Inhoud. Hoofdstuk: Inhoud

Transcriptie

1

2 Inhoud Voorwoord... 3 Verslag Raad van Toezicht... 4 Organisatie en Bestuur... 8 Algemeen... 9 Onderwijs en Kwaliteit...12 Personeel...14 Huisvesting en Facilitaire zaken...17 Vooruitblik...18 Financiën...19 JAARREKENING Overige gegevens...46 Bijlagen...49 Hoofdstuk: Inhoud 2

3 Voorwoord Het jaar 2012 was voor Amstelwijs een keerpunt. De reorganisatie werd afgerond, een nieuw bestuursmodel werd ingevoerd. Door deze twee majeure ontwikkelingen is de situatie binnen Amstelwijs blijvend veranderd en is de organisatie klaar voor de toekomst. In het algemene gedeelte van dit jaarverslag gaan we hier dieper op in. Op financieel gebied wierp het strakke financieel beleid van Amstelwijs haar vruchten af, het jaar is met een licht positief resultaat afgesloten. Voor 2013 is een sluitende begroting opgesteld. Er is in 2011 en 2012 een goede basis gelegd voor de toekomst. Het jaar 2013 zal in het teken staan van het herijken van de visie en de strategische koers uitstippelen voor de komende jaren. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet. Er ontstaat weer synergie binnen Amstelwijs. En met hernieuwd enthousiasme werkt Amstelwijs aan aantoonbaar beter onderwijs. F.N. Cornet MLE Directeur-bestuurder Hoofdstuk: Voorwoord 3

4 Verslag Raad van Toezicht Inleiding Op 10 juli 2012 heeft er een statutenwijziging plaatsgevonden, waarin is vastgelegd dat Amstelwijs vanaf deze datum overgaat naar een nieuw bestuursmodel. Dit nieuwe bestuursmodel betekent dat er een verschuiving is gekomen van taken en bevoegdheden. De bevoegdheden van het voormalige bestuur zijn overgegaan naar de Directeur-Bestuurder. De Directeur- Bestuurder is het bevoegd gezag van de stichting. De Raad van Toezicht is het toezichthoudend orgaan. Op grond van de gewijzigde stichtingsstatuten, heeft de Raad van Toezicht tot taak om toezicht te houden op het beleid van de Directeur-Bestuurder en op de gang van zaken binnen de stichting, één en ander met het oog op de belangen van de stichting. In het bestuursreglement (bijlage 1) zijn de taken en de bevoegdheden van de Raad van Toezicht en de bestuurder nader uitgewerkt. Omdat de Raad van Toezicht halverwege 2012 van start is gegaan, stonden de eerste activiteiten in het teken van het vinden van de weg naar een goede informatievoorziening. Dit is een ontwikkelproces waarbij de Raad van Toezicht er naar streeft om te groeien naar een beleidsrijke informatiecyclus, waarmee de Raad in de gelegenheid wordt gesteld om op een verantwoorde wijze toezicht te houden op de organisatie. Samenstelling Raad van Toezicht Wij stellen de leden van de Raad van Toezicht aan u voor: De heer A.J. Vos (63), voorzitter. Arie Jan Vos is hoofd politieke ambtsdragers bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij fungeert als eerste aanspreekpunt voor de Directeur-Bestuurder en heeft regelmatig contact met hem over de gang van zaken waarvan het goed is dat de Raad van Toezicht een beeld heeft. Hij is sparringpartner en met name de gesprekspartner van de Directeur-Bestuurder op het gebied van ontwikkeling van de organisatie, interne en externe communicatie en contacten. De heer J.J. Démoed (44), vice-voorzitter. Hans Démoed is werkzaam als afdelingsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling bij de gemeente Kaag en Braasem. Hij fungeert als vervanger van de voorzitter als het eerste aanspreekpunt en is met name gesprekspartner op het gebied van huisvesting, onderhoud en bouwen. Mevrouw A. Wooldrik van Schooten (69), lid. Anne-Marijke Wooldrik was voorzitter College van Bestuur van een ROC en heeft ook buiten dit veld een brede ervaring als lid van besturen en raden van toezicht. Zij is met name de gesprekspartner op het gebied van personeel en governance. Mevrouw G.W.C.M. van Hest (48), lid. Erna Van Hest is werkzaam als researchmanager bij de VU in Amsterdam. Zij is met name gesprekspartner op het gebied van onderwijs en kwaliteit. De heer J. Mens (54), lid. Jan Mens is werkzaam als directeur bij het Ministerie van Financiën. Hij is met name gesprekspartner op het gebied van financiën. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de gemeenteraden van Amstelveen en Ouder- Amstel. De raad wordt secretarieel ondersteund door Eveline van Maaren, managementassistente bij Amstelwijs Hoofdstuk: Verslag Raad van Toezicht 4

5 Rooster van aftreden Naam: 1 e termijn: 2 e termijn: Mw. A. Wooldrik 10 juli juli juli juli 2018 Dhr. H. Démoed 10 juli juli juli juli 2018 Dhr. A.J. Vos 10 juli juli 2016 NVT Dhr. J. Mens 10 juli juli juli juli 2020 Mw. E. van Hest 10 juli juli juli juli 2020 N.B. Omdat de heer Vos bestuurslid was van Amstelwijs zal zijn lidmaatschap van de Raad van Toezicht statutair na de eerste termijn aflopen. Vergaderingen De Raad van Toezicht is in 2012 drie maal bijeen geweest met de Directeur-Bestuurder. Deze vergaderingen vonden plaats op: 10 oktober november december 2012 De vergadering van 14 november stond in het teken van de voorbereiding van een bezoek van delegaties uit de gemeenteraden van Amstelveen en Ouder-Amstel. Besluiten genomen binnen de goedkeuringsbevoegdheid op grond van de stichtingsstatuten en het bestuursreglement: Vaststellen rolverdeling leden Raad van Toezicht; Vaststellen rooster van aftreden; Goedkeuren begroting 2013; Vaststellen vacatiegelden; Benoemen accountant (De Raad van Toezicht heeft op 11 december 2012 een kennismakingsgesprek gevoerd met de accountant). Belangrijke onderwerpen van gesprek met de Directeur-Bestuurder: De Directeur-Bestuurder heeft in de vergadering van 10 oktober 2012 het bestuursjaarplan gepresenteerd. De Directeur-Bestuurder levert vier maal per jaar een voortgangsrapportage met actuele ontwikkelingen aan. In deze voortgangsrapportage wordt tevens de voortgang van het bestuursjaarplan weergegeven. Verder is er tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht een eerste gedachtewisseling geweest over het kader voor de beoordeling van de Directeur-Bestuurder, en is er gesproken over de nieuwe bestuurderscao PO, de gevolgen van het nieuwe Regeerakkoord op onderwijsterrein en het ontwerp-bestuursreglement. Overleg Raad van Toezicht met diverse gremia en externe contacten Bezoek aan GMR: De Raad van Toezicht bezoekt jaarlijks de GMR-vergadering. Een eerste bezoek is gepland in het voorjaar van Bezoek aan directieoverleg: De Raad van Toezicht bezoekt jaarlijks het directieoverleg. Een eerste bezoek is gepland in het voorjaar van Schoolbezoeken: Per schooljaar worden zes scholen van Amstelwijs bezocht door delegaties uit de Raad van Toezicht. De bezoeken zijn gepland vanaf 1 januari Externe contacten: De heer Vos heeft namens Amstelwijs op 17 oktober 2012 als toehoorder de raadscommissievergadering van Amstelveen bezocht. Op de agenda stond de Jaarrekening 2011 van Amstelwijs. De commissie nam kritisch kennis van de jaarrekening; een aantal vragen die opkwamen konden, in het kort daarna Hoofdstuk: Verslag Raad van Toezicht 5

