwijsinspectie ontwikkeling van het kwaliteitszorgsysteem tevredenheidsmetingen onder studenten benchmark resultaten onderwijs Kwaliteit van onderwijs Kwaliteit van onderwijs werd in de RvT-onderwijscommissie al in 2010 hoog op de agenda gezet. In dat jaar werd de risicoanalyse als instrument voor kwaliteitsverbetering structureel opgenomen in de beleidscyclus. De analyse focust op het rendement van de opleidingen, is daarmee gebaseerd op het toezichtkader van de onderwijsinspectie en loopt hier één jaar op vooruit. Hiermee is de RvB strakker gaan sturen op informatieverstrekking, terwijl de kwaliteitszorg op advies van de RvT in de lijn werd neergelegd. Het toezicht op de ZZO werd zo aangescherpt dat men de inspectie vóór blijft 2. Er wordt niet gewacht op een sanctie, maar een ZZO wordt binnen één jaar verbeterd óf na overleg met de RvT geschrapt. In 2011 is dit niet nodig gebleken: 1 ROC s in de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) hebben relatief veel studenten uit armoede-probleem-cumulatiegebieden (APCG). Rekening houdend met de achtergrond van de studenten is de positionering van ROCvA de beste van de zes ROC s in de G4. ROCvA heeft het grootste aandeel APCG-studenten én boekt het hoogste rendement. 2 De directie stelt een verbeterplan op, dat na goedkeuring door de RvB wordt voorgelegd aan de inspectie. Als het team binnen één jaar niet in staat is tot verbetering, wordt de opleiding stopgezet. De RvB volgt het verbeterproces via audits, de uitkomsten worden besproken in de RvT. Uiterlijk twee maanden vóór heronderzoek door de inspectie wordt een audit uitgevoerd, waarop de RvB besluit of de opleiding mag doorgaan. 10

11 In 2011 werd op zowel ROCvA als ROCF geen enkele opleiding na een interne audit geschrapt. In 2011 werd op zowel ROCvA als ROCF geen enkele nieuwe opleiding als zeer zwak beoordeeld. In 2010 beoordeelde de inspectie zes opleidingen van ROCvA en twee opleidingen van ROCF als zeer zwak, die in 2011 allemaal werden verbeterd en niet langer als ZZO werden aangemerkt. Ook wat betreft de reductie van voortijdig schoolverlaten (VSV) werden goede resultaten geboekt. ROCF zette de dalende trend met 477 uitvallers in het schooljaar zodanig voort dat het drie plaatsen klom in de landelijke ranking. ROCvA registreerde met 2075 uitvallers een reductie van ruim 28% ten opzichte van het peiljaar Hiermee behoorde ROCvA tot de tien best presterende MBO-instellingen. De RvT en RvB zien de inrichting van een zorg- en begeleidingsstructuur (coaches voor studenten die dreigen uit te vallen), de samenwerking met de gemeente (cofinanciering van programma s voor zwaar overbelaste studenten) en een zorgvuldige plaatsing van studenten als succesfactoren. De taakstelling voor is in oktober 2011 vertaald naar de MBO Colleges, die dit op hun beurt hebben vertaald naar een VSV-taakstelling per team. De RvT heeft waardering voor deze resultaten, temeer gezien het spanningsveld waarin deze werden geboekt. Want hoe zorg je ervoor dat je het aantal VSV ers terugbrengt en meer rendement boekt, terwijl je tegelijkertijd de maatschappelijke opdracht hebt om iedereen te plaatsen en het MBO daarom drempelloos is? Medewerkeronderzoek In mei 2011 informeerde de RvB de RvT over het medewerkeronderzoek 3 dat eind 2010 was gehouden. De score voor de algemene tevredenheid (onderbuikgevoel) was een 5,9, terwijl voor de algemene kwaliteit (het gemiddelde van alle 14 gemeten aspecten) een 6,7 werd gescoord. De RvT vindt dit te laag en de RvB heeft aangegeven voor de algemene kwaliteit minstens een 7,0 te willen scoren. De RvT erkent dat het onderwijs politiek gezien zwaar onder vuur ligt en dat dit invloed heeft op de beleving van de tevredenheid en kwaliteit. Ter verbetering van de algemene kwaliteit adviseerde zij te focussen op een beperkt aantal aspecten, wat een positief effect zal hebben op de totale beleving van tevredenheid en kwaliteit. De RvB besloot zich te concentreren op: Onderwijs Communicatie Aspecten die voor studenten van belang zijn De RvT stelde met tevredenheid vast dat dit goed is terug te vinden in de meerjarenstrategie die medio 2011 werd vastgesteld. Omdat de prestaties op teamniveau doorslaggevend zijn, is op dit niveau de exacte focus vastgesteld. Meerjarenstrategie Met de meerjarenstrategie die in 2011 opnieuw werd geformuleerd, heeft ROCvA / ROCF meerdere ontwikkelingslijnen samengebracht: Het kernwaardentraject 3 Voorheen Medewerker tevredenheid onderzoek maar nu medewerkeronderzoek genoemd omdat er meer aspecten gemeten worden dan alleen tevredenheid. 11

