Jaarverslag-Bestuursverslag. Algemene Ledenvergadering 15 juni 2015

Transcriptie

1 Jaarverslag-Bestuursverslag Algemene Ledenvergadering 15 juni 2015

2 Algemene Ledenvergadering Artikel 15 Statuten, lid 1: Jaarvergadering/Algemene vergaderingen en besluitvorming Jaarlijks één ALV binnen 6 maanden na afloop boekjaar, dus uiterlijk 30 juni 2015 In deze jaarvergadering wordt de leden aangeboden: Het (door de raad van toezicht en raad van bestuur ondertekende) jaarverslag (over het statutair verlengde boekjaar 2013/2014, alsmede de balans en de staat van baten en lasten over genoemd boekjaar met een toelichting De (door de raad van toezicht en raad van bestuur ondertekende) taakstellende begroting voor het schooljaar 2015/2016, waarin opgenomen de meerjarenbegroting voor de schooljaren 2016/2017 t/m 2020/2021 De jaarrekening 2013/2014 dient (na bespreking) door deze jaarvergadering te worden vastgesteld 2

3 Bestuur en Toezicht De samenstelling van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn ongewijzigd De Raad van Toezicht vergaderde regelmatig (2013: 8x en 2014: 5x) met de Raad van Bestuur Onderwerpen: benoemingen, ondersteuningsplan, statuten en reglementen, financiële (w.o. de begrotingen, de liquiditeitsprognose) en beleidsmatige rapportages, risicoprofiel, planning- & controlcyclus, samenwerking e.d. Raad van Toezicht: Introductie- en Inwerkplan, Professionalisering en Bijscholing Raad van Bestuur vergaderde (formeel) tweemaandelijks, afgezien van dagelijkse operationele contacten Onderwerpen: inrichten organisatie (w.o. aanstellen regiomanagers), instellen raden en commissies, opstellen ondersteuningsplan en andere plannen, onderhouden van contacten binnen en buiten het samenwerkingsverband, personele en facilitaire zaken, de planning & controlcyclus, het risicoprofiel, alsmede financiële en andere rapportages 3

4 Beleid en kernactiviteiten Ondersteuningsmiddelen: per school plus bedrag per leerling Arrangementen: reeds lopend vòòr : 116; verstrekt na : 79 Toelaatbaarheidsverklaringen: verstrekt na : 70 Advies aan scholen en ouders via Het Loket Overleg met scholen (via de regiomanagers) en zorgaanbieders, verenigd in de Samenwerking Christelijke jeugdhulp Beleidsafspraken met Cluster 1 (blind, slechtziend) en 2 (doof, slechthorend) instellingen Landelijk samenwerkingsverband met 4 regio s: Noordoost, Midden, Randstad en Zeeland Afnemers: scholen voor regulier (164) en speciaal onderwijs (7 SBO en 5 SO) Ondersteuningsplan: wettelijk verplicht beleidsverantwoordingsdocument (inrichting, ambities, doelen) met looptijd van 4 jaar, goedgekeurd door o.a. Ondersteuningsplanraad 4

5 Ontwikkeling SBO-SO deelname PO0001 SBO SO cat 1 (licht) SO cat 2 (midden) SO cat 3 (intensief) SO totaal rugzakken ,25% 0,69% 0,00% 0,12% 0,81% 1,13% ,20% 0,66% 0,00% 0,14% 0,80% 1,06% ,17% 0,75% 0,00% 0,14% 0,89% 1,09% ,21% 0,80% 0,00% 0,12% 0,91% Landelijk SBO SO cat 1 (licht) SO cat 2 (midden) SO cat 3 (intensief) SO totaal rugzakken ,68% 1,35% 0,09% 0,21% 1,65% 1,01% ,60% 1,33% 0,09% 0,21% 1,63% 0,96% ,52% 1,34% 0,09% 0,20% 1,63% 0,96% ,47% 1,34% 0,10% 0,19% 1,63% 5

6 Ontwikkeling Leerlingenaantal 500 Ontwikkeling rugzakken Ontwikkeling aantal leerlingen sbao bao Ontwikkeling lln. In SO CLUSTER 4 LG MG LZ ZMLK Totaal rugzakken Ontwikkeling en Verwachting BAO: lichte daling, die zich zal voortzetten SBO: terugloop met voortzettende lichte daling SO: stijging met lichte oploop Rugzakken: cluster 4 daling en cluster 3 nagenoeg gelijk 0 so cat 1 so cat 2 so cat 3 so cat 1 so cat 2 so cat 3 jonger dan 8 jaar 8 jaar en ouder so totaal 6