6 gehouden overleg met de delegaties uit de raden van Ouder-Amstel en Amstelveen, worden beantwoord of toegelicht. Bezoek leden raadscommissies: Met de gemeenten Ouder-Amstel en Amstelveen is de afspraak gemaakt dat de leden van de beide raadscommissies twee maal per jaar worden uitgenodigd voor een informele bijeenkomst. Op 14 november 2012 heeft deze bijeenkomst plaatsgehad en de gespreksonderwerpen waren: de begroting 2013 en de voortgangsrapportage. De Directeur-Bestuurder gaf tijdens deze bijeenkomst een presentatie over de kwaliteitsmonitor van Amstelwijs. Jaargesprekken Vanwege de overgang naar het Raad van toezichtmodel, en het eerste dienstjaar van de Directeur- Bestuurder bij Amstelwijs, beraadt de Raad van toezicht zich over het beoordelingskader. In december 2012 is een eerste voortgangsgesprek gevoerd tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht en de Directeur-Bestuurder. Het uitgangspunt is dat de voorzitter en de vice-voorzitter jaarlijks een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek voeren met de Directeur-Bestuurder. Komende jaren zullen de gesprekken gevoerd worden aan de hand van concrete, meetbare doelen waarop een jaarlijkse beoordeling gebaseerd kan worden. Daarvoor moeten deze eerst door de bestuurder, in overleg met de directeuren, worden uitgewerkt; het is zo een groeiproces. Deskundigheidsbevordering en zelfevaluatie De leden van de Raad van Toezicht hebben in 2012 nog geen cursussen gevolgd. Wel vindt aan het eind van elke vergadering een evaluatie plaats over het verloop en de inhoud van de vergadering. Afgesproken is 1 juli 2013 een evaluatiedag te houden. Honorering Voor het vaststellen van de hoogte van de vacatiegelden heeft de Raad van Toezicht zich gebaseerd op de handreiking van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen. Op basis van dit advies heeft de Raad van Toezicht besloten tot een jaarlijkse honorering voor de leden van de Raad van Toezicht van 2500,-. De voorzitter ontvangt een jaarlijkse honorering van 4500,-. De bedragen zijn inclusief onkostenvergoeding. De Raad van Toezicht is hiermee aan de onderkant van de betreffende schaal (naar begrotingstotaal) in het advies gaan zitten. Omdat de Raad van Toezicht in 2012 halverwege het jaar van start is gegaan, hebben de leden dit jaar een vergoeding ontvangen van 1250,-. De voorzitter heeft een bedrag van 2250,- ontvangen. Eerste waarnemingen 10 juli 2012 is een belangrijk kantelpunt in de ontwikkeling van de organisatie van Amstelwijs. Formeel was dit het moment van de omslag naar het Raad van Toezicht-model. Belangrijkste element is dat de verantwoordelijkheid voor de organisatie eenduidig is neergelegd bij een professionele bestuurder die tevens directeur van Amstelwijs is. In dit perspectief is Frans Cornet in die functie benoemd. Het is de afronding van een ontwikkeling die met de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs is ingezet. Maar het is vooral ook het begin van een nieuwe fase waarin op basis van een eenduidiger bestuurlijke structuur, alle spelers binnen Amstelwijs hun rol verder kunnen gaan invullen. Alle spelers samen maken immers het spel dat één gemeenschappelijk doel heeft: zo goed mogelijk onderwijs voor alle 3000 leerlingen in Amstelveen en Ouder-Amstel. Alle generaties leerlingen bij elkaar is dat een veelvoud van de 3000 die nu in Amstelwijs verkeren. De Directeur-Bestuurder is het bestuurlijke gezicht van Amstelwijs naar de gemeente, het Ministerie, de GMR, de directeuren en leerkrachten en andere partners. De directeuren en leerkrachten zijn en blijven vooral het gezicht naar de leerlingen en hun ouders of verzorgers. Het bestuurskantoor ondersteunt Frans Cornet in zijn verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de organisatie. Het directeurenoverleg en de GMR zijn knooppunten van informatie-uitwisseling, signalering, ontwikkeling van nieuwe ideeën en afstemming. De GMR heeft daarbij een aantal formele Hoofdstuk: Verslag Raad van Toezicht 6