12 Het gedachtegoed van Route 66 4 Het landelijke MBO-beleid (Focus op vakmanschap ) Vanuit de gedachte dat de individuele docent voor studenten het verschil maakt, zijn de missie en visie gepersonifieerd: Missie: Ik investeer in mensen om een brug te slaan naar werk, samenleving en vervolgonderwijs. Visie: Wij verzorgen onderwijs dat je uitdaagt je te ontwikkelen tot gewaardeerd vakman, actief burger en succesvol student. Hiermee heeft de RvB ervoor gekozen om voort te bouwen op Amerikaans onderzoek dat aantoont dat 67% van de resultaten en ontwikkeling van studenten voor rekening komt van de docenten: de docent is in het beleid centraal gesteld. De RvT onderschreef deze keuze, spoorde de RvB aan dit door te zetten en werd in meerdere sessies met de RvB nauw betrokken bij de ontwikkeling van het beleid. Mede gestimuleerd door het landelijk beleid (Focus op vakmanschap ) werd de meerjarenstrategie geformuleerd langs de vier p s van: Presteren. Sluit aan bij de ambitie van ROCvA / ROCF om bij de vijf beste MBOinstellingen te horen. ROCvA / ROCF laat dit tot uiting komen door de teams zelf verantwoordelijkheid te laten dragen voor hun prestaties en docenten te stimuleren zich te blijven ontwikkelen. Profileren. Sluit aan bij het concept klein binnen groot 5. Het MBO-onderwijs krijgt drie identiteiten (Entree, MBO 2+3 en MBO-4) en de studenten krijgen per opleidingsrichting les van een vast team op een eigen plek in het schoolgebouw. Positioneren. Onder de naam van MBO College krijgen de gebouwen een onderscheidend gezicht met een eigen portfolio aan opleidingen. Professionaliseren. Blijvende scholing van docenten, een sterk HRM-beleid en minimaal 70% van het aantal fte s werkzaam in het primaire proces. Prestaties worden nu op teamniveau inzichtelijk gemaakt (bijvoorbeeld met de interne benchmark) en de teams krijgen zélf de verantwoordelijkheid om verbeteringen door te voeren. Meer dan voorheen gaat daarbij aandacht uit naar de verdere professionalisering van docenten. Speerpunt hierbij is de LC-scholing, waarmee ROCvA / ROCF een scholingsvoorwaarde stelt aan docenten die willen promoveren van salarisschaal LB naar LC 6. De RvT heeft lof voor de manier waarop de RvB met de teams en opleidingsmanagers in gesprek gaat om de meerjarenstrategie goed te laten landen. Die eigentijdse aanpak wordt in 2012 voortgezet. Voortgezet onderwijs De meerjarenstrategie wordt ook geïmplementeerd door stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA), dat voor ROCvA / ROCF onder meer betekenis heeft als toeleverancier van MBO-studenten. Hiervoor wordt ook samenwerking gezocht met andere VO-instellingen in Amsterdam, zoals NOVA Esprit. 4 In Route 66 werken vier directeuren sinds eind 2010 op eigen initiatief, met instemming van de RvB en versterkt door een RvB-lid en een beleidsmedewerker van de Bestuursdienst, aan de doorontwikkeling van de organisatie. 5 ROCvA / ROCF is weliswaar een grote organisatie, maar de menselijke maat staat centraal: kleine eenheden die net als de eilanden van een archipel deel uitmaken van een groter geheel. 6 Dit betreft bijna 400 docenten van ROCvA en ruim 100 docenten van ROCF die dankzij deze scholing specifieke taken kunnen verrichten in hun team. 12

