Jaarverslag ROC Flevoland

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011 ROC Flevoland 1

2 ROC Flevoland Bezoekadres: Straat van Florida PA Almere Postadres: Postbus AC Almere Tel Fax Internet: info@rocflevoland.nl Kamer van Koophandel Lelystad: S

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer Voorwoord College van Bestuur Verslag Raad van Toezicht Profiel ROC Flevoland Juridische structuur, interne organisatiestructuur en personele bezetting Organogram Kerncijfers Missie, visie en strategie Strategische doelen/ambities Onderwijs MBO Onderwijsontwikkeling MBO Doorstroom VO MBO, contacten met decanen VO Afhaakonderzoek najaar Doorstroom MBO-HBO, samenwerking met het HBO Taal en rekenen in het MBO Internationalisering Sport Ondernemerschap Educatie en Volwassenenonderwijs Kwaliteit van het onderwijs Inspectieonderzoek 2011, zwakke en zeer zwakke opleidingen Intern onderzoek, risicoanalyse Bestrijding Voortijdig schoolverlaten Studenten MBO, Studentenaantal en aantal diploma s (bron: noise) MBO Onderwijsprestaties, jaarresultaat en diplomaresultaat Beroepseducatie voor volwassenen, studentenaantallen en rendement Tevredenheid studenten MBO Veiligheid Medewerkers Personele bezetting en verhouding PP-SP

4 12.2 Activiteiten HRM Ziekteverzuim Professionalisering Mobiliteit / Mobiliteitsbureau Tevredenheid medewerkers CAO ontwikkelingen Beheersing van uitkeringen na ontslag Governance en samenwerkingsrelaties Governance Klachten en afhandeling Vertrouwenspersoon studenten Vertrouwenspersoon medewerkers Zeggenschap studenten Zeggenschap medewerkers Imago-onderzoek Tevredenheid bedrijven beroepspraktijkvorming Samenwerkingsrelaties Krachtenbundeling ROCF-ROCvA, evaluatie Provinciaal Platform Arbeidsmarkt Onderwijs (PPA) Marktpositie en marktontwikkelingen Bedrijfsvoering Huisvesting ICT Onderwijsinformatie, dienst Onderwijsinformatie (i.o.) Personeel en salarisadministratie Bijlagen Samenstelling van het Bestuur Samenstelling Raad van Toezicht Rooster van aftreden Raad van Toezicht Verklarende begrippen en afkortingen Financieel Verslag Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Kasstroomoverzicht over Toelichting behorende bij de jaarrekening Toelichting op de balans

5 18.6 Toelichting op de staat van baten en lasten Overige gegevens Bijlagen bij de jaarrekening Bijlage 1 Overzicht van financieel verbonden partijen Bijlage 2 Nota Helderheid Bijlage 3 Model H: Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders

6 1. Inleiding en leeswijzer Voor u ligt het geïntegreerd jaardocument 2011 van ROC Flevoland, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het geïntegreerd jaardocument legt het Bestuur verantwoording af over het jaar Het document beschrijft de ontwikkelingen in 2011, de resultaten die zijn bereikt en de activiteiten die daarvoor zijn ondernomen. Tevens geeft het jaardocument een beeld van ROC Flevoland en de inrichting van het instituut. Het thema van ROC Flevoland was voor 2011 de teams maken het verschil. Met dit thema wil het Bestuur nadrukkelijk het belang van de teams aangeven. De teams vormen het fundament van de organisatie. De teams zijn de basis voor de individuele medewerkers die binnen het team volgens de onderling besproken werkverdeling in samenwerking met elkaar hun taken uitoefenen. Het thema staat niet op zich, maar is representatief voor de koers van de afgelopen jaren waarin de medewerkers, samenwerkend in teams, centraal staan. Kenmerkend hiervoor zijn de thema s van de kaderbrieven van 2010 en 2012, respectievelijk klein binnen groot, en het gaat om aandacht. Ook in het hoofdstuk over de strategie wordt dit accent op de vertaling naar de individuele taken en verantwoordelijkheden van iedere medewerker, werkend in een team, nader toegelicht. Het jaarverslag begint met een korte schets van ROC Flevoland, inclusief de organisatiestructuur, een inleiding door het Bestuur en de kerncijfers over de belangrijkste resultaten van De Raad van Toezicht (hierna RvT) rapporteert in hoofdstuk drie over het jaar Daarna wordt in het jaarverslag ingegaan op de meerjarenstrategie en de koers voor In aparte hoofdstukken wordt vervolgens aandacht besteed aan het onderwijs, de studenten, de medewerkers, de kwaliteit van het onderwijs, Governance, de bedrijfsvoering, de samenwerkingsrelaties en de marktontwikkelingen. Bij elk hoofdstuk wordt een korte beschrijving gegeven van de werkwijze, van de resultaten in 2011 ten opzichte van de beoogde doelen, en een vooruitblik naar In enkele bijlagen wordt vermeld de samenstelling in 2011 van het Bestuur en van de RvT vermeld, inclusief het rooster van aftreden van de leden van de RvT. Ten slotte is bij de bijlagen een lijst met verklarende begrippen opgenomen. Na het jaarverslag volgt de jaarrekening met het financieel verslag en de financiële resultaten over Ook hierbij zijn enkele bijlagen gevoegd, namelijk het overzicht van verbonden partijen, de nota Helderheid 2011 en een bijlage met de bezoldiging van bestuurders en toezichthouders. 6