7 bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Het directeurenoverleg heeft de taken vastgelegd in een reglement. In dit grote geheel ziet de Raad van Toezicht (RvT) erop toe dat Amstelwijs ervoor zorgt dat zijn doel (goed openbaar onderwijs) steeds voorop stelt. Daarvoor moet de organisatie goed functioneren. De RvT heeft op grond van de statuten van Amstelwijs de bevoegdheid een aantal belangrijke besluiten van de directeur bestuurder vooraf goed te keuren. Dat gaat om de begroting en rekening, maar ook om strategische beleidsplannen met een meerjarig perspectief. Daarvoor moet de RvT voldoende geïnformeerd zijn over de ontwikkelingen in Amstelwijs. Dit eerste half jaar (de verslagperiode) stond dan ook in het teken van inwerken, inzicht krijgen in de ontwikkeling van de verschillende bestuurlijke dossiers, afspraken maken over de invulling van de taken, over het overleg met Frans Cornet als bestuurder, over de gewenste informatie, over de contacten met ander spelers in Amstelwijs, over de wijze van beoordelen van de bestuurder. In 2013 wordt daaraan verder invulling gegeven. Afspraak is om op 1 juli een dag te reserveren om samen met Frans Cornet de ervaringen in het eerste jaar van functioneren te evalueren. Er wordt hard gewerkt binnen Amstelwijs. De vraag is steeds hoe we het beste samen werken en samenwerken om het doel, goed onderwijs, jaar op jaar te bereiken. Het komende jaar wordt onder leiding van de directeur bestuurder geijkt hoe dat meerjarig het beste kan. Het is niet de natuurlijke rol van een toezichthouder om te zeggen dat het goed gaat. Een RvT moet steeds kritisch zijn en vragen of het nog beter kan. We zien en horen wel dat Amstelwijs zich aan het hervinden is na een aantal moeilijke jaren. Er is meer overzicht over personeel en financiën. Dat maakt beheersing en sturing mogelijk. Er lopen acties om de organisatie en de kwaliteit van het onderwijs transparanter te maken. Er worden binnen de bescheiden financiële mogelijkheden vernieuwingen in het onderwijs nagestreefd. Er is zicht op nieuwbouw. De gemeente toont zich een betrokken partner. De samenwerking met Onderwijsgroep Amstelland krijgt meer reliëf. Passend onderwijs wordt opgepakt in een nieuw samenwerkingsverband. Dat geeft energie en vraagt tegelijk om onderling vertrouwen. Samenvattend is het beeld van de RvT dat Amstelwijs na een aantal roerige jaren in rustiger vaarwater terecht is gekomen. Daar was ook sterk behoefte aan in alle geledingen van de organisatie. Dat betekent niet dat er niet nog veel te wensen blijft. Als er stabiliteit is in de basale zaken en in de onderlinge verhoudingen is er ruimte om vooruit te kijken en de kwaliteit van het onderwijs te versterken. Daar wil de RvT graag aan bijdragen. Het jaar 2013 zal in het teken staan van het uitbouwen van de toezicht rol, van de relatie met de directeur bestuurder en van het beeld van de organisatie. We gaan ervan uit dat de koers van Amstelwijs en de scholen van Amstelwijs komend jaar duidelijker wordt uitgezet. Dat geeft de toezicht rol ook meer profiel en richting. De RvT houdt zijn rol scherp in de gaten en draagt graag bij aan duidelijkheid, vertrouwen en vernieuwing. Het eerste half jaar hebben de leden van de Raad met veel genoegen die rol ingevuld. Tot slot Van de directeur-bestuurder, directie en medewerkers van de scholen en van het bestuurskantoor wordt veel gevraagd aan visie, professionaliteit en inzet in het belang van de leerlingen en daarmee ook van de samenleving. Dit in een periode waarin de reorganisatie net is afgerond en waarin de medewerkers met minder collega s zich inzetten voor de organisatie. Dit vereist naast creativiteit en flexibiliteit vooral ook de nodige motivatie. Hieraan te voldoen is slechts mogelijk als de waardering ernaar is, van leerlingen, ouders en de samenleving. De Raad van Toezicht levert hieraan graag een bijdrage door uit te spreken hoezeer wij erkentelijk zijn voor wat er door alle medewerkers van Amstelwijs aan betrokkenheid is getoond en aan doelstellingen is gerealiseerd. Namens de Raad van Toezicht Arie Jan Vos Voorzitter Hoofdstuk: Verslag Raad van Toezicht 7

8 Organisatie en Bestuur Amstelwijs is een zelfstandige stichting voor openbaar primair onderwijs te Amstelveen en Ouderkerk a/d Amstel. Amstelwijs bestaat uit 8 reguliere basisscholen, 2 Montessori basisscholen, 2 scholen voor speciaal basisonderwijs en een bestuurskantoor. Eén van de reguliere scholen, De Zwaluw in Nes a/d Amstel, is formeel geen zelfstandige school. Met behulp van aanvullende financiering van de gemeente, kan Amstelwijs deze school nog in stand houden. Voor één school, de Wereldbol, wordt definitieve sluiting voorbereid. Tot 1 mei 2012 is er leiding gegeven aan Amstelwijs door een interim algemeen directeur. Op 1 mei is dhr. F.N. Cornet benoemd als algemeen directeur. Het bevoegd gezag werd gevormd door het bestuur, bestaande uit vrijwilligers. Per 10 juli 2012 is het bestuursmodel gewijzigd. Dhr. Cornet werd bestuurder en is het bevoegd gezag van Amstelwijs. De toezichthoudende rol die de gemeenteraden hadden, is overgenomen door de RvT. Amstelwijs heeft een convenant met beide gemeenten gesloten, waarin Amstelwijs belooft gedurende de eerste drie jaren overleg met de gemeente te voeren over de jaarrekening en begroting. In een bestuursreglement is vastgelegd welke bevoegdheden de bestuurder heeft. In een managementstatuut staat omschreven welk mandaat de directeur-bestuurder aan de directies van de scholen geeft. Was voorheen de Centrale Directie het management van Amstelwijs, nu is dat in feite het directieoverleg, waar de schooldirecteuren gezamenlijk aan deelnemen. Met het nieuwe bestuursmodel zijn de verantwoordelijkheden lager in de organisatie gelegd en de overleg- en beslislijnen korter geworden. Raad van Toezicht Directeur-Bestuurder GMR Bestuurskantoor Schooldirecteur Schooldirecteur Schooldirecteur Etc. Meerscholen-directeur Locatieleider Locatieleider Op het bestuurskantoor zijn, naast de directeur-bestuurder, de volgende functies aanwezig (ongeveer 6 FTE): - Administratieve functies (algemeen, financiële administratie en personele administratie) - Financieel manager - Beleidsmedewerker Onderwijs en Kwaliteit - Personeelsconsulent - Coördinator Facilitaire zaken - Coördinator Opleiden in school Het bestuurskantoor is dienstverlenend tot het in stand houden van de scholen, zodat de directeuren zich volop kunnen richten op het inhoudelijk leiderschap en planmatig aansturen van hun school. Het bestuurskantoor heeft geen zelfstandig gezag, behalve dat van de Directeur-Bestuurder. Hoofdstuk: Organisatie en Bestuur 8

9 Algemeen Opbrengstgericht leiderschap Sinds 2009 participeert Amstelwijs in het project Opbrengstgericht leiderschap, gesubsidieerd door de PO-raad. De directeuren hebben nascholing gekregen over professioneel en doelgericht leiderschap. Daarnaast zijn er enkele begeleidingstrajecten geweest op diverse scholen in het kader van Opbrengstgericht werken. Hierbij staan de leerbehoeftes van de kinderen centraal, alsmede het bereiken van hogere leeropbrengsten. Amstelwijs is bij dit project begeleid door APS. Eind 2012 is dit project afgesloten middels een evaluatie. Bepaalde elementen die uit de evaluatie naar voren kwamen, worden meegenomen als aandachtspunten bij het opstellen van strategisch beleid voor Passend Onderwijs De invoering van de nieuwe wet Passend Onderwijs is vooruitgeschoven naar 1 augustus De voorbereidingen om te komen tot het nieuwe samenwerkingsverband Passend Onderwijs, waarin Amstelwijs zal participeren, zijn gestaag verder gegaan. Er is in 2012 een voorlopige ondersteuningsplanraad ingesteld, alsmede een bestuurlijke voorbereidingsgroep. Per 1 maart 2013 is het nieuwe Samenwerkingsverband Passend Onderwijs met de naam Amstelronde officieel opgericht. De directeur-bestuurder van Amstelwijs heeft zitting in het bestuur van het SWV Amstelronde. Inhoudelijk zijn de scholen bezig met voorbereidingen op Passend Onderwijs middels het gaan werken met groepsplannen, opbrengstgericht werken en handelingsgericht werken. In het groepsplan geeft de leerkracht aan op welke manier hij/zij het onderwijs op verschillende niveaus aanbiedt aan de groep, zodat leerlingen steeds meer onderwijs ontvangen dat past bij hun niveau en leerbehoefte. Andere schooltijden Al enige tijd zijn de scholen, op initiatief van de gemeente, bezig om te kijken of er onder de ouders in Amstelveen en Ouder-Amstel behoefte is aan andere schooltijden. Er zijn verschillende besprekingen geweest en er zijn onderzoeken uitgevoerd onder ouders en toekomstige ouders. De scholen hebben besloten vooralsnog de schooltijden niet aan te passen. Op dit moment is daar nog te weinig behoefte aan en meerwaarde in te vinden. Een enkele school gaat misschien in de toekomst de schooltijden wel veranderen als hun school verder wordt omgevormd richting een Integraal KindCentrum (IKC). Leerlingenaantal School Telling Telling Telling Prognose Jan Hekmanschool Michiel de Ruyter Piet Hein Martin Luther King e Montessori school e Montessori school De Wereldbol Pionier Zwaluw Westwijzer Wending Schakel Totaal Hoofdstuk: Algemeen 9