7 Structuur, Organisatie en Personeel ALV uitoefenen van controle op functioneren Raad van Toezicht op 4 november 2013 en 16 juni 2014 is via voortgangsverslagen gerapporteerd over ontwikkelingen en zijn het ondersteuningsplan en de meerjarenbegroting 20114/2015 t/m 2020/2021 besproken Managementteam bestaat uit raad van bestuur en regiomanagers en ervaren gezamenlijke verantwoordelijkheid vervult beleidsvoorbereidende rol en vergadert maandelijks Ondersteuningsplanraad (OPR) 12 leden, helft uit ouders, helft uit personeel; de MR n van de scholen hebben met bezetting ingestemd op 22 januari 2014 heeft de OPR ingestemd met het Ondersteuningsplan de OPR heeft een activiteitenplan, een begroting en kan beschikken over faciliteiten Medezeggenschapsraad (MR): de voorlopige MR is het begin van 2015 omgezet in een definitieve MR Personeel: invulling gegeven aan verplichtingen u.h.v. tripartite overeenkomst; 13 medewerkers 7

8 Samenwerking Samenwerking Christelijke Jeugdzorg ( initiatief genomen om onze landelijk werkende jeugdhulpaanbieders met elkaar te verbinden de opgerichte coöperatie biedt een landelijk dekkend aanbod van jeugd- en opvoedhulp Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (RefVSO) Regio s op bestuursniveau is regelmatig contact met de bestuurder van het landelijk samenwerklingsverband VSO in de Berséba-regio s is geregeld overleg tussen onze regiomanagers en de scholen voor VO de loketten/zorgmakelaars hebben regelmatig werkcontacten met het Loket RefVSO regio s groeien in afstemming (harmonisatie) naar elkaar toe de regionale commissies vertegenwoordigen de basisscholen en de speciaal onderwijsvoorzieningen en hebben een klankbord- en adviesrol de regionale loketten kennen (o.b.v. landelijke criteria) de arrangementen voor extra ondersteuning toe en geven toelaatbaarheidsverklaringen (tlv) af voor de speciale onderwijsvoorzieningen 8

9 Diversen Klachten en Bezwaren bezwaarprocedure opgesteld; in 2014 is één bezwaar ingediend dat in goed overleg is weggenomen klachtenregeling opgesteld en externe vertrouwenspersoon aangesteld Afstemming met Jeugdhulp in gemeenten veel inhoudelijk en bestuurlijk overleg op bestuursniveau i.v.m. afstemming tussen onderwijs en jeugdhulp de school is een belangrijke vindplaats voor het onderkennen van zorgen bij jongeren Leerlingvervoer in veel gemeenten is een aangepaste verordening leerlingvervoer vastgesteld meer verantwoordelijkheid bij de ouders voor het vervoer van hun kind naar een speciaal onderwijsvoorziening Communicatie: Berséba hecht aan goed contact met grondvlak e.a. via website, nieuwsbrieven en netwerkbijeenkomsten Externe partners gemeenten: op overeenstemming gericht overleg (OOGO) en bestuurlijk overleg via regiomanagers over ondersteuningsplan Onderwijsinspectie: uitkomst simulatie (voorjaar 2014) was positief over opereren in voorbereidingsfase 9

10 Vragen? over het Bestuursverslag 10

11 Jaarverslag-Financieel verslag Boekjaar 2013/2014

12 Jaarverslag: Financieel Beleid Beleid, zoals opgenomen in het ondersteuningsplan, vertaald naar financieel beleid Kern van het financieel beleid is dat zoveel mogelijk van de ondersteuningsmiddelen naar de scholen worden doorgezet Verwerkt in onze Meerjarenbegroting over de periode 2014/2015 t/m 2020/2021 Na aftrek van de landelijke kosten en het landelijk budget voor cluster-3 arrangementen zijn de regionale budgetten vastgesteld op basis van de regionale leerlingaantallen Uit de regionale budgetten worden de regionale kosten gefinancierd, wordt gereserveerd voor specifieke regionale arrangementen, worden de SBO-overdrachten en de regionale kosten van SO cluster 4-leerlingen betaald en wordt het restant doorgezet aan de basisscholen 12