7 2. Voorwoord College van Bestuur In 2011 heeft een aantal ontwikkelingen extra veel aandacht gekregen, waar ik kort op in ga. Verder in het jaarverslag kunt u uitgebreider over de ontwikkelingen lezen. Kwaliteit onderwijs De opleidingenteams hebben in het jaar 2011 de focus gelegd op het op orde krijgen, dan wel het op orde houden van de basiskwaliteit. Aan studenten is periodiek gevraagd naar hun tevredenheid. Over het geboden onderwijs, de begeleiding, de sfeer en de veiligheid zijn ze gemiddeld voldoende tot goed tevreden. Hardnekkig blijft bij de studenten de ontevredenheid over de informatie en de roosters. Dit belast ook ons imago. In de gesprekken met studenten over hun geuite ontevredenheid blijkt het vooral te gaan over het verschil tussen de formeleen informele informatiestromen. Lang niet altijd wordt door medewerkers de formele informatie eenduidig verwoord en dit geeft onduidelijkheid. Door de 3 tot 4 verschillende start- en doorstroommomenten tijdens het jaar ervaren de studenten evenveel keer per schooljaar opstartproblemen bij de roosters en wijziging van roostertijden. Juist op deze aspecten van tevredenheid heeft de directie ingezet om samen met de medewerkers meer studentgericht te werken aan verbetering. In een aantal teams zien we daar al de effecten van, maar dit is helaas nog onvoldoende om het totaalbeeld te verbeteren. De BPV-bedrijven tonen ook in 2011 weer een steeds stijgende tevredenheid die over de hele linie voldoende tot goed is te noemen. De onderwijsinspectie heeft in 2011 wederom de verschillende kwaliteitsaspecten beoordeeld. Wij vinden het een goede prestatie dat op alle formele zaken, zoals: tijdig melden van afwezigheid en realisatie van onderwijstijd de onderwijsinspectie steeds opnieuw constateert dat dit voldoende is. Daarnaast zijn we ook trots op het feit dat eind 2011 geen enkele opleiding het oordeel zeer zwak had en ook de examens als voldoende zijn beoordeeld. Ook de onderwijsresultaten op de niveaus 1+2 zijn in 2011 fors verbeterd, nadat hier in de afgelopen jaren veel aandacht aan is besteed. Daarnaast verheugt het ons dat onze gediplomeerden op niveau-4 die naar het HBO gaan, het significant beter blijven doen dan de MBO-ers en Havisten in het algemeen. Voortijdige schoolverlaters Ook in 2011 is het beleid gecontinueerd om voortijdige uitval van studenten te voorkomen. Ons beleid en de concrete activiteiten zijn steeds door het ministerie van OCW als goed beoordeeld. We hebben aanvullend onderzoek laten doen naar het handelen van docenten in de klas, omdat we steeds meer signalen kregen dat teams de stapeling van zorgvragen en leerachterstanden bij te grote groepen jongeren als belastend ervoeren. Dit onderzoek heeft ons extra inzichten gegeven in waar nog winst is te behalen in het pedagogisch en didactisch handelen van docenten en heeft gelijktijdig de ernst van de problematiek bij studenten bevestigd. Het is immers een Flevolands vraagstuk waar verschillende partijen samen met ons stap voor stap de verbeteringen moeten realiseren. Gelukkig hebben we kunnen vaststellen dat de resultaten in 2011 zijn verbeterd en ook ten opzichte van andere instellingen een stijgende lijn vertonen. De docent die het verschil maakt In ons HRM-beleid hebben we de focus gelegd op de docent die het verschil maakt. Nadrukkelijk hebben we in 2011 de beweging gemaakt om de teams de professionele ruimte te geven om hun resultaten continu te verbeteren. Daarmee is eveneens de resultaatverantwoordelijkheid voor de teams benoemd en is gelijktijdig het beleid ingezet dat minimaal 70% van alle medewerkers in direct contact met studenten onderwijs verzorgt. Dit laatste betekent dat we eind 2011 hebben geformuleerd dat gedurende 2012 in totaal zo n 30 fte medewerkers in de onderwijsondersteunende functies zullen verdwijnen. 7

8 We hebben in het afgelopen jaar specifiek beleid geformuleerd waarmee we medewerkers willen uitdagen vooral in hun eigen ontwikkeling te blijven investeren. Voorbeelden zijn: de opleidingencatalogus waarmee we medewerkers faciliteren in hun ontwikkeling en de scholing/training die is gestart voor alle docenten die gesolliciteerd hebben naar een LC-functie. Gelijktijdig hebben we vastgesteld dat bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers meer accent op goede kwaliteit gelegd moet worden dan op ervaring. Meerjarenbeleid Mede gestimuleerd door het landelijk beleid over Focus op vakmanschap hebben we in 2011 ons meerjarenbeleid geformuleerd langs de 4 P s: Presteren Meer uitdagend onderwijs met hogere tevredenheid en rendementen, Profileren Het huidige MBO-onderwijs geven we als het ware 3 kleuren, waarbinnen de studenten van vaste teams, binnen eigen gebouwdelen en met eigen accenten in het onderwijs, hun opleiding volgen. De kleuren zijn: Entree, MBO 2+3 en MBO-4, Positioneren De gebouwen krijgen onder de naam van MBO-College een eigen onderscheidend gezicht met een eigen portfolio aan opleidingen. Wij kennen de MBO-Colleges Almere, Lelystad en Dronten. Professionaliseren Veel meer dan voorheen zal de aandacht uitgaan naar het continu ontwikkelen van jezelf als medewerker van ROC Flevoland. Dit in het besef dat de kwaliteit van het onderwijs in zeer belangrijke mate bepaald wordt door de kwaliteit van de onderwijsgevenden. Dit beleid hebben we niet beschreven in een blauwdruk die wordt uitgerold. Veel meer zijn we als bestuur in dialoog gegaan met het middenmanagement en de directies om hen uit te nodigen de 4 P s uit van de meerjarenstrategie met hun teams concreet uit te werken. Dit proces volgen we intensief als bestuur door structureel en frequent bij opleidingenteams op werkbezoek te gaan en te horen wat goed en nog niet goed gaat. We sturen daarmee binnen de opleidingenteams op eigenaarschap en worden we rechtstreeks geïnformeerd over de vraagstukken van de teams. Overigens erkennen we dat OCW met Focus op vakmanschap het MBO feitelijk opnieuw inricht en bekostigt, zonder dat het een stelselwijziging heet. We constateren dat dit bij medewerkers veel onzekerheid geeft. Tijdperk van geen groei Voor ons ROC is het na vele jaren van sterke groei een nieuw gegeven dat de groei in het MBO in de komende jaren stagneert, omdat de regio waarin wij staan als instelling, door de economische omstandigheden niet meer groeit. Dit valt samen met het wegvallen van substantiële extra subsidies en het volledig wegvallen van - eens een relatief grote unit - onderwijs aan inburgeraars als gevolg van tweemaal toe gewijzigd overheidsbeleid sinds de invoering van de wet inburgering&nieuwkomers in Daarnaast hebben verschillende nieuwe MBO-instellingen zich in de afgelopen jaren in Flevoland gevestigd met concurrerende opleidingen of zijn op relatief korte reisafstand buiten Flevoland goed bereikbaar. Eind 2011 hebben we daarom ons beleid aangescherpt om gedurende 2012 richting 2013 de financiële consequenties op te kunnen vangen. Voor de financiering van twee reorganisaties, het wegvallen van onderwijs aan inburgeraars en het verlagen van het aandeel ondersteunend personeel, hebben we een adequate voorziening kunnen treffen uit ons gezonde eigen vermogen. 8

9 Ik hoop dat ons jaarverslag 2011 u veel inzicht biedt in onze ontwikkelingen en resultaten. Wij zien uw aanbevelingen en opmerkingen graag tegemoet. Ronald C.A. Wilcke, Voorzitter College van Bestuur ROC Flevoland 9