10 Over de periode is het totale leerlingenaantal van Amstelwijs dalend. En wellicht daarvoor ook al. Deels is de leerlingendaling te verklaren door een heel lichte daling van het totale leerlingenaantal op alle reguliere basisscholen in Amstelveen en Ouder-Amstel. Maar daarnaast komt de daling vooral omdat Amstelwijs marktaandeel heeft verloren aan Onderwijsgroep Amstelland. In de periode daalde het marktaandeel van Amstelwijs met hele procentpunten (van 43% naar 41%), terwijl het marktaandeel van Amstelland van 53% naar 55% steeg. Na een jarenlange daling, zien we een stabilisatie van het leerlingenaantal. De prognose voor de komende jaren is dat de stabilisatie blijvend is, mede omdat het totale leerlingenaantal in Amstelveen niet langer daalt. Omdat er actief wordt gewerkt aan goed onderwijs en er binnen enkele jaren nieuwbouw wordt opgeleverd voor een aantal scholen, is niet uitgesloten dat Amstelwijs in de komende jaren een lichte stijging van het leerlingenaantal zal kennen. Integraal Kindcentrum Amstelwijs heeft zich in 2012 aangesloten bij de Amsterdamse Taskforce Integraal Kind Centrum. De 1 e Amstelveense Montessorischool en de Martin Luther King willen namelijk de samenwerking met de kinderopvangorganisatie Kinderrijk versterken en uitbreiden. In 2013 gaan beide scholen met begeleiding van de genoemde Taskforce kijken in hoeverre de Brede scholen zich verder kunnen ontwikkelen richting een IKC. Beide scholen betrekken over één á twee jaar samen met Kinderrijk een nieuw gebouw waarin deze samenwerking gestalte kan krijgen. Samenwerking Onderwijsgroep Amstelland Naast Amstelwijs is er nog een andere grote onderwijsorganisatie in Amstelveen en Ouder-Amstel. Dat is Onderwijsgroep Amstelland, een organisatie voor bijzonder onderwijs. Met deze organisatie zit Amstelwijs in één gebouw en zelfs op dezelfde verdieping. De bestuurders van beide organisaties overleggen regelmatig met elkaar. Informeel werken de organisaties regelmatig samen. Momenteel wordt geïnventariseerd en onderzocht of deze samenwerking in de toekomst nog verder gestalte kan krijgen. Dit betreft uitvoerende taken. Een bestuurlijke vorm van samenwerken of samengaan is hierbij niet aan de orde. Tevredenheidpeilingen Eind 2012 heeft Amstelwijs op al haar scholen een tevredenheidspeiling gehouden onder ouders, leerkrachten en de leerlingen van de bovenbouw. Dit onderzoek is uitgevoerd o.l.v. het organisatieadviesbureau Beekveld & Terpstra. De ouders geven gemiddeld de scholen van Amstelwijs als rapportcijfer een 7,7. Dat is 0,2 punt hoger dan de landelijke benchmark en ook 0,2 punt hoger dan in de vorige tevredenheidspeiling (2010). Wat erg opvalt in de uitkomsten van de peilingen is de enorme verschillen tussen de scholen. Beekveld & Terpstra geeft in haar eindconclusie aan dat het niet eenvoudig was een analyse te maken op stichtingsniveau. Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat de stichting bestaat uit scholen die, in de beleving van de betrokken doelgroepen, erg van elkaar verschillen. Klachtenregeling en externe vertrouwenspersonen Er zijn twee nieuwe externe vertrouwenspersonen door Amstelwijs aangesteld. Ouders en personeelsleden kunnen deze vertrouwenspersonen raadplegen voor advies en/of zich door hen laten bijstaan als ze een klacht willen indienen. Met de aanstelling van de nieuwe vertrouwenspersonen is ook de klachtenregeling herzien. De contactpersonen van de scholen hebben tweemaal nascholing gekregen in het omgaan met ouders en/of personeelsleden die overwegen een klacht in te dienen. Klachten Bij het bestuur is in 2012 één officiële klacht binnengekomen. Deze klacht is naar tevredenheid van de ouders opgelost. Bij de Landelijke Klachtencommissie zijn twee klachten ingediend. In één zaak is de Hoofdstuk: Algemeen 1 0

11 klacht ongegrond verklaard en is de school c.q. de directeur in het gelijk gesteld. De andere klacht heeft geresulteerd in een mediationtraject tussen betrokkenen. Vijf keer is de externe vertrouwenspersoon door personeelsleden en ouders benaderd voor advies. Hoofdstuk: Algemeen 1 1