13 RvB-lid Ricardo Winter is in 2011 bij VOvA aangetreden als gedelegeerd bestuurder. De RvT kan zich vinden in deze aanstelling, temeer omdat dit een aanstelling van 0,7 fte betreft en hij voor de overige 0,3 fte zitting blijft houden in de RvB van ROCvA / ROCF. Dit zorgt ervoor dat: VOvA een directe ingang heeft tot de RvB van ROCvA / ROCF en de belangen van het VO hier goed vertegenwoordigd worden. Het aantal fte s in de RvB verder wordt afgebouwd naar uiteindelijk 3, zoals bij de krachtenbundeling van ROCvA en ROCF was voorgenomen. In 2011 opende VOvA ook de deuren van het Hyperion Lyceum. Hiermee wordt voorzien in de behoefte aan meer gymnasia in Amsterdam. Financiën Bijzondere aandacht ging in 2011 uit naar het wegvallen van het budget voor Inburgering, door gewijzigd overheidsbeleid. Vooral de potentiële wachtgeldclaim door de noodzakelijke personeelsreductie bij ROCvA (circa 40 miljoen euro die eigenlijk ten laste zou moeten komen van het Rijk) was voor de RvT een ernstig zorgpunt. De RvT kan zich dan ook vinden in de aanpak die de RvB in nauwe samenspraak met de RvT ontwikkelde: personeel van Educatie & Inburgering krijgt met gedegen HRM-beleid zoveel mogelijk een nieuwe werkplek in het MBO. Hiermee toont de RvB goed werkgeverschap en wordt de wachtgeldclaim beperkt. Voor de herstructureringskosten, die ten laste komen van het exploitatieresultaat 2011, is 18,8 miljoen euro voorzien. Dit is een majeur bedrag, maar hiermee is de oneigenlijke financiële last voor het MBO wel drastisch verkleind, blijft de solvabiliteit op peil 7 en is een gezonde financiële bedrijfsvoering gewaarborgd. Oud-medewerkers van Educatie & Inburgering gaan in het MBO vooral aan de slag in het taal- en rekenonderwijs, boven de reguliere sterkte van de teams. Dat geeft invulling aan de vraag naar extra aandacht voor het taal- en rekenonderwijs vanuit het eigen beleid én het Rijk (implementatieplan Taal en Rekenen en Focus op vakmanschap ). Met de reservering van 18,8 miljoen euro komt het nettoresultaat van ROCvA in 2011 uit op - 19,2 miljoen euro. Afgezien van dit bedrag, dat dus eigenlijk voor rekening van het Rijk zou moeten komen en waarvoor ROCvA met andere ROC s een claim voorbereidt, komt het gewone jaarresultaat uit op -0,5 miljoen euro. Dit onderstreept dat er ook in 2012 een strak financieel beleid gevoerd zal moeten worden. Toch stemt dit resultaat de RvT en RvB tevreden, aangezien de RvB vooraf een resultaat van -1,5 miljoen euro afgaf. In 2011 deed het ROCvA het dus beter dan verwacht. ROCF behaalde in 2011 een nettoresultaat van -8,1 miljoen euro. Ook dit verlies wordt veroorzaakt door het wegvallen van het budget voor Inburgering, die een versnelde afbouw van activiteiten op dit gebied noodzakelijk maakte. Hiernaast moest een verdergaande reorganisatie worden ingezet om een gezonde verhouding tussen primair en ondersteunend personeel te krijgen. De gezamenlijke herstructureringskosten bedragen 8,1 miljoen euro en komen ten laste van het exploitatieresultaat Zonder dit buitengewoon verlies komt het gewone jaarresultaat met -0,04 miljoen euro nagenoeg uit op de begroting. Huisvesting 7 In het document Evaluatie Krachtenbundeling ROCvA-ROCF 2009 stelden de RvT en RvB de ondergrens op 30%. 13