10 3. Verslag Raad van Toezicht In 2011 klonk er vanuit de samenleving een sterke roep om steviger toezicht op onderwijsinstellingen. Vooral de manier waarop de instellingen invulling geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid kwam ter discussie te staan. Hoe zit het bijvoorbeeld met het huisvestingsbeleid? Landelijk veroorloven steeds meer ROC s zich toonaangevende nieuwbouw, maar verhoudt zich dat nog wel tot de kwaliteit van onderwijs? Betalen we niet letterlijk een te hoge prijs? De Raad van Toezicht (RvT) begreep de zorg en vertolkte het maatschappelijk sentiment vooral in haar rol als kritische gesprekspartner voor de Raad van Bestuur (RvB). De manier waarop het toezicht plaatsvindt, hoefde niet te worden aangescherpt. De RvT ziet vanuit de maatschappelijke doelstellingen en de daarmee verbonden onderwijsdoelstellingen van ROCF / ROCvA toe op het beleid van de RvB. Het toezicht vindt integraal plaats, dus op alle aspecten van de instellingen. Op de kwaliteit van onderwijs, waarop de RvT en RvB in 2010 al een sterke focus hadden gelegd, kon zo belangrijke vooruitgang worden geboekt. Hiermee is een positieve trend gezet. Bijzondere aandacht ging in 2011 uit naar het wegvallen van het budget voor Inburgering en de consequenties hiervan voor het HRM-management en de financiële bedrijfsvoering. Vooral de potentiële wachtgeldclaim door de noodzakelijke personeelsreductie bij ROCF en ROCvA was voor de RvT een ernstig zorgpunt. De auditcommissie geeft aan dat het jaarresultaat een aantal opeenvolgende jaren negatief is geweest. Zoals gebruikelijk informeerde de RvB de RvT in 2011 ook uitvoerig over relevante externe ontwikkelingen, waaronder het actieplan voor het MBO (Focus op vakmanschap ). Zo hoefde het advies en toezicht niet beperkt te blijven tot het functioneren van de instellingen, maar kon het zich ook toespitsen op de koersbepaling: de ontwikkeling van de meerjarenstrategie. Toetsingskader De RvT gebruikt de code Goed bestuur in de bve-sector als leidraad voor haar toezichthoudende taak. Het jaarlijkse managementcontract tussen de RvT en RvB is een belangrijke toetssteen. Hierin waren voor 2011 voor de volgende thema s opgenomen: Kwaliteit van onderwijs Financiën en bedrijfsvoering Studententevredenheid Krachtenbundeling Deze thema s zijn onderwerp in de besturingsdialoog van de RvB met de directies van de MBO Colleges en de directeuren van de centrale diensten. De resultaten worden hier driemaal per kalenderjaar besproken en verantwoord, waarbij meteen aan de orde komt hoe ze verbeterd kunnen worden. Dezelfde verantwoordingscyclus vindt ook binnen de MBO Colleges plaats. Hier wordt met de teams besproken hoe zij hun prestaties kunnen verbeteren. Ofwel: hoe stellen we de teams in staat om voor de studenten het verschil te maken? Informatievoorziening en vergaderfrequentie De RvT laat zich uitgebreid informeren door de RvB. Een belangrijke informatiebron zijn de quadrimesterrapportages die de voortgang per doelstelling laten zien. In de informatievoorziening neemt de RvB ook benchmarks mee, zoals die van de MBO Raad. Daarnaast wordt onder meer gebruikgemaakt van gegevens van studenten, gemeten met de 10

11 JOB Monitor en de interne tevredenheidsmonitor. Kernvraag voor de RvT is telkens: waar staat ROCF / ROCvA en welke verbeterpunten zijn er? Nadat ROCvA / ROCF met andere ROC s al een speciale benchmark voor ROC s in de G4 had opgesteld, is in 2011 een interne benchmark ontwikkeld. Die versterkt de sturingskracht op alle niveaus in de organisatie. De interne benchmark laat de prestaties per opleiding zien, wat past bij de gedachte die is vastgelegd in de meerjarenstrategie: de teams maken het verschil en moeten goed zijn toegerust om zélf verantwoordelijkheid voor verbeteringen te dragen. De RvT wint zelf ook informatie in. Zo is de RvT actief lid van de Vereniging van Toezichthouders in OnderwijsInstellingen (VTOI) en het Platform voor Raden van Toezicht van MBO-instellingen. De voorzitter van de RvT is van beide organisaties lid. Werkbezoeken zorgen ervoor dat de RvT zich goed verstaat met alle drie onderwijsstichtingen. Zo deden de twee RvT-leden die op 1 januari 2011 aantraden begin 2011 twee keer een werkbezoek ten einde snel een scherper beeld van de organisatie te krijgen. Een van hen bracht bovendien een bezoek aan de OR van ROCF de OR van ROCvA, en de GMR van VOvA. De RvT kwam in 2011 vijf keer bijeen voor een reguliere vergadering. De jaarlijkse themabijeenkomst werd gewijd aan de meerjarenstrategie. Hiernaast kwam de onderwijscommissie drie keer bijeen, de auditcommissie vijf keer en de remuneratiecommissie vijf keer. In deze commissies werkt de RvT haar toezichthoudende rol verder uit en gaat zij samen met de RvB sterk de diepte in. Daarbij draaide het in 2011 voor de auditcommissie vooral om de nieuwbouw, de potentiële wachtgeldclaim en financiën bij ROCF en ROCvA. In de remuneratiecommissie zijn onder andere het managementcontract, het declaratiebeleid, de variabele beloning en wetten besproken. Zo volgt de remuneratiecommissie nauwlettend de ontwikkelingen rond de Wet Normering Topinkomens (WNT). Voor de onderwijscommissie stond de verbetering van de kwaliteit van onderwijs bij ROCF en ROCvA centraal. Deze commissie besteedde uitvoerig aandacht aan de: verbeterplannen van teams met onvoldoende onderwijskwaliteit (systematisch gevolgd) interne risicoanalyses kwaliteit van opleidingen rapporten van de onderwijsinspectie effecten van het nieuwe toezichtkader van de onderwijsinspectie ontwikkeling van het kwaliteitszorgsysteem tevredenheidsmetingen onder studenten benchmark resultaten onderwijs Kwaliteit van onderwijs Kwaliteit van onderwijs werd in de RvT-onderwijscommissie al in 2010 hoog op de agenda gezet. In dat jaar werd de risicoanalyse als instrument voor kwaliteitsverbetering structureel opgenomen in de beleidscyclus. De analyse focust op het rendement van de opleidingen, is daarmee gebaseerd op het toezichtkader van de onderwijsinspectie en loopt hier één jaar op vooruit. Hiermee is de RvB strakker gaan sturen op informatieverstrekking, terwijl de kwaliteitszorg op advies van de RvT in de lijn werd neergelegd. Het toezicht op de ZZO werd zo aangescherpt dat men de inspectie vóór blijft 1. Er wordt niet gewacht op een sanctie, maar een ZZO wordt binnen één jaar verbeterd óf na overleg met de RvT geschrapt. In 2011 is dit niet nodig gebleken: 1 De directie stelt een verbeterplan op, dat na goedkeuring door de RvB wordt voorgelegd aan de inspectie. Als het team binnen één jaar niet in staat is tot verbetering, wordt de opleiding stopgezet. De RvB volgt het verbeterproces via audits, de uitkomsten worden besproken in de RvT. Uiterlijk twee maanden vóór heronderzoek door de inspectie wordt een audit uitgevoerd, waarop de RvB besluit of de opleiding mag doorgaan. 11