12 Onderwijs en Kwaliteit SBO-scholen In 2011 heeft het bestuur besloten het fusieproces tussen de twee SBO-scholen De Schakel en Wending stop te zetten i.v.m. de ontstane onrust. In 2012 heeft de directeur-bestuurder een externe deskundige opdracht te geven een advies uit te brengen over het gewenste toekomstscenario voor beide scholen, ook met het oog op de invoering van Passend Onderwijs. De deskundige heeft beide scholen bezocht, documenten bestudeerd en gesprekken met derden gehouden (o.a. de coördinator van het SWV). Naar aanleiding van het advies is het volgende besloten:: De beide scholen blijven zelfstandig. Eén van de grondgedachten van passend onderwijs is thuisnabij onderwijs voor alle kinderen. Twee SBO-locaties (De Schakel voor Amstelveen Noord en De Wending voor Amstelveen Zuid) en in het nieuwe SWV drie SBO-locaties, passen o.i. uitstekend binnen dat beleid. Omdat één van de grondgedachtes van Passend Onderwijs het bieden van thuisnabij onderwijs is, willen we zowel in Amstelveen-Noord als in Amstelveen-Zuid een SBO-school open houden. Breder ondersteuningsprofiel Consistent denken vanuit thuisnabij onderwijs, houdt ook in dat er een breed scala aan kinderen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte moet kunnen worden opgevangen op beide scholen. Deze ontwikkeling is al gaande. Op beide scholen worden er al relatief veel LGF-leerlingen opgevangen. Deze, door de scholen zelf al ingezette ontwikkeling, zal verder worden gestimuleerd. Grotere flexibiliteit is noodzakelijk Met het oog op Passend Onderwijs zal er t.o.v. het verleden minder vanuit protocollen / bevoegdheden / bureaucratie en meer vanuit adequate en op maat gesneden oplossingen voor individuele leerlingen moet worden gedacht. Toelatingsbeleid thuisnabij De basisscholen in Amstelveen Noord worden gegroepeerd in een netwerk rondom de Schakel, de scholen in Amstelveen Zuid in een netwerk rondom Wending. Binnen het netwerk vindt kennisuitwisseling plaats en zijn er nauwe contacten tussen de SBO-school en de basisscholen. Kinderen die doorverwezen worden naar het SBO-onderwijs, worden geplaatst op de SBO-school binnen het netwerk/voedingsgebied. Prestatiebox Voor de periode krijgen alle scholen vanuit het rijk extra middelen t.b.v. kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Voor 2012 had Amstelwijs een fors tekort begroot, mede om ruimte te bieden aan kwaliteitsverbeteringen op de scholen. Hierbij valt te denken aan teamscholing, begeleiding door externe onderwijsadviseurs bij de schoolontwikkeling en versnelde aanschaf van moderne leermethoden en leermiddelen. Dankzij de Prestatiebox ontstond achteraf toch financiële dekking voor deze activiteiten. Gedurende het schooljaar gebruikt Amstelwijs de middelen Prestatiebox voor de volgende projecten: Bovenschools : Inhuur van een externe personeelsadviseur t.b.v. het verbeteren van (competentiegericht) personeelsbeleid. Op de scholen: Begeleiding en nascholing bij de implementatie handelingsgericht werken in onderbouw. Onderwijsaanbod verbreden voor meer-begaafde leerlingen, o.a. Engels, filosofie en schaken. Begeleiding en nascholing Opbrengstgericht werken (APS) Benoeming van een Leerkracht voor 2 uur per week t.b.v. een plusgroep meerbegaafde leerlingen Begeleiding en nascholing m.b.t. de implementatie van kinderportfolio-dossier: de vorderingen van kinderen volgen binnen Montessori-concept Hoofdstuk: Onderwijs en Kwaliteit 1 2

13 Begeleiding en nascholing bij Opbrengstgericht werken : gelaagde instructie bij rekenonderwijs Inzet onderwijsassistentes (op twee scholen) t.b.v. onderwijs aan NT2-leerlingen Op uurbasis onderwijsassistent inhuren t.b.v. begeleiding LGF-leerlingen Aanschaf methode Singapore-rekenen Leerkracht voor 1 dag per week t.b.v. een plusgroep Taalleerkracht voor leerlingen met taalachterstand Begeleiding door FENON m.b.t. Opbrengstgericht Werken Verbetertraject Competenties van Leerkrachten (de veranderende leerlingenpopulatie van de school vraagt om andere competenties bij leerkrachten) Op twee scholen, die de middelen nog niet hebben ingezet, gaan de middelen Prestatiebox gebruikt worden om gedurende het schooljaar een extra groep in de bovenbouw te vormen. Groepsgrootte In de achterliggende jaren zijn de groepen op onze scholen groter geworden. Bij het toedelen van de groepsformatie wordt het aantal leerlingen gedeeld door 28. Door o.a. aanvullende bekostiging (groeiformatie, LGF, knelpuntenbudget, enz.) en meer/minder ambulante tijd voor de directie, ligt de gemiddelde groepsgrootte lager dan 28. De gemiddelde groepsgrootte op de scholen (excl. de SBOscholen) bedroeg medio september 26 leerlingen. Piet Hein Michiel de Ruyter Martin Luther King 1 e montes sori 2 e montes sori Pio nier Zwa luw West Wijzer Jan Hek man Wereld -Bol Leerlingen Groepen Gemiddelde groepsgrootte 27,4 25,7 27,6 26,7 24,5 27,6 19,6 25,8 26, ,9 Totaal Twee scholen hebben enkele groepen van meer dan 30 leerlingen. Dit is het gevolg van eigen schoolbeleid (bijvoorbeeld door geen leerlingenstop in te voeren voor tussentijdse instroom, of door bovenbouwgroepen groter te maken t.g.v. onderbouwgroepen) en dus geen direct gevolg van de bezuinigingen. Opbrengstgericht leiderschap Het traject opbrengstgericht leiderschap (in 2009/2010 gestart met behulp van subsidie van de PO-raad) is in 2012 afgerond. De directeuren hebben visitaties op elkaars scholen afgelegd. Eind 2012 is er een format voor de scholen ontwikkeld voor integrale jaarplannen. De directeuren hebben een persoonlijk evaluatieverslag geschreven. De NSA heeft de verslagen geanalyseerd. Enkele opvallende uitkomsten worden meegenomen naar de studietweedaagse van 18 en 19 maart Kwaliteitsmonitor Om ook op bestuursniveau doorlopend goed zicht te hebben op de kwaliteit van onze scholen, heeft Amstelwijs de AWBR (Amsterdam West Binnen de Ring) kwaliteitsmonitor aangeschaft en in gebruik genomen. In de kwaliteitsmonitor worden voor elke school gegevens verzameld, aan de hand waarvan de kwaliteit van het onderwijs kan worden beoordeeld. De kwaliteitsmonitor maakt o.a. gebruik van de gegevens die in Esis worden ingevuld door alle scholen van Amstelwijs. In 2012 zijn we bezig geweest het genoemde instrument aan te passen naar de visie van Amstelwijs c.q. invoeren van de indicatoren en normen die wij van belang vinden. Onderwijsinspectie Op 27 september heeft het jaarlijks gesprek met het bestuur plaatsgevonden tussen de inspectie van het onderwijs en de directeur-bestuurder. De inspectie doet jaarlijks een scan van alle scholen op grond van de bij haar bekende gegevens (o.a. de Cito eindtoetsrapporten) en bekijkt of er scholen zijn die extra risico lopen. De inspectie heeft in het gesprek haar bevindingen gerapporteerd. Alle scholen van Amstelwijs hebben ook dit schooljaar weer een basisarrangement voor het toezicht gekregen. Dat houdt in dat de inspectie geen bijzondere risico s ziet t.a.v. de onderwijskwaliteit. De Michiel de Ruyter en de Westwijzer hebben een 4-jaarlijks kort kwaliteitsonderzoek ondergaan door de inspectie. De inspectie toonde zich tevreden over de onderwijskwaliteit. Hoofdstuk: Onderwijs en Kwaliteit 1 3