14 In 2011 werd de nieuwbouw in Amstelveen opgeleverd, een groot contrast met het schoolgebouw waarin de studenten eerder les kregen: een noodgebouw dat al meer dan twintig jaar in gebruik was. De nieuwbouw in Amstelveen vormt de opmaat voor de oplevering van nog eens drie nieuwe schoolgebouwen voor ROCvA in In de jaren daarna betrekt ROCF twee nieuwe schoolgebouwen in Almere Poort en Dronten. De RvT is trots op het concept dat hiermee wordt neergezet: moderne en goed geoutilleerde schoolgebouwen op goed bereikbare en aansprekende locaties voor studenten én bedrijfsleven. In deze nieuwbouw, zoals op de Zuidas, waarin mede geïnvesteerd is ten behoeve van de revitalisering van het MBO, kan de onderwijsvisie van ROCvA / ROCF optimaal vorm krijgen. Denk bijvoorbeeld aan het concept klein binnen groot en de inrichting van de plint van de nieuwbouw. Hierin wordt onder andere ruimte gereserveerd voor bedrijven die een link hebben met het onderwijs, zoals leerbedrijven en uitzendbureaus die betrokken zullen worden bij de stagevoorbereiding. Met de nieuwe schoolgebouwen kunnen de MBO Colleges zich uitstekend profileren. De RvT heeft er scherp op toegezien dat dit tegen een maatschappelijk verantwoorde prijs gebeurt: Strikte handhaving van de gestelde financiële kaders, waaronder de regel dat de huisvestingskosten niet meer mogen bedragen dan 9% van de lumpsumfinanciering 8. Zorgvuldige budgettering en voorkomen van budgetoverschrijdingen. Slim gebruikmaken van de ruimte die op toplocaties tegen geringere kosten beschikbaar is voor organisaties met een maatschappelijke functie. Zo kunnen studenten van ROCvA / ROCF rekenen op een modern en fris schoolgebouw, terwijl tegelijkertijd gewaarborgd is dat middelen die zijn bedoeld voor onderwijs ook aan onderwijs worden besteed. De nieuwbouw versterkt het gevoel van eigenwaarde van studenten en komt het onderwijsklimaat en de leerprestaties ten goede. Hiermee kan ROCvA / ROCF de toekomst tegemoet! Besluiten Goedkeuring jaarrekening en jaarverslag 2010 Goedkeuring begroting 2012 Honorering leden Raad van Bestuur Contract met Raad van Bestuur 2011 Toekenning variabele beloning RvB-leden (in lijn met branchcode MBO) 8 Het percentage dat het ministerie van OCW zelf bij de instelling van de lumpsumfinanciering voor de huisvestingskosten hanteerde. 14

15 4. Profiel ROC van Amsterdam ROC van Amsterdam verzorgt middelbaar beroepsonderwijs, voortgezet onderwijs, onderwijs voor volwassen, waaronder inburgering en alfabetisering en ook één basisschool maakt deel uit van de organisatie. Het middelbaar beroepsonderwijs wordt verzorgd op vier niveaus binnen 15 domeinen. In worden er 342 mbo opleidingen uitgevoerd. Deze worden verzorgd in de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL, voltijds) en in de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL, deeltijd). De vier genoemde opleidingsniveaus zijn: - niveau 1: assistent-niveau - niveau 2: basis beroepsbeoefenaar - niveau 3: vakfunctionaris - niveau 4: middenkaderfunctionaris/middenkaderspecialist ROC van Amsterdam heeft vestigingen in Amsterdam, Hoofddorp, Hilversum en Amstelveen. De studenten zijn voor 43% afkomstig uit Amsterdam en voor het overige deel uit naburige gemeenten zoals Almere, Amstelveen, Zaandam, Haarlem, Hilversum, Hoofddorp en uit talloze andere (kleinere) gemeenten. Daarbij komen voor sommige opleidingen studenten uit geheel van Nederland. Eind 2011 werd het MBO deel ingericht langs de lijn van verschillende MBO Colleges. Per 1 januari 2012 kent ROC van Amsterdam acht MBO colleges. In 2011 heeft het MBO College Amstelland een nieuw gebouw betrokken in Amstelveen. In 2012 wordt voor drie andere MBO Colleges nieuwe huisvesting in gebruik genomen. (College Noord, Zuid en West). Organisatorische eenheden Studenten / leerlingen Per BOL BBL Totaal MBO College Zuidoost MBO College Hilversum MBO College Westpoort / MBO College Noord MBO College Centrum MBO College Airport MBO College Amstelland MBO College West Voortgezet Onderwijs van Amsterdam VAVO Educatie en Inburgering (*) (*) Bij Educatie en Inburgering staat het aantal trajecten vermeld dat in 2011 is uitgevoerd, niet het aantal deelnemers. 15