12 In 2011 werd op zowel ROCF als ROCvA geen enkele opleiding na een interne audit geschrapt. In 2011 werd op zowel ROCF als ROCvA geen enkele nieuwe opleiding als zeer zwak beoordeeld. In 2010 beoordeelde de inspectie twee opleidingen van ROCF en zes opleidingen van ROCvA als zeer zwak, die in 2011 allemaal werden verbeterd en niet langer als ZZO werden aangemerkt. Ook wat betreft de reductie van voortijdig schoolverlaten (VSV) werden goede resultaten geboekt. ROCF zette de dalende trend met 477 uitvallers in het schooljaar zodanig voort dat het drie plaatsen klom in de landelijke ranking. ROCvA registreerde met 2075 uitvallers een reductie van ruim 28% ten opzichte van het peiljaar Hiermee behoorde ROCvA tot de tien best presterende MBO-instellingen. De RvT en RvB zien de inrichting van een zorg- en begeleidingsstructuur (coaches voor studenten die dreigen uit te vallen), de samenwerking met de gemeente (cofinanciering van programma s voor zwaar overbelaste studenten) en een zorgvuldige plaatsing van studenten als succesfactoren. De taakstelling voor is in oktober 2011 vertaald naar de MBO Colleges, die dit op hun beurt hebben vertaald naar een VSV-taakstelling per team. De RvT heeft waardering voor deze resultaten, temeer gezien het spanningsveld waarin deze werden geboekt. Want hoe zorg je ervoor dat je het aantal VSV ers terugbrengt en meer rendement boekt, terwijl je tegelijkertijd de maatschappelijke opdracht hebt om iedereen te plaatsen en het MBO daarom drempelloos is? Medewerkeronderzoek In mei 2011 informeerde de RvB de RvT over het medewerkeronderzoek 2 dat eind 2010 was gehouden. De score voor de algemene tevredenheid (onderbuikgevoel) was een 5,9, terwijl voor de algemene kwaliteit (het gemiddelde van alle 14 gemeten aspecten) een 6,7 werd gescoord. De RvT vindt dit te laag en de RvB heeft aangegeven voor de algemene kwaliteit minstens een 7,0 te willen scoren. De RvT erkent dat het onderwijs politiek gezien zwaar onder vuur ligt en dat dit invloed heeft op de beleving van de tevredenheid en kwaliteit. Ter verbetering van de algemene kwaliteit adviseerde zij te focussen op een beperkt aantal aspecten, wat een positief effect zal hebben op de totale beleving van tevredenheid en kwaliteit. De RvB besloot zich te concentreren op: Onderwijs Communicatie Aspecten die voor studenten van belang zijn De RvT stelde met tevredenheid vast dat dit goed is terug te vinden in de meerjarenstrategie die medio 2011 werd vastgesteld. Omdat de prestaties op teamniveau doorslaggevend zijn, is op dit niveau de exacte focus vastgesteld. Meerjarenstrategie Met de meerjarenstrategie die in 2011 opnieuw werd geformuleerd, heeft ROCF / ROCvA meerdere ontwikkelingslijnen samengebracht: Het kernwaardentraject 2 Voorheen Medewerker tevredenheid onderzoek maar nu medewerkeronderzoek genoemd omdat er meer aspecten gemeten worden dan alleen tevredenheid. 12

13 Het gedachtegoed van Route 66 3 Het landelijke MBO-beleid (Focus op vakmanschap ) Vanuit de gedachte dat de individuele docent voor studenten het verschil maakt, zijn de missie en visie gepersonifieerd: Missie: Ik investeer in mensen om een brug te slaan naar werk, samenleving en vervolgonderwijs. Visie: Wij verzorgen onderwijs dat je uitdaagt je te ontwikkelen tot gewaardeerd vakman, actief burger en succesvol student. Hiermee heeft de RvB ervoor gekozen om voort te bouwen op Amerikaans onderzoek dat aantoont dat 67% van de resultaten en ontwikkeling van studenten voor rekening komt van de docenten: de docent is in het beleid centraal gesteld. De RvT onderschreef deze keuze, spoorde de RvB aan dit door te zetten en werd in meerdere sessies met de RvB nauw betrokken bij de ontwikkeling van het beleid. Mede gestimuleerd door het landelijk beleid (Focus op vakmanschap ) werd de meerjarenstrategie geformuleerd langs de vier p s van: Presteren. Sluit aan bij de ambitie van ROCF / ROCvA om bij de vijf beste MBOinstellingen te horen. ROCF / ROCvA laat dit tot uiting komen door de teams zelf verantwoordelijkheid te laten dragen voor hun prestaties en docenten te stimuleren zich te blijven ontwikkelen. Profileren. Sluit aan bij het concept klein binnen groot 4. Het MBO-onderwijs krijgt drie identiteiten (Entree, MBO 2+3 en MBO-4) en de studenten krijgen per opleidingsrichting les van een vast team op een eigen plek in het schoolgebouw. Positioneren. Onder de naam van MBO College krijgen de gebouwen een onderscheidend gezicht met een eigen portfolio aan opleidingen. Professionaliseren. Blijvende scholing van docenten, een sterk HRM-beleid en minimaal 70% van het aantal fte s werkzaam in het primaire proces. Prestaties worden nu op teamniveau inzichtelijk gemaakt (bijvoorbeeld met de interne benchmark) en de teams krijgen zélf de verantwoordelijkheid om verbeteringen door te voeren. Meer dan voorheen gaat daarbij aandacht uit naar de verdere professionalisering van docenten. Speerpunt hierbij is de LC-scholing, waarmee ROCF / ROCvA een scholingsvoorwaarde stelt aan docenten die willen promoveren van salarisschaal LB naar LC 5. De RvT heeft lof voor de manier waarop de RvB met de teams en opleidingsmanagers in gesprek gaat om de meerjarenstrategie goed te laten landen. Die eigentijdse aanpak wordt in 2012 voortgezet. Voortgezet onderwijs De meerjarenstrategie wordt ook geïmplementeerd door stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA), dat voor ROCvA / ROCF onder meer betekenis heeft als toeleverancier van MBO-studenten. Hiervoor wordt ook samenwerking gezocht met andere VO-instellingen in Amsterdam, zoals NOVA Esprit. 3 In Route 66 werken vier directeuren sinds eind 2010 op eigen initiatief, met instemming van de RvB en versterkt door een RvB-lid en een beleidsmedewerker van de Bestuursdienst, aan de doorontwikkeling van de organisatie. 4 ROCvA / ROCF is weliswaar een grote organisatie, maar de menselijke maat staat centraal: kleine eenheden die net als de eilanden van een archipel deel uitmaken van een groter geheel. 5 Dit betreft bijna 400 docenten van ROCvA en ruim 100 docenten van ROCF die dankzij deze scholing specifieke taken kunnen verrichten in hun team. 13

