Agenda LV 28 oktober 2009

Transcriptie

1 1

2 Agenda 1. Opening en vaststelling agenda 2. Notulen LV 26 maart Mededelingen 4. Ingekomen en uitgegane stukken 5. Wijzigingen bestuur en commissies 6. Jaarplan Begroting en contributie Clubhuis en huidige baan 9. Wat verder ter tafel komt 10. Rondvraag 11. Sluiting 2

3 Agenda 1. Opening en vaststelling agenda 2. Notulen LV 26 maart Mededelingen 4. Ingekomen en uitgegane stukken 5. Wijzigingen bestuur en commissies 6. Jaarplan Begroting en contributie Clubhuis en huidige baan 9. Wat verder ter tafel komt 10. Rondvraag 11. Sluiting 3

4 Agenda 1. Opening en vaststelling agenda 2. Notulen LV 26 maart Mededelingen 4. Ingekomen en uitgegane stukken 5. Wijzigingen bestuur en commissies 6. Jaarplan Begroting en contributie Clubhuis en huidige baan 9. Wat verder ter tafel komt 10. Rondvraag 11. Sluiting 4

5 Agenda 1. Opening en vaststelling agenda 2. Notulen LV 26 maart Mededelingen 4. Ingekomen en uitgegane stukken 5. Wijzigingen bestuur en commissies 6. Jaarplan Begroting en contributie Clubhuis en huidige baan 9. Wat verder ter tafel komt 10. Rondvraag 11. Sluiting 5

6 Agenda 1. Opening en vaststelling agenda 2. Notulen LV 26 maart Mededelingen 4. Ingekomen en uitgegane stukken 5. Wijzigingen bestuur en commissies 6. Jaarplan Begroting en contributie Clubhuis en huidige baan 9. Wat verder ter tafel komt 10. Rondvraag 11. Sluiting 6

7 Agenda 1. Opening en vaststelling agenda 2. Notulen LV 26 maart Mededelingen 4. Ingekomen en uitgegane stukken 5. Wijzigingen bestuur en commissies 6. Jaarplan Begroting en contributie Clubhuis en huidige baan 9. Wat verder ter tafel komt 10. Rondvraag 11. Sluiting 7

8 Mutaties Bestuur Jaap Bochove treedt af als Voorzitter, blijft lid? Jan Dekkers treedt af, nog geen vervanging nieuwe portefeuilleverdeling: Henk van Kooijk (vicevoorzitter en voorzitter WECO): Voorzitter a.i., CVO, kadervorming, Sportstichting, project clubhuis, externe contacten incl. NGF en NGV Bert Gall (secretaris/penningmeester a.i.): secretariaat, financiën, ledenadministratie, personeel, systeembeheer, sponsoring Jaap Smit (lid) baan- en clubhuiscommissaris, Pro, project nieuwe baan, 2 de secretaris, communicatie/publiciteit/werving (Harrie Maas / baan- en clubhuismanager) 8

9 Mutaties commissies uittredend (huldiging op nieuwjaarsreceptie) - Jan Dekkers (Bestuur) - Thea Onderwater (Jeugdcommissie) - Marja Swater (H&R commissie, blijft clubreferee) toetredend - Nolleke van Santvoort (Nobra commissie) - Bert Vahl (Nobra commissie) 9

10 Agenda 1. Opening en vaststelling agenda 2. Notulen LV 26 maart Mededelingen 4. Ingekomen en uitgegane stukken 5. Wijzigingen bestuur en commissies 6. Jaarplan Begroting en contributie Clubhuis en huidige baan 9. Wat verder ter tafel komt 10. Rondvraag 11. Sluiting 10

11 Plannen 2010 (1) nieuwe baan Sportpark HTC beleidspunten knelpunten 11

12 Plannen 2010 (2) nieuwe baan 2 sporen aanpak ongewijzigd Gemeente Son en club handhaven verhuisplan horizon 3-5 jaar (politiek beslist) Gemeente en Provincie gaan voor Bosgebied W Gemeenteraad accepteert dit voor laatste keer lokaal bezwaar leidt naar 4 de maal RvS 12

13 Plannen 2010 (3) Sportpark HTC Gemeente gaat zelf voor bouw sporthal overleg Stichting HTC met Gemeente positief club claimt en behoudt dezelfde ruimte op park doorbraak in Sportstichting m.b.t. clubhuis GC investering clubhuis voor GC beperkt (vnm inventaris) 13