14 Personeel Reorganisatie 2012 stond vooral in het teken van de afronding van de reorganisatie. Van de 22 mensen (15,22 FTE) die in 2011 in het RDDF zijn geplaatst, hoefden er uiteindelijk per 1 januari 2013 slechts 6 ontslagen te worden. Anderen hadden eerder al vrijwillig ontslag genomen, zijn met vroegpensioen gegaan of konden dankzij extra budgetten toch in dienst blijven bij Amstelwijs. Onderstaande tabel laat zien hoe gedurende de reorganisatie (periode tot ) het personeelsbestand is geslonken door natuurlijk verloop, niet verlengen tijdelijke benoemingen en (al dan niet gedwongen) ontslag als gevolg van de reorganisatie Personen fte's Personen fte's Personen fte's Personen fte's Totaal aantal , , , DIR 18 16, , , ,68 OOP 73 39, , , ,11 OP , , , ,57 Functiemix Reguliere scholen: Per had Amstelwijs 18 FTE in LB ingeschaald. Dat is 13% van het OP. Daarmee haalt de stichting dus niet de norm van 24%. SBO-scholen: Per had Amstelwijs 2 FTE in LC ingeschaald. Dat is 9,5% van het OP. Daarmee zit Amstelwijs iets boven de norm van de 8%. Het percentage leerkrachten in de functiemix is in 2012 niet gewijzigd. Reden om op dit punt in 2013 verdere stappen te ondernemen. Personeelsbeleid Dhr. P. Lambregts (OOG) is door Amstelwijs ingehuurd om het personeelsbeleid te herzien. Er hebben inmiddels twee bijeenkomsten met de directeuren daarover plaatsgevonden. De volgende acties worden ondernomen gedurende de schooljaren 2012/2013 en 2013/2014: Gesprekkencyclus en digitale verslaglegging hiervan Veel regelingen die Amstelwijs nu nog heeft, worden vervangen door een eenvoudige, doch terzake doende, uniforme gesprekkencyclus. Verslagen van gesprekken en beoordelingen gaan in een digitaal systeem komen, zodat het voor zowel de werknemer als de werkgever duidelijk is wat de ontwikkeling van de medewerker is. De voortgang van de gesprekkencyclus en de volledigheid van het personeelsdossier kan daarmee beter worden bewaakt en gemonitord. Beloningsbeleid incidentele beloningen opstellen Amstelwijs gaat geen prestatiebeloning invoeren, maar soms leveren personeelsleden een extra inspanning naast hun reguliere werkzaamheden. Zulke buitengewone inspanningen willen we graag kunnen belonen als blijk van waardering. We zullen met de directies en de GMR bespreken welk beleid we hiervoor beleid kunnen ontwikkelen. 1 Op de Schakel is er interim directie aanwezig. Om financiële redenen is deze op de loonlijst van Amstelwijs geplaatst. De functie werd tot 1 januari 2013 door 2 interim directeuren waargenomen. Hoofdstuk: Personeel 1 4

15 Procedures rondom de functiemix aanpassen De procedure om in aanmerking te kunnen komen voor een LB- (c.q. een LC-)functie, kan eenvoudiger. De functie-eisen voor een leerkracht LB blijven dezelfde, maar de weg naar de functie van leerkracht LB kan gestroomlijnder. Voorbeeld: iemand die al tijdens de reguliere gesprekkencyclus heeft bewezen goed te functioneren als LA-leerkracht, hoeft niet nog eens daarnaast een apart digitaal portfolio te maken. Ondersteuning van de directeuren De directeuren zijn als leidinggevenden van de teams verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van goed personeelsbeleid. Dhr. Lambregts zal de directeuren zowel in algemene zin ondersteunen bij het invoeren van goed personeelsbeleid, alsook bij concrete situaties bijstaan. Personeelssamenstelling (peildatum ) Leeftijdscategorieën (in personeelsaantallen) geslacht (in personeelsaantallen man vrouw Gezien de relatief hoge gemiddelde leeftijd van het personeel, is het streven van Amstelwijs om bij nieuwe benoemingen jonge leerkrachten aan te trekken. Tevens wordt goed gemonitord wanneer er een grote golf van pensioneringen zal gaan plaatsvinden. Er moet dan immers voldoende potentieel aan nieuwe, jonge leerkrachten voorhanden zijn. Om daarop te anticiperen, moet Amstelwijs wellicht voorafgaand jonge leerkrachten boventallig benoemen, zodat deze behouden blijven voor het onderwijs. Vooralsnog wordt er pas over 5 á 6 jaar een grote golf van pensioneringen verwacht en is het nu nog veel te prematuur om jonge leerkrachten op de loonlijst te zetten. Functiecategorieën (in FTE) Functiecategorieën (in personeelsaantallen) onder steunend 15% Bestuurs kantoor 3% directie 7% onder steunend 19% Bestuurs kantoor 3% directie 6% leer krachten 75% leer krachten 72% Hoofdstuk: Personeel 1 5

16 BAPO Op 31 december 2012 kwam 37% van het personeel van het personeel in aanmerking voor BAPO verlof. Iets meer dan 50% van de rechthebbenden maakt gebruik van deze rechten. De totale rechten bedragen op 31 december 7,1% van de formatie. Het totale gebruik bedraagt 3,7% ofwel 7.9 fte. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% personen BAPO-aanspraken waarde in FTE Wel recht op, geen gebruik van BAPO Maakt wel gebruik van BAPO Ziekteverzuim Het ziekteverzuimpercentage bedroeg in ,75%. Dat is lager dan het landelijk gemiddelde van het primair onderwijs (peiljaar 2011). Het landelijk gemiddelde ligt ongeveer op 6,5%. Het landelijk gemiddelde voor het openbaar onderwijs ligt zelfs op 7% (bron: Verzuimonderzoek PO en VO 2011 d.d. 2 november 2012 door André Dickmann en Oscar Terpstra). Hoofdstuk: Personeel 1 6