14 RvB-lid Ricardo Winter is in 2011 bij VOvA aangetreden als gedelegeerd bestuurder. De RvT kan zich vinden in deze aanstelling, temeer omdat dit een aanstelling van 0,7 fte betreft en hij voor de overige 0,3 fte zitting blijft houden in de RvB van ROCF / ROCvA. Dit zorgt ervoor dat: VOvA een directe ingang heeft tot de RvB van ROCF / ROCvA en de belangen van het VO hier goed vertegenwoordigd worden. Het aantal fte s in de RvB verder wordt afgebouwd naar uiteindelijk 3, zoals bij de krachtenbundeling van ROCF en ROCvA was voorgenomen. In 2011 opende VOvA ook de deuren van het Hyperion Lyceum. Hiermee wordt voorzien in de behoefte aan meer gymnasia in Amsterdam. Financiën Bijzondere aandacht ging in 2011 uit naar het wegvallen van het budget voor Inburgering, door gewijzigd overheidsbeleid. Vooral de potentiële wachtgeldclaim door de noodzakelijke personeelsreductie bij ROCvA (circa 40 miljoen euro die eigenlijk ten laste zou moeten komen van het Rijk) was voor de RvT een ernstig zorgpunt. De RvT kan zich dan ook vinden in de aanpak die de RvB in nauwe samenspraak met de RvT ontwikkelde: personeel van Educatie & Inburgering krijgt met gedegen HRM-beleid zoveel mogelijk een nieuwe werkplek in het MBO. Hiermee toont de RvB goed werkgeverschap en wordt de wachtgeldclaim beperkt. Voor de herstructureringskosten, die ten laste komen van het exploitatieresultaat 2011, is 18,8 miljoen euro voorzien. Dit is een majeur bedrag, maar hiermee is de oneigenlijke financiële last voor het MBO wel drastisch verkleind, blijft de solvabiliteit op peil 6 en is een gezonde financiële bedrijfsvoering gewaarborgd. Oud-medewerkers van Educatie & Inburgering gaan in het MBO vooral aan de slag in het taal- en rekenonderwijs, boven de reguliere sterkte van de teams. Dat geeft invulling aan de vraag naar extra aandacht voor het taal- en rekenonderwijs vanuit het eigen beleid én het Rijk (implementatieplan Taal en Rekenen en Focus op vakmanschap ). Met de reservering van 18,8 miljoen euro komt het nettoresultaat van ROCvA in 2011 uit op - 19,2 miljoen euro. Afgezien van dit bedrag, dat dus eigenlijk voor rekening van het Rijk zou moeten komen en waarvoor ROCvA met andere ROC s een claim voorbereidt, komt het gewone jaarresultaat uit op -0,5 miljoen euro. Dit onderstreept dat er ook in 2012 een strak financieel beleid gevoerd zal moeten worden. Toch stemt dit resultaat de RvT en RvB tevreden, aangezien de RvB vooraf een resultaat van -1,5 miljoen euro afgaf. In 2011 deed het ROCvA het dus beter dan verwacht. ROCF behaalde in 2011 een nettoresultaat van -8,1 miljoen euro. Ook dit verlies wordt veroorzaakt door het wegvallen van het budget voor Inburgering, die een versnelde afbouw van activiteiten op dit gebied noodzakelijk maakte. Hiernaast moest een verdergaande reorganisatie worden ingezet om een gezonde verhouding tussen primair en ondersteunend personeel te krijgen. De gezamenlijke herstructureringskosten bedragen 8,1 miljoen euro en komen ten laste van het exploitatieresultaat Zonder dit buitengewoon verlies komt het gewone jaarresultaat met -0,04 miljoen euro nagenoeg uit op de begroting. 6 In het document Evaluatie Krachtenbundeling ROCvA-ROCF 2009 stelden de RvT en RvB de ondergrens op 30%. 14

15 Huisvesting In 2011 werd de nieuwbouw in Amstelveen opgeleverd, een groot contrast met het schoolgebouw waarin de studenten eerder les kregen: een noodgebouw dat al meer dan twintig jaar in gebruik was. De nieuwbouw in Amstelveen vormt de opmaat voor de oplevering van nog eens drie nieuwe schoolgebouwen voor ROCvA in In de jaren daarna betrekt ROCF twee nieuwe schoolgebouwen in Almere Poort en Dronten. De RvT is trots op het concept dat hiermee wordt neergezet: moderne en goed geoutilleerde schoolgebouwen op goed bereikbare en aansprekende locaties voor studenten én bedrijfsleven. In deze nieuwbouw, zoals op de Zuidas, waarin mede geïnvesteerd is ten behoeve van de revitalisering van het MBO, kan de onderwijsvisie van ROCF / ROCvA optimaal vorm krijgen. Denk bijvoorbeeld aan het concept klein binnen groot en de inrichting van de plint van de nieuwbouw. Hierin wordt onder andere ruimte gereserveerd voor bedrijven die een link hebben met het onderwijs, zoals leerbedrijven en uitzendbureaus die betrokken zullen worden bij de stagevoorbereiding. Met de nieuwe schoolgebouwen kunnen de MBO Colleges zich uitstekend profileren. De RvT heeft er scherp op toegezien dat dit tegen een maatschappelijk verantwoorde prijs gebeurt: Strikte handhaving van de gestelde financiële kaders, waaronder de regel dat de huisvestingskosten niet meer mogen bedragen dan 9% van de lumpsumfinanciering 7. Zorgvuldige budgettering en voorkomen van budgetoverschrijdingen. Slim gebruikmaken van de ruimte die op toplocaties tegen geringere kosten beschikbaar is voor organisaties met een maatschappelijke functie. Zo kunnen studenten van ROCF / ROCvA rekenen op een modern en fris schoolgebouw, terwijl tegelijkertijd gewaarborgd is dat middelen die zijn bedoeld voor onderwijs ook aan onderwijs worden besteed. De nieuwbouw versterkt het gevoel van eigenwaarde van studenten en komt het onderwijsklimaat en de leerprestaties ten goede. Hiermee kan ROCF / ROCvA de toekomst tegemoet! Besluiten Goedkeuring jaarrekening en jaarverslag 2010 Goedkeuring begroting 2012 Honorering leden Raad van Bestuur Contract met Raad van Bestuur 2011 Toekenning variabele beloning RvB-leden (in lijn met branchcode MBO) 7 Het percentage dat het ministerie van OCW zelf bij de instelling van de lumpsumfinanciering voor de huisvestingskosten hanteerde. 15