13 Resultaat Boekjaar Resultaat Boekjaar (bedragen * 1.000) Begroting Resultaat Baten Lasten Resultaat 13

14 Specificatie Resultaat regionale overschotten op het budget worden (nog) niet doorgezet de scholen per regio geoormerkt toegevoegd aan de Algemene Reserve de jaarlijks begrote toevoeging aan de risicobuffer wordt voorlopig niet doorgezet scholen zullen hiervan in de komende schooljaren al enig profijt hebben

15 Continuïteitsparagraaf Ontwikkelingen t/m 2017/2018 Geen belangrijke wijzigingen in fte s Leerlingaantallen: SBO: gelijkblijvend op 864 SO 3: oplopend van 210 tot 269 SO 4: oplopend van 101 tot 133 Algemene Reserve: oplopend tot Risicobuffer: beleid opbouw tot 1m Overdrachten/Lasten in % van Rijksbijdragen Verslagjaar Verslagjaar 15

16 Risico s en Control Risicobuffer Planning & Control-cyclus Planning, Uitvoering en Verantwoording Hoofdprocessen Risicomanagement Analyse Profiel Risicoanalyse uitgevoerd Geen risico s met kans hoog, wel midden Risicoprofiel opgesteld en vastgesteld Opbouw (schooljaar) Ontwikkeling (boekjaar) Evaluatie Periodiek met Managementteam Periodiek op agenda Raad van Toezicht 16

17 Verantwoording Berséba Verantwoording aan OCW door Berséba vanaf 1 augustus 2014 Berséba hecht aan adequate verantwoording; twee aspecten: Door Berséba in haar Jaarverslag Door de scholen in de eigen Jaarverslagen Ondersteuningsplan: beleid en met de middelen bereikte resultaten, ook m.b.t. de aan de scholen doorgezette middelen De eerste periode was nog kort en daarom is de verantwoording aan Berséba vanuit de scholen beperkt geweest Dashboard in voorbereiding i.s.m. PO-raad Accountant Berséba toetst rechtmatigheid bestedingen exclusief de aan de scholen doorgezette middelen 17

18 Verantwoording Scholen Inhoudelijk Schoolondersteuningsprofiel: activiteiten, middelen, resultaten Bestuursverslag: specifieke paragraaf Passend Onderwijs Tekst paragraaf Passend Onderwijs z.s.m. leveren aan Berséba Financieel Ondersteuningsmiddelen van Berséba en niet-geoormerkte component in lumpsum Vuistregel VGS Berséba heeft verantwoordingsmodel ontwikkeld en met toelichting aan de scholen verstrekt Accountant school toetst rechtmatigheid bestedingen, ook van de door Berséba doorgezette middelen 18

19 Vragen? over het Financieel Verslag 19

20 (Meer-)jarenbegroting 2015/

21 Actuele ontwikkelingen in begroting Aanpassingen door diverse overheidsmaatregelen en voortschrijdend inzicht Het totaal aantal leerlingen op de basisscholen laat een lichte daling zien Aanvullende middelen van OCW voor het ontwikkelen van beleid ten aanzien van hoogbegaafdheid Beperking van de kosten voor de herbestedingsverplichtingen bij de ambulante begeleidingsdiensten Overheveling van het buitenonderhoud van schoolgebouwen leidt tot andere normbedragen van de bekostiging samenwerkingsverbanden, vereveningskorting (overgangsregeling) en de inhouding van de ondersteuningsbekostiging voor leerlingen op het SO Versnelde toerekening van de kosten voor de grensverkeerleerlingen aan het samenwerkingsverband. Dat betreft leerlingen behorend tot de achterban van onze scholen, die echter niet op een eigen SO- of SBO-school geplaatst kunnen worden 21

22 Stelselwijziging per 1 augustus 2015 De totale stelselwijziging voltrekt zich in stappen vanaf tot , waarbij het meetmoment voor de overgangsregeling is de nieuwe bekostigingssystematiek gaat volledig van start. Berséba ontvangt het nieuwe normbudget voor de zware en lichte ondersteuning. De rugzakmiddelen en SO bekostiging zijn ook genormeerd in het normbudget opgenomen de verevening van 100 % (korting als overgangsmaatregel) gaat van start op basis van de aantallen leerlingen en rugzakken naar het peilmoment De totale vereveningskorting bedraagt voor Berséba in het schooljaar 2015/2016 3,2 miljoen de ambulante begeleidingsmiddelen gaan naar Berséba de herbestedingsverplichting ambulante begeleidingsmiddelen bij de (v)so scholen, die voorheen de AB- middelen ontvingen, gaat van start o.b.v. het aantal rugzakken per