17 Huisvesting en Facilitaire zaken Gebouwen Naam School Gebouwensituatie Michiel de Ruyter Opgeleverd juni 2011 Gebouw geen juridisch eigendom. In de nabije toekomst te klein. De school moet een dislocatie gaan betrekken. Martin Luther King Nieuwbouw, voorlopig ontwerp gereed, oplevering e Montessorischool Nieuwbouw, voorlopig ontwerp gereed, oplevering 2014 De Zwaluw Piet Hein De Westwijzer De Pionier Gebouw geen juridisch eigendom Renovatie en bijbouw. De school gaat van 4 naar 2 locaties. Plan van Eisen in concept gereed. Oplevering 2016 Gebouw geen juridisch eigendom, zit in hetzelfde gebouw als Wending Gebouw in juridisch eigendom. Aanvraag ingediend voor aanbouw twee lokalen. De Wereldbol Tijdelijke huisvesting in twee noodlokalen. School sluit per e Montessorischool Nieuwbouw, Architect geselecteerd, oplevering 2015 De Schakel Wending Jan Hekman Gebouw in juridisch eigendom Gebouw niet in juridisch eigendom, zit in hetzelfde gebouw als Westwijzer Opgeleverd mei 2011, Gebouw is eigendom van wooncorporatie Eigen Haard Opm.: Als een gebouw geen juridisch eigendom is, houdt dat in dat Amstelwijs een vergoeding betaalt aan de eigenaar (veelal de gemeente), die het onderhoud voor haar rekening neemt. Asbest In 2012 zijn in alle gebouwen waar dat nodig was, asbestinventarisaties gehouden. Waar nodig is het asbest gesaneerd of een asbestbeheersplan opgesteld. Er is geen asbest aangetroffen in ruimtes waar kinderen verblijven. BHV In 2012 zijn veel personeelsleden opgeleid tot BHV-er, zodat er op elke school weer voldoende hulpverleners aanwezig zijn die weten hoe ze moeten handelen bij een calamiteit. Contracten De afdeling facilitaire zaken van Amstelwijs houdt zich ook bezig met het zoeken naar kostenbesparingen door het afsluiten van (gezamenlijke) contracten. Zo zijn er besparingen van duizenden euro s gerealiseerd door nieuwe contracten voor telefonie en de inkoop van papier. Hoofdstuk: Huisvesting en Facilitaire zaken 1 7

18 Vooruitblik Voor 2013 heeft Amstelwijs o.m. de volgende beleidsvoornemens: A. Opstellen Strategisch Beleidsplan Dit traject start met een tweedaagse voor de directeuren op 18/19 maart Als input wordt o.a. de uitkomsten van de tevredenheidspeilingen (najaar 2012) gebruikt. B. Vernieuwing Montessorionderwijs Samen met stichting Onderwijs Voor een Nieuwe Tijd (O4NT) worden er ambitieuze plannen ontwikkeld voor de 1 e Amstelveense Montessorischool. Het vernieuwende, 21 e eeuwse onderwijsconcept van O4NT ( zal worden geïntegreerd binnen de principes van het Montessorionderwijs. C. Taalproblematiek We zien op meerdere scholen van Amstelwijs een verandering in de leerlingenpopulatie. De scholen worden door steeds meer nationaliteiten bevolkt. Er zitten op onze scholen steeds meer kinderen die een andere thuistaal spreken dan het Nederlands. Samen met de gemeente en andere partijen gaan we op zoek naar oplossingen om deze kinderen in Amstelveen adequaat onderwijs te kunnen bieden. D. Aannamebeleid leerlingen Op sommige scholen worden meer leerlingen aangemeld dan plaatsen beschikbaar zijn. In overleg met Onderwijsgroep Amstelland en de gemeente willen we gezamenlijk aanname- en plaatsingsbeleid ontwikkelen, waardoor de leerlingen vanuit een wijk van een school bij plaatsing voorrang krijgen boven kinderen van buiten de wijk. E. Kwaliteitsmonitor De in 2012 in gebruik genomen kwaliteitsmonitor zal worden doorontwikkeld. F. Personeelsbeleid Er zal nieuw, modern personeelsbeleid worden vastgesteld in ingevoerd. G. Nieuw leerlingvolgsysteem Het huidige leerlingvolgsysteem ESIS zal vervangen worden door Parnassys. Laatstgenoemde software komt in allerlei vergelijkende onderzoeken en gebruikerservaringen veel beter uit de test. Tegelijk met de migratie van ESIS naar Parnassys zal Amstelwijs scholing organiseren over het analyseren van leerresultaten op schoolniveau. Dit voor directeuren en IB-ers die dat eerder nog niet gevolgd hebben. H. Integraal Kindcentra Bij de 1 e Amstelveense Montessorischool en de Martin Luther King willen Amstelwijs en de kinderopvangorganisatie Kinderrijk hun samenwerking verder versterken en uitbouwen richting een vorm van een integraal KindCentrum I. Extra budget nieuw beleid Aangezien het financieel resultaat in 2012 veel beter was dan begroot, de reserves van Amstelwijs ruim voldoende zijn en de kapitalisatiefactor boven de bovengrens van de commissie DON ligt, is er eventueel kapitaal beschikbaar voor eenmalige investeringen. We willen medio 2013 beoordelen of er behoefte c.q. noodzaak is aan eenmalige investeringen om nieuw beleid een impuls te geven. Tevens moet helder zijn of deze eenmalige investeringen verantwoord zijn. Bij het maken van deze beoordeling zal rekening gehouden worden met: 1. Verdere uitwerking van de (financiële) risico s die Amstelwijs in de toekomst mogelijk loopt. 2. Noodzakelijke hoogte van de voorziening onderhoud. 3. Prognose resultaat Strategische speerpunten voor Meerjarenbegroting J. Sluiting Wereldbol Per 1 augustus 2013 sluit de Wereldbol definitief haar deuren. Het geringe aantal overgebleven leerlingen, kan instromen in de Pionier. Hoofdstuk: 1 8

19 Financiën Kerncijfers Financieel Totale baten Totale lasten Exploitatieresultaat Eigen vermogen Totaal vermogen Kapitalisatiefactor 40,54% 44,00% 61,34% 52,70% 55,41% Solvabiliteitsratio 39% 37% 38% 43,21% 47,67% Liquiditeitsratio 1,89 1,81 1,85 2,81 3,76 Rentabiliteitsratio 0% -7% -3,4% -2,5% -3,7% Personele lasten/totale lasten 85% 85% 86% 86% 84% Materiële lasten/ totale lasten 15% 15% 14% 14% 15% Ontwikkeling van de totale baten t.o.v. de totale lasten Totale baten Totale lasten Leerlingen Aantal leerlingen op 1 oktober Totale baten per leerling (in euro s) Totale lasten per leerling (in euro s) Algemene reserve per leerling (in euro s) Personele lasten per leerling (in euro s) Materiële lasten per leerling (in euro s) Hoofdstuk: Financiën 1 9

20 Ontwikkeling baten en lasten per leerling Totale baten per leerling (in euro s) Totale lasten per leerling (in euro s) Algemene reserve per leerling (in euro s) Personele lasten per leerling (in euro s) Materiële lasten per leerling (in euro s) Personeel Totaal personeel in FTE 218,4 220,3 240,2 250,6 247,6 Totaal personen Onderwijzers Overig Totaal man Totaal vrouw Het bovenstaande overzicht geeft de stand van zaken op 31 december van het betreffende jaar weer. Hoofdstuk: Financiën 2 0