14 Plannen 2010 (4) beleidspunten ledenaantal handhaven verhuisplan doorzetten: doel concurrerende 9 holes clubbaan financiële buffer voor verhuisplan, inkoop arbeid, advies en kennis baankwaliteit op peil houden clubhuissituatie verbeteren goede clubsfeer koesteren en stimuleren viering 4 de lustrum 14

15 Plannen 2010 (5) knelpunten vernieuwing/verjonging Bestuur schaarse vrijwilligers dus noodzaak tot meer inkoop (nadeel: hogere kosten), echter ieder nadeel heeft zijn voordeel: maakt toenemende professionalisering mogelijk (voordeel meer kwaliteit en bedrijfszekerheid en minder bestuurslast) 15

16 Plannen 2010 (6) we gaan nu oogsten alles is uit de kast getrokken voor een nieuwe bloeiperiode op een kerngezonde voedingsbodem (zie begroting) nu zijn de leden aan bod: veel activiteiten > meer actieve leden nu zijn meer vrijwilligers nodig: clubhuis verbreedt veld > 125 vrijwilligers erbij! uitdaging van gewijzigde holes clubhuis is bekroning huidige baan meer sport en meer pret > 2010 is lustrumjaar 16

17 Agenda 1. Opening en vaststelling agenda 2. Notulen LV 26 maart Mededelingen 4. Ingekomen en uitgegane stukken 5. Wijzigingen bestuur en commissies 6. Jaarplan Begroting en contributie Clubhuis en huidige baan 9. Wat verder ter tafel komt 10. Rondvraag 11. Sluiting 17

18 Begroting en contributie 2010 prognose resultaat 2009 begroting 2010 vermogenspositie en liquiditeit contributie

19 prognose resultaat 2009 prognose 2009: positief resultaat begroting 2010: negatief resultaat

20 begroting 2010 (1) baten toelichting baten lasten toelichting lasten exploitatie Golfclub, som van delen 20

21 begroting 2010 (2) omschrijving jaarrekening begroting prognose begroting baten contributie opbr kasontvangsten commissieopbr overige opbr totaal baten

22 toelichting baten ledenaantal cruciaal basis begroting: 450/545 gewone leden ref. begroting 2009: 524/645 uitschrijvingen t/m : 39 leden schatting : 100 leden 22

23 ledenaantallen soort leden begroot werkelijk werkelijk gewone leden homeclub elders leden jeugdleden junior leden subtotaal overige leden subtotaal aanmeldingen in 2010 (in 2009) leden excl. jeugdleden 50 (65) jeugdleden 20 (9) totaal

24 begroting 2010 (3) omschrijving jaarrekening begroting prognose begroting lasten huur accommod baangebonden bestuur & adm commissies publicaties automatisering ledenwerving contributie NGF diverse onvoorz afschrijv. & reserv totaal lasten exploitatie result

25 begroting 2010 (4) specificatie afschrijvingen en reserveringen omschrijving jaarrekening begroting prognose begroting afschrijv. & reserv. afschrijvingen res. vervanging res. nieuwe baan res. vermog.vorming subtotaal

26 vermogenspositie & liquiditeit (1) omschrijving prognose activa opstallen & inventaris debiteuren bank&kas totaal activa

27 vermogenspositie & liquiditeit (2) omschrijving prognose passiva Eigen vermogen fonds vermogensvorming fonds nieuwe baan fonds vervanging & groot onderhoud tussentelling (voorzieningen) crediteuren vooruitontvangen contributies tussentelling (crediteuren) totaal passiva

28 contributie 2010 (=2009 excl. korting) gewone leden 300 homeclub elders 225 jeugdleden 65 junior (student) leden 155 algemene leden (AL) 70 alle bedragen excl. 20 voor niet-automatische incasso (met factuur) entreegeld (excl. jeugdleden en AL) 125 entreegeld jeugdleden 100 greenfee (dagkaart) 15 greenfee oefenaccommodatie (dagkaart) 7,50 28

29 Exploitatie Golfclub vereniging baan clubhuis opsplitsing activiteiten, begroting en administratie met voordelen: fiscaal (btw aftrek), arbeidsrechtelijk, aansprakelijkheid 29

30 Agenda 1. Opening en vaststelling agenda 2. Notulen LV 26 maart Mededelingen 4. Ingekomen en uitgegane stukken 5. Wijzigingen bestuur en commissies 6. Jaarplan Begroting en contributie Clubhuis en huidige baan 9. Wat verder ter tafel komt 10. Rondvraag 11. Sluiting 30