23 Kern Bekostigingssystematiek Basisbekostiging: ontvangen alle scholen rechtstreeks van OCW (lumpsum) Budget voor lichte ondersteuning: vroegere (WSNS) middelen Normbudget: budget voor lln. met een zware ondersteuningsvraag, gebaseerd op een bedrag per ll. voor het totaal lln. in de regio s (exclusief de lln. ingeschreven op het SO). Het ondersteuningsplan beschrijft realisatie en verdeling van deze middelen Ondersteuningsbekostiging: SO-scholen ontvangen voor elke door Berséba (via een TLV) naar het SO verwezen ll. een bedrag per ll. uit het normbudget : de ondersteuningsbekostiging. DUO voert deze verplichte overdracht uit o.b.v. het aantal lln. op de teldatum 1 oktober in het voorafgaande schooljaar, dus voor het schooljaar 2015/2016 per 1 oktober Het grensverkeer wordt door DUO in rekening gebracht o.b.v. door Berséba afgegeven TLV s. Per waren al enkele lln., waarvoor een Berséba-school zorgplicht heeft, geplaatst op een SO-school buiten Berséba Verevening: uiteindelijk krijgt elk swv eenzelfde normbudget per leerling voor zware ondersteuning. Het vereveningsbedrag wordt bepaald door het verschil tussen de ondersteuningskosten per samenwerkingsverband (inclusief rugzakken) per en het normbudget, ook berekend op basis van de leerlingenaantallen per

24 MJB Rijksbijdragen Rijksbijdragen OCW 2015/ / / / / /21 24

25 Risico s Analyseren en Wegen Kwaliteit van het ondersteuningsproces op de basisscholen en de mogelijkheden tot interventie Witte vlekken in het ondersteuningsaanbod van de gezamenlijke onderwijsinstellingen Personele risico s als gevolg van het werkgeverschap van het eigen personeel en verplichtingen in het kader van het tripartiete akkoord, welke voorshands beperkt lijken Verplichtingen u.h.v. het grensverkeer van lln vanuit de achterban, geplaatst op SO scholen buiten Berséba Beheersing van de leerlingenontwikkeling op het SBO en het SO. In de meerjarenbegroting is uitgegaan van een stijging van 6 lln. per naar 60 lln. per , gebaseerd op te verwachten herindicaties van alle op de SO n zittende lln. Omvang van de benodigde financiële reserves van Berséba (weerstandsvermogen) Financiële verplichtingen m.b.t. de realisatie van brede ambulante diensten door de 5 expertisecentra. Hiervoor is voor cluster 3 in de landelijke begroting voor 2015/2016 opgenomen en in de regiobegrotingen voor AB gedrag/jrk e.d. (Prijs-)aanpassingen bij de definitieve vaststelling van de budgetten en taakstellingen van OCW Aanpassing van de percentages van de vereveningskorting tijdens de overgangsregeling 25

26 Bekostiging SBO Het SBO ontvangt op basis van het T-1 (teldatum minus 1 jaar) principe een basisbekostiging van het aantal ingeschreven lln. (lumpsum financiering) Het SBO ontvangt op basis van het T-1 principe een ondersteuningsbekostiging voor 2 % van het aantal van de SBO en BAO lln. Indien het SBO een deelname heeft van meer of minder dan 2 % van het aantal ll. op de vastgestelde peildatum, dan wordt de basis en ondersteuningsbekostiging verrekend met de vergoeding voor aanvullende arrangementen of Ambulante Begeleiding Voor lln. met een hogere ondersteuningsvraag wordt een aanvullende vergoeding (overgangsregeling SBO+) op basis van leerlingenindicatie verstrekt. De te hanteren criteria zullen door de zorgloketten nader gedefinieerd te worden Voor lln. met een indicatie voor toelating op het SO, die echter wegens onderwijskundige of andere redenen op het SBO blijven, ontvangt het SBO als aanvullende bekostiging het verschil tussen de SO ondersteuningsbekostiging en de SBO ondersteuningsbekostiging, die wordt uitbetaald op basis van de peildatum (SBO++) Het SBO ontvangt voor de lln. per 1 februari (incl. de tussentijdse instroom) voor het schooljaar 2015/2016 de complete basis- en ondersteuningsbekostiging, aangevuld met het Berséba-beleid voor JRK, SBO+ en SBO ++ lln. 26