16 Eind 2011 werden in de MBO Colleges opleidingen in de volgende domeinen verzorgd: Domeinen MBO Colleges Westpoort Noord West Centrum Zuidoost Airport Amstelland Hilversum Zorg en welzijn, X X X X X Bouw en infra, X X X Afbouw, hout en onderhoud, X X Techniek en procesindustrie, X X X X Mobiliteit en voertuigen, X X X Transport, scheepvaart en logistiek X X X X Economie en administratie X X X X Handel en ondernemerschap X X X X Laboratoriumtechniek X X Veiligheid en sport X X X Horeca en bakkerij X X Toerisme en recreatie X X Mode X X Uiterlijke verzorging X X Informatie en communicatie technologie X X Media en vormgeving X Naast het middelbaar beroeponderwijs wordt er in bij ROCvA voortgezet onderwijs verzorgd. Deze opleidingen zijn ondergebracht in de zelfstandige stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA). Er worden opleidingen uitgevoerd op 12 locaties in de volgende studierichtingen. - Vmbo: basisberoepsgericht - Vmbo kader - Vmbo theoretisch / mavo - Havo - VWO / Lyceum Ook maakt een school voor speciaal onderwijs onderdeel uit van het VOvA, die, naast voortgezet onderwijs en mbo, ook basisonderwijs verzorgt. Het volwassenenonderwijs bestaat een onderdeel VAVO, het voortgezet onderwijs voor volwassenen, een onderdeel Inburgering en er wordt NT1 en NT2 onderwijs gegeven. 16

17 5. Juridische structuur, interne organisatiestructuur en personele bezetting De Stichting ROC van Amsterdam houdt de van overheidswege bekostigde onderwijsinstelling ROC van Amsterdam in stand en is gebonden aan de bepalingen in de Wet Educatie Beroepsonderwijs, de Nota Helderheid en alle overige bepalingen die van toepassing zijn op onderwijsinstellingen in de MBO sector. In 2008 hebben het ROC van Amsterdam en ROC Flevoland het initiatief genomen om op een groot aantal gebieden intensief met elkaar te gaan samen werken en hierdoor hun krachten te bundelen. Om deze krachtenbundeling te realiseren heeft Stichting ROC van Amsterdam samen met Stichting ROC Flevoland de koepelstichting ROC van Amsterdam - ROC Flevoland opgericht. Op 13 januari 2009 hebben het ROC van Amsterdam, ROC Flevoland en de koepelstichting ROC van Amsterdam-ROC Flevoland een strategische samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin afgesproken is om de krachten te bundelen met inachtneming van de uitgangspunten zoals vastgelegd in o.a. het besluitvormingsdocument Krachtenbundeling. - Doel van de koepelstichting De koepelstichting heeft als doel het bevorderen van de (bestuurlijke) samenwerking tussen de Stichting ROC van Amsterdam en de Stichting ROC Flevoland en de door deze twee stichtingen in stand gehouden bijzondere instellingen voor beroepsonderwijs en educatie. De koepelstichting is bedoeld om gezamenlijk overleg, afstemming, kennisuitwisseling en (bestuurlijk) initiatief, waaronder begrepen het (gezamenlijk) inkopen en verwerven van administratieve systemen en andere goederen, evenals het verzorgen en onderhouden van administraties, en voorts het verzorgen van privaat bekostigde opleidingen en onderwijs, alles in de ruimste zin van het woord te bevorderen. In de uitwerking van samenwerking betekent dit dat er ondersteunend wordt gestuurd vanuit gemeenschappelijk beleid, gericht op uniforme inrichting van de ondersteunende organisatie en met identieke normeringen ten aanzien van inzet van personeel (vooral PP / SP) en de doorbelasting van kosten voor het bestuursapparaat en de centrale diensten zoals de Facilitaire Dienst, de ICT, HRM, PR en Communicatie en Marketing. De ondersteunende centrale diensten werken voor alle MBO Colleges in beide ROC s volgens uniforme processen en met een eenduidige, overkoepelende aansturing. Onderwijskundig overleg tussen de MBO Colleges vindt plaats binnen de domeinen. Binnen deze uitwerking van de samenwerking handelt ieder College en ieder team zelfstandig ten aanzien van haar opdracht voor het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs en tevreden stakeholders. Alle personeelsleden zijn in dienst bij de Stichting ROC van Amsterdam en de Stichting ROC Flevoland, waarbij er wel afspraken bestaan voor interne mobiliteitsmogelijkheden binnen de twee organisaties. Stichting ROC van Amsterdam heeft twee organen, te weten een Bestuur en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit telkens minimaal 7 leden, door haar zelf aan te wijzen. De Koepelstichting is juridisch de bestuurder van Stichting ROC van Amsterdam. De onderwijsinstelling ROC van Amsterdam kent een eigen, afzonderlijk College van Bestuur. De Raad van Toezicht van Stichting ROC van Amsterdam bestaat uit dezelfde personen als de Raad van Toezicht van Stichting ROC Flevoland en de Raad van Toezicht van de Koepelstichting. Deze leden hebben tot taak het houden van toezicht op het beleid van zowel het College van Bestuur als de Bestuurder, te weten de koepelstichting. 17