16 4. Profiel ROC Flevoland ROC Flevoland biedt opleidingen middelbaar beroepsonderwijs voor jongeren op 4 niveaus. - niveau 1: assistent-niveau - niveau 2: basis beroepsbeoefenaar - niveau 3: vakfunctionaris - niveau 4: middenkaderfunctionaris/middenkaderspecialist Er zijn in totaal ruim 170 opleidingen middelbaar beroepsonderwijs, naast de maatwerktrajecten voor beroepseducatie voor volwassenen. ROC Flevoland heeft vestigingen in Almere Buiten, Almere Stad, Lelystad en Dronten. In het MBO College Almere, MBO College Lelystad en MBO College Dronten wordt beroepsonderwijs aangeboden aan vooral jongeren. Daarnaast kent ROC Flevoland de afdeling Beroepseducatie en Volwassenenonderwijs waar onderwijs aan volwassenen wordt verzorgd. Een onderdeel van deze afdeling, het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, het VAVO, is in 2011 ondergebracht bij het MBO College Almere. Een ander onderdeel, de bedrijfsschool of het Businesscollege verzorgt op maat gemaakte groepstrajecten voor werknemers van een bedrijf of instelling. In totaal wordt eind 2011 onderwijs verzorgd voor bijna studenten en deelnemers. Eind 2011 had het ROC 646 medewerkers in dienst. Het aantal studenten is iets afgenomen ten opzichte van 2010 door een striktere toelating van ongediplomeerde vmbo-ers als maatregel om het voortijdig schoolverlaten verder terug te dringen én door het wegvallen van BBL studenten als gevolg van de economische crisis. ROC Flevoland is op een kleinschalige manier georganiseerd. Een student of deelnemer heeft vrijwel alleen te maken met de onderwijsafdeling waartoe de opleiding behoort, met een eigen team van docenten en een eigen deel van het gebouw. Om het onderwijs te verrijken besteedt ROC Flevoland extra aandacht aan drie thema s in het curriculum: ondernemerschap, internationalisering en sport. Deze drie profielkenmerken hebben bijzondere aandacht, ze worden door een projectleider verder ontwikkeld en ingevoerd in het curriculum. Alle beroepsopleidingen besteden daardoor aandacht aan het ondernemerschap. Niet alleen voor mensen die voor zichzelf willen beginnen, maar ook om een werknemer te worden met een ondernemende spirit. Alle voltijds studenten kunnen daardoor sport beoefenen en kunnen kiezen uit een gevarieerd aanbod van badminton en korfbal tot duiken en golf. Ook voor het personeel zijn er ruime mogelijkheden voor sportbeoefening. Het ROC Topsportplan maakt het mogelijk voor studenten om op hoog niveau te sporten en tegelijkertijd onderwijs op maat te volgen. Studenten krijgen de kans op een buitenlandse ervaring, er zijn allerlei mogelijkheden voor een buitenlandse stage en er zijn veel internationale uitwisselingsprogramma s met verschillende scholen in Europa. ROC Flevoland heeft veel contact met bedrijven en instellingen in en om Flevoland. Zo kunnen we aan iedere student een passende stageplaats aanbieden. Studenten van ROC Flevoland doen relatief gezien erg goed bij de doorstroom naar het hbo. Voor werknemers en bedrijven, in principe voor geheel Nederland verzorgt het Business College, een onderdeel van ROC Flevoland, BBL opleidingen binnen de volgende domeinen: 16

17 - Horeca, Bakkerij & Facilitair - Handel & Ondernemerschap / Mode - Techniek & Technologie - Marketing, Economie & Administratie - Zorg & Welzijn Daarnaast worden ook cursussen en trainingen voor werknemers en bedrijven verzorgd. De omgeving waarin ROC Flevoland opereert, de provincie Flevoland, heeft omgevingskenmerken die zich kunnen meten aan de grote stadsproblematiek van de 3 grootste steden in Nederland. Een hoog percentage zeer zwakke of zwakke basisscholen in Almere, landelijk gemiddeld de laagste citoscores bij de overgang van primair naar voortgezet onderwijs (Almere en Lelystad) en landelijk gezien een hoog percentage LWOOleerlingen in het voortgezet onderwijs. In de opbouw van de studentenpopulatie zien we de omgevingskenmerken van Flevoland terug. Relatief veel niveau 1+2 en studenten met leerachterstanden. Een evenwichtige opbouw staat ook enigszins onder druk door andere MBO-instellingen die zich in Flevoland zijn gaan vestigen met alleen opleidingen op niveau 3+4. Daarbij komt dat Flevoland het moet stellen zonder de extra middelen die voor de grote steden beschikbaar worden gesteld voor extra voorzieningen bijvoorbeeld voor risicojongeren. Tot slot kent Flevoland relatief veel zeer kleine werkgevers en is de aard van de werkgelegenheid nog eenzijdig. Zo n 50% van de beroepsbevolking werkt daardoor buiten Flevoland. 17

18 5. Juridische structuur, interne organisatiestructuur en personele bezetting De Stichting ROC Flevoland houdt de van overheidswege bekostigde onderwijsinstelling ROC Flevoland in stand en is gebonden aan de bepalingen in de Wet Educatie Beroepsonderwijs, de Nota Helderheid en alle overige bepalingen die van toepassing zijn op onderwijsinstellingen in de MBO sector. In 2008 hebben ROC Flevoland en het ROC van Amsterdam het initiatief genomen om op een groot aantal gebieden intensief met elkaar te gaan samen werken en hierdoor hun krachten te bundelen. Om deze krachtenbundeling te realiseren heeft Stichting ROC samen met Stichting ROC van Amsterdam de koepelstichting ROC van Amsterdam- ROC Flevoland opgericht. Op 13 januari 2009 hebben ROC Flevoland, ROC van Amsterdam en de koepelstichting ROC van Amsterdam-ROC Flevoland een strategische samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin afgesproken is om de krachten te bundelen met inachtneming van de uitgangspunten zoals vastgelegd in o.a. het besluitvormingsdocument Krachtenbundeling. - Doel van de koepelstichting De koepelstichting heeft als doel het bevorderen van de (bestuurlijke) samenwerking tussen de Stichting ROC Flevoland en de Stichting ROC van Amsterdam en de door deze twee stichtingen in stand gehouden bijzondere instellingen voor beroepsonderwijs en educatie. De koepelstichting is bedoeld om gezamenlijk overleg, afstemming, kennisuitwisseling en (bestuurlijk) initiatief, waaronder begrepen het (gezamenlijk) inkopen en verwerven van administratieve systemen en andere goederen, evenals het verzorgen en onderhouden van administraties, en voorts het verzorgen van privaat bekostigde opleidingen en onderwijs, alles in de ruimste zin van het woord te bevorderen. In de uitwerking van samenwerking betekent dit dat er ondersteunend wordt gestuurd vanuit gemeenschappelijk beleid, gericht op uniforme inrichting van de ondersteunende organisatie en met identieke normeringen ten aanzien van inzet van personeel (vooral PP / SP) en de doorbelasting van kosten voor het bestuursapparaat en de centrale diensten zoals de Facilitaire Dienst, de ICT, HRM, PR en Communicatie en Marketing. De ondersteunende centrale diensten werken voor alle MBO Colleges in beide ROC s volgens uniforme processen en met een eenduidige, overkoepelende aansturing. Onderwijskundig overleg tussen de MBO Colleges vindt plaats binnen de domeinen. Binnen deze uitwerking van de samenwerking handelt ieder College en ieder team zelfstandig ten aanzien van haar opdracht voor het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs en tevreden stakeholders. Alle personeelsleden zijn in dienst bij de Stichting ROC Flevoland en de Stichting ROC van Amsterdam, waarbij er wel afspraken bestaan voor interne mobiliteitsmogelijkheden binnen de twee organisaties. Stichting ROC Flevoland heeft twee organen, te weten een Bestuur en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit telkens minimaal 7 leden, door haar zelf aan te wijzen. De Koepelstichting is juridisch de bestuurder van Stichting ROC Flevoland. De onderwijsinstelling ROC Flevoland kent een eigen, afzonderlijk College van Bestuur. 18