27 Overdracht SBO naar regio Schooljaar 2015/2016 bedragen * Regio Noord Oost Overdracht in Regio Midden 780 Aantal lln. 431 Regio Randstad Regio Zeeland Voor 2015/2016 is het SBO verwijzingspercentage voor ons swv 2,21% (v.sj. 2,17%) Ontwikkeling t.o.v. 2014/2015 regio NO: ll-aantal blijft nagenoeg gelijk regio M: het ll-aantal daalt met 16 regio R: het ll-aantal stijgt van 397 naar 431 regio Z: het ll-aantal daal van 75 naar 72 In regio Randstad worden meer kinderen geplaatst op het SBO (++) i.p.v. op het SO (beleid scholen voor speciaal onderwijs) 27

28 Tussentijdse instroom SBO en SO In september worden de facturen voor de verrekening van de basisbekostiging over schooljaar verstuurd, conform de toelichting bij de taakstellende begroting voor het schooljaar Basisscholen, die tussentijds buiten de 2 instroommomenten van de eerste schooldag en 1 februari van het schooljaar 2014/2015 lln. naar het SBO hebben verwezen, dienen een deel van de genormeerde basisbekostiging, die zij hebben ontvangen op grond van de telling van 1 oktober 2013 aan Berséba af te dragen. Dit wordt berekend op basis van: 100 % van de basisbekostiging bij een verwijzing tussen eerste schooldag en % van de basisbekostiging bij een verwijzing na 1-2 Vanaf het schooljaar wordt deze regel aangepast. Basisscholen die tussentijds lln. naar het SBO verwijzen, dienen de basisbekostiging, die zij op grond van de 1 oktober-telling ontvangen aan Berséba over te dragen. Dit geldt voor alle lln. die na 1 oktober instromen in het SBO of SO. Deze regeling sluit aan bij de afspraken die gelden bij het verrekenen van grensverkeer. 28

29 Ondersteuningsbudget en arrangementen Basisscholen Basisondersteuning: ,- per school + bedrag per leerling Basisscholen die plaats bieden aan een ll. met een cluster 3-indicatie ontvangen daarvoor een aanvullend arrangement (in de landelijke begroting is daarvoor 1,2 m opgenomen) De brede vorm van ambulante begeleiding in de regio s wordt primair door de expertisecentra van de SO-instellingen ingevuld of bij het ontbreken van die expertise door externe partijen. In overleg met de regio zal Berséba langlopende verplichtingen aangaan voor de financiering van deze diensten. De verdeling van de kosten hiervan en de kaders zijn inmiddels nader uitgewerkt Overgangsregeling negatieve herverdeeleffecten lichte ondersteuning: voor het schooljaar 2015/2016 zal nog 40% worden gecompenseerd 29

30 Overdracht BAO naar regio Schooljaar 2015/2016 bedragen * Zeeland Randstad Midden Noord Oost Aantal lln. 2015/2016 in 2014/2015 in De stijging van de overdrachten van het schooljaar 2014/2015 naar 2015/2016 betreft bedragen, die gesaldeerd zijn met het vervallen van de overgangsregeling rugzakken cluster 4, onderdeel van de overdrachten in het schooljaar 2014/

31 Overdracht per ll BAO naar regio Schooljaar 2015/16 en 2020/21 Z R M NO 2020/ / De regio s Noordoost en Zeeland hebben op basis van de kengetallen per hoge inkomsten uit de leerling gebonden financiering. Deze vergoedingen zijn vanaf in de normbekostiging opgenomen. Daardoor neemt het totaal van de vergoeding voor de zware zorg in die regio s nauwelijks toe. In de regio Zeeland is er pas na het meetmoment van een SO -4 van start gegaan, waarvan de kosten bij de vaststelling van de vereveningskorting niet meegenomen worden. Dit heeft tot gevolg dat de vergoeding voor zware zorg op de basisscholen slechts minimaal toeneemt. 31

32 Verdeling over Regio s - meerjarenperspectief (bedragen * 1.000) / / / / / / /21 Noord Oost Midden Randstad Zeeland 32

33 Vragen? over de Meerjarenbegroting 33