18 Het College van Bestuur bestaat uit het minimum aantal personen, namelijk één te weten: de voorzitter de heer E.C.M. de Jaeger. Het College van Bestuur is als bevoegd gezag bij uitsluiting belast met de wettelijke taken en bevoegdheden opgenomen in de WEB. - Centrale diensten, MBO Colleges en Domeinen Het Bestuur en het College van Bestuur worden ondersteund door zeven Centrale Diensten, te weten de Bestuursdienst, de dienst Facilitair Bedrijf, de dienst Financiën, de dienst HRM, de dienst ICT, de dienst PR, Communicatie & Marketing en, sinds 2011, de dienst Onderwijsinformatie. Alle centrale diensten zijn gevestigd aan de Fraijlemaborg 141 in Amsterdam. Stichting ROC Flevoland maakt ook gebruik van deze centrale diensten. Verder heeft het College van Bestuur binnen de onderwijsinstelling ROC van Amsterdam zes organisatorische eenheden ingericht: de MBO Colleges. Aan het hoofd van elk MBO College staat een voorzitter die tevens domeinregisseur is van één van de onderwijskundige domeinen. Twee van de zes MBO Colleges kennen intern nog aparte eenheden, waardoor er naar buiten toe acht apart herkenbare MBO Colleges zijn. - Behoud zelfstandige positie onderwijsinstelling ROC van Amsterdam na de krachtenbundeling A. ten aanzien van onderwijs Samenwerking met Stichting ROC Flevoland vindt plaats binnen de daaraan door de wet en de Minister van OCW gestelde eisen en beperkingen. Dit houdt in dat de onderwijsinstelling ROC van Amsterdam te allen tijde ten minste de kern van het curriculum van elk van de door haar aangeboden opleidingen zelf zal verzorgen. Stichting ROC van Amsterdam is ten aanzien van de door haar in stand gehouden onderwijsinstelling zelf verantwoordelijk voor alle wettelijke verplichtingen bijvoorbeeld met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs, de positie van de deelnemer en de doelmatigheid. Het College van Bestuur van de onderwijsinstelling ROC van Amsterdam legt hierover ook extern verantwoording af. B. ten aanzien van bekostiging De bekostiging die toegekend wordt voor het verzorgen van onderwijs aan een bij de onderwijsinstelling ROC van Amsterdam ingeschreven deelnemer blijft binnen het ROC van Amsterdam en wordt gebruikt ter aanwending van het onderwijs en alle direct daarmee verband houdende kosten. - Inrichting bestuur en toezicht bij de koepelstichting ROCvA - ROCF De koepelstichting is bestuurder van zowel Stichting ROC van Amsterdam als van Stichting ROC Flevoland. Op 20 december 2011 zijn de statuten van de drie stichtingen gewijzigd. Aanleiding voor die statutenwijziging was het feit dat de Wet op de Ondernemingsraden van toepassing werd op de stichtingen, alsmede de wens om de statuten te verduidelijken. De Koepelstichting heeft twee organen, te weten de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur kent een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van het Algemeen Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden rechtspersonen. Het feit dat de Raad van Toezicht toezicht moet houden op het gehele concern is de reden dat de samenstelling van de Raad van Toezicht van de koepelstichting gelijk is aan die bij ROC van Amsterdam en ROC Flevoland. 18