21 Analyse van het resultaat Het resultaat t.o.v. de begroting 3. Baten Begroting 2012 Realisatie 2012 Verschil Opmerking 3.1 (Rijks)bijdragen OCW A 3.2 Overige overheidsbijdragen B 3.5 Overige baten C Totaal baten Lasten 4.1 Personeelslasten D 4.2 Afschrijvingen E 4.3 Huisvestingslasten F 4.4 Overige instellingslasten Leermiddelen (PO) G Totaal lasten Saldo baten en lasten Saldo financiële baten en lasten Nettoresultaat Toelichting bij de analyse van het resultaat In de onderstaande toelichting zijn bedragen afgerond. Baten Ad A) Rijksbijdragen De rijksbijdragen waren per saldo hoger dan begroot. Dit is voornamelijk het gevolg van, zoals hieronder weergegeven, sterke tussentijdse groei in schooljaar 2011/2012 en vanwege aanpassingen in de GPL van 2011/2012 welke doorwerkt in 2012/2013. Omschrijving Bedrag (in euro s) Groeibekostiging personeel m.b.t. schooljaar 2011/ Groeibekostiging materieel m.b.t. schooljaar 2011/ Aanpassing van GPL Aanpassing van GPL PAB aanpassing tarief en groei LGF overige budgetten OCW Totaal toename in rijksbijdragen Hoofdstuk: Analyse van het resultaat 2 1

22 Ad B) Overige overheidsbijdragen In 2012 waren de volgende subsidies niet in de begroting opgenomen: Subsidie Subsidie brede school activiteiten Kwaliteitsimpuls primair onderwijs NT2 Bedrag (in euro s) Totaal Verstrekker Gemeente Amstelveen Gemeente Amstelveen Gemeente Ouder-Amstel Daarnaast was in de begroting rekening gehouden met de beëindiging van de subsidie voor voormalig I/D medewerkers. De gemeente Amstelveen heeft de subsidie verlengd tot 31 juli 2013 (onder toepassing van een korting in 2013). Hierdoor waren de ontvangsten uit hoofde van de voormalig I/D banen hoger dan begroot. Totaal waren de overige overheidsbijdragen daarom hoger dan begroot. Ad C) Overige baten Lasten Omschrijving Bedrag (in euro s) Eindafrekening Project Opbrengstgericht werken (PO-Raad) Meer subsidies van het samenwerkingsverband dan begroot Hogere bijdrage van het Samenwerkingsverband per leerling en a.g.v. een iets groter aantal leerlingen in het SBO dan begroot Diverse schoolinkomsten (ouderbijdragen, speciale schoolevenementen en schoolreizen/kamp) niet begroot Hogere inkomsten uit klokuurvergoeding (voor het inkopen van gymuren bij een gym-accommodatie) en uit verhuur van ruimten Diverse kleine subsidies Totaal hogere baten Ad D) Personeelslasten De overschrijding op personeelslasten kan als volgt worden uiteengezet: Bedrag Omschrijving (in euro s) Netto loonkosten Loonkosten van inleen personeel t.b.v. vervanging 1) Reguliere kosten interim algemeen directeur 2) Werkelijke kosten van de formatie Begroot lonen en salarissen Overschrijding a.g.v. groei Overschrijding a.g.v. externe directievoering 2) Overschrijding overig inleenpersoneel 3) Hogere besteding aan overblijfkrachten 4) Brede school uitgaven 5) Overschrijding op ARBO Opleidingskosten Meer uitgegeven aan projecten en onderzoeken 6) Reorganisatiebudget niet gebruikt 7) Totaal hogere personeelslasten Hoofdstuk: Analyse van het resultaat 2 2

23 1. In 2012 is in grotere mate gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vervanging leerkrachten op te vangen door middel van het inlenen/inhuren van leerkrachten via een extern bureau. De kosten hiervoor worden op de reguliere wijze gedeclareerd bij het vervanginsfonds en zijn meegenomen in de uitkering die in mindering wordt gebracht op de loonkosten. 2. De eerste 4 maanden van 2012 was de dagelijkse algemene directievoering in handen van een extern ingehuurde interim algemeen directeur. Daar de in de begroting voor het hele jaar kosten waren opgenomen voor een regulier algemeen directeur/bestuurder, moeten de kosten die in een ander geval (i.e. wel het hele jaar een regulier algemeen directeur bestuurder) gemaakt zouden worden, bij de werkelijke loonkosten opgeteld worden om een juiste vergelijking te maken. De totale kosten voor de interim directievoering waren Een overschrijding van op de begrote kosten. 3. In 2012 was een bedrag van begoot voor de inhuur van externe medewerkers. Dit budget was exclusief de kosten voor de inhuur van een interim directeur/bestuurder. Het budget is in het betreffende jaar met overschreden. Daarnaast is er voor rugzakkinderen vaker gebruik gemaakt van de mogelijkheid om externe specialisten in te huren voor ondersteuning (in plaats van specialisten in dienst te nemen). In 2012 gaat het om totaal die hieraan is uitgegeven. De dekking voor deze kosten wordt gevonden in de LGF budgetten. 4. Op alle scholen wordt tussenschoolse opvang (overblijf) aangeboden. Door de grote instroom gedurende het schooljaar 2011/2012 van jonge kinderen is zijn er meer overblijfkrachten ingezet dan begroot. 5. De subsidie inkomsten en de uitgaven voor brede school activiteiten zijn in 2012 niet begroot. 6. De overschrijding op de budgetten voor projecten en onderzoeken, allen met het doel de kwaliteit van het onderwijs, de dienstverlening of de interne processen te verbeteren, kan als volgt uiteengezet worden: Projecten Werkelijk (in euro s) Begroot (in euro s) Overschrijding (in euro s) Ambities van scholen en project meervoudige intelligentie Kwaliteitsimpuls openbaar onderwijs Dekking Subsidies Samenwerkingsverband Amstelzijde* Subsidies Gemeente Amstelveen* Invoering Kwaliteitsmonitor Eigen middelen** Onderzoek naar Haalbaarheid van 5- gelijke schooldagen Eigen middelen** Onderzoek Positionering van het SBO (i.h.k.v. passend onderwijs) Eigen middelen** Realisatie (in de toekomst) van Integrale Kind Centra Eigen middelen** Overig Eigen middelen** Totaal * De bedragen die als overschrijdingen worden gepresenteerd, worden gedekt door extra subsidie toekenningen, die op het moment van begroting nog niet aangevraagd waren. De toegekende subsidies zijn opgenomen in, respectievelijk, de overige overheidsbijdragen en de overige baten. ** De projecten/onderzoeken die uit eigen middelen zijn bekostigd worden gedekt door besparingen op andere posten zoals bijvoorbeeld reorganisatie kosten (zie punt 7). 7. In 2012 was naast de voorziening voor reorganisatiekosten een extra budget van opgenomen in de begroting. Dit bedrag hoefde niet ingezet te worden. Ad E) Afschrijvingslasten De afschrijvingslasten zijn substantieel hoger dan begroot. Dit heeft meerdere oorzaken. Hoofdstuk: Analyse van het resultaat 2 3