19 De Raad van Toezicht van Stichting ROC Flevoland bestaat uit dezelfde personen als de Raad van Toezicht van Stichting ROC van Amsterdam en de Raad van Toezicht van de Koepelstichting. Deze leden hebben tot taak het houden van toezicht op het beleid van zowel het College van Bestuur als de Bestuurder, te weten de koepelstichting. Het College van Bestuur bestaat uit het minimum aantal personen, namelijk één te weten: de voorzitter de heer R.C.A. Wilcke. Het College van Bestuur is als bevoegd gezag bij uitsluiting belast met de wettelijke taken en bevoegdheden opgenomen in de WEB. - Centrale diensten, MBO Colleges en Domeinen Het Bestuur en het College van Bestuur worden ondersteund door zeven Centrale Diensten, te weten de Bestuursdienst, de dienst Facilitair Bedrijf, de dienst Financiën, de dienst HRM, de dienst ICT, de dienst PR, Communicatie & Marketing en, sinds 2011, de dienst Onderwijsinformatie. Alle centrale diensten zijn gevestigd aan de Fraijlemaborg 141 in Amsterdam. Stichting ROC van Amsterdam maakt ook gebruik van deze centrale diensten. Verder heeft het College van Bestuur vier organisatorische eenheden ingericht, de drie MBO Colleges en de eenheid Beroepseducatie voor Volwassenen. Deze laatste kent weer drie onderdelen, de participatieschool waar inburgeringsonderwijs wordt verzorgd, de afdeling VAVO met voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en de bedrijfsschool waar mbo opleidingen worden uitgevoerd. Aan het hoofd van elk MBO College staat een voorzitter die tevens domeinregisseur is van één van de onderwijskundige domeinen. Een van de twee MBO Colleges kent intern nog een apart eenheid, waardoor er naar buiten toe drie apart herkenbare MBO Colleges zijn. - Behoud zelfstandige positie onderwijsinstelling ROC Flevoland na de krachtenbundeling A. ten aanzien van onderwijs Samenwerking met Stichting ROC van Amsterdam vindt plaats binnen de daaraan door de wet en de Minister van OCW gestelde eisen en beperkingen. Dit houdt in dat de onderwijsinstelling ROC Flevoland te allen tijde ten minste de kern van het curriculum van elk van de door haar aangeboden opleidingen zelf zal verzorgen. Stichting ROC Flevoland is ten aanzien van de door haar in stand gehouden onderwijsinstelling zelf verantwoordelijk voor alle wettelijke verplichtingen bijvoorbeeld met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs, de positie van de deelnemer en de doelmatigheid. Het College van Bestuur van de onderwijsinstelling ROC Flevoland legt hierover ook extern verantwoording af. B. ten aanzien van bekostiging De bekostiging die toegekend wordt voor het verzorgen van onderwijs aan een bij de onderwijsinstelling ROC Flevoland ingeschreven deelnemer blijft binnen ROC Flevoland en wordt gebruikt ter aanwending van het onderwijs en alle direct daarmee verband houdende kosten. - Inrichting bestuur en toezicht bij de koepelstichting ROCvA - ROCF De koepelstichting is bestuurder van zowel Stichting ROC Flevoland als van Stichting ROC van Amsterdam. Op 20 december 2011 zijn de statuten van de drie stichtingen gewijzigd. Aanleiding voor die statutenwijziging was het feit dat de Wet op de Ondernemingsraden van toepassing werd op de stichtingen, alsmede de wens om de statuten te verduidelijken. De Koepelstichting heeft twee organen, te weten de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur kent een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. 19

20 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van het Algemeen Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden rechtspersonen. Het feit dat de Raad van Toezicht toezicht moet houden op het gehele concern is de reden dat de samenstelling van de Raad van Toezicht van de koepelstichting gelijk is aan die bij ROC Flevoland en ROC van Amsterdam. De Raad van Bestuur van de Koepelstichting bestond in 2011 uit vier leden: - De heer E.C.M. de Jaeger, Voorzitter (Dagelijks Bestuur) - De heer R.C.A. Wilcke, Vice Voorzitter (Dagelijks Bestuur) - De heer R.J.W. Winter, Lid - De heer G. Vreugdenhil, Lid De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Koepelstichting als bestuurder van Stichting ROC Flevoland en Stichting ROC van Amsterdam. Het bestaan van de Koepelstichting borgt dat beide ROC s structureel samen kunnen werken. Die samenwerking vindt vooral plaats op die terreinen waarop dat voor de ondersteuning van het onderwijs doelmatig en noodzakelijk is, maakt het mogelijk richting het bedrijfsleven en de lokale overheid de krachten te bundelen en borgt de menselijke maat van het onderwijs en de zelfstandigheid van de beide onderwijsinstellingen. - Concernverhoudingen Stichting ROC Flevoland is, al dan niet met derden, rechtspersonenrechtelijk verbonden met een aantal afzonderlijke rechtspersonen, te weten de onderstaande dochtervennootschappen, Stichting ROC Flevoland is 100% aandeelhouder en bestuurder van: - ROC Flevoland Holding B.V. - ROC Cars B.V. - TrainT B.V. 20

21 6. Organisatiestructuur van de Krachtenbundeling Raad van Toezicht = toezichthouder houden Raad van Bestuur = bestuurder Koepel = Bestuurder RvT Koepel = Bestuurder RvT College van Bestuur bestuur = Bevoegd gezag CMR / WMR ROCvA OR ROCvA Stichting ROC van ROC Amsterdam van Amsterdam Koepelstichting Domeinen Domeinen Diensten Koepel = RvT Bestuurder Koepel = Bestuurder RvT College van van bestuur Bestuur = r = Bevoegd gezag gezag MR OR ROCF ROCF Stichting ROC Flevoland ROC Flevoland Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam 6. Organogram 21

22 Toelichting bij het organogram: De onderwijsteams vormen de basis van de organisatie. Zij worden in hun werk op verschillende gebieden ondersteund door medewerkers van diensten zoals ICT, facilitaire zaken, HRM etc. De teams verzorgen onderwijs voor 500 tot 800 studenten en hebben rond de 20 fte formatie. Per team is er een leidinggevende, de opleidingsmanager. De teamleden werken volgens een onderlinge werkverdeling. Teams zijn onderdeel van een college, dat geleid wordt door een directie. Als voorbeeld is hier de samenstelling van MBO College Almere uitgewerkt. Per oktober 2011 telde het college studenten, BOL/DT BOL en 694 BBL Er werkten 292 medewerkers in 10 teams. Teams Studenten Teams Studenten Administratie 549 Handel 454 Gezondheidszorg, 396 Kunst & Cultuur 112 Welzijn 535 Horeca & Toerisme, 275 Techniek & Logistiek 605 Orde & Veiligheid / Sport & Bewegen 411 ICT & Mediavormgeving 543 Entreeopleidingen 40 (projectleider) 22

23 7. Kerncijfers 2011 De belangrijkste cijfers en kengetallen over de laatste jaren zijn opgenomen in onderstaande tabel. (bedragen x 1.000) Financieel( ) Totale baten Totale lasten Totale genormaliseerde lasten Resultaat boekjaar Genormaliseerd resultaat boekjaar Eigen vermogen Balanstotaal Solvabiliteitsratio (%) 29,6 46,2 45,0 34,4 Liquiditeit (%) Genormaliseerde rentabiliteit (%) -0,4 11,0 23,4 8,2 Rijksbijdrage/totale baten (%) 83,9 79,5 80,1 83,0 Personele lasten/totale lasten (%) 76,6 73,3 73,2 72,2 Materiële lasten/totale lasten (%) 23,4 26,7 26,8 27,8 Totale genormaliseerde lasten/ aantal studenten/ deelnemers/ leerlingen (x 1) Aantal studenten/deelnemers/leerlingen per 1 oktober MBO deelnemers BOL MBO deelnemers BBL MBO totaal Volwassenonderwijs