19 De Raad van Bestuur van de Koepelstichting bestond in 2011 uit vier leden: - De heer E.C.M. de Jaeger, Voorzitter (Dagelijks Bestuur) - De heer R.C.A. Wilcke, Vice Voorzitter (Dagelijks Bestuur) - De heer R.J.W. Winter, Lid - De heer G. Vreugdenhil, Lid De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Koepelstichting als bestuurder van Stichting ROC van Amsterdam en Stichting ROC Flevoland. Het bestaan van de Koepelstichting borgt dat beide ROC s structureel samen kunnen werken. Die samenwerking vindt vooral plaats op die terreinen waarop dat voor de ondersteuning van het onderwijs doelmatig en noodzakelijk is, maakt het mogelijk richting het bedrijfsleven en de lokale overheid de krachten te bundelen en borgt de menselijke maat van het onderwijs en de zelfstandigheid van de beide onderwijsinstellingen. - Concernverhoudingen Stichting ROC van Amsterdam is, al dan niet met derden, rechtspersonenrechtelijk verbonden met een aantal afzonderlijke rechtspersonen. A. Dochtervennootschappen (BV s) Stichting ROC van Amsterdam is 100% aandeelhouder en bestuurder van ROCA Contractonderwijs Holding BV die op haar beurt 100% aandeelhouder en bestuurder is van twee dochtermaatschappijen te weten ROCA Uitzendorganisatie BV en ROCA Centrum Vakopleiding BV. B. Aanverwante stichtingen Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) In 2008 is de Samenwerkingstichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam opgericht door Stichting ROC van Amsterdam in samenwerking met de gemeente Amsterdam. Het vmbo deel van de opleidingen dat door Stichting ROC van Amsterdam in stand werd gehouden, heeft zich afgesplitst en is overgedragen aan deze nieuwe stichting. Op 8 september 2011 zijn de statuten van deze stichting gewijzigd. Vanaf toen is de stichting verder gegaan onder de naam Stichting Voortgezet onderwijs van Amsterdam. Vanaf 1 juli 2011 is Stichting ROC van Amsterdam de nieuwe bestuurder van de Stichting VOvA. Binnen de Raad van Bestuur is de heer R.J W. Winter aangewezen als gedelegeerd bestuurder om VOvA te leiden. Schiphol College Op 15 augustus 2007 heeft Stichting ROC van Amsterdam samen met Schiphol Group Nederland BV de Stichting Schiphol College opgericht. De stichting heeft ten doel de samenwerking tussen de Schiphol Group en Stichting ROC van Amsterdam te (doen) bevorderen, opdat in het bijzonder deelnemers die zijn ingeschreven bij ROCvA kennis konden maken met, voorlichting krijgen over en activiteiten aangeboden krijgen m.b.t. de luchthaven, luchtvaart en/of luchthaven en luchtvaart gerelateerde werkzaamheden. Het Schiphol College heeft statutair 4 bestuurders waarvan er 2 afkomstig zijn van de Schiphol Groep en 2 van het ROC van Amsterdam. Momenteel zijn dat de heer E.C.M. de Jaeger en mevrouw R. Kleter (directeur Bestuurdienst van het ROCvA). Tot op heden verloopt de samenwerking naar wens en meent Stichting ROC van Amsterdam dat deze stichting de doelen van Stichting ROC van Amsterdam goed ondersteunt. 19

20 Stichting Test je leefstijl Samen met het Deltion College en ROC Nijmegen heeft Stichting ROC van Amsterdam op 5 juni 2009 de stichting Test je leefstijl opgericht. Het doel van de stichting is o.a. het informeren, adviseren en ondersteunen van organisaties werkzaam met of ten behoeve van jongeren en meer in het bijzonder van onderwijsinstellingen op het gebied van gezondheid en/of welzijn van leerlingen, deelnemers of studenten. Stichting OGB Verder heeft Stichting ROC van Amsterdam de stichting OGB opgericht op 25 mei De stichting OGB houdt zich uitsluitend bezig met de verhuur van zakelijk onroerend goed en het beheer daarvan. De statuten zijn voor het laatste gewijzigd op 23 juni Omdat deze stichting weinig activiteiten ontplooit zal in 2012 duidelijk worden of deze stichting nog als zelfstandige stichting zal blijven bestaan of dat hij op zal gaan in Stichting ROC van Amsterdam. Organisatiestructuur van de Krachtenbundeling Raad van Toezicht = toezichthouder houden Raad van Bestuur = bestuurder Koepel = Bestuurder RvT Koepel = Bestuurder RvT College van Bestuur bestuur = Bevoegd gezag CMR / WMR ROCvA OR ROCvA Stichting ROC van ROC Amsterdam van Amsterdam Koepelstichting Domeinen Domeinen Diensten Koepel = RvT Bestuurder Koepel = Bestuurder RvT College van van bestuur Bestuur = r = Bevoegd gezag gezag MR OR ROCF ROCF Stichting ROC Flevoland ROC Flevoland Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam 20

21 6. Organogram 21

22 Toelichting bij het organogram: De onderwijsteams vormen de basis van de organisatie. Zij worden in hun werk op verschillende gebieden ondersteund door medewerkers van diensten zoals ICT, Facilitaire zaken, HRM etc. De teams verzorgen onderwijs voor 500 tot 800 studenten en hebben rond de 20 fte formatie. Per team is er één leidinggevende, de opleidingsmanager. De teamleden werken volgens een onderlinge werkverdeling. Teams zijn onderdeel van een college, dat geleid wordt door een directie. Als voorbeeld is de samenstelling van het MBO College Zuidoost uitgewerkt. Per oktober 2011 telde het college 9 teams die onderwijs verzorgden voor studenten, BOL en 184 BBL. Teams: Aantal studenten Financiële Beroepen 328 Commerciële Dienstverlening 343 Automatisering Niveau 2/3 421 Automatisering Niveau Veiligheidscollege 485 Johan Cruijff College 160 Handel 412 AM / MOET 258 Bedrijfsopleidingen 46 22