31 Clubhuis (1) 31

32 Clubhuis (2) Een eigen clubhuis! Voor en door de leden! 32

33 Clubhuis (3) Een eigen clubhuis! Voor en door de leden! Doelstelling? clubhuis onderhouden met eigen clubhuisvrijwilligers één clubhuisvrijwilliger aanwezig als baan open is clubhuis open van 9:00 uur tot ca 21:00 uur 33

34 Clubhuis (5) Een eigen clubhuis! Voor en door de leden! Taken van clubhuisvrijwilliger? gastvrouw/heer voor leden en bezoekers informatie verschaffen aan bezoekers leden en bezoekers voorzien van consumpties beheer van dagkas werkzaamheden in keuken (snacks) op orde en schoonhouden van clubhuis en terras 34

35 Clubhuis (6) Een eigen clubhuis! Voor en door de leden! Hoeveel vrijwilligers zijn er nodig? ca. 125 vrijwilligers voor clubhuisdienst van 3 uur ca diensten/jaar van 3 uur/blok, 1/maand vaker dienst is ook mogelijk ook duo-dienst 35

36 Clubhuis (7) Een eigen clubhuis! Voor en door de leden! Wat wordt geboden en wat levert t op? kostendekkende exploitatie van clubhuis gezellige ambiance voor vrijwilliger veel concrete waardering voor inzet een grotere betrokkenheid bij de club vrije (alcoholvrije) consumpties tijdens dienst 36

37 Clubhuis (8) Een eigen clubhuis! Voor en door de leden! Praktijk? cursusavond Verantwoord Alcohol Gebruik instructie voor uitvoering van werkzaamheden gebruik van internet planningssysteem oproep voor dienst per indien akkoord oproep bevestigen indien niet akkoord mail terugsturen 37

38 Clubhuis (9) Een eigen clubhuis! Voor en door de leden! Hoe op te geven? via aanwezige aanmeldingsformulieren via website <projecten/clubhuis> bij Harrie Maas Meer info zie website <projecten/clubhuis> aanvang ca 1 december a.s. 38

39 Clubhuis (10) Een eigen clubhuis! Voor en door de leden! 39

40 Wijzigingen baan (1) 40

41 Wijzigingen baan (2) bouwrijp opleveren nieuwe holes 3-4 vrijwel gereed aanleg fairways, greens en hindernissen in november afhankelijk van weersomstandigheden en met hulpmiddelen bespeelbaar vanaf mei aanpassingen nieuwe holes 2 en 5 gereed in juli aanleg 3 de hockeyveld in augustus enig ongerief tijdens ombouw nieuwe machineloods gereed in november 41

42 Wijzigingen baan (3) 42

43 Wijzigingen baan (4) 43

44 Wijzigingen baan (5) 44

45 Agenda 1. Opening en vaststelling agenda 2. Notulen LV 26 maart Mededelingen 4. Ingekomen en uitgegane stukken 5. Wijzigingen bestuur en commissies 6. Jaarplan Begroting en contributie Clubhuis en huidige baan 9. Wat verder ter tafel komt 10. Rondvraag 11. Sluiting 45

46 de lustrumjaar feestelijke opening lustrumjaar zaterdag 9 januari - tevens officiële opening clubhuis lustrumslot viering in september (clubverjaardag) diverse clubactiviteiten in teken van lustrum - speciale wedstrijden - clubhuisactiviteiten coördinatie Jaap Smit en Harrie Maas - WECO/WEX/jeugd/enz. - initiatieven van leden - ook actie naar buiten (clinics, publiciteit) lustrumbudget beschikbaar 46

47 Agenda 1. Opening en vaststelling agenda 2. Notulen LV 26 maart Mededelingen 4. Ingekomen en uitgegane stukken 5. Wijzigingen bestuur en commissies 6. Jaarplan Begroting en contributie Clubhuis en huidige baan 9. Wat verder ter tafel komt 10. Rondvraag 11. Sluiting 47

48 Agenda 1. Opening en vaststelling agenda 2. Notulen LV 26 maart Mededelingen 4. Ingekomen en uitgegane stukken 5. Wijzigingen bestuur en commissies 6. Jaarplan Begroting en contributie Clubhuis en huidige baan 9. Wat verder ter tafel komt 10. Rondvraag 11. Sluiting 48

49 Volgende Ledenvergadering voorjaarsvergadering donderdag 25 maart 2010 najaarsvergadering donderdag 28 oktober

50 Nieuwjaarsborrel Opening lustrumjaar Opening clubhuis zaterdag 9 januari 2010 in het clubhuis aanvang 16:00 uur daarvoor Nieuwjaarsdrive 12:00 uur LV 1 november

51 51