24 Rendementen onderwijs (in %) Jaarresultaat 63,0 61,8 60,4 59,1 Diploma resultaat 64,0 62,9 61,7 57,0 Nieuwe VSV-ers 10,5 11,9 11,5 12,5 Personeel in dienst Totaal Fte (gemiddelde omvang gedurende kalenderjaar)

25 8. Missie, visie en strategie De missie van ROC Flevoland luidt: Ik investeer in mensen om een brug te slaan naar werk, vervolgopleiding en samenleving. In de metafoor van de missie worden de pijlers voor de brug gevormd door de studenten en volwassen deelnemers, de medewerkers en de partners, dat wil zeggen de arbeidsmarkt, de vervolgopleidingen en de toeleverende scholen. In de loop van 2011 is de formulering van de missie aangescherpt. Dit vond plaats in de dialoog over de meerjarenstrategie tussen het Bestuur en de directies van ROC Flevoland en tussen het Bestuur en de managementteams per MBO College. In het licht van de beweging in 2011 om doelstellingen te vertalen naar het gedrag van iedere medewerker is de bestaande missie in deze geest geherformuleerd. Ook de visie is in de dialoog over de meerjarenstrategie compacter en scherper geformuleerd. De inspanningen die we beloven te doen vanuit een gezamenlijk perspectief van alle medewerkers worden geformuleerd in termen van te behalen resultaten voor de individuele student. Wij verzorgen onderwijs dat je uitdaagt je te ontwikkelen tot gewaardeerd vakman, actief burger en succesvol student. 8.1 Strategische doelen/ambities 2011 Voor 2011 is in de kaderbrief 2011 de volgende koers geformuleerd, - inzet op teamvorming en resultaatverantwoordelijke teams - focus op kwaliteit - consolideren en borgen van ingezet beleid - het slank en lenig maken van de organisatieonderdelen - profilering en positionering - implementatie van de domeinen conform het besluit van het ministerie van OCW. - versterken van de krachtenbundeling met ROC van Amsterdam. En specifiek voor het volwassenenonderwijs: - het effectief en efficiënt, marktgericht én maatschappelijk op regionaal niveau organiseren van alle onderwijs op het gebied van educatie en inburgering In de volgende hoofdstukken van dit jaarverslag 2011 zullen de vorderingen die op deze strategische doelen zijn gemaakt worden vermeld. ROC Flevoland is in 2011 actief geweest om reeds ingezet beleid op kwaliteitsverbetering, gericht op het verhogen van de basiskwaliteit, te consolideren en te borgen. Dit is bijvoorbeeld tot uitdrukking gekomen in de managementconferentie Verder gaan met kwaliteit op 9 februari Concrete resultaten in 2011 zijn dat het aantal zeer zwakke opleidingen is gereduceerd tot nul. De realisatie van de onderwijstijd en de verzuimmeldingen aan bureau Leerplicht zijn op orde. Er zijn voor de onderwijsteams instrumenten ontwikkeld als de kwaliteitskaart, het handboek examinering, het handboek teamplan en de studiewijzer en om het 25

26 onderwijs in te richten conform de interne standaarden die door ROC Flevoland zelf worden gehanteerd en passen bij de standaarden van de onderwijsinspectie. De in 2009 ingezette beweging om de (onderwijs) teams verder te ontwikkelen tot resultaatverantwoordelijke teams is doorgezet. Eind 2011 zijn er MBO Colleges gevormd als organisatorische eenheden die het eigen gezicht geven aan het MBO onderwijs van ROC Flevoland. De vorming van deze MBO Colleges met de centrale positie van onderwijsteams is de actuele vertaling van het al langer gehanteerde uitgangspunt klein binnen groot. Bij het inrichten van de onderwijsorganisatie wordt steeds het uitgangspunt gehanteerd dat de onderwijsteams het verschil maken bij het leveren van onze prestaties. Onder andere onderbouwd met de inzichten van onderwijsonderzoeker R.J. Marzano leggen we steeds meer accent op het ondersteunen van de docenten opdat zij in staat zijn de prestaties van de onderwijsdeelnemers te verhogen. De kaderbrief 2011 heeft niet voor niets als ondertitel: de teams maken het verschil. Vanaf maart 2011 kent ROC Flevoland de beweging Route 66. Hierin is een aantal collega s actief (waarvan enkelen geboren in het jaar 66), die geïnspireerd door voorbeelden van excellente organisaties, het voortouw hebben genomen in het vergroten van betrokkenheid en eigenaarschap van professionals in ons ROC. De beweging Route 66 heeft in 2011 een aantal resultaten en inzichten opgeleverd. Er zijn nieuwe werkvormen ontwikkeld die verstarrende kaders doorbreken en er is opnieuw gezocht naar de drijfveren van onze organisaties. Hiervoor is de missie geherformuleerd en eind 2011 zijn met behulp van het bureau Business Openers de volgende kernwaarden geformuleerd: - Ambitieus - Aandachtig - Betrouwbaar - Prettig - Daadkrachtig / vakkundig In 2012 zal in de onderwijsteams nadere uitwerking van de kernwaarden plaats vinden, zodat deze in gedrag en handelingen van medewerkers merkbaar en merkwaardig worden. De kernwaarden vormen de drijfveer en tegelijkertijd de meetlat voor het handelen van iedere medewerker. Het werken vanuit de inzichten van de beweging Route 66 gaat uit van de veronderstelling dat door het verhogen van betrokkenheid en eigenaarschap de kwaliteit van het werk groter wordt en ook overbodige bureaucratie kan worden gereduceerd. Merkbare effecten op deze twee punten, een hogere kwaliteit en het slank en lenig worden van de organisatieonderdelen, verwachten we in In dat jaar zullen we ook het aandeel medewerkers dat werkt in het primaire proces, de onderwijsuitvoering, verhogen tot minimaal 70%. In 2011 is ook, overeenkomstig de gehanteerde planningscyclus, een begin gemaakt met een nieuwe strategische meerjarenoriëntatie. Deze oriëntatie viel samen met het voorgenomen regeringsbeleid ten aanzien van het middelbaar beroepsonderwijs zoals verwoord in de notitie Focus op vakmanschap in februari In de ontwikkeling van nieuw strategisch beleid voor de periode hebben we gebruik gemaakt van de uitgangspunten van Focus op vakmanschap. De voorgenomen doelen voor de komende jaren zijn: - het leveren van een grotere prestatie op onderwijskwaliteit, - de vermindering van het voortijdig schoolverlaten, - een grotere tevredenheid van studenten, medewerkers en bedrijven/instellingen, - een hoger rendement. (jaarresultaat en diplomaresultaat) 26