23 7. Kerncijfers (bedragen x ) *) 2008 Financieel ( ) Totale baten Totale lasten (inclusief financiële lasten) Totale genormaliseerde lasten Resultaat boekjaar Genormaliseerd resultaat boekjaar Eigen vermogen Balanstotaal Solvabiliteitsratio (%) Liquiditeit (%) Rentabiliteit (%) Rijksbijdrage / totale baten (%) Personele lasten / totale lasten (%) Materiële lasten / totale lasten (%) Totale genormaliseerde lasten / aantal studenten/deelnemers/leerlingen ( ) Aantal studenten/deelnemers/leerlingen per 1 oktober MBO VMBO Educatie & inburgering VAVO Totaal Deelnemersstijging/-daling MBO 0,3% -0,8% +3,1 % -2,1% MBO deelnemers BOL MBO deelnemers BBL Rendementen onderwijs (in %) Jaarresultaat 66,1 63,4 64,1 59,1 Diploma resultaat 67,0 62,1 62,6 57,0 VSV-ers 10,4 12,7 11,4 13,0 VOA geïndiceerden 27,1 **) 28,2 **) 28,0 28,9 *) vanaf 2009 inclusief Bredero College **) betreft de eigen berekening, overige jaren overgenomen uit Resultatenbox 23

24 *) 2008 Diploma s MBO diploma s VMBO diploma s Personeel in dienst Totaal Fte (gemiddelde omvang gedurende kalenderjaar) Totaal personen Primair personeel Ondersteunend personeel Totaal man Totaal vrouw *) vanaf 2009 inclusief Bredero College 24

25 8. Missie, visie en strategie De missie van het ROC van Amsterdam luidt: Ik investeer in mensen om een brug te slaan naar werk, vervolgopleiding en samenleving. In de metafoor van de missie worden de pijlers voor de brug gevormd door de studenten en volwassen deelnemers, de medewerkers en de partners, dat wil zeggen de arbeidsmarkt, de vervolgopleidingen en de toeleverende scholen. In de loop van 2011 is de formulering van de missie aangescherpt. Dit vond plaats in de dialoog over de meerjarenstrategie tussen het Bestuur en de directies van ROCvA en tussen het Bestuur en de managementteams per MBO College. In het licht van de beweging in 2011 om doelstellingen te vertalen naar het gedrag van iedere medewerker is de bestaande missie in deze geest geherformuleerd. Ook de visie is in de dialoog over de meerjarenstrategie compacter en scherper geformuleerd. De inspanningen die we beloven te doen vanuit een gezamenlijk perspectief van alle medewerkers worden geformuleerd in termen van te behalen resultaten voor de individuele student. Wij verzorgen onderwijs dat je uitdaagt je te ontwikkelen tot gewaardeerd vakman, actief burger en succesvol student. 8.1 Strategische doelen/ambities 2011 Voor 2011 is in de kaderbrief 2011 de volgende koers geformuleerd, - inzet op teamvorming en resultaatverantwoordelijke teams - focus op kwaliteit - consolideren en borgen van ingezet beleid - het slank en lenig maken van de organisatieonderdelen - profilering en positionering Specifieke doelen voor het MBO zijn: - implementatie van de domeinen conform het besluit van het ministerie van OCW. - versterken van de krachtenbundeling met ROC Flevoland. En specifiek voor het volwassenenonderwijs: - het effectief en efficiënt, marktgericht én maatschappelijk op regionaal niveau organiseren van alle onderwijs op het gebied van educatie en inburgering. In de volgende hoofdstukken van dit jaarverslag 2011 zullen de vorderingen die op deze onderscheiden strategische doelen zijn gemaakt worden vermeld. ROC van Amsterdam is in 2011 actief geweest om al ingezet beleid op kwaliteitsverbetering, gericht op het verhogen van de basiskwaliteit, te consolideren en te borgen. Dit is bijvoorbeeld tot uitdrukking gekomen in de managementconferentie Verder gaan met kwaliteit op 9 februari Concrete resultaten in 2011 zijn dat het aantal zeer zwakke opleidingen is gereduceerd tot nul. De realisatie van de onderwijstijd en de verzuimmeldingen aan bureau Leerplicht zijn op orde. Er zijn voor de onderwijsteams instrumenten ontwikkeld zoals de kwaliteitskaart, het handboek 25